ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-9451/19-111-88

г. Москва

03 июня 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 03 июня 2019 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

судьи: Цыдыповой А.В.

при ведении протокола судебного заседания и.о секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

ООО "КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ" (129110 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЩЕПКИНА ДОМ 58СТРОЕНИЕ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2013, ИНН: 

<

***>)

к ответчикам 1) ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 

<

***>);  2) АО "АТКАРСКИЙ МЭЗ" (412421, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2003, ИНН: 

<

***>), 3) АО "МЖК "АРМАВИРСКИЙ" (352900, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.10.2002, ИНН: 

<

***>), 4) АО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.06.2010, ИНН: 

<

***>)

о взыскании денежных средств в размере 924902186 руб. 97 коп.

при участии:

от истца – ФИО2 дов. №1 от 18.12.2018 г.

от ответчиков - не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

ООО "КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ" (129110 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЩЕПКИНА ДОМ 58СТРОЕНИЕ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2013, ИНН: 

<

***>)  обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 

<

***>); 2) АО "АТКАРСКИЙ МЭЗ" (412421, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2003, ИНН: 

<

***>), 3) АО "МЖК "АРМАВИРСКИЙ" (352900, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.10.2002, ИНН: 

<

***>), 4) АО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.06.2010, ИНН: 

<

***>) о взыскании денежных средств в размере 924902186 руб. 97 коп.

Представители ответчиков в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещены.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 12 от 17.02.2011 г. «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 АПК РФ, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебного заседания, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте Арбитражного суда в сети интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 АПК РФ. 

Суд считает ответчиков извещенными о дате, времени и месте судебного заседания, назначенного на 27.05.2019 г., поскольку к началу судебного заседания суд располагает сведениями о получении адресатом определения о принятии искового заявления, а также иными доказательствами получениями лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Суд считает возможным провести судебное заседание, в отсутствие надлежащим образом извещенных ответчиков в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

В обоснование исковых требований истец сослался на отсутствие со стороны ответчиков исполнения договорных обязательств по генеральному соглашению о факторинговом обслуживании № 3 от 06.12.2013 г., а также договору поставки № Д-95251/12-2015 от 31.12.2015 г.

Выслушав истца, изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 06.12.2013 г. между ООО "КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ" (129110 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЩЕПКИНА ДОМ 58СТРОЕНИЕ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2013, ИНН: 

<

***>) и ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 

<

***>) заключено генеральное соглашение о факторинговом обслуживании № 3 (далее - Генеральное соглашение), в соответствии с которым Истец осуществляет финансирование Ответчика-1 под уступку денежных требований к Дебиторам.

Под факторинговым обслуживанием в разделе 1 соглашения стороны договорились понимать: финансирование клиента в рамках установленных лимитов финансирования под уступку денежных требований, вытекающих из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг дебиторам  в соответствии с заключенными с ними договорами; ведение учета дебиторской задолженности клиента; действия, направленные на получение оплаты по денежным требованиям; законные действия, направленные на защиту от неплатежей дебиторов.

Согласно п.п. 2.1., 2.2., 2.3. соглашения, предметом соглашения является финансирование клиента под уступку его денежных требований к дебиторам, вытекающих из договоров, предоставление услуг клиенту по учету текущей задолженности дебиторов по уступленным денежным требованиям и контролю за ее погашением. Клиент поручает, а финансовый агент принимает на себя обязательство проводить сбор платежей (получение денежных средств) с дебиторов в отношении денежных требований клиента к дебиторам и перечислять клиенту полученное от дебиторов за вычетом своего вознаграждения.

В соответствии с пунктом 3.2. генерального соглашения, ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 

<

***>) уступило ООО "КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ" (129110 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЩЕПКИНА ДОМ 58СТРОЕНИЕ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2013, ИНН: 

<

***>) денежные требования к АО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.06.2010, ИНН: 

<

***>), возникшие по договору поставки № Д-95251/12-2015 от 31.12.2015 г., заключенному между ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" и АО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.06.2010, ИНН: 

<

***>), что подтверждается  реестрами денежных требований №3-293, №3-294, №3-297, №3-299, №3-300, №3-301, №3-302, №3-303, №3-305, №3-305, №3-306, №3-307, №3-308, №3-309, №3-310, №3-311, №3-312, составленных по форме и на условиях, предусмотренных вышеуказанным соглашением.

В судебном заседании представитель истца пояснил, что указанные реестры формируются финансовым агентом на основании предоставленных клиентом первичных документов. Уступка клиентом указанных в реестре денежных требований финансовому агенту считается совершенной в момент подписания реестра финансовым агентом (п.п. 3.3., 3.5 генерального соглашения).

Пунктами 2.4., 4.1.2, 6.4. генерального соглашения, предусмотрена обязанность  ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 

<

***>) отвечать за надлежащее исполнение дебиторами денежных требований. Порядок исполнения ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 

<

***>) денежных требований, на основании п. 6.4. генерального соглашения, установлен разделом 7  соглашения, в соответствии с которым ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 

<

***>) обязано перечислить ООО "КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ" (129110 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЩЕПКИНА ДОМ 58СТРОЕНИЕ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2013, ИНН: 

<

***>) разницу между суммой уступленного денежного требования и суммой фактически полученных ООО "КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ" (129110 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЩЕПКИНА ДОМ 58СТРОЕНИЕ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2013, ИНН: 

<

***>) от дебитора платежей в оплату данного денежного требования в течение периода ожидания.

06.12.2013г. между истцом (прежнее наименование ООО «АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ») и АО "АТКАРСКИЙ МЭЗ" (412421, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2003, ИНН: 

<

***>) заключен договор поручительства № П03/01.

 06.12.2013г. между истцом (прежнее наименование ООО «АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ») и АО "МЖК "АРМАВИРСКИЙ" (352900, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.10.2002, ИНН: 

<

***>) заключен договор поручительства № П03/02.

В соответствии с условиями договоров поручительства №№ П03/01, П03/02, поручитель обязывается перед кредитором солидарно отвечать за ненадлежащее исполнение ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 

<

***>), обязательств по генеральному соглашению о факторинговом  обслуживании №03 от 06.12.2013 г., реестров, приложений и дополнительных соглашений к нему, в котором кредитор выступает стороной в качестве финансового агента, а должник в качестве клиента.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств, принятых им на себя в соответствии  с основным договором, клиент и поручитель выступают перед финансовым агентом как солидарные должники. Поручитель обязуется отвечать перед финансовым агентом в том же объеме, что и клиент, а также за возмещение расходов и/или убытков, причиненных финансовому агенту неисполнением и/или ненадлежащим исполнением клиентом обязательств по основному договору (п. 1.3. договоров поручительства).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником  своих обязательств по основному договору, поручитель обязан исполнить обязательства должника в течение 5 (пяти) календарных дней, начиная со дня, указанного в направляемом ему требовании кредитора (п. 4. 1. договоров поручительства).

Во исполнение п. 4.1.4 генерального соглашения, истец уведомил АО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" об уступке ему денежных требований, возникших по договору поставки № Д-95251/12-2015 от 31.12.2015 г., что подтверждается подписанными со стороны АО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" уведомлениями об уступке от №№ 05.09.2018 г., 09.08.2018 г., 10.09.2018 г., 11.07.2018 г., 11.09.2018 г., 12.09.2018 г., 13.08.2018 г., 14.08.2018 г., 15.08.2018 г., 17.07.2018 г., 17.08.2018 г., 21.08.218 г., 21.09.2018 г., 22.08.2018 г., 23.08.2018 г., 27.08.2018 г., 12.07.2018 г.

В адрес ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" истцом направлена претензия исх. №1211/0004 от 11.12.2018 г. с требованием исполнить обязательства, установленные п. 7.1. генерального соглашения, которая оставлена без ответа и исполнения.

Кроме того, в адрес АО "АТКАРСКИЙ МЭЗ", АО "МЖК "АРМАВИРСКИЙ"  истцом направлены требования исх. №№ 1211/0009, 1211/0008 от 11.12.2018 г., которые также оставлены без ответа и исполнения.

Поскольку ответчики свои обязательства по оплате образовавшейся задолженности по генеральному соглашению о факторинговом обслуживании № 3 от 06.12.2013г., а также по договорам поручительства №№ П03/01, П03/02 от 06.12.2013 г. не исполнили, истец обратился с настоящим иском в суд.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 361 ГК РФ, по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

Статьей 363 ГК РФ предусмотрено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. Лица, совместно давшие поручительство (сопоручители), отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. Если из соглашения между сопоручителями и кредитором не следует иное, сопоручители, ограничившие свою ответственность перед кредитором, считаются обеспечившими основное обязательство каждый в своей части. Сопоручитель, исполнивший обязательство, имеет право потребовать от других лиц, предоставивших обеспечение основного обязательства совместно с ним, возмещения уплаченного пропорционально их участию в обеспечении основного обязательства.

            В соответствии со ст.ст. 826, 827 ГК РФ, предметом уступки по договору факторинга могут быть денежное требование или денежные требования: по существующему обязательству, в том числе по обязательству, возникшему из заключенного договора, срок платежа по которому наступил либо не наступил (существующее требование); по обязательству, которое возникнет в будущем, в том числе из договора, который будет заключен в будущем (будущее требование) (статья 388.1). Денежное требование переходит к финансовому агенту (фактору) в момент заключения договора факторинга, если иное не установлено таким договором. При этом будущее требование переходит к финансовому агенту (фактору) с момента его возникновения, если договором не предусмотрено, что будущее требование переходит позднее.

Если договором факторинга не предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за недействительность денежного требования, являющегося предметом уступки. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом.

Статьей 830 ГК РФ предусмотрено, что должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж. По просьбе должника финансовый агент обязан в разумный срок представить должнику доказательство того, что уступка денежного требования финансовому агенту действительно имела место. Если финансовый агент не выполнит эту обязанность, должник вправе произвести по данному требованию платеж клиенту во исполнение своего обязательства перед последним. Исполнение денежного требования должником в соответствии с правилами настоящей статьи освобождает должника от соответствующего обязательства перед клиентом.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По смыслу п. 8 ч. 2 ст. 125, ч. 7 ст. 126, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав. (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017 г.).

Довод АО "АТКАРСКИЙ МЭЗ" об оставлении настоящего иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом обязательного претензионного порядке, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, судом не рассматривается виде его необоснованности, поскольку заявитель представил в материалы дела доказательства соблюдения им претензионного порядка.

Поступившее через канцелярию суда посредством системы «Мой арбитр» ходатайство АО "МЖК "АРМАВИРСКИЙ" об оставлении настоящего иска без рассмотрения (загружено в систему «Мой арбитр» - 27.05.2019 г. 15 час. 26 мин.), судом не рассматривалось, поскольку поступило после судебного заседания по делу № А40-9451/19-111-88.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования, заявленные ООО "КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ" (129110 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЩЕПКИНА ДОМ 58СТРОЕНИЕ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2013, ИНН: 

<

***>) к 1) ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 

<

***>);  2) АО "АТКАРСКИЙ МЭЗ" (412421, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2003, ИНН: 

<

***>), 3) АО "МЖК "АРМАВИРСКИЙ" (352900, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.10.2002, ИНН: 

<

***>), 4) АО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.06.2010, ИНН: 

<

***>).

В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 11, 309, 310 ГК РФ, ст.ст. 65, 67, 68, 110,167-171, 176 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать солидарно с ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 

<

***>); 2) АО "АТКАРСКИЙ МЭЗ" (412421, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 14.10.2003, ИНН: 

<

***>), 3) АО "МЖК "АРМАВИРСКИЙ" (352900, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 29.10.2002, ИНН: 

<

***>), 4) АО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" (410065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 01.06.2010, ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ" (129110 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЩЕПКИНА ДОМ 58СТРОЕНИЕ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2013, ИНН: 

<

***>) сумму основного долга по генеральному соглашению о факторинговом обслуживании № 3 от 06.12.2013 г. и договору поставки № Д-9525/12-2015 от 31.12.2015 г. по состоянию на 11.12.2018 г. в размере 924902186 (Девятьсот двадцать четыре миллиона девятьсот две тысячи сто восемьдесят шесть) руб. 97 коп., а также расходы по госпошлине в размере 200000 (Двести тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

      Судья             А.В. Цыдыпова