253/2020-53805(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022  тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А17-9483/2019

02 сентября 2020 года

г. Иваново

  Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Рощиной Е.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Интеза» 

к публичному акционерному обществу Сбербанк России в лице Ивановского отделения   № 8639 о признании незаконными решения об отказе от проведения операции по оплате  

п/п № 121 от 07.05.2019 в сумме 250 000 руб. и от 07.08.2019 о невозможности устранения  оснований, в соответствии с которыми ранее принято решение об отказе от проведения  

операции по оплате п/п № 121 от 07.05.2019 в сумме 250 000 руб., о внесении негативной  записи АС СТОП-ЛИСТ и направление информации об операциях клиента в  

Росфинмониторинг, об обязании исключить ООО «Интеза» из АС СТОП-ЛИСТА и  предоставить сведения об исключении ООО «Интеза из СТОП-ЛИСТА в  

Росфинмониторинг, об обязании ПАО Сбербанк России выполнить распоряжение ООО «Интеза» о 

совершении операции - перечислении денежных средств в размере 250 000, 00 руб. в  пользу ООО «ТК ЛОГОЙЛ» (ИНН 

<

***>) по п/п № 121 от 07.05.2019,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,  Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному  

округу, при участии в судебном заседании: 

от истца - директора ФИО2 решение от 07.06.2019, паспорт.  от ответчика - представителя ФИО3 по доверенности от 27.03.2020, диплом  

30.06.2014 № 840, в отсутствии третьего лица. Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170,176 АПК РФ, суд РЕШИЛ: 

принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Интеза» от исковых  требований к публичному акционерному обществу Сбербанк России в лице Ивановского  отделения № 8639 об обязании выполнить распоряжение ООО «Интеза» о совершении  операции – перечислении денежных средств в размере 250 000 руб. в пользу ООО «ТК  ЛОГОЙЛ» по п/п  № 121 от 07.05.2019.  

Производство по делу в указанной части – прекратить. 

Признать незаконными решение публичного акционерного общества Сбербанк России в  лице Ивановского отделения № 8639 от 08.05.2019 об отказе от проведения операции  

по оплате п/п № 121 от 07.05.2019 в сумме 250 000 руб. и от 07.08.2019 о невозможности  устранения оснований, в соответствии с которыми ранее принято решение об отказе от  проведения операции по оплате п/п № 121 от 07.05.2019 в сумме 250 000 руб., внесение  негативной записи АС СТОП-ЛИСТ и направление информации об операциях клиента в  Росфинмониторинг.  

Обязать публичное акционерное общество Сбербанк России в лице Ивановского  отделения № 8639 исключить общество с ограниченной ответственностью «Интеза» из  АС СТОП-ЛИСТА и предоставить сведения об исключении общество с ограниченной  ответственностью «Интеза» из СТОП-ЛИСТА в Росфинмониторинг.  

Взыскать с публичного акционерного общества Сбербанк России в лице  Ивановского отделения № 8639 в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Интеза» 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Интеза» из федерального  бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 2 000 руб. ,  перечисленную по платежному поручению № 171 от 01.11.2019.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в  соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.  

Судья Е.А. Рощина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 12.05.2020 7:40:03Кому выдана Рощина Елена Александровна