36/2020-117814(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

город Омск  № дела  23 сентября 2020 года А46-13941/2020  

Резолютивная часть решения объявлена 23.09.2020. Полный текст решения изготовлен 23.09.2020. 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Ярковой С.В.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клименко Н.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы  судебных приставов по Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>),  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, ФИО1,  

о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ,  в заседании суда приняли участие:  

от заявителя – ФИО2 по доверенности от 31.12.2019 № Д-5592/19/213, диплом, от  заинтересованного лица – не явились, извещены,  

от третьего лица – не явились, извещены, 

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области (далее –  заявитель, УФССП России по Омской области, административный орган) обратилось в  Арбитражный суд Омской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной  ответственностью «Сириус-Трейд» (далее – заинтересованное лицо, Общество, ООО  «Сириус-Трейд») к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи  14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ) на основании протокола об административном правонарушении от 06.08.2020 №  115/20/55000-АП.  

Определением Арбитражного суда Омской области от 21.08.2020 к участию в деле в  качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, привлечена ФИО1 (далее – третье лицо, ФИО1).  

В судебном заседании представитель УФССП России по Омской области требование  поддержала, указав на неоднократное привлечение Общества к административной  ответственности.  

Заинтересованное лицо и третье лицо, надлежащим образом извещённые о месте и  времени судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не  обеспечили, что в силу части 3 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению спора  по существу в отсутствие указанных участников арбитражного процесса по имеющимся в  деле доказательствам.  

Ознакомившись с представленными в материалы дела документами в их совокупности  и взаимосвязи, выслушав доводы заявителя, суд установил следующее.  

18.06.2020 (вх. № 37900/20/55000) в УФССП России по Омской области поступило  обращение главного врача БУЗОО «Любинская ЦРБ» ФИО3 о нарушении ООО  «Сириус-Трейд» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и  законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату  просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О  

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный  закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).  

Из обращения следует, что на абонентские номера БУЗОО «Любинская ЦРБ»  поступают звонки и сообщения по задолженности работника БУЗОО «Любинская ЦРБ»  ФИО1 от ООО «Сириус-Трейд» с оказанием психологического давления.  

На основании указанного обращения должностным лицом УФССП России по Омской  области 22.06.2020 в отношении ООО «Сириус-Трейд» возбуждено дело об  административном правонарушении и проведении административного расследования.  

В ходе проверки установлено, что 22.06.2020 в адрес ООО «Сириус-Трейд» направлен  запрос, на основании которого Общество представило информацию, о том, что на основании  агентского договора № СТ-3 от 01.05.2019, заключённого между ООО «Сириус-Трейд» и  ООО Микрокредитная компания «Финансовый Супермаркет», Общество осуществляло  деятельность по возврату просроченной задолженности в пользу ООО Микрокредитная  компания «Финансовый Супермаркет» по договору потребительского займа № 003735709 от  25.11.2019, заключённому между Юган. Г.Н. и ООО Микрокредитная компания  «Финансовый Супермаркет». Кроме того, на основании агентского договора № СТ-7 от  01.05.2019, заключённого между ООО «Сириус-Трейд» и ООО «Отличные наличные -  Тюмень», Общество осуществляло деятельность по возврату просроченной задолженности в  отношении ФИО1 в пользу ООО «Отличные наличные - Тюмень» по договору-оферте об  оказании услуг по организации включения клиента в список застрахованных лиц в рамках  договора коллективного страхования.  

В соответствии с ответом ООО «Сириус-Трейд» от 10.07.2020 № 2403 ФИО1  28.03.2020 в 12:00, 30.03.2020 в 17:53, 07.04.2020 в 13:31, 21.04.2020 в 16:57, 26.04.2020 в  15:13, 01.05.2020 в 17:35, 22.05.2020 в 13:24, 10.06.2020 в 12:00 направлены смс-сообщения с  целью возврата просроченной задолженности следующего содержания:  

28.03.2020 в 12:00: «ФИО4 Николаевна! Ваш долг перед ООО МКК «Финансовый  супермаркет» - Онлайн платформа передан в работу коллекторской компании ООО «Сириус- Трейд». 88007000255».  

30.03.2020 в 17:53: «ФИО5, во избежание негативных последствий  по обязательствам в ООО «Отличные наличные - Тюмень» (88006007000), срочно оплатите  долг! ООО «Сириус-Трейд», 88007000255».  

07.04.2020 в 13:31 «ФИО6, уведомляем, при взыскании задолженности в  судебном порядке сумма к оплате значительно увеличится за счёт судебных издержек.  Срочно оплатите свой долг 8479,44 руб. ООО «Сириус-Трейд», 88007000255».  

21.04.2020 в 16:57«ФИО6, уведомляем, при взыскании задолженности в  судебном порядке сумма к оплате значительно увеличится за счёт судебных издержек.  Срочно оплатите свой долг 9 428,04 руб. ООО «Сириус-Трейд», 88007000255».  

26.04.2020 в 15:13 «ФИО6, уведомляем, при взыскании задолженности в  судебном порядке сумма к оплате значительно увеличится за счёт судебных издержек.  Срочно оплатите свой долг 9 681 руб. ООО «Сириус-Трейд», 88007000255».  

01.05.2020 в 17:35 «ФИО6, уведомляем, при взыскании задолженности в  судебном порядке сумма к оплате значительно увеличится за счёт судебных издержек.  Срочно оплатите свой долг 10060,44 руб. ООО «Сириус-Трейд», 88007000255».  

22.05.2020 в 13:24 «ФИО4 Николаевна, вы должны погасить 11388,48 руб. перед ООО  «МКК «Финансовый супермаркет» 88006007000. Пока взыскание поручено нам, в суд никто  не подаст и кредитная история не ухудшится. Но это будет длиться не долго. Не подведите  нас – звоните 88007000255, ООО «Сириус-Трейд».  

10.06.2020 в 12:00 «ФИО4 Николаевна! Страховка ООО «Отличные наличные –  Тюмень» - Онлайн платформа (88006007000) передан в работу коллекторской компании  ООО «Сириус-Трейд». 88007000255».  

Установив в действиях ООО «Сириус-Трейд» нарушения требований п. 1, п. 3 ч. 6 ст. 7,  Федерального закона № 230-ФЗ, 06.08.2020 должностным лицом УФССП России по Омской  области в отношении ООО «Сириус-Трейд» был составлен протокол № 115/20/55000-АП по  

признакам состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи  14.57 КоАП РФ.  

На основании указанного протокола заявитель обратился в суд с настоящим  заявлением.  

Суд находит требования административного органа обоснованными в силу  следующего.  

Согласно пункту 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к  административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает,  имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения  лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении,  имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и  полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом  административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли  основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении  которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.  

Частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ установлено, что лицо, привлекаемое к  административной ответственности, не может быть подвергнуто административному  наказанию иначе как на основании и в порядке, установленных законом.  

Согласно статье 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признаётся  противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за  которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных  правонарушениях установлена административная ответственность.  

В соответствии с частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ совершение кредитором или лицом,  действующим от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных  организаций), действий, направленных на возврат просроченной задолженности и  нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов  физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности,  за исключением случаев, предусмотренных частью 2 указанной статьи, влечёт привлечение к  административной ответственности.  

В свою очередь часть 2 статьи 14.57 КоАП РФ предусматривает административную  ответственность за нарушение, предусмотренное частью 1 указанной статьи, совершённое  юридическим лицом, включённым в государственный реестр юридических лиц,  осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве  основного вида деятельности. Указанное нарушение влечёт наложение административного  штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или  административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

Объектом правонарушения являются общественные отношения в сфере  потребительского кредита (займа). Законодательство Российской Федерации о  потребительском кредите основывается на положениях Гражданского кодекса Российской  Федерации и состоит из Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском  кредите (займе)», Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской  деятельности», Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой  деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 18.07.2009 № 190- ФЗ «О кредитной кооперации».  

Объективную сторону правонарушения образуют действия, направленные на возврат  просроченной задолженности и нарушающие при этом законодательства Российской  Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении  деятельности по возврату просроченной задолженности.  

Субъектами правонарушения являются граждане, должностные и юридические лица. 

С субъективной стороны правонарушения могут быть совершены умышленно или по  неосторожности.  

 ООО «Сириус-Трейд» включено в государственный реестр юридических лиц,  осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного  вида деятельности, 09.10.2017 под номером 1/17/28000-КЛ.  

Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических  лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности  физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом  от 03.07.2016 № 230-ФЗ.  

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230- ФЗ уполномоченный орган - это федеральный орган исполнительной власти,  уполномоченный Правительством Российской Федерации осуществлять ведение  государственного реестра, контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц,  осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве  основного вида деятельности, включённых в государственный реестр.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402  Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной  власти, уполномоченным осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц,  осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве  основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за  деятельностью юридических лиц, включённых в указанный реестр.  

Данные полномочия предусмотрены и в пункте 1 Положения о Федеральной службе  судебных приставов, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от  13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов».  

В силу части 1 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при  осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор  или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать  добросовестно и разумно.  

Частью 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ определено, что в  телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям  электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата  просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены:  

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица,  действующего от его имени и (или) в его интересах;  

2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться её  размер и структура;  

3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и  (или) в его интересах.  

Вместе с тем, согласно представленному ответу ООО «Сириус-Трейд» от 10.07.2020 №  2403 в адрес ФИО1 28.03.2020 в 12:00, 30.03.2020 в 17:53, 07.04.2020 в 13:31, 21.04.2020  в 16:57, 26.04.2020 в 15:13, 01.05.2020 в 17:35, 22.05.2020 в 13:24, 10.06.2020 в 12:00  направлены смс-сообщения с целью возврата просроченной задолженности, однако текст  сообщений не содержит информации о лице, действующем от имени кредитора и (или) в его  интересах, а так же о контактном номере лица, действующего от имени кредитора и (или) в  его интересах.  

По убеждению суда, эпизоды выявленных нарушений, допущенных Обществом,  правомерно квалифицированы административным органом по части 2 статьи 14.57 КоАП  РФ.  

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признаётся  виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у  него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых  настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена  административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от  него меры по их соблюдению.  

Располагая сведениями об установленных запретах при совершении действий,  направленных на возврат просроченной задолженности, Общество имело возможность и  обязано было действовать разумно и добросовестно с соблюдением требований законов.  

Доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности соблюдения  Обществом требований Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и  законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату  просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О  микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в материалы дела не  представлено, что свидетельствует о наличии вины Общества во вменяемом  правонарушении применительно к части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.  

При таких обстоятельствах, суд считает доказанным наличие в действиях ООО  «Сириус-Трейд» состава административного правонарушения, ответственность за которое  предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.  

Пунктом 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.04 № 10 разъяснено, что  нарушение административным органом при производстве по делу об административном  правонарушении процессуальных требований, установленных КоАП РФ, является  основанием для отказа в удовлетворении требования административного органа о  привлечении к административной ответственности (часть 2 статьи 206 АПК РФ) либо для  признания незаконным и отмены оспариваемого постановления административного органа  (часть 2 статьи 211 АПК РФ) при условии, если указанные нарушения носят существенный  характер и не позволяют или не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть  дело. Существенный характер нарушений определяется исходя из последствий, которые  данными нарушениями вызваны, и возможности устранения этих последствий при  рассмотрении дела.  

Существенных процессуальных нарушений, не позволяющих объективно, полно и  всесторонне рассмотреть материалы дела об административном правонарушении, судом не  установлено. Общество было заблаговременно извещено о месте и времени составления  протокола об административном правонарушении.  

Срок давности привлечения к ответственности на момент рассмотрения дела не истёк. 

Поскольку наличие события и состава правонарушения подтверждены материалами  дела, нарушений установленного КоАП РФ порядка производства по делу об  административном правонарушении, не выявлено, суд находит, что имеются основания для  привлечения ООО «Сириус-Трейд» к административной ответственности, предусмотренной  частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, и назначения ему административного наказания в виде  штрафа.  

При определении размера административной санкции суд учитывает наличие  отягчающего обстоятельства, а именно, повторное привлечение к административной  ответственности за аналогичные правонарушения (решение Арбитражного суда Омской  области по делу А46-20113/2019).  

Исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда по делу о  привлечении к административной ответственности не выдаётся, принудительное исполнение  производится непосредственно на основании настоящего судебного акта.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

привлечь общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 630091, 

<

...>, этаж 2, зарегистрировано в качестве  юридического лица 30.11.2009 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №  16 по Новосибирской области) к административной ответственности, предусмотренной  частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях, в виде административного штрафа в размере 51 000 рублей.  

Указанную сумму административного штрафа перечислить по следующим реквизитам:  УФК по Омской области (УФССП России по Омской области л/сч 04521785490)  

ИНН 

<

***> КПП 550301001 Отделение Омск г.Омск БИК 045209001 р/сч 

<

***> ОКТМО 52701000 УИН: 32255000200000115011 

код бюджетной классификации (КБК): 322 1 16 10122 01 0001 140.  

Решение по делу о привлечении к административной ответственности вступает в  законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная  жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или не  отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом  апелляционной инстанции.  

Решение по делу о привлечении к административной ответственности, если за  совершение административного правонарушения законом установлено административное  наказание только в виде предупреждения и (или) в виде административного штрафа и размер  назначенного административного штрафа не превышает для юридических лиц сто тысяч  рублей, для физических лиц пять тысяч рублей, может быть обжаловано в арбитражный суд  апелляционной инстанции. Такое решение, если оно было предметом рассмотрения в  арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда  апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в  арбитражный суд кассационной инстанции по правилам, предусмотренным главой 35  настоящего Кодекса, и рассматриваются им с учётом особенностей, установленных статьёй  288.2 настоящего Кодекса.  

В других случаях решения по делам о привлечении к административной  ответственности обжалуются в порядке, установленном статьёй 181 настоящего Кодекса.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья С.В. Яркова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.08.2020 10:03:44Кому выдана Яркова Светлана Вячеславовна