ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-76856/2023

Дело № А40-4179/23

г. Москва

07 декабря 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 30 ноября 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 07 декабря 2023 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мартыновой Е.Е.,

судей: Веклича Б.С., Верстовой М.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ЗЕФИР"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.10.2023 по делу № А40-4179/23

по иску ФИО2

к ООО "ЗЕФИР" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***> )

о взыскании задолженности по договору беспроцентного займа и об обязании передать документы,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 по доверенности от 05.04.2023;

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 10.02.2023;

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 (далее – истец), будучи участником ООО "ЗЕФИР", обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –АПК РФ), к  обществу с ограниченной ответственностью  "ЗЕФИР" (далее- ответчик, Общество) с требовниями:

- о взыскании  суммы 130 403 руб. 94 коп., в том числе, 124 813 руб. – задолженность по договору беспроцентного займа и 5 590 руб. 94 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 01.12.2022 по 06.07.2023, 

- об обязании ООО "ЗЕФИР" передать ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 

1. договора об учреждении ООО «Зефир»; 

2. протоколов ежегодных, очередных и внеочередных собраний, общих собраний учредителей участников ООО «Зефир» с момента организации общества; 

3. приказов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО «Зефир» - генерального директора на весь период деятельности ООО «Зефир»; 

4. предписаний, выданных органами государственной власти; 

5. документов, свидетельствующих о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной); 

6. списков аффилированных лиц общества; 

7. доверенностей, выданных от имени общества; 

8. документов лицензионно-разрешительного характера, касающихся деятельности ООО «Зефир»; 

9. решения о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 12.11.2021 № 23-01-17-1062-II/P; 

10. копию самой лицензии и документов, на основании которых стало возможным решение лицензирующего органа о ее выдаче согласно регламента; 

11. долгосрочного договора аренды помещения по адресу: 

<

...> с отметкой о его регистрации в Росреестре; 

12. всех актов, являющихся приложениями к долгосрочному договору аренды помещения по адресу: 

<

...>; 

13. документов, свидетельствующих об окончании либо досрочном расторжении, либо переуступке прав по долгосрочному договору аренды помещения по адресу: 

<

...> с приложением копий документов, свидетельствующих об основаниях к совершению таких действий;

 14. документов, свидетельствующих о проведении ремонтных работ и оснащении оборудованием помещения по адресу: 

<

...> согласно долгосрочному договору аренды помещения; 

15. пояснительной записки от имени генерального директора ООО «Зефир» ФИО5 в случае, если ремонтные работы по адресу: 

<

...>. не проводились и предприятие общественного питания функционировало без оснащения необходимым оборудованием;

 16. документа, подтверждающего право собственности или аренды ООО «Зефир» на технологическое оборудование, используемое в процессе предоставления потребителям услуг общественного питания; 

17. пояснительной записки от имени генерального директора ООО «Зефир» ФИО5 в случае, если предприятие общественного питания функционировало без технологического оборудования с описанием используемых технологических процессов при предоставлении потребителям услуг общественного питания; 

18. выписки со счета № 40702810601500092767 (РУБ) ООО «Зефир» в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525999 с момента его открытия и до даты вынесения судебного решения, либо до даты закрытия данного счета, с предоставлением справки от банка о его закрытии; 

19. выписок со всех остальных банковских счетов с момента их открытия до даты вынесения судебного решения либо до даты закрытия счетов, с предоставлением справки от банка об их закрытии; 

20. документов, свидетельствующих о предоставленных и полученных кредитах и займах ООО «Зефир»; 

21. бухгалтерских книг по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе ООО «Зефир»;

22. штатного расписания ООО «Зефир». 

23. пояснительной записки от имени генерального директора ООО «Зефир» ФИО5 в случае, если в штатном расписании ООО «Зефир» числится только генеральный директор; 

24. договоров с организациями, предоставляющими услуги по подбору и найму персонала;

 25. договоров с организациями, предоставляющими услуги и по аренде персонала;

 26. платежных ведомостей о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества; 

27. должностных инструкций работников общества; 

28. договоров с поставщиками и иными контрактами, взаимодействие с которыми влияло на финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЗЕФИР», и расходы, на взаимодействие с которыми отражены в выписках по банковским счетам ООО «ЗЕФИР»;

29. документов (накладных, счетов-фактур, актов списания и перемещения), подтверждающих приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей, а также 50 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.10.2023 по делу № А40-4179/23 заявленные исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью "ЗЕФИР" в пользу ФИО2 сумму 129 608 руб. 90 коп., в том числе, 124 813 руб. – заемные денежные средства и 4 795 руб. 90 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по государственной пошлине в сумме 4882 руб. 

Обязал общество с ограниченной ответственностью "ЗЕФИР" в течение семи календарных дней с даты вступления решения арбитражного суда в законную силу передать ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 

1. договор об учреждении ООО «ЗЕФИР»;

2. протоколы ежегодных, очередных и внеочередных собраний, общих собраний учредителей, участников ООО «ЗЕФИР» с момента организации общества;

3. приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО «ЗЕФИР» - генерального директора за весь период деятельности ООО «ЗЕФИР»; 

4. документы, свидетельствующие о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной); 5. списки аффилированных лиц общества; 

6. доверенности, выданные от имени общества;

7. документы лицензионно-разрешительного характера, касающиеся деятельности ООО «ЗЕФИР»;

 8. решение о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 12 ноября 2021 года № 23-01-17-1062-П/P;

9. договор аренды помещения по адресу: 

<

...>, с отметкой о его регистрации в Росреестре;

 10. акты, являющиеся приложениями к договору аренды помещения по адресу: 

<

...>; 

11. документы, свидетельствующие об окончании либо досрочном расторжении, либо переуступке прав по договору аренды помещения по адресу: 

<

...>, с приложением копий документов, свидетельствующих об основаниях к совершению таких действий; 

12. выписка со счета № 40702810601500092767 (РУБ) ООО «ЗЕФИР» в ТОЧКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525999 с момента его открытия и до даты вынесения судебного решения, либо до даты закрытия данного счета, с предоставлением справки от банка о его закрытии;

 13. документы, свидетельствующие о предоставленных и полученных кредитах и займах ООО «ЗЕФИР»; 

14. штатное расписание ООО «ЗЕФИР»;

15. договоры с организациями, предоставляющими услуги по подбору и найму персонала; 

16. договоры с организациями, предоставляющими услуги по аренде персонала;

17. платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества; 18. должностные инструкции работников общества;

19. договоры с поставщиками и иными контрагентами, взаимодействие с которыми влияло на финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЗЕФИР», и, расходы на взаимодействие с которыми отражены в выписках по банковским счетам ООО «ЗЕФИР»:

 20. документы (накладные, счета-фактуры, акты списания и перемещения), подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей. 

В остальной иска и судебных издержек отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и вынести по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований в части взыскания задолженности по договору беспроцентного займа и процентов.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель отвечтика доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда первой инстанции отменить по изложенным в жалобе основаниям.

Представитель истца возражал против требований апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Представил письменный отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам настоящего дела.

В порядке ч.5 ст. 268 АПК РФ законность и обоснованность решения проверяется судом только в обжалуемой части. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 266,268 АПК РФ, не находит оснований для отмены судебного акта по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, ФИО2 является участником ООО «ЗЕФИР», которому принадлежит 30% долей уставного капитала общества. 

02.08.2021 в адрес ООО «ЗЕФИР» от ФИО6 (матери истца) поступили денежные средства в сумме 67 000 руб. с назначением платежа «по договору беспроцентного займа с ФИО2», 04.08.2021 аналогичным образом перечислены денежные средства в сумме 57 813 руб., всего на сумму 124 813 руб.

. Получение спорных денежных средств ООО «ЗЕФИР» не отрицает.

 Подписанный сторонами договор беспроцентного займа отсутствует. 

Исходя из правовой конструкции договора займа как реального договора, в данном случае договор займа следует считать заключенным, независимо от наличия либо отсутствия подписанного сторонами договора в виде одного документа

 При этом, предоставление участником общества займа в целях развития бизнеса является обычной практикой, а необходимость в этом была установлена судом в ходе рассмотрения дела и не оспаривалась ответчиком. 

То обстоятельство, что денежные средства поступили от ФИО6, нивелируется назначением платежей, не позволяя как заемщику повода сомневаться в том, кто является его кредитором, так и заимодавцу в заключенности и действительности достигнутого соглашения, а отрицание в настоящее время ответчиком данного факта (предоставление займа участником общества) суд расценивает как злоупотребление правом по смыслу ст. 10 ГК РФ, учитывая, что обратное поведение заемщика длится уже более двух лет. 

Претензия о возврате заемных денежных средств прибыла в место вручения по адресу местонахождения ответчика 04.12.2022. Соответственно, требование о возврате заемных денежных средств должно было быть исполнено в срок до 09.01.2023 включительно (с учетом ст. 193 ГК РФ), а с 10.01.2023 имеется просрочка и право на начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по правилам п. 1 ст. 395 ГК РФ. 

Между тем, как следует из расчета истца, проценты за пользование чужими денежными средствами начислены за период с 01.12.2022 по 06.07.2023 в сумме 5 590 руб. 94 коп., что не соответствует положениям ст. ст. 810, 165.1 ГК РФ. Таким образом, произведя перерасчет, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.01.2023 по 06.07.2023 составляют сумму 4795 руб. 90 коп., которые и подлежат взысканию в пользу истца. В силу изложенного, имущественные исковые требования подлежат удовлетворению всего в сумме 129 608 руб. 90 коп., в том числе, 124 813 руб. – заемные денежные средства и 4 795 руб. 90 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами.

При этом, суд принял во внимание справку генерального директора об отсутствии документов по пунктам требований 4, 14, 15, 16, 17, 21, 23, учитывая также то, что истцом не обоснованы ни их наличие в обществе, ни необходимость их ведения в принципе (например, пояснительные записки). 

Однако, суд отклоняет возражения ответчика в части отсутствия у общества документов по пунктам 18, 19, поскольку фактическое отсутствие таких документов не означает их отсутствие у общества совсем, а право на получение сведений о движении денежных средств по расчетным счетам общества, в том числе, и закрытым, у участника общества имеется. 

Равным образом, суд отклоняет возражения ответчика в части пунктов 24, 25, касающихся предоставления копий договоров с организациями, предоставляющими услуги по подбору и найму персонала, и договоров с организациями, предоставляющими услуги по аренде персонала, учитывая, что ООО «ЗЕФИР» с момента своего образования вело деятельность в сфере общественного питания, на развитие чего и предоставлен был, в том числе, заем от ФИО2 

То обстоятельство, что в течение полутора лет деятельность не ведется, а в штатном расписании значится только генеральный директор, не означает, что подобное положение было и с момента организации общества, и, кроме того, опровергается пояснениями непосредственно ФИО2, который участвовал в развитии бизнеса (подбор персонала, приобретение оборудования, договоры с поставщиками и т.п.). 

В остальной части пунктов неимущественные требования ответчиком не оспорены. Также, истец просит отнести на ответчика расходы на оплату услуг представителя в сумме 50 000 руб.

Вместе с тем, в устных пояснениях представитель истца пояснила, что в настоящее время услуги представителя не оплачены.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции и отклоняя доводы апелляционной жалобы, Девятый арбитражный апелляционный суд принимает во внимание, что приведенные в апелляционной жалобе доводы не нашли правового и документального обоснования, фактически направлены на переоценку выводов суда первой инстанции и не могут являться основанием к отмене судебного акта.

Согласно ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. 

В соответствии со ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. 

В соответствии со ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

 В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. В силу п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

Статья 811 ГК РФ предусмотрено, что если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса. 

Согласно ст. 819 ГК РФ, по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Судебная коллегия считает, что  поскольку ответчик не представил доказательств оплаты имеющейся задолженности, суд первой инстанции обосновано удовлетворил требования истца.

Обращаясь в суд апелляционной инстанции с жалобой ответчик указывает, что суд первой инстанции не учел, что договор займа между сторонам не был заключен, в связи с чем суд необоснованно удовлетворил требования. Истца.

Данный довод рассмотрен апелляционной коллегий судей и последний признан несостоятельным.

Суд учитывает, что договор в письменной форме между сторонами не заключен.

В то же время, факт перечисления денежных средств от истца в пользу ответчика сторонами не оспаривается.

В силу п. 9 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ" Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом.

Если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без движения. В соответствии со статьей 148 ГПК РФ или статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора.

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Согласно нормам статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных в статье 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимо, во-первых, чтобы обогащение одного лица (приобретателя (ответчика) произошло за счет другого (потерпевшего (истца), и, во-вторых, чтобы такое обогащение произошло при отсутствии к тому законных оснований или последующем их отпадении. При этом не имеет значения, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения обогатившегося, самого потерпевшего или третьих лиц либо произошло помимо их воли.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В настоящем случае полученные Обществом денежные средства являются неосновательным обогащением на стороне ответчика и подлежат возврату истцу, что верно определено судом первой инстанции.

Ответчик  указал в жалобе, что  истцом  не  представлены доказательства того, что между Истцом, Ответчиком и плательщиком спорной суммы - ФИО6 был заключен договор займа с условием о том, что плательщик ФИО6 предоставляет заем ответчику от имени Истца.

Определением Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 18-В09-80 установлено, что выплата денег по сделке иным лицом не является основанием для признания данной сделки притворной.

Статья 313 ГК РФ допускает исполнение обязательства третьим лицом и признает такое исполнение надлежащим (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020).

Учитывая, что Арбитражный суд г. Москвы также удовлетворил требования о взыскании процентов , начисленных по ст. 395 ГК РФ, то  оснований для отмены или изменения правомерно вынесенного судебного акта, Девятый арбитражный апелляционный суд не усматривает.

Таким образом, оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2023 по делу № А40-4179/23 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья: Е.Е. Мартынова

Судьи:Б.С. Веклич

М.Е. Верстова