РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело №А40-167063/22-21-1298

г. Москва

19 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 19 сентября 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи – Гилаева Д.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Суслиной Л.Р.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. МОСКВЕ (105094, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ ВН.ТЕР.Г., ГОЛЬЯНОВСКАЯ УЛ., Д. 4А, ОГРН: 1047704058093, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2004, ИНН: 7704270863)

к генеральному директору ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ИСК-ТРЕЙД" (119049, ГОРОД МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 7, ОФИС 2, ОГРН: 1147746334559, Дата присвоения ОГРН: 28.03.2014, ИНН: 7704860164) Кузнецову Максиму Вадимовичу

о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.57 КоАП РФ (протокол об административном правонарушении № 160/22/922/77-АП от 21.07.2022г.),

в судебное заседание явились:

от заявителя: Новиков К.В. (удост., дов. от 17.12.2021)

от ответчика: Дмитриев А.А. (паспорт, диплом, дов. от 11.10.2021)

УСТАНОВИЛ:

ГУФССП России по г.Москве (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о привлечении генерального директора ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ИСК-ТРЕЙД» Кузнецова Максима Вадимовича (далее – ответчик) к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.57 КоАП РФ.

Представитель Заявителя поддержал требования в полном объеме по доводам, изложенным в заявлении.

Представитель Ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам отзыва.

Изучив материалы дела, выслушав доводы заявителя и ответчика, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст.71 АПК РФ, суд установил, что требования заявителя не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 6 ст. 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в целях защиты прав и законных интересов физических лиц установлены правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств.

Указом Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов», Федеральная Служба судебных приставов наделена полномочиями по осуществлению функций по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью указанных юридических лиц, включенных в государственный реестр.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 №1402 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр» федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять веление государственного реестра юридических лиц. осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр определена Федеральная служба судебных приставов.

Как следует из материалов дела, Отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченное задолженности ГУФССП России по г. Москве, в результате мониторинг; государственного реестра юридических лиц, осуществляющих функции по взысканию просроченной задолженности, а также в ходе профилактически мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства юридическими лицами, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее — юридические лица) в соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и -о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) установлено следующее.

Требованием п. 7 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ является владение сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому юридическому лицу.

Выявлено, что в нарушение указанной нормы, у Общества с ограниченной ответственностью «Юридическое Агентство «Иск-Трейд» (ОГРН 1147746334559 ИНН 7704860164), включенного в государственный реестр, доступ к сайту отсутствует.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, может являться только лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому юридическому лицу.

В соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Юридическое Агентство «Иск-Трейд» обязанность осуществления текущего руководства деятельностью Общества, организация исполнения обязательств от имени Общества возложена на генерального директора Общества, как единоличного исполнительного органа юридического лица.

На основании изложенного заявитель обратился с настоящим заявлением в Арбитражный суд города Москвы.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд руководствуется следующим.

Как установлено судом, 21.07.2022 г. в отношении генерального директора ООО «ЮА «Иск-Трейд» Кузнецова М.В. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.57 КоАП РФ (далее - протокол). Согласно протоколу от 21.07.2022 г Управление вменяет в вину ответчику нарушение п.7 ст.13 Федерального закона №230-ФЗ (далее - Закон № 230-ФЗ), выразившееся в отсутствии сайта.

Данной нормой предусмотрена административная ответственность за нарушение лицом, являющимся учредителем (участником), членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - реестр, государственный реестр), требований и ограничений, установленных в отношении указанных лиц законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 14.57 КоАП РФ, образуют действия (бездействие) лица, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица, включенного в государственный реестр, по несоблюдению предусмотренных законом требований и ограничений, установленных в отношении юридического лица, его учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа юридического лица.

Статьей 13 Закона N 230-ФЗ установлены требования к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр, его учредителям (участникам), органам и работникам.

Так, юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, может являться только лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому юридическому лицу. (п.7 ч.1 ст.13 Закона N 230-ФЗ)

Контроль за соблюдением указанных в данной статье требований осуществляет Управление, на которое в соответствии со ст.14 Закона N 230-ФЗ возложены полномочия по ведению государственного реестра, в том числе внесению сведений о юридическом лице в государственный реестр и изменению таких сведений, а также исключению сведений о юридическом лице из государственного реестра в соответствии с настоящим Федеральным законом и установленным уполномоченным органом порядком ведения государственного реестра

Как следует из заявления, истец указывает на несоблюдение обществом требования п.7 ч.1 ст.13 Закона N 230-ФЗ, согласно которому юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, должно владеть сайтом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому юридическому лицу

Вышеуказанный закон называет копии документов, подтверждающих владение сайтом в Интернете: заверенная копия свидетельства, выданного регистратором доменных имен, договор об оказании услуг (по предоставлению права пользования доменным именем).

На момент подачи заявления о включении юридического лица в государственный реестр сайт должен быть в рабочем состоянии для возможности идентификации юридического лица, также должна быть указана контактная информация или способ обратной связи.

В соответствии с ч.1 ст.12 Закона N 230-ФЗ 1 юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено настоящей главой.

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 15 Закона N 230-ФЗ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр может быть отказано в связи с представлением неполного комплекта документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом и необходимых для внесения в государственный реестр, либо документов, содержащих недостоверную информацию.

Из указанной нормы следует, что, рассматривая заявление о внесении изменений в реестр, Управление обязано было проверить его на наличие такого основания для отказа как отсутствие сайта в сети «Интернет».

Однако, ООО «Иск-Трейд» внесено в реестр, что подтверждается информацией, размещенной на официальном сайте ФССП, следовательно на момент подачи и включения в реестр, требования, установленные ст.13 Закона N 230-ФЗ в части владения сайтом, были обществом соблюдены, у ФССП не было претензий и замечаний, все документы были оформлены в соответствии с установленными требованиями.

Довод истца о том, что «в нарушении указанной нормы (п.7 ч.1 ст.13 Закона N 230-ФЗ), у ООО «ЮА «Иск-Трейд», включенного в государственный реестр, доступ к сайту отсутствует» является несостоятельным. Общество имеет действующий сайт, которым можно его идентифицировать, в котором указана контактная информация. (см. Приложение - скриншоты с поисковых систем Google Chrome и Яндекс).

Данная информация также была указана при составлении протокола об административном правонарушении. 

Так, согласно протоколу от 21.07.2022 г. «требованием п.7 ч.1 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ является владение сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому юридическому лицу. Выявлено, что в нарушение указанной нормы, у ООО «ЮА «Иск-Трейд», включенного в государственный реестр, доступ к сайту отсутствует».

Представителем генерального директора общества в замечаниях к протоколу было указано, что «ООО «ЮА «Иск-Трейд» имеет действующий домен и сайт -http://www.isk-trade.com». А также, что «согласно приказу ООО «ЮА «Иск-Трейд» ответственность за соблюдение законодательства по взысканию просроченной задолженности возложена на юрисконсульта Дмитриева А.А.».

Доказательств в подтверждение довода о наличии бездействия генерального директора, выразившегося в непринятии мер для соблюдения установленного законом требования о наличии у ООО «ЮА «Иск-Трейд», включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, сайта в сети «Интернет» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в материалах дела не имеется, событие административного правонарушения по ч.3 ст.14.57 КоАП РФ заявителем не доказано.

Напротив, общество владело и владеет действующим сайтом, что свидетельствует о недоказанности события вменяемого ответчику административного правонарушения, что в силу п.1 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении и основанием для отказа в удовлетворении требования Управления о привлечении директора ООО «ЮА «Иск-Трейд» к административной ответственности.

Статьей 17 Закона № 230-ФЗ установлены обязанности юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр. Из указанной статьи следует, что наряду с обязанностью соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 13 данного закона (п.1 ч.1 ст.17), юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано представлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом. Формы, сроки и периодичность представления указанных документов определяются уполномоченным органом (п.7 ч.1 ст.17).

Данное нарушение посягает на установленный порядок внесения сведений в государственный реестр, который является общедоступным публичным информационным ресурсом.

Обязанность юридического лица по своевременному представлению документов является условием соблюдения требований, предъявляемых к государственному реестру, и условием осуществления полномочий Управления по его ведению.

Приказом ФССП России от 13.11.2020 №769 утвержден Перечень документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления.

Согласно пункту 1 названного Перечня юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, вместе с отчетом о деятельности по возврату просроченной задолженности юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, представляются документы и сведения, в числе которых указан электронный адрес сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включающий доменное имя, права на которое принадлежат этому юридическому лицу.

Приказом ФССП России от 30 июня 2021 г. N 108 определено, что отчет о деятельности, перечень документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр, представляются в ФССП России, территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела: с 1 по 10 апреля - актуализированные по состоянию на 31 декабря истекшего года; с 20 по 31 августа - актуализированные по состоянию на 30 июня текущего года.

Отличие сайта, указанного в реестре от фактического, само по себе не свидетельствует о несоответствии юридического лица требованиям ст.13 Закона № 230-ФЗ (что образует объективную сторону состава административного правонарушения по ч. 3 ст. 14.57 КоАП РФ), поскольку на момент составления протокола, а также ранее, юридическое лицо соответствовало: на основании решения Управления о внесении общества в государственный реестр, а также фактического наличия действующего сайта и доступа к нему.

Субъектами правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.57 КоАП РФ, могут выступать должностные лица. 

Из буквального толкования части 3 статьи 14.57 КоАП РФ следует, что административной ответственности по названной норме подлежат лица, являющиеся учредителем (участником), членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в случае нарушения требований и ограничений, установленных в отношении указанных лиц.

Статьей 13 Закона 230-ФЗ установлены также требования для членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр.

На основании пункта 4 статьи 13 Закона № 230-ФЗ членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, не может быть назначено лицо: 1) которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, во время совершения нарушений, за которые юридическое лицо было исключено из государственного реестра; 2) в отношении которого не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации; 3) имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности; 4) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, было вынесено решение суда об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего; 5) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, было исключено из саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; 6) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, судом было вынесено определение о неприменении в отношении его правила об освобождении от исполнения обязательств при банкротстве; 7) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, допускало неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней.

Между тем административным органом нарушение указанных выше требований ответчику в вину не вменяются, доказательства нарушения ответчиком перечисленных в пункте 4 статьи 13 Закона № 230-ФЗ ограничений материалы дела не содержат.

Указанное в протоколе об административном правонарушении нарушение не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.57 КоАП РФ, поскольку не является нарушением требований и ограничений, установленных в отношении него.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о недоказанности события вменяемого ответчику административного правонарушения.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ отсутствие события административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Приведенные в заявление доводы Заявителя рассмотрены и отклоняются, поскольку не опровергают изложенных выше выводов.

При изложенных обстоятельствах, арбитражный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований ГУ ФССП России по г. Москве.

В соответствии с ч. 2 ст.204 АПК РФ заявление о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 64, 65, 71, 75, 123, 124, 156, 167-170, 176,205,206 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. МОСКВЕ о привлечении Кузнецова Максима Вадимовичу к административной ответственности по части 3 ст. 14.57 КоАП РФ по протоколу об административном правонарушении № 160/22/922/77-АП от 21.07.2022г. отказать.

Решение суда может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Д.А. Гилаев