900108975_17037037 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) 

г. Москва Дело № А40-127187/17 

26-1131 

03 октября 2017 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Нечипоренко Н.В. (единолично) 

При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

Рассмотрев в судебном заседании дело по иску КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК» (ООО) 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождение: 115432, 

<

...>, этаж 4, комнаты 1,27,28)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ «АЙ-БИ-СИ  ПРОМСТРОЙ»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождение: 360051, Кабардино- 

<

...>)  

об обязании предоставить документы 

о взыскании штрафа в размере 533 645, 30 руб., а также 19 673 руб. расходов по оплате  госпошлины  

При участии: 

От истца: ФИО2 паспорт, доверенность от 29.12.2016г.  От ответчика: не явился, извещен  

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ  «АЙ-БИ-СИ ПРОМСТРОЙ» предоставить КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ  «ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК» (ООО) следующие документы:  

Мониторинг 3 квартал 2016 года 

1. Файл электронного документооборота, отправляемый в ФНС Декларацию по  НП за 3 кв. 2016г.  

2. ОСВ 70 счета за 3 кв. 2016 года. 

3. Пояснение роста дебиторской и кредиторской задолженности, не  сопровождающейся аналогичным ростом выручки (по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года)  

4. Пояснение, почему в 3 кв. 2016г. собственный капитал прирос в меньшей  степени, чем заработанная за этот же период чистая прибыль. На какие цели была  выведена чистая прибыль в сумме 66 146 т.р. Почему данные расходы не были  отражены в ОПиУ?  

Мониторинг 4 квартал 2016года 

1) Файл электронного документооборота, отправляемые в ФНС: Декларация по  НП за 1 кв. 2017г.  

2) Пояснение о расхождении по текущему налогу на прибыль между Формой 2 и  Декларацией по НП в 4 кв. 2016г.  

3) Пояснение на какие цели была выведена чистая прибыль т.к. в 4 кв. 2016 г.  собственный капитал прирос в меньшей степени, чем заработанная за этот же период  чистая прибыль.  

Мониторинг 1 квартал 2017года 

1) Пояснение существенного сокращения объемов выручки в 1 кв. 2017 г.,  относительно аналогичного периода прошлого года.  

2) Договор аренды, акт приема-передачи помещения, свидетельство о праве  собственности на адрес местонахождения компании: 

<

...>.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ  «АЙ-БИ-СИ ПРОМСТРОЙ» в пользу КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЦЕНТРАЛЬНО- ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК» (ООО) штраф в размере 533 645,30 (Пятьсот тридцать три  тысячи шестьсот сорок пять рублей тридцать копеек) руб., а также 19 673  (Девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три рубля) руб. расходов по оплате  госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Н.В. Нечипоренко