АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А10-1294/2017

05 июля 2018 года

г. Улан-Удэ

 Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 28 июня 2018 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 05 июля 2018 года.  

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи А.И.Хатуновой при ведении  протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО1  

при содействии в организации видеоконференц-связи Арбитражного суда Восточно- Сибирского округа в составе судьи Парской Н.Н. и помощника судьи Мартиросян С.С.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Биллинг-Центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ФИО2, ФИО3 об обязании ответчиков в течение  десяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать  обществу с ограниченной ответственностью «Биллинг-Центр»:  

1) печати и штампы общества; 

2) протоколы очередных и внеочередных собраний учредителей (участников) за период с 01  января 2010 года по 02 ноября 2016 год;  

3) документы (правоустанавливающие и правоподтверждающие), подтверждающие права  общества на имущество (движимое/недвижимое), находящееся на его балансе;  

4) перечень основных средств находящихся на балансе общества (учет основных средств  сч.01,02);  

5) локальные акты, действующие в обществе по состоянию на ноябрь 2016 года; 

6) заключения (акты проверок) ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора,  государственных и муниципальных органов контроля за период с 01 января 2010 по 02  ноября 2016 года;  

7) акты камеральных и выездных проверок налоговых органов и иных контролирующих  органов за период с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года;  

8) доверенности, выданные обществом, в том числе на получение товарно-материальных  ценностей за период с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года, журнал учета выданных  доверенностей;  

9) гражданско-правовые договоры (в том числе с поставщиками и покупателями),  заключенные обществом за период с 01 января 2013 года по ноябрь 2016 года;  

10) кассовые книги (книга кассира - операциониста) за период с 01 января 2010 по 02  ноября 2016 года, установленные в обществе лимиты кассы;  

11)  кассовые отчеты за период с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года;  12)  акты сверок взаимозачетов за период с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года;  

13) инвентаризационные описи за период с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года, в том  числе, документы по проведению инвентаризации: распорядительная документация по  проведению инвентаризаций и ревизий (приказы, распоряжения и т.п., документы о  назначении состава комиссий, утверждении порядка и сроков инвентаризации) итоговые  документы по результатам проведения инвентаризации и ревизий (акты, инвентарные и  сличительные описи и ведомости, регистры бухгалтерского и складского учета;  

14) первичные документы и приложения к ним, в которых зафиксированы факты  совершения хозяйственных операций (товарные накладные, товарно-транспортные  накладные, кассовые, банковские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера,  табели, извещения банков и переводные требования, акты о приеме и передаче выполненных  работ, оказанных услуг, акты о списании имущества и материалов, накладные, счета-  фактуры, авансовые отчеты и др.);  

15) годовые бухгалтерские балансы и отчеты, документы к ним (приложения к балансу,  пояснительные записки, специализированные формы);  

16) аналитические документы к годовым балансам и отчетам (таблицы, записки, доклады); 17) документы об учетной политике общества; 18) счета полученные и выставленные; 

19) перечень созданных обществом резервов, оценочных обязательств, расчет начисленных  резервов, оценочных обязательств;  

20) документы о результатах проверок общества налоговыми органами и другими  контролирующими государственными органами (акты, решения), сведения о начатых и  незавершенных проверках с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года;  

21) регистры налогового учета с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года;  

22) акты сверок с налоговыми органами, выписки из лицевого счета по соответствующим  налогам с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года;  

23) перечень выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей (в форме залога,  поручительства, банковской гарантии, задатка);  

24) акты сверок с контрагентами за период с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года;  

25) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности за период с 01 января 2010 по  02 ноября 2016 года;  

26) приходные счета-фактуры сч.60, сч.76-1 с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года; 27) базу данных бухгалтерского учета (1С); 28) оборотно-сальдовые ведомости с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года; 

29) приказы по личному составу за период с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года;  30) приказы по основной деятельности за период с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года;  

31) личные карточки работников; 32) трудовые договоры на работников, дополнительные соглашения к ним; 33) трудовые книжки; 

34) табели учета рабочего времени (табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда)  от даты государственной регистрации общества по 02 ноября 2016 года;  

35) расчетно-платежные ведомости от даты государственной регистрации общества по 02  ноября 2016 года;  

36) лицевые счета от даты государственной регистрации общества по 02 ноября 2016 года;  37) графики отпусков с 01 января 2010 по 02 ноября 2016 года;  

38) записки-расчеты о предоставлении отпуска работнику от даты государственной  регистрации общества по 02 ноября 2016 года;  

39) штатные расписания от даты государственной регистрации общества по 02 ноября 2016  года;  

40) приказы на подотчетных лиц от даты государственной регистрации общества по 02  ноября 2016 года, авансовые отчеты;  

41) журнал учета и выдачи трудовых книжек; 42) журнал регистрации приказов 43) документы по аттестации рабочих мест; 

44) входящая и исходящая корреспонденция за период с 01 января 2010 по 02 ноября 2016  года,  

о взыскании солидарно с ФИО2 и ФИО3 в пользу ООО «Биллинг-Центр» компенсации за ожидание исполнения решения  суда по 5000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня  фактического исполнения решения суда в случае неисполнения решения суда в  установленный срок,  

о взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора, ФИО4, ФИО5, БайкалБанк (публичное  акционерное общество) (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес:  670034, 

<

...>) в лице конкурсного  управляющего,  

 прокурор в лице прокуратуры Республика Бурятия, при участии в заседании представителей: 

 ответчика ФИО2: ФИО6 по  доверенности от 02.08.2017, выданной на 1 год, удовлетворенной нотариусом ФИО7,  

 ответчика ФИО3: ФИО6 по  доверенности от 06.09.2017, выданной на три года и удостоверенной нотариусом  ФИО8,  

 третьего лица ФИО4: ФИО9 по  доверенности от 27.12.2017, выданной на три года и удостоверенной нотариусом  ФИО8 (л.д.51, т.6),  

 третьего лица- ФИО5: ФИО10 по  доверенности от 09.08.2017 (л.д.106, т.6) (до перерыва),  

 истец представителя не направил, извещен надлежаще, принимал участие в предыдущих  судебных заседаниях, 14.06.2018 представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие   третье лицо БайкалБанк представителя не направил, извещен надлежаще, его  представитель ФИО11 по доверенности от 15.02.2017 (л.д.52, т.6)  присутствовала в судебном заседании 21.03.2018,  

 прокурор представителя не направил, о времени и месте судебного разбирательства  извещен надлежаще, 09.06.2018 представил в суд справку,   

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Биллинг-Центр» (далее- истец, общество)  обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском к ФИО2 об обязании в течение десяти рабочих дней с момента вступления решения суда  в законную силу передать:  

- налоговую отчетность, отчетность во внебюджетные фонды, переписку с налоговыми  органами,  

- банковские документы, включая платежные поручения, выписки из банка, 

- документы бухгалтерского учета, включая первичные учетные документы, регистры  бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторские заключения,  

- документы кадрового учета, включая штатное расписание, правила внутреннего  трудового распорядка, приказы о приемке на работу, приказы об увольнении, приказы о  предоставлении отпусков, табеля учета рабочего времени, расчетные ведомости по  заработной плате, личные карточки, трудовые книжки,  

- договоры с контрагентами (подрядчиками, поставщиками, исполнителями);  документы, отражающие исполнение договоров с контрагентами (подрядчиками,  поставщиками, исполнителями),  

- печати и штампы общества, - протоколы очередных и внеочередных собраний учредителей (участников), 

- документы (правоустанавливающие и правоподтверждающие), подтверждающие  права общества на имущество (движимое/недвижимое), находящееся на его балансе;  

о взыскании компенсации за ожидание исполнения решения суда по 1 000 руб. 00 коп.  за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического исполнения  решения суда в случае неисполнения решения суда в установленный срок.  

Как указано в исковом заявлении, решением единственного участника ООО «Биллинг- Центр» от 1.07.2016 генеральным директором названного общества назначена ФИО2  

Решением единственного участника ООО «Биллинг-Центр» от 2.11.2016 её полномочия  генерального директора прекращены, на эту должность назначен ФИО5  

ФИО2 документы общества новому генеральному директору не передала,  несмотря на его неоднократные письменные требования.  

Факт обращения истца к ФИО2 с требованиями о передаче бухгалтерской и  иной документации ООО «Биллинг-Центр» подтвержден требованиями № 1 от 5.12.2016, № 2  от 5.12.2016, № 3 от 5.12.2016, № 4 от 5.12.2016, № 5 от 5.12.2016, № 6 от 5.12.2016, № 7 от  5.12.2016, № 8 от 5.12.2016, № 40 от 6.03.2017 (л.д. 12- 39, т.1).  

Направление истцом ФИО2 требований о передаче документов общества  зафиксировано описями вложений в ценные письма, почтовыми квитанциями (л.д. 12-39,  т.1).  

 Оставление требований истца без ответа послужило основанием для обращения в суд с  настоящим иском.  

 21.03.2017 исковое заявление судом принято, возбуждено производство по делу.  

 26 мая 2017 года суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО4  (бывшего директора общества «Биллинг –Центр») и ФИО3  

Определением от 30 июня 2017 года к участию в деле в качестве соответчика по  ходатайству истца привлечена Жамбалова Эльвира Петровна, являющаяся единственным  участником и генеральным директором ООО «Глобалсиб», что подтверждено выпиской из  единого государственного реестра юридических лиц (л.д.59 -63, т.2)  

ФИО3, являвшаяся работником БайкалБанка, участником и генеральным  директором ООО «Глобалсиб», фактически исполняла обязанности главного бухгалтера  общества «Биллинг –Центр», о чем она сообщила в судебных заседаниях.  

05.07.2017 истец уточнил исковые требования, просил: 

1) обязать ФИО2 и ФИО3 в течение десяти рабочих дней с момента  вступления решения суда в законную силу передать истцу:  

 - налоговую отчетность, отчетность во внебюджетные фонды, переписку с налоговыми  органами,  

- банковские документы, включая платежные поручения, выписки из банка, 

- документы бухгалтерского учета, включая первичные учетные документы, регистры  бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторские заключения,  

- документы кадрового учета, включая штатное расписание, правила внутреннего  трудового распорядка, приказы о приемке на работу, приказы об увольнении, приказы о  предоставлении отпусков, табеля учета рабочего времени, расчетные ведомости по  заработной плате, личные карточки, трудовые книжки,  

- договоры с контрагентами (подрядчиками, поставщиками, исполнителями);  документы, отражающие исполнение договоров с контрагентами (подрядчиками,  поставщиками, исполнителями),  

- печати и штампы общества, - протоколы очередных и внеочередных собраний учредителей (участников), 

- документы (правоустанавливающие и правоподтверждающие), подтверждающие  права общества на имущество (движимое/недвижимое), находящееся на его балансе;  

2) взыскать солидарно с ответчиков компенсацию за ожидание исполнения решения  суда по 5 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня  фактического исполнения решения суда в случае неисполнения решения суда в  установленный срок (л.д.1-3, т. 2).  

Уточнение исковых требований судом принято на основании п. 1 ст. 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

В судебное заседание истец, третье лицо –БайкалБанрк (ПАО) и прокурор в лице  прокуратуры Республики Бурятия своих представителей не направили.  

14.06.2018 конкурсный управляющий ООО «Биллинг-Центр» Шабалова Е.О. заявила о  рассмотрении дела в её отсутствие, иск, заявленный первоначально обществом в лице  Карстена В.А., поддержала.  

Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте  арбитражного суда и в ресурсе «Картотека арбитражных дел» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные ч.1 ст. 121 Арбитражного  процессуального кодекса РФ.  

Дело рассматривается в отсутствие надлежаще извещенных истца, третьего лица  БайкалБанка (ПАО) и прокурора в порядке, определенном ч.3 и 5 ст. 156 Арбитражного  процессуального кодекса РФ.  

В судебном заседании представитель ответчиков иск не признал, пояснил, что  ФИО2 и ФИО3 документы общества не получали.  

В представленных письменных пояснениях от 28.06.2018 представитель ответчиков  сообщил суду, что ФИО2 фактически не осуществляла управление делами общества  «Биллинг-Центр», генеральным директором являлась по просьбе ФИО13, в  деятельности общества участие не принимала. В обоснование возражений указал на  пояснения третьего лица ФИО4 о том, что документы ООО «Биллинг-Центр»  находились в помещениях ПАО «БайкалБанк», отсутствовали у ФИО4  

Представитель третьего лица ФИО4 пояснил, что ФИО4 документы  общества «Биллинг-Центр» не передавались. Ранее директором общества «Биллинг-Центр»  значился ФИО14, затем ФИО4, впоследствии ФИО2 Фактически  руководство данным обществом осуществлял ФИО15, возглавлявший БайкалБанк  (ПАО).  

Выслушав представителя ответчиков и третьего лица ФИО4, изучив доводы  истца, исследовав и оценив доказательства, в том числе представленные Октябрьским  районным судом города Улан-Удэ, учитывая обстоятельства, установленные решениями  арбитражного суда Калининградской области от 14.03.2018 по делу А21-12263/2017,  арбитражного суда Иркутской области от 13.02.2018 по делу № А19-10913/2017,  Железнодорожного районного суда г.Улан-Удэ от 22.03.2017, Ленинградского районного  суда г. Калининграда от 16.11.2017 по делу № 2-4438/2017, апелляционным определением  судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда от 27.02.2018  по делу № 33-1046/2018, вступившими в законную силу, суд установил следующее.  

Общество с ограниченной ответственностью "БИЛЛИНГ- ЦЕНТР" зарегистрировано  11.07.2003, государственный регистрационный номер 

<

***>, что подтверждено  копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица (л.д.40, т.1).  

 Уставный капитал общества составляет 250 000 руб. (строка 32 выписки из единого  государственного реестра юридических лиц) (л.д.41, т.1).  

 Основным видом экономической деятельности ООО «Биллинг-Центр» указано  управление имуществом за вознаграждение или на договорной основе (строка 52 выписки из  единого государственного реестра юридических лиц) (л.д.42, т.1).  

Состав участников общества за период с 2003 по 2017 г. неоднократно изменялся,  

Принадлежность доли ФИО4 подтверждена договором купли-продажи доли  между ФИО14 и ФИО4, удостоверенным ФИО16, врио  нотариуса Улан-Удэнского нотариального округа ФИО17 22.01.2015.  

Решением арбитражного суда Иркутской области от 13.02.2018 по делу № А19- 10913/2017 установлено, что в период с 17.12.2015 по 28.12.2015 физические лица –  ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, Супоня А.И., ФИО22,  ФИО23, ФИО24, ФИО25) внесли на счет ООО «Биллинг-Центра»  сумму в размере 285 000 000 руб. оплата по договору купли-продажи недвижимости (КЖК  «Европа»). Указанные договоры купли-продажи недвижимости и перечисление денежных  средств на счет истца не имели своей целью действительного приобретения физическими  лицами объектов недвижимости в КЖК «Европа» и расчета за приобретенные объекты.  

Решением Железнодорожного районного суда г.Улан-Удэ от 22.03.2017 признан  незаключенным кредитный договор с ФИО19 для приобретения у ООО «Биллинг- Центр» недвижимого имущества. Получение денежных средств и погашение кредита  производилось не ФИО19, а не иным лицом. Перечисленные истцом ответчику  денежные средства в сумме 285 000 000 руб. первоначально были перечислены физическими  лицами на счет истца как оплата за покупку недвижимости, которая фактически этими  лицами не приобретена. Возможно, оплата произведена за счет средств, полученных  физическими лицами по кредитам, выданным БайкалБанком либо якобы выданным банком.  

28 декабря 2015 г. на расчетный счет ООО «БФД» от истца поступили денежные  средства в сумме 285 000 000 руб.  

В тот же день 28.12.2015 денежные средства в сумме 285 000 000 руб. со счета ООО  «БФД» перечислены ПАО БайкалБанк.  

Согласно выписке по банковскому счету, принадлежащему ООО «БиллингЦентр»,  открытому в БайкалБанке (ПАО) 08 апреля 2016 г. ООО «Биллинг-Центр» получило от  БайкалБанка кредит по договору овердрафтного кредита № 16-020 от 08.04.2016 в размере  274 450 412 руб. 99 коп.  

01 июля 2016 года решением единственного участника ООО «Биллинг-Центр»  генеральным директором общества «Биллинг-Центр» назначена ФИО2 (решение  

арбитражного суда Иркутской области от 13.02.2018 по делу № А19-10913/2017, отзыв  Улезкиной Т.Н. на иск) (л.д.27-28, т.2).  

04 июля 2016 между ФИО4 (продавец) и ФИО2 (покупатель)  заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, согласно которому  продавец продает, а покупатель покупает долю в размере 100 процентов в уставном капитале  общества с ограниченной ответственностью "БИЛЛИНГ- ЦЕНТР" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) за 22000 руб. (л.д.70-71, т.2).  

Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 04.07.2016,  заключенный между ФИО4 и ФИО2, удостоверен ФИО8,  нотариусом Улан-Удэнского нотариального округа (л.д. 70-71, т.2).  

12.07.2016 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по  Республике Бурятия внесена запись за государственным регистрационным номером  2160327217895 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в  Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в  учредительные документы.  

Указанной записью прекращены полномочия генерального директора ООО «Биллинг- Центр» ФИО4  

15.07.2016 ОАО АК «БайкалБанк» обратилось в Октябрьский районный суд г.Улан-Удэ  с иском к ФИО4 и ФИО2 о признании недействительным договора купли- продажи доли в уставном капитале ООО «Биллинг Центр» от 4.07.2016.  

В качестве основания заявленного требования ОАО АК «БайкалБанк» указало, что  сделка заключена ФИО4 с единственной целью причинить вред Байкалбанку. В  исковом заявлении указано, что доля отчуждена ФИО4 после принятия  обязательства перед банком по обеспечению кредитных обязательств, без извещения банка.  Цена доли определена по ее номинальной стоимости 22000 руб., при этом балансовая  стоимость активов ООО «Биллинг-Центр» составляет 554 085 000 руб. Покупатель  действовал недобросовестно, приобретая долю по номинальной стоимости (л.д.65, т.2).  

ОАО АК «БайкалБанк» заявило ходатайство об обеспечении иска в виде запрета МРИ  ФНС России № 9 вносить изменения в единый государственный реестр юридических лиц  записей о переходе доли (части доли) в уставном капитале ООО «Биллинг -Центра».  

15.07.2016 определением Октябрьского районного суда г.Улан-Удэ по заявлению ОАО  АК «БайкалБанк» наложены обеспечительные меры в виде запрета МРИ ФНС России № 9  вносить изменения в единый государственный реестр юридических лиц записей о переходе  доли (части доли) в уставном капитале ООО «Биллинг -Центра» (л.д.81, т.2).  

18.08.2016 приказом Банка России от № ОД-2675 с 18.08.2016 у БайкалБанк (ПАО)  отозвана лицензия на осуществление банковских операций.  

02.09.2016 определениями Октябрьского районного суда г.Улан-Удэ по делу № 2- 5915/2016 исковое заявление БайкалБанка к ФИО4 и ФИО2 оставлено без  рассмотрения ввиду повторной неявки представителя Байкалбанка в судебное заседание.  

02.09.2016 данный районный суд отменил меры обеспечения иска (л.д.81-83, т.2). 

24.10.2016 решением Арбитражного суда Республики Бурятия по делу № А10-5150/2016  БайкалБанк (ПАО) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто  конкурсное производство сроком на один год, утвержден конкурсный управляющий.  

02.11.2016 единственным участником общества ФИО4 принято решение о  досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «Биллинг-Центр»  ФИО2 и назначении нового генерального директора ФИО5.  

11.11.2016 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о лице,  имеющим право без доверенности действовать от имени общества ФИО5 (л.д.10, т.3).  

01.12.2016 зарегистрировано приобретение ФИО5 статуса участника общества  (л.д.10, т.3).  

Документация общества ФИО5 передана не была. 

09.12.2016 истец получил выписку со своего лицевого счета, открытого в ОАО АК  «БайкалБанк» и обнаружил, что 28 декабря 2015 г. платежным поручением № 58 истец  перечислил на счет ООО «БАЙКАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ» 285 000 000 руб. в качестве  оплаты по агентскому договору от 25 декабря 2015 г.  

16.03.2017 ООО «Биллинг Центр» в лице генерального директора ФИО5  обратилось в арбитражный суд с настоящим иском (л.д.6-9, т.1).  

27.07.2017 истец изменил юридический адрес, зарегистрировался в г. Калининграде.  

Определением от 04.12.2017 по делу № А21-11420/2017 арбитражный суд  Калининградской области принял заявление общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о признании должника - ООО «Биллинг-Центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) несостоятельным (банкротом).  

Обществом «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» заявлена  кандидатура арбитражного управляющего ФИО12, члена Ассоциации  «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных  управляющих».  

Решением арбитражного суда Калининградской области от 21 марта 2018 года  (резолютивная часть решения объявлена 14.03.2018) признаны обоснованными требования  ООО «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» к должнику в размере  

5 900 000 руб. основного долга, 186 440 руб. неустойки, 53 432 руб. расходов по  государственной пошлине, ООО «Биллинг-Центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого  должника.  

Решением Железнодорожного районного суда г.Улан-Удэ от 22.03.2017 признан  незаключенным кредитный договор между ОАО АК «БайкалБанк» и ФИО19  

Решением арбитражного суда Иркутской области от 13.02.2018 по делу № А19- 10913/2017, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного  апелляционного суда от 11 мая 2018 года, установлена схема движения денежных средств от  Банка к физическим лица по якобы оформленным кредитным договорам, затем от  физических лиц к ООО «Биллинг-Центр» как оплата по договорам купли-продажи  недвижимости, от ООО «Биллинг-Центр» по агентскому договору, затем к Банку по  брокерскому договору, затем деньги, возможно, перечислены истцу по договору  овердрафтного кредита. Действительной целью лиц, участвующих в вышеуказанной схеме  перечисления денежных средств, может являться осуществление незаконной финансовой  деятельности и придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению  денежными средствами, законность приобретения которых не подтверждена.  

В полномочия прокуратуры входит надзор за соблюдением Конституции Российской  Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации  обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод  человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства  

 (ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) "О прокуратуре  Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017).  

Представители ответчиков и ОАО АК «БайкалБанк» возражали против привлечения  прокурора к участию в деле.  

Согласно положениям ст. 16 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию терроризма", надзор за исполнением настоящего Федерального закона  осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему  прокуроры.  

 Учитывая нормы действующих законов, суд определением от 28.03.2018 привлек к  участию в настоящем деле прокурора в лице прокуратуры Республики Бурятия в порядке ст.  52 Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Прокуратура Республики Бурятия представила справку о результатах рассмотрения  сообщений о фиктивных операциях на сумму 285 млн. руб., в которых участниками  договоров являлись ПАО «Байкалбанк», ООО «Анкор Инвест», «Байкальский фондовый  дом» и ООО «Биллинг-Центр» (письмо № 08-10-2018/Нд20300-18 от 6.06.2018).  

Как указано в справке прокурора, 09.11.2016 возбуждено уголовное дело № 1-16- 01810053-56-0132 по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, по факту  преднамеренного банкротства ПАО «БайкалБанк».  

Суд предлагал истцу представить согласие на привлечение ФИО26 в качестве  соответчика.  

Истец не дал такого согласия. 

ФИО4 было неоднократно предложено представить доказательства передачи  документов ФИО2  

Доказательств того, что ФИО2 были переданы документы ООО «Биллинг- Центр» не представлено.  

ФИО2 с самого начала отрицает получение документов указанного общества,  указав, что только формально значилась генеральным директором.  

Её пояснения соответствуют пояснениям бывшего генерального директора ООО  «Биллинг-Центр» ФИО4, который пояснил, что также был только номинальным,  формальным директором и участником данного общества.  

Фактически обществом «Биллинг-Центр» ни ФИО2, ни ФИО4 не  руководили, документами не обладали.  

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам  Калининградского областного суда от 27.02.2018 по делу № 33-1046/2018 установлена  аффилированность ООО «Биллинг-Центр» и ПАО «БайкалБанк».  

Указанным судебным актом установлено, что директор ООО «Биллинг-Центр»,  руководивший обществом с 18.02.2015 по 11.07.2016, а с 29.01.2015 по 30.11.2016  значившийся его единственным участником, являлся супругом сотрудницы ПАО  «БайкалБанк», занимавшей должность начальника казначейства в ПАО «БайкалБанк».  

Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам  Калининградского областного суда от 27.02.2018 по делу № 33-1046/2018 вступило в  законную силу.  

Частью 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ предусмотрено, что  обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного  суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным  судом другого дела, в котором участвуют те же лица.  

Частью 3 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ установлено, что  вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному  гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по  вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих  отношение к лицам, участвующим в деле.  

Бухгалтерская документация ООО «Биллинг-Центр» находилась в помещении  БайкалБанка (ПАО), в здании которого располагалась ФИО3, генеральный  директор ООО «Глобалсиб». Данное обстоятельство подтверждено пояснениями  ФИО3, ее письменными пояснениями.  

Документы ООО «Биллинг – Центр» ФИО3 передала ФИО13. 

В силу положений пункта 3 статьи 53, пункта 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса  Российской Федерации и пунктов 1 - 3 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной ответственностью" лицо, которое в силу закона или  учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать  в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано  по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено  законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу. При  определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа  общества, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные  обстоятельства, имеющие значение для дела.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об  обществах с ограниченной ответственностью" руководство текущей деятельностью  общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или  единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным  органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию  участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.  

Пунктом 1 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной  ответственностью" определен перечень документов, которые общество обязано хранить.  

К указанным документам также относятся документы бухгалтерского учета, налоговая  отчетность, документы о трудовой деятельности работников, отчетность по застрахованным  лицам в Пенсионный фонд Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона об ООО общество хранит документы,  предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного  исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.  

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 года N 402-ФЗ "О  бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) ведение бухгалтерского учета и  хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического  субъекта.  

Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным  исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел  экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного  исполнительного органа (пункт 7 статьи 3 Закона о бухгалтерском учете).  

При этом, исходя из норм Закона об ООО и Закона о бухгалтерском учете, в случае  смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы,  бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимая для осуществления  руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному  (назначенному) исполнительному органу общества.  

Положениями пункта 1 статьи 44 Закона об ООО предусмотрено, что единоличный  исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей  должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.  

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О  бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача  документов бухгалтерского учета организации.  

Согласно п. 4 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной  ответственностью" руководство текущей деятельностью общества осуществляется  единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих  полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью  общества, и как его исполнительный орган отвечает за сохранность документов.  

Из указанных норм следует, что передача документации общества осуществляется от  исполнительного органа к исполнительному органу и доступ к документации имеет также  директор или иные лица по его распоряжению.  

ФИО4 и затем ФИО2 формально значились генеральными директорами  ООО «Биллинг-Центр», не имели документов, печати и штампов названного общества.  

При таких обстоятельствах удовлетворение иска не восстановит права и охраняемые  законом права истца, а решение будет неисполнимым.  

В иске, заявленном к ФИО2, следует отказать. 

Вывод суда об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска 

соответствует судебной практике. В частности, в постановлении Пятнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 04.04.2013 N 15АП-2047/2013 по делу N А32-20953/2012 отмечено,  что общество как истец должно представить доказательства того, что истребуемые  документы, печати и штампы находятся у ответчика на момент рассмотрения спора.  Отсутствие акта приема-передачи документации, штампов и печатей в момент увольнения  ответчика не является достаточным доказательством нахождения соответствующего  имущества у ответчика в период рассмотрения спора. Истцом не представлено доказательств  того, что в момент увольнения соответствующее имущество было изъято ответчиком с места  нахождения общества и удерживается ответчиком до настоящего времени.  

Отказ в иске не нарушает прав истца, который вправе обратиться к лицу, фактически  обладающему документами общества.  

 Производство по делу в части требований, заявленных к ФИО3, следует прекратить, учитывая следующее. 

 16.09.2010 зарегистрировано ООО «Глобалсиб», генеральным директром которого  является ФИО3 (л.д.59-63 т.2).  

Уставный капитал общества составляет 10 000 руб. (строка 32 выписки из единого  государственного реестра юридических лиц) (л.д.60, т.2).  

Основным видом экономической деятельности ООО «Глобалсиб» указана деятельность  по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по  налоговому консультированию (строка 51 выписки из единого государственного реестра  юридических лиц), дополнительными видами указаны покупка и продажа собственного  недвижимого имущества, деятельность в области права и иные виды экономической  деятельности (л.д.61, т.2).  

 Из письменных объяснений ФИО3 следует, что она с 2011 по 31.12.2015  являлась начальником отдела учета имущества и капитальных вложений ПАО «БайкалБанк».  Председатель правления банка ФИО15 познакомил ее с ФИО4, по просьбе  последнего она вела бухгалтерскую отчетность общества «Биллинг-Центр» (л.д.57, т.2).  

 31.12.2015 между ООО «Глобалсиб» (исполнителем) и ООО «Биллинг-Центр»  (заказчиком) заключен договор оказания услуг по ведению бухгалтерского учета (л.д.52-55,  т.2).  

 ФИО3 пояснила, что по указанию ФИО2 передала Дмитрию  (ФИО13) две коробки документов общества «Биллинг-Центр», что подтверждено  распиской (л.д.56, т.2).  

Изучив представленные доказательства, в том числе представленные Жамбаловой Э.П.  договор оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от 31.12.2015, объяснения от  19.08.2016, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, копию расписки  от имени Улезкиной Т.Н., учитывая, что Жамбалова Э.П. не является единоличным  исполнительным органом ООО «Биллинг-Центр», его фактическим руководителем,  участником, индивидуальным предпринимателем, суд приходит к выводу, что она не может  быть ответчиком в арбитражном суде.  

При обращении в суд с иском к ФИО2 истец уплатил государственную  пошлину в размере 6000 руб. по чеку-ордеру от 15.03.2017 (л.д.11, т.1).  

 Расходы по государственной пошлине относятся на истца в силу ст. 110 Арбитражного  процессуального кодекса РФ.  

 Руководствуясь статьями 110, пунктом 1 части 1 статьи 150, статьями 151, 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

В иске, заявленном к ФИО2, отказать. 

 Производство по делу в части требований, заявленных к ФИО3, прекратить.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд  Республики Бурятия.  

 Судья А.И. Хатунова