АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

26 июля 2018 года

 

Дело № А33-679/2018

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 19 июля 2018 года.

В полном объёме решение изготовлено 26 июля 2018 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Фролова Н.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Имхотеп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о приостановлении осуществления деятельности, связанной с привлечение денежных средств участников долевого строительства, при участии в судебном заседании: от заявителя: ФИО1, представителя по доверенности от 12.03.2018 №46, от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 14.06.2017, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО3, установил:

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (далее – заявитель, служба) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Имхотеп» (далее – ответчик, общество, ООО «Имхотеп») о приостановлении осуществления ООО «Имхотеп» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, до получения (продления) в установленном порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 24:50:0400173:0135 и 24:50:0400173:1179 (с учетом уточнения от 20.04.2018).

Заявление принято к производству суда. Определением от 18.01.2018 возбуждено производство по делу.

Определением от 18.05.2018 производство по делу А33-679/2018 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта – решения Советского районного суда г. Красноярска № 2-1071/2018 от 17 апреля 2018 года (мотивированное решение от 23 апреля 2018 года).

Определением от 25.05.2018 назначено судебное заседание для решения вопроса о возобновлении производства по делу на 19.07.2018.

Протокольным определением от 19.07.2018. производство по делу возобновлено.

Представитель заявителя уточнил требования, просит суд приостановить осуществление ООО «Имхотеп» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, до получения (продления) в установленном порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 24:50:0400173:0135 и 24:50:0400173:1179.

Представитель ответчика в судебном заседании не возражал против удовлетворения заявленных требований, с учетом вышеуказанных уточнений заявителя.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

1) На основании приказа от 01.06.2017 №126-ДС проведена в неплановая документарная проверка в отношении застройщика – ООО «Имхотеп», осуществляющего строительство  объекта: 10-ти этажного двухсекционного жилого дома  со встроенными офисами, расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51.

06.07.2017 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по результатам проверки составлен акт проверки №126-ДС. В ходе проверки выявлено, что  ООО «Имхотеп» представило 04.04.2017 отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 4 квартал 2016 года. Данная отчетность представлена с нарушением п.4. Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 №645, позже предельного срока (31.03.2017).  В нарушение п.1.4., п.3.6. Методических указаний, утвержденных Приказом ФСФР от 12.01.2006 №06-2/пз-н, в графах 7 и 11 формы №2 отчетности за 4 квартал 2016 года указана общая сумма обязательств по ДДУ 420,901 млн. руб., а в оборотной ведомости по сч.86,02 за 4 квартал 2016 года, приложенной к бухгалтерскому балансу в составе отчетности за  4 квартал 2016 года указана сумма 426 078 270 руб. и в строке 1530 бухгалтерского баланса указана сумма 426 078 тыс. руб.

По результатам проверки выдано предписание от 06.07.2017 №126-ДС о предоставлении ООО «Имхотеп» в срок не позднее 18.08.2017 формы №2 отчетности за 4 кв. 2016 года с достоверными сведениями. Возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.14.28 КоАП РФ.

2) На основании приказа от 28.08.2017 №206-ДС проведена в неплановая документарная проверка в отношении застройщика – ООО «Имхотеп», осуществляющего строительство  объекта: 10-ти этажного двухсекционного жилого дома  со встроенными офисами, расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51.

26.09.2017 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по результатам проверки составлен акт проверки №206-ДС. В ходе проверки выявлено, что  предписание от 06.07.2017 №126-ДС не исполнено.

По результатам проверки выдано предписание от 26.09.2017 №206-ДС о предоставлении ООО «Имхотеп» в срок не позднее 13.11.2017 формы №2 отчетности за 4 кв. 2016 года с достоверными сведениями. Возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.19.5 КоАП РФ.

3) На основании приказа от 17.11.2017 №275-ДС проведена в неплановая документарная проверка в отношении застройщика – ООО «Имхотеп», осуществляющего строительство  объекта: 10-ти этажного двухсекционного жилого дома  со встроенными офисами, расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51.

13.12.2017 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по результатам проверки составлен акт проверки №275-ДС. В ходе проверки выявлено, что  предписание от 26.09.2017 №206-ДС не исполнено.

По результатам проверки выдано предписание от 13.12.2017 №275-ДС о предоставлении ООО «Имхотеп» в срок не позднее 09.02.2018 формы №2 отчетности за 4 кв. 2016 года с достоверными сведениями. Возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.19.5 КоАП РФ.

4) На основании приказа от 21.06.2017 №147-ДС проведена в неплановая документарная проверка в отношении застройщика – ООО «Имхотеп», осуществляющего строительство  объекта: 10-ти этажного двухсекционного жилого дома  со встроенными офисами, расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51.

06.07.2017 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по результатам проверки составлен акт проверки №147-ДС. В ходе проверки выявлено, что  ООО «Имхотеп» представило 02.05.2017 отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 1 квартал 2017 года. В нарушение п.1.4., п.3.6. Методических указаний, утвержденных Приказом ФСФР от 12.01.2006 №06-2/пз-н, в графах 7 и 11 формы №2 отчетности указана общая сумма обязательств по ДДУ в тыс. руб., а формой предусмотрено в млн. В оборотно-сальдовой  ведомости по сч.76,05, указана сумма дебета 148850 руб. по кредиту – 5 129 291 руб., в тоже время указанные средства не отражены в соответствующих графах формы №3.

По результатам проверки выдано предписание от 06.07.2017 №147-ДС  об устранении нарушений.

5) На основании приказа от 29.08.2017 №209-ДС проведена в неплановая документарная проверка в отношении застройщика – ООО «Имхотеп», осуществляющего строительство  объекта: 10-ти этажного двухсекционного жилого дома  со встроенными офисами, расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51.

26.09.2017 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по результатам проверки составлен акт проверки №209-ДС. В ходе проверки выявлено, что  предписание от 06.07.2017 №147-ДС не исполнено.

По результатам проверки выдано предписание от 26.09.2017 №209-ДС об устранении нарушений.

6) На основании приказа от 20.11.2017 №276-ДС проведена в неплановая документарная проверка в отношении застройщика – ООО «Имхотеп», осуществляющего строительство  объекта: 10-ти этажного двухсекционного жилого дома  со встроенными офисами, расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51.

13.12.2017 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по результатам проверки составлен акт проверки №276-ДС. В ходе проверки выявлено, что  предписание от 26.09.2017 №209-ДС не исполнено.

По результатам проверки выдано предписание от 13.12.2017 №276-ДС об устранении нарушений.

7) На основании приказа от 29.09.2017 №241-ДС проведена в неплановая документарная проверка в отношении застройщика – ООО «Имхотеп», осуществляющего строительство  объекта: 10-ти этажного двухсекционного жилого дома  со встроенными офисами, расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51.

11.10.2017 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по результатам проверки составлен акт проверки №241-ДС. В ходе проверки выявлено, что  ООО «Имхотеп» представило 31.07.2017 отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 квартал 2017 года. В нарушение п.1.4., п.3.6. Методических указаний, утвержденных Приказом ФСФР от 12.01.2006 №06-2/пз-н, в графах 7 и 11 формы №2 отчетности указана общая сумма обязательств по ДДУ в тыс. руб., а формой предусмотрено в млн. В составе отчетности нет формы №3.

По результатам проверки выдано предписание от 11.10.2017 №241-ДС об устранении нарушений.

8) На основании приказа от 04.12.2017 №288-ДС проведена в неплановая документарная проверка в отношении застройщика – ООО «Имхотеп», осуществляющего строительство  объекта: 10-ти этажного двухсекционного жилого дома  со встроенными офисами, расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51.

13.12.2017 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по результатам проверки составлен акт проверки №288ДС. В ходе проверки выявлено, что  ООО «Имхотеп» не представило отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2017 года.

По результатам проверки выдано предписание от 13.12.2017 №288-ДС об устранении нарушений.

Актами  проверки от 07.03.2018 подтверждается неисполнение  ответчиком предписаний.

В связи с систематическим неисполнением обязанностей общества, по мнению департамента, по предоставлению отчетности, заявитель обратился в суд с рассматриваемым заявлением.

Решением Советского районного суда г. Красноярска от 17.04.2018 по делу №2-1071/2018 удовлетворены исковые требования  Прокурора Советского района г. Красноярска  в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Инхотеп» о защите прав потребителей, о запрете действий. Суд запретил ООО «Инхотеп» привлекать денежные средства граждан  для строительства жилого дома по адресу: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51б в г. Красноярске (расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0400173:135, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51) до получения соответствующего разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, правоустанавливающих документов на земельный участок.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу пункта 3 части 5 статьи 23 Закона N 214-ФЗ контролирующий орган вправе ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Правила представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, и формы такой отчетности утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 N 645 (далее - Правила).

Пунктом 2 Правил представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации N 645 от 27.10.2005, предусмотрено, что застройщик ежеквартально представляет в уполномоченный орган исполнительной власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возложен контроль и надзор в области долевого строительства объектов недвижимости, отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

В соответствии с частью 15 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ) контролирующий орган вправе обратится в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в случае, в частности, если: застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 2 статьи 12.1 настоящего Федерального закона, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей (пункт 3).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлениях от 21 ноября 2002 года N 15-П, от 30 июля 2001 года N 13-П, от 12 мая 1998 года N 14-П, Определениях от 7 февраля 2002 года N 16-О, от 5 июля 2001 года N 130-О, от 7 июня 2001 года N 139-О, от 14 декабря 2000 года N 244-О, а также Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, приведенной в Информационном письме от 20 декабря 1999 года N С1-7/смп-1341 "Об основных положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека по защите имущественных прав и права на правосудие", меры государственного понуждения должны применяться с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

Таким образом, при обращении с требованием о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, контролирующий орган обязан доказать не только наличие оснований для применения к застройщику специальной предупредительной меры, непосредственно связанной со спецификой осуществляемой деятельности и ограничивающей временно правоспособность юридического лица, но и то, что ее принятие является необходимым для гарантии экономических интересов Российской Федерации, прав и законных интересов потребителей и иных лиц, обеспечит именно восстановление прав и их законных интересов, а не повлечет для них еще более неоправданные (отрицательные) последствия как результат ее применения.

Поскольку приостановление осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) объектов недвижимости, ограничивает правоспособность юридического лица, так как не дает возможности заниматься определенным видом деятельности, данная мера также должна являться необходимой для защиты экономических интересов Российской Федерации, прав и законных интересов потребителей и иных лиц.

Поэтому наличие формальных признаков нарушения не может служить достаточным основанием для принятия судом решения о приостановлении указанной деятельности застройщика.

По результатам исследования и оценки в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, представленных доказательств и доводов сторон, суд установил и обществом не оспаривается, что в нарушение требований статей 4, 12 Закона N 214-ФЗ ответчик, как застройщик, не исполнил обязанность по передаче объектов долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления исполнения такой обязанности.

Факт неисполнения такой обязанности застройщика подтвержден отсутствием договоров участия в долевом строительстве, заключенных организацией ООО «Имхотеп»  с участниками долевого строительства, не оспаривается ответчиком.

Доказательств наличия у ответчика действующего разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 24:50:0400173:0135 и 24:50:0400173:1179 в материалы дела не представлено.

В соответствии с пунктом 4 Правил отчетность представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за IV квартал, которая представляется не позднее 90 дней после его окончания.

Согласно пункту 3 Правил отчетность представляется за квартал, если в течение этого квартала действовал хотя бы 1 договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства (далее - договор), или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору, то есть организация "Патриот" обязана была представить указанную отчетность за II квартал 2012 года 30.07.2012.

В соответствии с пунктом 4 названных Правил отчетность представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за IV квартал, которая представляется не позднее 90 дней после его окончания.

Материалами дела (в том числе актами проверок) подтверждается неоднократное нарушение ответчиком правил предоставления отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Суд, с учетом установленных фактических обстоятельств настоящего дела, принимая во внимание правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлениях от 21 ноября 2002 года N 15-П, от 30 июля 2001 года N 13-П, от 12 мая 1998 года N 14-П, Определениях от 7 февраля 2002 года N 16-О, от 5 июля 2001 года N 130-О, от 7 июня 2001 года N 139-О, от 14 декабря 2000 года N 244-О, а также Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, приведенную в Информационном письме от 20 декабря 1999 года N С1-7/смп-1341 "Об основных положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека по защите имущественных прав и права на правосудие", признает, что приостановление деятельности ответчика, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, является законной, разумной мерой, направленной на защиту интересов дольщиков.

В силу названных положений Закона N 214-ФЗ приостанавливается не предпринимательская деятельность застройщика как таковая, а лишь отдельная ее часть, связанная с привлечением долевых инвестиций по договорам участия в долевом строительстве. Застройщиком не утрачено право на осуществление иной предпринимательской деятельности, в том числе на завершение строительства и привлечение инвестиций в строительство иным легальным путем.

Решением Советского районного суда г. Красноярска от 17.04.2018 по делу №2-1071/2018 суд запретил ООО «Инхотеп» привлекать денежные средства граждан  для строительства жилого дома по адресу: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51б в г. Красноярске (расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0400173:135, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г. Красноярск, Советский район,  пр. Металлургов, 51) до получения соответствующего разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, правоустанавливающих документов на земельный участок.

Согласно статье 1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ  "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Поскольку Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ допускает привлечение денежных средств не только граждан, но и юридических лиц, суд соглашается  с доводом заявителя о необходимости  приостановления деятельности ООО «Инхотеп», связанной с привлечением денежных средств не только граждан, но и иных участников долевого строительства. Решением Советского районного суда г. Красноярска от 17.04.2018 по делу №2-1071/2018 данный круг лиц не охватывает.

С учетом изложенного, заявление службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально удовлетворенным требованиям.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

Удовлетворить требования.

Приостановить осуществление обществом с ограниченной ответственностью «Имхотеп» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, до получения (продления) в установленном порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами: 24:50:0400173:0135 и 24:50:0400173:1179.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Имхотеп» в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.

Разъяснить, что решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, может быть обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Н.Н. Фролов