﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА

Кремль, корпус 4, Нижний Новгород, 603082

 http://fasvvo.arbitr.ru/ E-mail: info@fasvvo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции 

Нижний Новгород

                                                           Дело № А43-40708/2017

13 марта 2020 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 13.03.2020.

Постановление изготовлено в полном объеме 13.03.2020.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:

председательствующего Чижова И.В.,

судей Елисеевой Е.В., Ногтевой В.А.,

при участии представителя

от Захарова Олега Алексеевича : Фроловой И.Е. (доверенность от 13.01.2016)

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу 

Захарова Олега Алексеевича 

на определение Арбитражного суда Нижегородской области от 14.10.2019 и 

на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2019 

по делу № А43-40708/2017

по заявлению Захарова Олега Алексеевича

о включении требований в реестр  требований кредиторов

Мошкова Владимира Вячеславовича (ИНН: 772811365095)

и   у с т а н о в и л : 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина Мошкова Владимира Вячеславовича (далее – должник) в Арбитражный суд Нижегородской области обратился Захаров Олег Алексеевич (далее – кредитор) с заявлением о включении в реестр требований кредиторов требования в размере 15 260 000 рублей долга по договору займа от 28.09.2015.

Суд определением от 14.10.2019, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2019, отказал в удовлетворении заявления кредитора. Суды руководствовались статьями 16, 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), статьями 9, 10, 807, 808 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее – Постановление № 35) и пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и пришли к выводу об отсутствии оснований для включения заявленной суммы в реестр требований кредиторов должника.

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, Захаров О.А. обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение от 28.11.2019 и постановление от 28.11.2019, удовлетворить заявление кредитора и включить требование в сумме 15 260 000 рублей в реестр требований кредиторов Мошкова В.В.

В обоснование кассационной жалобы указано, что суды неправильно применили нормы материального и процессуального права и пришли к выводам, не соответствующим фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам. По мнению заявителя, в материалы дела представлено достаточно доказательств, подтверждающих факт наличия у заявителя денежного требования к должнику, основанного на передаче ему наличных денежных средств в качестве займа, наличия у Захарова О.А. финансовой возможности предоставить должнику заемные денежные средства. Заявитель указывает, что факт реальности предоставления Захаровым О.А. займа Мошкову В.В. подтверждается вступившими в законную силу судебными актами, в том числе определением от 23.07.2012 по делу № А43-10957/2012, принятого по результатам рассмотрения заявления Захарова О.А. о включении требований в сумме 58 893 400 рублей 58 копеек в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Стройинвест-РА» (далее – Общество), а также определением от 11.11.2018 по делу № А43-10957/2012, которым произведена замена конкурсного кредитора Захарова О.А. в реестре требований кредиторов Общества на сумму 58 893 400 рублей 58 копеек в порядке процессуального правопреемства на ООО «Импакс» (на сновании договора уступки права требования (цессии) от 01.10.2013 № 16/13). Заявитель полагает, что суды не учли, что стоимость уступленного права частично уплатило ООО «Импакс» путем перечисления (15.09.2015, 25.09.2015) на расчетный счет Захарова О.А. денежных средств в общем размере 33 140 000 рублей. Захаров О.А. обращает внимание суда округа на то, что обстоятельства, установленные вступившими в законную силу судебными актами по делу № А43-10957/2012, имеют преюдициальное значение для рассматриваемого спора. 

Захаров О.А. указывает, что суды не учли, что у него в собственности имеется более 375 объектов недвижимого имущества, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, а одним из основных видов деятельности является реализация объектов недвижимости. Заявитель полагает, что поскольку на многие объекты недвижимости право собственности у Захарова О.А. возникло в 2010, 2011 годах, он может быть освобожден от налогообложения доходов, полученных от продажи объектов недвижимого имущества, предусмотренного статьей 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Подробно доводы заявителя изложены в кассационной жалобе.

Руководствуясь абзацем вторым части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Волго-Вятского округа определением от 05.03.2020 отложил судебное разбирательство на 13.03.2020 на 10 часов 30 минут.

В судебном заседании (13.03.2020) представитель Захарова О.А. поддержал доводы, приведенные в кассационной жалобе 

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб, не обеспечили явку представителей в судебное заседание, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалоб в их отсутствие.

Законность определения Арбитражного суда Нижегородской области от 14.10.2019 и постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2019 по делу № А43-40708/2017 проверена Арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд округа проверяет правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм права, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Как следует из материалов дела и установили суды обеих инстанций, Мошков В.В. (заемщик) и Захаров О.А. (займодавец) 28.09.2015 подписали договор беспроцентного займа, в соответствии с которым займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 20 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 28.09.2016. Проценты за пользование займом не взимаются (пункты 1.1, 1.2 договора).

Арбитражный суд Нижегородской области определением от 02.08.2018 ввел в отношении Мошкова В.В. процедуру банкротства – реструктуризацию долгов гражданина, финансовым управляющим имущества должника утвердил Черную О.В.

Сообщение о введении в отношении Мошкова В.В. процедуры банкротства реструктуризации долгов гражданина опубликовано в газете «Коммерсант» 04.08.2018.

Неисполнение должником обязательств по возврату заемных денежных средств послужило основанием для обращения Захарова О.А. в суд с настоящим заявлением.

Изучив представленные в дело доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, и заслушав представителя Захарова О.А., суд округа счел, что обжалованные судебные акты подлежат отмене в силу следующих обстоятельств.

В силу пунктов 3 – 5 статьи 71 и пунктов 3 – 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором – с другой стороны. Установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности (пункт 26 Постановления № 35).

В соответствии с частью 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Из содержания названных норм следует, что договор займа является реальной сделкой и считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Особенности оценки достоверности требования, вытекающего из отношений по передаче должнику в виде займа наличных денежных средств, разъяснены в третьем абзаце пункта 26 Постановления № 35, по которому суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и так далее. 

Суды первой и апелляционной инстанции, руководствуясь сведениями из справок 2-НДФЛ кредитора, сделали вывод о безденежности займа, так как кредитор не располагал доходами, достаточными для предоставления займа.

Вместе с тем в подтверждение факта предоставления займа должнику Захаров О.А. представил в материалы дела доказательства безналичного перечисления денежных средств: платежные поручения и заверенную банком выписку со счета должника.

С учетом изложенного вывод судов о недоказанности кредитором факта предоставления денежных средств, противоречит материалам дела и сделан при неправильном применении статей 166, 170, 807 ГК РФ и разъяснений, изложенных в пункте 26 Постановления № 35, применительно к ситуации, когда займ предоставляется наличными денежными средствами. 

Суды, применив статьи 10 и  170 ГК РФ, сделали вывод о злоупотреблении кредитором и должником правом, только на том основании, что последний не оспорил факт получения денежных средств и требование Захарова О.А. о включении в реестр требований кредиторов.

При этом суды не установили иных фактических обстоятельств, которые входят в предмет доказывания в такой ситуации и необходимы для вывода ничтожности договора займа, в частности, аффилированности контрагентов в момент исполнения Захаровым О.А. договора займа; возврата денежных средств кредитору (путем обналичивания либо посредством формального совершения иных хозяйственных операций, цепочки сделок) или предоставления денежных средств за счет должника и т.п. В нарушение требований статей 71, 168 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды первой и апелляционной инстанций не проанализировали выписку по счету должника и иные доказательства о движении денежных средств по счетам контрагентов.

Судебный акт является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Обжалованные судебные акты не отвечают указанным требованиям. Суд кассационной инстанции в силу статей 286 и 287 (части 2) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не вправе устанавливать новые обстоятельства, поэтому на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обжалованный судебный акт подлежит отмене, а обособленный спор – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует установить юридически значимые обстоятельству по настоящему обособленному спору, правильно применить нормы права и принять законный и обоснованный судебный акт.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287 (пунктом 3 части 1), 288 (частью 1) и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Волго-Вятского округа   

П О С Т А Н О В И Л :

отменить определение Арбитражного суда Нижегородской области от 14.10.2019 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2019 по делу № А43-40708/2017.

Направить обособленный спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном в статье 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Председательствующий

 

И.В. Чижов

 

Судьи

Е.В. Елисеева

В.А. Ногтева