АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-32599/2020

г. Нижний Новгород                                                                                   02 июля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 апреля 2021 года

                                    Решение изготовлено в полном объеме 02 июля 2021 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи  Алмаевой Елены Николаевны (шифр 23-458),

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,                      рассмотрев в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Легат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Нижний Новгород,

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Аск-Строй» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Нижний Новгород,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Ратник» (ИНН 

<

***>); 2) общества с ограниченной ответственностью «РегионПрофСнаб» (ИНН 

<

***>); 3) общества с ограниченной ответственностью «Светотехническая компания «Толедо» (ИНН 

<

***>); 4) общества с ограниченной ответственностью Универсал Дорстрой «Дорожно-строительная компания» (ИНН 

<

***>);    5) общества с ограниченной ответственностью «Ровен-Нижний Новгород» (ИНН 

<

***>);      6) общества с ограниченной ответственностью «Крепко-НН» (ИНН 

<

***>); 7) общества с ограниченной ответственностью «Абрис» (ИНН 

<

***>); 8) общества с ограниченной ответственностью «Группа Ордер» (ИНН 

<

***>); 9) общества с ограниченной ответственностью «Шери» (ИНН 

<

***>); 10) общества с ограниченной ответственностью «Колорит» (ИНН 

<

***>); 11) общества с ограниченной ответственностью «АквастокНН» (ИНН 

<

***>); 12) общества с ограниченной ответственностью «Вентиляционные системы» (ИНН 

<

***>); 13) акционерного общества «Волгаэнергосбыт» (ИНН 

<

***>);  14) закрытого акционерного общества «Вингс-М» (ИНН 

<

***>); 15) индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>); 16) общества с ограниченной ответственностью «Кровля и изоляция» (ИНН 

<

***>); 17) общества с ограниченной ответственностью «Стройторг НН» (ИНН 

<

***>); 18) общества с ограниченной ответственностью «Пожсервис-Автоматика» (ИНН 

<

***>); 19) общества с ограниченной ответственностью «ПожАльянс» (ИНН 

<

***>); 20) общества с ограниченной ответственностью «Нерудснаб-52» (ИНН 

<

***>); 21) индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН 

<

***>), 22) Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Нижний Новгород,

о взыскании 3 590 512 руб. 77 коп.,

при участии представителей:

от истца – ФИО4 по  доверенности от 07.12.2020, 

от ответчика - не явился, 

от третьих лиц - не явились,

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Легат» с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Аск-Строй» о взыскании 3590512 руб. 77 коп. неосновательного обогащения, а также 40952 руб. 56 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Истец  в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, ходатайствовал о приобщении к материалам дела копии соглашения об исполнении обязательства по оплате третьим лицом за должника от 17.08.2020, оригинал которого представил суду на обозрение.

Представленное истцом соглашение суд приобщил к материалам дела.

Ответчик и третьи лица, надлежащим образом согласно статье 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещенные о времени и месте  рассмотрения дела, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. 

От третьих лиц - ООО «Ровен-Нижний Новгород»,  ЗАО «Вингс-М», ООО «Группа Ордер», ООО «Кровля и изоляция», ООО «ПожАльянс», ООО «Вентиляционные системы», ООО «АквастокНН»   поступили отзывы на исковое заявление, а также документы в обоснование своих доводов. В отзывах третьи лица указали, что правоотношения у организаций по договорам купли-продажи возникли с ООО «Легат». Между третьими лицами и  ООО «АСК-Строй» отсутствуют договорные отношения. Ходатайствовали о рассмотрении дела в отсутствие своих представителей.  

ООО Частная охранная организация «Ратник», ООО «РегионПрофСнаб», ООО «Светотехническая компания «Толедо», ООО Универсал Дорстрой «Дорожно-строительная компания», ООО «Крепко-НН», ООО «Абрис», ООО «Шери», ООО  «Колорит», ИП ФИО2, ООО «Стройторг НН», ООО «Пожсервис-Автоматика», ООО «Нерудснаб-52», ИП ФИО3 отзывы не представили.

АО «Волгаэнергосбыт» в отзыве указало,  что с контрагентами ООО «Легат» и ООО «АСК-Строй» договоры энергоснабжения (купли - продажи электроэнергии и мощности) не заключало, участия в спорных отношениях сторон не принимало. 

МРУ Росфинмониторинг по ПФО  направило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода.

Рассмотрев ходатайство МРУ Росфинмониторинг по ПФО в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд счел его подлежащим отклонению за необоснованностью.

В судебном заседании 08.04.2021 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 14.04.2021, после которого рассмотрение дела было продолжено.

После перерыва истец представил первичные документы по правоотношениям между ООО «Легат» и третьими лицами.

Представленные документы приобщены судом к материалам дела.

По правилам части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьих лиц.

Как следует из материалов дела, согласно выставленным ответчиком поручений о перечислении денежных средств в счет оплаты за поставляемый ответчику товар, оказываемые ответчиком услуги и выполняемые ответчиком работы на объекте жилой дом по адресу: 

<

...>, истец по  платежным поручениям перечислил в пользу третьих лиц денежные средства в размере 3590512 руб. 77  коп. (том 1 л.д. 14-88). 

Из платежных поручений следует, что:

- по платежному поручению от 05.08.2020 №263 ООО «Легат» перечислило на счет ООО ЧОО «Ратник» 12000 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по счет №26 от 05.08.2020 за физическую охрану объекта по адресу: НН, ФИО5, д.26а по акту сверки. Сумма 120000-00, без налога»;

- по платежному поручению от 03.08.2020 №252 ООО «Легат» перечислило на счет ООО «РегионПрофСнаб» 146964 руб. 52  коп. с назначением платежа: «Окончательный платеж за кожухи для радиаторов отопления по счету №87 от 09.07.2020»;

- по платежному поручению от 05.08.2020 №262 ООО «Легат» перечислило на счет ООО «Светотехническая компания «Толедо» 2110 руб. 18 коп. с назначением платежа:                «Оплата по счету №82937 от 30.07.2020 за электротехнические материалы»;

- по платежному поручению от 30.07.2020 №243 ООО «Легат» перечислило ООО «Светотехническая компания «Толедо» 24851 руб.68  коп. с назначением платежа: «Оплата по счету №82706 от 29.07.2020 за электротехнические материалы»;

- по платежному поручению от 04.09.2020 №260 ООО «Легат» перечислило ООО УД «ДСК» 350000 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Авансовый платеж согласно договора подряда №50 от 23.07.2020. Счет на оплату №168 от 04.08.2020»;

- по платежному поручению от 04.08.2020 №259 ООО «Легат» перечислило ООО УД «ДСК» 345000 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата за асфальтобетонную смесь марки В-3. Счет на оплату №167 от 04.08.2020»;

- по платежному поручению от 04.08.2020 №256 ООО «Легат» перечислило ООО УД «ДСК» 150000 руб. 00 коп. с назначением платежа «Оплата за щебень. Счет на оплату №164 от 04.08.2020»;

- по платежному поручению от 04.08.2020 №258 ООО «Легат» перечислило ООО УД «ДСК» 71750 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата за бетон М150. Счет на оплату №166 от 04.08.2020»;

- по платежному поручению от 04.08.2020 №257 ООО «Легат» перечислило ООО УД «ДСК» 60264 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата за песок. Счет на оплату №165 от 04.08.2020»;

- по платежному поручению от 05.08.2020 №266 ООО «Легат» перечислило ООО «Ровен-Нижний Новгород» 16651 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата за клапаны ОЗ по счету №ФЛНН0005084 от 03.08.2020»;

- по платежному поручению от 03.08.2020 №253 ООО «Легат» перечислило ООО «Крепко-НН» 3831 руб. 86 коп. с назначением платежа: «Оплата за товар в номенклатуре согласно счета №НП000003757 от 03.08.2020»;

- по платежному поручению от 30.07.2020 №240 ООО «Легат» перечислило ООО «Крепко-НН» 9027 руб. 40 коп. с назначением платежа: «Оплата за товар в номенклатуре согласно счета №НП000003570 от 28.07.2020»;

- по платежному поручению от 04.08.2020 №254 ООО «Легат» перечислило ООО «Абрис» 28740 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата за противопожарные двери по счету №86 от 29.07.2020»;

- по платежному поручению от 04.08.2020 №261 ООО «Легат» перечислило ООО «Группа Ордер» 2950 руб. 10 коп. с назначением платежа: «Оплата за товар согласно счета №520/П9 от 04.08.2020»;

- по платежному поручению 30.07.2020 №242 ООО «Легат» перечислило ООО «Шери» 4794 руб. 00 коп. с назначением платежа: « Оплата за швеллер, полоса по счету №5688 от 30.07.2020»;

- по платежному поручению 11.08.2020 №278 ООО «Легат» перечислило ООО «Шери» 9208 руб. 70 коп. с назначением платежа: «Оплата за материалы для ограждения по счету №6019 от 07.08.2020 (объект жилой дом по адресу: НН, ул. ФИО5, 26а)»

-  по платежному поручению 30.07.2020 №241 ООО «Легат» перечислило ООО «Колорит» 1696 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата за наклейки по счету №211 от 29.07.2020»;

- по платежному поручению 04.08.2020 №255 ООО «Легат» перечислило ООО «АквастокНН» 31900 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата за лотки водоотведения и решетки (для благоустройства) по счету №НН000354 от 31.07.2020»;

- по платежному поручению 05.08.2020 №268 ООО «Легат» перечислило ООО «Вентиляционные системы» 6155 руб. 76 коп. с назначением платежа: «Оплата за флюгарок на шахту системы вентиляции по коммерческому предложению №3772/20 от 01.08.2020»;

- по платежному поручению 05.08.2020 №265 ООО «Легат» перечислило АО «Волгаэнергосбыт» 5430 руб. 00 коп. с назначением платежа: « Оплата по счету №2255/1/1-2008п001 от 13.06.2020 за электроэнергию»;

- по платежному поручению 05.08.2020 №267 ООО «Легат» перечислило ЗАО «Вингс-М» 33816 руб. 96 коп. с назначением платежа: «Оплата за клапан КЛОП по счету №11747 от 31.07.2020»;

- по платежному поручению 05.08.2020 №264 ООО «Легат» перечислило ИП ФИО2 30810 руб. 00 коп. с назначением платежа: « Оплата по счету №1252 от 04.08.2020 за геотекстиль»;

- по платежному поручению 11.08.2020 №280 ООО «Легат» перечислило ООО «Светотехническая компания «Толедо» 3849 руб. 73 коп. с назначением платежа:                      «Оплата по счету №86263 от 06.08.2020 за указатели и плакаты (объект жилой дом по адресу: НН, ул. ФИО5, 26а)»;

- по платежному поручению 11.08.2020 №279 ООО «Легат» перечислило ООО «Кровля и изоляция» 21744 руб. 30 коп. с назначением платежа: «Оплата по счету №УП-25019 от 06.08.2020 за сайдинг (объект жилой дом по адресу: НН, ул. ФИО5, 26а)»;

- по платежному поручению 11.08.2020 №283 ООО «Легат» перечислило ООО «Стройторг НН» 27791 руб. 67 коп. с назначением платежа: «Оплата по счету №УТ-10737 от 06.08.2020 за отделочные материалы (объект жилой дом по адресу: НН, ул. ФИО5, 26а)»;

- по платежному поручению 11.08.2020 №282 ООО «Легат» перечислило ООО «Пожсервис-автоматика» 4523 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по счету №УТПА0003695 от  07.08.2020 за огнетушители, знаки (объект жилой дом по адресу: НН, ул. ФИО5, 26а)»;

- по платежному поручению 06.08.2020 №275 ООО «Легат» перечислило ООО «ПожАльянс» 12825 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по счету №721 от 04.08.2020 за УВПС противопожарные комплекты в каждую квартиру (объект жилой дом по адресу: НН, ул. ФИО5, 26а)»;

- по платежному поручению 06.08.2020 №274 ООО «Легат» перечислило ООО «Нерудснаб-52» 18000 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по счету №377 от 06.08.2020 за песок (объект жилой дом по адресу: НН, ул. ФИО5, 26а)»;

- по платежному поручению 06.08.2020 №276 ООО «Легат» перечислило ИП ФИО3 13740 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по счету №4194 от 05.08.2020 за цветочные вазоны для благоустройства территории (объект жилой дом по адресу: НН, ул. ФИО5, 26а)».                 

Общая сумма перечислений, произведенных ООО «Легат» в пользу третьих лиц, составила 3590512 руб. 77 коп.

Истец 12.08.2020 и 16.09.2020 направил в адрес ответчика предарбитражные претензии с требованием в недельный срок возвратить неосновательное обогащение.

Поскольку в добровольном порядке денежные средства ответчик не вернул, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в случае допущенной должником просрочки исполнения денежного обязательства.

На основании пункта 5 статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств (часть 1 статьи 64 и статьи 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса).

По требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение, истец должен доказать факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения.

Между тем, суд не находит оснований для взыскания с ответчика денежных средств в размере в размере 3590512 руб. 77  коп., перечисленных по вышеуказанным платежным поручениям третьим лицам. 

Представленные истцом платежные поручения не содержат ссылок,  позволяющих отнести данные платежи в счет погашения ООО «Легат» задолженности за ООО «АСК-Строй» в пользу третьих лиц - ООО Частная охранная организация «Ратник» (ИНН 

<

***>); ООО «РегионПрофСнаб» (ИНН 

<

***>);  ООО «Светотехническая компания «Толедо» (ИНН 

<

***>); ООО Универсал Дорстрой «Дорожно-строительная компания» (ИНН 

<

***>);    ООО «Ровен-Нижний Новгород» (ИНН 

<

***>);      ООО «Крепко-НН» (ИНН 

<

***>); ООО «Абрис» (ИНН 

<

***>); ООО «Группа Ордер» (ИНН 

<

***>); ООО «Шери» (ИНН 

<

***>); ООО «Колорит» (ИНН 

<

***>); ООО «АквастокНН» (ИНН 

<

***>); ООО «Вентиляционные системы» (ИНН 

<

***>); АО «Волгаэнергосбыт» (ИНН 

<

***>);  ЗАО «Вингс-М» (ИНН 

<

***>); ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>); ООО «Кровля и изоляция» (ИНН 

<

***>); ООО «Стройторг НН» (ИНН 

<

***>); ООО «Пожсервис-Автоматика» (ИНН 

<

***>); ООО «ПожАльянс» (ИНН 

<

***>); ООО «Нерудснаб-52» (ИНН 

<

***>); ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>). 

Более того, из представленных истцом и третьими лицами документов (универсальных передаточных документов, товарных накладных, актов оказанных услуг, т. 1 л.д. 120-150, т. 2 л.д. 14-17, 28-31, 38-132) следует, что между ООО «Легат» и третьими лицами заключены договоры купли-продажи, оказания услуг.

Согласно представленным документам третьи лица произвели поставку товара, оказали услуги ООО «Легат», что также подтверждается письменными позициями третьих лиц (т. 1 л.д. 120-150, т. 2 л.д. 14-17, 28-31, 38-132).

 Следовательно, денежные средства в сумме 3590512 руб. 77  коп. перечислены истцом в счет исполнения своих обязательств перед третьими лицами за поставленный товар, оказанные услуги. 

Письма ООО «АСК-Строй» о перечислении денежных средств (т. 1 л.д. 14-59) и соглашение об исполнении обязательства по оплате третьим лицом за должника от 17.08.2020, представленные истцом в качестве доказательств наличия на стороне ответчика неосновательного обогащения, судом не принимаются, в силу следующего.

Соглашение заключено между ООО «Легат» и ООО «АСК-Строй» без участия третьих лиц. Кроме того, соглашение заключено после перечисления истцом денежных средств третьим лицам. Про существование соглашения от 17.08.2020 третьим лицам неизвестно. В данном случае указанное соглашение  нарушает права и законные интересы третьих лиц и противоречит закону. Письма ООО «АСК-Строй» о перечислении денежных средств не изменяют правоотношения, сложившиеся между истцом и третьими лицами.

При указанных обстоятельствах, требование истца о взыскании  неосновательного обогащения в размере 3590512 руб. 77  коп. удовлетворению не подлежит. 

Расходы по государственной пошлине в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 319, 321 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований истцу отказать.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья                                                                                                                 Е.Н. Алмаева