АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 20, тел. (843) 291-04-15

http://faspo.arbitr.ru   e-mail: info@faspo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции

Ф06-38171/2018

Дело № А65-25939/2017

г. Казань

31 октября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 24 октября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 октября 2023 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Самсонов В.А.,

судей Ивановой А.Г., Фатхутдиновой А.Ф.,

при участии представителей:

конкурсного управляющего акционерным коммерческим банком «Спурт» (публичное акционерное общество) государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» – ФИО1, доверенность от 25.01.2023

конкурсного управляющего открытым акционерным обществом «Казанский завод синтетического каучука» ФИО2 – ФИО3, доверенность от 26.12.2022,

общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «СК-Терминал» – ФИО4, доверенность от 07.06.2023,

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы конкурсного управляющего акционерным коммерческим банком «Спурт» (публичное акционерное общество) государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и конкурсного управляющего открытым акционерным обществом «Казанский завод синтетического каучука» Каджардузова Владимира Аленсандровича

на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.04.2023 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2023

по делу № А65-25939/2017

по заявлению конкурсного управляющего акционерным коммерческим банком «Спурт» (публичное акционерное общество) государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» об оспаривании сделок должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного коммерческого банка «Спурт» (публичное акционерное общество), ИНН 

<

***>,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.10.2017 публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий банк «Спурт» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство; функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АКБ «Спурт» (далее – также банк) 31.05.2022 в суд обратился конкурсный управляющий банком в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» с заявлением о признании недействительными сделками взаимосвязанных операций по перечислению денежных средств в пользу открытого акционерного общества «Казанский завод синтетического каучука».

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.04.2023 заявление конкурсного управляющего должника удовлетворено частично, 

1. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 30.07.2015 АКБ «Спурт» ООО «Алиант-К» по кредитному договору № 

<

***> от 30.07.2015 денежных средств в сумме 43 000 000 руб.; 

- предоставление 30.07.2015 АКБ «Спурт» ООО «Алиант-К» по кредитному договору № 

<

***> от 30.07.2015 денежных средств в сумме 42 000 000 руб.; 

- конвертацию денежных средств 30.07.2015 в иностранную валюту в размере 1 422 594 доллара США и зачисление валюты на счет открытый в АКБ «Спурт» (ПАО);

- конвертацию валюты в рубли и зачисление денежных средств в размере 85 497 899,4 руб. на счет ООО «Алиант-К» открытый в ПАО «Татфондбанк»; 

- перечисление (платеж) 31.07.2015 ООО «Алиант-К» ООО «Индория» денежных средств в размере 7 200 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.08.2015 ООО «Индория» ООО «ТД «КЗСК+» денежных средств в размере 7 200 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.08.2015 ООО «ТД КЗСК+» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 7 200 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитным договорам № 

<

***> от 30.07.2015, 

<

***> от 30.07.2015 на сумму 7 200 000 руб. 

2. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 22.08.2016 АКБ «Спурт» ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору № 

<

***> от 22.08.2016 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 22.08.2016 ООО «ХимКомИнвест» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 20 000 439,5 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору 

<

***> от 22.08.2016 на сумму 20 000 000 руб. 

3. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 26.08.2016 АКБ «Спурт» ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору № 

<

***> от 26.08.2016 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 22.08.2016 ООО «ХимКомИнвест» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 20 001 590 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору 

<

***> от 26.08.2016 на сумму 20 000 000 руб. 

4. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 02.09.2016 АКБ «Спурт» ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору № 

<

***> от 02.09.2016 денежных средств в сумме 17 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 02.09.2016 ООО «ХимКомИнвест» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 17 003 210 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору 

<

***> от 02.09.2016 на сумму 17 000 000 руб. 

5. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 05.09.2016 АКБ «Спурт» ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору № 

<

***> от 05.09.2016 денежных средств в сумме 16 345 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 05.09.2016 ООО «ХимКомИнвест» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 16 345 106,3 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору 

<

***> от 05.09.2016 на сумму 16 345 000 руб. 

6. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 13.09.2016 АКБ «Спурт» ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору № 

<

***> от 13.09.2016 денежных средств в сумме 11 080 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 13.09.2016 ООО «ХимКомИнвест» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 11 079 633,6 руб. руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору 

<

***> от 05.09.2016 на сумму 11 079 633,6 руб. 

7. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 10.10.2016 АКБ «Спурт» ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору № 

<

***> от 10.10.2016 денежных средств в сумме 14 040 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.10.2016 ООО «ХимКомИнвест» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 14 040 141,5 руб. руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору 

<

***> от 10.10.2016 на сумму 14 040 000 руб. 

8. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 19.10.2016 АКБ «Спурт» ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору № 

<

***> от 19.10.2016 денежных средств в сумме 17 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 19.10.2016 ООО «ХимКомИнвест» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 17 000 525,5 руб. руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору 

<

***> от 19.10.2016 на сумму 17 000 000 руб. 

9. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 30.12.2014 АКБ «Спурт» ООО «Даламит» по кредитному договору № 

<

***> от 30.12.2014 денежных средств в сумме 31 300 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 30.12.2014 ООО «Даламит» ООО «Капитал Инжиниринг» денежных средств в сумме 31 298 670 руб.; 

- перечисление (платеж) 30.12.2014 ООО «Капитал Инжиниринг» ООО «Индория» денежных средств в сумме 31 100 000 руб.;

- перечисление (платеж) 30.12.2014 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 33 300 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору 

<

***> от 30.12.2014 на сумму 31 300 000 руб. 

10. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 10.03.2015 АКБ «Спурт» ООО «Даламит» по кредитному договору № 

<

***> от 10.03.2015 денежных средств в сумме 13 257 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «Даламит» ООО «Финар» денежных средств в сумме 13 257 440 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «Финар» ООО «РТЭК» денежных средств в сумме 6 500 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 6 500 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору 

<

***> от 10.03.2015 на сумму 6 500 000 руб. 

11. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 18.08.2016 АКБ «Спурт» ООО «Фрезия-С» по кредитному договору № 

<

***> от 18.08.2016 денежных средств в сумме 19 900 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 18.08.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 19 900 228 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору 

<

***> от 18.08.2016 на сумму 19 900 000 руб. 

12. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 26.08.2016 АКБ «Спурт» ООО «Фрезия-С» по кредитному договору № 

<

***> от 26.08.2016 денежных средств в сумме 30 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 26.08.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 30 000 320 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 26.08.2016 на сумму 30 000 000 руб. 

13. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 05.09.2016 АКБ «Спурт» ООО «Фрезия-С» по кредитному договору № 

<

***> от 05.09.2016 денежных средств в сумме 17 520 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 05.09.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 17 521 584 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 05.09.2016 на сумму 17 520 000 руб. 

14. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 13.09.2016 АКБ «Спурт» ООО «Фрезия-С» по кредитному договору № 

<

***> от 13.09.2016 денежных средств в сумме 16 050 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 13.09.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 16 049 728,7 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 13.09.2016 на сумму 16 049 728,7 руб. 

15. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 10.10.2016 АКБ «Спурт» ООО «Фрезия-С» по кредитному договору № 

<

***> от 10.10.2016 денежных средств в сумме 16 020 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.10.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 16 019 898,3 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 10.10.2016 на сумму 16 019 898,3 руб. 

16. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 28.10.2016 г. АКБ «Спурт» ООО «Фрезия-С» по кредитному договору № 

<

***> от 28.10.2016 г. денежных средств в сумме 19 900 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.10.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 19 899 992 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 28.10.2016 на сумму 19 899 992 руб. 

17. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: - предоставление 18.11.2015 АКБ «Спурт» ООО «Поликсен» по кредитному договору № 

<

***> от 18.11.2015 денежных средств в сумме 27 230 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 18.11.2015 ООО «Поликсен» ООО «РТЭК» денежных средств в сумме 27 230 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 18.11.2015 ООО «РТЭК» ООО «ТД «КЗСК+» денежных средств в сумме 30 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 18.11.2015 ООО «ТД «КЗСК+» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 30 000 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 18.11.2015 на сумму 27 230 000 руб. 

18. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 12.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Консенсус» по кредитному договору № 

<

***> от 12.12.2016 денежных средств в сумме 16 600 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 12.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 16 600 027,6 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 12.12.2016 на сумму 16 600 000 руб. 

19. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 14.12.2016 АКБ «Спурт» Обществу с ограниченной ответственностью «Консенсус» по кредитному договору № 

<

***> от 14.12.2016 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 14.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 19 999 938 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 14.12.2016 на сумму 19 999 938 руб. 

20. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 27.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Консенсус» по кредитному договору № 

<

***> от 27.12.2016 денежных средств в сумме 21 400 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 27.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 21 400 008 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 27.12.2016 на сумму 21 400 000 руб. 

21. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 28.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Консенсус» по кредитному договору № 

<

***> от 28.12.2016 денежных средств в сумме 20 600 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 28.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 20 599 260 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 28.12.2016 на сумму 20 599 260 руб. 

22. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 16.01.2017 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Консенсус» по кредитному договору № 

<

***> от 16.01.2017 денежных средств в сумме 10 910 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 16.01.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 10 910 988 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 16.01.2017 на сумму 10 910 000 руб. 

23. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: - предоставление 17.01.2017 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Консенсус» по кредитному договору № 

<

***> от 17.01.2017 денежных средств в сумме 5 900 000 руб.;

- перечисление (платеж) 17.01.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 5 900 118 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 17.01.2017 на сумму 5 900 000 руб. 

24. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 24.01.2017 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Консенсус» по кредитному договору № 

<

***> от 24.01.2017 денежных средств в сумме 5 220 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 24.01.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 5 220 320 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 24.01.2017 на сумму 5 220 000 руб. 

25. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 26.01.2017 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Консенсус» по кредитному договору № 

<

***> от 26.01.2017 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 26.01.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 20 000 103,2 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 26.01.2017 на сумму 20 000 000 руб. 

26. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 09.02.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Промресурс» по кредитному договору № 

<

***> от 09.02.2016 денежных средств в сумме 21 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 09.02.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 3 600 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 09.02.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 17 153 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 09.02.2016 на сумму 20 753 000 руб. 

27. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: - предоставление 08.04.2016 АКБ «Спурт» ООО «Промресурс» по кредитному договору № 

<

***> от 08.04.2016 денежных средств в сумме 18 500 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 08.04.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 15 950 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 08.04.2016 на сумму 15 950 000 руб. 

28. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 29.02.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Промресурс» по кредитному договору № 

<

***> от 29.02.2016 денежных средств в сумме 14 100 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 29.02.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 13 500 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 29.02.2016 на сумму 13 500 000 руб. 

29. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 24.03.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Промресурс» по кредитному договору № 

<

***> от 24.03.2016 денежных средств в сумме 22 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 24.03.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 8 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 24.03.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 14 000 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 24.03.2016 на сумму 22 000 000 руб. 

30. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 31.03.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Промресурс» по кредитному договору 

<

***> от 31.03.2016 денежных средств в сумме 36 200 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 31.03.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 36 200 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 31.03.2016 на сумму 36 200 000 руб. 

31. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 27.01.2017 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Промресурс» по кредитному договору № 

<

***> от 27.01.2017 денежных средств в сумме 14 490 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 27.01.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 14 490 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 27.01.2017 на сумму 14 490 000 руб. 

32. Признать недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 29.06.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Химэксгрупп» по кредитному договору № 

<

***> от 29.06.2016 денежных средств в сумме 8 340 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 29.06.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 8 340 948 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 29.06.2016 на сумму 8 340 000 руб. 

33. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 18.05.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Химснаб» по кредитному договору № 

<

***> от 18.05.2016 денежных средств в сумме 14 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 18.05.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 14 000 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 18.05.2016 на сумму 14 000 000 руб. 

34. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: - предоставление 14.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Химснаб» по кредитному договору № 

<

***> от 14.12.2016 денежных средств в сумме 15 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 14.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 15 000 077,40 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 14.12.2016 на сумму 15 000 000 руб. 

35. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 29.09.2015 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Химснаб» по кредитному договору № 

<

***> от 29.09.2015 денежных средств в сумме 47 000 000 руб.; 

- предоставление 29.09.2015 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Химснаб» по кредитному договору № 

<

***> от 29.09.2015 денежных средств в сумме 50 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 29.09.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 100 000 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитным договорам № 

<

***> от 29.09.2015, № 

<

***> от 29.09.2015 на сумму 97 000 000 руб. 

36. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 14.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс Опторг» по кредитному договору № 

<

***> от 14.12.2016 денежных средств в сумме 15 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 14.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 15 000 077,4 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 14.12.2016 на сумму 15 000 000 руб. 

37. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 23.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс Опторг» по кредитному договору 

<

***> от 23.12.2016 денежных средств в сумме 26 300 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 23.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 26 300 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 23.12.2016 на сумму 26 300 000 руб.

38. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 28.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс Опторг» по кредитному договору № 

<

***> от 28.12.2016 денежных средств в сумме 22 260 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 28.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 22 260 240,96 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 28.12.2016 на сумму 22 260 000 руб. 

39. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 10.02.2017 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Химкомснаб» по кредитному договору 

<

***> от 10.02.2017 денежных средств в сумме 19 120 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.02.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 19 120 270 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 10.02.2017 на сумму 19 120 000 руб. 

40. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 15.02.2017 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Химкомснаб» по кредитному договору № 

<

***> от 15.02.2017 денежных средств в сумме 35 540 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 15.02.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 35 510 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 15.02.2017 на сумму 35 510 000 руб. 

41. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 02.03.2017 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Химкомснаб» по кредитному договору № 

<

***> от 02.03.2017 денежных средств в сумме 14 135 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 02.03.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 14 135 673,12 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 02.03.2017 на сумму 14 135 000 руб. 

42. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 10.02.2017 г. АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Химинверс» по кредитному договору № 

<

***> от 10.02.2017 денежных средств в сумме 19 700 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.02.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 19 700 720 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 10.02.2017 на сумму 19 700 000 руб. 

43. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 13.02.2017 г. АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Химинверс» по кредитному договору № 

<

***> от 13.02.2017 денежных средств в сумме 34 710 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 13.02.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 34 710 169 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 13.02.2017 на сумму 34 710 000 руб. 

44. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 27.02.2017 г. АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Химинверс» по кредитному договору № 

<

***> от 27.02.2017 денежных средств в сумме 8 626 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 27.02.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 8 626 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 27.02.2017 на сумму 8 626 000 руб. 

45. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 10.03.2015 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Арфин» по кредитному договору № 

<

***> от 10.03.2015 денежных средств в сумме 9 937 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «Арфин» обществу с ограниченной ответственностью «Финар» денежных средств в сумме 9 937 760 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «Финар» обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» денежных средств в сумме 6 500 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «РТЭК» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 6 500 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 10.03.2015 на сумму 6 500 000 руб. 

46. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 05.02.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Арфин» по кредитному договору № 

<

***> от 05.02.2016 денежных средств в сумме 21 740 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 05.02.2016 ООО «Арфин» обществу с ограниченной ответственностью «Райсад» денежных средств в сумме 21 739 098 руб.; 

- перечисление (платеж) 05.02.2016 ООО «Райсад» обществу с ограниченной ответственностью «ФПК «Март» денежных средств в сумме 21 400 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 05.02.2016 ООО «ФПК «Март» обществу с ограниченной ответственностью «Промресурс» денежных средств в сумме 6 400 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 05.02.2016 ООО «Промресурс» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 6 400 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 05.02.2016 ООО «ФПК «Март» обществу с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» денежных средств в сумме 4 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «ПОЛИ-С» ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 4 000 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 05.02.2016 на сумму 10 400 000 руб. 

47. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 24.12.2015 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Фит-Инвест» по кредитному договору № 

<

***> от 24.12.2015 денежных средств в сумме 10 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 24.12.2015 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 10 000 500 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 24.12.2015 на сумму 10 000 000 руб. 

48. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 28.10.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Фит-Инвест» по кредитному договору № 

<

***> от 28.10.2016 денежных средств в сумме 10 535 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 28.10.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 10 534 804 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 28.10.2016 на сумму 10 534 804 руб. 

49. Признать недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 12.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс Опторг» по кредитному договору № 

<

***> от 12.12.2016 денежных средств в сумме 17 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 12.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 17 001 086 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 12.12.2016 на сумму 17 000 000 руб. 

50. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 29.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс Опторг» по кредитному договору № 

<

***> от 29.12.2016 денежных средств в сумме 27 900 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 29.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 27 900 173,04 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 29.12.2016 на сумму 27 900 000 руб. 

51. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 23.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору № 

<

***> от 23.12.2016 денежных средств в сумме 24 400 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 23.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 24 400 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 23.12.2016 на сумму 24 400 000 руб. 

52. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 27.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору № 

<

***> от 27.12.2016 денежных средств в сумме 23 700 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 27.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 23 700 000 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 27.12.2016 на сумму 23 700 000 руб. 

53. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 29.12.2016 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору № 

<

***> от 29.12.2016 денежных средств в сумме 26 500 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 29.12.2016 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 26 500 168,8 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 29.12.2016 на сумму 26 500 000 руб. 

54. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 12.01.2017 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору № 

<

***> от 12.01.2017 денежных средств в сумме 15 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 12.01.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 15 000 750 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 12.01.2017 на сумму 15 000 000 руб. 

55. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 16.01.2017 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору № 

<

***> от 16.01.2017 денежных средств в сумме 11 100 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 16.01.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 11 100 170 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 16.01.2017 на сумму 11 100 000 руб. 

56. Признать недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 20.01.2017 АКБ «Спурт» обществу с ограниченной ответственностью «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору № 

<

***> от 20.01.2017 денежных средств в сумме 14 000 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 20.01.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 14 000 245 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 20.01.2017 на сумму 14 000 000 руб. 

57. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции: 

- предоставление 25.01.2017 АКБ «Спурт» ООО «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору № 

<

***> от 25.01.2017 денежных средств в сумме 7 730 000 руб.; 

- перечисление (платеж) 25.01.2017 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» денежных средств в сумме 7 730 050 руб.; 

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования АКБ «Спурт» к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» по кредитному договору № 

<

***> от 25.01.2017 на сумму 7 730 000 руб. 

В остальной части заявления отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2023 определение суда первой инстанции от 25.04.2023 оставлено без изменения.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, конкурсный управляющий АКБ «Спурт» в лице ГК «АСВ» обратился в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неверное применение судами норм материального права, просил определение суда первой инстанции от 25.04.2023 и постановление апелляционного суда от 13.07.2023 отменить в части отказа в удовлетворении заявленных конкурсным управляющим банком требований, обособленный спор в отмененной части направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, отказ в удовлетворении заявления конкурсного управляющего банком в части платежей на сумму 8 003 601,36 руб. и 9 030 193,05 руб. обусловлен лишь отсутствием доказательств того, что эти денежные средства, выданные банком техническим компаниям, в итоге были получены ответчиком (ОАО «КЗСК»). Конкурсным управляющий АКБ «Спурт» полагает, что указанное не исключает ситуации, при которой дальнейшее движение денежных средств могло привести к их фактическому получению ОАО «КЗСК», в связи с чем суды должны были проявить активность и самостоятельно проверить всю цепочку движения этих денежных средств.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего банком настаивал на удовлетворении своей кассационной жалобы.

Конкурсный управляющий ОАО «КЗСК» ФИО2 также обратился в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просил состоявшиеся по настоящему обособленному спору судебные акты отменить в части удовлетворения заявленных конкурсным управляющим АКБ «Спурт» требований и в отмененной части спор направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационная жалоба конкурсного управляющего ОАО «КЗСК» обусловлена необоснованным отклонением судами заявления конкурсного управляющего ОАО «КЗСК» о применении исковой давности к заявленным требованиям. По мнению кассатора, выводы судов о том, что срок исковой давности по заявленным конкурсным управляющим АКБ «Спурт» требования следует исчислять лишь с момента признания определением суда от 21.10.2021 по делу № А65-11502/2017 недействительными сделками договора поручительства и соглашения об отступном, является неверным. Конкурсный управляющий АКБ «Спурт» в лице ГК «Агентство по страхования вкладов» было осведомлено о проведении банком транзитных операций через третьих лиц в пользу ОАО «КЗСК» уже летом 2018 года.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ОАО «КЗСК» настаивал на удовлетворении своей кассационной жалобы, одновременно возражая против удовлетворения кассационной жалобы конкурсного управляющего АКБ «Спурт».

Представитель ООО «Транспортно-логистического центра «СК-Терминал» в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационных жалоб конкурсного управляющего АКБ «Спурт» и конкурсного управляющего ОАО «КЗСК».

Иные лица, участвующие в обособленном споре, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Арбитражного суда Поволжского округа и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Определением Арбитражного суда Поволжского округа от 18.10.2023 в порядке пункта 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) произведена замена судьи Коноплевой М.В., ранее входившей в состав судебной коллегии, на судью Иванову А.Г., в связи с чем рассмотрение кассационных жалоб начато с самого начала.

В судебном заседании 19.10.2023 в порядке статьи 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 13 час. 20 мин. 24.10.2023, после окончания которого судебное разбирательство было продолжено в том же составе суда.

Проверив законность обжалуемых судебных актов в соответствии со статьей 286 АПК РФ, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, заслушав представителей конкурсного управляющего АКБ «Спурт» в лице Агентство, конкурсного управляющего ОАО «КЗСК» и общества «Транспортно-логистического центра «СК-Терминал», суд округа считает кассационные жалобы не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Обращаясь в суд с рассматриваемым заявлением, конкурсный управляющим АКБ «Спурт» в лице ГК «АСВ» ссылался на то, что им были выявлены транзитные операции, в результате которых денежные средства, выданные банком третьим лицам, направлены на финансирование ОАО «КЗСК». Банк предоставил техническим компаниям семьдесят семь кредитов на общую сумму 1 709 755 120 (один миллиард семьсот девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч сто двадцать) руб. В короткий промежуток времени полученные от банка денежные средства через промежуточные компании перечислялись ОАО «КЗСК» в общей сложности на сумму 1 102 106 049 (один миллиард сто два миллиона сто шесть тысяч сорок девять) руб. 01 коп.

Указанные сделки конкурсный управляющим банком полагал притворными, совершенными с целью прикрытия фактического финансирования ОАО «КЗСК» через предоставление банком кредитов «техническим» компаниям в обход установленного в соответствии с действующим законодательством обязательного норматива максимального кредитного риска на группу взаимосвязанных заемщиков. По мнению конкурсного управляющего АКБ «Спурт», сделки по предоставлению денежных средств в качестве кредитов и их дальнейшему перечислению в пользу ОАО «КЗСК» фактически представляют собой совокупность взаимосвязанных сделок, прикрывающих кредитование ОАО «КЗСК», управление которыми осуществлялась из единого центра принятия решений.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем законе. 

Согласно пункту 1 статьи 189.90 Закона о банкротстве сделка, совершенная кредитной организацией или иным лицом за ее счет, может быть признана арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве кредитной организации, недействительной по заявлению конкурсного управляющего в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, с учетом особенностей, установленных настоящим параграфом. К оспариванию таких сделок применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 10 статьи 189.40 Закона о банкротстве. 

На основании статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 

Подпунктом 1 пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы Ш.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63) могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).

Разрешая спор и удовлетворяя заявление в части, суды согласились с доводами конкурсного управляющего банком о том, что сделки по предоставлению кредитов «техническим» компаниям и дальнейшему перечислению денежных средств в пользу ОАО «КЗСК» фактически представляют собой единую сделку, прикрывающую прямое финансирование ОАО «КЗСК», в результате которой банк приобрел неликвидные требования к «техническим» компаниям вместо требований к осуществлявшему реальную деятельность и обладающему имуществом ОАО «КЗСК». 

Суды установили транзитный характер совершенных промежуточных операций и указали на направленность воли всех их участников на получение финансирования ОАО «КЗСК» от банка.

Как отмечено судами, из поведения как банка, так и ОАО «КЗСК» не следует, что целью финансирования банком третьих лиц являлось именно прикрытие неплатежеспособности самого ОАО «КЗСК». Полученные денежные средства направлялись ответчиком на осуществление им производственно-хозяйственной деятельности. Заемщики использованы в данной схеме финансирования лишь как транзитные участники движения средств, не вели самостоятельной хозяйственной деятельности, не могли самостоятельно обслуживать кредитные обязательства, созданы незадолго до получения кредита с единственной лишь целью для транзитного перечисления кредитных средств в ОАО «КЗСК». 

Приведенная схема позволила за счет средств банка осуществлять финансирование ОАО «КЗСК» в обход обязательных нормативов банковской деятельности, в результате чего банк вместо требований к осуществлявшему реальную деятельность и обладающему имуществом ОАО «КЗСК» получил ничем не обеспеченные требования к «техническим» компаниям, которые заведомо не могли исполнить свои обязательства по кредитным договорам, о чем всем участникам сделок было известно.

Судами также установлено, что между АКБ «Спурт» и ОАО «КЗСК» были заключены соглашения об отступном от 06.03.2017 и от 09.03.2017, которыми прекращены личные обязательства ОАО «КЗСК» перед банком на сумму 307 923 087,69 руб., а также обязательства вышеуказанных «техниченских» заемщиков на сумму 1 863 005 170,94 руб.

Так, соглашением об отступном от 06.03.2017 прекращены обязательства следующих лиц перед банком на 975 489 676,67 руб.: ОАО «КЗСК» на сумму 307 923 087,69 руб. (собственные обязательства должника по кредитам); ООО «Алиант-К» на сумму 131 077 277,56 руб.; ООО «ХимКомИнвест» на сумму 117 185 903,01 руб.; ООО «Даламит» на сумму 154 983 426,09 руб.; ООО «Фрезия-С» на сумму 121 058 189,03 руб.; ООО «Поликсен» на сумму 143 261 793,29 руб. 

Соглашением об отступном от 09.03.2017 прекращены обязательства следующих лиц перед банком на 625 550 119,06 руб.: ООО «Консенсус» на сумму 130 589 941,65 руб.; ООО «Промресурс» на сумму 128 274 309,98 руб.; ООО «Химэксгрупп» на сумму 8 466 813,70 руб.; ООО «Химснаб» на сумму 139 891 943,71 руб.; ООО «Прогресс Опторг» на сумму 85 988 401,97 руб.; ООО «Химкомснаб» на сумму 69 054 018,08 руб.; ООО «Химинверс» на сумму 63 284 689,97 руб. 

Соглашением об отступном от 09.03.2017 прекращены обязательства следующих лиц перед банком на 569 888 462,90 руб.: ООО «Тесмар» на сумму 132 318 374,01 руб.; ООО «Арфин» на сумму 135 488 746,81 руб.; ООО «Фит-Инвест» на сумму 132 161 494,14 руб.; ООО «Прогресс Опторг» на сумму 45 628 241,09 руб.;ООО «ТЛЦ «СК-Терминал» на сумму 124 291 606,85 руб. 

В рамках дела № А65-11502/2017 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «КЗСК» конкурсным управляющим ФИО2 было подано заявление о признании недействительными 16-ти договоров поручительства, заключенных между должником и банком, и 3-х вышеуказанных соглашений о предоставлении отступного передачей должником имущества банку от 06.03.2017 и от 09.03.2017, заключенных между ОАО «КЗСК» и банком.

Определением суда Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.10.2021 по делу № А65-11502/2017, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2022, заявление конкурного управляющего ОАО «КЗСК» о признании недействительными договоров поручительства и соглашений об отступном удовлетворено. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, с иным субъектным составом, ничтожна. 

Как разъяснено в пункте 87 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно. 

К сделке, которую стороны действительно имели в виду (прикрываемая сделка), с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 170 ГК РФ). 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приведенным в пункте 88 постановления от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя правила о притворных сделках, следует учитывать, что для прикрытия сделки может быть совершена не только одна, но и несколько сделок. В таком случае прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 170 ГК РФ). Ничтожность оспариваемых притворных сделок в соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК РФ влечет их недействительность независимо от оспаривания по данному основанию в судебном порядке.

Таким образом, для признания прикрывающей сделки недействительной в связи с ее притворностью суду необходимо установить, что действительная воля всех сторон сделки была направлена на заключение иной (прикрываемой) сделки (пункт 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019).

Согласно статье 62 Федерального закона № 86 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 (далее  по тексту – Федеральный закон № 86), в целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России может устанавливать (в том числе) обязательные нормативы в части максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; максимального размера крупных кредитных рисков; нормативы ликвидности кредитной организации; нормативы достаточности собственных средств (капитала); размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков; минимальный размер резервов, создаваемых под риски; максимальный размер риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу связанных с кредитной организацией лиц).

Статьей 64.1 Федерального закона № 86 установлен максимальный размер риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу связанных с кредитной организацией лиц) устанавливается в процентах от размера собственных средств (капитала) кредитной организации и не может превышать 20 процентов размера собственных средств (капитала) кредитной организации. 

При этом под связанным с кредитной организацией юридическим лицом в целях Федерального закона № 86 понимается юридическое лицо, которое контролирует кредитную организацию или оказывает на нее значительное влияние, либо юридическое лицо, деятельность которого контролирует или на которое оказывает значительное влияние кредитная организация.

Судами установлено, что формально АКБ «Спурт» рассматривал ОАО «КЗСК» как лицо, входящее в группу взаимосвязанных заемщиков только со следующими лицами: АО «КЗСК-Силикон» - дочернее предприятие (51%) и председатель правления банка ФИО5, одновременно рассматривая его как экономически связанного с группой заемщиков, выступающих ответчиками по настоящему делу.

Согласно сложившемуся в судебной практике подходу, нашедшему отражение, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475 по делу № А53-885/2014, понятие юридической аффилированности не требует доказывания того, что участники одной группы формализовали свою деятельность как осуществляемую от имени «единого хозяйствующего субъекта» (создание холдинга, подписание соглашения о сотрудничестве, ведение консолидированной финансовой отчетности, использование всеми членами группы одного товарного знака и т.д.). Согласно выработанной в судебной практике позиции аффилированность может носить фактический характер без наличия формально-юридических связей между лицами (определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475). 

Кроме того, схема финансирования аффилированных лиц АКБ «Спурт» (ПАО) и ОАО «КЗСК» подтверждена приговором Вахитовского районного суда г. Казани, согласно которого ФИО5 признана виновной в совершении преступлений предусмотренных статьей 172.1, частью 2 статьи 201 УК РФ. 

Указанным приговором установлено, что ФИО6 (главный специалист отдела кредитования АКБ «Спурт» в период времени с 18.02.2012 по 01.04.2017 организовал поиск и регистрации юридических лиц, подходящих по финансовым показателям для обращения в АКБ «Спурт» с целью получения кредитов и не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам позволил судам установить, что в результате согласованных совершений цепочки последовательных сделок по транзитному отчуждению денежных средств, предоставленных должником по кредитным договорам в адрес третьих лиц, аффилированное должнику лицо ОАО «КЗСК» стало собственником указанных денежных средств. 

При этом заемщики использовались в данной схеме финансирования как транзитные участники движения средств с целью обхода установленных Центральным Банком России нормативов в части максимального размера риска на одного заемщика (одну группу заемщиков), эти заемщики не вели самостоятельной хозяйственной деятельности, не могли самостоятельно обслуживать кредитные обязательства (сумма обязательств по кредиту превышало размер активов заемщиков), были созданы незадолго до получения кредита с единственной лишь целью для транзитного перечисления кредитных средств в ОАО «КЗСК». 

Аналогичные обстоятельства установлены приговором Вахитовского районного суда от 03.06.2019 по делу № А1-141/2019 и постановлением Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 17.07.2020 по делу № А65-25939/2017, согласно которым финансирование ОАО «КЗСК» осуществлялось через транзитные компании, получавшие кредиты в АКБ «Спурт». 

Все заемщики имеют минимальный - 10 000 рублей или близкий к минимальному размер уставного капитала. Объемы кредитования указанных компаний в подавляющем большинстве случаев не соответствовали показателям их хозяйственной деятельности, отраженной в бухгалтерской отчетности, а выручка от реализации товаров, работ или услуг не позволяла исполнить принятые кредитные обязательства. 

Кредиты выдавались банком без обеспечения, хотя одним из принципов осуществления банковской деятельности по кредитованию предусматривает обеспеченность кредитов; обеспечение возвратности кредитов предусмотрено статьей 33 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». Задолженность по кредитным договорам заемщиками не обслуживалась с момента выдачи денежных средств, и была погашена принятием банком отступного от ОАО «КЗСК». 

Суды установили, что операции по выдаче кредита и последующему перечислению на счета иных участников прикрываемых сделок, вплоть до зачисления их на расчетный счет ОАО «КЗСК», совершались в один день (или в ближайшие дни) при полном или существенном совпадении сумм. 

По результатам анализа условий заключенных кредитных договоров, банковских ордеров и выписок по счетам промежуточных заемщиков, участников последующих промежуточных операций и ответчика, суды установили, что все платежные операции – зачисление предоставленного кредита на счет промежуточного заемщика, последующее перечисление им средств иному контрагенту либо сразу ответчику совершались исключительно с использованием расчетных счетов, открытых в банке, что в сложившейся практикой рассматривается в качестве одного из признаков притворности сделки (определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 308-ЭС15-12719). 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2020 по настоящему делу транзитные перечисления денежных средств в пользу ОАО «КЗСК» через технические компании на сумму 1,2 млрд. руб. признаны недействительными.

Как установили суды, «технические» заемщики после погашения задолженности ОАО «КЗСК» перед банком посредством предоставления отступного, утратили возможность даже формального ведения хозяйственной деятельности и инициировали процедуру собственной ликвидации и/или последующего банкротства. В настоящее время 11-ть из 16-ти заемщиков ликвидированы.

Все это позволило судам сделать вывод о транзитном характере большинства совершенных промежуточных операций и о направленности воли всех их участников на получение финансирования ОАО «КЗСК» от банка. Сделки по предоставлению кредитов и дальнейшему перечислению денежных средств в пользу ОАО «КЗСК» фактически представляют собой единую притворную сделку, прикрывающую прямое финансирование ОАО «КЗСК», в результате чего банк приобрел неликвидные требования к «техническим» компаниям вместо требований к осуществлявшему реальную деятельность и обладающему имуществом ОАО «КЗСК».

Вместе с тем, установив, что денежные средства в размере 8 003 601,36 руб. (платежное поручение № 264 от 13.12.2016) после получения от банка были перечислены с расчетного счета ООО «Консенсус» в пользу ООО «Алиант-К», а денежные средства в размере  9 030 193,05 руб. (платежное поручение № 1 от 16.01.2017) были перечислены с расчетного счета ООО «Прогресс Опторг» в пользу ООО «Алиант-К», суды признали недоказанным факт получения указанных денежных средств непосредственно ответчиком (ОАО «КЗСК»), в связи с чем в удовлетворении заявленных конкурсным управляющим АКБ «Спурт» в лице Агентства требований в этой части отказали.

С учетом установленных по делу обстоятельств суды пришли к выводу, что предоставление денежных средств ряду подконтрольных организаций под видом кредитования и дальнейшее перечисление ими денежных средств, полученных по кредитным обязательствам от АКБ «Спурт» (ПАО) в ОАО «КЗСК» является схемой финансирования ответчика. Исключением из этой цепочки является два платежа на суммы 8 003 601,36 руб. и 9 030 193,05 руб.

Возражая против заявленных конкурсным управляющим АКБ «Спурт» в лице ГК «АСВ» требований, конкурсный управляющий ОАО «КЗСК» ФИО7 заявил о пропуске истцом исковой давности.

По мнению конкурсного управляющего, заявитель был осведомлен о проведении банком транзитных операций через третьих лиц в пользу ОАО «КЗСК» уже летом 2018 года, поскольку временная администрация по управлению АКБ «Спурт» в своем заключении по результатам деятельности банка указала, что банк в качестве основной бизнес-модели осуществлял кредитование предприятий, подконтрольных руководству банка - ОАО –КЗСК" и АО «КЗСК-Силикон», также банк кредитовал ряд «технических» компаний, связанных с группой ОАО «КЗСК», и эти заемщики имеют признаки «технических», так называемых компаний специального назначения, так как вовлечены руководством и собственником банка в реализацию схемы по обслуживанию интересов ОАО «КЗСК».

Отклоняя заявление конкурсного управляющего ОАО «КЗСК» о применении исковой давности к заявленным требованиям, суды исходили из следующего.

К требованию о признании притворной сделки недействительной применим трехлетний, а не годичный срок исковой давности (пункт 1 статьи 181 ГК РФ). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.10.2021 по делу № А65-11502/2017, вступившим в законную силу 23.03.2022, соглашения об отступном, которыми ОАО «КЗСК» погасило задолженность по выданным банком кредитам, признаны недействительными сделками по специальным основаниям статьи 61.2 Закона о банкротстве, применены последствия недействительности сделок в виде восстановления задолженности самого ОАО «КЗСК» и «технических» компаний перед АКБ «Спурт».

Указав, что, в результате оспаривания конкурсным управляющим ОАО «КЗСК» указанных соглашений от 06.03.2017 и от 09.03.2017 об отступном, личные обязательства ОАО «КЗСК» перед банком на сумму 307 923 087,69 руб., а также обязательства вышеуказанных «технических» заемщиков на сумму 1 863 005 170,94 руб., ранее считавшиеся погашенными, были восстановлены, суды пришли к выводу, что срок исковой давности конкурсным управляющим банка не пропущен.

При этом суды приняли во внимание, что определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.07.2022, 13.07.2022 по делу № А65-11502/2017 требования АКБ «Спурт» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «КЗСК» в связи с признанием договоров поручительства и соглашений об отступном недействительными сделками на основании Закона о банкротстве.

Согласно абзацу 12 пункта 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019), утвержденной Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.11.2019, признание договора притворной сделкой не влечет таких последствий, как реституция, поскольку законом в отношении притворных сделок предусмотрены иные последствия - применение к сделке, которую стороны действительно имели в виду (прикрываемой сделке), относящихся к ней правил с учетом существа и содержания такой прикрываемой сделки.

Ввиду притворности кредитных договоров, заключенных банком с вышеуказанными «техническими» компаниями, последние не являются действительной стороной правоотношений в рамках получения кредитов и не имеют перед АКБ «Спурт» обязательств по возврату основного долга, выплате процентов и неустоек.

С учетом этого и принимая во внимание, что цель обращения конкурсного управляющего АКБ «Спурт» в суд с рассматриваемым заявлением связана не с самим фактом заключения и исполнения вышеуказанных кредитных договоров как обычных сделок, отражающих подлинную волю участников, а с наступлением последствий от искусственно созданной банком и ОАО «КЗСК» видимости предоставления кредитных средств формально независимым компаниям, и имеет своей целью устранение этих последствий, суды пришли к выводу о необходимости признания ОАО «КЗСК» должником по кредитным договорам, в рамках которых банком ему было предоставлено финансирование.

Суд кассационной инстанции считает, что, исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 АПК РФ, руководствуясь положениями действующего законодательства, суды первой и апелляционной инстанций правильно определили правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой установили все существенные для дела обстоятельства, которым дали надлежащую правовую оценку и пришли к правильным выводам.

Доводы конкурсного управляющего АКБ «Спурт» в лице Агентства о необоснованности отказа в удовлетворении заявления о признании недействительными сделками части платежей на сумму 8 003 601,36 руб. и 9 030 193,05 руб. подлежат отклонению. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований в указанной части, суды руководствовались положениями статьи 65 АПК РФ и сослались на отсутствие доказательств того, что эти денежные средства, выданные банком «техническим» компаниям, в итоге были получены ответчиком (ОАО «КЗСК»). Ссылка конкурсного управляющего АКБ «Спурт» на возможность того, что дальнейшее движение денежных средств могло привести к их фактическому получению ОАО «КЗСК», основана на предположении, обязанность по доказыванию заявленных требований в данном случае возложена законом на заявителя и не может быть произвольно переложена на суд.

Доводы конкурсного управляющего ОАО «КЗСК» ФИО2 о необоснованном отказе судов в применении исковой давности к заявленным требованиям также подлежат отклонению в силу следующего.

Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Перечень оснований перерыва течения срока исковой давности, установленный в статье 203 ГК РФ и иных федеральных законах, не может быть изменен или дополнен по усмотрению сторон и не подлежит расширительному толкованию (пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2001 № 15 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.11.2001 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»). Согласно пункту 20 названного Постановления к действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, могут относиться: признание претензии; частичная уплата основного долга или сумм санкций; уплата процентов по основному долгу; изменение договора, из которого следует, что должник признает наличие долга; просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или рассрочке платежа); акцепт инкассового поручения.

Следовательно, срок исковой давности по обязательствам должника прервался 06.03.2017 и от 09.03.2017 в результате заключения ОАО «КЗСК» и АКБ «Спурт» соглашений об отступном от 06.03.2017 и 09.03.2017, свидетельствующих о признании и погашении задолженности ответчиком. 

Поскольку определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.10.2021 по делу № А65-11502/2017, вступившим в законную силу 23.03.2022, соглашения об отступном, которыми ОАО «КЗСК» погасило задолженность по выданным банком кредитам, были признаны недействительными сделками и применены последствия их недействительности, с указанной даты – 23.03.2022 срок исковой давности начал течь заново.

Кроме того, в данном случае подача иска конкурсным управляющим АКБ «Спурт» связана не с самим фактом заключения кредитных договоров и их исполнением как обычных сделок, отражающих подлинную волю участников, а с наступлением последствий от искусственно созданной сторонами кредитных договоров видимости кредитования «независимых» (а на деле - «технических») компаний, фактически прикрывающих финансирование ОАО «КЗСК». 

Поскольку неблагоприятные для банка последствия притворных сделок возникли только признания договоров поручительства, заключенных ОАО «КЗСК» в обеспечение выданных «техническим» компаниям кредитов, и соглашений об отступном, которыми эти кредиты были погашены ОАО «КЗСК» путем предоставления банку своего имущества в качестве отступного, и обращение конкурсного управляющего АКБ «Спурт» в суд с настоящим заявлением имеет своей целью устранение этих последствий, то по смыслу пункта 1 статьи 181 Гражданского кодекса начало течения срока давности определяется моментом возникновения этих последствий для банка, то есть датой признания договоров поручительства и соглашений об отступном недействительными сделками по специальным основаниям статьи 61.2 Закона о банкротстве, то есть с 23.03.2022.

Конкурсный управляющий АКБ «Спурт» в лице Агентства обратился в суд с рассматриваемым заявлением 30.05.2022, то есть в пределах исковой давности.

Иные доводы заявителей кассационных жалоб фактически свидетельствуют о несогласии с выводами судов и связаны с переоценкой имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами обстоятельств, что находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда кассационной инстанции не имеется (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции»).

При таких обстоятельствах судебная коллегия оснований для удовлетворения кассационных жалоб и отмены обжалуемых судебных актов не находит.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.04.2023 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2023 по делу № А65-25939/2017 оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, установленном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья                                        В.А.  Самсонов 

 

Судьи                                                                               А.Г. Иванова 

 

                                                                                          А.Ф. Фатхутдинова