АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, 

<

...> http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-184537/25-159-1488

г. Москва

26 декабря 2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 08 декабря 2025года Полный текст решения изготовлен 26 декабря 2025 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи Константиновской Н.А., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания Бахматовой Е.А. рассмотрев в судебном заседание дело

по иску ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК-СТРОЙ" (Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2020, ИНН: 

<

***>, КПП: 771401001, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ФИО1, 123308, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, УЛ 4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 11, ПОМЕЩ. 10/7)

К ответчику: ФИО2 К ответчику: ФИО3 Об обязании передать документы при участии: от истца: ФИО4 по доверенности от 28.10.2024г.

от ответчика-1: ФИО2 паспорт (лично) от ответчика-2: неявка

У С Т А Н О В И Л:

ООО «МСК-СТРОЙ» обратилось в суд с иском к ответчикам ФИО2,

ФИО3 об обязании предоставить документацию в отношении ООО «МСК-

СТРОЙ».

Исковые требования мотивированы тем, что полномочия ФИО2 как

единоличного органа прекратились, однако, документы обществу не переданы.

Истец в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Ответчик 1, заявленные требования не признал по доводам письменного отзыва на иск.

Ответчик 2, извещенный о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явилось, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующему:

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что с 01.04.2020 по 22.12.2021 генеральным директором ООО «МСК-СТРОЙ» являлся ФИО3.

С 23.12.2021 по 13.09.2022 генеральным директором ООО «МСК-СТРОЙ» являлся ФИО2.

С 14.09.2022 полномочия генерального директора осуществляет ФИО1 При смене генерального директора была передана документация в отношении Общества.

ООО «МСК-СТРОЙ» в лице ФИО1 получило заявление от ООО «ЖСК» в лице конкурсного управляющего ФИО5 о признании недействительными сделками перечислений в адрес ООО «МСК-СТРОЙ».

В обоснование своих требований, истец ссылается на то, что после получения указанного заявления ФИО1 стало известно о передаче ФИО2, бывшим генеральным директором Общества, только части документации ООО «МСК-СТРОЙ»

31.01.2025 ООО «МСК-СТРОЙ» в лице ФИО1 направило запросы на получение информации в отношении оспариваемых платежей в сторону бывших генеральных директоров ФИО3, ФИО2

После направления запроса ФИО2 был предоставлен ряд документации в отношении оспариваемых платежей, в частности, акты сверки и универсально передаточные документы в отсутствие подписи контрагентов.

12.02.2025 ФИО2 предоставил ответ на запрос с указанием на то, что 10.08.2022 ФИО2 передал в полном объеме документацию, касающуюся бухгалтерского учета, а также учредительные документы ООО «МСК-СТРОЙ» назначенному генеральному директору ФИО6

Ответ на запрос от ФИО3 не последовал.

11.03.2025 ООО «МСК-СТРОЙ» повторно направило запросы на получение информации в отношении оспариваемых платежей в сторону бывших генеральных директоров ФИО3, ФИО2

02.04.2025 ООО «МСК-СТРОЙ» после получения ответа от ФИО2 направило запрос на получение информации в отношении оспариваемых платежей в сторону ФИО6

Более того, по итогам анализа банковских выписок ООО «МСК-СТРОЙ» стало известно о долгом сотрудничестве при осуществлении обычной хозяйственной деятельности с такими контрагентами, как ООО «ЖСК», ООО ФСК «Мостотряд-47», ИП ФИО2, ООО ТД «Строитель», ООО «МОССНАБ», ООО «Производственно-коммерческая фирма СТРОЙГРУПП», ООО «Гермес Груп», ООО «ТК АНТ-СНАБ», «ООО «КАНТЕМИР ГРУПП», ООО «РеалКран», ООО «ЭЛЕКТРОН», ООО «СКАЙЛАЙН», ООО «ОнЛайн Трейд», ООО «ВИРАЖ», ООО «ФЭМИЛИ СТАР», ООО «ЛАРГУС», ООО «КИНОБАР», ИП ФИО7, ООО «НСГ», ООО «СК ТРИУМФИНВЕСТГРУПП», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Техконструкция», ООО «НЕВРЕМСТРОЙ», ООО «ПРОМПАНЕЛЬ», ООО «Фаворит-СТ», ООО «Строительная компания Победа», ООО «МОСВОДОВОЗ», АО «ВЭБ-Лизинг», ООО «ТИТАН», ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России», ООО «МКС», ООО «МЕРИДИАН», ИП ФИО8

Мирослав Валерьевич, ООО «Компания Транслогистик», ООО «Лаборатория технологий», ООО «Трансстройсервис», ООО «Британский страховой дом».

При этом первичная документация в отношении сотрудничества с указанными контрагентами бывшим генеральным директором ФИО2 передана не была.

Истец считает, что часть документации не была передана при смене руководства ФИО3 новому генеральному директору ФИО2

В силу того, что бывшим генеральным директором ФИО2 не передана в полном объеме документация в отношении ООО «МСК-СТРОЙ», истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик утверждает, что свои обязательства по передаче документов исполнил надлежащим образом, оснований для удовлетворения заявленных требований нет.

Суд, анализируя фактические обстоятельства дела, позиции сторон и применимые нормы права, приходит к следующему:

В силу пункта 1 статьи 8 Закона N 14-ФЗ, статей 67, 65.2 ГК РФ участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно статье 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу пункта 2 указанной статьи общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к указанным в статье документам. При этом приведенный в данной норме перечень документов не является исчерпывающим.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 статьи 50 Закона N 14-ФЗ документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку. В пункте 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – Информационное письмо № 144) разъяснено, что согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов, а в целях предоставления участнику хозяйственного общества реализации права на получение информации об обществе, общество обязано хранить документы, связанные с его деятельностью, за весь период осуществления такой деятельности, и принимать меры к возврату или восстановлению (при наличии такой возможности) отсутствующих документов.

Перечень оснований, по которым общество вправе отказать в предоставлении документов, указан в пункте 4 статьи 50 Закона № 14-ФЗ и является исчерпывающим.

Так, в предоставлении участнику истребуемых документов может быть отказано при наличии хотя бы одного из следующих условий: 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации; 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом; 3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1-9 пункта 2 настоящей статьи.

В развитие указанных законоположений в пункте 1 Информационного письма № 144 даны разъяснения о том, что участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ).

Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Исходя из специфики требования о присуждении к исполнению обязанности в натуре (в данном случае обязанности по передаче документов), в предмет доказывания входит исследование возможности исполнить эту обязанность, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии требуемого имущества у данного лица на момент рассмотрения спора.

Истец просит суд обязать ответчика представить следующие документы: Списки дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на 09.06.2025, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; − Списки кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на 09.06.2025, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; − Документы кадрового учета, а именно штатное расписание, трудовые договоры с работниками, приказы о принятии на работу, об увольнении, расчетные листы, соглашения, акты, табели учетного времени сотрудников и иные документы кадрового учета; − Перечень финансовых обязательств с расчетными документами, в том числе договоры займа, кредитные договоры со всеми соглашениями, актами и иными документами, относящиеся к ним, а также договоры обеспечивающие исполнения обязательства, в том числе залоги, поручительства со всеми соглашениями, актами и иными документами, относящиеся к ним либо надлежащим образом оформленную справку об отсутствии факта заключения и исполнения сделок, указанных в настоящем пункте; − Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости по установленным формам, либо надлежащим образом оформленную справку об отсутствии факта

оформления документов, указанных в настоящем пункте; − Сведения о материально ответственных лицах, в частности приказы об утверждении материально ответственных лиц, договоры о материальной ответственности, положения о дисциплинарной и материальной ответственности сотрудников, журнал регистрации договоров о материальной ответственности; − Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей; − Договоры аренды и иные договоры, на основании которых общество приобрело право аренды, иные права на земельные участки; − Перечень всех активов общества: оборудование, иное имущество, дебиторская задолженность, справки о наличии денежных средств на счетах, а также документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе (на забалансовых счетах); − Договоры/первичные документы за 2020-2022 годы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей; − Инвентарная карточка учета объекта основных средств общества по форме N ОС-6; − Документация на движимое имущество, находящееся в собственности и принадлежащее обществу на ином праве, включая паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, договоры купли-продажи, договоры аренды, лизинга со всей первичной документацией, дополнительными соглашениями, графиком платежей, актами сверок; − Бухгалтерская и налоговая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, расшифровки всех строк бухгалтерского баланса, в том числе расшифровки строк формы № 2 Отчет о финансовых результатах, расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99); − Пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2021-2022 годы; − База «1С Предприятие» по ведению учета общества - на электронном носителе информации; − Декларации/расчеты за 2020-2022 годы по всем исчисленным налогам и сборам и налоговые регистры; − Приказы генерального директора об утверждении учетной политики; − Сметы расходов за 2018-2022 годы; − Решения общих собраний участников Общества; − Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества за 2020-2022 годы; − Списки аффилированных лиц за 2020-2022 годы; − Книга учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения; − Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов; − Выданные и полученные счета-фактуры за 2018 - 2022 годы; − Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов); − Данные об остатках денежных средств в кассе; − Авансовые отчеты за 2020-2022 годы; − Книга покупок и книга продаж; − Документы по списанию дебиторской задолженности в 2020-2022 годы; − Документы, содержащие информацию о заключенных сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы). − Первичная документация в отношении следующих контрагентов (договоры, акты сверки, акты взаимных расчетов, упд): ООО «ЖСК», ООО ФСК «Мостотряд-47», ИП ФИО2, ООО ТД «Строитель», ООО «МОССНАБ», ООО «Производственно-коммерческая фирма СТРОЙГРУПП», ООО «Гермес Груп», ООО «ТК АНТ-СНАБ», «ООО «КАНТЕМИР ГРУПП», ООО «РеалКран», ООО «ЭЛЕКТРОН», ООО «СКАЙЛАЙН», ООО «ОнЛайн Трейд», ООО «ВИРАЖ», ООО «ФЭМИЛИ СТАР», ООО «ЛАРГУС», ООО «КИНОБАР», ИП ФИО7, ООО «НСГ», ООО «СК ТРИУМФИНВЕСТГРУПП», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Техконструкция», ООО «НЕВРЕМСТРОЙ», ООО «ПРОМПАНЕЛЬ», ООО «Фаворит-СТ», ООО «Строительная компания Победа», ООО «МОСВОДОВОЗ», АО «ВЭБ-Лизинг», ООО «ТИТАН», ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России», ООО «МКС», ООО «МЕРИДИАН», ИП ФИО8

Мирослав Валерьевич, ООО «Компания Транслогистик», ООО «Лаборатория технологий», ООО «Трансстройсервис», ООО «Британский страховой дом».

Согласно пояснениям ответчика, 10.08.2022 после прекращения его полномочий, ФИО2 передал в полном объеме документацию, касающуюся бухгалтерского учета, а также учредительные документы Общества, вновь назначенному генеральному директору ФИО6

Данный факт был официально подтвержден в Ответе на запрос от 12.02.2025 (исх. 01-25/02-12), который был предоставлен действующему руководителю Общества ФИО1 и приобщен к материалам дела.

В связи с чем, как указывает ответчик, последующая судьба переданных документов, в том числе их возможная утрата или не передача следующим лицам, не может возлагаться на него, как на бывшего руководителя, исполнившего свою обязанность.

Из ответа ФИО6 от 07.05.2025 следует, что документы были получены им и в дальнейшем переданы другим лицам по устному распоряжению ФИО1 без оформления соответствующих актов.

При такой совокупности обстоятельств, суд приходит к выводу, что в материалы дела истцом не представлены доказательства, бесспорно свидетельствующие о том, что ответчик, как бывший руководитель общества, фактически имеет в наличии истребуемые документы, и необоснованно и намеренно уклоняется от их передачи, а также не подтвержден факт отсутствия у общества документов после прекращения полномочий ответчика как генерального директора, а сам по себе факт того, что ответчик являлся исполнительным органом ООО «Финтрекс», не свидетельствует о том, что истребуемая документация находится в его личном владении.

Кроме того, суд считает заслуживающим внимание довод ответчика о том, что с подобными требованиями истец обращается спустя значительное время, через три года после сложения с него полномочий, и ранее не имело претензий по объему представленных им документов. Первый запрос был направлен только в январе 2025 года в связи с судебным спором с ООО «ЖСК». Это свидетельствует о том, что реальных претензий по передаче документов у Общества не имелось.

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения заявленных требований у суда не имеется.

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, предусмотрено статьей 110 АПК РФ. В силу пункта 1 данной статьи судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12 ГК РФ, ст. 4, 51, 64-68, 70-71, 101-103, 110, 123, 167-171, 176 АПК РФ арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья Н.А. Константиновская