АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 76, тел.: (3852) 29-88-01, 

http://www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Барнаул                                                                                  Дело № А03-12873/2019 

резолютивная часть решения объявлена 2 декабря  2019 года 

решение в полном объеме изготовлено 9 декабря 2019 года 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении протокола помощником ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО2, г.Барнаул Алтайского края, ФИО3, с. Подгорное Майминского района ФИО4, к открытому акционерному обществу "Барнаульский пивоваренный завод" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Барнаул,

о признании недействительным решения годового общего собрания акционеров, оформленного протоколом от 29.06.2019, по второму вопросу повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового 2018 года» в части направления на выплату вознаграждения членам совета директоров  общества ФИО5, Олейнику Н.В., ФИО6 и ФИО7, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 23 млн. рублей,

при участии  в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – ФИО5, г. Барнаул, ФИО8, г. Барнаул, ФИО7, г. Барнаул, ФИО9, г. Барнаул.

при участии в заседании представителей:

от ФИО2 - представитель ФИО10 по доверенности от 6.11.2018, удостоверение, ФИО11 по доверенности от 24.08.2018, паспорт,

от ФИО3 - представитель ФИО12 по доверенности от 08.10.2018, удостоверение,

от ответчика - представитель ФИО13 по доверенности от 09.01.2019, паспорт, 

от третьих лиц – не явились, извещены,                 

 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 и ФИО3 обратились в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Барнаульский пивоваренный завод» о признании (с учетом уточнения) недействительным решения годового общего собрания акционеров, оформленного протоколом от 27.06.2019, по второму вопросу повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового 2018 года» в части направления на выплату вознаграждения членам совета директоров  общества ФИО5, Олейнику Н.В., ФИО6 и ФИО7, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 23 млн. рублей.

В обоснование исковых требований истцы указывают, что они являются акционерами Общества, владельцами 23,97 % акций Общества, что они голосовали против принятия оспариваемого решения, так как данным решением Обществу и акционерам причинен значительный ущерб. Истцы указывают, что Обществом не представлено доказательств того, что работа Совета директоров Общества повлекла положительный финансовый результат по итогам 2018 года, что принятие оспариваемого решения свидетельствует о наличии корпоративного конфликта между личными интересами председателя и членов Совета директоров Общества и интересами Общества и его иных акционеров. Истцы отмечают, что  по результатам 2018 финансового года чистая прибыль Общества составила 68 672 000 руб. Таким образом,  сумма вознаграждения четырех членов Совета директоров Общества составляет 33,49 % чистой прибыли Общества. 

В дополнительном нормативно-правовом обосновании исковых требований истцы указывают, что у членов Совета директоров (за исключением ФИО7) имелась заинтересованность в совершении сделки, поэтому ФИО9, ФИО14, ООО «Торговый дом «ДВС», ООО ФПК «Барнаул-РТИ», ФИО5, ФИО15 и ФИО16 не могли участвовать в голосовании. Поэтому истцы считают, что оспариваемое решения нельзя считать принятым. 

Ответчик в представленном в суд отзыве против удовлетворения исковых требований возражает, указывая на то, что нарушений норм закона при созыве и проведении оспариваемого собрания не допущено, что ущерб Обществу и акционерам не причинен, что судебный контроль призван обеспечивать защиту прав и свобод акционеров, а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых советом директоров и общим собранием акционеров, которые обладают самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений в сфере бизнеса.   

В судебном заседании представители истцов исковые требования поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. 

Представитель ответчика исковые требования не признала по основаниям, изложенным в отзыве. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Установлено, что ФИО2 принадлежит 3 072 акций Ответчика. ФИО3  принадлежит 3 592  акций Ответчика.

27 июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров. На указанном собрании, в числе прочих, принято решение по второму вопросу повестки дня, в том числе, «Направить на выплату вознаграждения членам  Совета директоров Общества (ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО7), связанных с исполнением ими своих обязанностей 23 000 тыс. руб. (л.д. 15 том 1). 

Истцы голосовали против принятия данного решения. Это обстоятельство сторонами настоящего дела не оспаривается. 

Не оспаривается сторонами также то, что отдельные акционеры являются близкими родственниками двух членов Совета директоров Общества – об этом изложено в абз. 7 уточненного искового заявления (л.д. 74 том 2). 

Истцы указывают на то, что указанные лица, являющиеся заинтересованными в принятии оспариваемого решения, не могли принимать участие в голосовании. 

Суд считает данный довод истцов обоснованным. 

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Поскольку на основании оспариваемого решения у четырех членов Совета директоров Общества появилось право на получение части прибыли Общества, утверждение истцов о том, что оспариваемым решением, по сути, одобрены сделки по выплате данным лицам денежных средств из прибыли Общества, является правомерным. Указанное согласуется с судебной практикой (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.10.2019 по делу N 305-ЭС19-8916, А41-6748/2018). 

В силу пункта 1 статьи 45 Закона N 14-ФЗ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

С учетом данных требований закона, действительно, брат члена Совета директоров ФИО9 ФИО14 (3000 акций), супруга члена Совета директоров ФИО5 ФИО17 (1234 акции) и его брат ФИО16 (122 акции), ООО «Торговый дом «ДВС» (7494 акции), генеральным директором которого является член Совета директоров Ответчика ФИО8, ООО «ФПК «Барнаул-РТИ» (606 акций), генеральным директором которого является брат члена Совета директоров Ответчика ФИО9 ФИО14, является лицами, заинтересованными  в совершении Обществом сделок, одобренных оспариваемым решением собрания акционеров. 

Согласно п. 11.1 Устава ОАО «БПЗ» уставный капитал общества составляет 1 001 016 руб. и разделен на 27 806 обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 36 руб. каждая.

Истцы являются акционерами открытого акционерного общества «Барнаульский пивоваренный завод», владельцами 6 664 обыкновенных именных бездокументарных акций общества, что составляет 23,97 % от общего количества размещенных акций общества.

Кроме них акционерами ОАО «БПЗ» являются: ФИО5, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО14, Ло1сгев А.С., ООО ТД «ДВС», единоличным исполнительным органом которого является ФИО8, ООО ФПК «Барнаул РТИ», единоличным исполнительным органом которого является ФИО14, ФИО19, ФИО20 и еще несколько акционеров, которые в совокупности владеют менее 1 % акций общества. 

ФИО5 принадлежит 2645 акций, что составляет 9,51% от общего количества размещенных акций общества;

 ФИО16 - 122 акции - 0,44%;

 ФИО17 - 1234 акции -4,44%;

 ФИО18 - 2 473 акции - 8,89 %;

 ФИО14 - 3000 акций -10,79%;

 ФИО9 - 3000 акций - 10,79%;

 ФИО19 -138 акций - 0,5%;

 ООО ТД «ДВС» - 7 494 акции - 26,95%;

 ООО ФПК «Барнаул РТИ» - 606 акций - 2,18%.

Всего данным акционерам принадлежит 20 712 акций, что составляет 74,49% от общего количества размещенных акций общества. 

В силу пункта 12 части 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» положения настоящей главы не применяются к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

Согласно части 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

 о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

 о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В соответствии с частью 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Согласно части 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в непубличном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи.

В силу части 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, в следующих случаях, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Согласно части 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» к решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 настоящего Федерального закона. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

В силу части 8 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» уставом непубличного общества может быть установлен отличный от установленного настоящей главой порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо установлено, что положения главы XI настоящего Федерального закона не применяются к этому обществу. Такие положения могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания акционеров, принятому всеми акционерами единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому всеми акционерами единогласно.

Согласно пункту 1.487. Устава ОАО «БПЗ» сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества - генерального директора общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 % (двадцать процентов) и более голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

В силу пункта 1.488. Устава общества указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

 являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 % (двадцатью процентами) и более акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

В соответствии с пунктом 1.492. Устава общества сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров общества или общим собранием акционеров общества в соответствии с настоящей статьей.

В силу пункта 1.493. Устава общества, в случае, если число акционеров общества - владельцев голосующих акций общества, составит одну тысячу и менее, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Согласно пункту 1.494. Устава, если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом и внутренними документами общества кворума для проведения заседания Совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества,

В силу пункта 1.498. Устава общества решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 % (два процента) и более балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта.

Таким образом, системный анализ статей 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и указанных статей Устава ОАО «БПЗ» позволяют сделать следующий вывод: положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 % (два процента) и более балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта. Т.е. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет свыше 0,1 процента, но не более 2-х процентов, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении (часть 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах, пункт 1.493. Устава общества). 

Между тем, согласно пункту 1.494. Устава общества, если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом и внутренними документами общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества. 

Таким образом, учитывая, что у членов Совета директоров общества ФИО5, ФИО9 и Олейника Н.В. имелась заинтересованность в совершении сделки, решение по вопросу о направлении на выплату членам совета директоров общества ФИО5, Олейнику Н.В., ФИО9 и ФИО7 вознаграждения, связанного с исполнением их обязанностей должно приниматься общим собранием акционеров Общества, несмотря на то, что предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет не более 2-х процентов.

В силу части 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если количество незаинтересованныхдиректоров составляетменее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросудолжноприниматьсяобщим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, то есть большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Принимать участие в голосовании по вопросу о направлении на выплату членам совета директоров общества ФИО5, Олейнику Н.В., ФИО9 и ФИО7 вознаграждения в размере 23 млн. рублей могли ФИО18 (2 473 акции - 8,89%), ФИО19 (138 акций - 0,5%); а также истцы ФИО2 и ФИО3, владеющие в совокупности 6 664 обыкновенными именными бездокументарных акций общества, что составляет 23,97%. 

Таким образом, учитывая, что за принятое решение проголосовали ФИО18 и ФИО19 - 9,39%, а представители ФИО2 и ФИО3 (23,97%) голосовали против, решение по вопросу о направлении на выплату членам совета вознаграждения в размере 23 млн. рублей является не принятым.

В соответствии с частью 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Пунктом 2 статьи 174 Гражданского кодекса установлено, что сделка, совершенная представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску представляемого или по иску юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», по смыслу пункта 1.1. статьи 84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и абзацев четвертого - шестого пункта 6 статьи 45 Закона № 14-ФЗ, содержащаяся в них презумпция ущерба от совершения сделки подлежит применению только при условии, что другая сторона оспариваемой сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) об отсутствии согласия на ее совершение.

Бремя доказывания того, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о наличии элемента заинтересованности в сделке и об отсутствии согласия (одобрения) на ее совершение, возлагается на истца.

Применительно к сделкам с заинтересованностью судам надлежит исходить из того, что другая сторона сделки (ответчик) знала или заведомо должна была знать о наличии элемента заинтересованности, если в качестве заинтересованного лица выступает сама эта сторона сделки или ее представитель, изъявляющий волю в данной сделке, либо их супруги или родственники, названные в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Закона № 14-ФЗ и абзаце втором пункта 1 статьи 81 Закона № 208-ФЗ.

Таким образом, поскольку по спорной сделке мажоритарные участники общества и их аффилированные лица приняли решение о направлении на выплату вознаграждения членам совета директоров 23 млн. рублей, то данная сделка является сделкой с заинтересованностью, о чем ФИО5, ФИО9, ФИО8 и ФИО7 знали, следовательно, при оспаривании данной сделки подлежит применению опровержимая презумпция причинения ущерба (пункт 27 Постановления № 27).

Условием признания недействительной сделки с заинтересованностью является доказанность факта заключения сделки в ущерб интересам общества (часть 1 статьи 84 Закона № 208-ФЗ).

Составной частью интереса общества являются, в том числе, интересы участников. В связи с этим ущерб интересу общества также имеет место, когда сделка хотя и не причиняет ущерб имуществу юридического лица, но не является разумно необходимой для хозяйствующего субъекта, совершена в интересах только части участников и причиняет неоправданный вред остальным участникам общества, которые не выражали согласие на совершение соответствующей сделки.

Так, по общему правилу деятельность любого коммерческого юридического лица (исходя из его уставных задач) имеет своей основной целью извлечение прибыли (часть 1 статьи 50 Гражданского кодекса). Обычным способом изъятия участниками денежных средств от успешной коммерческой деятельности принадлежащих им организаций является распределение прибыли в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона № 208-ФЗ.

Вместе с тем возможны ситуации, когда прибыль изымается в пользу отдельных участников посредством иных сделок общества, в том числе, через выплату заработной платы или процентов по займу. В рассматриваемом нами случае, через выплату вознаграждения членам совета директоров общества.

Указанные действия не являются сами по себе незаконными и не нарушают прав остальных участников на получение причитающейся им части прибыли от деятельности общества (абзац второй пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса), при условии, что остальные участники выражали согласие на такое распределение прибыли (например, голосовали в пользу одобрения сделки с заинтересованностью или же данный вопрос был урегулирован уставом общества либо корпоративным договором, заключенным между всеми участниками хозяйствующего субъекта) либо сами также фактически получают причитающуюся им часть прибыли общества.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22 октября 2019 г. по делу № 305-ЭС19-8916 (дело № А41-6748/2018). 

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «БПЗ» от 27.06,2019 через выплату вознаграждения членам совета директоров 23 млн. рублей, фактически будет распределена чистая прибыль хозяйствующего субъекта в пользу акционеров ФИО5, ФИО9 и Олейника Н.В., являющегося единоличным исполнительным органом акционера общества - ООО «Торговый дом «ДВС», и ФИО7, которая не является акционером общества.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1.364. Устава ОАО «БПЗ» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров, в соответствии с внутренними документами общества. Консолидированный размер вознаграждений членам совета директоров и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

В силу пункта 1.365. Устава общества общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится распределение прибыли, то есть чистой прибыли акционерного общества, остающейся после уплаты налога на прибыль, включая возможность направления части нераспределенной прибыли общества на выплату вознаграждений членам советов директоров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона об акционерных обществах по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В соответствии с положениями статьи 103 Гражданского кодекса Российской Федерации высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание его акционеров, в обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет директоров (наблюдательный совет). Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральный директор). Он осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров.

В соответствии с пунктом 1.363, Устава общества и п. 2.1. Положения о совете директоров общества совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом общества, и внутренними документами общества к компетенции общего собрания акционеров общества.

Согласно п. 1.4. Положения о совете директоров ОАО «БПЗ» основными целями Совета директоров являются определение стратегии развития общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами общества, осуществление контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе. Совет директоров определяет стратегию развития общества на основании разработанных менеджерами общества под непосредственным руководством генерального директора, комитетами совета директоров, привлеченными консультантами вариантов развития общества.

В силу пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Как указано в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления кооператива и т.п.; далее - директор), обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Между тем, по результатам финансового 2018 года чистая прибыль общества составила 68 672 ООО рублей. Таким образом, сумма вознаграждения четырех членов совета директоров общества составляет 33,49 % от чистой прибыли акционерного общества за 2018 год. Оспариваемым решением существенно нарушаются имущественные интересы общества и акционеров. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить.

Признать недействительным решение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Барнаульский пивоваренный завод», оформленное протоколом от 27.06.2019, по второму вопросу повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового 2018 года» в части направления на выплату вознаграждения членам совета директоров  общества ФИО5, ФИО8, ФИО9 и ФИО7 связанных с исполнением ими своих обязанностей 23 млн. рублей.

Взыскать с открытого акционерного общества  «Барнаульский пивоваренный завод», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу ФИО2, с. Михайловка, расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 3000 руб. 

Взыскать с ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу ФИО3, с. Красноярка, расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 3000 руб. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения. 

Судья                                                                                                            С.В. Янушкевич