Арбитражный суд Псковской области

ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000

http://pskov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А52-139/2020

город Псков

28 июля 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 21 июля 2020 года

Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Никульниковой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Дорога» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 192007, 

<

...>, литер Б, оф.33)

к открытому акционерному обществу «Заречье» (адрес: 181336, Россия,    Псковская обл., Опочецкий р-н, д. Матюшкино; ОГРН 

<

***> ИНН: 

<

***>)

об обязании провести годовое общее собрание акционеров,  

при участии:

от истца: ФИО2, представитель, адвокат;

от ответчика: не явился, извещен,

установил:

в Арбитражный суд Псковской области обратилось акционерное общество «Дорога» (далее – АО «Дорога», истец) с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Заречье» (далее – ОАО «Заречье», ответчик, Общество) об обязании провести годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 и 2019 годов со следующей повесткой дня (с учетом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ):

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.

5. Избрание Совета директоров открытого акционерного общества «Заречье».

6. Решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Заречье» управляющей организации ООО «Экосельхозинвест».

7. Избрание Ревизора открытого акционерного общества «Заречье».

8. Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Заречье» на 2020 год.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Местом проведения общего собрания акционеров истец просит определить место нахождения ответчика, срок проведения - не позднее чем через семьдесят дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО; Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ) и уставом. Форма проведения – заочная. Исполнение решения просит возложить на истца.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил, о времени и месте судебного заседания надлежаще извещен. В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в его отсутствие.

В материалы дела представлено согласие общества с ограниченной ответственностью «Экосельхозинвест» на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества.

ОАО «Заречье» зарегистрировано в качестве юридического лица 03.02.2009.

Истец является акционером ОАО «Заречье», владеющим 90,16 процентами голосующих акций. 

В соответствии с п.7.1 Устава Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом (п. 7.2. Устава). 

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор или Управляющая организация (с учетом изменений к уставу, зарегистрированных 01.03.2010).. 

Ведение реестра акционеров ОАО «Заречье» осуществляло ЗАО «Регистроникс» (ИНН 

<

***>). 10.11.2016 приказом Банка России № ОД-3863 у ЗАО «Регистроникс» с 01.03.2017 была аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

Протоколом заседания Совета директоров общества от 21.02.2017 принято решение расторгнуть договор с ЗАО «Регистроникс» и поручить ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг специализированному регистратору – АО «Индустрия-РЕЕСТР», для чего поручено генеральному директору Общества заключить соответствующий договор. Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг заключен 27.02.2017 (№ВР-55/17).

Протоколом годового общего собрания акционеров Общества от 05.06.2018 избраны члены Совета директоров Общества в количестве пяти человек: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО2

В соответствии с п. 9.8 Устава Общества (с учетом изменений к уставу, зарегистрированных 01.03.2010), генеральный директор организует бухгалтерский учет и отчетность, обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров.

В 2019 году ответчиком не было проведено годовое общее собрание акционеров по итогам работы 2018 года.

В соответствии с положениями части 2 статьи 55 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» истец 01.05.2019 обратился в Совет директоров Общества с требованием провести внеочередное общее собрание акционеров, которое получено Председателем Совета директоров ФИО4

Этим же числом, 01.05.2019 Советом директоров в соответствии со ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах», ст.ст. 8.17 Устава Общества проведен заочный опрос членов Совета директоров в том числе по вопросам о созыве годового общего собрания акционеров и определении порядка проведения годового общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; о порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров; об утверждении перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

В результате проведенного опроса Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров, определив формой проведения общего собрания: собрание с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения собрания: 04.06.2019. Место проведения собрания: 182356, Россия, Псковская обл., Опочецкий р-н д. Матюшкино. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

4. Избрание Совета директоров ОАО «Заречье».

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Заречье».

6. Утверждение аудитора ОАО «Заречье» на 2019 год

7. Изменение адреса места нахождения Общества.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Председатель Совета директоров ФИО4 и Член Совета директоров ФИО2 03.05.2019 письменно обратились к генеральному директору Общества ФИО7 с информированием о принятом решении о поведении годовых общих собраний акционеров. Заявлено требование о предоставлении в 3-хдневный срок генеральным директором Общества подписанных распоряжений на список лиц к годовым общим собраниям акционеров и договора с регистратором АО «Индустрия-РЕЕСТР» на проведение собраний и передаче их регистратору АО «Индустрия-РЕЕСТР». Так же в соответствии с Уставом Общества генеральному директору Общества предложено предоставить годовой отчет за 2018 г.,  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 г., аудиторское заключение о ней, информацию о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных обществами в отчетном году, и другую информацию и сведения, предусмотренные п. 3 ст. 52 ФЗ об АО. 

В результате того, что генеральный директор Общества ФИО7 не организовал и не провел годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года, истец 30.10.2019 повторно обратился в Совет директоров Общества с требованием о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества 31.10.2019 дал пояснения, что внеочередное общее собрание акционеров провести невозможно в виду того, что в Обществе в настоящий момент отсутствует исполнительный орган, зарегистрированный в ЕГРЮЛ, и некому заключить договор с регистратором АО «Индустрия-реестр» на предоставление списка лиц и осуществление функций счетной комиссии. Любому третьему лицу регистратор откажет от предоставления этих услуг в силу ст. 51 ФЗ № 206-ФЗ, ст.8.7-1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом Совет директоров пояснил, что генеральным директором ФИО7 требование о проведении собрания не исполнено, в установленный в п. 1 ст. 47 ФЗ № 206-ФЗ срок не подписаны распоряжения на списки лиц к годовому общему собранию акционеров и не заключен договор с регистратором АО «Индустрия-РЕЕСТР» на проведение собраний. Полномочия на осуществление этих действий только у ФИО7 В последующем ФИО7 полностью самоустранился от исполнения обязанностей генерального директора, написав 16.05.2019 в налоговую инспекцию заявление по форме №Р34001 о недостоверности сведений в отношении себя. Указанные действия генерального директора ФИО7 повлекли за собой принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении Общества из ЕГРЮЛ ввиду наличия сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Истец 21.01.2020 направил очередное обращение в Общество с требованием провести годовое собрание, которое получено главным бухгалтером Общества 10.02.2020, о чем имеется соответствующая отметка. 

06.03.2020 истец обратился в Совет директоров Общества с требованием о созыве общего собрания  акционеров за отчетный период 2019 года в порядке ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах». 01.05.2020 и 07.07.2020 истец в обращении в Совет директоров Общества по-прежнему настаивает на созыве общего собрания  акционеров по итогам 2019 года, при этом в письме от 07.07.2020 уточняет повестку дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.

5. Решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Экосельхозинвест». 

5. Избрание Совета директоров.

6. Избрание Ревизора.

7. Утверждение аудитора на 2020 год.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Данные обращения получены председателем Совета директоров ОАО «Заречье» ФИО4, о чем имеются соответствующие отметки.

Отсутствие фактического исполнения принятого 3 мая 2018 года решения Совета директоров о проведении 4 июня 2019 года годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2018 году, последующее уклонение Совета директоров от принятия решения о созыве собрания за 2018-2019 годы, несмотря на неоднократные обращения акционера,  по тем основаниям, что в обществе отсутствует легитимный исполнительный орган управления, а сохранившиеся после 30 июня 2019 года усеченные полномочия Совета директоров по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров не позволяют принять решение о прекращении полномочий единоличного органа управления и избрать нового руководителя общества, послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в суд с целью реализовать свои права, как  акционера, предусмотренные ч. 2 ст. 31, ч. 8 ст. 55 ФЗ об АО.

На основании пункта 7 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают дела по корпоративным спорам, в том числе, споры о созыве общего собрания участников юридического лица.

В силу статьи 47 Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. В 2020 г. годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 9 месяцев после окончания отчетного года (ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Уставом ОАО «Заречье» (глава 8) установлены права и обязанности Совета директоров Общества. В частности, к компетенции Совета директоров Общества (п. 8.2. устава) относятся такие вопросы, как: созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров с утверждением повестки дня, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; избрание генерального директора общества досрочное прекращение его полномочий. 

В соответствии с п. 2 ст. 69 Закона об АО к компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В соответствии с частью 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ  внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.

Согласно части 6 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Согласно пункту 8 статьи 55 ФЗ об АО в случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В силу пункта 10 статьи 55 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ правила, предусмотренные пунктами 7-9 настоящей статьи, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, истец является акционером Общества и владеет 90,16 % пакетом голосующих акций. Факт направления истцом требования в адрес Общества и Совета директоров подтверждается материалами дела.

Глава 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» устанавливает требования к порядку подготовки общего собрания акционеров. В частности, предложения о внесении вопросов в повестку дня общего могут быть внесены путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества; вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу (п. 2.1.). Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества (п.2.2). Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись (п. 2.4.).

Таким образом, установлено, что истцом выполнены условия по направлению в адрес ответчика требования о созыве общего собрания акционеров и приложенных к нему документов, поскольку письменные обращения получены нарочно председателем совета директоров общества либо его бухгалтером.

Пунктом 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ предусмотрено, члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 

Норма является императивной, содержащей единственное исключение. Таким образом, корпоративный Закон определяет, что совет директоров является выборным органом и его полномочия ограничены определенным сроком - до следующего годового общего собрания акционеров (до 30 июня). С учетом указанной нормы и в связи с непроведением годового собрания акционеров с 30 июня 2019 года полномочия совета директоров ОАО «Заречье» были прекращены, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

В соответствии с 15.3. Устава Общества образование исполнительных органов «Общества» и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Согласно части 2 пункта 4 статьи 69 Федерального закона об АО в случае, если образование исполнительных органов отнесено уставом общества к компетенции совета директоров общества, он вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании новых исполнительных органов.

Абзацем 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установлено, что по решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

Закон №210-ФЗ внес в статью 69 Закона №208-ФЗ поправку, обусловленную сложившейся судебно-арбитражной практикой: если полномочия исполнительных органов общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

Уставом Общества образование исполнительных органов Общества отнесено к компетенции совета директоров, в том числе, совет директоров вправе решать вопрос об избрании генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий (8.2.9.).

Указанные полномочия совета директоров предоставлены общим собранием акционеров в соответствии с законом, усиливают его контрольные функции за деятельностью единоличного исполнительного органа общества и дают возможность принимать при необходимости экстренные меры по его замене.

Таким образом, в обществе сложилась ситуация, когда у совета директоров сохранилось единственное полномочие на созыв общего собрания акционеров, но нет полномочий на решение вопроса о формировании легитимного действующего исполнительного органа, поскольку решение об избрании генерального директора в этом случае будет принято органом акционерного общества за пределами предоставленных полномочий (органом, чьи полномочия прекращены). А действующий единоличный исполнительный орган общества не предпринял необходимых мер для исполнения решения совета директоров от 3 мая 2018 года о своевременном проведении 4 июня 2019 года годового общего собрания акционеров, и полностью устранился от выполнения функций по управлению обществом и представлению его интересов в отношении с третьими лицами, в том числе с регистратором АО «Индустрия-РЕЕСТР». Избрание нового состава Совета директоров, который будет наделен полномочиями по избранию нового исполнительного органа входит в компетенцию общего собрания акционеров.

Эти обстоятельства и явились причиной того, что советом директоров не смотря на обращение акционера не принято решение о созыве годового общего собрания акционеров как за 2018, так и за 2019 годы, равно как и не принято решение об отказе в его созыве. 

При таких обстоятельствах судом установлено нарушение права истца, предусмотренное статьей 31 Закона об акционерных обществах на управление обществом путем голосования на общем собрании акционеров по вопросам его компетенции, в связи с чем требование истца о понуждении Общества к созыву внеочередного общего собрания акционеров является правомерным. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 55 Закона об акционерных обществах в решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. 

Согласно положениям части 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего организацию совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В соответствии с п. 2 ст. 50. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

Однако действие указанного пункта приостановлено до 31.12.2020 включительно на основании ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».

Таким образом в 2020 году общее собрание акционеров по вопросам, указанным в п. 2 ст. 50, может быть проведено в форме заочного голосования (Федеральный закон от 18.03.2020 N 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

В абзаце 3 и 4 Информационного письма Банка России от 03.04.2020 N ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» указано, что с 18.03.2020 возможно проведение любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в 2020 году в заочной форме.

В сложившейся ситуации Банк России рекомендует акционерным обществам при подготовке к проведению годового общего собрания назначать годовые общие собрания акционеров, дополнительно оценивая текущие обстоятельства при выборе формы собрания, а акционерным обществам, которые ранее приняли решение о проведении в 2020 году общего собрания акционеров (как годового, так и внеочередного) в очной форме, - рассмотреть целесообразность смены формы годового общего собрания на заочную.

Таким образом, годовые (как и внеочередные) общие собрания акционеров в 2020 году могут быть проведены в форме заочного голосования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров, предложенные истцом, входят в компетенцию общего собрания акционеров ОАО «Заречье».

Относительно вопроса 6 повестки дня о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытому акционерному обществу «Заречье» управляющей организации ООО «Экосельхозинвест» суд руководствуется положениями пункта 1 статьи 69 Закона об акционерных обществах, в соответствии с которым по решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также представленным в материалы дела заявлением ООО «Экосельхозинвест» о согласии на осуществление функций единоличного исполнительного органа с момента принятия решения о передаче полномочий общим собранием акционеров общества.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе устав общества, принимая во внимание, что истцу на дату направления требования о созыве годовых общих собраний акционеров за 2018-2019 годы принадлежало 90,16 % голосующих акций общества, то есть более 10% названных акций общества, учитывая, что решение совета директоров о созыве и проведении общего годового собрания акционеров в установленные сроки не было исполнено, совет не принял решение по требованию акционера о проведении внеочередного собрания акционеров или об отказе в проведении такого собрания, исходя из того, что в силу статьи 47 Закона об акционерных обществах вопросы повестки дня 1-9 относятся к компетенции общего собрания акционеров, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований о необходимости понуждения открытого акционерного общества «Заречье» в срок, не позднее чем через 70 дней со дня вступления в законную силу настоящего решения, подготовить и провести общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Заречье»  в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.

5. Избрание Совета директоров открытого акционерного общества «Заречье».

6. Решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Заречье» управляющей организации ООО «Экосельхозинвест».

7. Избрание Ревизора открытого акционерного общества «Заречье».

8. Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Заречье» на 2020 год.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

При определении лица, на которое может быть возложена обязанность по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров суд исходит из того, что истец просит возложить эти обязанности на него, при этом у суда нет каких-либо оснований сомневаться в том, что истец будет действовать добросовестно в интересах ОАО «Заречье» и всех его акционеров, обеспечит создание равных условий для реализации каждым акционером своих прав. Поэтому обязанность по исполнению решения суд возлагает на  акционерное общество «Дорога»  со всеми полномочиями, необходимыми для подготовки, созыва и проведения общего собрания, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать открытое акционерное общество «Заречье» не позднее 70 дней со дня вступления в законную силу настоящего решения провести внеочередное общее собрание акционеров за отчетный период 2018-2019 годы в заочной форме со следующей повесткой дня: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.

5. Избрание Совета директоров открытого акционерного общества «Заречье».

6. Решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Заречье» управляющей организации ООО «Экосельхозинвест».

7. Избрание Ревизора открытого акционерного общества «Заречье».

8. Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Заречье» на 2020 год.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Местом проведения внеочередного общего собрания акционеров определить место нахождения открытого акционерного общества «Заречье». 

Возложить обязанность по исполнению решения суда на акционерное общество «Дорога»  со всеми полномочиями, необходимыми для подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Заречье», предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Взыскать с открытого акционерного общества «Заречье» в пользу акционерного общества «Дорога» судебные расходы в размере 6000 руб.

На решение в течение десяти дней после его принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.

СудьяО.В. Никульникова