АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-10945/2024

21 января 2025 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 декабря 2024 года.

В полном объеме решение изготовлено 21 января 2025 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Токаревой К.И., после перерыва помощником судьи Голдыревой В.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Завод сборного железобетона №5» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ФИО1 об обязании,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Зеравшан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Межрайонной  инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Омской области (ИНН 

<

***>), инспекции Федеральной налоговой службы № 21 по г. Москве (ИНН 

<

***>), ФИО2 (Московская область), общества с ограниченной ответственностью «Конфект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>); общества с ограниченной ответственностью «Продбаза «Покоторг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Покоторг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Виннер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО3 (Московская область), ФИО4 (Кабардино-Балкарская республика), акционерного общества «Экспобанк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

в судебном заседании приняли участие:

от истца – ФИО5 по доверенности от 16.12.2024 (паспорт гражданина РФ, диплом),

от ответчика –  ФИО6 по доверенности от 02.08.2024 (паспорт гражданина РФ, диплом),

от общества с ограниченной ответственностью «Зеравшан» – ФИО7 по доверенности от 16.01.2024 (паспорт гражданина РФ, диплом), онлайн,

от АО «Экспобанк» – ФИО8 по доверенности от 18.09.2024 (паспорт гражданина РФ, диплом), онлайн,

от общества с ограниченной ответственностью «Продбаза «Покоторг» – ФИО9 по доверенности от 01.11.2023 (паспорт гражданина РФ, диплом),  ФИО10 по доверенности от 29.11.2024 (паспорт гражданина РФ, диплом), онлайн,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Завод сборного железобетона №5» (далее - ООО «ЗСЖБ №5», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к бывшему конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Зеравшан» ФИО1 (далее - ФИО1, ответчик) об обязании передать следующие документы:

1. Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2019 г. по делу № А40-286933/2019;

2. Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 03.12.2019 г. по делу № А40-286933/2019;

3. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 27/11-1 от 27.11.2019 г.; (ООО «СК «Кромас» - ООО «Зеравшан»), уведомление о переходе права требования

4. Реестр платежных поручений к договорам №27/11-1 от 27.11.2019 г.;

5. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 27/11-2 от 27.11.2019 г.; (ООО «СК «Кромас» - ООО «Зеравшан»), уведомление о переходе права требования

6. Реестр платежных поручений к договорам №27/11-2 от 27.11.2019 г.;

7. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 29/11-1 от 29.11.2019 г. (ООО СК «Кромас» - ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ»)), уведомление о переходе права требования;

8. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 21/09-1 от 21.09.2020 г.;

(ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 7Ж») - ООО «ЗСЖБ №5» (ранее -ООО «Профбетон»)), уведомление о переходе права требования;

9. Оригиналы писем №8 от 12.11.2018 г., №21/3 от 22.01.20: 9 г. (ООО «Виннер» - ООО «СК «Кромас»).

10. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 29/11-2 от 29.11.2019 г., уведомление о переходе права требования;

(ООО СК «Кромас» - ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ»))

11. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 21/09-2 от 21.09.2020 г.;

(ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ») - ООО «ЗСЖБ №5» (ранее -ООО «Профбетон»)), уведомление о переходе права требования;

12. Оригиналы писем ООО «Зеравшан» в адрес ООО «СК «Кромас» №9/1-з от 26.11.2019 г. №3 от 09.11.2018 г., №18/1 от 19.12.2018 г., №19/1 от 19.12.2018 г., №20/1 от 19.12.2018 г., №102/1 от 22.04.2019 г., №83/1 от 17.04.2019 г.

13. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 27-3 от 29.11.2019 г.; (ООО «ПМК-944 ТЖ» - ООО «Зеравшан»), уведомление о переходе права требования;

14. Реестр платежных поручений к договорам №27-3 от 27.11.2019 г.;

15. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 29-3-К от 29.11.2019 г.; (ООО «ПМК-944 ТЖ» - ООО «СК «Кромас»), уведомление о переходе права требования;

16. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 17-3 от 17.02.2020 г.; (ООО СК «Кромас» - ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ»));

17. Оригиналы писем №16-4 от 16.04.2019г., №85/3 от 16.04.2019г. (ООО «ПБ Покоторг» -ООО «ПМК-944 ТЖ»), №8/1-з от 26.11.2019 г., №26 от 16.05.2019 г. (ООО «Зеравшан» - ООО «ПМК-944 ТЖ»), №114/3 от 16.05.2019 г., №113/1 от 16.05.2019 Г., №114/1 от 16.05.2019 г., №80/1 от 12.04.2019 г.

18. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 21-3 от 21.09.2020 г., уведомление о переходе права требования;

(ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ») - ООО «ЗСЖБ №5» (ранее -ООО «Профбетон»))

19. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 27/11 -6 от 27.11.2019 г.; (ООО «СК «Кромас» - ООО «Зеравшан»), уведомление о переходе права требования;

20. Реестр выставленных счетов к договору №27/11-6 от 27.11.2019 г.;

21. Реестр платежных поручений по оплате эксплуатационных расходов к договору №27/11-6 от 27.11.2019 г.;

23. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 29/11-6 от 29.11.2019 г., уведомление о переходе права требования;

(ООО «СК «Кромас» - ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ»))

24. Оригинал договора уступки права требования (цессии) №21/09-6 от 21.09.2020 г.; (ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ») - ООО «ЗСЖБ №5» (ранее -

ООО «Профбетон»)), уведомление о переходе права требования;

25. Оригиналы писем №15/1-з от 26.11.2019 года (ООО «Зеравшан» - ООО «СК «Кромас»), №256-К от 26.11.2019 года (ООО «Триада-Покоторг» - ООО «СК :

<

Кромас»).

26. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 27/11 -7 от 27.11.2019 г.; (ООО «СК «Кромас» - ООО «Зеравшан»), уведомление о переходе права требования;

27. Реестр выставленных счетов к договору №27/11-7 от 27.11.2019 г.;

28. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 29/11-7 от 29.11.2019 г.; (ООО «СК «Кромас» - ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ»)),

уведомление о переходе права требования;

29. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 21/09-7 от 21.09.2020 г.; (ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ») - ООО «ЗСЖБ №5» (ранее -

ООО «Профбетон»)), уведомление о переходе права требования;

30. Оригиналы писем №15/1-з от 26.11.2019 года (ООО «Зеэавшан» - ООО «СК «Кромас»), №256-К от 26.11.2019 года (ООО «Триада-Покоторг» - ООО «СК (Кромас»).

31. Оригинал договора уступки прав требования №27/11-3 от 27.11.2019 года. ООО «СК «Кромас» - ООО «Зеравшан», уведомление о переходе права требования;

32. Реестр платежных поручений к договору №27/11-3: п/п №182 от 27.03.2019 года в сумме 9 000 000,00 рублей, п/п №183 от 28.03.2019 года в сумме 3 800 000,00 рублей;

33. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 29/11-3 от 29.11.2019 г.; (ООО «СК «Кромас» - ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ»)),

уведомление о переходе права требования;

34. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 21/09-3 от 21.09.2020 г.; (ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ») - ООО «ЗСЖБ №5» (ранее ООО «Профбетон»)), уведомление о переходе права требования;

35. Оригиналы писем №11/1/01 от 09.01.2019 г., №83/3 от 17.04.2019 г. (ООО «ПБ Покоторг» - ООО «СК «Кромас»), №11/1-3 от 26.11.2019 г. (ООО «Зеравшан» - ООО «СК «Кромас») №3 от 09.11.2018 г., №31/3 от 09.01.2019 г. №31/1 от 28.12.2018 г., №57/1 от 28.03.2019, №27 от 22.01.2019 г., №39 от 28.12.2018 г.

36. Оригинал договора уступки прав требования №27/11-4 от 27.11.2019 года. ООО «СК «Кромас» - ООО «Зеравшан», уведомление о переходе права требования;

37. Реестр платежных поручений к договору №27/11-4;

38. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 29/11-4 от 29.11.2019 г.; (ООО «СК «Кромас» - ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ»)),

уведомление о переходе права требования;

39. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 21/09-4 от 21.09.2020 г.; (ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ГЖ») - ООО «ЗСЖБ №5» (ранее -

ООО «Профбетон»)), уведомление о переходе права требования;

40. Оригиналы писем №108/1/56 от 25.03.2019 г., №119/1/74 от 17.04.2019 г. (ООО «Конфект» - ООО «СК «Кромас»), №12/1-з от 26.11.2019 г. (ООО «Зеравшан» - ООО «СК «Кромас») №3 от 09.11.2018 г., №56/1 от 25.03.2019 г., №56/3 от 26.03.2019 г.

41. Оригинал договора уступки прав требования №27/11-5 от 27.11.2019 года, уведомление о переходе права требования;

(ООО «СК «Кромас» - ООО «Зеравшан»)

42. Реестр платежных поручений к договору №27/11-5: п/п №25 от 13.11.2018 года в сумме 1 130 000,00 рублей, п/п №26 от 15.11.2018 года в сумме 1 000 000,00 рублей, п/п №27 от 19.11.2018 года в сумме 8 160 000,00 рублей, п/п №49 от 30.11.2018 года з сумме 2 675 005,00 рублей, п/п №50 от 30.11.2018 года в сумме 1 061 530,00 рублей, п/п №91 эт 21.12.2018 года в сумме 4 450 000,00 рублей, п/п №109 от 27.12.2018 года в сумме 2 350 000,00 рублей.

43. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 29/11-5 от 29.11.2019 г.; (ООО «СК «Кромас» - ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ»)),

уведомление о переходе права требования;

44. Оригинал договора уступки права требования (цессии) № 21/09-5 от 21.09.2020 г.; (ООО «БЕТОН-КОМПЛЕКТ» (РАНЕЕ - ООО «ЗСЖБ №5 ТЖ») - ООО «ЗСЖБ №5» (ранее -

ООО «Профбетон»)), уведомление о переходе права требования;

45. Оригиналы писем №46/1/7 от 12.11.2018 г., №52/1/14 от 29.11.2018 г., №84/1/18/3 от

18.12.2018 г., №104/1/83/3 от 17.04.2019 г. (АО «Экситон» - ООО «СК «Кромас»), №13/1-з от

26.11.2019 г. (ООО «Зеравшан» - ООО «СК «Кромас»), №3 от 09.11.2018 г., №20/1 от 19.12.2018 г., №83/1 от 17.04.2019 г., №7 от 12.11.2018 г., №14 от 29.11.2018 г., №18/3 от 18.12.2018 г., №22 от 19.12.2018 г.

46. Оригинал договора уступки прав требования №27/01 от 27.11.2019 года, уведомление о переходе права требования;

(ООО «ПМК-944 ТЖ» - ООО «Зеравшан»)

47. Реестр платежных поручений к договору №27/01 от 27.11.2019 года, уведомление о переходе права требования;

48. Оригинал договора уступки прав требования №867 от 27.11.2019 года, уведомление о переходе права требования;

49. Оригинал договора уступки прав требования №867/1 от 29.11.2019 года, уведомление о переходе права требования;

50. договора уступки прав требования №867/2 от 21.09.2020 года, уведомление о переходе права требования;

51. Оригинал договора уступки прав требования №867/ц2 ог 26.01.2021 года, уведомление о переходе права требования;

52. Оригинал договора уступки прав требования №872 от 27.11.2019 года, уведомление о переходе права требования;

53. Оригинал договора уступки прав требования №872/1 о" 29.11.2019 года, уведомление о переходе права требования;

54. Оригинал договора уступки прав требования №872/2 о~ 21.09.2020 года, уведомление о переходе права требования;

оде права требования;

56. Оригинал договора уступки прав требования №26/01 от 27.11.2019 года, уведомление о переходе права требования;

57. Оригинал договора уступки прав требования №26/01/1 от 29.11.2019 года, уведомление о переходе права требования;

58. Оригинал договора уступки прав требования №26/01/2 от 21.09.2020 года, уведомление о переходе права требования;

59. Оригинал договора уступки прав требования №26/01 от 26.01.2021 года, уведомление о переходе права требования;

60. Оригиналы писем №19/12 от 19.12.2018 г., №26/03 от 26.03.2019 г., №25/3 от 19.12.2018 г., №55/3 от 26.03.2019 г., №162/3 от 14.06.2019 г. (ООО «Метарт- ООО «ПМК-944 ТЖ»), №9/1-з от 26.11.2019 г., №7/1-з «т 26.11.2019 г. (ООО «Зеравшан» - ООО «ПМК-944 ТЖ»), №29 от 14.06.2019 г., №12/04 от 12.04.2019г., №80/3 от 12.04.2019 г., №24 от 16.05.2019 г., №114/3 от 16.05.2019 г., №25/1 от 19.12.2018 г., №115/1 от 16.05.2019 г., №162/1 от 14.06.2019 г., №55/1 от 25.03.2019 г., №80/1 от 12.04.2019 г.

61. Оригинал договора уступки прав требования №27-4 от 27.11.2019 года, уведомление о переходе права требования;

62. Оригинал договора уступки прав требования №29-4 от 29.11.2019 года, уведомление о переходе права требования;

63. Оригиналы писем №04-02 от 04.02.2019г. (ООО «Конфект» - ИП ФИО11), №16/1-з от 26.11.2019 г. (ООО «Зеравшан» - ООО «ПМК-944 ТЖ»).

Определением Арбитражного суда Омской области от 21.06.2024 настоящее исковое заявление принято, возбуждено производство по делу.

14.07.2024 от ФИО1 поступил отзыв на исковое заявление, в котором ответчик против удовлетворения требований возражал по следующим основаниям. Действительно 21.09.2020 года ООО «ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА № 5» («ПРОФБЕТОН») предъявило требование № 21/4-ТР от 21.09.2020 года о погашении задолженности по текущим платежам, согласно которого ООО «Зеравшан», обязано погасить текущие платежи в сумме 285 240 297,30 руб., из них 277 755 552,60 - основной задолженности, 7 484 744,70 руб. - задолженности за пользование денежными средствами, передав конкурсному управляющему ООО «Зеравшан» ФИО1 оригиналы истребуемых документов. 06.08.2021 в Арбитражном суде г. Москвы по делу № А40-286933/2019 состоялось судебное заседание, по итогам которого, 20.08.2021 года вынесено определение о прекращении производства по делу №А40-286933/19 о признании ООО «ЗЕРАВШАН» несостоятельным (банкротом) в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника. Таким образом, конкурсный управляющий ООО «Зеравшан» ФИО1 реализовал основную цель процедуры конкурсного производства по делу № А40-286933/2019 восстановив платежеспособность ООО «Зеравшан» сложил с себя полномочия руководителя организации и продолжил заниматься основной деятельностью арбитражного управляющего. 27.12.2021 ФИО3 (владелец на тот момент 100% доли в уставном капитале ООО «Зеравшан») принял решение № 1/21 единственного участника Общества о назначении себя генеральным директором ООО «Зеравшан». 27.01.2022 ФИО3 выдал доверенность № 1 на представление интересов ООО «Зеравшан» ФИО4, ФИО12, ФИО2 31.01.2022 ООО «Зеравшан» приняло через своего представителя ФИО4 учредительные документы и документы касаемые финансово - хозяйственной деятельности ООО «Зеравшан» у бывшего конкурсного управляющего В.С. Синеокого, втом числе и оригиналы истребуемых документов. В настоящее время ФИО1 не располагает оригиналами документов, что подтверждается актом приемки-передачи документов от 31.01.2022.

Определением от 16.07.2024 дело назначено к судебному разбирательству в судебном заседании, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, суд привлек общество с ограниченной ответственностью «Зеравшан» (далее - ООО «Зеравшан»), Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Омской области, Инспекцию Федеральной налоговой службы № 21 по г. Москве.

09.08.2024 от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Омской области поступили пояснения по делу.

12.08.2024 ответчик представил в материалы дела дополнения к отзыву, согласно которым в судебных заседаниях от 02.11.2023, 23.05.2023 по делу №А46-16614/2023 ФИО2 были заявлены доводы и представлены соответствующие документы (Акт приема-передачи документов от 13.02.2024 года, от 02.04.2024 года), в которых было указано, что оригиналы документов, в том числе и договоров уступки прав требования (цессии) № 867 от 27,11.2019, № 872 от 27.11.2019, № 26/01 от 27.11.2019, № 27/01 от 27.11.2019, №27-3 от 27.11.2019, № 27-4 от 27.11.2019, №27/11-1 от 27.11.2019, №27/11-2 от 27.11.2019, №27/11-3 от 27.11.2019, №27/11-4 от 27.11.2019, №27/11-5 от 27.11.2019, №27/11-6 от 27.11.2019, №27/11-7 от 27.11.2019, договоров (соглашений) о порядке погашения текущих платежей № 21/09/2020 от 05.08.2021, № 21/09/2020 от 16.06.2021, № 21/09/2020 от 21.09.2020, договор купли-продажи недвижимого имущества №29/12 от 29.12.2018 года переданы ему и в настоящее время находятся во владении ФИО2 Кроме того, в материалах дела также имеются доказательства, свидетельствующие о том, что ФИО3 в 2022 г. обращался в Никулинский районный суд г. Москвы (дело № 02-4701/2022) об истребовании учредительных и иных документов ООО «Зеравшан» у ФИО12, на которого 27.01.2022 г. общество выдало доверенность на представление интересов ООО «Зеравшан». Указанное опровергает исковые требования Истца о том, что документы, принадлежащие ООО «ЗСЖБ №5» находятся у ФИО1

12.08.2024 ООО «Зеравшан» в материалы дела представлен отзыв на исковое заявление, в котором изложены следующие доводы. 1. В нарушение ст. 4 АПК РФ иск заявлен при отсутствии подлинного спора с целью получения мотивировочной части решения суда, устанавливающей определенные обстоятельства. 2. Документы, об истребовании оригиналов которых заявлено, не передавались и не могли передаваться между Истцом и Ответчиком 21.09.2020, поскольку в указанные период отсутствовали. 3. Необходимо обратить внимание суда, что стороны вероятно умышленно и согласованно искажают содержание представленных ими документов. 4. ФИО1 в отзыве указывает на то, что передал рассматриваемые документы уполномоченному последующим руководителем ООО «Зеравшан» представителю, что не соответствует действительности. 5. Ранее арбитражным судом также был установлен номинальных характер руководства ФИО3 ООО «Зеравшан», сохранение над ним контроля у ФИО1 и ФИО13

Определением от 13.08.2024 судебное заседание отложено, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, суд привлек ФИО2, общество с ограниченной ответственностью «Конфект», общество с ограниченной ответственностью «Продбаза «Покоторг», общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Покоторг», общество с ограниченной ответственностью «Виннер».

В отзыве на исковое заявление от 23.09.2024 ООО «Продбаза «Покоторг» указало, что в удовлетворении искового заявления следует отказать в связи с фиктивным характером спора по настоящему делу и отсутствием самого факта передачи от ООО «Завод Сборного Железобетона № 5» к ФИО1 документов, об истребовании которых заявлено.

В заявлении от 23.09.2024 ООО «Зеравшан» указало, что в рамках настоящего дела аффилированные между собой Истец и Ответчик инициировали фиктивный спор с целью получения судебного акта, в мотивировочной части которого содержался бы вывод о передаче 21.09.2020 от Истца к Ответчику оригиналов документов, в то числе договоров цессии, датируемых 2019-2020 гг., которые в действительности были составлены «задним числом» (не ранее августа или сентября 2023 года, когда в рамках дела № А46-16432/2023 были поданы исковые заявления с приложением копий договоров цессии).

Определением от 22.10.2024 судебное заседание отложено, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, суд привлек ФИО3, ФИО4.

18.11.2024 в материалы дела поступило ходатайство акционерного общества «Экспобанк» о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в котором изложены следующие доводы. В данном деле фактически аффилированные стороны имитируют споры с целью установления в мотивировочной части необходимых им обстоятельств, при этом все дела характеризуются тем, что стороны признают ряд фактических обстоятельств, которые противоречат тому, что было ранее установлено в отношении них в делах о банкротстве заемщиков АО «ЭКСПОБАНК» - группы «Покоторг», все споры основаны на документах, датированных 2018 – 2020 г.г. при отсутствии каких-либо действий по взысканию в течение длительного времени.

Определением от 19.11.2024 судебное заседание отложено, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, суд привлек акционерное общество «Экспобанк».

16.12.2024 от ООО «Зеравшан» поступили дополнения к отзыву на иск, в котором изложены следующие доводы. 1. В рамках споров о взыскании задолженности по договорам уступки прав требований (цессии) судами установлены обстоятельства отсутствия правоотношений по указанным договорам. 2. Все лица, подписавшие истребуемые документы, являются фактически аффилированными лицами, что установлено вступившими в законную силу судебными актами. 3.Доводы о том, что оригиналы документов были переданы представителям ФИО3, в последующем ФИО2 опровергаются судебными актами.

В отзыве на иск от 17.12.2024 ФИО3 указал, что доводы ответчика о том, что оригиналы документов были переданы представителям ФИО3, в последующем ФИО2 опровергаются судебными актами.

24.12.2024 от ФИО1 поступили дополнения к отзыву на исковое заявление.

В отзыве на иск от 25.12.2024 конкурсный управляющий ООО Торговый Дом «Покоторг» указал, что в рамках спора № А46-16614/2023 судом апелляционной инстанции дана правовая оценка документам, истребуемым в рамках настоящего дела и доводам, заявленным Истцом и Ответчиком в данном деле. Обстоятельства, на которые ссылаются стороны в обоснование своей позиции, опровергаются пояснениями ФИО3

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Как указывает истец, 21.09.2020 ООО «ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА № 5» (прежнее наименование - «ПРОФБЕТОН») предъявило конкурсному управляющему ООО «Зеравшан» ФИО1 требование № 21/4-ТР от 21.09.2020 года о погашении задолженности по текущим платежам с приложением документов, составляющих предмет настоящего спора.

05.08.2021 между ООО «Зеравшан» в лице конкурсного управляющего ФИО1 и текущими кредиторами ООО «ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА № 5» («ПРОФБЕТОН»), ООО «ПМК-944 Треста Железобетон», ООО «СК Кромас» и ООО «ТП Эдельвейс» заключено соглашение о порядке погашения задолженности по текущим платежам №21/09/2020 от 05.08.2021 в рамках которого было достигнуто соглашение.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.08.2021 производство по делу № А40-286933/19 о признании ООО «ЗЕРАВШАН» несостоятельным (банкротом) прекращено в связи с полным погашением реестра кредиторов и частичным погашением задолженности по текущим платежам.

Однако конкурсным управляющим ФИО1 подписанное соглашение исполнено было частично, что явилось основанием для предъявления исковых заявлений о взыскании убытков с конкурсного управляющего ФИО1 в рамках объединенного дела № А46-16432/2023 в Арбитражном суде Омской области, а также в последующем, исковых заявлений о взыскании задолженности с ООО «Зеравшан». В рамках подачи данных исковых заявлений Истцу необходимо будет представить оригиналы документов для взыскания задолженности.

01.03.2024 Истец вручил Ответчику требование о возврате документов, составляющих предмет настоящего спора.

Отсутствие действий со стороны ответчика по передаче документов явилось основанием для предъявления настоящего иска в суд.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные доказательства, доводы сторон, приведенные в обоснование иска, суд отказывает в удовлетворении заявленных требований, исходя из следующего.

В соответствии с частью 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В силу статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

На основании частей 1, 3, 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

По общему правилу при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

В пункте 7 Постановления Пренума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 разъяснено, что часть 4 статьи 159 Закона о банкротстве предусматривает, что с даты утверждения мирового соглашения судом прекращаются полномочия временного управляющего, административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего, но лицо, исполнявшее обязанности внешнего управляющего, конкурсного управляющего должника - юридического лица, исполняет обязанности руководителя должника до даты назначения (избрания) руководителя должника.

Порядок, предусмотренный частью 2 статьи 123, частью 4 статьи 159 Закона о банкротстве (по аналогии права) действует и в том случае, если производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника по иным основаниям (часть 1 статьи 57 Закона о банкротстве) прекращено на стадии конкурсного производства.

По смыслу разъяснений, изложенных в пунктах 22 и 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», при предъявлении требования об исполнении обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным; по смыслу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации; лицо не вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно.

Из содержания статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации следует обязанность суда исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов и материальных ценностей у лица, к которому предъявлено требование об их передаче. Судебный акт, обязывающий передать документы и имущество, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости. Вынесение неисполнимого судебного акта недопустимо, поскольку иначе он не будет соответствовать части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и может создать угрозу необоснованного привлечения лица к ответственности за его неисполнение (в частности, в случае взыскания в пользу кредитора неустойки в соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В настоящем случае, рассмотрев доводы лиц, участвующих в деле, суд установил, что решением Арбитражного суда г. Москвы от 03.12.2019 по делу № А40-286933/2019 ООО «Зеравшан» признано банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден ФИО1 В период конкурсного производства ФИО1 неоднократно представлял суду отчеты о результатах своей деятельности, между тем, ни в одном из отчетов не содержится указания на наличие у ООО «Зеравшан» каких-либо имущественных требований, в том числе возникших на основании договоров об уступке прав требований (цессии) № 27/11-1, 27/11-2, 27/11-3, 27/11-4, 27/11-5, 27/11-6, 27/11-7 от 27.11.2019. Письма исх. № 8 от 12.11.2018, № 21/3 от 22.01.2019, № 83/3 от 17.04.2019, указанные в договорах цессии от 27.11.2019 № 27/11-1 и № 27/11-2, как основание возникновения задолженности ООО «Виннер» перед ООО «СК «Кромас», у конкурсного управляющего ООО «Виннер» отсутствуют и ему не передавались. Договоры цессии № 27/11-1 и № 27/11-2 от 27.11.2019 отсутствуют у конкурсного управляющего ООО «Виннер» и ему не передавались. Более того, по договору от 27.11.2019 № 27/11-1 ООО «СК «Кромас» якобы уступило ООО «Зеравшан» права требования к ООО «Виннер» возникшие на основании перечисления цедентом денежных средств на сумму 45 964 900 руб. на расчётный счет ООО «Виннер». Однако, как следует из определения Арбитражного суда Орловской области от 23.12.2020 по делу № А48-7198/2019, ООО «СК «Кромас» от своего имени предъявляло эти же требования в реестр требований кредиторов ООО «Виннер». С учетом преюдициально установленных обстоятельств, а также отсутствия подтвержденного факта заключенности и действительности договоров цессии, в том числе в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Зеравшан», у суда первой инстанции отсутствовали основания для квалификации спорных договоров заключенными и исполненными.

Вынесение по делу судебного акта об обязании передать документы общества при недоказанности истцом наличия их у ответчика не согласуется с требованиями процессуального законодательства об исполнимости решения арбитражного суда (статьи 16, 182 АПК РФ).

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлениях от 30.07.2001 № 13-П и от 05.02.2007 № 2-П отмечал, что принцип правовой определенности предполагает стабильность правового регулирования и исполнимость вынесенных судебных решений; судебные акты должны быть исполнимы реально и безусловно.

Учитывая приведенное нормативное регулирование и разъяснения, исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи в порядке главы 7 АПК РФ, представленные по делу доказательства, суд при установленных обстоятельствах приходит к выводу о том, что материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что истребуемые документы имеются в натуре и в настоящее время находятся непосредственно у ответчика, а также что он их удерживает или уклоняется от их передачи.

Крое того, судом принимаются как обоснованные и подтвержденные материалами дела доводы ООО «Зеравшан», ООО «Продбаза «Покоторг», АО «Экспобанк» о том, что настоящий иск инициирован с целью установления правоотношений из договоров, которые оспариваются как в споре по делу № А46-16432/2023, так и в деле № А40-151554/2019, для преодоления вступивших в законную силу судебных актов.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

По смыслу положений статей 11 и 12 ГК РФ и статьи 4 АПК РФ защита гражданских прав может осуществляться в случае, когда имеет место нарушение или оспаривание прав и законных интересов лица, требующего их применения. Следовательно, предъявление требований должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в арбитражный суд лица посредством использования предусмотренных действующим законодательством способов защиты.

Пунктом 2 статьи 10 ГК РФ предусмотрено, что в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Непосредственной целью санкции, содержащейся в статье 10 ГК РФ, а именно отказа в защите права лицу, злоупотребившему правом, является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.05.2013 № 17388/12).

В настоящем случае в судебном заседании 16.07.2024 истец пояснил, что представленным ответчиком актом приема-передачи документов от 31.01.2022 подтверждается передача ответчиком представителю ООО «Зеравшан» истребуемых документов, просил рассмотреть спор по существу, зафиксировав в судебном решении передачу по акту от 31.01.2022 истребуемых документов. Ответчик пояснил, что в акте от 31.01.2022 не поименованы документы, переданные ФИО1 представителю ООО «Зеравшан», однако среди переданных документов находились все истребуемые документы.

Вместе с тем, в рассматриваемом случае, как отмечено выше, в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что истребуемые документы имеются в натуре, сторонами спора не раскрыты обстоятельства как составления спорных документов, так и их происхождения.

Инициировав настоящий судебный спор, истец и ответчик фактически действуют в едином интересе, противопоставленном интересам третьих лиц.

Поскольку предъявление иска не направлено на восстановление прав и законных интересов истца, суд отказывает в удовлетворении исковых требований.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Завод сборного железобетона №5» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда: http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                          Е.А. Чекурда