АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  12.07.2018 Дело № А62-615/2018  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Яковлева Д.Е.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Скосаревой  М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «АМЕГА» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к ФИО1, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора, ФИО2  

об истребовании документов, при участии в судебном заседании: 

от участников процесса: не явились, извещены надлежащим образом;  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

обязать ФИО1 в течение 15 календарных дней с  даты вступления в законную силу настоящего решения передать обществу с  ограниченной ответственностью «Амега» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) документы общества с ограниченной ответственностью  «Амега», в том числе правопредшественника - общества с ограниченной  ответственностью «Торговый дом Кредо» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>):  

- в отношении документов общества с ограниченной ответственностью  «Торговый дом Кредо» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>):  

1. Устав общества со всеми внесенными изменениями и дополнениями; 

2. Учредительный договор (договор о создании) со всеми изменениями и  дополнениями;  

3. Свидетельство о государственной регистрации общества и регистрации  внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в  ЕГРЮЛ, связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные  документы общества;  

4. Свидетельства о постановке общества на налоговый учет; 

5. Внутренние документы, регулирующие деятельность исполнительных  органов общества, в т.ч., но не ограничиваясь: положение об исполнительном  органе, заявления о принятии и увольнении сотрудников, приказы о  принятии на работу в общество и об увольнении, приказы о переводе,  приказы о предоставлении очередных и внеочередных отпусков, приказы о  предоставлении дней без сохранения заработной платы, положение о  премировании;  

6. Положение о филиалах и представительствах; 

7. Протоколы общих собраний участников общества (годовых и  внеочередных);  

8. Протоколы и/или заключения ревизионной комиссии (ревизора)  общества;  

9. Бюллетени для голосования на общих собраниях участников общества  с приложением доверенностей на представителей участников, принимавших  участие в собраниях;  

10. Списки лиц, имевших право на участие в общих собраниях; 11. Заключения аудитора; 12. Отчеты независимых оценщиков; 13. Документы бухгалтерской отчетности с приложениями; 

14. Документы налоговой отчетности, в т.ч., но не ограничиваясь:  декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, по налогу на  имущество организаций, по транспортному налогу, отчеты и декларации в  бюджетные и внебюджетные фонды, в т.ч. в Пенсионный фонд РФ и Фонд  социального страхования РФ;  

15. Акты и решения по выездным и камеральным проверкам в отношении  общества, требования налоговых органов об уплате налогов и сборов;  

16. Годовые отчеты; 

17. Приказы об учетной политике общества, положения об учетной  политике общества;  

18. Перечень имущества, находившегося на балансе общества с  приложением документов, подтверждающих возникновение и прекращение  прав общества на указанное имущество;  

19. Договоры и иные документы с приложениями и дополнительными  соглашениями по отчуждению движимого и недвижимого имущества,  основных средств;  

20. Договоры по приобретению и отчуждению долей и акций в уставных  капиталах других организаций;  

21. Кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога,  договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения  о взаимозачетах, об отступном, заключенные обществом;  

22. Договоры аренды, субаренды имущества, заключенные обществом; 

23. Договоры, заключенные обществом в процессе осуществления  финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, –  договоры по приобретению и отчуждению какого-либо имущества, товаров,  инвестиционные договоры, договоры подряда, договоры субподряда,  

договоры поставки, договоры долевого участия в строительстве, договоры на  выполнение функций заказчика, агентские договоры, договоры комиссии и  поручения, договоры выполнения (оказания) услуг, договоры на  осуществление проектных работ, и иные договоры, заключаемые обществом  с приложениями, за исключением договоров № 153 от 01.07.2011, № 19 от  10.01.2012, № 27 от 01.01.2013 (ООО «Инфрастрой»), № 12 от 10.01.2011,   № 72 от 15.01.2012 и № б/н от 11.01.2013 (ООО «Инфинити»).  

24. Проектная и разрешительная документация по строительству  объектов капитального строительства;  

25. Первичные бухгалтерские, банковские, финансовые и иные  документы по расчетам с контрагентами;  

26. Документы, подтверждающие основания для списания просроченной  дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной  дебиторской задолженности;  

27. Сведения о списочной и среднесписочной численности работников; 

28. Трудовые договоры с генеральным директором со всеми  приложениями и дополнениями;  

29. Штатное расписание; 

30. Первичные документы по учету основных средств, нематериальных  активов, материально-производственных запасов, расчетам с подотчетными  лицами, контрагентами;  

31. Первичные документы по учету кассовых и банковских операций, в  том числе приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, платежные  и расчетно-платежные ведомости, журнал регистрации приходных и  расходных кассовых документов, выписки по счетам;  

32. Первичная документация по учету операций по приобретению и  реализации товаров, работ, услуг, принятию к учету активов, за исключение  товарных накладных № 1 от 20.01.2011, № 47 от 03.07.2011, № 50 от  10.07.2011, № 53 от 19.07.2011, № 57 от 27.07.2011, № 57 от 10.08.2011, № 65  от 17.08.2011, № 79 от 27.08.2011, № 85 от 05.09.2011, № 92 от 14.09.2011, №  101 от 21.09.2011, № 110 от 29.09.2011, № 126 от 14.10.2011, № 146 от  12.11.2011, № 172 от 08.12.2011, № 180 от 17.12.2011, № 186 от 25.12.2011, №  36 от 02.04.2012, № 37 от 11.04.2012, № 43 от 21.04.2012, № 48 от 29.04.2012,   № 51 от 04.05.2012, № 53 от 14.05.2012, № 55 от 22.05.2012, № 58 от  02.06.2012, № 62 от 19.06.2012, № 104 от 11.10.2012, № 109 от 28.10.2012, №  119 от 10.11.2012, № 128 от 29.11.2012, № 141 от 18.12.2012, № 41 от  03.04.2013, № 49 от 24.04.2013, № 53 от 06.05.2013, № 62 от 28.05.2013, № 67  от 11.06.2013, № 75 от 24.06.2013, № 97 от 26.07.2013, № 122 от 11.09.2013,   № 132 от 02.10.2013, № 137 от 07.10.2013, № 142 от 16.10.2013, № 146 от  22.10.2013, № 153 от 01.11.2013, № 156 от 07.11.2013, № 163 от 12.11.2013, №  172 от 20.11.2013, № 177 от 26.11.2013, № 180 от 03.12.2013, № 190 от  09.12.2013, № 195 от 17.12.2013, № 203 от 23.12.2013 (ООО «Инфрастрой»),   № 2 от 22.01.2011, № 8 от 25.02.2011, № 2 от 22.01.2012, № 6 от 01.02.2012,   № 9 от 08.02.2012, № 10 от 12.02.2012, № 7 от 25.02.2012, № 16 от 02.04.2012,   № 21 от 23.04.2012, № 24 от 04.05.2012, № 32 от 19.05.2012, № 35 от  

24.05.2012, № 38 от 02.06.2012, № 41 от 14.06.2012, № 44 от 21.06.2012, № 46  от 30.06.2012, № 82 от 04.10.2012, № 86 от 22.10.2012, № 89 от 02.11.2012, №  95 от 19.11.2012, № 102 от 01.12.2012, № 108 от 17.12.2012, № 115 от  24.12.2012, № 42 от 04.04.2013, № 48 от 28.04.2013, № 54 от 12.05.2013, № 61  от 03.06.2013, № 64 от 19.06.2013, № 96 от 04.10.2013, № 99 от 14.10.2013, №  104 от 23.10.2013, № 107 от 01.11.2013, № 117 от 15.11.2013, № 123 от  25.11.2013, № 129 от 05.12.2013, № 133 от 18.12.2013, № 140 от 26.12.2013  (ООО «Инфинити»), № 1 от 21.06.2011, № 2 от 28.06.2011, № 1 от 16.01.2012,   № 2 от 08.02.2012 и № 3 от 11.03.2012 (ИП Захаров Алексей Михайлович);  

33. Книги покупок, книги продаж со счетами-фактурами, за исключением  счетов-фактур № 1 от 20.01.2011, № 47 от 03.07.2011, № 50 от 10.07.2011, №  53 от 19.07.2011, № 57 от 27.07.2011, № 62 от 10.08.2011, № 65 от 17.08.2011,   № 79 от 27.08.2011, № 85 от 05.09.2011, № 92 от 14.09.2011, № 101 от  21.09.2011, № 110 от 29.09.2011, № 126 от 14.10.2011, № 146 от 12.11.2011, №  172 от 08.12.2011, № 180 от 17.12.2011, № 186 от 25.12.2011, № 36 от  02.04.2012, № 37 от 11.04.2012, № 43 от 21.04.2012, № 48 от 29.04.2012, № 51  от 04.05.2012, № 53 от 14.05.2012, № 55 от 22.05.2012, № 58 от 02.06.2012, №  62 от 18.06.2012, № 104 от 11.10.2012, № 109 от 28.10.2012, № 119 от  10.11.2012, № 128 от 29.11.2012, № 141 от 18.12.2012, № 41 от 03.04.2013, №  49 от 24.04.2013, № 53 от 06.05.2013, № 62 от 28.05.2013, № 67 от 11.06.2013,   № 75 от 24.06.2013 (ООО «Инфрастрой»), № 2 от 22.01.2011, № 8 от  25.02.2011, № 2 от 22.01.2012, № 6 от 01.02.2012, № 9 от 08.02.2012, № 10 от  12.02.2012, № 7 от 25.02.2012, № 16 от 02.04.2012, № 21 от 23.04.2012, № 24  от 04.05.2012, № 32 от 19.05.2012, № 35 от 24.05.2012, № 38 от 02.06.2012, №  41 от 14.06.2012, № 44 от 21.06.2012, № 46 от 30.06.2012, № 82 от 04.10.2012,   № 86 от 22.10.2012, № 89 от 02.11.2012, № 95 от 19.11.2012, № 102 от  01.12.2012, № 108 от 17.12.2012, № 115 от 24.12.2012, № 42 от 04.04.2013, №  48 от 28.04.2013, № 54 от 12.05.2013, № 61 от 03.06.2013, № 64 от 19.06.2013  (ООО «Инфинити»).  

34. Первичные документы по учету финансовых вложений; 

35. Первичные документы по начислению заработной платы, в том числе  табели учета рабочего времени, приказы о командировании сотрудников;  

36. Акты выполненных работ (услуг); 

37. Информацию, содержащуюся в специализированной компьютерной  программе для ведения бухгалтерского учета;  

38. Оборотно-сальдовые ведомости поквартально и оборотно-сальдовые  ведомости по всем счетам, которые имеют цифровые значения  бухгалтерского баланса;  

39. Карточки счетов в разрезе по каждой операции, ОСВ в разрезе по  субконто каждого счета, анализы счетов в разрезе по субсчетам, главные  книги;  

40. Расшифровку расходов по видам, и статьям, в т.ч. детализацию  прочих расходов;  

41. Судебные решения с участием общества, мировые соглашения;  42. Журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции;  

43. Журнал регистрации выданных и отозванных доверенностей от имени  общества;  

44. Постановления о привлечении к административной и налоговой  ответственности общества и его должностных лиц, документы об оплате  штрафов по вынесенным постановлением в отношении общества;  

45. Сведения об имуществе общества по состоянию на 16.10.2014;  

- в отношении документов общества с ограниченной ответственностью  «Амега» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) за период с момента  создания общества по 06.08.2015:  

1. Внутренние документы, регулирующие деятельность исполнительных  органов общества, в т.ч., но не ограничиваясь: положение об исполнительном  органе, заявления о принятии и увольнении сотрудников, приказы о  принятии на работу в общество и об увольнении, приказы о переводе,  приказы о предоставлении очередных и внеочередных отпусков, приказы о  предоставлении дней без сохранения заработной платы, положение о  премировании;  

2. Положение о филиалах и представительствах; 3. Решения единственного участника; 

4. Протоколы и/или заключения ревизионной комиссии (ревизора)  общества;  

5. Заключения аудитора; 6. Отчеты независимых оценщиков; 7. Документы бухгалтерской отчетности с приложениями; 

8. Документы налоговой отчетности, в т.ч., но не ограничиваясь:  декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, по налогу на  имущество организаций, по транспортному налогу, отчеты и декларации в  бюджетные и внебюджетные фонды, в т.ч. в Пенсионный фонд РФ и Фонд  социального страхования РФ;  

9. Акты и решения по выездным и камеральным проверкам в отношении  общества, требования налоговых органов об уплате налогов и сборов;  

10. Годовые отчеты; 

11. Приказы об учетной политике общества, положения об учетной  политике общества;  

12. Перечень имущества, находившегося на балансе общества с  приложением документов, подтверждающих возникновение и прекращение  прав общества на указанное имущество;  

13. Договоры и иные документы с приложениями и дополнительными  соглашениями по отчуждению движимого и недвижимого имущества,  основных средств;  

14. Договоры по приобретению и отчуждению долей и акций в уставных  капиталах других организаций;  

15. Кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога,  договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения  о взаимозачетах, об отступном, заключенные обществом;  

16. Договоры аренды, субаренды имущества, заключенные обществом; 

17. Договоры, заключенные обществом в процессе осуществления  финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, –  договоры по приобретению и отчуждению какого-либо имущества, товаров,  инвестиционные договоры, договоры подряда, договоры субподряда,  договоры поставки, договоры долевого участия в строительстве, договоры на  выполнение функций заказчика, агентские договоры, договоры комиссии и  поручения, договоры выполнения (оказания) услуг, договоры на  осуществление проектных работ и иные договоры, заключаемые обществом с  приложениями;  

18. Проектная и разрешительная документация по строительству  объектов капитального строительства  

19. Первичные бухгалтерские, банковские, финансовые и иные  документы по расчетам с контрагентами;  

20. Документы, подтверждающие основания для списания просроченной  дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной  дебиторской задолженности;  

21. Сведения о списочной и среднесписочной численности работников; 

22. Трудовые договоры с генеральным директором со всеми  приложениями и дополнениями;  

23. Штатное расписание; 

24. Первичные документы по учету основных средств, нематериальных  активов, материально-производственных запасов, расчетам с подотчетными  лицами, контрагентами;  

25. Первичные документы по учету кассовых и банковских операций, в  том числе приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, платежные  и расчетно-платежные ведомости, журнал регистрации приходных и  расходных кассовых документов, выписки по счетам;  

26. Первичная документация по учету операций по приобретению и  реализации товаров, работ, услуг, принятию к учету активов;  

27. Книги покупок, книги продаж со счетами-фактурами;  28. Первичные документы по учету финансовых вложений;  

29. Первичные документы по начислению заработной платы, в том числе  табели учета рабочего времени, приказы о командировании сотрудников;  

30. Акты выполненных работ (услуг); 

31. Информацию, содержащуюся в специализированной компьютерной  программе для ведения бухгалтерского учета;  

32. Оборотно-сальдовые ведомости поквартально и оборотно-сальдовые  ведомости по всем счетам, которые имеют цифровые значения  бухгалтерского баланса;  

33. Карточки счетов в разрезе по каждой операции, ОСВ в разрезе по  субконто каждого счета, анализы счетов в разрезе по субсчетам, главные  книги;  

34. Расшифровку расходов по видам, и статьям, в т.ч. детализацию  прочих расходов;  

35. Судебные решения с участием общества, мировые соглашения; 

36. Журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции;  

37. Журнал регистрации выданных и отозванных доверенностей от имени  общества;  

38. Постановления о привлечении к административной и налоговой  ответственности общества и его должностных лиц, документы об оплате  штрафов по вынесенным постановлением в отношении общества;  

39. Сведения об имуществе общества по состоянию на 06.08.2015.  

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Амега» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000,00  руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в  течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья Д.Е. Яковлев