АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем  Российской  Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03-8034/2021

20 мая 2022 г.

г. Барнаул

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2022 года.

Решение суда в полном объеме изготовлено 20 мая 2022 года.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Захаровой Я.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, посредством онлайн-заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания», с. Малоугренево Бийского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Карьер», с. Малоугренево Бийского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и  ФИО2,  о признании договора поставки от 15.07.2020 года, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Карьер», недействительным и взыскании 172 681 719 руб. 31 коп. неосновательного обогащения,  при участии в деле Прокуратуры Алтайского края, 

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от истца – конкурсный управляющий ФИО3, паспорт; ФИО4, паспорт, доверенность от 10.09.2021 года,

от ответчика -  ФИО5, паспорт, доверенность от 29.04.2021 года,

от третьих лиц – не явились, извещены, 

от прокурора – Шелудько  И.Э., служебное удостоверение ТО №315174 от 01.12.2021 года, 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания»,                    с. Малоугренево Бийского района Алтайского края (далее – ООО «Алтайская нерудная компания») в лице конкурсного управляющего ФИО3 обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Карьер»,  с. Малоугренево Бийского района Алтайского края (далее – ООО «Карьер»), о признании договора поставки от 15.07.2020 года, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» и обществу с ограниченной ответственностью «Карьер», недействительным и применении последствий недействительности сделки, в виде взыскания стоимости неосновательно приобретенной песчано-гравийной смеси на месторождении Полеводка в размере 150 000 000 руб. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации, г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и  ФИО2, г. Белокуриха Алтайского края.

В соответствии с частью 5 статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Прокуратура Алтайского края вступила в дело в целях обеспечения законности. 

В ходе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял заявленные требования, в окончательном варианте просил: признать договор поставки от 15.07.2020 года, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Карьер», недействительным и взыскать 172 681 719 руб. 31 коп. неосновательного обогащения.

В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий указал, что из апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Карьер», поданной на определение Арбитражного суда Алтайского края от 27.04.2021 года по делу № А03-3787/2020 о принятии обеспечительных мер в виде запрета обществу с ограниченной ответственностью «Карьер» присутствовать на месторождении Полеводка в Бийском районе и осуществлять добычу полезных ископаемых и приложенной к ней копии договора поставки от 15.07.2020 года, ему стало известно о том, что между обществом с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Карьер» заключен договор поставки, в соответствии с условиями которого поставщик (общество с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания») поставляет песчано-гравийную смесь (далее - ПГС) путем самостоятельной погрузки и вывоза покупателем (ООО «Карьер») ежемесячно до 30 000 кубических метров ПГС с места разработки карьера поставщика в пределах горного отвода. Стороны пришли к соглашению определить стоимость 1 куб. метра ПГС в размере 50 рублей (пункт 1.2. договора). Срок действия договора определен до 31.12.2021 (п. 11.1 договора). В соответствии с п. 3.1. договора поставки право собственности на товар переходит от поставщика к покупателю с момента погрузки ПГС (товара) на горном отводе поставщика. Между тем, с момента принятия Арбитражным судом Алтайского края решения о признании общества с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» несостоятельным (банкротом) - 30.11.2020, последнее не ведет хозяйственную деятельность, в том числе на месторождении «Полеводка». Кроме того, было установлено, что учредитель и руководитель ООО «Алтайская нерудная компания» (с января 2014 года по декабрь 2020 года) ФИО6 являлся также учредителем (с января 2020 года, по июль 2020 года) и руководителем (с января 2020 года по июля 2020 года) ООО «Карьер». В определении арбитражного суда от 27.04.2021 указано, что ООО «Карьер» на находящемся в пользовании ООО «Алтайская нерудная компания» месторождении фактически занимается деятельностью, аналогичной деятельности должника (добыча ПГС) на переданном ему в аренду оборудовании. При этом, конкурсный управляющий ООО «Алтайская нерудная компания» не передавала в пользование каких-либо третьих лиц, в том числе ответчика, вышеуказанное месторождение Полеводка. Несмотря на данное обстоятельство, ответчик на основании ничтожного договора поставки от 15.07.2020 года, ведет незаконное недропользование на принадлежащем истцу месторождении Полеводка и незаконного похищает песчано-гравийную смесь принадлежащую истцу. В связи с чем, конкурсный управляющий просил признать договор поставки от 15.07.2020 года, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Карьер», недействительным и взыскать стоимость неосновательно приобретенной песчано-гравийной смеси на месторождении Полеводка.

Рассмотрение дела неоднократно откладывалось в связи с истребованием дополнительных документов, необходимых для рассмотрения настоящего дела, по ходатайствам сторон, а также в связи с привлечением к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, что подтверждается материалами дела.

В соответствии с пунктом 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд перешел к рассмотрению дела по существу в отсутствие третьих лиц.

Истец настаивал на заявленных требованиях согласно доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик по заявленным требованиям возражал, указывая, что отношения сторон, вытекающие из договора поставки, не нарушают действующего законодательства, а также лицензионного соглашений, так как поставщиком ПГС является ООО «Алтайская нерудная компания», которое в соответствии с действующим законодательством является недропользователем, истцом не представлено ни одного обоснования оспаривания сделки по ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно материалов дела и отчетности представленной ООО «Карьер» по договору поставки было поставлено ПГС на сумму 10 329 006 руб. 37 коп., что соответствует 206 580 куб.м., или в зависимости от плотности и т.д. составляет около 645 239,400 тонн. ООО «Карьер», использовав свое оборудование и оборудование ООО «Алтайской нерудной компании» на основании договора ответственного хранения, производил переработку в щебень, песок и т.д. ПГС поставленного по договору от 15.07.2020 года. После всех судебных разбирательств касающихся принадлежности оборудования по переработке ПГС в щебень, песок и т.д. между ООО «Карьер» и ООО «Алтайская нерудная компания» (в рамках дела о несостоятельности) - согласно решения суда суд обязал оборудование, находящееся на территории ООО «Карьер», передать в конкурсную массу (как взаимозависимых лиц). 09.11.2021 года. У переработчика ООО «Карьер» остался большой складированный на территории ООО «Карьер» объем не переработанного поставленного по договору от 15.07.2020 года ПГС, по согласованию с залоговыми кредиторами (ФИО2, ФИО7) конкурсным управляющим ФИО8 вместо ранее заключенного договора ответственного хранения оборудования с правом пользования между ООО «Карьер и ООО «Алтайская нерудная компания» был перезаключен с ООО «Карьер» договор аренды дробильного оборудовании от 01.12.2021 года. В связи с чем, ответчик считал доводы конкурсного управляющего о взыскании якобы незаконно добытого ПГС не обоснованными. Кроме того, указал, что договора аренды земельного участка, заключенные между ООО «Алтайская нерудная компания» и Администрацией Бийского района, были расторгнуты, в связи с чем, истец не обладает правами использованию земельных участков и соответственно не вправе требовать возмещения стоимости добытой ПГС. Также указал, что доводы истца о не законной добычи ПГС ООО «Карьер» в 2020-2021 годах опровергаются бухгалтерской документацией ООО «Карьер». Просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Прокурор поддержал заявленные исковые требования согласно доводам, изложенным  в отзыве на исковое заявление. Просил исковые требования удовлетворить.

В материалах дела имеется отзыв на исковое заявление со стороны третьего лица – ФИО2, позиция которого полностью совпадает с вышеуказанными доводами ответчика.

Кроме того, в материалах дела имеется отзыв на исковое заявление Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, в котором третье лицо указало, что ООО «Алтайская нерудная компания» зарегистрировано 05.06.2014 года, уставный капитал 10 000 руб., учредителем является ФИО6 (ИНН 

<

***>) - принадлежит 40%, 60% принадлежит обществу, ФИО6 с июня 2014 года по декабрь 2020 года являлся также и руководителем организации, основной вид деятельности - резка, обработка и отделка камня, дополнительные виды: добыча и переработка сланцев, разработка гравийных и песчаных карьеров; добыча глины и каолина; производство изделий из бетона для использования в строительстве и др., имеет лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам, юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 06.12.2020, конкурсный управляющий - ФИО3. ООО «Карьер» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано 27.01.2020 года, уставный капитал 10 000 руб., руководителем и учредителем является ФИО9 (ИНН 

<

***>), с января по июнь 2020 года руководителем и учредителем (по июль 2020 года) являлся ФИО6 (ИНН 

<

***>), основной вид деятельности - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, дополнительные виды: резка, обработка и отделка камня; торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; деятельность автомобильного грузового транспорта и др., среднесписочная численность на 31.12.2020 5 чел., согласно данных СПАРК чистая прибыль за 2020 год составила 511 000 руб. Третье лицо в отзыве на исковое заявление указало на необходимость проверить и изучить с учетом Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2020, следующее: наличие реальных гражданско-правовых отношений между сторонами договора поставки; доказательства осуществления добычи, погрузки и вывоза ответчиком ПГС на принадлежащем истцу месторождении; какая хозяйственная деятельность осуществляется ответчиком; дальнейшая реализация ПГС ответчиком; как договорные отношения учтены в бухгалтерской отчетности организаций и т.д.

Выслушав пояснения истца, прокурора и возражения ответчика, изучив исковое заявление, исследовав письменные материалы по делу,  суд  установил  следующие  обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края № 153 от 09.02.2017 года Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края выдана лицензия на пользование недрами серия БАР № 80226, вид лицензии ТЭ (л.д. 64 т.д. 1) обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» в лице директора ФИО6 со следующим назначением и видами работ: разведка и добыча песчано-гравийной смеси месторождения Полеводка, участок недр расположен: 500-700 м на восток-северо-восток от окраины п. Полеводка в Бийском районе Алтайского края. Дата окончания лицензии 01.03.2030 года. Лицензия на пользование участком недр зарегистрирована 09.03.2017 года, что подтверждается отметках Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края на лицензии.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края № 2178 от 26.12.2017 года внесены изменения в лицензию БАР 80226 ТЭ, в частности:

- изменения в бланк лицензии, изложив графу Участок недр расположен (наименование населенного пункта) в следующей редакции: «в 1,6-1,7 км к востоку от окраины п. Полеводка, в 350-400 м южнее Чуйского тракта, на правом берегу р. Катунь в Бийском районе Алтайского края»;

- изменения в Приложение № 1 к лицензии условий пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси месторождения Полеводка,в Бийском районе Алтайского края: «в 1,6-1,7 км к востоку от окраины п. Полеводка в Бийском районе Алтайского края, в 350-400 м южнее Чуйского тракта, на правом берегу р. Катунь в Бийском районе Алтайского края»;

- также изменения в указания географических координат угловых точек, ограничивающих площадь участка недр. Площадь участка недр пользования составляет 0,504 кв.м. Глубина горного отвода определяется глубиной подсчета запасов.

15.07.2020 года между ООО «Алтайская нерудная компания» (поставщик) и ООО «Карьер» (покупатель) заключен договор поставки (далее – договор, л.д. 24-26 т.д. 1), по условиям которого поставщик обязуется поставить (передать в собственность покупателя) песчано-гравийную смесь (далее - ПГС), а покупатель обязуется принять и оплатить ПГС по ценам и на условиях настоящего договора (пункт 1.1 договора).

 В соответствии с пунктами 1.2-1.3 договора поставщик поставляет ПГС путем самостоятельной погрузки и вывоза покупателем ежемесячно до 30 000 кубических метров ПГС с места разработки карьера – поставщика в пределах горного отвода. Стороны пришли к соглашению определить стоимость 1 кум. метра ПГС в размере 50 руб. Объем вывезенного и поставленного ПГС определяется путем расчета кубов выбранных с места разработки карьера в пределах выделенного горного отвода. 

Из пункта 2.1 договора следует, что периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего договора определяются с учетом потребностей покупателя.

Датой поставки партии товара является дата подписания уполномоченными представителями товарной накладной и выставления счета поставщиком покупателю (пункт 2.2 договора).

В соответствии с пунктом 3.1 договора право собственности на товар переходит от поставщика к покупателю с момента погрузки ПГС на горном отводе поставщика.

Оплата каждой партии ПГС осуществляется банковским переводом на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем договор или на иной счет по письменному указанию поставщика. Покупатель может оплатить товар внесением наличных денежных средств в кассу поставщика, либо, по соглашению сторон, векселем Сберегательного Банка РФ (пункт 5.1 договора).

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31.12.2021 года.

24.03.2020 в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление индивидуального предпринимателя ФИО10 о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» (должник), включении в реестр требований кредиторов  в размере                               19 557 880 руб. 

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 25.03.2020 года заявление принято к производству.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 01.06.2020 года в отношении в отношении общества с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» введена процедура наблюдения на срок шесть месяцев. Временным управляющим утверждена ФИО3. Объявление о введении наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» 11.06.2020 года. Решением Арбитражного суда Алтайского края от 30.11.2020 года должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена ФИО3.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 27.04.2021 года по делу № А03-3787/2020 по заявлению конкурсного управляющего ООО «Алтайская нерудная компания» ФИО3 приняты обеспечительные меры в виде запрета ООО «Карьер» осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) на предоставленном обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» участке недр местного значения - месторождения Полеводка в Бийском районе; запрета ООО «Карьер» присутствовать на участке недр местного значения - месторождения Полеводка в Бийском районе; наложения ареста на добычу ООО «Карьер» общераспространенных полезных ископаемых на участке недр местного значения - месторождения Полеводка в Бийском районе, предоставленном обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания».

При принятии вышеуказанных обеспечительных мер суд указал, что предоставленном должнику для разведки и добычи песчано-гравийной смеси месторождении Полеводка (500-700 на восток-северо-восток от окраины пос. Полеводкав Бийском районе) свою деятельность осуществляет ООО «Карьер», что уменьшает конкурсную массу, так как уменьшается объем общераспространенных полезных ископаемых являющихся потенциальным активом должника - ООО «Алтайская нерудная компания». Также указал, что в настоящее время имеются доказательства, свидетельствующие о продолжении ООО «Карьер» деятельности аналогичной деятельности должника – ООО «Алтайская нерудная компания», с учетом наличия в материалах дела договоров о передаче ему в аренду всего движимого имущества должника.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2021 года по делу № А03-3787/2020 определение Арбитражного суда Алтайского края от 27.04.2021 года по делу № А03-3787/2020 отменено, вопрос разрешен по существу. Обществу с ограниченной ответственностью «Карьер» и иным не уполномоченным конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» лицам, запрещено осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) на принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» месторождении «Полеводка» площадью 0,504 кв.км., расположенного в 1,6 – 1,7 км. к востоку от окраины п. Полеводка, в 350-400 м. южнее Чуйского тракта, на правом берегу р. Катунь в Бийском районе Алтайского края. Наложен арест на общераспространенные полезные ископаемые, в том числе песчано-гравийную смесь, добытые на территории месторождения «Полеводка» принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания».

Несмотря на принятые судом апелляционной инстанцией обеспечительные меры ООО «Карьер» продолжало осуществлять добычу ПГС на принадлежащем ООО «Алтайская нерудная компания» месторождении «Полеводка» площадью 0,504 кв.км., расположенного в 1,6 – 1,7 км. к востоку от окраины п. Полеводка, в 350-400 м. южнее Чуйского тракта, на правом берегу р. Катунь в Бийском районе Алтайского края.

Конкурсный управляющий указывает, что ему только из апелляционной жалобы ООО «Карьер», поданной на определение Арбитражного суда Алтайского края от 27.04.2021 года по делу № А03-3787/2020 о принятии обеспечительных мер стало известно о том, что между обществом с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Карьер» был заключен договор поставки, в соответствии с условиями которого поставщик (общество с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания») поставляет песчано-гравийную смесь (далее - ПГС) путем самостоятельной погрузки и вывоза покупателем (ООО «Карьер») ежемесячно до 30 000 кубических метров ПГС с места разработки карьера поставщика в пределах горного отвода. Между тем, с момента принятия Арбитражным судом Алтайского края решения о признании общества с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» несостоятельным (банкротом) - 30.11.2020, последнее не ведет хозяйственную деятельность, в том числе на месторождении «Полеводка». Кроме того, было установлено, что учредитель и руководитель ООО «Алтайская нерудная компания» (с января 2014 года по декабрь 2020 года) ФИО6 являлся также учредителем (с января 2020 года, по июль 2020 года) и руководителем (с января 2020 года по июля 2020 года) ООО «Карьер». В определении арбитражного суда от 27.04.2021 указано, что ООО «Карьер» на находящемся в пользовании ООО «Алтайская нерудная компания» месторождении фактически занимается деятельностью, аналогичной деятельности должника (добыча ПГС) на переданном ему в аренду оборудовании. При этом, конкурсный управляющий ООО «Алтайская нерудная компания» не передавала в пользование каких-либо третьих лиц, в том числе ответчика, вышеуказанное месторождение Полеводка. Несмотря на данное обстоятельство, ответчик на основании ничтожного договора поставки от 15.07.2020 года, ведет незаконное недропользование на принадлежащем истцу месторождении Полеводка и незаконного похищает песчано-гравийную смесь принадлежащую истцу. В связи с чем, конкурсный управляющий просил признать договор поставки от 15.07.2020 года, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Карьер», недействительным и взыскать стоимость неосновательно приобретенной песчано-гравийной смеси на месторождении Полеводка.

Отношения возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории Российской Федерации, регулируются Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее - Закон о недрах), которым установлено, что недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

Статьей 9 Закона о недрах установлено, что пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными законами.

Права и обязанности пользователя недр возникают с даты государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Согласно статье 11 Закона о недрах предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

В силу статьи 2 и пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» вид деятельности, на осуществление которой выдана лицензия, может выполняться только получившим ее лицом при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

Аналогичное правило закреплено в части 7 статьи 17.1 Закона о недрах: право пользования участком или участками недр, приобретенное юридическим лицом в установленном порядке, не может быть передано третьим лицам, в том числе в порядке переуступки прав, установленной гражданским законодательством, за исключением случаев, предусмотренных данным Законом или иными федеральными законами.

Лицензия на пользование участками недр, приобретенная юридическим лицом в установленном порядке, не может быть передана третьим лицам, в том числе в пользование (часть 8 статьи 17.1 Закона о недрах).

Следовательно, законодательством регулирующим данные правоотношения, не предусмотрена возможность осуществления третьими лицами, вида деятельности по недропользованию без лицензии, на основании подрядных и иных гражданско-правовых договоров.

На основании пункта 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В соответствии с пунктом 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Как было указано ранее, ООО «Алтайская нерудная компания» на основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края № 153 от 09.02.2017 года, а так же лицензии на право пользование недрами серии БАР номер 80226 вид лицензии ТЭ и свидетельства об установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых № 9 от 22.12.2016 года, принадлежит месторождение песчано-гравийной смеси «Полеводка» - участок недр имеющий статус горного отвода площадью 0,504 кв.км., расположенного в 1,6 - 1,7 км. к востоку от окраины п. Полеводка, в 350-400 метрах южнее Чуйского тракта, на правом берегу р. Катунь в Бийском районе Алтайского края.

В нарушение вышеуказанных норм Закона о недрах ООО «Алтайская нерудная компания» заключила с ООО «Карьер», у которого отсутствует лицензия на пользование недрами, договор поставки от 15.07.2020 года, по условиям которого ООО «Алтайская нерудная компания» обязалось поставлять (передавать в собственность покупателя) песчано-гравийную смесь, а ООО «Карьер» обязалось принимать и оплачивать ПГС по ценам и на условиях настоящего договора.

В ходе рассмотрения дела судом, при участии в судебном заседании представителей истца, ответчика и прокурора просматривалась видеозапись (л.д. 70 т.д. 5), представленная в материалы дела конкурсным управляющим ООО «Алтайская нерудная компания», из которой следует, что работниками, которые указывали, что приняты на работу в ООО «Карьер», осуществляется добыча ПГС. Из видеозаписи следует, что данная запись осуществлялась 26.05.2021 года, данная дата была озвучена в ходе съемки видеоматериала.

Довод ответчика о том, что из данной видеозаписи нельзя сделать вывод о том, что добыча ПГС осуществляется именно на спорном месторождении, судом не принимается, поскольку суд предлагал ответчику неоднократно представить доказательства того, что ПГС добывалась на каком-то ином месторождении, однако, ответчиком данные доказательства представлены не были. 

Также факт добычи ПГС ответчиком и дальнейшая его продажа подтверждается представленными в материалы дела универсальными передаточными документами, представленными ответчиком в материалы дела.

Суд критически относится к доводу ответчика о том, что ПГС не добывалась ООО «Карьер», а лишь продавались те запасы, которые ранее были добыты ООО «Алтайская нерудная компания», поскольку они опровергаются имеющими в деле доказательствами, а именно: вышеуказанной видеозаписью, из которой следует, что работниками ООО «Карьер» ведется активная добыча ПГС, в частности в 2021 году, а также актом инвентаризации ООО «Алтайская нерудная компания», из которой следует, что у ООО «Алтайская нерудная компания» отсутствовали запасы добытой ПГС. Из бухгалтерского учета и произведенного анализа оборотно-сальдовых ведомостей по счету 41 (товары на складах), на момент введения в отношении истца процедуры конкурсного производства, то есть на 30.11.2020 года, на балансе общества с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» отсутствовали добытые и складированные запасы песчано-гравийной смеси, однако согласно поступивших из налоговых органов в распоряжение суда книг продаж ООО «Карьер», в указанный период ответчик произвел переработку и реализацию ПГС на сумму 172 681 719,31 рублей. 

Кроме того, суд обязывал ответчика раскрыть источник происхождения переработанной и реализованной в период с 15.07.2020 года по настоящее время песчано-гравийной смеси на сумму 172 681 719,31 рублей, однако ответчиком данных документов представлено не было.

Факт незаконной добычи ПГС также подтверждается определением Арбитражного суда Алтайского края от 27.04.2021 года по делу № А03-3787/2020 о принятии обеспечительных мер и постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2021 года по делу № А03-3787/2020, которые учитывая установление факта того, что ООО «Карьер» осуществляет добычу ПГС на предоставленном обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» участке недр, без лицензии приняли обеспечительные меры в виде: запрета оОбществу с ограниченной ответственностью «Карьер» и иным не уполномоченным конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» лицам, осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) на принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» месторождении «Полеводка» площадью 0,504 кв.км., расположенного в 1,6 – 1,7 км. к востоку от окраины п. Полеводка, в 350-400 м. южнее Чуйского тракта, на правом берегу р. Катунь в Бийском районе Алтайского края: наложения ареста на общераспространенные полезные ископаемые, в том числе песчано-гравийную смесь, добытые на территории месторождения «Полеводка» принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания».

Однако, несмотря на принятые обеспечительные меры, ООО «Карьер» продолжало добывать ПГС на принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» месторождении «Полеводка» площадью 0,504 кв.км., расположенного в 1,6 – 1,7 км. к востоку от окраины п. Полеводка, в 350-400 м. южнее Чуйского тракта, на правом берегу р. Катунь в Бийском районе Алтайского края, что было установлено в ходе рассмотрения настоящего дела.

Кроме того, суд считает необходимым указать, что ООО «Алтайская нерудная компания» зарегистрировано 05.06.2014 года, уставный капитал 10 000 руб., учредителем является ФИО6 - принадлежит 40%, 60% принадлежит обществу, ФИО6 с июня 2014 года по декабрь 2020 года являлся также и руководителем организации, основной вид деятельности - резка, обработка и отделка камня, дополнительные виды: добыча и переработка сланцев, разработка гравийных и песчаных карьеров; добыча глины и каолина; производство изделий из бетона для использования в строительстве и др., имеет лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, ООО «Карьер» зарегистрировано 27.01.2020 года, уставный капитал 10 000 руб., руководителем и учредителем является ФИО9 (ИНН 

<

***>), с января по июнь 2020 года руководителем и учредителем (по июль 2020 года) являлся ФИО6, основной вид деятельности - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, дополнительные виды: резка, обработка и отделка камня; торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; деятельность автомобильного грузового транспорта и др.

Таким образом, ООО «Карьер» осуществляет деятельность, аналогичную деятельности ООО «Алтайская нерудная компания» на участке выделенном последнему для добычи песчано-гравийной смеси.

 При этом, ООО «Алтайская нерудная компания» фактически прекратило свою деятельность – 30.11.2020 года, с момента принятия судом решения о признании ООО «Алтайская нерудная компания» несостоятельным (банкротом).

Факт аффилированности ООО «Карьер» и бывшего руководителя ООО «Алтайская нерудная компания» ФИО6 также был установлен вышеуказанными судебными актами в деле о банкротстве № А03-3787/2020.

В частности, вступившим в законную силу определением арбитражного суда Алтайского края от 12.05.2021 года по делу № А03-3787/2020, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2021 года и постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.09.2021 года, был признан недействительным заключенный между истцом и ООО «Карьер» договор аренды от 11.02.2020 года № 11-01/2020. В рамках указанного обособленного спора судами установлены обстоятельства аффилированности ООО «Алтайская нерудная компания» и ООО «Карьер», поскольку их руководителем на дату заключения сделки являлось одно и тоже лицо – ФИО6, который одновременно до июля 2020 года являлся единственным участником общества «Карьер», а также обстоятельства того, что в результате заключения договора аренды у ООО «Алтайская нерудная компания» из пользования выбыло все имущество, необходимое для осуществления им хозяйственной деятельности; доходы от личного пользования оборудованием компанией существенно превышали доходы от сдачи данного оборудования в аренду; все действия совершенные аффилированными лицами свидетельствуют о создании ими нового предприятия-центра прибыли с переводом на него всех активов (общество «Карьер»), с аккумулированием долгов на ООО «Алтайская нерудная компания» - центре убытков.

 Учитывая вышеизложенное, суд в рамках настоящего дела пришел к выводу о том, что оспариваемый договор поставки от 15.07.2020 года, был заключен бывшим руководителем ООО «Алтайская нерудная компания» ФИО6 при явном злоупотреблении правом, с целью сохранения фактического контроля над активом истца - месторождением Полеводка, за аффилированным лицом ООО «Карьер» и незаконного извлечения данным лицом песчано-гравийной смеси из месторождения Полеводка для переработки и реализации. 

Пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Злоупотребление правом должно носить явный и очевидный характер, при котором не остается сомнений в истинной цели совершения сделки (пункт 10 постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»).

Для установления недействительности договоров на основании статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить факт недобросовестного поведения (злоупотребления правом) обоих сторон оспариваемой сделки.

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 25) разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 7 Постановления № 25 разъяснено, что, если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом к сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена.

В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно правовой позиции Судебной коллегии по гражданским делам изложенной в определении Верховного Суда РФ от 14.06.2016 № 52-КГ16-4, под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия. Злоупотребление правом, допущенное при совершении сделок, влечет ничтожность этих сделок, как не соответствующих закону (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Кроме того, как указывалось судом ранее, в силу статьи 2 и пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» вид деятельности, на осуществление которой выдана лицензия, может выполняться только получившим ее лицом при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

Аналогичное правило закреплено в части 7 статьи 17.1 Закона о недрах: право пользования участком или участками недр, приобретенное юридическим лицом в установленном порядке, не может быть передано третьим лицам, в том числе в порядке переуступки прав, установленной гражданским законодательством, за исключением случаев, предусмотренных данным Законом или иными федеральными законами.

Лицензия на пользование участками недр, приобретенная юридическим лицом в установленном порядке, не может быть передана третьим лицам, в том числе в пользование (часть 8 статьи 17.1 Закона о недрах).

Следовательно, законодательством регулирующим данные правоотношения, не предусмотрена возможность осуществления третьими лицами, вида деятельности по недропользованию без лицензии, на основании подрядных и иных гражданско-правовых договоров.

Как было указано ранее, ООО «Алтайская нерудная компания» на основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края № 153 от 09.02.2017 года, а так же лицензии на право пользование недрами серии БАР номер 80226 вид лицензии ТЭ и свидетельства об установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых № 9 от 22.12.2016 года, принадлежит месторождение песчано-гравийной смеси «Полеводка» - участок недр имеющий статус горного отвода площадью 0,504 кв.км., расположенного в 1,6 - 1,7 км. к востоку от окраины п. Полеводка, в 350-400 метрах южнее Чуйского тракта, на правом берегу р. Катунь в Бийском районе Алтайского края.

В нарушение вышеуказанных норм Закона о недрах ООО «Алтайская нерудная компания» предоставило право добычи ПГС на участке недр ООО «Карьер» в отсутствие у последнего лицензии, что противоречит лицензии.

Учитывая вышеизложенное, суд считает требования истца о признании договора поставки от 15.07.2020 года, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Карьер», недействительным обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Кроме того, истец просил взыскать стоимость неосновательно приобретенной песчано-гравийной смеси на месторождении Полеводка. 

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Правила о неосновательном обогащении, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

Поскольку судом установлен факт незаконности добычи ПГС со стороны ответчика, то суд считает обоснованным предъявление истцом требования о взыскании неосновательно приобретенной ответчиком песчано-гравийной смеси на принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» месторождении «Полеводка» площадью 0,504 кв.км., расположенного в 1,6 – 1,7 км. к востоку от окраины п. Полеводка, в 350-400 м. южнее Чуйского тракта, на правом берегу р. Катунь в Бийском районе Алтайского края.

Суд критически относится к доводу ответчика о том, что истцом не подтвержден размер неосновательного обогащения, и не учтено, что дальнейшей реализации подлежала уже переработанная ПГС в виде щебня, песка и т.д., в связи с чем, стоимость товара после переработки увеличивалась во много раз, чем стоит сама ПГС, ввиду следующего.

Учитывая позицию ответчика по делу, суд предлагал ему представить документы, подтверждающие несения затрат по переработке добытой ПГС, однако ответчиком данных доказательств представлено не было, равно как и не было представлено контррасчета с учетом понесенных затрат по переработке ПГС. 

На месторождении «Полеводка», принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания», какой-либо контроль за добычей и вывозом ООО «Курьер» ПГС не осуществлялся, в связи с чем, суд считает обоснованным расчет цены иска исходя из книги продаж ответчика, которая была предоставлена в материалы дела налоговой инспекцией по определению суда.

Суд также считает необоснованным довод ответчика о том, что истец не вправе требовать взыскания неосновательного обогащения, поскольку договора аренды земельного участка, заключенные между ООО «Алтайская нерудная компания» и Администрацией Бийского района, были расторгнуты, поскольку данные договора не имеют отношения к заявленным требованиям, они определяют лишь арендные отношения сторон в отношении земельного участка, а в рамках настоящего дела требования основаны на лицензии по добыче недр, которая была выдана только истцу, а ответчик без наличия лицензия осуществлял добычу ПГС, чем нарушил требования Закона о недрах, и в связи с тем, что между сторонами был заключен договор поставки, который признан судом недействительным, обязан возвратить истцу размер незаконного добытой ПГС. 

Ответчиком также в судебном заседании указано, что довод истца о незаконной добычи ПГС ООО «Карьер» в 2020-2021 годах опровергаются бухгалтерской документацией ООО «Карьер», в частности представлена копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 за июль 2020 года по декабрь 2021 года.

Суд критически относится к вышеуказанной оборотно-сальдовой ведомости, представленной ответчиком, поскольку данная ведомость подписана представителем ответчика, в то время как данные документы подготавливаются главным бухгалтером и подписываются либо главным бухгалтером, либо директором данного общества. Кроме того оборотно-сальдовая ведомость представлена по счету 43, а именно по готовой продукции, а не по счету 41. И сальдо должно выводится в рублях, а не в количестве.

Учитывая вышеизложенное, проверив правильность расчета неосновательного обогащения, учитывая, что истцом из рассчитанной суммы неосновательного обогащения исходя из книги продаж ответчика по реализации ПГС третьим лицам, вычтены суммы выплаченных ООО «Карьер» по договору поставки денежных средств, а также учитывая, что ответчиком не представлено никаких документов, подтверждающих несения расходов по переработке ПГС, суд соглашается со следующим расчетом неосновательного обогащения, исходя из данных книги продаж ответчика по реализации ПГС в спорный период времени:

3 квартал 2020 г.

Сумма

реализации

(руб.)

Оплата

(руб.)

Итоговая сумма, руб.

с 15.07.20 по 31.07.2020

10 960 560,90

0,00

10 960 560,90

Август

13 313 770,10

0,00

13 313 770,10

Сентябрь

9 532 860,20

0,00

9 532 860,20

Всего:

33 807 191,20

0,00

33 807 191,20

4 квартал 2020 г.

 

Октябрь

9 798 346,80

0,00

9 798 346,80

Ноябрь

11 020 180,86

150 000,00

10 870 180,86

Декабрь

15 015 073,00

0,00

15 015 073,00

Всего:

35 833 600,66

150 000,00

35 683 600,66

1 квартал 2021 г.

 

Январь

6 809 756,00

0,00

6 809 756,00

Февраль

5 626 184,00

0,00

5 626 184,00

Март

10 057 155,00

0,00

10 057 155,00

Всего:

22 493 095,00

0,00

22 493 095,00

2 квартал 2021 г.

 

Апрель

16 356 314,18

70 000,00

16286 314,18

Май

6 939 055,79

0,00

6 939 055,79

Июнь

14 081 514,78

0,00

14 081 514,78

Всего:

37 376 884,75

70 000,00

37 306 884,75

3 квартал 2021 г.

 

Июль

12 247 770,04

0,00

12 247 770,04

Август

12 725 783,14

0,00

12 725 783,14

сентябрь

18 417 394,52

0,00

18 417 394,52

Всего:

43 390 947,70

0,00

43 390 947,70

Итого:

172 901 719,31

220 000,00

172 681 719,31

 

Учитывая вышеизложенное, суд удовлетворяет исковые требования в полном объеме.

При принятии искового заявления к производству истцу была предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, в связи с тем, что решение принято не в его пользу. 

Руководствуясь ст. 110, 156, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Признать недействительным договор поставки от 15.07.2020 года, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Карьер».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Карьер», с. Малоугренево Бийского района Алтайского края в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алтайская нерудная компания», с. Малоугренево Бийского района Алтайского края 172 681 719 руб. 31 коп. неосновательного обогащения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Карьер», с. Малоугренево Бийского района Алтайского края 200 000 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд,  г. Томск в течение месяца со дня принятия решения. Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                              Я.В. Захарова