Арбитражный суд Сахалинской области 

Именем  Российской  Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Южно-Сахалинск                

19 марта 2018 года                        Дело А59-4766/2017

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 12 марта 2018 года. Полный текст решения изготовлен 19 марта 2018 года.

 Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Пустоваловой Т.П.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев  в открытом  судебном заседании дело  по иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 107016, 

<

...>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард-Рубин» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес:  694020, 

<

...>, Литер А, оф. 7) о ликвидации юридического лица,  при участии

от истца:  ФИО2 по доверенности от 02.02.2018; 

от ответчиков:  не явились; 

от третьего лица – ИФНС: ФИО3 по доверенности от 09.01.2018,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации (далее – истец, Банк России) обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард-Рубин» о ликвидации юридического лица.

В обоснование заявленных требований указано, что в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» Банк России получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, в том числе документы, содержащие отчет о деятельности и о персональном составе руководящих органов. 

Между тем, ответчиком не были представлены документы, содержащие отчет о его деятельности за 2016 год, о персональном составе руководящих органов ломбарда, отчеты за 1 квартал и полугодие 2017 года.

В связи с чем, Банком были направлены в адрес ответчика предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. Поскольку до настоящего времени допущенные нарушения Ответчиком не устранены, отчетность и документация не представлены, Банк обратился с настоящим иском в суд.

Определением суда от 04.12.2015 к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечена Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Сахалинской области.

В ходе судебного разбирательства истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил заявленные требования, просит ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард-Рубин», возложив обязанность по ликвидации на участников общества ФИО5 Те Гын и ФИО4 в течение шести месяцев со дня вступления данного решения суда в законную силу.

Суд в порядке ст. 49 АПК РФ принимает уточнения исковых требований, как не противоречащие закону и не нарушающие прав других лиц.

Определением суда от 27.10.2017 к участию в деле в качестве ответчиков привлечены ФИО5 Те Гын и ФИО4.

МИФНС Росси № 5 в письменном отзыве на иск указало, что сведения об ООО «Ломбард-Рубин» внесены в ЕГРЮЛ 29.11.2016. Инспекция возражений и дополнений к иску не имеет, просит рассмотреть спор без участия представителя.

Ответчики отзыва на иск не представили, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. 

Ответчик ФИО5 Те Гын извещен надлежащим образом, о чем свидетельствует имеющееся в материалах дела почтовое уведомление о вручении определения суда от 27.10.2017.

Ответчик ООО «Ломбард-Рубин» извещен по адресу государственной регистрации, откуда заказная корреспонденция суда возвращена в связи с истечением срока хранения.

Ответчик ФИО4 извещен по адресу регистрации, однако заказная корреспонденция суда возвращена в связи с истечением срока хранения.

В соответствии с частью 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В силу пункта 2 части 2 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ, участвующие в деле лица, также считаются извещенными надлежащим образом, если, несмотря почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд.

Согласно части 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В пункте 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Пунктом 63 указанного Постановления также разъяснено, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя.

На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ судом определено рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчиков.

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал с учетом уточнений.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Согласно статье 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных данным законом.

Из материалов дела судом установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард-Рубин» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес:  694020, 

<

...>, Литер А, оф. 7) зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области в качестве юридического лица 29.11.2016, в настоящее время является действующим, что подтверждается сведениями, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Учредителями, а также лицами, имеющими право действовать от имени юридического лица без доверенности, являются ФИО5 Те Гын и ФИО4.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Правое регулирование деятельности ломбардов осуществляется на основании Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах).

В соответствии с пунктом 3 статьи 2.3 Закона о ломбардах Банк России получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных настоящим законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России. 

Так, согласно пункту 4 статьи 2.3 указанного закона в отношении ломбарда Банк России:

1) запрашивает и получает информацию о финансово-хозяйственной деятельности ломбарда у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, иных органов государственного контроля и надзора;

2) запрашивает и получает информацию о ломбарде из единого государственного реестра юридических лиц;

3) обеспечивает соответствие сведений о ломбарде в государственном реестре ломбардов сведениям об указанной организации в едином государственном реестре юридических лиц, в том числе сведениям о ликвидации организации;

4) проводит проверку соответствия деятельности ломбарда требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России в порядке, утвержденном Банком России;

5) направляет ломбарду предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке;

В силу пункта 8 статьи 2 Закона о ломбардах, последние обязаны выполнять предписания и запросы Центрального банка Российской Федерации и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России, а также обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов и возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России.

Согласно пункту 2.4 данного закона, ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

Отчетность предоставляется ломбардами в соответствии с Указанием Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» от 30.12.2015 № 3927-У (далее - Указание № 3927-У).

В соответствии с пунктом 2 Указания № 3927-У отчет о деятельности ломбарда представляется: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода и за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (пункт 2 Указания).

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений (пункт 3 Указания).

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам (пункт 4 Указания).

Таким образом, первая отчетность, которая должна быть представлена Ответчиком Банку России, является отчетность за 2016 год.

Между тем, в ходе осуществления контроля представления отчетности с использованием Вэб-сервиса Банка России «Мониторинг приемки отчетности» установлено, что с момента государственной регистрации ответчика от последнего не поступило ни одного документа, содержащего отчет о его деятельности за 2016 год, о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2016 год, отчеты за 1 квартал и полугодие 2017 года.

Учитывая, что отчетность и документы не представлялись Ответчиком с момента возникновения у него такой обязанности, предусмотренной Указанием № 3927-У, ФЗ № 196-ФЗ Банком России, в адрес ООО «Ломбард-Рубин» были направлены предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Так, по состоянию на 07.02.2017 Ответчик не представил в Банк России отчет о своей деятельности за 2016 календарный год, что явилось основанием для выдачи Ответчику предписания от 08.02.2017 № Т764-7-3/1169.

По состоянию на 08.02.2017 Ответчик не представил отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2016 год. Данные обстоятельства явились основанием для выдачи Ответчику предписания от 09.02.2017 № Т764-7-3/1262.

По состоянию на 10.04.2017 Ответчик не представил в Банк России отчет о своей деятельности за 2016 календарный год, предоставляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, что явилось основанием для выдачи Ответчику предписания от 11.04.2017 № Т764-7-3/3141.

По состоянию на 04.05.2017 Ответчик не представил отчет о своей деятельности за 1 квартал 2017 года, что явилось основанием для выдачи Ответчику предписания от 05.05.2017 № Т764-7-3/3893.

Предписания направлялись Ответчику по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (694020, 

<

...>, Литер А, оф. 7) и были возвращены в Банк России в связи с истечением срока хранения почтовой корреспонденции.

До настоящего времени допущенные нарушения Ответчиком не устранены, отчетность и документация в Банк России не представлены.

Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 2.3 Закона о ломбардах Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных данным законом. 

Основания, по которым Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда, приведены в подпункте 6 пункта 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах, в числе которых:

 а) неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

б) неоднократного нарушения ломбардом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России;

в) нарушения ломбардом требований, предусмотренных статьей 6 и статьей 7 (за исключением пункта 3) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

г) несоответствия органов управления ломбарда требованиям настоящего Федерального закона;

Ответчиком допущены нарушения требований статьи 2.4, части 8 статьи 2 Закона о ломбардах, выразившиеся в непредставлении в Банк России документов, содержащих отчет о его деятельности за 2016 год, отчет о персональном составе руководящих органов за 2016 год, отчет за 1 квартал и полугодие 2017 года, а также неисполнении предписаний Банка России.

Допущенные Ответчиком неоднократные нарушения вышеуказанных нормативных правовых актов в совокупности являются достаточным основанием для принудительной ликвидации общества в соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса РФ.

В силу части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Истцом заявлено о возложении обязанности по ликвидации общества на его учредителей (участников), с предоставлением шестимесячного срока  для совершения действий по ликвидации общества с даты вступления решения суда в законную силу.

В силу части 5 статьи 61 Гражданского кодекса РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд находит иск законным обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ с ответчиков в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден в силу закона.

 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,       

Р Е Ш И Л:

Иск Центрального банка Российской Федерации удовлетворить. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард-Рубин» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес:  694020, 

<

...>, Литер А, оф. 7  ликвидировать. 

Возложить на участников  общества с ограниченной ответственностью «Ломбард-Рубин» ФИО4 и ФИО5 Те Гы обязанности по  ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард – Рубин» в течение шести месяцев со дня вступления данного решения суда в законную силу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ломбард –Рубин» 6 000 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца  со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Сахалинской области.

СудьяТ.П. Пустовалова