Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело №А40-144275/19-172-973

г. Москва

09 сентября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена  29 августа 2019 года

Полный текст решения изготовлен 09 сентября 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего судьи Паньковой Н.М., (единолично) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ООО "АЙТИБИЛЛИОН" (119270 МОСКВА ГОРОД НАБЕРЕЖНАЯ ЛУЖНЕЦКАЯ ДОМ 2/4СТРОЕНИЕ 72, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.04.2015, ИНН: 

<

***>)

к Компания ITBILLION USA LLC (Регистрационный номер Е0118812010-4, 4625 W. Nevso Drive, Suites 2&3 Las Vegas, Nevada 89103)

о взыскании 1 972 434,37 Долларов США

при участии:

от истца – ФИО2 доверенность от 13.08.2019;

                 ФИО3 генеральный директор;

от ответчика –  не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ООО "АЙТИБИЛЛИОН" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Компания ITBILLION USA LLC о взыскании 1 641 000 долларов США – общую сумму основного долга по договорам займа, 261 434,37 долларов США – общую сумму долга по процентам, 70 000 долларов США – сумму долга по лицензионному соглашению.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору займа в части полного и своевременного исполнения взятого на себя обязательства, в связи с чем, истец просит суд взыскать с ответчика долг в заявленном размере. 

Представитель истца в судебном заседании исковое требование поддержал в полном объеме, дал устные пояснения, просил иск удовлетворить.

Ответчик явку представителя в суд не обеспечил, о времени и месте судебного разбирательства извещался судом.

По результатам судебного разбирательства, рассмотрев материалы дела, проверив доводы представителей истца, суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, между ООО «АЙТИБИЛЛИОН» (Заимодавец) и компания ITBILLION USA LLC (Заемщик) заключены:

1. Договор займа от 09.06.2015 (в редакции Дополнительного соглашения от 24.12.2018), по условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства в размере 250 000 долларов США. Срок возврата займа согласно Дополнительному соглашению от 24.12.2018 - 31.12.2020, с условием досрочного возврата по требованию Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5 % годовых.

Во исполнение договора 11.06.2015 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 200 000 долларов США.

Во исполнение договора 03.07.2015 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 50 000 долларов США.

Таким образом, истец свои обязанности по договору займа исполнил.

Ответчик не исполнил свои обязанности по возврату суммы займа и начисленных на нее процентов.

2. Договор займа от 02.07.2015 (в редакции Дополнительного соглашения от 24.12.2018), по условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства в размере 170 000 долларов США. Срок возврата займа согласно Дополнительному соглашению от 24.12.2018 - 31.12.2020, с условием досрочного возврата займа по требованию Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5 % годовых.

Во исполнение договора 03.07.2015 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 170 000долларов США.

Таким образом, истец свои обязанности по договору займа исполнил.

Ответчик не исполнил свои обязанности по возврату суммы займа и начисленных на нее процентов.

3. Договор займа от 24.07.2015 (в редакции Дополнительных соглашений от 30.12.2015, 10.11.2015, 30.12.2015, 24.12.2018), согласно условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства в размере 575 000 долларов США. Срок возврата займа согласно Дополнительному соглашению от 24.12.2018  31.12.2020, с условием досрочного возврата займа по требованию Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5 %годовых.

Во исполнение договора 27.07.2015 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 120 000  долларов США.

Во исполнение договора 12.08.2015 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 150 000 долларов США.

Во исполнение договора 10.02.2016 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 150 000 долларов США.

Во исполнение договора 24.03.2016 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 155 000 долларов США.

Таким образом, Истец свои обязанности по договору займа исполнил.

Ответчик не исполнил свои обязанности по возврату суммы займа и начисленных на не процентов.

4. Договор займа от 24.06.2016  (в редакции Дополнительного соглашения о 24.12.2018 г.), по условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства в размере 20 000  долларов США. Срок возврата займа согласи Дополнительному соглашению от 24.12.2018  - 31.12.2020, с условием досрочного возврата займа по требованию Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5 % годовых.

Во исполнение договора 30.06.2016 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежных средства в размере 20 000 долларов США.

Таким образом, Истец свои обязанности по договору займа исполнил.

Ответчик не исполнил свои обязанности по возврату суммы займа и начисленных на нее процентов.

5. Договор займа от 30.06.2016 (в редакции Дополнительного соглашения о 24.12.2018), по условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства в размере 24 000  долларов США. Срок возврата займа согласно Дополнительному соглашению от 24.12.2018 - 31.12.2020, с условием досрочного возврата займа по требованию Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5% годовых.

Во исполнение договора 01.07.2016 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 24 000 долларов США.

Таким образом, Истец свои обязанности по договору займа исполнил.

Ответчик не исполнил свои обязанности по возврату суммы займа и начисленных на нее процентов.

6. Договор займа от 05.07.2016 (в редакции Дополнительного соглашения о 24.12.2018), согласно условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средств в размере 28 000 долларов США. Срок возврата займа согласи Дополнительному соглашению от 24.12.2018 - 31.12.2020, с условием досрочного возврат займа по требованию Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5 %годовых.

Во исполнение договора 05.07.2016 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 28 000  долларов США.

Таким образом, Истец свои обязанности по договору займа исполнил.

Ответчик не исполнил свои обязанности по возврату суммы займа и начисленных на нее (процентов).

7. Договор займа от 18.11.2016 (в редакции Дополнительного соглашения от 24.12.2018), по условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства в размере 12 000 долларов США. Срок возврата займа согласно Дополнительному соглашению от 24.12.2018- 31.12.2020, с условием досрочного возврата займа по требованию Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5 % годовых.

Во исполнение договора 18.11.2016 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 12 000  долларов США.

Таким образом, Истец свои обязанности по договору займа исполнил.

Ответчик не исполнил свои обязанности по возврату суммы займа и начисленных на нее процентов.

8. Договор займа от 23.12.2016  (в редакции Дополнительного соглашения от 24.12.2018 г.), согласно условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства в размере 500 000 долларов США. Срок возврата займа согласно Дополнительному соглашению от 24.12.2018 - 31.12.2020, с условием досрочного возврата займа по требованию Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5 % годовых.

Во исполнение договора 28.12.2016 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 355 000  долларов США.

Во исполнение договора 15.02.2017 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 100 000 долларов США.

Во исполнение договора 02.03.2017 со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 15 000  долларов США.

Во исполнение договора 15.03.2017г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 30 000  долларов США.

Таким образом, Истец свои обязанности по договору займа исполнил.

Ответчик не исполнил свои обязанности по возврату суммы займа и начисленных на нее процентов.

9.Договор займа от 14.03.2017 г. (в редакции Дополнительного соглашения от 24.12.2018 г.), по условиям которого Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства в размере 62 000 долларов США. Срок возврата займа согласно Дополнительному соглашению от 24.12.2018 г. - 31.12.2020г., с условием досрочного возврата займа по требованию Заимодавца.

Согласно пункту 3 Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 5 % годовых.

Во исполнение договора 23.03.2017г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 40 000 долларов США.

Во исполнение договора 02.08.2017г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 10 000 долларов США.

Во исполнение договора 03.10.2017г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 5 000 долларов США.

Во исполнение договора 13.10.2017г. со счета ООО «АЙТИБИЛЛИОН» списаны денежные средства в размере 7 000 долларов США.

Таким образом, истец свои обязанности по договору займа исполнил.

Ответчик не исполнил свои обязанности по возврату суммы займа и начисленных на нее процентов.

На основании п.1 Дополнительных соглашений от 24.12.2018г. ООО «АЙТИБИЛЛИОН» 27.03.2019г. направило в адрес компании ITBILLION USA LLC требование о досрочном погашении имеющейся задолженности по основному долгу и процентам за пользование денежными средствами в тридцатидневный срок.

Однако в указанный срок возврат суммы займа и процентов, начисленных на нее, ответчиком произведен не был.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом по договорам займа по состоянию на 31.05.2019г. составляет:

• По договору займа от 09.06.2015 г.: основной долг - 250 000 долларов США, проценты за пользование займом - 49 472 доллара США 60 центов США;

• По договору займа от 02.07.2015г.: основной долг - 170 000 долларов США, проценты за пользование займом - 33 231 доллар США 51 цент США;

• По договору займа от 24.07.2015г.: - 575 000 долларов США, проценты за пользование займом - 101 024 доллара США 24 цента США;

• По договору займа от 24.06.2016г.: основной долг - 20 000 долларов США, проценты за пользование займом - 2 916 долларов США 43 цента США;

• По договору займа от 30.06.2016г.: основной долг - 24 000 тысяч долларов США, проценты за пользование займом - 3 496 долларов США 44 цента США;

• По договору займа от 05.07.2016г.: основной долг - 28 000 долларов США, проценты за пользование займом - 4 063 доллара США 88 центов США;

• По договору займа от 18.11.2016г.: основной долг - 12 000 долларов США, проценты за пользование займом - 1518 долларов США 71 цент США;

• По договору займа от 23.12.2016г.: основной долг - 500 000 долларов США, проценты за пользование займом - 59 428 долларов США 37 центов США;

По договору займа от 14.03 2017: основной долг - 62 000 США, проценты за пользование займом - 6 282 доллара США 19 центов СШАСогласно ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии со ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

В силу  п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Статья 811 ГК РФ предусмотрено, что  если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.

Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

До настоящего времени гашение спорной задолженности ответчиком не произведено, доказательств обратного ответчиком не представлено. 

Положениями ст.ст. 307-310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Расчет взыскиваемых истцом денежных сумм судом проверен и признан правильным. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ не установлено.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать обстоятельства своих требований или возражений.

Поскольку ответчик доводы истца в указанной части документально не опроверг, доказательств надлежащего исполнения обязательств не представил.

Учитывая изложенные положения законодательства, условия сделки, заключенной сторонами, а также установленные судом фактические обстоятельства дела, суд находит требования истца законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Также 01.07.2015г. между ООО «АЙТИБИЛЛИОН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации: 28.04.2015г., место нахождения: 119270, 

<

...>) и ООО «МПС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 125445, 

<

...>) был заключен Договор уступки права требования от 01.07.2015г. по Лицензионному договору № 0101-2015 от 01.01.2015г., по условиям которого Цедент гарантирует, что он надлежащим образом заключил Лицензионный договор № 0101-2015 от 01.01.2015г. с компанией «КИВИ ЮЭсЭй» (QIWI USA LLC, регистрационный номер Е0118812010-4, место нахождения: 4625 W. Nevso Drive, Suites 2&3 Las Vegas, Nevada 89103), так же Цедент гарантирует, что Лицензиат должен Цеденту на дату настоящего договора всю сумму лицензионного вознаграждения по лицензионному договору в размере 70 000 долларов США.

В соответствии с п. 2.1. Договора уступки права требования от 01.07.2015г. по Лицензионному договору №0101-2015 от 01.01.2015 Цедент уступает Цессионарию право получить сумму вознаграждения по лицензионному договору от Лицензиата на условиях, установленных лицензионным договором или на любых других условиях, согласованных Цессионарием и Лицензиатом.

26.08.2015 платежным поручением № 93 Цессионарий произвел частичную оплату по Договору уступки права требования от 01.07.2015 по Лицензионному договору № 0101-2015 от 01.01.2015г. в размере 2 023 470,73 руб.

03.09.2015 платежным поручением № 111 Цессионарий произвел частичную оплату по Договору уступки права требования от 01.07.2015г. по Лицензионному договору № 0101-2015 от 01.01.2015 в размере 618 749,57 руб.

02.10.2015 платежным поручением № 164 Цессионарий произвел частичную оплату по Договору уступки права требования от 01.07.2015 по Лицензионному договору № 0101-2015 от 01.01.2015 в размере 603 511,81 руб.

10.11.2015 платежным поручением № 217 Цессионарий произвел частичную оплату по Договору уступки права требования от 01.07.2015 по Лицензионному договору № 0101-2015 от 01.01.2015 в размере 600 050,37 руб.

14.12.2015г. платежным поручением № 254 Цессионарий произвел частичную оплату по Договору уступки права требования от 01.07.2015 по Лицензионному договору № 0101-2015 от 01.01.2015 в размере 641 948,64 руб.

28.12.2015 платежным поручением № 288 Цессионарий произвел частичную оплату по Договору уступки права требования от 01.07.2015 по Лицензионному договору № 0101-2015 от 01.01.2015 в размере 277 632,82 руб.

Таким образом, Цессионарий свои обязанности по Договору уступки права требования от 01.07.2015г. по Лицензионному договору № 0101-2015 от 01.01.2015г. исполнил полностью.

17.03.2016 компания ITBILLION USA LLC (регистрационный номер Е0118812010-4, место нахождения: 4625 W. Nevso Drive, Suites 2&3 Las Vegas, Nevada 89103) получила уведомление о состоявшейся уступке права требования, что подтверждается уведомлением, подписанным генеральным директором компании ITBILLION USA LLC.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты. Право требования по денежному обязательству может перейти к другому лицу в части, если иное не предусмотрено законом (статья 384 Гражданского кодекса Российской Федерации).

До настоящего времени гашение спорной задолженности ответчиком не произведено, доказательств обратного ответчиком не представлено. 

Положениями ст.ст. 307-310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Расчет взыскиваемых истцом денежных сумм судом проверен и признан правильным.

Поскольку ответчик доводы истца в указанной части документально не опроверг, доказательств надлежащего исполнения обязательств не представил.

Учитывая изложенные положения законодательства, условия сделки, заключенной сторонами, а также установленные судом фактические обстоятельства дела, суд находит требования истца  в указанной части также законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика. 

На основании  изложенного, руководствуясь ст. 2, 4, 37, 65, 71, 110, 121, 137,156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Компании ITBILLION USA LLC в пользу ООО "АЙТИБИЛЛИОН" 1 641 000 долларов США – общую сумму основного долга по договорам займа, 261 434,37 долларов США – общую сумму долга по процентам, 70 000 долларов США – сумму долга по лицензионному соглашению.

Взыскать с Компании ITBILLION USA LLC  в доход федерального бюджета 200 000 руб. – государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                           Н.М. Панькова