АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А45-19917/2021

г. Новосибирск

14 мая 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2022  года

В полном объеме решение изготовлено 14 мая 2022  года

Арбитражный суд Новосибирской области  в составе судьи                    Морозовой Л.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сибшнур» (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск, 

к CONTRADE GMBH (Reg No: HRB231827, VAT. NUMBER: DE812121589),  Германия, Баден-Вюртемберг,

о взыскании аванса в размере 470 893 рублей 71 копеек по контракту №001/03-2021,  

при участии в судебном заседании представителей:

истца: ФИО2, доверенность от 12.01.2022, паспорт, диплом,

ответчика: не явился, извещен,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Сибшнур» (далее по тексту – истец, ООО «Сибшнур», покупатель) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  к CONTRADE GMBH (Reg No: HRB231827, VAT. NUMBER: DE812121589) (далее по тексту – ответчик, продавец) о взыскании неотработанного аванса в размере 470 893 рублей 71 копеек по контракту №001/03-2021 от 25.03.2021.

Заявленные требования мотивированны следующими обстоятельствами. 25.03.2021 между сторонами заключен контракт № 001/03-2021, по условиям которого продавец (ответчик) обязался поставить б/у джутовые мешки, засоренностью не более 5% от общего веса. Общая сумма каждой отдельной поставки (партии) будет отражена в инвойсе, выставленном продавцом покупателю в долларах США или ЕВРО. Согласно условиям контракта поставка товара осуществляется на условиях аванса в размере 50% в течение 7 дней с момента выставления счета продавцом, а оставшиеся 50% покупатель оплачивает продавцу в течение 3 дней от момента отгрузки товара со склада поставщика. Во исполнение условий контракта 08.04.2021 истцом произведена оплата по заявлению на перевод иностранной валюты № 80. Истец запросил  у продавца подтверждения факта отгрузки товара со склада, а именно следующие документы, предусмотренные контрактом: 1. Упаковочный лист 2. Инвойс 3. Сертификат происхождения 4. Экспортная декларация 5. Полный коносамент 6. Сертификат VGM. Запрашиваемые документы были предоставлены продавцом не в полном объеме и данные отраженные в них вызвали сомнение в достоверности и подлинности документов. В ходе дальнейшей переписки ООО «Сибшнур» обратилось к ООО «Контрейд» с просьбой дать разъяснения по ряду выявленных несоответствий, однако не получив удовлетворяющий ответ, вынуждено приостановить оплату оставшейся суммы в размере 50%. Оплаченный товар до настоящего времени ответчиком не поставлен. 16.06.2021 истец направил в адрес ответчика претензионное письмо, в котором просит возвратить денежные средства в 7-дневный срок. Указанная претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, что явилось причиной обращения с настоящим иском в суд.  

Ответчик о времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом, представителя в судебное заседание не направил, представив письменный отзыв, дополнения к отзыву. Согласно представленной позиции ООО «Контрейд» возражает против удовлетворения заявленных требований, исходя при этом из следующего. Со стороны CONTRADE GMBH подписание контракта  № 001/03-2021 осуществил некий гражданин ФИО3, однако директором компании является Майкл Мекк, что подтверждается регистрационным документом компании. Предметом заключенного договора является поставка б/у джутовых мешков, засоренностью не более 5% от общего веса, однако основной и единственной деятельностью CONTRADE GMBH является обслуживание и продажа бытовой техники, проведение испытаний, техническое обслуживание. Между сторонами  отсутствовали какие-либо гражданско-правовые отношения, поскольку в платежных реквизитах контракта, стороной-продавцом созвучное по наименованию общество ООО «Д.Дюк Контрейд» (D.DUKE CONTRADE GMBH). Представленные истцом в обоснование своей позиции копии контракта, переписки по мессенджеру WhatsApp, переписки по электронной почте, платежное поручение,  скриншот официального сайта компании не подтверждают факт наличия гражданско-правовых отношений. В действиях истца ответчик усматривает отсутствие должной осмотрительности, поскольку никакой проверки данных компании (номер счета, Ф.И.О. директора, правоспособность ФИО4) он заранее не произвел, вследствие чего, вероятно, истец стал жертвой мошенников. Ответчик CONTRADE GMBH в данном споре является ненадлежащим, поскольку представляется очевидным тот факт, что неизвестное лицо с целью незаконного завладения чужими денежными средствами воспользовалось адресными данными и именем компании для создания сайта с фейковым содержанием. Таким образом, CONTRADE GMBH, директором которой является Майкл Мекк, не имеет никакого отношения ни к ООО «Сибшнур», ни к ФИО4, ни к Брайану Хикеру. Подробные доводы  ответчика содержатся в мотивированном отзыве, дополнениях к нему.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме, представил возражения на отзыв ответчика.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело по существу рассмотрено в отсутствии ответчика, извещенного о  времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, исходя из фактических обстоятельств дела, арбитражный суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению, при этом исходит из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, самостоятельно определив способы их судебной защиты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Гражданские права и обязанности могут возникать, в частности, из договоров и иных сделок.

Согласно статье 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Пунктом 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В соответствие со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Пунктом 1 статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Из названной нормы следует, что покупателю предоставлено право выбора способа защиты нарушенного права: требовать передачи оплаченного товара или требовать возврата суммы предварительной оплаты.

Требование истца о возврате суммы предварительной оплаты на основании пункта 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации связано с неисполнением ответчиком обязанности по поставке товара.

Как следует из материалов дела,  25.03.2021  между обществом с ограниченной ответственностью «Сибшнур» (покупатель) и  CONTRADE GMBH (продавец) заключен контракт № 001/03-2021, с приложением № 1 к нему  (далее – контракт).

Данный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 25.03.2022 (пункт 8.1 договора). 

В силу пункта 8.4 контракта, данный контракт, заключенный по факсу и/или другим каналам связи, а также прилагаемые к нему документы, переданные по каналам связи (в том  числе в форме электронного документа), имеют обязательную юридическую силу.

Согласно пунктам 1.1, 1.2, 1.3 контракта, с учетом положений приложения № 1  к контракту, предметом данного договора является поставка б/у джутовых мешков, засоренностью не более 5% от общего веса, далее именуемых товар. Товар отгружается партиями, количество товара в партии указывается в заказе на поставку, который является неотъемлемой частью данного договора. Общая сумма каждой отдельной поставки (партии) будет отражена в инвойсе, выставленном продавцом покупателю в долларах США или ЕВРО.  Вид, количество и цена на товар указаны в следующей спецификации: б/у джутовые мешки, едм. изм – т, цена ед, - 240, объем, - 2000, итоговая цена 480000. Поставка товара, будет осуществляться периодически в соответствии с потребностями покупателя и в соответствии с возможностями продавца, но не реже одного раза в месяц на основании заказа покупателя, в срок не позднее 7 дней  с момента получения продавцом от покупателя авансового платежа, предусмотренного  договором.  Первая партия 2 контейнера (50 тонн), последующие партии по 4 контейнера (100 тонн), но не менее 400 тонн в месяц.

В соответствии с пунктом 4.6 контракта, дата платежа считается датой зачисления денежных средств на счет продавца.

Переход права собственности на товар, а также выполнение продавцом обязательства по доставке происходит в момент фактической приемки товара согласно пункту 3.2. Поставка товара осуществляется на базисе CIF Санкт-Петербург в соответствии с правилами ИНКОТЕРМС 2010 (пункты 3.1, 3.2 договора).

Согласно пунктам 3.4, 3.5 договора стороны предусмотрели, что датой поставки товара считается дата фактического получения товара покупателем в месте назначения. Продавец обязан предоставить полный комплект необходимых документов, сопровождающих товар, а именно:

* Упаковочный лист - 3 оригинала и 3 копии;

* Инвойс -  3 оригинала и 3 копии;

* Сертификат происхождения - 1 оригинал и 3 копии;

* Экспортная декларация и ее заверенный перевод на русский язык;

* Полный коносамет;

* Сертификат VGM (копия).

В силу пункта 4.3 контракта согласовано, что в случае нарушения, сроков поставки, продавец возвращает авансовый платеж в течение 35 календарных дней на счет покупателя.

 Во исполнение принятых на себя обязательств, истец направил заявку  ответчику,  в соответствие с которой  просил произвести отгрузку товара – б/у джутовые мешки, объем- 50 тонн, итоговая цена 12 000 USD. 

Пунктом 3.2 приложения к контракту предусмотрено, что тип и условия оплаты будут указаны в инвойсе, выставляемом продавцом по запросу покупателя (заказ на поставку) для каждой отдельной партии  товара в соответствии с условиями контракта.

Согласно выставленному инвойсу (счет-проформа) от 07.04.2021  (продавец CONTRADE GMBH- регистрационный номер HRB231827, ИНН  DE812121589) в адрес грузополучателя (ООО «Сибшнур») экспортер/продавец CONTRADE GMBH согласовал поставку товара – бывшие в употребление джутовое волокно в количестве 50 тонн, цена за единицу/тонну – 240 долларов США/ЕВРО 204, общая стоимость 10 200 евро. Кроме того, определены условия оплаты: покупатель  оплачивает депозит в размере 50% при помощи телеграфного денежного перевода на основании счета-проформы, а оставшуюся сумму после  отгрузки. Способ оплаты  - межбанковский перевод. Банковский счет продавца (CONTRADE GMBH): наименование банка – Банк Миллениум, получатель – Д.Дьюк, «КОНТРЭЙД ГМБХ», номер счета 46 1160 2202 0000 0004 6233 2628, номер IBAN – PL46 1160 2202 0000 0004 6233 2628, SWIFT-код/БИК-    BIGBPLPW, адрес банка – 02-232 Польша, Варшава, Лопушанска, 38Д. Сумма оплаты (оплате подлежит 50% от суммы) – 5100 ЕВРО.

Указанный счет-проформа от 07.04.2021 подписана Meck Michael, скреплен печатью CONTRADE GMBH.

Согласно представленному истцом в материалы дела нотариальному заверенному переводу  счет-проформы от 07.04.2021, в примечании указано, что все платежи из Европы подлежат оплате в евро на наш европейский счет. Мы подтверждаем, что данный счет-фактура подготовлен и подписан нами.

Исходя из представленных истцом, не опровергнутых ответчиком документов, следует, что   спорный контракт заключен с компанией CONTRADE GMBH (Reg No: HRB231827, VAT. NUMBER: DE812121589).

На контракте, инвойсе проставлена печать компании, содержится наименование продавца. В том числе инвойс подписан руководителем компании  (Майк Мекк, является директором компании CONTRADE GMBH, что следует из представленного ответчиком отзыва и документов), где подтверждено, что данная счет-фактура подготовлена и подписана CONTRADE GMBH. В указанном счет-проформе отражены реквизиты по которым необходимо произвести оплату, реквизиты идентичны, как в инвойсе, так и в контракте, в приложение № 1 к нему. 

Кроме того, все документы, представленные истцом, согласуются  с представленной  нотариальным образом заверенной перепиской по электронной почте и по мессенджеру WhatsApp.

Суд полагает доказанным факт заключения сторонами контракта и не усматривает каких-либо обстоятельств, являющихся основанием для освобождения ответчика от исполнения своих обязательств по возврату суммы предварительной оплаты.

Определениями суда от 09.02.2022, 09.03.2022, 11.04.2022 ответчику предлагалось представить сведения об открытых/закрытых счетах в кредитных организациях; выписку по счету в кредитных организациях; регистрирующие документы на общество, учредительные документы; сведения о печати организации; сведения об отсутствие работника, подписавшего спорный контракт, ответ Bank Millennium об отсутствии открытого/закрытого расчетного счета  в отношении юридического лица и о не поступлении денежных средств в размере  470 893 рублей 71 копеек от истца.

Документы, предложенные судом  ответчиком, не представлены, представителем ответчика заявлено о рассмотрении дела на основании имеющихся в деле доказательствах.

В соответствии с частью 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами; для лиц, допустивших злоупотребление процессуальными правами, наступают предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации неблагоприятные последствия (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Нежелание стороны представить доказательства, подтверждающие ее возражения и опровергающие доводы ее процессуального оппонента, представившего доказательства, должно быть квалифицировано исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно указывает процессуальный оппонент.

Негативные последствия, наступление которых законодатель связывает с неосуществлением лицом, участвующим в деле своих процессуальных прав и обязанностей (статья 41 и статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), для ответчика следуют в виде рассмотрения судом спора по существу на основании имеющихся в материалах дела доказательств.

Подписи на контракте, приложение № 1 к нему, инвойсе удостоверены печатью продавца CONTRADE GMBH.

О фальсификации оттисков печати на спорных документах  ответчик в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявил. Ответчиком также не опровергнут довод о подписании инвойса иным лицом, а не директором компании CONTRADE GMBH, о фальсификации подписи также не заявлено.

08.04.2021 истец  произвел оплату аванса в размере 50%  от суммы выставленного инвойса. 

Заявлением на перевод иностранной валюты №80 от 08.04.2021 истец перечислил денежные средства ответчику в размере 5 100 ЕВРО (эквивалент в российских рублях -  470 893,71).

Кроме того, суд в порядке  статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовал у Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) сведения относительно перечисления денежных средств на сумму 5 100 EUR по заявлению на перевод иностранной валюты № 80 от 08.04.2021, платежное поручение № 80 от 08.04.2021, банковский ордер № 16016471 от 08.04.2021, где плательщиком является ООО «Сибшнур» (ИНН 

<

***>)  (полную информацию о получателе денежных средств, в том числе банке получателя, дате осуществления перевода, сведения о перечислении денежных средств, сведения о возврате, сведения о назначении платежа, номер и дату контракта  и т.д.); выписку по счету № 40702978700200003017 EUR в отношении ООО «Сибшнур» (ИНН 

<

***>) за период с 08.04.2021 по 08.05.2021; сведения на основании, каких документов, представленных ООО «Сибшнур» (ИНН 

<

***>) кредитной организацией осуществлен перевод на сумму 5 100 EUR и сведения о том, кем  получен указанный перевод (полное наименование получателя, банка получателя, номер счета). 

Новосибирским  социальным коммерческим банком «Левобережный» (публичное акционерное общество) во исполнение определения суда представлены документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств в адрес ответчика по реквизитам, указанным как в контракте, так и в инвойсе.

Какие-либо доказательства  исполнения обязательств по поставке  товара в полном объеме по контракту №001/03-2021 от 25.03.2021 ответчиком  в материалы дела не представлено.

Ответчик не представил доказательств возврата полученных от истца денежных средств в размере 470 893 рублей 71 копейки,  а также не представил доказательств какого-либо встречного предоставления на указанную сумму, в связи с чем, суд находит требование истца о взыскании денежных средств в сумме 470 893 рублей 71 копейка обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При этом, отмечает, что согласно пункту 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

16.06.2021 истцом в адрес ответчика направлено претензионное письмо от 21.04.2021 об отказе от исполнения договора и о возврате денежных средств  в общей сумме 470 893 рублей 71 копейки.

С момента реализации права требования на возврат суммы предварительной оплаты, сторона, заявившая данное требование, считается утратившей интерес к дальнейшему исполнению условий договора, а договор - прекратившим свое действие, предъявляя ответчику требование о возврате ранее перечисленной предварительной оплаты, истец выразил свою волю, которую следует расценивать как отказ стороны, фактически утратившей интерес в получении причитающегося ей товара, от исполнения договора.

Иные доводы ответчика судом рассмотрены и оценены, на исход рассматриваемого дела не влияют.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии с правилами  статьи  110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в размере  12 418 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь  статьями  110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с  CONTRADE GMBH (Reg No: HRB231827, VAT. NUMBER: DE812121589) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сибшнур» задолженность  в размере 470 893 рублей 71 копеек по контракту №001/03-2021, возмещение расходов по уплате государственной пошлины  по иску в размере 12 418 рублей, всего 483 311 рублей 71 копеек.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после его принятия. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

Л.Н. Морозова