212/2019-17354(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-21700/2018

г. Хабаровск

06 февраля 2019 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Стёпиной С.Д. 

 при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в заседании суда дело по иску ФИО2,  участника ООО «СВИФ-Розница»  

к обществу с ограниченной ответственностью «СВИФ-Розница» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680000, 

<

...>)  

об обязании передать документы 

 Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО «СВИФ-Розница» предоставить ФИО2 в срок не позднее 5 рабочих дней с даты вступления в законную  силу решения суда надлежащим образом удостоверенные копии следующих  документов:  

- договора займа от 01 февраля 2012г., заключённому между ООО  «СВИФ-Розница» и ФИО3 01 февраля  2012г. со всеми соглашениями (дополнениями, изменения к нему);  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих  предоставление займа ФИО3 ООО  «СВИФ-Розница» по договору займа от 01 февраля 2012г. за весь период  действия указанного договора;  

- первичных документы бухгалтерского учёта, подтверждающие  исполнение ООО «СВИФ-Розница» обязательств по договору займа от 01  февраля 2012г. ФИО3, за весь период действия указанного договора  по текущую дату;  

- договора поставки строительных материалов, заключенного ООО  «СВИФ-Розница» с ООО «Свиф» (ИНН 

<

***>) на основании которого  

06 апреля 2016 года платежным поручением № 1938 согласно акта сверки на  31 декабря 2015г. ООО «Свиф» было перечислено 933 325 рублей;  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих  исполнение ООО «Свиф» обязательств по поставке строительных материалов  на основании договора поставки, заключенного ООО «СВИФ-Розница» с  ООО «Свиф» (ИНН 

<

***>), на основании которого 06 апреля 2016 года  платежным поручением № 1938 согласно акта сверки на 31 декабря 2015г.  ООО «Свиф» было перечислено 933 325 рублей;  

- акта сверки на 31 декабря 2015 года между ООО «СВИФ-Розница» и  ООО «Свиф»;  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих  исполнение ИП ФИО4. обязательств по договору аренды от 01  сентября 2015г. года за весь период действия указанного договора, включая  акт приёмки-передачи помещения в аренду ФИО4. и акт возврата  помещений по договору аренды от 01 сентября 2015г. от ФИО4.  ООО «СВИФ-Розница»;  

- результат услуги, оказанной ООО «АльтерМаг» по договору № К- 153/2015 от 04 ноября 2015г., согласно приложению № 1 договору № К- 153/2015 от 04 ноября 2015г.  

Прекратить производство в части обязания передачи истцу надлежащим  образом заверенных копий следующих документов:  

- договоров подряда № 01/09 от 05 сентября 2017г., № 02/07 от 27 июля  2017г., № 01/11 от 01 ноября 2016г., № 01/10 от 03 октября 2016г., № 02/09 от  05 сентября 2016г.,  

- договора на услуги по устройству павильона для торговли (на  основании которого ИП ФИО5 за период с 13 марта 2017г. по 19 мая  2017г. было перечислено 1 179 570 руб.), заключённых ООО «СВИФ- Розница» с ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>);  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих  исполнение обязательств по договорам подряда № 01/09 от 05 сентября  2017г., № 02/07 от 27 июля 2017г., № 01/11 от 01 ноября 2016г., № 01/10 от 03  октября 2016г., № 02/09 от 05 сентября 2016г., договора на услуги по  устройству павильона для торговли, заключённых ООО «СВИФ-Розница» с  ИП ФИО5;  

- договоров, заключённых ООО «СВИФ-Розница» с ООО «Камис» (ИНН  

<

***>) за период с 01 января 2015г. по 08 сентября 2018г.;  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих  исполнение обязательств по договорам, заключённым ООО «СВИФ- Розница» с ООО «Камис» за период с 01 января 2015г. по 08 сентября 2018г.;  

- договора б/н от 20 сентября 2017, заключенного ООО «Свиф-Розница»  с ИП ФИО6, (ИНН 

<

***>);  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих  исполнение обязательств по договору б/н от 20 сентября 2017г.,  заключённому ООО «СВИФ-Розница» с ИП ФИО6;  

- договора на проведение строительно-технической экспертизы   № 00910/17, заключенного ООО «Свиф-Розница» с ООО «ДВЭО» (ИНН  2722059871) (на основании которого по сч. 145 от 26.07.17 ООО «ДВЭО»  27.07.2017г. было перечислено 550 000 рублей);  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих  исполнение обязательств по договору, заключённому ООО «СВИФ-Розница»  с ООО «ДВЭО»;  

- копии строительно-технической экспертизы № 00910/17; 

- договора на проведение аудиторской проверки, заключенного ООО  «Свиф-Розница» с ООО «Аудит и Консалтинг» (ИНН 

<

***>)(на  основании которого согласно сч.1 от 12 января 2017г. ООО «Аудит и  Консалтинг 29 мая 2017г. было перечислено 225 000 рублей);  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих  исполнение обязательств по договору, заключённому ООО «СВИФ-Розница»  с ООО «Аудит и Консалтинг»;  

- копии аудиторского заключения выполненного ООО «Аудит и  Консалтинг»;  

- штатных расписаний Общества, действовавших в ООО «Свиф- Розница» в период 01 января 2013г. - 31 декабря 2015г.;  

- трудовых договоров, заключенных с работниками ООО «Свиф- Розница» за период 01 января 2013г. - 31 декабря 2015г.;  

- ведомостей о начислении и выплате заработной платы работникам  ООО «Свиф-Розница» за период 01 января 2013г.- 31 декабря 2015г.;  

- договора № К-153/2015 от 04 ноября 2015г. на услуги по разработки  Модели Центра, заключенного ООО «Свиф-Розница» с ООО «АльтерМаг»  (ИНН 

<

***>), а также первичных документов бухгалтерского учёта,  подтверждающих исполнение обязательств по договору № К-153/2015 от 04  ноября 2015г. на услуги по разработки Модели Центра, заключенного ООО  «Свиф-Розница» с ООО «АльтерМаг» (ИНН 

<

***>);  

- договора на проведение аудиторской проверки, заключенного ООО  «Свиф-Розница» с ООО «Аудит и Консалтинг» (ИНН 

<

***>), на  основании которого согласно счёта № 145 от 15 августа 2016г. ООО «Аудит и  Консалтинг» 23 августа 2016 года было перечислено 150 000 рублей, а также  первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих исполнение  обязательств по договору, заключённому ООО «СВИФ-Розница» с ООО  «Аудит и Консалтинг», и результат оказания услуг (аудиторское заключение,  выполненное ООО «Аудит и Консалтинг»);  

- договора поставки лифтового оборудования, заключенного ООО  «Свиф-Розница» с ЗАО «ХКСЛМ» (ИНН 

<

***>), на основании  которого 17 июня 2016 года платежным поручением № 2042 по сч. 2/06 от 15  июня 2016г. ЗАО «ХКСЛМ» было перечислено 1 020 857 рублей, а также  первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих исполнение  обязательств по договору поставки лифтового оборудования, заключённому  ООО «СВИФ-Розница» с ЗАО «ХКСЛМ»;  

- договора подряда № 9 от 05 июля 2016г., заключенного ООО «Свиф- Розница» с ООО ПСК «Блок» (ИНН 2720050383), а также всех первичных  документов бухгалтерского учёта, подтверждающих исполнение  обязательств по договору подряда № 9 от 05 июля 2016г., заключенного ООО  «Свиф-Розница» с ООО ПСК «Блок»;  

- договора поставки строительных материалов, заключенного ООО  «Свиф-Розница» с ООО «Свиф» (ИНН 

<

***>) на основании которого  19 февраля 2014 года платежным поручением № 737 согласно акта сверки от  31 января 2014г. ООО «Свиф» было перечислено 800 000 рублей, 21 февраля  2014 года платежным поручением 7 № 42 было перечислено 400 000 рублей,  25 февраля 2014 года платежным поручением № 749 было перечислено  

500 000 рублей, 27 февраля 2014 года платежным поручением № 755 было  перечислено 450 000 рублей, 05 марта 2014 года платежным поручением   № 765 было перечислено 307 593 рубля;  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих  исполнение обязательств по договору поставки строительных материалов,  заключенного ООО «Свиф-Розница» с ООО «Свиф» (ИНН 

<

***>) на  основании которого 19 февраля 2014 года платежным поручением № 737  согласно акта сверки от 31 января 2014г. ООО «Свиф» было перечислено 800  000 рублей, 21 декабря 2014 года платежным поручением № 742 было  перечислено 400 000 рублей, 25 февраля 2014 года платежным поручением   № 749 было перечислено 500 000 рублей, 27 февраля 2014 года платежным  поручением № 755 было перечислено 450 000 рублей, 05 марта 2014 года  платежным поручением № 765 было перечислено 307 593 рубля;  

- акта сверки от 31 января 2014 года между ООО Свиф-Розница» и ООО  «Свиф;  

- документов о продаже имущества, в том числе договор или иной  документ, оформляющий сделку по продаже имущества от 15.03.2013г.,  составленное между ООО «Свиф-Розница» и ООО «РегионТорг» (ИНН  

<

***>), на основании которого 28 января 2014г. платежным  поручением № 1454 ООО «Свиф-Розница» получает от ООО «РегионТорг»  

9 500 000 рублей, а также первичных документов бухгалтерского учёта,  подтверждающих исполнение обязательств по указанной сделке;  

- отчета ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>) об оценке № 17/11-16-ИП  рыночной величины арендной платы 1 кв.м. нежилых помещений в зданиях  по адресу 

<

...> Д.62В. Склад, назначение  нежилое, 1-этажный, общая площадь 451,8 кв.м., инв. № 7504, лит. К. Здание,  назначение нежилое, 2-этажное, общая площадь 4 432,6 кв.м., лит. В.  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающие  исполнение ООО «Авторитет» (ИНН 

<

***>) обязательств по договору  аренды от 22 ноября 2016 года, заключенного ООО «СВИФ-Розница» с ООО  «Авторитет», за весь период действия указанного договора по текущую дату;  

- договора аренды земельного участка № 576 от 29.12.2014г.,  заключенного ООО «СВИФ-Розница» с Департаментом муниципальной  собственности Администрации г. Хабаровска (ИНН 

<

***>) со всеми  

соглашениями (дополнениями, изменениями к нему) за весь период действия  указанного договора по текущую дату;  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих  исполнение ООО «Свиф-Розница» обязательств по договору аренды  земельного участка № 576 от 29 декабря 2014 года, заключенного ООО  «Свиф-Розница» с Департаментом муниципальной собственности  Администрации г. Хабаровска (ИНН 

<

***>) со всеми соглашениями  (дополнениями, изменениями к нему) за весь период действия указанного  договора по текущую дату;  

- договора аренды части земельного участка, заключенного ООО «Свиф- Розница» с ООО «Авторитет» (ИНН 

<

***>) со всеми соглашениями  (изменениями, дополнениями к нему) за весь период действия указанного  договора по текущую дату, на основании которого в период с 01 ноября 2016  года по 31 декабря 2017 года в пользу ООО «Свиф-Розница» осуществлялись  ежемесячные платежи в сумме 402 450 рублей;  

- первичных документов бухгалтерского учёта, подтверждающих  исполнение ООО «Авторитет» обязательств по договору аренды части  земельного участка, заключенного ООО «Свиф-Розница» с ООО  «Авторитет» (ИНН 

<

***>) со всеми соглашениями (изменениями,  дополнениями к нему) за весь период действия указанного договора по  текущую дату, на основании которого в период с 01 ноября 2016 года по 31  декабря 2017 года в пользу ООО «Свиф-Розница» осуществлялись  ежемесячные платежи в сумме 402 450 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СВИФ- Розница» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения:  680000, 

<

...>) в пользу  ФИО2 государственную пошлину в сумме 6 000  руб.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Судья С.Д. Стёпина