Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-99343/18

30 января 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть объявлена 22 января 2020 года

Полный текст решения изготовлен 30 января 2020 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ю.А. Фаньян , при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению ООО "ЛоКа" 

к ЛУ МВД РОССИИ В АЭРОПОРТУ ДОМОДЕДОВО 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения,

УСТАНОВИЛ:

Общество с  ограниченной  ответственностью «ЛоКа» (далее – ООО «ЛоКа», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к иском к линейному управлению Министерства внутренних дел России в аэропорту Домодедово (далее - ЛУ МВД РОССИИ В АЭРОПОРТУ ДОМОДЕДОВО, ответчик) об истребовании из чужого незаконного владения имущества, изъятого следователем СО ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово на основании протокола осмотра места происшествия от 30.10.2017, произведенного в рамках доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ, за исключением тех предметов, в отношении которых в ходе уголовного дела проведено исследование и были выявлены признаки использования чужого товарного знака.

Решением Арбитражного суда Московской области от 13 марта 2019 года по делу № А41-99343/18 оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2019 года исковые требования удовлетворены.

18 июля 2019 года истец обратился с заявлением о пересмотре решения Арбитражного суда Московской области от 13 марта 2019 года по новым обстоятельствам. В обоснование своего заявления о пересмотре решения суда новым обстоятельствам, истец указал, что при принятии решения об отказе в иске суд исходил из того, что истребуемые предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. При этом, постановления органов дознания о признании истребуемых предметов вещественными доказательствами были отменены постановлениями Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте от 15.04.2019.

Решением от 16 августа 2019 года суд заявление ООО «ЛоКа» о пересмотре решения Арбитражного суда Московской области от 13 марта 2019 по делу № А41-99343/18 по новым обстоятельствам удовлетворил, отменив решение Арбитражного суда Московской области от 13 марта 2019 по делу № А41-99343/18  по новым обстоятельствам.

При новом рассмотрении дела Истец уточнил исковые требования в порядке ст. 49 АПК РФ.

Согласно уточненному требованию Истец просит истребовать из чужого незаконного владения ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово и обязать его возвратить (передать) ООО «ЛОКА» не признанные вещественными доказательствами по уголовному делу № 117010096260000345 предметы (товары народного потребления - одежда), находившиеся в составе груза в количестве 21 грузовое место массой 921 кг, который был отправлен ООО «ЛОКА» 30.10.2017 по грузовой авианакладной (AirWaybill) № 421-3392 7961 из аэропорта Ош, г. Ош Киргизской Республики, в аэропорт Домодедово, г. Москва Российской Федерации, но изъят по протоколу осмотра места происшествия, вынесенному 30.10.2017 следователем СО ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово ФИО2 (на основании сообщения по КУСП № 2783 от 30.10.2017), а именно, предметы согласно следующему перечню (указанному также в постановлении дознавателя отдела дознания ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово капитана полиции ФИО3 от 21.04.2019):

Грузовое место,

№

Наименование/вид предметов

Кол-во, ед.

1

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

169

2

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

166

3

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

78

4

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

40

5

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

142

6

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

46

7

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

147

8

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

117

9

обувь без логотипов известных фирм производителей

13

10

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

115

11

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

44

12

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

76

13

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

133

14

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

170

15

свитеры без логотипов известных фирм производителей

10

16

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

162

17

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

106

18

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

118

19

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

48

20

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

78

21

различная одежда без логотипов известных фирм производителей

66

Суд принял уточнения к рассмотрению.

Ответчик по иску возражал, указав, что до настоящего времени, дознанием объективно не установлены все фактические обстоятельства приобретения и перевозки изъятых товаров с признаками контрафактности, а также не установлен собственник груза.

В качестве третьего лица к участию в деле было привлечено ЛУ МВД РОССИИ В АЭРОПОРТУ ДОМОДЕДОВО, которое представило письменные пояснения, согласно которым указало, что письмами ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово от 25.04.2019 № 11/4605 (вх. от 02.07.2019 № 06279) и от 18.07.2019 № 11/8246 (вх. от 18.07.2019 Б/Н) в Домодедовскую таможню поступила информация о ввезенных 30.10.2017 из Бишкека (Киргизия) в регионе деятельности таможни по авианакладной № 421-3392 7961 товарах народного потребления (предметы одежды). Получателем товаров согласно авианакладной является ООО «Торговый Дом Кунан» (ИНН 

<

***>, КПП 772501001, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: 115114, 

<

...>), отправителем - ООО «ЛоКа» (ИНН 

<

***>), адрес места нахождения: 

<

...>.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть товаров, прибывших по авианакладной № 421-339 27961, была признана вещественными доказательствами по уголовному делу.

В отношении товаров, не признанных вещественными доказательствами по уголовному делу (21 место), ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово выявлены признаки, свидетельствующие о том, что указанные товары были ввезены на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее также - Союз) и (или) находятся на таможенной территории Союза с нарушением международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, а именно:

-к материалам по уголовному делу приобщены декларации соответствия на 5 листах и копии сертификатов соответствия на 11 листах, указывающие на возможный факт производства части товаров, не признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, на территории Турции;

-к материалам по уголовному делу приобщены импортные таможенные декларации, оформленные таможенными органами Киргизии, свидетельствующие о возможном ввозе части товаров, не признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, с территории Турции.

В целях проверки факта помещения под таможенную процедуру товаров, прибывших 30.10.2017 в аэропорт Домодедово по авианакладной № 421-3392 7961, и не признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, Домодедовской таможней принято решение провести таможенный контроль в форме камеральной таможенной проверки в отношении ООО «Торговый Дом Кунан» (ИНН 

<

***>, КПП 772501001, ОГРН 

<

***>, адрес места нахождения: 115114, 

<

...>) - получателя спорного груза.

На основании статей 336, 340 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) в связи с проведением камеральной таможенной проверки (уведомление о проведении камеральной таможенной проверки от 18.07.2019 № 08-11/11219) у ООО «Торговый Дом Кунан» запрошены следующие документы и (или) сведения:

1. Уставные и учредительные документы, приказы о назначении генерального директора и главного бухгалтера, копия паспорта генерального директора;

2.Справки из банков об открытых банковских счетах;

3.Декларации на товары, иные документы и сведения, подтверждающие факт таможенного декларирования товаров, прибывших в аэропорт Домодедово 30.10.2017 по авианакладной № 421-339 27961, в связи с ввозом на таможенную территорию Союза, и факт выпуска проверяемых товаров таможенными органами Союза;

4.Договоры, счета-фактуры, товарные накладные в связи с приобретением ООО «Торговый Дом Кунан» проверяемых товаров и их транспортировку до аэропорта Домодедово;

5.Банковские платежные документы и иные документы, подтверждающие приобретение ООО «Торговый Дом Кунан» проверяемых товаров и их транспортировку до аэропорта Домодедово.

В обозначенный Домодедовской таможней срок, запрашиваемые сведения предоставлены не были.

В то же время, камеральной таможенной проверкой установлено, что 30.10.2017 в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности и осмотра места происшествия на грузовом терминале «Атран» аэропорта Домодедово были обнаружены товары иностранного происхождения, в количестве 21 грузовое место, общим весом брутто 3600 кг. Отправителем товара в авианакладной указано юридическое лицо - ООО «ЛОКА» (ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>), получателем - ООО «Торговый Дом Кунан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 772501001, адрес (место нахождения): 115114, Москва, проезд Железнодорожный, д. 9.).

Впоследствии, указанные товары не были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, возбужденному ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, и переданы в Домодедовскую таможню в целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска указанных товаров таможенными органами в соответствии с ТК ЕАЭС.

В соответствии с пунктом 8 статьи 310 ТК ЕАЭС в целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска товаров, таможенными органами может проводиться таможенный контроль в отношении товаров, находящихся таможенной территории Союза, при наличии у таможенных органов информации о том, что товары были ввезены на таможенную территорию Союза и (или) находятся на таможенной территории Союза с нарушением международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования.

Основным видом экономической деятельности ООО «Торговый Дом Кунан», в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), согласно информации, размещенной в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), на момент проведения камеральной таможенной проверки, являлась «торговля оптовая текстильными изделиями» (код 46.41). Генеральным директором ООО «Торговый Дом Кунан», в соответствии с информацией, размещенной в ЕГРЮЛ с 02.04.2019, являлся ФИО4 (также, от 04.09.2019 имеется запись о недостоверности указанных сведений).

В ЕГРЮЛ также содержится информация об имеющемся у ООО «Торговый Дом Кунан» филиале, находящемся по адресу: Киргизская республика, г. Бишкек, Первомайский район, проспект Чуй, д. 114, офис 315.

В таможенный орган из ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово по акту приема передачи от 24.09.2019 Б/Н были переданы проверяемые товары.

В соответствии со статьями 322, 328 ТК ЕАЭС Домодедовской таможней проведен таможенный контроль в форме таможенного досмотра, результаты которого отраженывактетаможенногодосмотраот 03.10.2019 10002000/210/031019/А000068. Товар представляет собой предметы одежды (женская, мужская, детская).

В таможенный орган письмами ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово от 25.04.2019 № 11/4605 (вх. от 02.07.2019 № 06279), от 18.07.2019 № 11/8246 (вх. б/н от 18.07.2019) поступили следующие документы и сведения, имеющие отношение к проверяемым товарам:

1.Объяснение от 30.10.2017 ФИО5, место работы - ООО «Торговый Дом Кунан», должность - генеральный директор, по совместительству водитель-экспедитор;

2.Документы, представленные ФИО5:

-копия авианакладной № 421-33927961;

3.Объяснение от 16.11.2017 и 13.12.2017 Бодошова Таалай Кенжебековыча, место работы: Общество с ограниченной ответственностью «ЛОКА»,ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...> (далее - ОсОО «ЛОКА»), должность: директор;

4.Документы, представленные ФИО8 Таалай Кенжебековычем:

-инвойс от 28.10.2017 № 021;

-счет-фактура от 28.10.2017 № 351739; -упаковочный лист от 28.10.2017 № 021/17; -расходная накладная от 28.10.2017 № 00000000010;

-свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица ОсОО «ЛОКА» от 12.09.2017 (дата первичной регистрации - 11.01.2013 г.);

-решение Участника Общества с ограниченной ответственностью «ЛОКА» от 06.09.2017 г.;

-устав ОсОО «ЛОКА» от 06.09.2017;

-агентский договор, заключенный между ООО «Торговый Дом Кунан» и ОсОО «ЛОКА» от 20.09.2017 № 01/17;

-договор купли-продажи № 2/17 от 01.10.2017, заключенный между ОсОО «ЛОКА» (продавец) и ИП ФИО6 (покупатель), (ОГРНИП 317505300031522);

-письмо, поступавшее от ИП Штепан по электронной почте в адрес

ОсОО «ЛОКА»;

5.Протокол допроса свидетеля от 04.04.2018 ФИО7, место работы: ОсОО «ЛОКА», должность: юрист;

6.Письмо ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» от 20.11.2017 № исх01346/ДТС-17;

7.Протокол осмотра места происшествия от 30.10.2017 г.;

8.Протокол допроса свидетеля от 19.03.2019 г ФИО6, место работы - осуждена;

9.Копии деклараций о соответствии от 25.08.2017 ЕАЭС № RU Д-ТЯ.АД34.В.13216; от 20.07.2017 ЕАЭС № RU ДЛТ

<

.АД34.В.09396; от 25.08.2017 ЕАЭС № RU Д-ТК.АД34.В. 13266; от 25.08.2017 ЕАЭС № RU ДЛТ1.АД34.В. 13268; от 20.07.2017 ЕАЭС № RU Д-ТЯ.АД34.В.09433;

10.Копии сертификатов соответствия: KG 417/015 TR.02.00015, KG 417/015

TR.02.00007, KG 417/015 TR. 02.00006, KG 417/015 TR. 02.00013, TC RU C-ТЯ.АД34.В.00818, KG 417/015 TR.02.00022;

11.Копия договора купли-продажи от 29.09.2017 № 271/17 между ООО «Кодор Экспорт-Импорт Трейд» и ОсОО «ЛОКА»;

12.Копия заявки к договору купли-продажи от 01.10.2017 № 2/17;

13.Копия счет-фактуры № 815193 от 28.10.2017;

14.Копия расходной накладной № 00000000689 от 28.10.2017;

15.Копии ДТ №№ 41781002/211017/0011597, 41781002/271017/0011836.

В результате анализа вышеуказанных документов установлено следующее:

1.Согласно объяснению ФИО5 основным направлением деятельности ООО «Торговый Дом Кунан» является предоставление услуг по перевозке, что противоречит основному виду экономической деятельности ООО «Торговый Дом Кунан» в соответствии с ОКВЭД, согласно информации, размещенной в ЕГРЮЛ («торговля оптовая текстильными изделиями» (код 46.41));

2.Согласно объяснению Бодошова Таалай Кенжебековыча проверяемые товары были приобретены ОсОО «ЛОКА» на территории Киргизской Республики у различных продавцов и оплачены в месте продажи. Документы, подтверждающие указанные сведения, не представлены;

3.Декларации о соответствии от 25.08.2017 ЕАЭС № RU Д-ТЯАД34.В.13216; от 20.07.2017 ЕАЭС № RU Д-ТЯ.АД34.В.09396; от 25.08.2017 ЕАЭС № RU Д-ТЯ.АД34.В. 13266; от 25.08.2017 ЕАЭС № RU ДЛТ

<

.АД34.В. 13268; от 20.07.2017 ЕАЭС № RU Д-ТИ.АД34.В.09433 не относятся к проверяемым товарам. Не совпадают сведения о товарном знаке и изготовителе товаров;

4.Сертификаты соответствия KG 417/015 TR.02.00015, KG 417/015 TR.02.00007, KG 417/015 TR.02.00006, KG 417/015 TR.02.00013, TC RU СЛИ.АД34.В.00818, KG 417/015 TR.02.00022 не относятся к проверяемым товарам. Не совпадают сведения о товарном знаке и изготовителе товаров.

Также, в ходе таможенного досмотра было установлено, что большая часть проверяемых товаров (1684 шт. единиц из 2227 шт. единиц, что составляет 75,62%) не маркирована изображением единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС).

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 №711 «О едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его применения» единый знак обращения свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Евразийского экономического союза (технических регламентах Таможенного союза) процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентах Таможенного союза).

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой промышленности», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (далее - Технический регламент) продукция легкой промышленности выпускается в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при условии ее соответствия настоящему Техническому регламенту, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, и при условии, что она прошла подтверждение соответствия согласно статье 11 Технического регламента, а также согласно другим

Генеральным директором ООО «Торговый Дом Кунан», в соответствии с информацией, размещенной в ЕГРЮЛ с 02.04.2019, является ФИО4 (также, от 04.09.2019 имеется запись о недостоверности указанных сведений).

В ЕГРЮЛ также содержится информация от 23.12.2016 об имеющемся у ООО «Торговый Дом Кунан» филиале, находящемся по адресу: Киргизская республика, г. Бишкек, Первомайский район, проспект Чуй, д. 114, офис 315.

В ходе проведения выездной таможенной проверки, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 335 ТК ЕАЭС таможенными органами, на основании постановления об изъятии товаров от 21.11.2019 и акта изъятия товаров от 21.11.2019 произведено изъятие проверяемых товаров.

С целью уведомления законного представителя ООО «Торговый Дом Кунан» о месте и времени проведения изъятия товаров, 12.11.2019 в адрес ООО «Торговый Дом Кунан», указанный в ЕГРЮЛ, направлена телеграмма с уведомлением № 08-11/17454 (№ 324146) о необходимости прибытия 21.11.2019 для присутствия при проведении изъятия товаров.

Согласно почтовому уведомлению ФГУП «Почта России» указанная телеграмма ООО «Торговый Дом Кунан» «НЕ ДОСТАВЛЕНА ТАКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НЕТ».

В ходе проведения выездной таможенной проверки в соответствии со статьями 333, 336, 340 ТК ЕАЭС в адрес ООО «Торговый Дом Кунан», указанный в ЕГРЮЛ, письмом от 12.11.2019 № 08-11/17476, направлено Требование. 

Запрошены следующие документы и сведения:

1.Уставные и учредительные документы, приказы о назначении генерального директора и главного бухгалтера, копия паспорта генерального директора;

2.Справки из банков об открытых банковских счетах;

3.Декларации на товары, иные документы и сведения, подтверждающие факт таможенного декларирования проверяемых товаров, в связи с ввозом на таможенную территорию ЕАЭС, и факт выпуска проверяемых товаров таможенными органами ЕАЭС;

4.Договора, счета-фактуры, товарные накладные в связи с приобретением проверяемых товаров и их транспортировку до аэропорта Домодедово;

5.Банковские платежные документы и иные документы, подтверждающие приобретение проверяемых товаров и их транспортировку до аэропорта Домодедово.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ФГУП «Почта России» (www.pochta.ru), письмо Домодедовской таможни от 12.11.2019 № 08-11/17476 не было вручено ООО «Торговый Дом Кунан». Указанное почтовое отправление в настоящий момент находится в стадии возврата отправителю (Домодедовская таможня).

Также, с целью вручения нарочно Требования о представлении документов и (или) сведений при выездной таможенной проверке от 30.12.2019 должностным лицом таможни в ходе выездной таможенной проверки 31.12.2019 осуществлен выезд по адресу места нахождения проверяемого лица, в соответствии с ЕГРЮЛ (115114, Москва, проезд Железнодорожный, д. 9). Вышеуказанное Требование от 30.12.2019 проверяемому лицу не вручено, ввиду отсутствия адресата по адресу места нахождения.

Таким образом, документы и сведения, необходимые для проведения таможенного контроля, запрошенные таможенным органом в ходе выездной таможенной проверки Требованиями от 12.11.2019, от 30.12.2019 ООО «Торговый Дом Кунан» не представлены.

В случае если данное право не будет реализовано лицом, товары в соответствии с частью 13 статьи 318 Федерального закона о таможенном регулировании, на основании решения суда (арбитражного суда) в соответствии с главой 53 Федерального закона о таможенном регулировании, будут обращены в федеральную собственность, тем самым, правовых оснований для удовлетворения заявленных ООО «ЛоКа» требований не имеется.

В соответствии со статьей 212 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Права всех собственников подлежат судебной защите равным образом.

Согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

В соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.

Право собственности на движимое имущество доказывается с помощью любых предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих возникновение этого права у истца.

Доказательством права собственности на недвижимое имущество является выписка из ЕГРП. При отсутствии государственной регистрации право собственности доказывается с помощью любых предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих возникновение этого права у истца.

Факт включения недвижимого имущества в реестр государственной или муниципальной собственности, а также факт нахождения имущества на балансе лица сами по себе не являются доказательствами права собственности или законного владения (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав").

Если при рассмотрении иска об истребовании движимого имущества из чужого незаконного владения судом будет установлено, что основанием возникновения права собственности истца является ничтожная сделка и отсутствуют другие основания возникновения права собственности, суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований независимо от того, предъявлялся ли встречный иск об оспаривании сделки, поскольку в силу пункта 1 статьи 166 ГК РФ ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой судом. Аналогичная оценка может быть дана судом незаконному акту государственного органа либо органа местного самоуправления (далее - органа власти), положенному в основание возникновения права собственности лица на движимое имущество.

Как следует из материалов дела 20 апреля 2019 в рамках расследования уголовного дела № 11701009626000345 был произведен повторный осмотр партии груза изъятого на грузовом терминале ООО «Домодедово Каро» (Атран) 30.10.2017, где при вскрытии места груза обнаружены товары с признаками контрафакта. В ходе осмотра товары с признаками контрафакта были отделены от общей партии груза и упакованы в отдельные пакеты черного цвета, а именно: в 4 полимерных мешка черного цвета, горловина которого обвязана нитью, концы которой оклеены отрезком бумаги белого цвета с оттиском печати «Для пакетов ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово» и подписями дознавателя отделения дознания ФИО3 и понятых.

21.04.2019 вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - осмотренного 20.04.2019 груза, а именно, 4 полимерных мешка черного цвета: содержимое мешка № 1 - 4 единицы - женские кофты с логотипом и биркой товарного знака «Givenchy» в количестве 2 штуки и Женские кофты с логотипом и биркой товарного знака «Calvin Klein» - в количестве 2 штуки; содержимое мешка № 2 - 7 единиц продукции - кофта женская с логотипом товарных знаков «Calvin Klein» - в количестве 2 штук, кофта с логотипом товарного знака «Balenciaga» - в количестве 2 штук, кофта с логотипом товарного знака «Philipp Plein» - в количестве 1 штука, кофта с логотипом товарного знака «Givenchy» - в количестве 2 штук; содержимое мешка № 3 - 72 единицы - одежда с логотипом товарных знаков «POLO» в количестве 5 штук (мужские рубашки), «Givenchy» в количестве 8 штук (мужские брюки), «Armani Jeans» в количестве 5 штук (свитеры), «Armani Jeans» в количестве 5 штук (мужские рубашки), «Armani Jeans» в количестве 4 штук (мужские толстовки), «Emporio Armani» в количестве 5 штук (спортивные костюмы), «Polo» в количестве 5 штук (мужские свитеры), «Hugo Boss» в количестве 5 штук (мужские свитеры), «Gucci» в количестве 5 штук (мужские свитеры), «Hugo Boss» в количестве 5 штук (мужские свитеры), «Hugo Boss» в количестве 10 штук (мужские рубашки), «Gant» в количестве 5 штук (мужские рубашки), «Dolce&Gabbana» в количестве 5 штук (мужские свитеры); содержимое мешка № 4 - 106 единиц одежды - одежда с логотипом товарных знаков Ferrari в количестве 2 штук (детские спортивные костюмы), «Philipp Plein» в количестве 5 штук (детские спортивные костюмы), «Dolce&Gabbana» в количестве 7 штук (детские кофты), «Philipp Plein» в количестве 7 штук (детские кофты), «Armani Junior» в количестве 2 штук (детские спортивные костюмы), «Armani Junior» в количестве 6 штук (детские кофты), «Armani Jeans» в количестве 10 штук (детские штаны), «Dolce&Gabbana» в количестве 3 штук (детские кофты), «Dolce&Gabbana» в количестве 3 штук (детские платья), «Gucci» в количестве 3 штук ( детские брюки), «Philipp Plein» в количестве 30 штук (детские штаны), «Calvin Klein» в количестве 5 штук (детские кофты), «Billionare» в количестве 4 штук (детские кофты), «Billionare» в количестве 19 штук (детские штаны). Вещественные доказательств сданы на хранение в КХВД ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово.

25 апреля 2019 года (исх. № 11/4605) часть партии груза в количестве 21 места, с товарами народного потребления не имеющие каких-либо логотипов торговых марок и не признанных вещественными доказательствами по уголовному делу №^11701009626000345, возбужденному отделения дознания ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово 29.11.2017 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 180 УК РФ, в отношении неустановленного лица, направлена в Домодедовскую таможню, с целью проверки законности ввоза продукции (ТНП) на территорию Таможенного союза ЕАЭС, ввезенной на территорию РФ по ГАН № 421-33927961 от 29.10.2017.

18.07.2019 из Домодедовской таможни в ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация (исх. 08-10/11219) о том, что в соответствии с п. 8 статьи 310, статьей 332 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска товара, прибывших 30.10.2017 в аэропорт Домодедово из Бишкека (Киргизия) по авианакладной № 421-33927961 в адрес ООО «Торговый Дом Кунан» (ИНН 

<

***>) и не признанных вещественными доказательствами по уголовному делу № 117010096260000345, принято решение о проведении таможенного контроля в форме камеральной таможенной проверки.

Исходя из вышеизложенного, в совокупности перечисленных фактов, подтвержденных материалами уголовного дела № 117010096260000345, можно сделать вывод о необоснованности и незаконности исковых требований ООО «ЛОКА», т.к. дознанием объективно не были установлены все обстоятельства приобретения и перевозки изъятых товаров (контрафактных), а также не установлен фактический владелец груза.

Также 19 марта 2019 года в рамках расследования уголовного дела № 117010096260000345, в помещении оперативного отдела ИК-5 УФСИН России по МО, допрошена в качестве свидетеля ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отбывающая уголовное наказание в колонии общего режима. Из показаний ФИО6 следует, что в марте 2017 года ее знакомый по имени Карен (установочных данных не помнит) предложил ей заняться предпринимательской деятельностью по реализации автозапчастей и предоставлением услуг автомойки. Для осуществления предпринимательской деятельности она подала в налоговую инспекцию заявление на регистрацию ИП. Однако документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя она не получала. Никакой коммерческой деятельностью фактически не занималась. По факту предоставленных в ходе допроса документов: договора - купли продаже № 2/17 от 01.102017 заключенного между ООО «ЛОКА» (директор ФИО8) на поставку товара, а также письма на имя директора ООО «ЛОКА» от имени ИП ФИО6 с имеющимися на указанных документах оттиском печати «ФИО6» пояснила, что вышеуказанные документы видит впервые, подписи, выполненные от ее имени в указанных документах, ей не принадлежат, печати «ФИО6» у нее никогда не было. ФИО8 она не знает, об организации ООО «ЛОКА» слышит впервые. Торговых площадей в Москве не имела, также сообщает, что 30.10.2017 она была задержана сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 228 УК РФ. 31.10.2017 в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

В рамках данного дела Истец в нарушение ст. 301 ГК РФ, п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", ст. 65 АПК РФ не представил достаточных надлежащих доказательств для подтверждения права собственности на указанное в иске имущество, в связи с чем, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 226 – 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО "ЛоКа", отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Судья                                                                                                   Ю.А. Фаньян