Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А20-192/2019

г. Нальчик

05 ноября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена « 23 »  октября  2019г.  

                                                       Полный текст решения изготовлен  «05» ноября 2019г.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи С.М. Пономарева,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.Н. Каляевой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Элит-Строй»,  г.Нальчик

к Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, г.Нальчик

об оспаривании постановления  о привлечении к административной ответственности, 

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: ФИО1 по доверенности от 05.04.2019,

от заинтересованного лица: ФИО2 по доверенности от 03.04.2019 №14

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Элит-Строй» (далее – общество)   обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением к Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) о признании незаконным и отмене постановления от 28 декабря 2018 года по делу об административном правонарушении №№169/18 и назначении административного наказания.

Представитель заявителя в судебном заседании просил удовлетворить  заявленные требования, по основаниям изложенным в заявлении.

Представитель Министерства просил заявителю отказать в удовлетворении заявления, по основаниям изложенным в отзыве. 

Выслушав лиц участвующих в деле, изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что постановление административного органа подлежит  изменению в части назначения наказания.    

Как следует из материалов дела, прокуратурой г. Нальчика по факту обращения гр. ФИО3- участника долевого строительства многоквартирного жилого дома по ул.Киримова 146   «а»   в   г.   Нальчике   проведена   проверка   соблюдения   ООО        «Элит-Строй», расположенного по ул. Дзержинского, дом 30 в г. Нальчике, законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости  и  о  внесений изменений  в некоторые законодательные акты РФ требований градостроительного законодательства.

В ходе проведенной проверки выявлен факт нарушения обществом обязательных требований Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии  в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  Прокурор г. Нальчика в отношении ООО «Элит-Строй» возбудил производство об административном правонарушении по части  1 ст.14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы проверки направлены в Министерство.

Рассмотрев материалы проверки по административному делу, заместителем Министра  строительства и дорожного хозяйства КБР, вынесено постановление по делу об административным правонарушении  №169/18 от 28.12.2018, которым ООО «Элит-Строй»  привлечено к административной ответственности, установленной ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 500 000 рублей.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Общества в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

В соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ, при рассмотрении дел об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ установлено, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основании и в порядке, установленных законом.

Основаниями для привлечения к административной ответственности являются наличие в действиях (бездействии) лица предусмотренного КоАП РФ состава административного правонарушения и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу. Согласно части 2 статьи 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Объективная сторона правонарушения заключается в привлечении денежных средств гражданина лицом, не имеющим на это право в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

Субъектами ответственности могут являться застройщики, привлекающие денежные средства и не выполняющие требования Закона №214-ФЗ, иные лица, привлекающие денежные средства граждан для целей строительства жилья, если такое право не предусмотрено в законодательстве.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.2004 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ, Закон об участии в долевом строительстве) данный Закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве, и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что привлечение денежных средств, связанное с возникающими у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных жилых домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены вэксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности допускается только на основании договора участия в долевом строительстве, жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных им на безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2008 года №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства, или созданы в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи.

Согласно части 1 статьи 3 Закона об участии в долевом строительстве застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, или договора аренды такого земельного участка. 

В случае привлечения обществом денежных средств граждан, связанного с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, им мог быть заключен только договор участия в долевом строительстве, что прямо следует из подпункта 1 пункта 2 статьи 1 Закона N 214-ФЗ.

Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 статьи 1 Закона N 214-ФЗ, запрещается (часть 2.1 статьи 1 Закона N 214-ФЗ).

Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям Закона N 214-ФЗ застройщики на основании договора участия в долевом строительстве (часть 2 статьи 3 Закона N 214-ФЗ).

Застройщики, не удовлетворяющие требованиям, указанным в части 2 настоящей статьи, не имеют права привлекать денежные средства участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов (часть 2.2 статьи 3 Закона №214-ФЗ).

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона N 214-ФЗ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента регистрации.

Таким образом, обязательным условием для получения застройщиком права на привлечение денежных средств граждан является соблюдение им не только требований, указанных в части 1 статьи 3 Закона N 214-ФЗ (получение разрешения на строительство, опубликование проектной декларации, государственная регистрация права на земельный участок), но и требований части 2 статьи 3 и части 3 статьи 4 Закона N 214-ФЗ (наличие договора участия в долевом строительстве, заключенного в письменной форме и прошедшего государственную регистрацию).

Согласно пункту 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем" Положения Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" являются специальными по отношению к положениям ГК РФ о купле-продаже будущей вещи.

Разъяснения, содержащиеся в настоящем Постановлении (за исключением абзаца второго пункта 4), не подлежат применению при рассмотрении споров, связанных с созданием недвижимого имущества по Закону о долевом участии в строительстве.

На основании изложенного судам следует учитывать, что привлечение средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости возможно только способами, указанными в пункте 2 статьи 1 Закона о долевом участии в строительстве.

Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, от 04.12.2013 разъяснил судам, что при рассмотрении дел по спорам, возникающим из правоотношений, основанных на сделках, связанных с передачей гражданами денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) и последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) в собственность, но совершенных в нарушение требований Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", независимо от наименования заключенного сторонами договора следует исходить из существа сделки и фактически сложившихся отношений сторон. В таких случаях, если судом установлено, что сторонами при совершении сделки, не отвечающей указанным требованиям, действительно имелся в виду договор участия в долевом строительстве, к сделке применяются положения Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", в том числе меры ответственности, им предусмотренные.

Как следует из материалов дела, ФИО4 «застройщик» с одной стороны, ООО «Элит-Строй», в лице генерального директора и ФИО5 «посредник» и гр. ФИО3 «участник долевого строительства», 10.04.2017 заключили договор долевого строительства квартиры, согласно которому застройщик ФИО4 привлекает участника долевого строительства ФИО3 к софинансированию строительства жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> «а». 

Из материалов дела следует, что застройщиком указанного дома является  ФИО4 Данные обстоятельства подтверждаются следующими документами: свидетельством о государственной регистрации права собственности №07-07/001-07/001/100/2016-394/2 на земельный участок, объект незавершенного строительства по вышеуказанному адресу, разрешением на строительство №RU 07301000-20-2017 сроком действия до 02.06.2018, выданным местной администрацией города Нальчика, объяснением ФИО4, который подтвердил, что осуществляет строительство многоквартирного дома по ул. Киримова, 146 «а», договором участия в долевом строительстве от 10.04.2017. 

На основании договора участия в долевом строительстве от 10.04.2017 ООО          «Элит-Строй» получило денежные средства от гр. ФИО3, которые передала застройщику ФИО4

Вместе с тем, в ходе проведенной Министерством проверке установлено, что  в нарушение требований, установленных статьей  4 Закона договор долевого строительства квартиры от 10.04.2017.  не содержит необходимых сведений, а также не зарегистрирован в Управлении Росреестра по КБР в установленном законом порядке. 

Таким образом, ООО «Элит-Строй» в нарушение требований Закона о долевом строительстве привлекло денежные средства гражданина-участника долевого строительства для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>. 146 «а», то есть, совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ.

   Процессуальных нарушений, влекущих ущемление прав лица, привлекаемого к административной ответственности, при производстве по делу об административном правонарушении судом не установлено.

Какие-либо доказательства, свидетельствующие об исключительности рассматриваемого случая и возможности применения статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обществом не представлены и материалы дела об административном правонарушении не содержат.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что совершенное обществом правонарушение не может быть квалифицировано как малозначительное.

Вместе с тем, суд считает необходимым в соответствии со статьей  4.1.1. КоАП РФ заменить административное наказание в виде административного штрафа предупреждением. 

В соответствии с пунктом 1 статьи  4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи".

Учитывая, что  вменяемое административное правонарушение совершено обществом впервые, денежные средства согласно расписке от 22.09.2019 года возвращены гр. ФИО3, отсутствует угроза  причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отсутствуют доказательства причинения деянием заявителя имущественного ущерба        кому-либо, суд считает возможным заменить административное наказание в виде административного штрафа предупреждением. 

Административное наказание в виде предупреждения, в рассматриваемом случае согласуется с его предупредительными целями (статья 3.1 КоАП РФ), соответствует принципам законности, справедливости, неотвратимости и целесообразности юридической ответственности.

Руководствуясь статьями 170 - 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л :

Постановление Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  по делу об административном правонарушении от 28 декабря 2018 года №169/18  в отношении общества с ограниченной ответственностью «Элит-Строй»,  г.Нальчик изменить, заменив административный штраф на предупреждение.

            Решение может быть обжаловано в течение  десяти дней в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд КБР.

 

Судья                                                                               С.М. Пономарев