4451/2023-399028(2) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-52404/2023

27 сентября 2023 года

г.Санкт-Петербург

  Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2023 года.  

Полный текст решения изготовлен 27 сентября 2023 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Жбанова В.Б.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соловьевой Е.Н. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: истец: закрытое акционерное общество "Кронверк" ответчик: ФИО1 третье лицо: ФИО2 об обязании передать документы 

при участии  

от истца: ФИО3 по доверенности от 04.04.2023 от ответчика: ФИО4 по доверенности от 02.08.2023 от третьего лица: не явился (извещен) 

установил:

Закрытое акционерное общество "Кронверк" обратилось Арбитражный суд города  Санкт-Петербург и Ленинградской области с исковым заявлением к ФИО1 об обязании в течение 10 дней с момента вступления решения в законную  силу передать документы обществу, а также о взыскании расходов по оплате  государственной пошлины.  

Определением от 18.06.2023 исковое заявление принято судом к производству.  

04.08.2023 от ответчика поступило ходатайство о приостановлении производства  по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу А56-30897/2023.  

09.08.2023 от ФИО2 поступило ходатайство о вступлении в дело в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета  спора.  

В судебном заседании 15.08.2023 представитель истца передал суду флеш- накопитель, содержащий аудиозапись судебного заседания 13.07.2023 по делу А5630897/2023.  

Суд приобщил к материалам дела флеш-накопитель, в порядке статьи 51 АПК РФ  привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора ФИО2, в порядке статьи  137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание.  

От ФИО2 поступила письменная позиция по делу. 

От истца поступили дополнительные документы. 

В судебном заседании 21.09.2023 представитель истца передал суду документы,  приобщенные через систему «Мой Арбитр».  

Суд приобщил к материалам дела документы, поступившие от истца, не нашел  оснований для приостановления производства по делу.  

Исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в  совокупности и взаимосвязи, суд установил, что заявленные требования подлежат  удовлетворению по следующим основаниям:  

Как следует из материалов дела, на основании Протокола общего собрания  акционеров ЗАО «Кронверк» от 16.06.2021 г. директором общества с 17.06.2021 г.  сроком на 1 (один) годы был избран ФИО1 (ответчик).  

 Протоколом общего собрания акционеров ЗАО «Кронверк» от 10.03.2023 г.,  полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей  организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Международный  юридический центр «НОМОС» (ИНН 

<

***>, генеральный директор ФИО5).  

Запись в ЕГРЮЛ о ООО «МЮЦ «НОМОС», как о лице, исполняющем функции  единоличного исполнительного органа Общества, внесена 03.04.2023 г.  

11.04.2023 г. ЗАО «Кронверк» в лице генерального директора управляющей  организации – ООО «МЮЦ «НОМОС» - в адрес ФИО6 было направлено  требование (исх. № 3/04) о передаче документации общества. Соответствующее  требование согласно данным АО «Почта России» было получено Ответчиком 18.04.2023  г. Также 14.04.2023 г. в адрес ФИО6 была направлена телеграмма с требованием  о передаче документации ЗАО «Кронверк» новому лицу, исполняющему обязанности  единоличного исполнительного органа.  

Из материалов дела следует, что ФИО6 знал о необходимости передачи  документов, а также подтвердил их наличие в собственном пользовании, что  подтверждается аудиозаписью судебного заседания 13.07.2023 по делу А56-30897/2023.  

В соответствии с частью 1 статьи 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) единоличный исполнительный  орган общества должен действовать в интересах этого общества, осуществлять свои  права и обязанности добросовестно и разумно.  

Статьей 89 Закона об АО закреплена обязанность общества хранить документы,  предусмотренные действующим законодательством РФ, внутренними документами  общества, решениями его органов управления в порядке, установленном Банком  России.  

В силу пункта 3.1 постановления ФКЦБ РФ от 16.07.2003 № 03-33/пс «Об  утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных  обществ» (зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2003 № 4994) организация хранения  документов общества обеспечивается единоличным исполнительным органом.  

Статьей 91 Закона об АО закреплен перечень документов, к которым общество  обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию.  

Частью 4 статьи 29 указанного закона закреплена обязанность обеспечить  передачу документов бухгалтерского учета организации при смене ее руководства.  

Таким образом, Ответчик обязан был хранить документы Истца согласно  перечню, установленному статьей 91 Закона об АО и статьей 29 Закона о бухгалтерском  учете, а также обеспечить передачу новому генеральному директору.  

Указанная обязанность Ответчиком в добровольном порядке не исполнена. 

В соответствие со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, а также оценивает  относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а  также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

Учитывая вышеизложенное исковые требования подлежат удовлетворению в  полном объеме.  

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Обязать ФИО1 в течение десяти дней с момента  вступления в силу решения суда передать Закрытому акционерному обществу  «Кронверк» (ИНН 

<

***>) следующие документы:  

1) оборотно-сальдовые ведомости отдельно по каждому счету бухгалтерского  учета (1-99) и открытым к ним субсчетам, по которым велись обороты за весь период  деятельности Общества, с указанием наименования имущества, балансовой стоимости,  даты принятия к учету, полного наименования контрагента и его ИНН, суммы долга,  даты и оснований ее возникновения;  

2) карточки счетов 91.01 и 91.02 за весь период деятельности Общества;  

3) карточки счетов 60, 62, 76 (дебиторы и кредиторы с указанием ИНН) и их  расшифровка (аналитический учет) за весь период деятельности Общества;  

4) договоры (контракты) со всеми приложениями и дополнительными  соглашениями по всем видам деятельности ЗАО «Кронверк», за весь период  деятельности Общества (включая, но не ограничиваясь: хозяйственные договоры,  договоры займа, договоры на выполнение работ и оказание услуг, агентские договоры и  договоры комиссии, договоры аренды, трудовые договоры и т.д.), в том числе договоры  с ООО «Аксилиум Лигл» (ИНН 

<

***>) за период с 2020 г. по 2023 г., договоры с  ЗАО «Рима» (ИНН 

<

***>) за период с 2020 г. по 2023 г.;  

5) документы, подтверждающие исполнение договорных и внедоговорных  обязательств ЗАО «Кронверк» перед третьими лицами и обязательств третьих лиц  перед ЗАО «Кронверк» (первичные документы, в том числе, но не исключительно,  товарные накладные, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, документы по  оплате товаров, работ и услуг) за весь период деятельности Общества, в том числе с  первичные документы оформленные между ЗАО «Кронверк» и ООО «Аксилиум Лигл»  (ИНН 

<

***>) за период с 2020 г. по 2023 г., а также между ЗАО «Кронверк» и  ЗАО «Рима» (ИНН 

<

***>) за период с 2020 г. по 2023 г.;  

6) документы, подтверждающие право собственности ЗАО «Кронверк» на  недвижимое и движимое имущество, находящееся на балансе за период с 11.04.2020 г.  по 11.04.2023 г.;  

7) документы, подтверждающие право владения и/или пользования ЗАО  «Кронверк» имуществом на иных помимо собственности правах (безвозмездное  пользование, аренда и прочее) за период с 11.04.2020 г. по 11.04.2023 г.;  

8) бухгалтерская и налоговая отчетность ЗАО «Кронверк» с подтверждением о  принятии в налоговых органах за 2020, 2021, 2022 годы, в том числе:  

8.1. сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) за 2021-2023 г.г.;  8.2. расчет по страховым взносам за 2020-2023 г.г.;  

8.3. расчет по форме 6-НДФЛ за 2020-2023 г.г.; 8.4. отчет по сведениям 2-НДФЛ за 2020-2023 г.г.; 8.5. налоговая декларация по НДС за 2020-2023 г.г.; 

8.6. налоговая декларация по налогу на прибыль за 2020-2023 г.г.;  

8.7. сведения о среднесписочной численности по состоянию на 11.04.2023;  

8.8. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2020-2023 г.г.; 8.9. статистический отчет по итогам 2020, 2021 и 2022 года; 8.10. сведения о среднесписочной численности по состоянию на 11.04.2023 г.; 8.11. расчет по страховым взносам за 2020-2023 г.г.; 8.12. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2020-2023 г.г.; 

8.13. налоговый расчет по налогу на имущество за 1 квартал, за 1 полугодие, 9  

месяцев 2021 г.; 

8.14. налоговый расчет по налогу на имущество за 1 квартал, за 1 полугодие, 9  

месяцев 2022 г.; 8.15. налоговые декларации по НДС за 2020-2023 г.г.; 8.16. налоговые декларации по налогу на прибыль за 2020-2023 г.г.; 

9) постановления контрольно-надзорных органов, вынесенных в отношении ЗАО  

«Кронверк» за период с 11.04.2020 г. по 11.04.2023 г.; 

10) входящие письма от третьих лиц (в том числе, от государственных и судебных  

органов) в адрес ЗАО «Кронверк» за период с 11.04.2020 г. по 11.04.2023 г.; 

11) исходящие письма ЗАО «Кронверк» в адрес третьих лиц (в том числе,  

государственных и судебных органов) за период с 11.04.2020 г. по 11.04.2023 г.;  

12) кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера, кассовая  

книга) ЗАО «Кронверк», а также авансовые отчеты с приложениями оправдательных  

документов за весь период деятельности Общества; 

13) документы ЗАО «Кронверк» по расчету заработной платы (расчетные и  

платежные ведомости, иные документы по з/пл.) за весь период деятельности Общества;  14) кадровые документы ЗАО «Кронверк» за весь период деятельности Общества,  

в том числе: приказы о приеме на работу, приказы об увольнении, трудовые договоры и  

приложения к ним, трудовые книжки работников, штатное расписание, приказы об  

отпусках, карточка Т-2 по каждому работнику, документы, подтверждающие расчет и  

фактическую выплату заработной платы сотрудникам, отпускных выплат, в том числе  

по беременности и родам, пособия и произведенных выплат; 

15) справки о задолженности по выплате заработной платы по каждому работнику  

ЗАО «Кронверк» по состоянию на 11.04.2023 г.; 

16) оригиналы учредительных документов ЗАО «Кронверк», в том числе,  

свидетельство о регистрации ЗАО «Кронверк», свидетельство о постановке ЗАО  

«Кронверк» на налоговый учет, Решение (протокол) о создании ЗАО «Кронверк», устав  

ЗАО «Кронверк» и изменения к нему, листы записи в ЕГРЮЛ в отношении ЗАО  

«Кронверк», протоколы и решения общих собраний акционеров ЗАО «Кронверк»; 17) учетная политика ЗАО «Кронверк»; 

18) Положения (внутренние локальные акты) ЗАО «Кронверк» за весь период  

деятельности Общества; 19) Печати и штампы ЗАО «Кронверк»; 

20) иные документы, имеющие отношение к ЗАО «Кронверк» за весь период  

деятельности. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Закрытого акционерного  общества «Кронверк» (ИНН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины  в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Жбанов В.Б.