Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

 А26-2595/2019

г. Петрозаводск

15 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена   07 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен   15 сентября 2020 года.

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Николенко А.В.    

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рагендиной Н.В.,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявления Моисеенко С.Н. о взыскании с бывшего руководителя ООО «Норд Вуд» Лебоева В.С. в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Норд Вуд» 1 243 281 руб. 41 коп.,

при участии в судебном заседании:

представителя ФИО2 - ФИО4, полномочия удостоверены доверенностью от 16 октября 2017 года;

установил:

20.03.2019 года Моисеенко С.Н.  (далее – истец; ИНН 100119700531) обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с исковым заявлением к  Лебоеву В.С. (далее – ответчик; ИНН 102101073883) о привлечении его к субсидиарной ответственности по неисполненным обществом с ограниченной ответственностью «Норд Вуд» (далее – ООО «Норд Вуд», должник, Общество; ОГРН 1131040000343, ИНН 1021506135) денежным обязательствам перед Моисеенко С.Н. (дело №А26-13449/2017 о банкротстве ООО «Норд Вуд»), просил взыскать с Лебоева В.С. в его пользу в порядке субсидиарной ответственности 1 243 281 руб. 41 коп.

Определением суда от 25 марта 2019 года исковое заявление ФИО2 оставлено без движения.

После представления заявителем в суд необходимых дополнительных документов определением от 12 апреля 2019 года заявление принято к производству суда.

С учетом заявленных  истцом уточнений окончательно судом принято к рассмотрению требование о взыскании с ФИО3 в пользу ФИО2 в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Норд Вуд» 1 243 281 руб. 41 коп., обоснованное нормами подпунктов 1 и 2  пункта 2 статьи 61.11, статьи 61.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и мотивированное доводами о том, что полное погашение требований кредиторов ООО «Норд Вуд» стало невозможным  вследствие заключения ФИО3 от имени должника договора поставки №03-К/2015 от 02.04.2015 года с ООО «Тимберслед», а также по причине непередачи ответчиком конкурсному управляющему ООО «Норд Вуд» бухгалтерской документации должника и в связи с неисполнением ФИО3 обязанности по обращению в суд с заявлением о признании ООО «Норд Вуд» банкротом.

Определением суда от  21 августа 2019 года суд привлек к участию в рассмотрении настоящего заявления ФИО2 основного должника – общество с ограниченной ответственностью «Норд Вуд».

23 октября 2019 года в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц включено сообщение №04384267 об обращении ФИО5 в арбитражный суд с заявлением о привлечении  ФИО6 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Норд Вуд  (том дела 2 л.д.110-111).

Кроме того, определениями суда от 13.12.2019 года (том дела 2 л.д. 83-83) и от 10.01.2020 года лицам, чьи требования были установлены в рамках дела о банкротстве ООО «Норд Вуд» (Федеральной налоговой службе и ГУП РК «Мост»), было предложено присоединиться к настоящему заявлению ФИО2 Указанные определения суда от 13.12.2019 года и от 10.01.2020 года получены Федеральной налоговой службой и ГУП РК «Мост», что подтверждается почтовыми уведомлениями (том дела 2 л.д.96-99).  

Заявления о намерении присоединиться к настоящему заявлению ФИО2 от заинтересованных лиц не поступили.

Рассмотрение заявления ФИО2 неоднократно откладывалось для уведомления заинтересованных лиц о возможности присоединится к настоящему заявлению, а также в связи с уточнением истцом заявленных требований. Последний раз определением суда от 07 августа 2020 года рассмотрение заявления отложено на 07 сентября 2020 года. 

В судебном заседании 07 сентября 2020 года представитель ФИО2 поддержал заявление с учетом принятых судом уточнений требований (в соответствии с письменным ходатайством ФИО2 об уточнении требований от 07.02.2020 года - том дела 2 л.д. 119-120). 

ФИО3, ООО «Норд Вуд» в судебное заседание 07 сентября  2020 года не явились. Направленные ФИО3 по адресу его регистрации (том дела 1 л.д. 77) и обществу с ограниченной ответственностью «Норд Вуд» по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ (том дела 1 л.д. 29-38), копии  определения суда о времени и месте судебного заседания возвращены почтовой организацией в суд в связи с истечением срока хранения (том дела 3 л.д.16, 18).

В соответствии  с пунктом 2 части  4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд. В данном случае ФИО3 и ООО «Норд Вуд» не явились за получением заказной корреспонденции суда, следовательно, являются извещенными надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает заявление в отсутствие надлежащим образом извещенных ФИО3 и ООО «Норд Вуд». 

Заслушав представителя ФИО2, исследовав письменные материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Определением Арбитражного суда Республики Карелия  от 25.01.2018 года по делу №А26-13449/2017 к производству суда принято заявление ФИО2 о признании ООО «Норд Вуд» банкротом. 

Решением суда от 22.03.2018 года (том дела 1 л.д. 17-20) заявление ФИО2 удовлетворено, ООО «Норд Вуд» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника, конкурсным управляющим утвержден ФИО7, установлено требование ФИО2 к ООО «Норд Вуд» в размере 1 243 281,41 руб. основного долга для включения его в третью очередь реестра требований кредиторов. 

Как следует из указанного решения суда от 22.03.2018 года, задолженность, в связи с наличием которой ООО «Норд Вуд» признано банкротом, взыскана с ООО «Норд Вуд» в пользу ООО «Тимберслед» решением Арбитражного суда Республики Карелия от 14.12.2016 года по делу №А26 -9029/2016 (том дела 1 л.д.21-25). Указанная задолженность является задолженностью ООО «Норд Вуд» перед ООО «Тимберслед» по заключенному между ними договору поставки №03-К/2015 от 02.04.2015 года. Определением суда от 02 июля 2017 года по делу №А26-9029/2016 (том дела 1 л.д. 26-28) произведена замена взыскателя по делу №А26-9029/2016 по судебному решению от 14.12.2016 года с ООО «Тимберслед» на ФИО2

Определением суда от 30.01.2019 года (том дела 1 л.д. 14-16) производство по делу о банкротстве ООО «Норд Вуд» прекращено на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона в связи с отсутствием у должника имущества для оплаты расходов по делу о банкротстве.

В рамках настоящего заявления ФИО2 просит привлечь ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Норд Вуд» на сумму требований ФИО2, непогашенных в рамках дела о банкротстве ООО «Норд Вуд» (1 243 281,41 руб.). Как следует из принятых судом уточнений заявления (том дела 2 л.д. 117-121), требования ФИО2 обоснованы следующим:

-нормами подпункта 1 пункта 2 статьи 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), применительно к которым истец ссылается на то, что полное погашение требований кредиторов ООО «Норд Вуд» стало невозможным  вследствие заключения ФИО3, являвшимся участников ООО «Норд Вуд» и исполнявшим обязанности его руководителя,  от имени должника договора поставки №03-К/2015 от 02.04.2015 года с ООО «Тимберслед», получения в рамках указанного договора от ООО «Тимберслед» авансового платежа и последующей поставки покупателю товаров на сумму менее полученного аванса, 

-нормами подпункта пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, на основании которых истец просит привлечь ФИО3 к субсидиарной ответственности в связи с непередачей  ответчиком конкурсному управляющему ООО «Норд Вуд» бухгалтерской документации должника, что препятствовало установлению активов должника и повлекло прекращение производства по делу о банкротстве «Норд Вуд» в связи с отсутствием средств для финансирования расходов процедуры банкротства,

-нормами статьи 61.12 Закона о банкротстве  и ссылками применительно к данной статье на неисполнение ФИО3 обязанности руководителя ООО «Норд Вуд» по обращению в суд с заявлением о признании ООО «Норд Вуд» банкротом.

            В соответствии с положениями пункта 1 статьи 61.19 Закона о банкротстве, если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

Согласно пункту 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы по текущим обязательствам, кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

ФИО2 обратился в суд с настоящим заявлением как кредитор по делу о банкротстве ООО «Норд Вуд», чье требование было установлено в рамках дела о банкротстве ООО «Норд Вуд» и включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Оценив доводы истца, исследовав письменные материалы дела, суд полагает подлежащим удовлетворению требование ФИО2 о привлечении ФИО3 к субсидиарной ответственности на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве в связи с непередачей им конкурсному управляющему документации должника.

Пунктами 1, 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве предусмотрено, что если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, в том числе, в случае, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы;

Пунктом 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве установлено,  что контролирующее должника лицо также несет субсидиарную ответственность по правилам настоящей статьи также в случае, если невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом возвращено

Руководителем ООО «Норд Вуд» с 16.05.2013 года до даты открытия конкурсного производства являлся ФИО3, что подтверждается справкой, представленной Инспекцией ФНС России по г. Петрозаводску (том дела 1 л.д.75-76). Согласно указанной справке и выписке из ЕГРЮЛ (том дела 1 л.д. 29-37), ФИО3 с 16.05.2013 года является также единственным участником должника.

Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Конкурсным управляющим ФИО7 в адрес ООО «Норд Вуд» направлялось требование от 27.03.2018 года о передаче конкурсному управляющему документации должника (том дела 3 л.д. 21-23), которое ФИО3 не получено, возвращено почтовой организацией в связи с истечением срока хранения (том дела 3 л.д. 24-27).

26.12.2018 года Арбитражным судом Республики Карелия вынесено определение об обязании ФИО3 передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию  должника (том дела 3 л.д. 28-31).

Указанное определение суда от 26.12.2018 года ФИО3 не исполнено, бухгалтерская и иная документация должника конкурсному управляющему не переданы.

Таким образом, бывшим руководителем должника ФИО3 обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации должника, которая установлена законодательством Российской Федерации и возложена на руководителя организации, не исполнена при отсутствии уважительных причин.

Определением суда от 30.01.2019 года (том дела 1 л.д. 14-16) производство по делу о банкротстве ООО «Норд Вуд» прекращено на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона в связи с отсутствием у должника имущества для оплаты расходов по делу о банкротстве.

В свою очередь, согласно бухгалтерского баланса ООО «Норд Вуд» за 2015 года (том дела 3 л.д. 33-61), по состоянию на 31.12.2015 года у ООО «Норд Вуд» имелись следующие активы: основные средства балансовой стоимостью 8 965 000 руб., запасы балансовой стоимостью 1 129 000 руб., дебиторская задолженность в сумме 6 911 000 руб., денежные средства и денежные эквиваленты на сумму 264 000 руб., прочие оборотные активы балансовой стоимостью 1 629 000 руб., 

Согласно письма Межрайонной инспекции ФНС №10 по Республике Карелия от 20.20.2020 года (том дела 3 л.д. 32), после 2015 года годовая бухгалтерская отчетность должником в налоговый орган не представлялась.

Документы, которые позволили бы установить направления расходования или место нахождения активов, указанных в бухгалтерском балансе должника за 2015 год, а также документы, подтверждающие указанную в бухгалтерском балансе дебиторскую задолженность,  конкурсному управляющему не переданы. 

Отсутствие соответствующей документации не позволило конкурсному управляющему проверить направления и обоснованность расходования активов должника (или причины и обоснованность их списания) и при наличии оснований принять меры к их возврату должнику; не позволило принять меры ко взысканию указанной в бухгалтерском дебиторской задолженности; оспорить сделки должника, и, соответственно, исключило возможность формирования конкурсной массы.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии оснований для привлечения бывшего руководителя ООО «Норд Вуд» ФИО3 к субсидиарной ответственности и взыскании с него в пользу ФИО8 1 243 281 руб. 41 коп., составляющих сумму требования ФИО2, включенную в реестр требований кредиторов ООО «Норд Вуд» и не погашенную в рамках дела о его банкротстве.

В привлечении ФИО3 к субсидиарной ответственности на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве в связи со ссылками истца на то, что полное погашение требований кредиторов ООО «Норд Вуд» стало невозможным  вследствие заключения ФИО3 от имени ООО «Норд Вуд» с ООО «Тимберслед» договора поставки №03-К/2015 от 02.04.2015 года, в рамках которого должником от ООО «Тимберслед» был получен авансовый платеж, неосвоенный им впоследствии в части 1 226 525 руб. 60 коп. суд отказывает, так как истцом не доказано, что указанные обстоятельства явились причиной невозможности погашения требований кредиторов к должнику.

Также суд отказывает в привлечении ответчика к субсидиарной ответственности на основании статьи 61.12 Закона о банкротстве, применительно к которой истец ссылается на неисполнение ФИО3 обязанности по обращению в суд с заявлением о признании ООО «Норд Вуд» банкротом. В ходатайстве от 07.02.2020 года об уточнении требований (том дела 2 л.д.119-121), истец ссылается на то, что ФИО6 должен был обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом 06.08.2015 года. Истец не поясняет, в связи с наличием какой задолженности ООО «Норд Вуд» должен был обратиться 06.08.2015 года с заявлением о признании его банкротом.  В свою очередь, из решения Арбитражного суда Республики Карелия от 14 декабря 2016 года по делу №А26-9029/2016 (том дела 1 л.д. 21-25), которым с ООО «Норд Вуд» взыскана задолженность, послужившая основанием для признания его банкротом, следует, что обязательство по возврату долга обществу с ограниченной ответственностью «Тимберслед» возникло у ООО «Норд Вуд» 27.09.2016 года. Исходя из указанной даты (27.09.2016 года), в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве ООО «Норд Вуд» должно было обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом не позднее 27.10.2016 года.

 Пунктом 2 статьи 61.12 Закона о банкротстве предусмотрено, что размер ответственности в соответствии с настоящим пунктом равен размеру обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, предусмотренного пунктами 2-4 статьи 9 настоящего Федерального закона, и до возбуждения дела о банкротстве должника.

Аналогично пунктом 2 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Закона N 134-ФЗ было установлено, что нарушение обязанности по подаче заявления должника  в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены  статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность  лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность  по принятию решения о подаче заявления  должника в арбитражный суд  и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим  после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона.

Таким образом, и нормы пункта 2 статьи 61.12, и нормы пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Закона N 134-ФЗ ограничивают размер ответственности за неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд размером обязательств должника, возникших после истечения срока для обращения должника в суд с заявлением о признании его банкротом.

Истцом, в свою очередь, не представлены сведения о задолженностях, которые возникли у ООО «Норд Вуд» перед истцом после 27.10.2017 года. 

Учитывая отсутствие сведений о задолженностях, сложившихся после истечения срока, когда ООО «Норд Вуд» должно было обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом, основания для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности  по нормам статьи 61.12. Закона о банкротстве отсутствуют.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате госпошлины суд относит на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 61.11, 61.19 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Заявление Моисеенко Сергея Николаевича удовлетворить полностью. Взыскать с Лебоева Владимира Сергеевича (ИНН 102101073883) в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью  «Норд Вуд» (ОГРН 1131040000343, ИНН 1021506135) в пользу Моисеенко Сергея Николаевича (ИНН 100119700531) 1 243 281 руб. 41 коп. 

2. Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 000 руб.

3. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>).

 

Судья

                А.В. Николенко