ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-67865/2024

Дело № А40-141245/23

г. Москва

04 февраля 2025 года

Резолютивная часть постановления объявлена 29 января 2025 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 04 февраля 2025 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Ю.Л. Головачевой, 

судей А.Г. Ахмедова, А.А. Комарова,    

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.В. Кирилловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов у ФИО2 и ФИО3,

вынесенное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ТрансАгроТрейд»,

без явки лиц, участвующих в деле

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2024 должник ООО «ТрансАгроТрейд» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) признан несостоятельным (банкротом), в отношении ООО «ТрансАгроТрейд» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1 (член Ассоциации ВАУ «Достояние», ИНН: 

<

***>, рег. номер: 10069, почтовый адрес арбитражного управляющего: 432063, 

<

...>).

В Арбитражный суд города Москвы 31.05.2024 поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов у ФИО2 и ФИО3.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.08.2024 удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего ООО «ТрансАгроТрейд» об истребовании документов у ФИО2 и ФИО3.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ФИО3 обратился с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Определением от 17.12.2024 Девятый арбитражный апелляционный суд определил: «Перейти к рассмотрению спора в рамках дела № А40-141245/23 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.»

Лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, заявление рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 123, 266 и 268 АПК РФ, изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы заявленных требований, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Как следует из доводов заявления, 12.05.2015 ООО «Трансагротрейд» было зарегистрировано, руководителем и учредителем данной организации до банкротного периода являлся ФИО3.

21.03.2023 руководителем и учредителем (с долей 37,5%) данной организации стал гражданин Беларуси ФИО2.

Как указано в заявлении, хронология событий данной организации позволила конкурсному управляющему сделать вывод, что ФИО2 является номинальным руководителем, поставленным с целью ухода от ответственности фактического руководителя ФИО3

В период ФИО3 была образована кредиторская задолженность.

В период наблюдения ФИО2 не исполнил обязанность по передаче документации.

Определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-141245/2023-164-303 «Б» от 01.03.2024 удовлетворено ходатайство об истребовании документации.

Данный факт также подтверждает номинальность ФИО2

Конкурсный управляющий полагает, что обязанность по передаче документации, материальных и иных ценностей должна возлагаться как на ФИО2, так и на ФИО3

Исходя из вышеизложенного, конкурсный управляющий просит удовлетворить настоящее ходатайство.

Апелляционный суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства, поскольку истребуемые доказательства необходимы для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, а у конкурсного управляющего отсутствует возможность получить доказательства самостоятельно.

В соответствии с ч.ч. 8, 9 ст. 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены АПК РФ.

Как установлено в п. 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Вместе с тем, в соответствии с п. 70 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» абзац третий пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» утратил силу.

Кроме того, апелляционный суд обращает внимание, что решением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2024 суд обязал органы управления должника в течение трех дней передать бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему. Акт приема-передачи представить в суд.

О невозможности представления данных документов ответчиком не заявлено. Какие – либо первичные документы (акты приема-передачи, описи вложения, подтверждающие направление документов) в дело не представлены. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 176, 266 – 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 29.08.2024 отменить.

Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего ООО «ТрансАгроТрейд» об истребовании документов у ФИО2 и ФИО3. 

Истребовать ФИО2 и ФИО3 и обязать передать конкурсному управляющему ООО «ТрансАгроТрейд» ФИО1 следующие документы:  

- Учредительные документы предприятия: - Устав - Учредительный договор -Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ - Свидетельство ОГРН - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - Письмо об учете в ЕГРПО (статистика) - Внутренние документы предприятия, подтверждающие полномочия руководящих органов  

- Протоколы собраний руководящих органов за последние три года;

Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости, расшифровку основных средств и запасов за последние три года; - Сведения о наличии нематериальных активов, в том числе акций, облигаций, года; векселей, иных ценных бумаг;  

Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности предприятия с указанием координат контрагентов и оснований возникновения обязательств (договора, акты сверок, накладные и т.д.) с приложением первичной документации за последние три года;  

Договора, соглашения, контракты, заключенные предприятием с физическими и юридическими лицами за три последних года, с разбивкой на исполненные и срок исполнения по которым не наступил или наступил в процедурах банкротства; 

Сведения о фактической численности работников, список работников с указанием должности, утвержденное штатное расписание;  

Сведения о выданных доверенностях.

Обязать ФИО2 и ФИО3 передать конкурсному управляющему ООО «ТрансАгроТрейд» ФИО1 печати и штампы должника, кассовую технику, электронную бухгалтерскую базу, в том числе Базу 1С, материальные активы и иные ценности ООО «ТрансАгроТрейд».

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья:                                                                       Ю.Л. Головачева

Судьи:                                                                                                    А.Г. Ахмедов

А.А. Комаров