Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-95921/2023

28 июля 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  10 июля 2025 года.

Полный текст решения изготовлен  28 июля 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТРАНС»

ответчик:  Ерошенко Роман Викторович

о взыскании убытков и об обязании, 

при участии:

от истца: ФИО3, доверенность от 16.11.2023,   

от ответчика: ФИО4, доверенность от 18.12.2024,   

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс» (далее – ООО «Спецтранс») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ФИО2 со следующими требованиями: 

истребовать учредительные документы: устав ООО «Спецтранс»; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица ГРН 1207800084766 от 13.07.2020; решение о создании ООО «Спецтранс»; свидетельство о постановке на учет в Пенсионном фонде РФ; свидетельство о постановке на учет в Фонде обязательного медицинского страхования РФ; Свидетельство о постановке на учет в Фонде социального страхования РФ;

истребовать бухгалтерские документы: банковские документы по расчетным счетам, за период с 13.07.2020 по 28.11.2022, папки с выписками банка и платежными поручениями по приходу и расходованию средств.

истребовать кассовые документы: кассовые книги; чековые книжки; ведомости по заработной плате сотрудников за период с 13.07.2020 по 28.11.2022 приходные и расходные ордера; авансовые отчеты за период с 13.07.2020 по 28.11.2022; табели учета рабочего времени.

истребовать папки по бухгалтерской отчетности: квартальные балансы и годовые балансы в полном объеме форм с 13.07.2020 по 28.11.2022; квартальные отчеты и годовые отчеты  во внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ, МГО ФОМС РФ, Фонд занятости РФ, Фонд социального страхования РФ, за период с 13.07.2020 по 28.11.2022;

            истребовать Документы кадрового учета: документы кадрового учета (приказы о приеме на работу, об увольнении, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников)

истребовать счета-фактуры: счета-фактуры, выданные покупателям за период с 13.07.2020 по 28.11.2022; счета-фактуры, полученные за период с 13.07.2020 по 28.11.2022; книги покупок и продаж и журналы учета счетов-фактур за период с 13.07.2020 по 28.11.2022;

истребовать накладные: накладные на приобретенные хозяйственные товары с 13.07.2020 по 28.11.2022.

            истребовать договоры: договоры на выполнение строительно-монтажных работ с различными заказчиками с 13.07.2020 по 28.11.2022; акты выполненных и сданных строительно-монтажных работ за период с 13.07.2020 по 28.11.2022; сметы на выполнение строительно-монтажных работ с различными заказчиками с 13.07.2020 по 28.11.2022; договоры об оказании услуг сторонних организаций за период с 13.07.2020 по 28.11.2022

истребовать другие документы: бухгалтерские справки и расчеты за период с 13.07.2020 по 28.11.2022; печать ООО «Спецтранс» - 1 шт. 

истребовать договоры купли-продажи транспортных средств, свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС), паспорта транспортных средств (ПТС), технические книги технического обслуживания (ТО), ключи от транспортных средств, сведения о местонахождении транспортных средств и документы по списку:

-(Автокран) XC45719-5A государственный регистрационный знак (далее - ГРЗ) В522УУ98;

-ЗИЛ 450850 ГРЗ М902ТМ178;

-KOMATSU PC OUU-3 ГРЗ 78РТ№7383;

-JCB MIDI CX-4 ГРЗ 78РТ№7197;

-(Фургон-лаборатория аварийная служба) 3834YJ ГРЗ В087СУ98;

-(Передвижная мастерская) 2834ZJ ГРЗ В740ХС98;

-(Фургон-лаборатория аварийная служба) 3834YJ ГРЗ Х883НВ178;

-(ФИО5 дорожная строительная универсальная) МДСУ 1,8 ГРЗ 78РК№7354;

-(Погрузчик) ТО-49 ГРЗ 78РТ№9984;

-(Автомобиль специальный) 47054F ГРЗ В004ТА178;

-AUDI Q7 ГРЗ Т549НТ178;

-BMW X6 ГРЗ Т550НТ178;

-УРАЛ Дорожный с коляской ГРЗ 0842АО78;

-(Полуприцеп) JYKI P21-AL5-1237 ГРЗ АО553747;

-СКАНИЯ К143МА ГРЗ О700ОА750;

-(Автомобиль бортовой с краном-манипулятором) КамАЗ 391106 ГРЗ В520МВ195;

-GM HUMMER H2 ГРЗ К792ЕС98;

-(Экскаватор-погрузчик) HIDROMEK, НМК 102В ГРЗ 78РК1301;

-(Экскаватор-погрузчик) HIDROMEK, НМК 102В ГРЗ 78РК1302;

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х231ОН178;

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х287СН178;

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х857РТ178;

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х208СЕ178.

истец просит взыскать за неисполнение ФИО2 определения суда об истребовании вышеперечисленных документов, назначить судебную неустойку в размере 5000 руб. за каждый день просрочки исполнения определения суда.

истец просит взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Спецтранс» убытки, причиненные обществу, в сумме 33 108 683,28 руб.

В судебном заседании от 21.02.2024 г. судом приняты  уточнения требований, согласно которых истец просит:

I. Истребовать у ФИО2 следующие документы: 

1. Учредительные документы: 

- Устав ООО «Спецтранс»; 

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- Лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица ГРН 1207800084766 от 13.07.2020; 

- Решение о создании ООО «Спецтранс»;

- Свидетельство о постановке на учет в Пенсионном фонде РФ; 

-Свидетельство о постановке на учет в Фонде обязательного медицинского страхования РФ; 

- Свидетельство о постановке на учет в Фонде социального страхования РФ; 

2. Бухгалтерские документы: 

- Банковские документы по расчетным счетам, за период с 13.07.2020 по 28.11.2022, папки с выписками банка и платежными поручениями по приходу и расходованию средств. 

3. Кассовые документы: 

- Кассовые книги; 

- Чековые книжки; 

-Ведомости по заработной плате сотрудников за период с 13.07.2020 по 28.11.2022 

- Приходные и расходные ордера; авансовые отчеты за период с 13.07.2020 по 28.11.2022;

- Табели учета рабочего времени. 

4. Папки по бухгалтерской отчетности: 

- Квартальные балансы и годовые балансы в полном объеме форм с 13.07.2020 по 28.11.2022; 

- Квартальные отчеты и годовые отчеты в внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ, МГО ФОМС РФ, Фонд занятости РФ, Фонд социального страхования РФ, за период с 13.07.2020 по 28.11.2022; 

5. Документы кадрового учета: 

- Документы кадрового учета (приказы о приеме на работу, об увольнении, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников) 

6. Счета-фактуры: 

- Счета-фактуры, выданные покупателям за период с 13.07.2020 по 28.11.2022; 

- Счета-фактуры, полученные за период с 13.07.2020 по 28.11.2022; 

- Книги покупок и продаж и журналы учета счетов-фактур за период с 13.07.2020 по 28.11.2022; 

7. Накладные: 

- Накладные на приобретенные хозяйственные товары с 13.07.2020 по 28.11.2022 

8. Договоры: 

-Договоры на выполнение строительно-монтажных работ с различными заказчиками с 13.07.2020 по 28.11.2022; 

- Акты выполненных и сданных строительно-монтажных работ за период с 13.07.2020 по 28.11.2022; 

-Сметы на выполнение строительно-монтажных работ с различными заказчиками с 13.07.2020 по 28.11.2022; 

- Договоры об оказании услуг сторонних организаций за период с 13.07.2020 по 28.11.2022 

9. Другие документы: 

- Бухгалтерские справки и расчеты за период с 13.07.2020 по 28.11.2022 

10. Печать: 

- Печать ООО «Спецтранс» - 1 шт. 

11.Договоры купли-продажи транспортных средств, свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС), паспорта транспортных средств (ПТС), технические книги технического обслуживания (ТО), ключи от транспортных средств, сведения о местонахождении транспортных средств и документы по списку: 

- (Автокран) XC45719-5A государственный регистрационный знак (далее - ГРЗ) В522УУ98; 

- ЗИЛ 450850 ГРЗ М902ТМ178; - KOMATSU PC OUU-3 ГРЗ 78РТ№7383; 

- JCB MIDI CX-4 ГРЗ 78РТ№7197; 

- (Фургон-лаборатория аварийная служба) 3834YJ ГРЗ В087СУ98; 

- (Передвижная мастерская) 2834ZJ ГРЗ В740ХС98; 

- (Фургон-лаборатория аварийная служба) 3834YJ ГРЗ Х883НВ178; 

- (ФИО5 дорожная строительная универсальная) МДСУ 1,8 ГРЗ 78РК№7354; 

- (Погрузчик) ТО-49 ГРЗ 78РТ№9984; 

- (Автомобиль специальный) 47054F ГРЗ В004ТА178; 

- AUDI Q7 ГРЗ Т549НТ178; 

- BMW X6 ГРЗ Т550НТ178; 

- УРАЛ Дорожный с коляской ГРЗ 0842АО78; 

- (Полуприцеп) JYKI P21-AL5-1237 ГРЗ АО553747; - СКАНИЯ К143МА ГРЗ О700ОА750; 

-(Автомобиль бортовой с краном-манипулятором) КамАЗ 391106 ГРЗ В520МВ195; 

- GM HUMMER H2 ГРЗ К792ЕС98; 

- (Экскаватор-погрузчик) HIDROMEK, НМК 102В ГРЗ 78РК1301; 

- (Экскаватор-погрузчик) HIDROMEK, НМК 102В ГРЗ 78РК1302; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х231ОН178; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х287СН178; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х857РТ178; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х208СЕ178

В случае не исполнения решения суда назначить судебную неустойку в размере 5000 руб. за каждый день просрочки исполнения.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Спецтранс» убытки, причиненные обществу, в сумме 59 608 683,28 руб.

Определением от  03.04.2025 по делу назначена экспертиза, проведение которой поручено эксперту Частного экспертного учреждения "ГОРОДСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" ФИО6. 

Перед экспертом для разрешения поставить следующий вопрос: 

Какова рыночная стоимость следующих транспортных средств, на дату отчуждения в соответствии с представленными в материалы дела документами: 

- (Автокран) XC45719-5A государственный регистрационный знак (далее - ГРЗ) В522УУ98 по состоянию на 26.02.2022; 

- ЗИЛ 450850 ГРЗ М902ТМ178 по состоянию на 20.10.2020;

 - KOMATSU PC OUU-3 ГРЗ 78РТ№7383 по состоянию на 29.03.2022; 

- JCB MIDI CX-4 ГРЗ 78РТ№7197 по состоянию на 29.03.2022; 

- (Фургон-лаборатория аварийная служба) 3834YJ ГРЗ В087СУ98 по состоянию на 20.10.2020; 

- (Передвижная мастерская) 2834ZJ ГРЗ В740ХС98 по состоянию на 20.10.2020

- (Фургон-лаборатория аварийная служба) 3834YJ ГРЗ Х883НВ178 по состоянию на 20.10.2020; 

- (ФИО5 дорожная строительная универсальная) МДСУ 1,8 ГРЗ 78РК№7354 по состоянию на 29.03.2022; 

- (Погрузчик) ТО-49 ГРЗ 78РТ№9984 по состоянию на 29.03.2022; 

- (Автомобиль специальный) 47054F ГРЗ В004ТА178 по состоянию на 20.10.2020; 

- AUDI Q7 ГРЗ Т549НТ178 по состоянию на 08.02.2022; 

- BMW X6 ГРЗ Т550НТ178 по состоянию на 16.02.2022; 

- УРАЛ Дорожный с коляской ГРЗ 0842АО78 по состоянию на 16.04.2022; 

- (Полуприцеп) JYKI P21-AL5-1237 ГРЗ АО553747 по состоянию на 20.10.2020; 

- СКАНИЯ К143МА ГРЗ О700ОА750 по состоянию на 20.10.2020; 

-(Автомобиль бортовой с краном-манипулятором) КамАЗ 391106 ГРЗ В520МВ195 по состоянию на 16.02.2022; 

- GM HUMMER H2 ГРЗ К792ЕС98 по состоянию на 25.07.2022; 

- (Экскаватор-погрузчик) HIDROMEK, НМК 102В ГРЗ 78РК1301 по состоянию на 08.11.2021; 

- (Экскаватор-погрузчик) HIDROMEK, НМК 102В ГРЗ 78РК1302 по состоянию на 29.03.2022; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х231ОН178 по состоянию на 10.08.2021; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х287СН178 по состоянию на 26.12.2021; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х857РТ178 по состоянию на 27.04.2020; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х208СЕ178 по состоянию на 08.11.2021.

5. Установить стоимость проведения экспертизы в 200 000 руб. 00 коп. посредством внесения сторонами денежных средств в равных долях на депозитный счет арбитражного суда в срок до 19.04.2025 (доказательства оплаты представить в материалы дела).

Поскольку истец не внесен на депозитный счет арбитражного суда оплату экспертизы в размере 100 000 руб. 00 коп., в том числе в дополнительно предоставленный срок, суд отклонил ходатайство об экспертизе.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд установил следующее.

 Как следует из материалов дела, ООО «Спецтранс» учреждено Обществом с ограниченной ответственностью «УМ-332» (ИНН 

<

***>), находящимся в процедуре банкротства– конкурсное производство, открытым решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.01.2022 по делу № А56-35893/2021.

ООО «УМ-332» в период с 13.07.2020 по 10.03.2021 являлось участником в ООО "СПЕЦТРАНС" с долей участия 99,9%. ФИО2 в период с 13.07.2020 по 10.03.2021 владел 0,01% уставного капитала ООО «Спецтранс»

10.03.2021 на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 26.02.2021 г., зарегистрированном в реестре: № 78/206-н/78-2021-4-70, запись ГРН 2217800776609 от 10.03.2021, ФИО2 приобрел у ООО «УМ-332» ИНН 

<

***> 99,9 % доли в уставном капитале ООО «Спецтранс».

Таким образом, с 10.03.2021 по 25.07.2022 ФИО2 являлся единственным участником ООО «Спецтранс».

Генеральным директором в период с 13.07.2020 - 27.07.2022 являлся также ФИО2

Контроль над компанией ФИО2 утратил в результате принятия судебного акта Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.07.2022 по делу № А56-35893/2021 по заявлению конкурсного управляющего ФИО7 в связи с признанием недействительной сделкой договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СПЕЦТРАНС», ИНН 

<

***>, от 26.02.2021. 

Сделка признана недействительной в связи с отсутствием доказательств исполнения ФИО2 своих обязательств по оплате договора, а также доказательств получения должником денежных средств в размере 6 014 395 руб. 62 коп. за отчужденное имущество. 

В порядке применения последствий недействительности указанной сделки доля в уставном капитале ООО «СПЕЦТРАНС», ИНН 

<

***>, в размере 99,9% возвращена в конкурсную массу должника.

Как указал истец, в период с 13.07.2020 по 10.03.2021, будучи только генеральным директором, а с 10.03.2021 по 25.07.2022, будучи генеральным директором и единственным участником ООО «Спецтранс» ФИО2 в отсутствие встречного исполнения были отчуждены неустановленному лицу транспортные средства, состоящие на балансе компании.

Часть доли в уставном капитале ООО «Спецтранс» (14 из 23 транспортных средств) являлись вкладом ООО «УМ-332» в уставный капитал ООО «Спецтранс», и по определению суда от 25.07.2022 должны быть возвращены законному владельцу – ООО «УМ-332» в конкурсную массу (размер доли в виде 23 ТС отражен на стр. 2 определения суда по делу № А56-35893/2021/сд.1 от 25.07.2022).

Доля в уставный капитал в виде 14 транспортных средств от бывшего учредителя ФИО2 не возвращена в ООО «УМ-332» в конкурсную массу, что в свою очередь. 

Согласно ответу МИФНС №26 по Санкт-Петербургу за период осуществления ФИО2 своих полномочий участника и генерального директора с 10.08.2021 по 27.04.2022, установлено, что из ООО «Спецтранс» были отчуждены транспортные средства.

При этом рыночная стоимость всех отчужденных транспортных средств, исходя из средних данных и стоимости новых танспортных средств на дату подачи иска, по мнению истца, составляет 37 315 920 руб.:

1. ГАЗ А32R32, 2017 года – 1 650 000 руб.;

2. Hidromek HMK 102B, 2012 года – 6 000 000 руб.;

3. ГАЗ А32R32, 2017 года – 1 650 000 руб.;

4. ГАЗ А32R32, 2017 года – 1 650 000 руб.;

5. AUDI Q7, 2015 года –  3 000 000 руб;

6. BMV X6 XDRIVE 30D, 2015 года – 4 000 000  руб.;

7. КАМАЗ – манипулятор 391106, 2016 года – 6 700 000 руб.;

8. HIDROMEK HMK102В, 2012 года - 6 000 000 руб.

9. (Экскаватор- погрузчик Амкодор 702) ТО-49, 2008 года, – 1 000 000 руб.;

10. PC3OUU-3 – 1 650 000 руб. 

11. JCB MIDI CX-4, 2020 года – 2 550 000 руб.

12. МДСУ 1,8-0202 – 565 920 руб.

13. ГАЗ А32R32, 2017 года – 1 650 000 руб.;

14. УРАЛ IMZ-8.1041, 2018 года – 900 000 руб.

Цена установлена средняя по предложениям на сайтах: Avto.ru и других, за аналогичное транспортное средство по дате выпуска и состоянию, доказательство прилагается.

Истцом произведен расчет величины убытков, определенный на момент, когда было отчуждено имущество. При этом Истцом произведен расчет стоимости имущества исходя из уровня инфляции.

Таблица уровня инфляции представлена в приложнии № 7 к настоящему иску.

За 2023 год инфоляци составила 3.70 %;

За 2022 год инфляция составила 11.92 %;

За 2021 год инфляция составила 8.39 %.

Стоимость транспортного средства, отчужденного в 2021 году расчитана с учетом инфляции (3.70%+11.92%+8.39%) = 24,01 %.

Стоимость транспортного средства, отчужденного в 2022 году расчитана с учетом инфляции (3.70%+11.92%) = 15,62 %.

На дату прекращения владения либо (при отсутствии информации о дате выпуска), и на дату выпуска, при наличии такой информации, стоимость всех транспортных средств, составляет 31 960 738 руб.: 

1. ГАЗ А32R32, 2017 года (с учетом инфляции 24,01 % - 1 253 835 руб.) 

2. Hidromek HMK 102B, 2012 года (с учетом инфляции 24,01 % - 4 559 400 руб.)

3. ГАЗ А32R32, 2017 года (с учетом инфляции 24,01 % - 1 253 835 руб.)

4. ГАЗ А32R32, 2017 года (с учетом инфляции 24,01 % - 1 253 835 руб.)

5. AUDI Q7, 2015 года (с учетом инфляции 15,62 % - 2 531 400 руб.)

6. BMV X6 XDRIVE 30D, 2015 года (с учетом инфляции 15,62 % - 3 375 200 руб.)

7. КАМАЗ – манипулятор 391106, 2016 года (с учетом инфляции 15,62 % - 5 653 460 руб.)

8. HIDROMEK HMK102В, 2012 года (с учетом инфляции 15,62 % - 5 062 800 руб.)

9. (Экскаватор- погрузчик Амкодор 702) ТО-49 (с учетом инфляции 15,62 % - 843 800 руб.)

10. PC3OUU-3 – (с учетом инфляции 15,62 % - 1 392 270 руб.)

11. JCB MIDI CX-4 (с учетом инфляции 15,62 % - 2 151 690 руб.)

12. МДСУ 1,8-0202 (с учетом инфляции 15,62 % - 477 523 руб.)

13. ГАЗ А32R32, 2017 года (с учетом инфляции 15,62 % - 1 392 270 руб.)

14. УРАЛ IMZ-8.1041, 2018 года (с учетом инфляции 15,62 % - 759 420 руб.)

Кроме того, как указал истец, в числе первичных бухгалтерских документов отсутствуют документы, подтверждающие законность отчуждения ФИО2 денежных средств ООО «Спецтранс» на различные суммы. 

Договорами № 2007-01 от 20.07.2020 и № 2307-01 от 23.07.2021 заемщику ФИО2 выданы займы на общую сумму 2 462 945,28 руб. 

Сведения из выписки по счету 40702 810 6 9072 0000570 Банк «Санкт-Петербург» (Приложение № 4 на 83 л.) по оплатам по договорам займа от ООО «Спецтранс» в пользу ФИО2:

- стр. 40 от 26.07.2021 выдача займа на сумму 612 000 руб. по договору от 23.07.2021, док 90.

- стр. 41 от 26.07.2021 возврат займа учредителю на сумму 303 000 руб. по договору от 20.07.2020

- стр. 40 от 26.07.2021 выдача займа на сумму 612 000 руб. по договору от 23.07.2021, док 92.

- стр. 40 от 29.07.2021 выдача займа учредителю на сумму 635 945,28 руб. по договору от 23.07.2021, док. 94.

- стр. 61 от 17.01.2022 выдача займа учредителю на сумму 130 000 руб. по договору от 23.07.2021, док. 6.

- стр. 62 от 19.01.2022 выдача займа учредителю на сумму 170 000 руб. по договору от 23.07.2021, док. 7

Всего зачислений по графе – 2 462 945,28 руб.

Сведения из выписки  по счету 40702 810 6 9072 0000570 Банк «Санкт-Петербург» (Приложение № 4 на 83 л.) по оплатам по договорам займа от ФИО2 в пользу ООО «Спецтранс»:

- стр. 1 от 20.07.2020 на сумму 3 000 руб. по договору от 20.07.2020

- стр. 1 от 22.07.2020 на сумму 300 000 руб. по договору от 20.07.2020

- стр. 14 от 26.11.2020 на сумму 60 000 руб. по договору от 26.11.2020 (нет в требовании)

- стр. 41 от 26.07.2020 на сумму 612 000 руб. возврат ошибочно перечисленных денежных средств по договору от 23.07.2021, док 48.

- стр. 42 от 19.08.2021 возврат займа по договору от 23.07.2021 на сумму 340 000 руб.

Всего зачислений по графе – 1 315 000 руб.

Итого, долг у ФИО2 перед ООО «Спецтранс» по договорам займа – 1 147 945, 28 руб.

Претензией от 16.01.2023 ООО «Спецтранс» требовало от ФИО2 возвратить указанные денежные средства, однако заемщик оплату не произвел, на претензию ответ не поступал.

Претензия направлена 19.01.2023 РПО 19708261009203, срок хранения истек, письмо выслано отправителю.

После прекращения участия ФИО2 на его счет также поступали денежные средства (27.09.2022 – 313 200 руб.), в том числе по якобы заключенному договору аренды транспортного средства без экипажа №01-01/01 от 01.01.2022 года за период с 01.01.2022 по 30.06.2022 года.

Также в связи с отсутствием первичной документации по совершенным сделкам, при наличии только выписки по счету, в рамках указанного дела у Ответчика истребуются документы, на основании которых происходило отчуждение имущества и денежных средств.

Кроме того, как указал истец, в период руководства и владения компанией, ФИО2 31.05.2022 заключил от имени Истца договор поручительства, который поставил компанию в заведомо не выгодное положение, заключен на заведомо не выгодных условиях, при злоупотреблении правом и злонамеренном соглашении сторон, в результате чего обществу были причинены убытки (26 500 000 руб. 00 коп.), поскольку после заключения договора поручительства компания не смогла бы рассчитаться по данному обязательству. 

Оценив в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, представленные в дело доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ к ответственности в виде возмещения убытков может быть привлечено лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени. Такое лицо несет предусмотренную пунктом 1 этой статьи ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Согласно пунктам 2, 3 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности руководящих лиц должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

К требованиям о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу неразумными и недобросовестными действиями контролирующего лица, применимы общие правила возмещения убытков, предусмотренные статьями 15, 1064 ГК РФ.

В соответствии с данными правилами лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать наличие совокупности следующих условий: совершение ответчиком неразумных и/или недобросовестных действий (бездействия), возникновение у истца или лица, в интересах которого заявлен иск, убытков, причинно-следственную связь между неразумным и/или недобросовестным поведением ответчика и возникшими у истца убытками, размер понесенных убытков. По смыслу пункта 2 статьи 1064 ГК РФ отсутствие вины в причинении вреда доказывается причинителем.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" (далее - Постановление N 62), на истца возлагается обязанность доказывания обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, которые повлекли неблагоприятные последствия для юридического лица.

Арбитражным судам следует принимать во внимание, что негативные последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда в состав органов юридического лица входил директор, сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его действий (бездействия), так как возможность возникновения таких последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской деятельности.

Поскольку судебный контроль призван обеспечивать защиту прав юридических лиц и их учредителей (участников), а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами, директор не может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому лицу убытки в случаях, когда его действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска.

Если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и (или) неразумно, и представил доказательства, свидетельствующие о наличии убытков юридического лица, вызванных действиями (бездействием) директора, такой директор может дать пояснения относительно своих действий (бездействия) и указать на причины возникновения убытков (например, неблагоприятная рыночная конъюнктура, недобросовестность выбранного им контрагента, работника или представителя юридического лица, неправомерные действия третьих лиц, аварии, стихийные бедствия и иные события и т.п.) и представить соответствующие доказательства.

Арбитражный суд, установив на основании длительного истребования документов из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Гостехнадзора Санкт-Петербурга даты отчуждения имущества, в целях определения рыночной стоимости спорных транспортных средств определением от 03.04.2025 назначил по делу экспертизу, проведение которой поручить эксперту Частного экспертного учреждения "ГОРОДСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" ФИО6. 

Перед экспертом для разрешения поставлен следующий вопрос: 

Какова рыночная стоимость следующих транспортных средств, на дату отчуждения в соответствии с представленными в материалы дела документами: 

- (Автокран) XC45719-5A государственный регистрационный знак (далее - ГРЗ) В522УУ98 по состоянию на 26.02.2022; 

- ЗИЛ 450850 ГРЗ М902ТМ178 по состоянию на 20.10.2020;

 - KOMATSU PC OUU-3 ГРЗ 78РТ№7383 по состоянию на 29.03.2022; 

- JCB MIDI CX-4 ГРЗ 78РТ№7197 по состоянию на 29.03.2022; 

- (Фургон-лаборатория аварийная служба) 3834YJ ГРЗ В087СУ98 по состоянию на 20.10.2020; 

- (Передвижная мастерская) 2834ZJ ГРЗ В740ХС98 по состоянию на 20.10.2020

- (Фургон-лаборатория аварийная служба) 3834YJ ГРЗ Х883НВ178 по состоянию на 20.10.2020; 

- (ФИО5 дорожная строительная универсальная) МДСУ 1,8 ГРЗ 78РК№7354 по состоянию на 29.03.2022; 

- (Погрузчик) ТО-49 ГРЗ 78РТ№9984 по состоянию на 29.03.2022; 

- (Автомобиль специальный) 47054F ГРЗ В004ТА178 по состоянию на 20.10.2020; 

- AUDI Q7 ГРЗ Т549НТ178 по состоянию на 08.02.2022; 

- BMW X6 ГРЗ Т550НТ178 по состоянию на 16.02.2022; 

- УРАЛ Дорожный с коляской ГРЗ 0842АО78 по состоянию на 16.04.2022; 

- (Полуприцеп) JYKI P21-AL5-1237 ГРЗ АО553747 по состоянию на 20.10.2020; 

- СКАНИЯ К143МА ГРЗ О700ОА750 по состоянию на 20.10.2020; 

-(Автомобиль бортовой с краном-манипулятором) КамАЗ 391106 ГРЗ В520МВ195 по состоянию на 16.02.2022; 

- GM HUMMER H2 ГРЗ К792ЕС98 по состоянию на 25.07.2022; 

- (Экскаватор-погрузчик) HIDROMEK, НМК 102В ГРЗ 78РК1301 по состоянию на 08.11.2021; 

- (Экскаватор-погрузчик) HIDROMEK, НМК 102В ГРЗ 78РК1302 по состоянию на 29.03.2022; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х231ОН178 по состоянию на 10.08.2021; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х287СН178 по состоянию на 26.12.2021; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х857РТ178 по состоянию на 27.04.2020; 

-(Грузовой фургон цельнометаллический) (7 мест) ГАЗ-А32R32 ГРЗ Х208СЕ178 по состоянию на 08.11.2021.

Указанным определением установлена стоимость проведения экспертизы в 200 000 руб. 00 коп. посредством внесения сторонами денежных средств в равных долях на депозитный счет арбитражного суда в срок до 19.04.2025.

ООО «Спецтранс» не внесло часть платы за экспертизу, в том числе в дополнительно предоставленный судом срок, в связи с  чем в силу части 2 статьи 9 АПК РФ приняло на себя риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий.

С учётом изложенного судом отклонено ходатайство о проведении экспертизы и дело рассмотрено по имеющимся в деле доказательства с учётом положений ст. ст. 9, 65 АПК РФ.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Так, сумма убытков в данной части состоит из суммы отчужденных транспортных средств, стоимость которых составляла 31 960 738 руб. на дату отчуждения транспортных средств и 1 147 945, 28 руб. – денежных средств, отчужденных у ООО «Спецтранс», в отсутствии законных оснований. 

Рыночная стоимость всех отчужденных транспортных средств, исходя из средних данных и стоимости новых транспортных средств на дату подачи иска, составляет 37 315 920 руб.:

ГАЗ A32R32, 2017 года - 1 650 000 руб.;

Hidromek НМК 102В, 2012 года - 6 000 000 руб.;

ГАЗ A32R32, 2017 года - 1 650 000 руб.;

ГАЗ A32R32, 2017 года - 1 650 000 руб.;

AUDI Q7, 2015 года - 3 000 000 руб;

BMV Х6 XDRIVE 30D, 2015 года - 4 000 000 руб.;

КАМАЗ - манипулятор 391106, 2016 года - 6 700 000 руб.;

HIDROMEK НМК102В, 2012 года - 6 000 000 руб.

9 (Экскаватор- погрузчик Амкодор 702) ТО-49, 2008 года, - 1 000 000 руб.;

PC30UU-3 - 1 650 000 руб.

JСВ MIDI СХ-4, 2020 года - 2 550 000 руб.

МДСУ 1,8-0202 - 565 920 руб.

ГАЗ A32R32, 2017 года - 1 650 000 руб.;

УРАЛ IMZ-8.1041, 2018 года - 900 000 руб.

Истцом произведен расчет величины убытков, определенный на момент, когда отчуждено имущество. При этом Истцом произведен расчет стоимости имущества исходя из уровня инфляции. 

Между тем стоимость имущества оценена при передаче внесении ООО «УМ-332» транспортных средств в качестве вклада в уставной капитал ООО «Спецтранс».

Для целей внесения 23 транспортных средств в качестве уставного капитала ООО «Спецтранс», ООО «УМ-332» обращалось за составлением отчета об оценке рыночной стоимости указанного имущества.

Согласно Отчету № 50 от 30 апреля 2020 года стоимость имущества составила 15 177 000 (пятнадцать миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей.

1. Грузовой самосвал ЗИЛ 450850 -   145 000 рублей.

2. Экскаватор-погрузчик JCB MIDI CX4 - 2 226 000 рублей.

3. Фургон-лаборатория аварийная служба 2834YJ  - 301 000 рублей.

4. Передвижная мастерская 2834ZJ - 228 000 рублей.

5. Фургон-лаборатория аварийная служба 2834YJ -  301 000 рублей.

6. ФИО5 дорожная строительная универсальная МДСУ 1,8 - 289 000 рублей.

7. Погрузчик ТО-49 - 393 000 рублей.

8. Автомобиль специальный - 924 000 рублей.

9. Автомобиль AUDI Q7 -  955 000 рублей. 

10. Автомобиль BWM X6 XDRIVE30D - 1 126 000 рублей.

11. Урал-IMZ-8.1041 - 304 000 рублей.

12. Полуприцеп JYKI P21-AL5-1237 - 251 000 рублей.

13. Грузовой тягач седельный Scania K143MA - 242 000 рублей.

14. GM HUMMER -   822 000 рублей. 

15. А/м 391106 бортовой с краном-манипулятором -  733 000 рублей.

16. Экскаватор Komatsu PC30UU-3 -  156 000 рублей.

17. Автокран КС-45719-8А, 00-000005, 833 093.94 - 277 000 рублей.

18. Экскаватор погрузчик Гидромек 102В  - 1 616 000 рублей.

19. Экскаватор погрузчик Гидромек 102В - 1 616 000 рублей.

20. ГАЗ А32R32 Грузовой фургон цельнометаллический18-720  -                     568 000 рублей.

21. ГАЗ А32R32 Грузовой фургон цельнометаллический 19-839 -                      568 000 рублей

22. ГАЗ А32R32 Грузовой фургон цельнометаллический 20-320 -                       568 000 рублей

23. ГАЗ А32R32 Грузовой фургон цельнометаллический 20-323 -                       568 000 рублей.

Поскольку ООО «Спецтранс» не предоставило доказательств, на основании которых достоверно возможно установить, факт явного занижения стоимости отчужденных транспортных средств, исковые требования  в данной части не доказаны. 

При этом сторонами не опровергается заключение договоров займа, по которым денежные средства предоставлены ответчику, следовательно, оснований для взыскания сумм займа в качестве убытков не имеется, поскольку данные требования имеют различный предмет доказывания.

Данные возражения ответчик заявил в отзыве на иск, однако от истца каких-либо утончений оснований иска не последовало. 

С учётом изложенного иск в данной части не обоснован. 

Доводы о том, что заключение договора поручительства директором ООО «Спецтранс» привело к убыткам, которые должны быть взысканы с директора, необоснованны.

Согласно ст. 53 ГК РФ директор общества действует от имени общества и в пределах своих полномочий, установленных законом, учредительными документами общества и решением его органа.

Заключение договора поручительства является частью обычной хозяйственной деятельности общества, направленной на обеспечение его финансовой устойчивости и достижение целей, установленных учредительными документами.

Поручительством признается обязательство лица (поручителя) перед кредитором обеспечить исполнение обязательства другим лицом (должником).

В рассматриваемом случае директор, действуя в пределах своих полномочий, заключил договор поручительства в интересах общества.

Обратного истцом не доказано.

В соответствии со статье 24 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года (часть 1). При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (часть 4).

Согласно пункту 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) обязанность по хранению документов возлагается на общество. Документы, по общему правилу, хранятся по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (пункту 2 указанной статьи).

Действует презумпция нахождения спорных документов по месту нахождения Общества, указанное обстоятельство Обществом не опровергнуто, объективных доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что такие документы в Обществе отсутствуют, не представлено.

На момент смены руководителя Общества истцом инвентаризация не проведена, факт отсутствия документов по месту нахождения Общества не зафиксирован. 

В то же время даже отсутствие указанных документов не влечет с обязательностью вывод о том, что они находятся во владении ответчика. 

Общество не доказало факт нахождения истребуемых документов у ответчика.

С учётом изложенного иск в данной части не подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                                                                            Коросташов А.А.