Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №

А26-9471/2020

город Петрозаводск

22 декабря 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2020 года

Полный текст решения изготовлен   22 декабря 2020 года .

 

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Буга Н.Г.,   

при ведении протокола судебного заседания с применением технических средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Прокуратуры города Петрозаводска

к Кооперативу потребительское общество "Юнион Финанс"

о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 

при участии представителей:

заявителя, Прокуратуры города Петрозаводска – ФИО2, помощник Прокурора города Петрозаводска, личность и полномочия установлены на основании предъявленного служебного удостоверения;

ответчика, Кооператива потребительское общество "Юнион Финанс" – не явился, надлежащим образом извещен, 

 

установил:

Прокуратура города Петрозаводска (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес места нахождения: 185031, 

<

...>, адрес места регистрации: 185035, 

<

...>) (далее – заявитель, прокуратура) обратилась в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением к Кооперативу потребительское общество «Юнион Финанс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес места регистрации: 196158, город Санкт – Петербург, улица Пулковская, дом 15, литер А, помещение 5-Н) (далее – ответчик, кооператив) о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской без специального разрешения (лицензии).

Ответчик, Кооператив потребительское общество "Юнион Финанс", в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представил суду отзыв на заявление, в котором просил отказать в привлечении к административной ответственности, поскольку полагает, что факт совершения правонарушения административным органом не доказан. Кроме того, полагает, что пропущен срок привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. Сведения о надлежащем его извещении о времени и месте судебного заседания, с учетом положений статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеются в материалах дела. 

Ответчик также публично извещен о времени и месте судебного заседания путем размещения информации на официальном сайте Арбитражного суда Республики Карелия в сети Интернет по адресу http://karelia.arbitr.ru.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание надлежащим образом извещенного ответчика суд вправе рассмотреть дело в отсутствии его представителей.

Представитель заявителя в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении. Уточнил, что срок привлечения к административной ответственности необходимо исчислять с даты, когда было обнаружено правонарушение, то есть с даты когда закончена проверка, что отражено в рапорте помощника Прокурора города Петрозаводска от 28.09.2020 года.

Заслушав пояснения представителя заявителя, изучив материалы дела и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд находит установленными следующие обстоятельства.

Как следует из представленной в материалы дела выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Кооператив потребительское общество "Юнион Финанс" зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

<

***>.

В судебном заседании установлено, что Прокуратурой города Петрозаводска на основании поручения Прокуратуры Республики Карелия и по обращению исполняющего обязанности начальника Северо - Западного Главного управления банка России о незаконном осуществлении деятельности Кооперативом потребительское общество «Юнион Финанс», проведена проверка (решение о проведении проверки № 196 от 10.09.2020 года). По результатам проверочных мероприятий установлены признаки осуществления Кооперативом потребительское общество «Юнион Финанс» нелегальной деятельности по привлечению денежных средств физических лиц. 

В ходе проверки установлено, что в офисе организации по адресу: 

<

...>, гражданам предоставляют образцы соглашений о внесении добровольного паевого взноса и листовки с указанием оснований финансового поощрения пайщиков; изучены 31 соглашение о внесении добровольного паевого взноса от 10.01.2020 года № КПЗ-173, от 13.01.2020 года № КПЗ-174, от 14.01.2020 года № КПЗ-175, от 15.01.2020 года № КПЗ-176, от 16.01.2020 года № КМК-2363, от 21.01.2020 года № КПЗ-177, от 23.01.2020 года № КПЗ-178, от 27.01.2020 года № КПЗ-179, от 27.01.2020 года № КПЗ-180, от 28.01.2020 года № КПЗ-181, от 30.01.2020 года № КПЗ-182, от 31.01.2020 года № КПЗ-183, от 13.02.2020 № КПЗ-185, от 13.02.2020 года № КПЗ-184, от 03.03.2020 года № КПЗ-186, от 16.03.2020 года № КПЗ-187, от 19.03.2020 года № КПЗ-188, от 23.03.2020 года № КПЗ-189, от 23.03.2020 года № КПЗ-190, от 30.03.2020 года № КПЗ-191, от 30.03.2020 года № КПЗ-050, от 07.05.2020 года № КПЗ-192, от 02.06.2020 года № КПЗ-194, от 02.06.2020 года № КПЗ-195, от 11.06.2020 года № КПЗ-196, от 28.07.2020 года № КПЗ-200, от 28.07.2020 года № КПЗ-201, от 29.07.2020 года № КПЗ-202, от 29.07.2020 года КПЗ-203, от 31.07.2020 года КПЗ-204, от 13.08.2020 года КПЗ-205 и заявления на финансовое поощрение к ним, заключенные Кооперативом с гражданами. Указанными соглашениями о внесении добровольного паевого взноса предусмотрено право пайщика на финансовое поощрение за участие в деятельности Кооператива (добровольные паевые взносы признаются видом участия в деятельности Кооператива потребительское общество «Юнион Финанс»), выплачиваемое из фонда поощрения пайщиков Кооператива, в размерах, зависящих от размеров внесенного добровольного паевого взноса и срока, на который он внесен в паевой фонд. Конкретный размер поощрения пайщиков предусмотрен Планом финансового поощрения в зависимости от способа участия в Кооперативе. Размер, процентная ставка финансового поощрения и срок его выплаты указаны в приложенных к соглашениям заявлениях физических лиц на финансовое поощрение в форме присоединения к условиям соглашений. Прием денежных средств от граждан оформлялся по приходно - кассовым ордерам.

Выявленные в ходе проведения проверки нарушения зафиксированы в рапорте помощника Прокурора города Петрозаводска от 28.09.2020 года.

По факту выявленного правонарушения Заместителем прокурора города Петрозаводска 08.10.2020 года вынесено Постановление о возбуждении в отношении Кооператива потребительское общество «Юнион Финанс» дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поскольку в соответствии с частью 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, рассматривают судьи арбитражных судов, Прокуратура города Петрозаводска обратилась с настоящим заявлением в арбитражный суд.

Проверив в соответствии с частью 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации процедуру возбуждения прокурором дела об административном правонарушении, суд не установил нарушений предусмотренных законом процессуальных прав привлекаемого лица, а равно иных нарушений, носящих существенный характер и являющихся самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требования о привлечении Общества к административной ответственности. О времени и месте вынесения постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении Кооператив извещен надлежащим образом. Постановление вынесено в отсутствии законного представителя Кооператива, извещенного надлежащим образом. Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не истек.

Довод ответчика о нарушении срока привлечения к административной ответственности отклоняется судом, исходя из следующего. 

Статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения.

Согласно абзацу 3 пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 года № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя законом. При этом необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения. 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, Кооперативу вменено в вину длительное невыполнение возложенной на него законом обязанности по получению разрешения (лицензии) на осуществление деятельности. 

Таким образом, поскольку днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения, то есть в рассматриваемом случае, это день завершения проверки и составления рапорта (28.09.2020 года), то на момент рассмотрения настоящего дела срок привлечения ответчика к административной ответственности не истек.

Суд признает, что Прокуратурой города Петрозаводска ошибочно указано в Постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении от 08.10.2020 года и в заявлении о привлечении Кооператива к административной ответственности, что датой обнаружения административного правонарушения является 26.08.2020 года, так как в указанную дату от Кооператива были получены документы, проверка по ним еще не была завершена и должностное лицо административного органа еще не сделало вывод о наличии в действиях Кооператива административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.   

Оценив фактические обстоятельства дела, суд приходит к следующим выводам.

Частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

Объектом данного правонарушения выступают общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, которая в силу требований закона подлежит лицензированию. 

Объективная сторона данного правонарушения состоит в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

 Субъектом правонарушения является лицо, осуществляющее деятельность без специальной лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Кооператив потребительское общество «Юнион Финанс» является потребительским обществом.

Из устава Кооператива следует, что потребительское общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».

Согласно статье 1 Закона Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» потребительское общество - добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. 

В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» пайщики потребительского общества имеют право, в том числе получать кооперативные выплаты в соответствии с решением общего собрания потребительского общества.

Законом Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» определено понятие кооперативной выплаты как части доходов потребительского общества, распределяемой между пайщиками пропорционально их участию в хозяйственной деятельности потребительского общества или их паевым взносам, если иное не предусмотрено уставом потребительского общества.

В силу статьи 24 Закона Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» размер кооперативных выплат, определяемый общим собранием потребительского общества, не должен превышать 20 процентов от доходов потребительского общества.

Закон Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» не предусматривает положений о финансовом поощрении пайщика.

Из материалов дела следует, что Кооперативом заключены соглашения о внесении добровольного паевого взноса от 10.01.2020 года № КПЗ-173, от 13.01.2020 года № КПЗ-174, от 14.01.2020 года № КПЗ-175, от 15.01.2020 года № КПЗ-176, от 16.01.2020 года № КМК-2363, от 21.01.2020 года № КПЗ-177, от 23.01.2020 года № КПЗ-178, от 27.01.2020 года № КПЗ-179, от 27.01.2020 года № КПЗ-180, от 28.01.2020 года № КПЗ-181, от 30.01.2020 года № КПЗ-182, от 31.01.2020 года № КПЗ-183, от 13.02.2020 № КПЗ-185, от 13.02.2020 года № КПЗ-184, от 03.03.2020 года № КПЗ-186, от 16.03.2020 года № КПЗ-187, от 19.03.2020 года № КПЗ-188, от 23.03.2020 года № КПЗ-189, от 23.03.2020 года № КПЗ-190, от 30.03.2020 года № КПЗ-191, от 30.03.2020 года № КПЗ-050, от 07.05.2020 года № КПЗ-192, от 02.06.2020 года № КПЗ-194, от 02.06.2020 года № КПЗ-195, от 11.06.2020 года № КПЗ-196, от 28.07.2020 года № КПЗ-200, от 28.07.2020 года № КПЗ-201, от 29.07.2020 года № КПЗ-202, от 29.07.2020 года КПЗ-203, от 31.07.2020 года КПЗ-204, от 13.08.2020 года КПЗ-205.

Из указанных соглашений усматривается, что помимо положений о кооперативных выплатах условия соглашений предусматривают финансовое поощрение граждан.

Согласно пункту 1.6 Соглашений пайщик имеет право на финансовое поощрение за участие в деятельности кооператива, выплачиваемое в размере установленном «Планом финансового поощрения».

К соглашениям прилагались заявления физических лиц на финансовое поощрение в форме присоединения к условиям соглашения. В данных заявлениях указан способ участия в Организации, процентная ставка финансового поощрения, срок выплаты поощрения.

Размеры финансового поощрения предусмотрены Планом финансового поощрения пайщиков, согласно которому на 12.12.2019 года установлены следующие размеры поощрений исходя из способа участия в Кооперативе: 

- «Основной» - ставка 13 % минимальная сумма от 10 000 руб. 00 коп. (ставка после уплаты НДФЛ - 11,31 %), срок пользования Обществом паевого взноса: от 1 до 24 месяцев, месяцев порядок выплаты финансового поощрения - ежемесячно;

- «Кооперативный - 2020» - ставка 15,5 %, минимальная сумма - от 10 000 руб. 00 коп. (ставка после уплаты НДФЛ - 13,49 %), срок пользования Обществом паевого взноса: от 3 до 24 месяцев, порядок выплаты финансового поощрения – каждые три месяца;

- «Инвестиционный» - ставка 13,5 %, минимальная сумма - от 50 000 руб. 00 коп. (ставка после уплаты НДФЛ - 11,75 %), срок пользования Обществом паевого взноса: от 3 до 24 месяцев, порядок выплаты финансового поощрения - ежемесячно;

- «Ключевой - 2020» - ставка 14 %, минимальная сумма - от 20 000 руб. 00 коп. (ставка после уплаты НДФЛ - 12,18 %), срок пользования Обществом паевого взноса: от 3 до 12 месяцев, порядок выплаты финансового поощрения – в конце срока;

- «Доступный» - ставка 6,5 %, минимальная сумма - от 1 000 руб. 00 коп. до 500 000 руб. 00 коп. (ставка после уплаты НДФЛ - 5,66 %), срок пользования Обществом паевого взноса: от 1 до 9 месяцев, порядок выплаты финансового поощрения - ежемесячно; 

- «Индивидуальный» - ставка 14 %, минимальная сумма - от 5 000 руб. 00 коп. (ставка после уплаты НДФЛ - 12,18 %), срок пользования Обществом паевого взноса: от 3 до 18 месяцев, порядок выплаты финансового поощрения - ежемесячно; 

- «Базисный» - ставка 11,5 %, минимальная сумма - от 100 000 руб. 00 коп. (ставка уплаты НДФЛ - 10,01 %), срок пользования Обществом паевого взноса: от 18 до 24 месяцев, порядок выплаты финансового поощрения – в конце срока.

Прием денежных средств от граждан оформляется по приходно – кассовым ордерам.

В пункте 1 статьи 834 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее

денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

Согласно пункту 1 статьи 835 названного Кодекса право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, которым такое право предоставлено в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в порядке, установленном в соответствии с законом.

Статьей 13 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» установлено, что осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям отнесено привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

Из условий соглашений, плана финансового поощрения следует, что фактически Кооператив осуществлял привлечение денежных средств физических лиц на условиях срочности, возвратности, платности, что соответствует определению вклада. Лицензии на привлечение денежных средств физических лиц

во вклады Кооператив не имеет.

Факт осуществления деятельности по привлечению денежных средств физических лиц во вклады без лицензии подтверждается материалами дела, в том числе Постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 08.10.2020 года, соглашениями о внесении добровольного паевого взноса, квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Кредитным кооперативом Организация не является, в государственном реестре кредитных кооперативов не зарегистрирована (статья 5 Федерального закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о наличии объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приостановление выплат финансового поощрения пайщикам не свидетельствует об отсутствии в действиях заявителя события и состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ссылки ответчика на положения Устава, Положения о членстве Кооператива, участие Кооператива в проектах, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение доступности для пайщиков товаров, работ и услуг, не имеют правого значения для настоящего спора и не опровергают установленных Прокуратурой в ходе проверки обстоятельств.

Согласно Уставу Кооператива потребительское общество «Юнион Финанс» действует на основании Закона Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», является добровольным объединением граждан и (или) юридических лиц, создано по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов.

В свою очередь, сформулированные таким образом положения, установленные локальными нормативными актами Кооператива, которые под предлогом внесения паевых взносов фактически предусматривают возможность привлечения у физических лиц денежных средств в различных суммах в виде срочных, возвратных вкладов с выплатой на них вознаграждения, по сути, аналогичного банковским процентам, не могут быть признаны соответствующими нормам Закона Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» применительно к целям создания и условиям деятельности потребительского кооператива. Положения Закона Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» не предоставляют потребительским обществам права привлечения сбережений физических лиц (пайщиков), то есть оказание финансовых услуг. Вместе с тем, как усматривается из материалов дела, взаимоотношения Кооператива потребительское общество «Юнион Финанс» и пайщиков строятся на основании стандартизированной формы соглашения, условия которого предусматривают обязательство граждан на внесение денежных средств в качестве добровольного паевого взноса и обязательство Кооператива потребительское общество «Юнион Финанс» выплатить пайщику финансовое поощрение в зависимости от размера внесенного паевого взноса и срока, на который он внесен. При этом цели, на которые направляются паевые взносы в тексте соглашений не указаны.

Следовательно, заключавшие эти соглашения граждане являются не пайщиками потребительского общества в смысле, придаваемом этому понятию действующим законодательством, а источниками финансирования предпринимательской деятельности кооператива.

В данном случае деятельность Кооператива потребительское общество «Юнион Финанс» не отвечает требованиям Закона Российской Федерации от 19.06.1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», на который имеется ссылка в его уставе, поскольку фактически оно не преследует предусмотренных данным Законом задач об объединении средств пайщиков для достижения какой - либо общей цели. Доказательств иного в материалы дела не представлено.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательства, свидетельствующие о том, что Кооперативом были приняты все зависящие от него меры по соблюдению установленных законом требований к осуществляемой деятельности, в материалах дела отсутствуют.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии события и  состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в действиях Кооператив потребительское общество «Юнион Финанс».

Принимая во внимание отсутствие исключительных обстоятельств совершения правонарушения, основания для признания правонарушения малозначительным, применения статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и освобождения Кооператива от административной ответственности у суда отсутствуют.

Также не имеется оснований для применения в отношении ответчика положений части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Доводы Кооператива о повторном привлечении к административной ответственности за одно и то же правонарушение, подлежат отклонению.

Правонарушение, совершенное Кооперативом в рамках рассматриваемого дела при осуществлении деятельности по привлечению денежных средств физических лиц на территории Петрозаводского городского округа, является самостоятельным и не свидетельствует о повторности по смыслу части 5 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, оснований полагать о несоблюдении требований части 5 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которой никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение, в данном случае не имеется.

Частью 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Суд не установил обстоятельств, смягчающих административную ответственность Кооператива. 

В силу пункта 2 части 1 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях одним из обстоятельств, отягчающих административную ответственность, является повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно статье 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Как разъяснено в пункте 19.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при применении указанной нормы судам следует учитывать, что однородными считаются правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена одной статьей Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Повторное совершение Кооперативом однородного административного правонарушения, подтверждено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Вологодской области от 06 марта 2020 года по делу № А13-2049/2020, суд учел в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность Кооператива потребительское общество "Юнион Финанс".

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о наличии оснований для привлечения ответчика к административной ответственности в виде административного штрафа в размере, предусмотренном санкцией части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 40 000 рублей.

По мнению суда, что штраф в указанном размере соответствует тяжести совершенного правонарушения и обеспечит достижение целей административного наказания, предусмотренных статьей 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С учетом изложенного, заявленное Прокуратурой города Петрозаводска требование является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Суд разъясняет ответчику его обязанность представить в суд сведения об оплате наложенного штрафа в срок не позднее шестидесяти дней со дня вступления в законную силу настоящего решения (статья 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

 

Руководствуясь статьями 167 - 170, 176, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия 

 

РЕШИЛ:

1.      Заявление Прокуратуры города Петрозаводска удовлетворить.

2.      Привлечь Кооператив потребительское общество «Юнион Финанс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес места регистрации: 196158, город Санкт – Петербург, улица Пулковская, дом 15, литер А, помещение 5-Н) к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

3.      Довести до сведения Кооператива потребительское общество «Юнион Финанс» реквизиты для перечисления суммы административного штрафа:

расчетный счет № 40101 810 6 000 000 10 006;

наименование получателя штрафа: Управление Федерального казначейства по Республике Карелия (Прокуратура Республики Карелия)

Банк получателя: Отделение - НБ Республики Карелия город Петрозаводск

ИНН: 

<

***>, КПП: 100 101 001, БИК: 048602001, ОКТМО: 86 701 000.

Код дохода (КБК): 415 1 16 90010 01 6000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет».

В графе «назначение платежа» указать: «Административный штраф по решению Арбитражного суда Республики Карелия по делу № А26-9471/2020».

4.      Обязать Кооператив потребительское общество «Юнион Финанс» представить в суд сведения об оплате наложенного штрафа в срок не позднее шестидесяти дней со дня вступления в законную силу настоящего решения.

5.      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, город Санкт - Петербург, Суворовский проспект, дом 65, литер А) через Арбитражный суд Республики Карелия.

 

Судья

Буга Н.Г.