АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А83-5146/2020

23 июля 2020 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2020 года.

Решение изготовлено в полном объеме 23 июля 2020 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Белоус М.А., при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем судебного заседании ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации  к Обществу с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД НАДЕЖДА», ФИО2 

о ликвидации общества,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора - МИФНС №9 по РК,

явку представителей стороны в судебное заседание не обеспечили,

УСТАНОВИЛ:

09.04.2020 в Арбитражный суд Республики Крым поступило исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации в лице Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, согласно которого просит: ликвидировать ООО «ЛОМБАРД НАДЕЖДА» (ОГРН: 

<

***>), возложить обязанности по ликвидации на ФИО2, установить срок для осуществления ликвидации.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 13.04.2020 заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 25.05.2020 года. 

 В адрес суда 28.04.2020 от МИНФС № 9 по РК поступил отзыв, согласно которому указано, что при наличии оснований предусмотренных законом, иск может подлежать удовлетворению.

Определением от 25.05.2020 суд завершил предварительное судебное заседание и назначил дело к судебному разбирательству.

 Судебное заседание по делу было отложено на 16.07.2020.

 16.07.2020 в адрес суда от представителя ФИО2 поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

Рассмотрев ходатайство об отложении судебного заседания, суд не находит оснований для его удовлетворения поскольку не представлено доказательств в обосновании ходатайства, в том числе подтверждающих занятость адвоката в ином судебном заседании.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не обеспечили явку своих полномочных представителей, извещены надлежащим образом.

Участники процесса были также извещены публично, путем размещения информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым и в картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/).

Суд, в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ рассматривает дело в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), наименование Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД НАДЕЖДА» (ОГРН: 

<

***> ИНН: 

<

***>, адрес регистрации: 297060,  Республика Крым, 

<

...>, дата регистрации: 05.10.2018) (далее - ООО «ЛОМБАРД НАДЕЖДА») содержит слово «ломбард», а в составе видов деятельности предусмотрена деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества (ОКВЭД 64.96.2). 

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон о Центральном банке), Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законам, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнений предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно п. 18 ст. 76.1 Законом о Центральном банке ломбарды отнесены к некредитным финансовым организациям.

Как следует из ч. 1 ст.2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Закон о ломбардах) ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

Как следует из п. 4 ч. 3 ст. 2.3. Закона о ломбардах, ст. 6 Закона о Центральном банке, Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах.

Согласно подпункту «б» п. 6 ч. 4 ст. 2.3. Закона о ломбардах Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

Ч. 8 ст.2, а также ст. 2.4 Федерального закона № 196-ФЗ установлена обязанность ломбардов по предоставлению в Банк России документов, содержащих отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки предоставления указанных документов установлены Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание Банка России № 3927-У).

В соответствии с ч. 8 ст. 2 Федерального закона № 196-ФЗ, п. 1.1 и 1.2 Указания Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (далее- Указание Банка России № 4600-У) некредитные финансовые организации получают от Банка России документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (УКЭП), посредством использования информационных ресурсов (далее - Электронный документ) и должны обеспечить получение от Банка России электронных документов, посредством использования информационных ресурсов.

В соответствии с Указанием Банка России № 3927-У ломбарды обязаны направлять в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»:

- отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

- отчет о деятельности за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года;

- отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или изменения сведений.

 В нарушение требований Федерального закона № 196-ФЗ ООО «ЛОМБАРД НАДЕЖДА» не представил в Банк России следующую отчетность: отчет о деятельности ломбарда за полугодие 2019 года, отчет о деятельности ломбарда за 2019 года.

Также, в нарушение Указания Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» (далее - Указание Банка России № 4263-У) ломбард ООО «ЛОМБАРД НАДЕЖДА» не представило в Банк России отчет по форме ОКУД 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года, за январь - декабрь 2019 года, за январь 2020 года.

В связи с выявленными нарушениями, в соответствии с действующим в Банке России распределением обязанностей, Центром по обработке отчетности г. Тверь Центрального банка Российской Федерации в адрес ООО «ЛОМБАРД НАДЕЖДА» через личный кабинет участника информационного обмена направлены предписания:

- об устранении нарушений законодательства РФ от 01.08.2019 № Т128-99-2/33480, от 01.11.2019 № Т128-99-2/43806, от 12.02.2020 № Т128-99-2/5995 и от 13.02.2020 № Т128-99-2/7273. По состоянию на дату подачи иска предписания ломбардом не исполнены.

В соответствии с пп. «б» ч. 6 п. 4 ст. 2.3 Федерального закона № 196-ФЗ в отношении ломбарда Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях:

а)неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

б)неоднократного нарушения ломбардом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России;

в)нарушения ломбардом требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

г)несоответствия органов управления ломбарда требованиям настоящего Федерального закона.

Доказательства  исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД НАДЕЖДА»  предписаний в материалах дела отсутствуют.

Согласно  подпункту  3  пункта  3  статьи  61  ГК  РФ  юридическое  лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления,  которым  право  на  предъявление  требования  о  ликвидации юридического  лица  предоставлено  законом,  в  случае  осуществления  юридическим лицом  деятельности,  запрещенной  законом,  либо  с  нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьёй 71 АПК РФ, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Неисполнение Обществом в течение длительного времени предусмотренных законом обязанностей по представлению отчетности свидетельствует о неоднократном нарушении Ломбардом требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России.

Последствия данных нарушений имеют существенный характер, учитывая их длительность и неоднократность, они не только влекут невозможность осуществления контроля и надзора за соблюдением Ломбардом требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, но и создают реальную угрозу нарушения прав третьих лиц - потребителей услуг Ломбарда.

Так, непредставление ООО «ЛОМБАРД НАДЕЖДА» отчетности в течение длительного периода времени влечет отсутствие у надзорного органа - Банка России актуальных сведений о месте нахождения, о фактическом почтовом адресе, о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях, о страховой организации, осуществляющей страхование имущества, переданного ломбарду в залог, сведений о займах и средствах, привлеченных ломбардом, о составе руководящих органов и соблюдения требований к нему и т.д. Отсутствие актуальной информации фактически делает невозможным эффективное осуществление надзора за деятельностью Ломбарда, в том числе, при рассмотрении обращений потребителей услуг Ломбарда.

Невыполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД НАДЕЖДА»  требований предписания, а также непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, является нарушением, влекущим применение к нарушителю мер административной ответственности и иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

Таким образом, имеется установленное п. 4 ч. 3, п.п. «б» п. 6 ч. 4 ст. 2.3 Закона о ломбардах, ст. 6 Закона о Центральном банке основание для ликвидации Ломбарда: неоднократное нарушение Ломбардом ст. 2.4 Закона о ломбардах, нормативных актов Банка России (п. 2 Указания №3355-У), выразившееся в непредставлении в Банк России различных видов отчетности за различные периоды деятельности.

Ответчики отзыва, доказательств, опровергающих обстоятельства, изложенные в заявлении ЦБ РФ не представили.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Следовательно, суд приходит к выводу о доказанности обстоятельств, положенных в основу рассматриваемого иска.

В соответствие со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В силу пп. 3 п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств и вышеприведенных норм права требование о ликвидации общества является правомерным и подлежит удовлетворению.

В силу п. 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства (п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84).

Принимая во внимание вышеуказанное, а также учитывая содержание просительной части искового заявления, суд считает обоснованным возложить обязанности по ликвидации общества на его ликвидатора –  ФИО2.

Согласно п.7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения статьи 61  Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указываются, в частности, сроки завершения ликвидационной процедуры.

Исходя из положений ст. 61- 63 ГК РФ, положений ст.124 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" суд полагает возможным установить срок  ликвидации Общества – один год с даты вступления решения в законную силу. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 63 ГК РФ ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

По результатам рассмотрения арбитражным судом представленного ликвидатором отчета и утвержденного ликвидационного баланса, проверки их соответствия законодательству суд принимает решение о признании общества ликвидированным. Такое общество считается ликвидированным с момента вступления в законную силу указанного судебного акта.

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина в сумме 6000 руб. подлежит взысканию с ответчика  в доход федерального бюджета на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины по заявленному требованию.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации удовлетворить. 

2. Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД НАДЕЖДА» (ОГРН: 

<

***> ИНН: 

<

***>, адрес регистрации: 297060,  Республика Крым, 

<

...>. 

3. Обязанности по ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД НАДЕЖДА» (ОГРН: 

<

***> ИНН: 

<

***>) возложить на  ликвидатора  ФИО2 (10.02.1978 г. р., место рождения пос. Октябрьское Красногвардейского района Крымской обл., Украинской ССР).

4. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД НАДЕЖДА» (ОГРН: 

<

***> ИНН: 

<

***> в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины. 

5. Установить участникам срок для предоставления утвержденного ликвидационного баланса Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД НАДЕЖДА» и завершения ликвидационных процедур в один год с момента вступления в законную силу решения суда. 

6. Назначить судебное разбирательство по рассмотрению отчета ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД НАДЕЖДА»  на 18 января 2021 года на 09 час. 10 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Крым, зал 301.

7. Явку в судебное заседание 18.01.2021 ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД НАДЕЖДА» и полномочного представителя Банка России признать обязательной. 

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.     

Судья                                                                                                            М.А. Белоус