Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-4631/2019

г. Хабаровск

11 июня 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 04 июня 2019 года.

         Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Стёпиной  С.Д.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, секретарем ФИО2, рассмотрел в заседании суда дело по  исковому заявлению ФИО3

к акционерному обществу «Материальные ресурсы» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес места нахождения: 680021, 

<

...>) 

3-е лицо: ФИО4

о взыскании вознаграждения члену Совета директоров 

 в судебном заседании приняли участие:

 от истца: ФИО3, лично,

от ответчика: ФИО5, генеральный директор, ФИО6, представитель по доверенности № 006/2019 от 16.04.2019,

от 3-го лица: ФИО4, лично, ФИО7, представитель по доверенности № 27 АА 1140185 от 15.05.2018,          

установил:

ФИО3 обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Материальные ресурсы» о взыскании вознаграждения члену совета директоров АО за 2015 и 2016 годы в сумме 822 142,87 руб. ссылаясь на то, что в указанный период являлся членом совета директоров акционерного общества, в состав которого входило в 2015 году 6 человек, а в 2016 - 7 человек. Согласно уставу и Положению о совете директоров общества члены совета директоров имеют право на получение вознаграждения. В указанный период ему начислено вознаграждение в размере 60 000 руб. за 2015 и 14 285,70 руб. за 2016. Недоплата составляет 822 142 руб.87 коп.

 

         В последующем ФИО3 свои исковые требования уточнил и просит взыскать недоплаченное вознаграждение за 2015 год в сумме 530 000 руб. и 289 142руб.70 коп. за 2016 год, а всего 819 142 руб.87 коп.

 

         Согласно статье 49 АПК РФ уточнения исковых требований судом приняты.

 

         Определением суда по делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО4.

 

         В судебном заседании истец исковые требования в уточненном размере полностью поддержал и просил их удовлетворить по основаниям, изложенным в иске и в заявлении об уточнении исковых требований.

 

         Ответчик и его представитель в отзыве на иск и в судебном заседании иск полностью признали, поскольку согласно уставу общества и Положения о совете директоров общества, условия выплаты вознаграждения и их размеры определяются Положением о совете директоров. Судебным решением по идентичному делу удовлетворены требования истца ФИО4 о взыскании вознаграждения за указанные периоды.

 

         Третье лицо ФИО4 полагает иск не обоснованным, поскольку ФИО3 по итогам 2015 и 2016 вознаграждение получил, и ответчик постоянно меняет свою позицию по поводу природы выплачиваемых денежных средств. Акционерное общество не является пенсионным фондом и не имеет права на выплату пенсии из прибыли предприятия.

 

          Исследовав материалы дела,  заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд установил.

 

         ФИО3 является акционером Открытого акционерного общества «Материальные ресурсы» и членом совета директоров данного акционерного общества.

 

         Согласно разделу 6 устава высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

 

         Пунктом 6.3 устава определена компетенции общего собрания акционеров, в частности, определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (п/п 4); утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года (п/п 11); утверждение размера общей сметы в процентах от прибыли остающейся в распоряжении общества, которая может использоваться для выплаты дополнительной пенсии акционерам общества, имеющим большой стаж работы в обществе, при достижении ими пенсионного возраста, согласно Положению, определенному советом директоров общества (п/п 13); 

 

         Согласно пункту 7.2 устава количественный состав совета директоров общества 7 человек.

 

         Пунктом 7.5 устава определена компетенция совета директоров.

 

         Пунктом 7.20 устава определено, членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, Условия выплаты вознаграждения и их размеры определяются Положением о совете директоров, утверждаемом общим собранием акционеров.

 

         Общим собранием акционеров от 19.04.2002 протокол № 1 утверждено Положение о совете директоров ОАО «Материальные ресурсы».

 

         Статьей 3 Положения установлено, совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества.

 

         В силу пункта 2 статьи 4 Положения для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

 

         - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;

 

         - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе;

          - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

 

         Согласно пункту 3 статьи 4 Положения любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

 

         В силу статьи 6 Положения о совете директоров член совета директоров имеет право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров.

 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Положения при отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

 

         Согласно пункту 3 статьи 12 Положения члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

 

         Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Материальные ресурсы» от 29.04.2016 по результатам 2015 года по вопросу 5.1 повестки дня было принято решение на выплату вознаграждения членам совета директоров утвердить распределение прибыли в сумме 3 540 000 руб.

 

         Протоколом № 2016-05-4 заседания совета директоров ОАО «Материальные ресурсы» от 04.05.2016 было принято решение об утверждении персональных размеров вознаграждения членам совета директоров, в том числе ФИО3 в размере 60 000 руб. из общей суммы 300 000 руб.

 

         Приказом № 43-к от 06.05.2016 каждому члену совета директоров, в том числе и ФИО3, по итогам 2015 финансового года выплачено вознаграждение в общей сумме 300 000 руб.

 

         Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Материальные ресурсы» от 28.04.2017 на выплату вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по итогам прибыли 2016 года и части нераспределенной прибыли предыдущих периодов утверждено выделение 2 145 000 руб.

 

         Протоколом № 2017-11-1 от 24.11.2017 заседания совета директоров АО «Материальные ресурсы» по четвертому вопросу повестки дня «О распределении оплаты членам совета директоров по итогам финансового 2016 года» после информации генерального директора ФИО5 о том, что «с прошлого года осталась невыплаченная сумма вознаграждения членам совета директоров, которая была утверждена на общем собрании акционеров, но не распределена» принято решение распределить сумму 100 000 руб. равноправно между членами совета директоров.

 

         Приказом № 70-п от 18.12.2017 каждому члену совета директоров предписано произвести выплату вознаграждения в размере по 14 285,70 руб.

 

         После вступления в силу решения Арбитражного суда Хабаровского края от 13.11.2018 по делу № А73-169/2018 истец, как и другие члены совета директоров Общества с вышеуказанными выплатами не согласился, полагает, что акционерное общество имеет перед ним задолженность и обратился в суд с настоящим иском.

 

         Согласно пункту 2 статьи 64 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

 

         Из вышеуказанного следует, что Законом об акционерных обществах и уставом АО «Материальные ресурсы» предусмотрена выплата вознаграждения членам совета директоров акционерного общества и такое вознаграждение не выплачивается лишь в случае отсутствия в обществе чистой прибыли.

 

         Право на получение членами совета директоров вознаграждения в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров акционерного общества предусмотрено и Положением о совете директоров ОАО «Материальные ресурсы» от 19.04.2002 года.

 

         Помимо этого, в данном положении предусмотрено право акционера, избранного в состав членов совета директоров и имеющего стаж работы в обществе не менее 15 лет, владеющего не менее 5 процентами акций и не имеющего трудовых отношений с предприятиями и организациями любой формы собственности, на выплату ему ежемесячного вознаграждения на уровне заработной платы, установленной заместителю генерального директора-директора предприятия общества.

 

         Вышеуказанное правило не связано с назначением и функциями совета директоров акционерного общества, которое согласно закону и уставу является одним из органов управления обществом и осуществляет общее руководство деятельностью общества.

 

         Сама редакция данного пункта о ежемесячном вознаграждении противоречит вышеуказанному правилу о выплате вознаграждения поквартально и лишь при наличии чистой прибыли.

 

         Ни в уставе акционерного общества, ни в Положении о совете директоров не указаны органы управления обществом, в полномочия которого входит рассмотрение вопроса о выплате ежемесячного вознаграждения членам совета директоров, подпадающих под признаки подпункта 2 пункта 1 статьи 12 Положения. 

 

         Между тем, согласно Закону об акционерных обществах, устава акционерного общества вопросы распределения прибыли относятся к компетенции общего собрания акционеров общества.

 

         В Положении о совете директоров АО «Материальные ресурсы», в уставе АО «Материальные ресурсы» не предусмотрены полномочия совета директоров АО «Материальные ресурсы» по распределению вознаграждения членам совета директоров.

 

         При наличии такого указания вышеуказанное свидетельствовало бы о нарушении требований Закона об акционерных обществах, в статье 64 которого прямо указано, что данные вопросы устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

 

         Практика принятия решений о выплате конкретных сумм вознаграждения членам совета директоров самим советом директоров акционерного общества противоречит Закону об акционерных обществах и уставу общества.

         Право на принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров принадлежит только общему собранию акционеров общества и последующее одобрение таких решений на общем собрании акционерного общества не свидетельствует о правомерности такого решения.

 

         Поскольку решениями общего собрания акционеров по итогам работы за 2015 и 2016 года решены лишь вопросы о выплате членам совета директоров вознаграждения из полученной прибыли лишь общей суммы без ее конкретизации в отношении каждого из членов совета директоров, поэтому при разрешении настоящего спора суд полагает доводы истца о пропорциональном праве каждого члена совета директоров в зависимости от численности совета директоров обоснованными и подлежащими удовлетворению.

 

         Определение после каждого хозяйственного года сумм на вознаграждение членов совета директоров не связано с правами членов совета директоров, подпадающих под признаки подпункта 2 пункта 1 статьи 12 Положения о совете директоров, и указанные ответчиком суммы, не могут быть исключены из общей суммы вознаграждения, принятой на основании решения общего собрания акционеров.

 

         Стороны с размерами сумм, направленных на вознаграждение членов совета директоров по результатам 2015 и 2016 годов согласны, согласны и с тем, какие суммы истцом фактически получены. 

 

         Согласно части 3 статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. 

 

         Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

 

         По данному делу ответчик исковые требования, как в части их размера, так и в части оснований предъявленных требований полностью признал.

 

         Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Хабаровского края по делу А73-169/2018 установлено, что распределение денежных средств между членами совета директоров Общества имело место с существенными нарушениями и распределение надлежащим органом не осуществлялось. 

 

         По изложенным основаниям доводы третьего лица подлежат отклонению ввиду того что он стороной по делу не является и его доводы противоречат ранее установленным фактам.

 

         При изложенных обстоятельствах суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

 

         На основании статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию и понесенные истцом судебные расходы.

 

    Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

 

                                           Р Е Ш И Л:

      Взыскать с акционерного общества «Материальные ресурсы» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес места нахождения: 680021, 

<

...>) в пользу ФИО3 вознаграждение члену Совета директоров в сумме 819 142 руб. 87 коп.,  госпошлину в сумме 19 383 руб. 

      Возвратить ФИО8 из федерального бюджета госпошлину в сумме 60 руб.

          Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

 

Судья                                                                           С.Д. Стёпина