Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-899/2020

г. Рязань

22 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 16 июля 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен 22 июля 2020 года.

    Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Афанасьевой И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по искe Центрального банка Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, 

<

...>) в лице Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу (

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД" (ОГРН 

<

***>; 

<

...>, литер А, помещение H15) 

к ФИО2 (г. Рязань) 

третье лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области

о ликвидации общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД", возложении обязанности по осуществлению ликвидации на его учредителя (участника) ФИО2, обязании ФИО2 завершить все необходимые действия, связанные с ликвидацией общества в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3, представитель по доверенности №62 АБ 1149452  от 01.08.2018 (образование подтверждается дипломом №420 от 24.06.1998);

от ответчиков и третьего лица: не явились, извещены надлежащим образом;

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу обратился в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД" и к ФИО2 (г. Рязань) о ликвидации общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД", возложении обязанности по осуществлению ликвидации на его учредителя (участника) ФИО2, обязании ФИО2 завершить все необходимые действия, связанные с ликвидацией общества в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Определением  14.02.2020 в соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводилось в отсутствие третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора в порядке, предусмотренном статьями 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме, пояснив, что ответчиком не представлен отчет о деятельности организации за 2017 год, за первый квартал 2018, за полугодие 2018, а также отчет о персональном составе руководящих органов юридического лица  2017 год. 

Представитель третьего лица в отзыве на иск указал, что не возражает просив исковых требований.

Из материалов дела судом установлено, что общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД" (ИНН 

<

***>) было образовано 17.12.2012. Юридическому лицу присвоен основной государственный регистрационный номер 

<

***>. Юридическое лицо поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области. Общество зарегистрировано по адресу: Рязань, ул. Маяковского, д. 47, литер А, помещение Н15.

Учредителем общества  является ФИО2.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-сии)", Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законам, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнений предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно пункту 18 статьи 76.1 Законом о Центральном банке ломбарды отнесены к некредитным финансовым организациям.

Как следует из части 1 статьи 2 Федерального закона от 19.07.2007 №196-ФЗ "О ломбардах"  ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД"  зарегистрировано при создании 17.12.2012,  юридический адрес: Рязань, ул. Маяковского, д. 47, литер А, помещение Н15.

 Видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является: "деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов  под залог движимого имущества" (код вида деятельности 64.92.6.)" - л.д. 55.

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД" является ломбардом.

Регистрирующим органом по месту нахождения Ломбарда является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области.

Как следует из пункта 4 части 3 статьи 2.3. Закона о ломбардах, статьи 6 Закона о Центральном банке, Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах.

Согласно подпункту "б" пункта 6 части 4 статьи 2.3. Закона о ломбардах Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

В силу статьи 2.4 Закона о ломбардах - ломбарды обязаны предоставлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 05.08.2014 №3355-У отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Согласно пункту 3 Указания № 3355-У отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Обществом с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД"  не представлены: отчет о деятельности ломбарда за 2017, за первый квартал 2018, за полугодие 2018 года, а также отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2017 год.

Неисполнение обществом с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД" предусмотренных законом обязанностей по представлению отчетности свидетельствует о неоднократном нарушении Ломбардом требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России. Последствия данных нарушений имеют существенный характер, учитывая их длительность и неоднократность, они не только влекут невозможность осуществления контроля и надзора за соблюдением Ломбардом требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, но и создают реальную угрозу нарушения прав третьих лиц - потребителей услуг Ломбарда.

Так, непредставление обществом с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД"  отчетности в течение длительного периода времени влечет отсутствие у надзорного органа - Банка России актуальных сведений о месте нахождения, о фактическом почтовом адресе, о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях, о страховой организации, осуществляющей страхование имущества, переданного ломбарду в залог, сведений о займах и средствах, привлеченных ломбардом, о составе руководящих органов и соблюдения требований к нему и т.д.

Отсутствие актуальной информации фактически делает невозможным эффективное осуществление надзора за деятельностью Ломбарда, в том числе, при рассмотрении обращений потребителей услуг Ломбарда. 

В связи с нарушением требований Закона о ломбардах и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в адрес общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД"  направлены предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Согласно предписанию №Т128-99-2/904 от 31.01.2018 Ломбарду в срок не позднее 5 календарных дней с даты получения настоящего предписания необходимо устранить нарушение, связанное с непредставлением отчета о  составе руководящих органов ломбарда на  2017 год (л.д. 18-19).

Согласно предписанию №Т128-99-2/3140 от 01.02.2018 Ломбарду в срок не позднее 5 календарных дней с даты получения настоящего предписания необходимо устранить нарушение, связанное с непредставлением отчета  о деятельности ломбарда за 2017 год (л.д. 24-25).

Согласно предписанию №Т128-99-2/22227 от 04.05.2018 Ломбарду в срок не позднее 5 календарных дней с даты получения настоящего предписания необходимо устранить нарушение, связанное с непредставлением отчета  о деятельности ломбарда за первый квартал 2018 года (л.д. 30-31).

Согласно предписанию №Т128-99-2/36503 от 31.07.2018 Ломбарду в срок не позднее 5 календарных дней с даты получения настоящего предписания необходимо устранить нарушение, связанное с непредставлением отчета  о деятельности ломбарда за полугодие 2018 года (л.д. 34-35).

Предписания Банка России являются обязательными для исполнения Ломбардом (ч. 8 ст. 2, п. 5 ч. 4 ст. 2.3 Закона о ломбардах).

Невыполнение обществом с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД"   требований предписания, а также непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, является нарушением, влекущим применение к нарушителю мер административной ответственности и иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

Предписания были размещены в личном кабинете Ломбарда.

Таким образом, Банком России приняты меры, направленные на приведение деятельности общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД"  в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Следовательно, имеется установленное пунктом 4 части 3, подпунктом "б" пункта 6 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах, статьи 6 Закона о Центральном банке основание для ликвидации Ломбарда: неоднократное нарушение Ломбардом статьи 2.4 Закона о ломбардах, нормативных актов Банка России (пункт 2 Указания №3355-У), выразившееся в непредставлении в Банк России различных видов отчетности за различные периоды деятельности.

Суд определениями от 19.03.2020 и 11.06.2020 предлагал ответчикам представить доказательства принятия мер по устранению заявленного истцом нарушения путем представления в надзорный орган соответствующих отчетов о своей деятельности, а также устранения вредных последствий таких нарушений. Однако, ответчики требования суда не выполнили, указанные доказательства не представили.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Следовательно, суд приходит к выводу о доказанности обстоятельств, положенных в основу рассматриваемого иска.

В соответствие со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. С учетом установленных судом фактических обстоятельств и вышеприведенных норм права требование о ликвидации общества является правомерным и подлежит удовлетворению. 

При этом судом учтено, что обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, на которых основаны исковые требования, не были прямо оспорены ответчиком, поэтому они считаются признанными ответчиком (части 3, 3.1. ст.70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Пунктом 23 Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации от 01.06.1996 №6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" предусмотрено, что юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда лишь в случаях, предусмотренных Кодексом.

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2003 №14-П отсутствие в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации конкретного перечня положений, нарушение которых может привести к ликвидации юридического лица, не означает, что данная санкция может применяться по одному лишь формальному основанию - в связи с неоднократностью нарушения обязательных для юридических лиц правовых актов.

Исходя из общеправовых принципов юридической ответственности (в том числе наличия вины) и установленных частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации критериев ограничения прав и свобод, соблюдение которых обязательно не только для законодателя, но и для правоприменителя, указанная норма предполагает, что неоднократные нарушения закона в совокупности должны быть столь существенными, чтобы позволить арбитражному суду, с учетом всех обстоятельств дела, включая оценку характера допущенных юридическим лицом нарушений и вызванных им последствий, принять решение о ликвидации юридического лица в качестве меры, необходимой для защиты прав и законных интересов других лиц.

В силу пункта 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 №84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства (п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84).

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица решением суда о ликвидации юридического лица могут быть возложены на его учредителя (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами. В этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления в арбитражный суд вышеуказанными лицами утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Эти сроки, в соответствии со статьей 118 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при необходимости арбитражным судом могут быть продлены (пункт 7 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации").

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица.

На основании изложенного, обязанности по осуществлению ликвидации общества с ограниченной ответственностью "ЛОММБАРД ЗЛАТОГРАД" арбитражный суд возлагает на его учредителя ФИО2.

Срок представления в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры установить шесть месяцев после вступления решения в законную силу.

Государственная пошлина, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, относится на общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД"  и подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД" (ОГРН 

<

***>; 

<

...>, литер А, помещение H15). 

Обязанность по осуществлению ликвидации возложить на учредителя общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД" - ФИО2. 

Обязать ФИО2 представить в Арбитражный суд Рязанской области в срок не позднее 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда утвержденный ликвидационный баланс и доказательства завершения ликвидационной процедуры общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД".

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "ЛОМБАРД ЗЛАТОГРАД" (ОГРН 

<

***>; 

<

...>, литер А, помещение H15) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

Судья И.В. Афанасьева