Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«03» апреля 2019 г.

Дело № А12-912/19

Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 27.03.2019.

Полный текст решения изготовлен 03.04.2019.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе: судья Самсонов В.А. при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Агро Холдинг «Котельниковский» (404354, Волгоградская область, 

<

...>, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Агро-Холдинг «Нагавский» (404375, Волгоградская область, район Котельниковский, ст. Нагавская, площадь им. Родина Г.И., 8/1, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) о взыскании 139 965 888,51 рублей, с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу,

при участии в заседании представителей:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности;

от ответчика – не явился, извещен, причины неявки суду не известны;

от третьих лиц - не явились, извещены, просят рассмотреть дело в отсутствие их представителей.

В арбитражный суд Волгоградской области (далее – суд) обратилось общество с ограниченной ответственностью «Агро Холдинг «Котельниковский» (далее – истец, ООО «Агро Холдинг «Котельниковский») с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Агро-Холдинг «Нагавский» (далее – ответчик, ООО «Агро-Холдинг «Нагавский»), уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании задолженности по договору займа №20/07-2016 от 20.07.2016 в размере 14 160 000 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 21.07.2016 по 11.01.2019 в размере 8 391 924,41 руб., пени за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 21.10.2016 по 11.01.2019 в размере 2 015 000 руб., задолженности по договору займа №27/07-2016 от 27.07.2016 в размере 12 600 000 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 29.07.2016 по 11.01.2019 в размере 7 428 052,28 руб., пени за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 28.10.2016 по 11.01.2019 в размере 10 155 600 руб., задолженности по договору займа №03/08-2016 от 03.08.2016 в размере 808 076,63 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 04.08.2016 по 11.01.2019 в размере 228 475,36 руб., пени за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 04.11.2016 по 11.01.2019 в размере 1 011 479,32 руб., задолженности по договору займа №09/08-2016 от 09.08.2016 в размере 6 408 000 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 11.08.2016 по 11.01.2019 в размере 3 720 941,33 руб., пени за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 11.11.2016 по 11.01.2019 в размере 2 847 600 руб., задолженности по договору займа №15/08-2016 от 15.08.2016 в размере 11 325 000 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 16.08.2016 по 11.01.2019 в размере 6 453 050,02 руб., пени за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 16.11.2016 по 11.01.2019 в размере 1 426 900 руб., задолженности по договору займа №28/09-2016 от 28.08.2016 в размере 9 787 000 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 30.09.2016 по 11.01.2019 в размере 5 198 005,21 руб., пени за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 30.12.2016 по 11.01.2019 в размере 7 004 053 руб., задолженности по договору займа №30/11-2016 от 30.11.2016 в размере 2 070 000 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 01.12.2016 по 11.01.2019 в размере 1 050 650,74 руб., пени за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 01.11.2017 по 11.01.2019 в размере 904 590 руб., задолженности по договору займа №12/12-2016 от 12.12.2016 в размере 198 000 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 13.12.2016 по 11.01.2019 в размере 98 939 руб., пени за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 13.03.2017 по 11.01.2019 в размере 132 660 руб., задолженности по договору займа №03/02-2017 от 03.02.2017 в размере 1 758 000 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 04.02.2017 по 11.01.2019 в размере 725 207,67 руб., пени за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 04.05.2017 по 11.01.2019 в размере 964 080 руб., задолженности по договору займа №31/07-2017 от 31.07.2017 в размере 1 200 000 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 01.08.2017 по 11.01.2019 в размере 417 402,74 руб., пени за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 01.01.2018 по 11.01.2019 в размере 451 200 руб., а всего 139 767 888,51 руб.

В ходе судебного разбирательства истцом в порядке статьи 49 АПК РФ заявлено ходатайство об уточнении размера исковых требований в части процентов и пени, в связи с чем истец также просит суд взыскать с ответчика в его пользу проценты за пользование заемными денежными средствами, начиная с 12.01.2019 и по день фактического погашения задолженности в размере 60 116 076 руб. 63 коп., исходя из размера 0,066% от суммы задолженности за каждый день пользования денежными средствами, и пени, начиная с 12.01.2019 и по день фактического погашения задолженности в размере 60 116 076 руб. 63 коп., исходя из размера 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уточнение размера исковых требований принято судом к рассмотрению.

Исковые требования обусловлены положениями статей 807, 809, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неисполнением ответчиком обязанности по возврату заемных денежных средств и уплате пени за просрочку возврата заемных денежных средств.

ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» представил суд мотивированный отзыв, в котором признал исковые требования в полном объеме.

Определением суда от 13.03.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

МРУ Росфинмониторинга представило суду свою правовую позицию, согласно которой третье лицо в части рассмотрения заявленных исковых требований полагается на усмотрение суда.

Ответчик и третье лицо о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, однако явку своих представителей в суд не обеспечили.

Дело рассмотрено судом в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика и третьего лица по доказательствам, представленным истцом и собранным судом.

Рассмотрев материалы дела, суда 

Установил:

20 июля 2016 года между ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» (Заемщик) и ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» (Займодавец) заключен договор №20/07-2016 займа, по условиям которого ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» взяло на себя обязательство предоставить в собственность Заемщика денежные средства в размере 14 160 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок – до 27.10.2016.

В соответствии с условиями пункта 1.1. договора заем предоставляется несколькими траншами: 20.07.2016 – 2 709 000 руб.; 21.07.2016 – 240 000 руб., 22.07.2016 – 5 411 000 руб., 26.07.2016 – 3 300 000 руб., 27.07.2016 – 2 500 000 руб.

Платежными поручениями №84 от 20.07.2016 на сумму 90 000 руб., №85 от 20.07.2016 на сумму 2 619 000 руб., №93 от 21.07.2016 на сумму 240 000 руб., №99 от 22.07.2016 на сумму 1 811 000 руб., №100 от 22.07.2016 на сумму 3 600 000 руб., №102 от 26.07.2016 на сумму 3 300 000 руб., №103 от 26.07.2016 на сумму 2 500 000 руб.  истец перечислил на расчетный счет ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» сумму займа, надлежащим образом исполнив свои обязанности по договору №20/07-2016 займа от 20.07.2016.

Пунктом 2.1. договора предусмотрено, что возврат заемных денежных средств осуществляется по частям в следующие сроки: до 20.10.2016 – 2 709 000 руб., до 21.10.2016 – 240 000 руб., до 22.10.2016 – 5 411 000 руб., до 26.10.2016 – 3 300 000 руб., до 27.10.2016 – 2 500 000 руб.

Между тем, до настоящего времени ответчиком заемные денежные средства не возвращены.

В соответствии с условиями пункта 1.2. договора истцом на сумму займа начислены проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 21.07.2016 по 11.01.2019 в размере 8 391 924,41 руб.

Кроме того, в связи с просрочкой ответчиком сроков возврата заемных денежных средств и в соответствии с условиями пункта 3.1. договора истцом начислена пеня за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 21.10.2016 по 11.01.2019 в размере 2 015 000 руб.

Далее. 27 июля 2016 года между ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» (Заемщик) и ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» (Займодавец) заключен договор №27/07-2016 займа, по условиям которого ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» взяло на себя обязательство предоставить в собственность Заемщика денежные средства в размере 12 600 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок – до 27.10.2016.

Из материалов дела следует, что платежными поручениями №105 от 28.07.2016 на сумму 4 000 000 руб., №106 от 28.07.2016 на сумму 8 600 000 руб. истец перечислил на расчетный счет ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» сумму займа, надлежащим образом исполнив свои обязанности по договору №27/07-2016 займа от 27.07.2016.

Пунктом 2.1. договора предусмотрено, что возврат заемных денежных средств осуществляется в срок не позднее 27.10.2016.

Между тем, до настоящего времени ответчиком заемные денежные средства не возвращены.

В соответствии с условиями пункта 1.2. договора истцом на сумму займа начислены проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 29.07.2016 по 11.01.2019 в размере 7 428 052,28 руб.

Кроме того, в связи с просрочкой ответчиком сроков возврата заемных денежных средств и в соответствии с условиями пункта 3.1. договора истцом начислена пеня за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 28.10.2016 по 11.01.2019 в размере 10 155 600 руб.

Далее. 03 августа 2016 года между ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» (Заемщик) и ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» (Займодавец) заключен договор №03/08-2016 займа, по условиям которого ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» взяло на себя обязательство предоставить в собственность Заемщика денежные средства в размере 2 100 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок – до 03.11.2016.

Из материалов дела следует, что платежными поручениями №112 от 03.08.2016 на сумму 2 100 000 руб. истец перечислил на расчетный счет ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» сумму займа, надлежащим образом исполнив свои обязанности по договору №03/08-2016 займа от 03.08.2016.

Пунктом 2.1. договора предусмотрено, что возврат заемных денежных средств осуществляется в срок не позднее 03.11.2016.

В соответствии с условиями пункта 1.2. договора истцом на сумму займа начислены проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 04.08.2016 по 11.01.2019 в размере 228 475,36 руб.

Кроме того, в связи с просрочкой ответчиком сроков возврата заемных денежных средств и в соответствии с условиями пункта 3.1. договора истцом начислена пеня за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 04.11.2016 по 11.01.2019 в размере 1 011 479,32 руб.

Далее. 09 августа 2016 года между ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» (Заемщик) и ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» (Займодавец) заключен договор №09/08-2016 займа, по условиям которого ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» взяло на себя обязательство предоставить в собственность Заемщика денежные средства в размере 6 408 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок – до 11.11.2016.

В соответствии с условиями пункта 1.1. договора заем предоставляется несколькими траншами: 10.08.2016 – 2 808 400 руб.; 11.08.2016 – 3 600 000 руб.

Платежными поручениями №118 от 10.08.2016 на сумму 2 808 400 руб., №119 от 11.08.2016 на сумму 3 600 000 руб. истец перечислил на расчетный счет ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» сумму займа, надлежащим образом исполнив свои обязанности по договору №09/08-2016 займа от 09.08.2016.

Пунктом 2.1. договора предусмотрено, что возврат заемных денежных средств осуществляется по частям в следующие сроки: до 10.11.2016 – 2 808 400 руб., до 11.11.2016 – 3 600 000 руб.

Между тем, до настоящего времени ответчиком заемные денежные средства не возвращены.

В соответствии с условиями пункта 1.2. договора истцом на сумму займа начислены проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 11.08.2016 по 11.01.2019 в размере 3 720 941,33 руб.

Кроме того, в связи с просрочкой ответчиком сроков возврата заемных денежных средств и в соответствии с условиями пункта 3.1. договора истцом начислена пеня за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 11.11.2016 по 11.01.2019 в размере 2 847 600 руб.

Далее. 15 августа 2016 года между ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» (Заемщик) и ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» (Займодавец) заключен договор №15/08-2016 займа, по условиям которого ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» взяло на себя обязательство предоставить в собственность Заемщика денежные средства в размере 11 325 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок – до 21.12.2016.

В соответствии с условиями пункта 1.1. договора заем предоставляется несколькими траншами: 15.08.2016 – 1 000 000 руб.; 16.08.2016 – 6 140 000 руб., 18.08.2016 – 150 000 руб., 30.08.2016 – 10 000 руб., 06.09.2016 – 105 000 руб., 12.09.2016 – 1 400 000 руб., 13.09.2016 – 450 000 руб., 15.09.2016 – 170 000 руб., 21.09.2016 – 1 900 000 руб.

Платежными поручениями №122 от 15.08.2016 на сумму 1 000 000 руб., №123 от 16.08.2016 на сумму 200 000 руб., №124 от 16.08.2016 на сумму 5 940 000 руб., №128 от 18.08.2016 на сумму 150 000 руб., №132 от 30.08.2016 на сумму 10 000 руб., №133 от 06.09.2016 на сумму 105 000 руб., №135 от 12.09.2016 на сумму 600 000 руб., №136 от 12.09.2016 на сумму 800 000 руб., №137 от 13.09.2016 на сумму 450 000 руб., №138 от 15.09.2016 на сумму 170 000 руб., №139 от 21.09.2016 на сумму 1 900 000 руб. истец перечислил на расчетный счет ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» сумму займа, надлежащим образом исполнив свои обязанности по договору №15/08-2016 займа от 15.08.2016.

Пунктом 2.1. договора предусмотрено, что возврат заемных денежных средств осуществляется по частям в следующие сроки: до 15.11.2016 – 1 000 000 руб., до 16.11.2016 – 6 140 000 руб., до 18.11.2016 – 150 000 руб., до 30.11.2016 – 10 000 руб., до 06.12.2016 – 105 000 руб., до 12.12.2016 – 1 400 000 руб., до 13.12.2016 – 450 000 руб., до 15.12.2016 – 170 000 руб., до 21.12.2016 – 1 900 000 руб.

Между тем, до настоящего времени ответчиком заемные денежные средства не возвращены.

В соответствии с условиями пункта 1.2. договора истцом на сумму займа начислены проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 16.08.2016 по 11.01.2019 в размере 6 453 050,02 руб.

Кроме того, в связи с просрочкой ответчиком сроков возврата заемных денежных средств и в соответствии с условиями пункта 3.1. договора истцом начислена пеня за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 16.11.2016 по 11.01.2019 в размере 1 426 900 руб.

Далее. 28 сентября 2016 года между ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» (Заемщик) и ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» (Займодавец) заключен договор №28/09-2016 займа, по условиям которого ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» взяло на себя обязательство предоставить в собственность Заемщика денежные средства в размере 9 787 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок – до 14.02.2017.

В соответствии с условиями пункта 1.1. договора заем предоставляется несколькими траншами: 29.09.2016 – 844 000 руб.; 03.10.2016 – 281 000 руб., 05.10.2016 – 150 000 руб., 06.10.2016 – 200 000 руб., 07.10.2016 – 295 000 руб., 10.10.2016 – 1 000 000 руб., 12.10.2016 – 300 000 руб., 13.10.2016 – 350 000 руб., 14.10.2016 – 700 000 руб., 17.10.2016 – 200 000 руб., 18.10.2016 – 124 000 руб., 31.10.2016 – 320 000 руб., 01.11.2016 – 500 000 руб., 07.11.2016 – 2 000 000 руб., 09.11.2016 – 1 500 000 руб., 11.11.2016 – 23 000 руб.,14.11.2016 – 1 000 000 руб.

Платежными поручениями №141 от 29.09.2016 на сумму 130 000 руб., №143 от 29.09.2016 на сумму 714 000 руб., №148 от 03.10.2016 на сумму 281 000 руб., №151 от 05.10.2016 на сумму 150 000 руб., №152 от 06.10.2016 на сумму 200 000 руб., №153 от 07.10.2016 на сумму 295 000 руб., №154 от 10.10.2016 на сумму 500 000 руб., №155 от 10.10.2016 на сумму 500 000 руб., №158 от 12.10.2016 на сумму 300 000 руб., №159 от 13.10.2016 на сумму 350 000 руб., №160 от 14.10.2016 на сумму 700 000 руб., №161 от 17.10.2016 на сумму 200 000 руб., №162 от 18.10.2016 на сумму  124 000 руб., №163 от 31.10.2016 на сумму 320 000 руб., №164 от 01.11.2016 на сумму 500 000 руб., №165 от 07.11.2016 на сумму 2 000 000 руб., №168 от 09.11.2016 на сумму 1 500 000 руб., №175 от 11.11.2016 на сумму 23 000 руб., №176 от 14.11.2016 на сумму 1 000 000 руб. истец перечислил на расчетный счет ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» сумму займа, надлежащим образом исполнив свои обязанности по договору №28/09-2016 займа от 28.09.2016.

Пунктом 2.1. договора предусмотрено, что возврат заемных денежных средств осуществляется по частям в следующие сроки: до 29.12.2016 – 844 000 руб., до 09.01.2017 – 926 000 руб., до 10.01.2017 – 1 000 000 руб., до 12.01.2017 – 300 000 руб., до 13.01.2017 – 350 000 руб., до 14.01.2017 – 700 000 руб., до 17.01.2017 – 200 000 руб., до 18.01.2017 – 124 000 руб., до 31.01.2017 – 320 000 руб., до 01.02.2017 – 500 000 руб., до 07.02.2017 – 2 000 000 руб., до 09.02.2017 – 1 500 000 руб., до 11.02.2017 – 23 000 руб., до 14.02.2017 – 1 000 000 руб.

Между тем, до настоящего времени ответчиком заемные денежные средства не возвращены.

В соответствии с условиями пункта 1.2. договора истцом на сумму займа начислены проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 30.09.2016 по 11.01.2019 в размере 5 198 005,21 руб.

Кроме того, в связи с просрочкой ответчиком сроков возврата заемных денежных средств и в соответствии с условиями пункта 3.1. договора истцом начислена пеня за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 30.12.2016 по 11.01.2019 в размере 7 004 053 руб.

Далее. 30 ноября 2016 года между ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» (Заемщик) и ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» (Займодавец) заключен договор №30/11-2016 займа, по условиям которого ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» взяло на себя обязательство предоставить в собственность Заемщика денежные средства в размере 2 070 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок – до 31.10.2017.

Платежными поручениями №179 от 30.11.2016 на сумму 200 000 руб., №178 от 30.11.2016 на сумму 1 870 000 руб. истец перечислил на расчетный счет ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» сумму займа, надлежащим образом исполнив свои обязанности по договору №30/11-2016 займа от 30.11.2016.

Пунктом 2.1. договора предусмотрено, что возврат заемных денежных средств осуществляется в срок до 31.10.2017.

Между тем, до настоящего времени ответчиком заемные денежные средства не возвращены.

В соответствии с условиями пункта 1.2. договора истцом на сумму займа начислены проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 01.12.2016 по 11.01.2019 в размере 1 050 650,74 руб.

Кроме того, в связи с просрочкой ответчиком сроков возврата заемных денежных средств и в соответствии с условиями пункта 3.1. договора истцом начислена пеня за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 01.11.2017 по 11.01.2019 в размере 904 590 руб.

Далее. 12 декабря 2016 года между ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» (Заемщик) и ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» (Займодавец) заключен договор №12/12-2016 займа, по условиям которого ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» взяло на себя обязательство предоставить в собственность Заемщика денежные средства в размере 198 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок – до 12.03.2017.

Платежным поручением №184 от 12.03.2017 на сумму 198 000 руб. истец перечислил на расчетный счет ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» сумму займа, надлежащим образом исполнив свои обязанности по договору №12/12-2016 займа от 12.12.2016.

Пунктом 2.1. договора предусмотрено, что возврат заемных денежных средств осуществляется в срок до 12.03.2017.

Между тем, до настоящего времени ответчиком заемные денежные средства не возвращены.

В соответствии с условиями пункта 1.2. договора истцом на сумму займа начислены проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 13.12.2016 по 11.01.2019 в размере 98 939 руб.

Кроме того, в связи с просрочкой ответчиком сроков возврата заемных денежных средств и в соответствии с условиями пункта 3.1. договора истцом начислена пеня за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 13.03.2017 по 11.01.2019 в размере 132 660 руб.

Далее. 03 февраля 2017 года между ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» (Заемщик) и ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» (Займодавец) заключен договор №03/02-2017 займа, по условиям которого ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» взяло на себя обязательство предоставить в собственность Заемщика денежные средства в размере 1 560 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок – до 03.05.2017.

Платежным поручением №17 от 03.02.2017 на сумму 1 560 000 руб. истец перечислил на расчетный счет ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» сумму займа, надлежащим образом исполнив свои обязанности по договору №03/02-2017 займа от 03.02.2017.

Пунктом 2.1. договора предусмотрено, что возврат заемных денежных средств осуществляется в срок до 03.05.2017.

Между тем, до настоящего времени ответчиком заемные денежные средства не возвращены.

В соответствии с условиями пункта 1.2. договора истцом на сумму займа начислены проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 04.02.2017 по 11.01.2019 в размере 725 207,67 руб.

Кроме того, в связи с просрочкой ответчиком сроков возврата заемных денежных средств и в соответствии с условиями пункта 3.1. договора истцом начислена пеня за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 04.05.2017 по 11.01.2019 в размере 964 080 руб.

Далее. 31 июля 2017 года между ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» (Заемщик) и ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» (Займодавец) заключен договор №31/07-2017 займа, по условиям которого ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» взяло на себя обязательство предоставить в собственность Заемщика денежные средства в размере 1 200 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок – до 31.12.2017.

Платежным поручением №114 от 31.07.2017 на сумму 1 200 000 руб. истец перечислил на расчетный счет ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» сумму займа, надлежащим образом исполнив свои обязанности по договору №31/07-2017 займа от 31.07.2017.

Пунктом 2.1. договора предусмотрено, что возврат заемных денежных средств осуществляется в срок до 31.12.2017.

Между тем, до настоящего времени ответчиком заемные денежные средства не возвращены.

В соответствии с условиями пункта 1.2. договора истцом на сумму займа начислены проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 01.08.2017 по 11.01.2019 в размере 417 402,74 руб.

Кроме того, в связи с просрочкой ответчиком сроков возврата заемных денежных средств и в соответствии с условиями пункта 3.1. договора истцом начислена пеня за просрочку возврата заемных денежных средств за период с 01.01.2018 по 11.01.2019 в размере 451 200 руб.

10 декабря 2018 года истец направил в адрес ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» досудебную претензию с требованием возвратить заемные денежные средства, проценты за пользование заемными денежными средствами, а также уплатить неустойку. Указанная претензия ответчиком получена, однако оставлена без ответа и исполнения.

Данные обстоятельства и послужили причиной обращения истца в суд с настоящим иском.

Оценив доводы истца, а также собранные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Заключенные сторонами договоры займа регулируется как общими положениями гражданского законодательства, так и нормами для отдельных видов обязательств, содержащихся в параграфе 1 главы 42 Гражданского кодекса Российской Федерации «Заем и кредит». Заключенные сторонами договоры займа не признаны недействительными или незаключенными в установленном законом порядке.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из содержания названной нормы следует, что договор займа является реальной сделкой и считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Материалами дела подтверждается, что ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» перечислил на расчетный счет ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» по вышеуказанным договорам заемные денежные средства, в связи с чем договоры №20/07-2016 от 20.07.2016, №27/07-2016 от 27.07.2016, №03/08-2016 от 03.08.2016, №09/08-2016 от 09.08.2016, №15/08-2016 от 15.08.2016, №28/09-2016 от 28.08.2016, №30/11-2016 от 30.11.2016, №12/12-2016 от 12.12.2016, №03/02-2017 от 03.02.2017, №31/07-2017 от 31.07.2017 являются заключенными.

Применительно к части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной,  если они ею прямо не оспорены или несогласие с  такими обстоятельствами не  вытекает из  иных доказательств,  обосновывающих представленные  возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик не отрицает факта заключения договоров займа №20/07-2016 от 20.07.2016, №27/07-2016 от 27.07.2016, №03/08-2016 от 03.08.2016, №09/08-2016 от 09.08.2016, №15/08-2016 от 15.08.2016, №28/09-2016 от 28.08.2016, №30/11-2016 от 30.11.2016, №12/12-2016 от 12.12.2016, №03/02-2017 от 03.02.2017, №31/07-2017 от 31.07.2017, а также получения от истца денежных средств в сумме60 116 076,63 руб.

В силу пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В силу пункта 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

По смыслу приведенных правовых норм, заемщик обязан возвратить заимодавцу то же количество денег, определенное в той же валюте, или других вещей, определенных родовыми признаками, которое им было получено при заключении договора займа, а если иное не предусмотрено законом или договором, также уплатить проценты на эту сумму.

По расчету истца проценты за пользование заемными денежными средствами по вышеуказанным договорам займа составили 33 712 648,76 руб. Представленный расчет процентов за пользование заемными средствами проверен судом и признан обоснованным.

Заявлений об оспоримости каких-либо обстоятельств  и о недостоверности представленных истцом доказательств ответчик не сделал, а также вопреки правилам статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил суду документов, свидетельствующих о надлежащем исполнении принятых на себя обязательств по возврату заемных денежных средств и уплате процентов.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании основного долга в размере 60 116 076,63 руб. и процентов в размере 33 712 648,76 руб. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Также обоснованным является и требование истца о взыскании задолженности по процентам за пользование заемными денежными средствами за период, начиная с 12.01.2019 и по день фактического погашения задолженности в размере 60 116 076,63 руб., исходя из размера 0,066% от суммы задолженности за каждый день пользования заемными денежными средствами.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотрены законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения.

Согласно условиям пунктов 3.1. договоров займа №20/07-2016 от 20.07.2016, №27/07-2016 от 27.07.2016, №03/08-2016 от 03.08.2016, №09/08-2016 от 09.08.2016, №15/08-2016 от 15.08.2016, №28/09-2016 от 28.08.2016, №30/11-2016 от 30.11.2016, №12/12-2016 от 12.12.2016, №03/02-2017 от 03.02.2017, №31/07-2017 от 31.07.2017 в случае невозврата суммы займа в определенный договором срок, а также несвоевременной уплаты процентов ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» уплачивает пени в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки до дня её фактического возврата.

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно пункту 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным,  если при той степени заботливости  и осмотрительности,  какая от него  требовалась по  характеру  обязательства и условиям оборота,  оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Согласно расчета истца, пеня за нарушение сроков возврата заемных денежных средств по договорам №20/07-2016 от 20.07.2016, №27/07-2016 от 27.07.2016, №03/08-2016 от 03.08.2016, №09/08-2016 от 09.08.2016, №15/08-2016 от 15.08.2016, №28/09-2016 от 28.08.2016, №30/11-2016 от 30.11.2016, №12/12-2016 от 12.12.2016, №03/02-2017 от 03.02.2017, №31/07-2017 от 31.07.2017 составила 45 939 163,12 руб. Расчет пени судом проверен и принимается в качестве обоснованного.

Ходатайства об уменьшении размера неустойки ответчиком не заявлено, оснований для уменьшения подлежащей взысканию неустойки у суда не имеется.

Поскольку ответчиком доказательств оплаты неустойки в общей сумме 45 939 163,12 руб. суду не представлено, требования истца в указанной части обоснованы и подлежат удовлетворению.

В пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что, по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). 

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). 

В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Требование истца о взыскании с ответчика неустойки, начисленной на сумму долга до момента фактического исполнения обязательства, подлежат удовлетворению, исходя из размера 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 12.01.2019 года до полного погашения задолженности в размере 60 116 076,63 руб.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ в данном случае судебные расходы относятся на ответчика.

Согласно статьи 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Истец обратился в суд с материально-правовыми требованиями к ООО «Агро-Холдинг «Нагавский», которые подлежат оплате государственной пошлиной в размере 200 000 руб. Истцу при обращении в суд была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины до момента вынесения судом решения. 

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учётом удовлетворения судом иска ООО «Агро Холдинг «Котельниковский» к ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» государственная пошлина в размере 200 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.  167-170 АПК РФ, суд                   

Р Е Ш И Л:

Иск общества с ограниченной ответственностью «Агро Холдинг «Котельниковский» (404354, Волгоградская область, 

<

...>, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агро-Холдинг «Нагавский» (404375, Волгоградская область, район Котельниковский, ст. Нагавская, площадь им. Родина Г.И., 8/1, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Агро Холдинг «Котельниковский» (404354, Волгоградская область, 

<

...>, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) задолженность в размере 60 116 076 руб. 63 коп., проценты за пользование займом за период с 21.07.2016 по 11.01.2019 в размере 33 712 648 руб. 76 коп. и далее, начиная с 12.01.2019 и по день фактического погашения задолженности в размере 60 116 076 руб. 63 коп., исходя из размера 0,066% от суммы задолженности за каждый день пользования денежными средствами, пени за период с 21.10.2016 по 11.01.2019 в размере 45 939 163 руб. 12 коп. и далее, начиная с 12.01.2019 и по день фактического погашения задолженности в размере 60 116 076 руб. 63 коп., исходя из размера 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агро-Холдинг «Нагавский» (404375, Волгоградская область, район Котельниковский, ст. Нагавская, площадь им. Родина Г.И., 8/1, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.

Судья                                                                                                                  В.А. Самсонов