АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-3273/2017 

Дата принятия решения –  08 июня 2017 года.

Дата объявления резолютивной части –  01 июня 2017 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гилялова И.Т., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления, г. Казань, к Обществу с ограниченной ответственностью "Ломбард "Кредит-Союз+",пгт.Алексеевское, ФИО2, пгт.Алексеевское, о ликвидации ООО "Ломбард "Кредит-Союз+" и возложении на ФИО2 – учредителя (участника) ООО "Ломбард "Кредит-Союз+" обязанности в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, предусмотренные ст. 62-64 ГК РФ, с участием:

от истца – ФИО3, по доверенности от 16.12.2014, 

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, 

У С Т А Н О В И Л:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления, г. Казань, (заявитель, Банк России) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Ломбард "Кредит-Союз+", пгт. Алексеевское, (ответчик-1, Общество), ФИО2, пгт. Алексеевское, (ответчик-2, Участник) о ликвидации ООО "Ломбард "Кредит-Союз+" и возложении на ФИО2 – учредителя (участника) ООО "Ломбард "Кредит-Союз+" обязанности в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, предусмотренные статьями 62-64 ГК РФ. 

Определением суда от 16.02.2017 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, (третье лицо-1), Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Республике Татарстан (третье лицо-2). 

Ответчики и третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, ответчики – в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ), не явились, ответчики отзывы не представили.

До судебного заседания от третьего лица-1 поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя. Судом в отсутствие возражений истца ходатайство удовлетворено.

До судебного заседания от истца поступили копия решения, выписка из ЕГРЮЛ, доверенность.

Представитель истца поддержала исковые требования, дала пояснения по делу.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие ответчиков и третьих лиц.

Как следует из искового заявления и материалов дела, Банком России в ходе проверочных мероприятий установлено, что Обществом неоднократно допущены нарушения требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ "О ломбардах", выразившиеся в непредставлении отчетов о деятельности ломбарда за 1 полугодие 2016 года, отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2016 года. Направленное Банком России предписание от 11.08.2016 № Т492-19-6/24205 получено Обществом 17.08.2016, но не исполнено.

Ранее в адрес Общества Банком России также были направлены предписания от 20.11.2014 №19/28931, от 16.02.2015 № 19-27/5755 в связи с непредставлением отчетности за 9 месяцев 2014 года, за 2014 год. 

В установленный предписанием срок Обществом отчетность не представлена, предписание не исполнено, в связи с чем Банк России обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, заслушав представителя истца, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 57 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований данного Федерального закона и устава общества, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) установлено, что юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано. Исходя из положений п. 3 статьи 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Согласно статьям 1 и 6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее – Закон о Центральном банке) Банк России является юридическим лицом и вправе обращаться в суд в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Закона о Центральном банке Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Учитывая, что согласно пункту 18 статьи 76.1 Закона о Центральном банке ломбард является некредитной финансовой организацией, Банк России на основании статьи 76.6 Закона о Центральном банке устанавливает обязательные для ломбардов сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами.

Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ "О ломбардах" (далее - Закон о ломбардах) установлена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов (статья 2.4). Формы и сроки представления указанных документов определены Банком России в Указании Банка России от 05.08.2014 № 3355-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" (действовавшем в период представления отчетности).

Из содержания указанных норм следует, что ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России, представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. 

Отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений. К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год должны быть представлены в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н "Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам".

На основании подпункта 6 пункта 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах, статьи 6 Закона о Центральном банке Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованием о ликвидации ломбарда в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Материалами дела подтверждается, что ответчиком-1 обязанность по представлению отчетов о деятельности ломбарда за 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 года не исполнена. Устранение выявленных нарушений, отраженных в предписании, ответчиком-1 не произведено.

При осмотре раздела "Личный кабинет участника финансового рынка" с правами администратора Банком России установлено, что у ответчика по состоянию на 12.01.2017 личный кабинет для сдачи отчетности не создан (л.д.14, 15). 

Ответчиками исковое заявление не оспорено, доказательств необоснованности заявленного требования не представлено, как не представлено доказательств сдачи отчетности, что в силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ влечет признание им обстоятельств относительно существа заявленных требований. 

В силу статей 9 и 41 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе в части представления (непредставления) доказательств, заявления ходатайств о проверке достоверности сведений, представленных иными участниками судебного разбирательства, а также имеющихся в материалах дела.

При вышеуказанных обстоятельствах, исходя из принципа равноправия сторон и состязательности арбитражного процесса, арбитражный суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

Исходя из пункта 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

В пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

Учредителем (участником) ответчика является ФИО2 (ИНН 

<

***>), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: Республика Татарстан, пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 27, кв. 24, в связи с чем суд считает необходимым возложить на него обязанность ликвидатора и установить срок ликвидации шесть месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта.

Согласно статье 110 АПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец освобожден, взыскивается с ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям, то есть в сумме 6 000 рублей. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Кредит-Союз+", пгт. Алексеевское, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), дата регистрации – 16.09.2010, зарегистрированное по адресу: 422900, Республика Татарстан, пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 10, корп. А.

Обязанность по ликвидации Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард "Кредит-Союз+", пгт. Алексеевское, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) возложить на участника общества ФИО2 (ИНН 

<

***>).

Ликвидацию Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард "Кредит-Союз+", пгт. Алексеевское, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) провести в соответствии со статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации в срок в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард "Кредит-Союз+", пгт.Алексеевское, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 (шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья                                                                                                                              И.Т. Гилялов