АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-10734/2024

г. Тюмень

04 сентября 2024 года

Решение в виде резолютивной части принято 22 июля 2024 года. В связи с поступившей апелляционной жалобой мотивированное решение составлено 04 сентября 2024 года. 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Коряковцевой О.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства заявление

Прокурора Ленинского АО г.Тюмени  

к ФИО1

о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст.14.13 КоАП РФ  на основании постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 17.05.2024,

третье лицо – финансовый управляющий ФИО2,

установил:

Прокурор Ленинского АО г.Тюмени (далее - заявитель) обратился в арбитражный суд с заявлением к ФИО1 (далее также ответчик, ФИО1) о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст.14.13 КоАП РФ  на основании постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 17.05.2024.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен финансовый управляющий ФИО2 (далее – ФИО2).

На основании п.3 ч.1 ст.227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, о чем стороны извещены надлежащим образом.

Согласно представленному отзыву на заявление ответчик против заявленных требований возражает.

Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 23.12.2021 по делу № А70-5985/2021 ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО2

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 10.08.2021 по указанному делу в реестр требований кредиторов ФИО1 включено требование индивидуального предпринимателя ФИО3 в размере 4 330 680,53 рублей.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 02.11.2021 по делу № А70-5985/2021 в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ФИО1 включено требование АО КБ «Пойдём!» в размере 49 472,09 руб.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 12.11.2021 по делу № А70-5985/2021 в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ФИО1 включено требование ООО «Феникс» в размере 173 552,37 руб.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 17.01.2022 по делу № А70-5985/2021 в реестр требований кредиторов ФИО1 включено требование ФНС России в размере 47 602,79 руб.

Срок реализации имущества ФИО1 неоднократно продлевался Арбитражным судом Тюменской области, определением Арбитражного суда Тюменской области от 04.04.2024 по делу № А70-5985/2021 срок реализации имущества ФИО1 продлен до 20.04.2024.

Финансовым управляющим ФИО2 проведен анализ финансового состояния ФИО1, по результатам которого составлено заключение от 28.11.2023 о наличии признаков преднамеренного банкротства должника.

В ходе проведения анализа сделок, заключенных должником, финансовым управляющим установлено следующее.

05.01.2019 между ФИО1 и ФИО4 заключен договор купли продажи автомобиля с рассрочкой платежа, предметом которого является продажа ФИО1 транспортного средства TOYOTA LAND CRUISER 120, 2007 года выпуска, по цене 800 000 руб.

Финансовым управляющим установлено, что цена транспортного средства существенно занижена ФИО1 по сравнению с рыночной стоимостью на аналогичные автомобили, которая составляла 1 800 000 руб.

Пунктом 2.3 договора купли-продажи автомобиля от 05.01.2019 определено, что покупатель обязуется произвести оплату стоимости автомобиля путем передачи денег продавцу в следующие сроки:

- в размере 400 000 руб. в срок до 05.01.2019;

- в размере 400 000 руб. в срок до 31.05.2019.

Финансовым управляющим не установлено подтверждений произведения расчетов между сторонами. 

Анализ выписок по счетам должника показал, что данные денежные средства на банковский счет ФИО1 не поступали и не расходовались. В счет погашения задолженности перед кредиторами денежные средства в указанный период не направлялись. В соответствии с выписками по счетам должника операций по зачислению поступивших денежных средств в качестве оплаты стоимости автомобиля не производилось, что указывает на факт безвозмездного отчуждения имущества и свидетельствует о наличии цели причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Более того, финансовым управляющим установлено, что после отчуждения автомобиля он фактически эксплуатировался ФИО1 В период с 28.07.2018 по 01.06.2021 лицом, допущенным к управлению транспортным средством, являлся сам должник.

После введения в отношении ФИО1 процедуры реструктуризации долгов (определение Арбитражного суда Тюменской области от 10.08.2021 по делу № А70-5985/2021) 03.09.2021 между ФИО4 (продавец) и ФИО5 (покупатель) заключен договор купли-продажи автомобиля, по которому продавец обязуется передать, а покупатель обязуется оплатить транспортное средство TOYOTA LAND CRUISER 120, 2007 года выпуска. Стоимость автомобиля по договору составила 800 000 руб.

В связи с этим финансовый управляющий обратился в суд с заявлением к ФИО4 и ФИО5. о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 29.09.2022 по делу № А70-5985/2021, оставленным в силе Восьмым арбитражным апелляционным судом, заявление финансового управляющего удовлетворено, признаны недействительными взаимосвязанные сделки - договор купли-продажи транспортного средства от 05.01.2019, заключенный между ФИО1 и ФИО4, и договор купли-продажи автомобиля от 03.09.2021, заключенный между ФИО4 и ФИО5, применены последствия недействительности сделки, транспортное средство возвращено в конкурсную массу ФИО1

При рассмотрении судами заявления финансового управляющего о признании сделки недействительной сделаны следующие выводы.

На протяжении всего периода владения автомобилем ФИО4 и ее супруг не были лицами, допущенными к управлению автомобилем.

Сделка, совершенная между ФИО1 и ФИО4, носит мнимый характер, поскольку была заключена между лицами, у которых имелись доверительные отношения; сделка заключена безвозмездно; должник сохранил контроль за отчужденным имуществом, так как транспортное средство фактически не выбывало из его владения.

Так же сделан вывод о наличии доверительных отношений между ФИО4 и супругой ФИО5 - ФИО6 и об отсутствии доказательств платежеспособности ФИО5 и финансовой возможности приобрести им автомобиль.

Принимая во внимание доказанность факта совершения сделок по купле-продаже транспортного средства между заинтересованными лицами безвозмездно и без фактического выбытия транспортного средства из владения ФИО1, суд признал данные сделки взаимосвязанными, преследующими цель причинения вреда кредиторам путем выбытия дорогостоящего актива из конкурсной массы должника,

Дело о несостоятельности (банкротстве) в отношении ФИО1 возбуждено на основании заявления индивидуального предпринимателя ФИО3 (далее – ИП ФИО3) в связи с неисполнением ФИО1 обязательства, срок по которому наступил 01.01.2019.

Первая сделка по отчуждению автомобиля совершена ФИО1 05.01.2019, то есть через 5 дней после наступления срока обязательства перед ИП ФИО3

Вторая контролируемая ФИО1 сделка по отчуждению автомобиля совершена 03.09.2021, то есть через 24 дня после введения в отношении ФИО1 процедуры реструктуризации долгов.

Таким образом, с момента наступления срока обязательства по выплате денежных средств перед ИП ФИО3 и до признания банкротом ФИО1 совершал действия, направленные на сокрытие имущества путем отчуждения транспортного средства TOYOTA LAND CRUISER 120.

ФИО4 и ФИО5 являлись фиктивными владельцами транспортного средства, автомобиль территорию г. Тюмени и Тюменской области не покидал, эксплуатировался ФИО1, что установлено определением Арбитражного суда Тюменской области от 22.09.2022 по делу №А70-5985/2021. Кроме того, автомобиль реализован по цене, значительно ниже рыночной, что установлено судебными актами. В результате спорных сделок выбыло ликвидное имущество должника, что причинило вред кредиторам должника и повлекло за собой нарушение их прав на более полное удовлетворение своих требований в случае реализации имущества по его рыночной стоимости.

По сведениям ИФНС России по г. Тюмени № 1 доходы ФИО1 в 2019 году составили 34 500 руб. Сведения о доходах за 2018, 2020, 2021 годы отсутствуют.

По информации финансового управляющего расчеты с кредиторами в 2019 - 2021 годах ФИО1 не производились.

В связи с изложенными обстоятельствами прокурором Ленинского АО г.Тюмени 17.05.2024 в отношении ФИО1 в его присутствии вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.14.13 КоАП РФ - передача имущества во владение иным лицам, отчуждение имущества, если эти действия совершены при наличии признаков неплатежеспособности гражданина.

Постановление вынесено с соблюдением требований к порядку и срокам его вынесения, установленными главой 28 КоАП РФ. Полномочия прокурора на возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ст.14.13 КоАП РФ, предоставлены ст.28.4 КоАП РФ.

Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности на основании ст. 14.13 КоАП РФ относится к подведомственности арбитражных судов, прокурор обратился в суд с заявлением о привлечении ФИО1 к административной ответственности на основании указанной выше нормы.

Возражая против заявленных требований, ответчик указывает на то, что материалами дела не подтверждается, что ФИО1 владел транспортным средством на момент совершения сделки по его отчуждению в сентябре 2021г., контролировал или управлял сделкой по отчуждению транспортного средства в сентябре 2021 г.

Так же ответчик считает, что сделка по отчуждению автомобиля от 05.01.2019 находится за пределами трёхлетнего срока давности привлечения к административной ответственности.

Арбитражный суд считает заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.14.13 КоАП РФ сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере или месте нахождения или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества либо сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица либо индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства юридического лица либо признаков неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или гражданина и не содержат уголовно наказуемых деяний, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

Материалами дела подтверждается, что после введения в отношении ФИО1 процедуры реструктуризации долгов 03.09.2021 была заключена мнимая сделка купли-продажи принадлежащего ответчику автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 120, 2007 года выпуска, с целью выбытия имущества из конкурсной массы и причинения вреда кредиторам.

Причем с момента наступления срока обязательства по выплате денежных средств перед ИП ФИО3 и до признания банкротом ФИО1 совершал действия, направленные на сокрытие имущества путем его отчуждения. 

При этом автомобиль территорию г. Тюмени и Тюменской области не покидал, эксплуатировался ФИО1, расчетов между сторонами за приобретенный автомобиль отсутствуют.

Указанные обстоятельства образуют в действиях ответчика событие административного правонарушения по ч.1 ст.14.13 КоАП РФ.

Находясь в процедуре банкротства, ФИО1 осуществил сокрытие имущества, дальнейшую его реализацию третьим лицам исключительно с целью его выбытия из конкурсной массы и причинения вреда кредиторам, что влечет за собой административную ответственность. 

Вина ответчика в совершении правонарушении имеется, поскольку он не должен был отчуждать автомобиль третьим лицам после введения процедуры реструктуризации имущества.

Таким образом, арбитражным судом установлено наличие события административного правонарушения, виновное совершение его ФИО1, обоснованность и правомерность составления постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 17.05.2024, а также наличие всех необходимых оснований для привлечения его к административной ответственности по ч.1 ст.14.13 КоАП РФ.

Датой совершения административного правонарушения является дата заключения контролируемого ФИО1 договора купли-продажи транспортного средства TOYOTA LAND CRUISER 120 между ФИО4 и ФИО5 – 03.09.2021.

На момент рассмотрения настоящего дела срок давности привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.14.13 КоАП РФ, предусмотренный ст.4.5 КоАП РФ, который составляет три года, соблюден.

Поскольку до совершения административного правонарушения ответчик не был привлечен к административной ответственности, в рассматриваемом случае отсутствуют обстоятельства, отягчающие административную ответственность, поэтому ФИО1 следует назначить административный штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч.1 ст.14.13 КоАП РФ, - 4 000 руб.

При этом суд не усматривает оснований для замены штрафа на предупреждение, поскольку в результате сокрытия имущества был причинен вред кредиторам, соответственно, административное правонарушение не отвечает признакам ч.2 ст.3.4 КоАП РФ.

По этой же причине суд не усматривает признаков малозначительности совершенного деяния.

Так же арбитражный суд учитывает, что ответчик не раскаялся в содеянном, вину в совершении административного правонарушения не признал.

Изложенные обстоятельства являются основанием для удовлетворения заявленных требований.

Руководствуясь ст.ст.167, 206 и 229 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Заявленные требования удовлетворить.

Привлечь ФИО1 (место жительства 

<

...>; дата рождения 26.07.1975, место рождения г. Нижневартовск Тюменской области; ИНН 

<

***>) к административной ответственности по ч.1 ст.14.13 КоАП РФ  и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения в Восьмой арбитражный апелляционный суд, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

 

 Судья

 

Коряковцева О.В.

 

Информация о реквизитах для перечисления

 

№

Наименование реквизита

Значение реквизита

1

УИН ФССП России

32272000240000566119

2

Наименование получателя

УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (УПРАВЛЕНИЕ ФССП РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 

<

***>)

3

ИНН получателя

7203155161

4

КПП получателя

720301001

5

ОКТМО получателя

71701000

6

Счет получателя

03100643000000016700

7

Корреспондентский счет банка получателя

40102810945370000060

8

КБК

32211601141019002140

9

Наименование банка получателя

ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень

10

БИК банка получателя

017102101