АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-5769/2023

05 июня 2023 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2023 года

В полном объеме решение изготовлено 05 июня 2023 года

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Шмакова Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Дары Сибири» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ФИО2 об обязании передать документацию,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 (директор на основании приказа от 14.12.2020, паспорт),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Дары Сибири» (далее – ООО «Дары Сибири», истец, общество)  обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к ФИО2 (далее – ФИО2, ответчик) об обязании передать документацию общества.

Определением Арбитражного суда Омской области от 11.04.2023 указанное исковое заявление принято к рассмотрению в порядке общего искового производства, назначено предварительное судебное заседание.

Определением суда от 04.05.2023 дело назначено к судебному разбирательству.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. Пояснил, что общество ведет реальную хозяйственную деятельность и непредставление ответчиком документов создает объективные препятствия в управлении обществом. Ответчик явку представителя не обеспечил, извещен надлежащим образом, в связи с чем суд счел возможным рассмотреть дело по имеющимся доказательствам (статья 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее.

ООО «Дары Сибири» создано 12.08.2015, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесена запись № 

<

***>.

Решением единственного учредителя ООО «Дары Сибири» от 01.10.2018 № 3 полномочия директора общества ФИО4 прекращены с 01.10.2018, директором назначен ФИО2 на срок с 01.10.2018 по 01.10.2021.

Решением единственного учредителя  ООО «Дары Сибири» от 14.12.2020 № 6 полномочия директора общества ФИО2 прекращены с 14.12.2020, директором назначен ФИО3.

Как указывает истец, в период с 01.10.2018 по 14.12.2020 ФИО2 заключены договоры, подписаны акты, бухгалтерские документы, иные документы, отражающие хозяйственную деятельность общества, которые до настоящего времениООО «Дары Сибири» не переданы.

Требование о предоставлении документов оставлено ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.

Оценив представленную совокупность доказательств в порядке статьи 71 АПК РФ, суд усматривает основания для частичного удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ, самостоятельно определив способы их судебной защиты (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ).

Частью 1 статьи 11 ГК РФ определено, что судебной защите подлежат оспоренные или нарушенные права.

Выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом и должен действительно привести к восстановлению нарушенного материального права или к реальной защите законного интереса.

По смыслу статей 1, 11, 12 ГК РФ и статьи 4 АПК РФ защита гражданских прав может осуществляться в случае, когда имеет место нарушение или оспаривание прав и законных интересов лица, требующего их применения. Следовательно, предъявление иска должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в арбитражный суд лица посредством использования предусмотренных действующим законодательством способов защиты.

Согласно частям 1, 3 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В соответствии с частью 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (пункт 1 части 3 статьи 40 Закона № 14-ФЗ).

В соответствии со статьей 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: 1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 4) внутренние документы общества; 5) положения о филиалах и представительствах общества; 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; 8) списки аффилированных лиц общества; 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества (часть 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ).

Дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить установлен Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденным Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.

В соответствии с указанным Перечнем общество обязано хранить документы по личному составу, бухгалтерскую и налоговую отчетность, решения единственного участника общества, первичные документы по контрагентам общества, гражданско-правовые договоры.

На основании частей 1, 3, 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Частью 1 статьи 6, частью 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ установлено, что экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа (часть 7 статьи 3 Закона № 402-ФЗ).

Согласно части 4 статьи 29 Закона № 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Как следует из частей 1, 3, 5 статьи 9 Закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Кроме того, из разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащихся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо № 144), следует, что при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить.

Таким образом, в обязанности ФИО2  как директора ООО «Дары Сибири» входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, которые при смене исполнительного органа последнего подлежали передаче вновь назначенному директору.

В то же время необходимо исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у общества (в силу закона, либо путем предоставления соответствующих доказательств), так как судебный акт, обязывающий передать документы, должен обладать признаком исполнимости (статья 16 АПК РФ).

В настоящем случае в материалы дела истцом представлены определения Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2022 по делу № А40-25341/2022, определения Арбитражного суда Омской области от 28.04.2023 по делу № А46-3267/2023, от 21.07.2022 по делу № А46-12222/2022, от 21.09.2022 по делу № А46-13695/2022, от 11.08.2022 по делу № А46-13776/2022, от 30.08.2022 по делу № А46-15040/2022, от 30.08.2022 по делу № А46-15042/2022, от 28.09.2022 по делу № А46-16614/2022, от 29.09.2022 по делу № А46-16705/2022, от 07.10.2022 по делу № А46-17520/2022, от 17.01.2023 по делу № А46-103/2023, договоры, заключенные ООО «Дары Сибири»  с индивидуальными предпринимателями – главами крестьянских (фермерских) хозяйств: ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, крестьянским (фермерским) хозяйством «Ильинка»,  акционерным обществом Логистической компанией «Зерно Сибири», обществом с ограниченной ответственностью «Глобал-С», выписки по расчетным счетам, открытым в публичном акционерном обществе Социальном коммерческом банке Приморья «Примсоцбанк», оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год, договор о выдаче поручительства от 16.12.2019 б/н.

При этом заявленный истцом перечень истребуемых документов не противоречит положениям пункта 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ.

Кроме того, документы запрошены истцом в пределах установленного срока хранения соответствующей документации.

Каких-либо доказательств передачи документации или отсутствия хозяйственных отношений с указанными лицами ответчиком не представлено.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что ими подтверждено наличие правоотношений между ответчиком и третьими лицами.

Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия запрашиваемых документов у общества, в отсутствие доводов со ссылкой на обстоятельства, позволяющие констатировать объективное отсутствие у ответчика истребуемых документов, с учетом положений Закона № 14-ФЗ, суд полагает факт наличия данных документов у ответчика установленным с достаточной степенью достоверности.

Вместе с тем суд считает необходимым удовлетворить заявленные требования за исключением требования о передаче бухгалтерской базы 1С, поскольку оборотно-сальдовые ведомости, требование о передаче которых также заявлено истцом, подготавливаются с использованием указанной базы и отражают содержащиеся в ней сведения. Кроме того, в деле отсутствуют сведения о наличии и использовании обществом конкретной базы 1С.

Учитывая положения статьи 174 АПК РФ, суд принимает во внимание пояснения представителя истца, данные в судебном заседании,  в связи  с чем, полагает достаточным срок исполнения обязательств в течение пятнадцати рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

По правилам статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в связи с удовлетворением исковых требований неимущественного характера подлежат возмещению истцу ответчиком.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Дары Сибири» удовлетворить частично.

Обязать ФИО2 в течение 15 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Дары Сибири» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по акту приема-передачи документы общества, а именно:

1) документы в отношении контрагентов:

- ООО «Сибирьагроинвест» - дополнительные соглашения №2 к договорам денежного займа № 0012/11 от 25.11.2019г, 0011/10 от 28.10.2019г, 0013/12 от 11.12.2019г

- ООО «Олимпика» - договор поставки № 053 от 20.05.2020г, спецификации, счет-фактуры, акт сверки взаимных расчётов;

-  Договор об уступке права требования (цессии) между ООО «Таврида» и ООО «Лары Сибири» от 03.10.2018г, акт приема-передачи документов к договору об уступке прав требования (цессии) от 03.10.2018г, уведомление исх.№ 03/10 от 03.10.2018г;

- ИП Глава КФХ ФИО10 - акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов к договору № 17/2019-09 об оказании услуг элеватора от 04.09.2019;

-  ИП Глава КФХ ФИО11 - акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов к договору № 19/2019-09 об оказании услуг элеватора от 16.09.2019;

-  АО «Степное» - договор оказании услуг элеватора, акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов;

-   ИП Глава КФХ ФИО12 - акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов к договору № 20/2019-09 оказание услуг элеватора от 20.09.2019г.;

-  ИП Глава КФХ ФИО7 - акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов к договору № 04/2019-08 оказание услуг элеватора от 21.08.2019г.;

-  ИП Глава КФХ ФИО6 - акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов к договору № 16/2019-09 оказание услуг элеватора от 02.09.2019г;

-  ИП Глава КФХ ФИО13 - акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов к договору № 05/2019-08 оказание услуг элеватора от 22.08.2019г;

-  ИП Глава КФХ ФИО8 - акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов к договору № 03/2019-08 об оказании услуг элеватора от 21.08.2019г;

-  ООО «КФХ «Ильинка» - акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов к договору №24/2019-10 оказание услуг элеватора от 07.10.2019г.;

-  АО ЛК «Зерно Сибири»- акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов к договору №25/2019-10 оказание услуг элеватора от 10.10.2019 г.;

-  ООО «Глобал-С»- акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов к договору №22/2019-09 оказание услуг элеватора от 25.09.2019 г.;

-  ИП Глава КФХ ФИО5 - акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты взаимозачета, акты сверки взаимных расчётов к договору №07/2019-08 оказание услуг элеватора от 23.08.2019 г.;

- ИП Глава КФХ ФИО9  акты приемки, сушки, подработки и хранения зерна, счет-фактуры, акты сверки взаимных расчётов к договору №09/2019-08 оказание услуг элеватора от 26.08.2019 г.;

- ТОО AgriMax- договор поставки № 048 от 20.02.2020г, спецификации, счет-фактуры, ттн, акты сверки взаимных расчётов;

-   ООО Глобал-С - договор поставки №006 от 16.08.2019г, спецификации, счет-фактуры, дополнительные соглашения, акты сверки взаимных расчетов;

-    ИП Глава КФХ ФИО5 - договор №006 от 06.06.2016г, спецификации, счет фактуры, ттн, акты взаимных расчетов;

-   Договор о выдаче поручительства (договор покрытия) от 16.12.2019г между ООО Дары Сибири и ООО ИФК Время, ООО Август, ООО Мак-Траст, ООО Сибирьагроинвест, ООО Сибрегионсервис;

- ООО Агрофирма Таврида - договоры, спецификации, счет-фактуры, дополнительные соглашения, акты сверки взаимных расчетов;

-  ИП ФИО14 - договора, спецификации, счет-фактуры, дополнительные соглашения, акты сверки взаимных расчетов;

-  ООО «Профессиональные Решения» - договора, спецификации, счет-фактуры, дополнительные соглашения, акты сверки взаимных расчетов;

- ООО ТД «Родные Просторы» - договора, спецификации, счет-фактуры, дополнительные соглашения, акты сверки взаимных расчетов;

- ИП Глава КФХ ФИО15 - договора, спецификации, счет-фактуры, дополнительные соглашения, акты сверки взаимных расчетов;

- ИП Глава КФХ ФИО16 - договора, спецификации, счет-фактуры, дополнительные соглашения, акты сверки взаимных расчетов;

- ООО «Сибирские Семена» - договор поставки № 27 от 04.12.2019г, спецификации, ттн, счет-фактуры, дополнительные соглашения, акты сверки взаимных расчетов;

2) документы общества:

- Пароль от электронной почты darsib-elevator@mail.ru;

- Бухгалтерский баланс за 2019г;

- Бухгалтерская отчетность за 2019, 2020 годы и сведения об их передачи в государственные органы;

- Оборотно-сальдовые ведомости по счетам:01, 02, 08, 10, 19, 41, 42, 43, 44, 51, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71,75, 76, 80, 84, 90, 91, 99 за 2019-2020 г.;

- Оборотно-сальдовые по забалансовым счетам 001,002,007,010 за 2019-2020г;

- Главная книга за 2019-2020 г.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дары Сибири» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня изготовления решения в полном объеме и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

Решение в полном объеме изготавливается в течение пяти дней, выполняется в соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в форме электронного документа путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьёй 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                         Г.В. Шмаков