4217/2023-476565(2) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-50173/2023

24 ноября 2023 года

г.Санкт-Петербург

  Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2023 года.  

Полный текст решения изготовлен 24 ноября 2023 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Чекунов Н.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рожковой С.М. рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Пфафф логистик рус" (адрес: 198035, Санкт-Петербург,  ул. Межевой канал, д. 5, лит. АХ, эт. 2, каб. № 2 (часть части 36 пом. 10-Н),  ОГРН: 1157847160833, ИНН: 7810350790, дата регистрации: 06.05.2015);  

ответчик: Минкова Ксения Викторовна (адрес: 196135, Санкт-Петербург, ИНН: 781014576036); об обязании передать документы при участии - от истца: Кузнецов А.В. (по дов. от 20.10.2023) - от ответчика: Щекин И.С. (по дов. 78 АВ № 3608813 от 24.04.2023) 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Пфафф логистик рус" (далее – Истец, Общество)  

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Минковой  

Ксении Викторовне (далее – Ответчик) об обязании передать следующие документы: 

1) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «Мебельер» (ИНН: 5214014056);  2) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «Элми Логистика» (ИНН: 7807231288);  

3) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и Криворучкина Яна Романовна (ИНН:  

780403842641); 

4) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «ПАРИТЕТ» (ИНН: 7807084467);  5) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «Полар Транс» (ИНН: 2901230123);  6) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «ЕвроМарин» (ИНН: 7805358338);  7) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «Метелица»;  

8) договор купли-продажи транспортного средства «АUDI Q5» между ООО «ПФАФФ Логистик РУС»  

и Минковой К.В.; 9) договор реализации (купли-продажи) «АUDI Q5»; 

10) Первичные документы бухгалтерского учета (договор на оказание транспортноэкспедиционных  

услуг; заявка на оказание транспортно-экспедиционных услуг; акт оказанных услуг; отчет об оказании  

услуг; счет-фактура; транспортная накладная) по хозяйственным операциям с ООО «Мебельер» (ИНН:  

5214014056) и ООО «Элми Логистика» (ИНН: 7807231288); 11) Трудовые договоры с работниками; 

12)Локальные акты (положения об оплате труда, приказы, распоряжения, штатные расписания);  

13) Первичные документы о начислении заработной платы (расчетные ведомости, табели учета  

рабочего времени, расчеты, справки 2-НДФЛ); 14)Данные программы 1С ЗУП по учету заработной платы; 

15) Сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности,  

пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов; 

16) Отчеты и подтверждающие документы о расходовании подотчетных денежных средств;  17) Сведения о выданных доверенностях в форме оригинала журнала учёта выдачи доверенностей.  

Также просит взыскать с Минковой Ксении Викторовны в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Пфафф логистик рус" неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки  исполнения решения суда.  

Представитель Истца в судебное заседание явился, требования поддержал. 

Представитель Ответчика в судебное заседание явился, возражал по доводам отзыва.  Изучив материалы дела, суд установил следующее.  

В период с 07.05.2015 по 07.10.2022 Минкова Ксения Викторовна являлась генеральным директором  ООО «ПФАФФ Логистик РУС». 07.10.2022 решением внеочередного общего собрания участников  полномочия руководителя Минковой К.В. прекращены, генеральным директором утверждена Свищенко  Марина Игоревна. 11.11.2022 по месту нахождения Общества состоялась передача документации общества  от Минковой К.В. новому директору, подписан акт приема-передачи. Среди прочего передана база  бухгалтерской отчетности «1С» в виде ссылки на информационный архив. Новый руководитель обратилась  в ООО «Технологии Инвестиции Строительство» за получением консультационных услуг по вопросам  бухгалтерского учета и налогообложения Общества с целью выявления проблем и рисков.  

Результаты исследования были переданы новому руководителю в марте 2023 г. 

Результатом исследования документов Общества (аудита) стали замечания об отсутствии целого ряда  первичных документов бухгалтерского учета, договоров, кадровых документов, отчетов и подтверждающих  документов о расходовании подотчетных денежных средств и других. Информация об этом отражена, в том  числе, на стр. 24, 26, 27, 31 аудита.  

Основной вид деятельности Общества - оказание транспортно-экспедиционных услуг.  

В силу пункта 7 Правил транспортно-экспедиционной деятельности (утв. постановлением  Правительства РФ от 08.09.2006 № 554), экспедиторские документы являются неотъемлемой частью  договора транспортной экспедиции.  

Новый руководитель Общества Свищенко М.И. после приемки и первичного осмотра документов  обратила внимание Минковой К.В. на неполноту переданных данных бухгалтерского учета.  

Так, в адрес Минковой К.В. и ООО «Мебельер» были направлены запросы, поскольку по данному  контрагенту отсутствует большая часть первичных документов бухгалтерского учета или такие документы  не содержат необходимых реквизитов, при этом Общество оплатило услуги данному контрагенту на сумму  порядка 50 000 000 руб.  

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной  ответственностью», Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними  документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров  (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.  

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем  экономического субъекта. Согласно пункту 4 статьи 29 данного закона, при смене руководителя  организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.  

Возражая против иска, Ответчик ссылается на нахождение документов в офисе Общества,  направление документов Истцу курьерской службой. Вместе с тем, из материалов дела, переписки сторон  следует, что документы Общества находились и находятся в распоряжении Ответчика. Отправление  направленное курьерской службой адресатом не получено, возвращено Ответчику и находится у него.  

При таких обстоятельствах суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими  удовлетворению.  

Истец также просит присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.В силу ст.  308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения должником обязательства  кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено  настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по  требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай  неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов  справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или  недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).  

С учетом изложенного, также руководствуясь разъяснениями, данными в постановлении Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, исходя из принципов справедливости,  соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, суд  

считает необходимым присудить денежную сумму (судебную неустойку) на случай неисполнения судебного  

акта в размере 5 000 руб. в день за каждый день просрочки исполнения. 

В связи с удовлетворением иска расходы по госпошлине взыскиваются с Ответчика в пользу Истца.  Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Арбитражный суд решил: 

Обязать Минкову Ксению Викторовну (ИНН: 781014576036) в течение пяти рабочих дней с даты  

вступления решения в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью "Пфафф  

логистик рус" (ИНН: 7810350790) следующие документы: 

1) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «Мебельер» (ИНН: 5214014056);  2) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «Элми Логистика» (ИНН: 7807231288);  

3) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и Криворучкина Яна Романовна (ИНН:  

780403842641); 

4) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «ПАРИТЕТ» (ИНН: 7807084467);  5) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «Полар Транс» (ИНН: 2901230123);  6) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «ЕвроМарин» (ИНН: 7805358338);  7) договор между ООО «ПФАФФ Логистик РУС» и ООО «Метелица»;  

8) договор купли-продажи транспортного средства «АUDI Q5» между ООО «ПФАФФ Логистик РУС»  

и Минковой К.В.; 9) договор реализации (купли-продажи) «АUDI Q5»; 

10) Первичные документы бухгалтерского учета (договор на оказание транспортноэкспедиционных  

услуг; заявка на оказание транспортно-экспедиционных услуг; акт оказанных услуг; отчет об оказании  

услуг; счет-фактура; транспортная накладная) по хозяйственным операциям с ООО «Мебельер» (ИНН:  

5214014056) и ООО «Элми Логистика» (ИНН: 7807231288); 11) Трудовые договоры с работниками; 12)Локальные акты (положения об оплате труда, приказы, распоряжения, штатные расписания); 

13) Первичные документы о начислении заработной платы (расчетные ведомости, табели учета  

рабочего времени, расчеты, справки 2-НДФЛ); 14)Данные программы 1С ЗУП по учету заработной платы; 

15) Сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности,  

пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов; 

16) Отчеты и подтверждающие документы о расходовании подотчетных денежных средств;  17) Сведения о выданных доверенностях в форме оригинала журнала учёта выдачи доверенностей.  

Присудить денежные средства на случай неисполнения решения по настоящему делу. В случае  

неисполнения решения в части обязания передать документы взыскать с Минковой Ксении Викторовны  

(ИНН: 781014576036) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пфафф логистик рус"  

(ИНН: 7810350790) неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения.  

Взыскать с Минковой Ксении Викторовны (ИНН: 7804141029) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью "Пфафф логистик рус" (ИНН: 7810350790) 6 000 руб. расходов по уплате  

государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца  

со дня принятия. 

Судья Чекунов Н.А.