Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-48069/2023-104-347

г. Москва

22 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2023 г.                                       

Решение в полном объеме изготовлено 22 сентября 2023 г.                                                     

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Бушмариной Н.В. (единолично), 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОНОПЛЕКС" (107031, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ДМИТРОВСКИЙ ПЕР., Д. 9, ЭТАЖ/ПОМЕЩ./ОФИС 1/1/28, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.01.2019, ИНН: 

<

***>) 

к ФИО2 

об обязании предоставить  документы

при участии до и после перерыва: 

от истца – ФИО3  по дов. от 16.01.2023г., документ об образовании, ФИО4 по дов. от 29.08.2023 (до перерыва), ФИО5 по дов. от 16.01.2023, документ об образовании (до и после перерыва)

от ответчика –  ФИО6 по дов. от 21.03.2023г., документ об образовании (до перерыва), ФИО7 по дов. от 21.03.2023, документ об образовании (после перерыва),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КОНОПЛЕКС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к бывшему генеральному директору ФИО2 (далее – ответчик) с учетом приятых в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, об обязании ответчика в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу передать обществу подлинники следующих документов, касающиеся деятельности истца ООО «УК «Коноплекс» :

Печать ООО «УК «Коноплекс»;

Устав общества со всеми изменениями и предыдущими редакциями;

3.Заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовойинспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом за период с 15.01.2019 г. по21.12.2022;

4.Документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупныхсделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежныедокументы) за период с 15.01.2019 г. по 21.12.2022 ;

Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности за период с 15.01.2019 г. по 21.12.2022;

Документы по списанию дебиторской задолженности за период с 15.01.2019 г. по 21.12.2022;

7.Базу 1С «Бухгалтерия» на электронном носителе; включая логин и пароль,зашифрованную 23.12.2022 г;

Базы с данными директум (Directum), на электронном носителе, включая логин и пароль, по состоянию на 23.12.2023, зашифрованные 23.12.2023 г.;

8.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, листы записиЕГРЮЛ, выданные налоговым органом при внесении изменений в ЕГРЮЛ и/или вучредительные документы Общества за период с 15.01.2019 г. по 21.12.2022;

9.Решения (протоколы) участника Общества за период с 15.01.2019 г. по 21.12.2022;

10.Актуальную учетную политику за 2019, 2020, 2021, 2022 года с приказами о ее утверждении;

11. Оборотно-сальдовую ведомость с расшифровкой по следующим счетам бухгалтерского учета, включая субсчета за период с 15.01.2019 г. по 21.12.2022:

по счету 01 «Основные средства»;

по счету 02 «Амортизация основных средств»;

по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

по счету 10 «Материалы»;

по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям»;

по счету 20 «Основное производство».;

по счету 41 «Товары»;

по счету 50 «Касса»;

по счету 51 «Расчетные счета»;

по счету 52 «Валютные счета»;

по счету 55 «Специальные счета в банках»;

по счету 57 «Переводы в пути»;

по счету 58 «Финансовые вложения»;

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

по счету 80 «Уставный капитал»;

по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

по счету 90 «Продажи»;

по счету 91 «Прочие доходы и расходы»;

по счету 97 «Расходы будущих периодов»;

по счету 99 «Прибыли и убытки»;

12. Налоговую отчетность(НДС, 6-НДФЛ, РСВ, Прибыль, Бухгалтерская отчетность, Транспортный налог, Земельный налог, Авансовые отчеты), отчетность в Пенсионный фонд(СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ), Фонд социального страхования(4-ФСС), Статистическая отчетность(Росстат) с отметками о сдаче либо квитанциями о приеме за каждый отчетный период, акты сверки расчетов с налоговой инспекцией, уведомления о регистрации Общества в качестве страхователя в Пенсионном фонде, Фонде социального страхования за период с 15.01.2019 г. по 31.12.2020;

Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды за период с 15.01.2019 г. по 31.12.2020;

Документов по учету результатов всех проведенных инвентаризаций имущества Общества, в том числе приказы о проведении инвентаризаций, акты инвентаризаций, результаты инвентаризаций (включая приказы);

Договоры, заключенные Обществом за со всеми приложениями:

Договор субаренды № УКК-1/2019-са, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО «Коноплекс» от 15.01.2019;

Договор оказания услуг № УКК-1/1/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО «Хэдхантер» от 13.03.2019;

Договор оказания услуг № УКК-2/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО "Коноплекс Агро" от 14.03.2019;

Договор оказания услуг № УКК-З/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО "Коноплекс Пенза" от 14.03.2019;

Договор оказания услуг № УКК-4/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО "Коноплекс Продукты Питания" от 14.03.2019;

Договор оказания услуг № УКК-5/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО "Коноплекс Пром" от 14.03.2019;

Договор оказания услуг № УКК-6/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и АО "Семейный доктор"от 14.03.2019;

Договор оказания услуг № УКК-6/1/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО «ФП «Логистика» от 14.03.2019;

Договор займа № УК-06/3/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО "Коноплекс" от 20.03.2019;

Договор оказания услуг № УК-01/2019, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ИП ФИО8 от 29.03.2019;

Договор оказания услуг № УК-6/6/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ОАО «Мегафон» от 28.03.2019;

Договор оказания услуг № УКК-6/7/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО "Яндекс.Такси" от 28.03.2019;

Договор оказания услуг № УК-6/4/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО "ФП Логистика" от 01.04.2019;

Договор субаренды № УК-6/8/2019-са, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО "Коноплекс" от 01.04.2019;

Договор субаренды №  УКк-6/8/1/2019-са,  заключенный между  ООО  «УК «Коноплекс» и ООО "Коноплекс" от 01.04.2019;

Договор аренды № УКК-6/10/2019-а, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО "Коноплекс" от 01.04.2019

Договор оказания услуг № УКК-6/11/2019-у, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО "Коноплекс" от 01.04.2019;

Договор-счет № УК-6/5/2019-дс, заключенный между ООО «УК «Коноплекс» и ООО "Ситилинк" от 02.04.2019;

Договор купли-продажи № УК-6/9/2019-у, заключенный между  ООО  «УК Коноплекс» и ООО "Интеренет Тревел" от 03.04.2019;

Договор купли-продажи № УКК-6/2/2019-кп, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Комус" от 08.04.2019;

Договор № УКК-7/2019-р, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Техноконсалт" от 08.04.2019;

Договор аренды № УКК-8/2019-а, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "Люкс" от 10.04.2019;

Договор оказания услуг № УКК-9/2019-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "ТЛС-ГРУП" от 11.04.2019;

Договор поставки № УКК-9/1/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Эден Спрингс" от 17.04.2019;

Договор оказания услуг № УКК-9/3/2019-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП ФИО9 17.04.2019;

Договор поставки № УКК-10/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Эклектика" 25.04.2019;

Договор подряда № УКК-10/1/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Лаборторный центр "Экология" 08.04.2019;

•Договор оказания услуг № УКК-11/2019-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Автомир ФВ" от 13.05.2019;

Договор оказания услуг № УКК-12/2019-а, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "Люкс" от 13.05.2019;

Договор № УКК-13/2019-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "МедПром" от 13.05.2019;

Договор аренды № УКК-13/1/2019-а, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Коноплекс" 14.05.2019;

Договор оказания услуг № УКК-14/2019-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "ДХЛ Интернешнл" 07.06.2019;

Договор оказания услуг № УКК-15/2019-у заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Коноплекс Фарма";

Договор подряда № УКК-16/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ФИО10 20.06.2019.;

Договор оказания услуг № УКК-16/1/2019-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Атриум" от 24.06.2019;

Сублицензированный договор № УКК-16/2/2019-сл, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Акелон Консалтинг" от 24.06.2019;

Договор - соглашение № УКК-16/3/2019-с, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Коноплекс" от 01.07.2019;

Договор субаренды №УКК-17/2019-са, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Коноплекс Фарма" от 03.07.2019;

Договор оказания услуг № УКК-17/1/2019-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "ТД ДЕЛЬТА" от 08.07.2019;

Договор подряда №УКК-18/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП ФИО11 26.07.2019;

Договор поставки № УКК-18/1/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "ДЭФО-МСК" 07.08.2019;

Договор № УКК-19/2019-д, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ФИО12 от 20.08.2019

Договор оказания услуг № УКК-19/2019-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и УНЦ при МГТУ им Н.Э. Баумана. От 04.09.2019;

Договор перевозки № УКК-20/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП ФИО13 от 13.09.2019;

Договор оказания услуг № УКК-20/2/2019-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Умные люди" от 19.09.2019;

Договор оказания подряда № УКК-20/1/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Вайндпроф от 24.09.2019

Сублицензионный договор № УКК-21/2019-с, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Коноплекс" от 08.10.2019;

Договор оказания услуг №УКК-19/2019-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и УНЦ при МГТУ им Н.Э. Баумана от 09.10.2019;

Сублицензионный договор № УКК-21/1/2019-с, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Акелон" от 6.11.2019;

Сублицензионный договор № УКК-22/2019-с, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Коноплекс" от 07.11.2019;

Договор № УКК-22/1/2019-р, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО «Алгоритм-сервис» от 08.11.2019;

Договор поставки № УКК-23/1/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Маркетинг подарков" от 19.11.2019;

Договор поставки № УКК-23/2/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "РКА" от 20.11.2019;

Договор оказания услуг № УКК-25/2019, заключенный между  ООО  «УК Коноплекс» и ИП ФИО14 от 25.11.2019;

Договор оказания услуг № УКК-25/1/2019-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "ПензаПрофАудит" от 25.11.2019;

Договор оказания услуг № УКК-25/2/2019, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и Актион-пресс от 05.12.2019;

Договор подряда № УКК-23/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ФИО10 от 23.12.2019;

Договор поставки № УКК-24/2019-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "АЛГОРИТМ-СЕРВИС" от 23.12.2019;

Договор оказания услуг № УКК-1/2/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП Яшиным от 01.01.2020;

Договор оказания услуг № УКК-1/3/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Три цвета" от 09.01.2020;

Договор оказания услуг № УКК-1/4/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "Семейный доктор" от 21.01.2020;

Договор оказания услуг № УКК-1/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "Мерседес-Бенц РУС" от 31.01.2020;

Договор оказания услуг № УКК-1/1/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "АльфаСтрахование" 19.03.2020;

Договор-соглашение № УКК-1/5/2020-с, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "АльфаСтрахование" от 19.03.2020;

Договор-соглашение   №   УКК-1/2/2020-с,   заключенный   между   ООО   «УК Коноплекс» и ООО "Кашинский льнокомбинат" от 22.04.2020;

Договор оказания услуг № УКК-2/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "Почта России" от 27.04.2020;

Договор оказания услуг № УКК-2/1/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "Мерседес-Бенц РУС" от 02.06.2020;

Договор оказания услуг № УКК-З/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ФИО15 от 15.06.2020

Договор оказания услуг № УКК-З/2/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "ФРЕЙТ ЛИНК" от 03.06.2020;

Договор оказания услуг № УКК-3/1/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Экспресс Л" от 17.06.2020;

Договор оказания услуг № УКК-З/З/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП ФИО16. от 03.07.2020

Договор оказания услуг № УКК-4/2020-х, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Коноплекс Продукты Питания" от 07.07.2020;

Договор купли-продажи №УКК-4/1/2020-кп, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Альфа-М" от 14.07.2020;

Договор подряда № УКК-5/2020-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП ФИО17 от 15.07.2020;

Договор оказания услуг № УКК-5/1/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ФОК Монарх от 31.07.2020;

Договор поставки № УКК-5/2/2020-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП Яшиным от 20.08.2020;

Договор аренды № УКК-6/2020-са, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Коноплекс Продукты Питания" от 26.08.2020;

Лицензионный договор № УКК-6/1/2020-л, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "ДИРЕКТУМ";

Договор-соглашение   №   УКК-б/2/2020-с,   заключенный   между   ООО   «УК Коноплекс» и НТК от 09.09.2020;

Договор оказания услуг № УКК-7/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "НПО "Гарант-сервис " от 01.20.2020;

Договор оказания услуг № УКК-7/1/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Эксперт-Сервис" от 27.10.2020;

Договор присоединения № УКК-7/2/2020-пр , заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Портал" от 09.11.2020;

Договор оказания услуг № УКК-8/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "Мерседес-Бенц РУС" от 21.11.2020;

Договор оказания услуг № УКК-9/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "ПензаПрофАудит" от 14.12.2020;

Договор оказания услуг №УКК-9/1/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП ФИО18 от 15.12.2020;

Договор оказания услуг №УКК-10/2020-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Акелон Консалтинг" от 30.12.2020;

Договор оказания услуг №УКК-1/1/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП Косее А.В. от 12.01.2021;

Договор  оказания услуг №УКК-1/2021-у,  заключенный  между  ООО  «УК Коноплекс» и ФИО19 от 01.02.2021;

Лицензионный  договор  №УКК-1/2/2021-л,  заключенный  между   ООО   «УК Коноплекс» и ООО "ДИРЕКТУМ" от 02.03.2021;

Договор  оказания  услуг №УКК-2/2021-у,  заключенный  между  ООО  «УК Коноплекс» и ИП ФИО20 от 15.03.2021;

Договор  оказания  услуг  №УКК-3/2021-у,  заключенный  между   ООО   «УК Коноплекс» и ООО «Хемп Ярд» от 01.04.2021 ;

Договор аренды №УКК-3/1/2021-са, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и Коноплекс от 01.04.2021

Договор аренды №УКК-3/2/2021-а, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Динамо-Прямые Инвестиции" от 01.04.2019;

Договор  оказания  услуг №УКК-4/2021-у,  заключенный  между  ООО  «УК Коноплекс» и ООО "Пенза-Мед" от 05.03.2021

Договор   оказания  услуг  №УКК-5/2021-у,   заключенный  между   ООО   «УК Коноплекс» и Блага С.А. от 26.04.2021;

Договор  оказания  услуг  №УКК-6/2021-у,  заключенный  между  ООО  «УК Коноплекс» и ООО "Т2 Мобайл" 26.04.2021;

Договор оказания услуг ЖУКК-6/1/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "Мерседес-Бенц РУС" от 25.05.2021;

Договор оказания услуг ЖУКК-7/2021, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и Блага С.А. от 21.06.2021;

Договор-соглашение №УКК-8/2021, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "КПП" 01.07.2021;

Договор подряда №УКК-8/1/2021-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и Самозанятой ФИО21 от 13.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-8/2/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Атриум" ри 13.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-9/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и Блага С.А. от 16.08.2021;

Договор аренды №УКК-10/2021-а, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Отель в Петровском парке" от 12.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-11/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Аллада" от 12.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-12/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Т2 Мобайл" от 17.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-12/1/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Аллада" от 27.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-12/2/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Аллада"27.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-12/3/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Аллада" 27.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-12/4/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Аллада" 27.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-12/5/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Аллада" 27.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-12/6/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Аллада" 27.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-12/7/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Аллада" 27.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-12/8/2021 -у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Аллада" 27.08.2021;

Договор оказания услуг №УКК-12/9/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Аллада" 27.08.2021;

Протокол о  намерениях №УКК-13/2021-п, заключенный  между  ООО  «УК Коноплекс» и Правительством Пензенской области от 02.09.2021; Договор оказания услуг №УКК-13/2021 -у,  заключенный  между  ООО  «УК Коноплекс» и ОАО "ИПК "Пензенская от 15.09.2021;

Договор оказания услуг №УКК-14/2021-у,  заключенный  между  ООО  «УК

Коноплекс» и ООО "БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА" от 20.09.2021;

Договор оказания услуг №УКК-14/2/2021 -у, заключенный между ООО «УК

Коноплекс и Ассоциаций «Агропромышленная Ассоциация Коноплеводов» от

01.10.2021

Договор оказания услуг №УКК-14/3/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс    и    АНО    «Центральный институт   научно-исследовательский промышленности и сельского хозяйства» от 01.10.2021

Договор оказания услуг №УКК-14/4/2021 -у, заключенный между ООО «УК Коноплекс и ООО «Натуральные волокна и материалы» от 23.08.2021

Договор оказания услуг №УКК-14/1/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс и АО АКК «Экфи» от 08.10.2021;

Договор аренды №УКК-15/2021 -а, заключенный между ООО «УК Коноплекс и ООО "Динамо-Прямые Инвестиции" от 18.10.2021;

Договор поставки №УКК-15/2021-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс и ИП ФИО22 от 12.11.2021;

Договор оказания услуг №УКК-15/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс и ООО "Аллада" от 19.11.2021;

Договор оказания услуг №УКК-15/2/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс и АО "Мерседес-Бенц РУС" от 27.11.2021;

Договор купли-продажи №УКК-15/1/2021-кп, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Симамарт" от 06.12.2021;

Договор оказания услуг №УКК-15/3/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП ФИО18 от 08.12.2021;

Договор подряда №УКК-16/2021-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Техногарант" от 10.12.2021;

Договор оказания услуг №УКК-17/2021-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "ОСГ Рекордз Менеджмент Центр" от 27.12.2021;

Договор №УКК-18/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и Адвокатским бюро Пензенской области «Адвокатское бюро № 1 г. Пензы» от 03.02.2022;

Договор №УКК-19/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и Адвокатским бюро Пензенской области «Адвокатское бюро № 1 г. Пензы» от 11.02.2022;

Договор спецоценки №УКК-19/2/2022-со, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Эксперт-Сервис" от 17.02.2022;

Лицензионный договор №УКК-19/1/2022-л, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "ДИРЕКТУМ" от 21.02.2022;

Договор №УКК-20/2022-кп, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "ДАН" от 24.02.2022;

Договор оказания услуг №УКК-20/1/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АНО ДПО Учебный центр Кадры от 03.30.2022;

Договор оказания услуг №УКК-21/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Даймэкс" от 16.03.2022;

Договор купли-продажи №УКК-22/2022-кп, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "еАптека" от 25.03.2022;

Договор оказания услуг №УКК-23/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ОУУДПО "Учебно-методический центр Экостандарт" от 30.03.2022;

Договор аренды №УКК-24/2022-а, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "Моспромстрой" от 22.04.2022;

Договор услуг №УКК-24/1/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АНО "Юридический институт М-Логос" от 06.05.2022;

Договор подряда №УКК-25/2022-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и гр. ФИО15 от 06.06.2022;

Договор оказания услуг №УКК-26/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и гр. ФИО23 от 18.07.2022;

Договор оказания услуг №УКК-27/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Деликатный переезд центр" от 01.08.2022;

Договор аренды №УКК-27/2022-а, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "Моспромстрой" 01.08.2022;

Договор оказания услуг №УКК-27/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Аудиторская фирма "КОДАСТР" 01.08.2022;

Договор аренды №УКК-27/1/2022-а, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АО "Моспромстрой" 01.08.2022

Договор оказания услуг №УКК-28/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ПАО "Ростелеком" от 08.08.2022;

Договор аренды транспортного средства №УКК-29/2022-аТС, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ФИО24 от 01.09.2022;

Договор субаренды №УКК-30/2022-са, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и Коноплекс Продукты Питания от 15.08.2022;

Договор субаренды №УКК-31/2022-са, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и Ассоциаций «Агропромышленная Ассоциация Коноплеводов» от 15.08.2022;

Договор субаренды №УКК-32/2022-са, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АНО «Центральный научно-исследовательский институт промышленности и сельского хозяйства» от 15.08.2022;

Договор оказания услуг №УКК-33/2022у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и АНО ДПО Учебный центр «Кадры» 29.08.2022;

Лицензионный договор №УКК-33/1/2022-л, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ» от 03.10.2022;

Договор подряда №УКК-34/2022-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ФИО15 от 24.10.2022;

Договор управления №УКК-35/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Коноплекс Продукты Питания" от 09.12.2022;

Договор управления №УКК-36/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Коноплекс Пенза"09.12.2022;

Договор управления №УКК-37/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ООО "Коноплекс Агро" 09.12.2022;

Договор поставки №УКК-38/2022-п, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП ФИО18 07.12.2022;

Договор аренды №УКК-39/2022-а, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и КОО "Барндэйл Инвестментс Лтд" 29.11.2022;

Договор аренды №УКК-40/2022-а, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и КОО "Барндэйл Инвестментс Лтд" 29.11.2022;

Договор оказания услуг №УКК-41/2022-у, заключенный между ООО «УК Коноплекс» и ИП ФИО18 от 12.12.2022

Товарные накладные, акты сверок, счет-фактуры, УПД за период за период с 15.01.2019 г. по 31.12.2021.

Документы по кадрам: трудовую книжку ФИО2, личное дело ФИО2(Личная карточка, согласие на обработку персональных данных, согласие на использование изображений работника, согласие на обработку персональных данных, согласие на использование изображений работника, соглашение о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации, трудовой договор включая дополнительные соглашения), приказ о приеме, заявление о приеме, Заявление с реквизитами для перечисления заработной платы, анкета).

В случае неисполнения решения суда в добровольном порядке взыскать с ФИО2 М-ны в пользу Общества с ограниченной ответственностью «УК «Коноплекс» судебную неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый календарный день неисполнения судебного акта в течение первой недели, с последующим увеличением неустойки вдвое каждую неделю неисполнения решения суда до его даты фактического исполнения;

Взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью УК «Коноплекс» расходы по госпошлину в размере 6 000 руб.

Ответчик исковые требования не признает по мотивам, изложенным в отзыве, считает, что истец злоупотребляет своим правом. Пояснила, что в обществе существует корпоративный конфликт. Указывает, что новый генеральный директор производит увольнение работников, осуществляет выплаты заработной платы не в полном объеме, произвел смену юридического адреса общества, заключает новые договоры аренды, изменил устав юридического лица, сформировал и направил налоговую отчетность за 2022 г., сформировал несколько новых органов управления, вынесено решение о ликвидации общества, по мнению ответчика, данные действия не возможны без доступа лица, указанного в качестве единоличного исполнительного органа, к бухгалтерским документам, а также первичной учетной документации общества. Ответчик заявляет, что вся документация, первичная бухгалтерская документация, базы 1С, договоры, счета-фактуры, акты и иные документы финансово-хозяйственной деятельности истца находятся в распоряжении нового директора. ООО «ИТ-Служба» предоставлен ФИО25 доступ к серверу, а также файловому хранилищу группы компаний и всей информации об имеющихся на сервере документах. Доступ к базе ответчику был прекращен сразу после увольнения. По мнению ответчика, истец имеет доступ к базе 1С, поскольку истцом была предоставлена в налоговую инспекцию налоговая отчетность за 2022 год. Считает, что истец не доказал, что истребуемая документация находится у ответчика. Указывает, что все истребуемые документы находятся у истца и не могут находиться у ответчика. По мнению ответчика, истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что на ответчика возлагались обязанности по хранению документов, которые истец просит истребовать. Наличие печати у истца свидетельствует выданная истцом представителю доверенность от 16.01.2023, которая подписана новым директором и на ней стоит печать общества.  Также указывает, что устав общества хранился в офисе общества и не передавался ответчику на хранение. Считает начисление неустойки неправомерным.

Изучив все материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд считает, что исковые требования следует оставить без удовлетворения в связи со следующим. 

Как следует из материалов дела, 15.01.2019 в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «Управляющая компания «КОНОПЛЕКС» за государственным регистрационным номером 

<

***>, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 05.06.2023, единственным участником общества является ООО «КОНОПЛЕКС». Основным видом деятельности общества является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Как следует из материалов дела, ООО «КОНОПЛЕКС» и ФИО26 в 2019 года было принято решение о создании системы управления холдинговой структурой путем учреждения юридического лица, полностью организующего оперативное управление такой структурой, состоящей из дочерних организаций. В результате такого решения ООО «КОНОПЛЕКС» учреждено ООО «Управляющая компания «КОНОПЛЕКС».

Решением единственного учредителя ООО «Управляющая компания «КОНОПЛЕКС» от 13.12.2018 № 1 Генеральным директором общества избрана ФИО2, с которой был заключен трудовой договор от 15.01.2019 № 1, в дальнейшем сторонами и заключены дополнительные соглашения.

Решением единственного участника ООО «Управляющая компания «КОНОПЛЕКС» от 05.10.2022 ФИО2 с 05.10.2022 освобождена от занимаемой должности генерального директора общества. Генеральным директором избран ФИО25, о чем 07.04.2023 в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

Истец указывает, что в период с 06.10.2022 по 22.12.2022 ФИО25 не мог осуществлять полномочия по управлению обществом по причине незаконных действий ФИО2, так, определением Савеловского районного суда г. Москвы от 17.10.2022 был наложен запрет на совершение регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Управляющая компания «КОНОПЛЕКС». На основании данных обеспечительных мер МИФНС № 46 по г. Москве вынесено решение от 18.10.2022 № 415249А об отказе в регистрации изменений в ЕГРЮЛ в части ФИО25 как руководителя ООО «Управляющая компания «КОНОПЛЕКС». Обеспечительные меры были отменены апелляционным определением Мосгорсуда от 01.12.2022.         

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО  «Управляющая компания «КОНОПЛЕКС» 21.03.2023 внесена запись о том, что общество находится в стадии ликвидации, ликвидатором является ФИО25

После освобождения ответчика от исполнения обязанности генерального директора, по мнению истца, ответчиком не были переданы новому генеральному директору ООО «Управляющая компания «КОНОПЛЕКС» истребуемые истцом документы.

Истец 11.10.2022 обратился к ответчику с требованием от 06.10.2022 о предоставлении документов. 

Истец 28.12.2022 повторно обратился к ответчику с требованием предоставить ФИО25 истребуемые документы. 

Поскольку ответы на требования обществом не получены, документы ответчиком не переданы, общество обратилось за защитой своих нарушенных прав в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением об истребовании документов. 

В обоснование исковых требований истец указывает на то, что между ООО «УК «КОНОПЛЕКС» и ООО «ИТ-Служба» заключен договор от 01.10.2018 № АО/ИТ-250918 по предоставлению услуг по обслуживанию IТ-инфраструктуры ООО «УК «КОНОПЛЕКС», ответчик посредством подачи соответствующих заявок в ООО «ИТ-Служба» заблокировала доступ к электронной документации предприятий, входящих в группу компаний КОНОПЛЕКС, в частности, ООО «УК «КОНОПЛЕКС», а также к базе 1С: Предприятие и ЗУП зашифрован и заблокирован, а резервные копии удалены. Кроме того, ФИО2 в период с 09.12.2022 по 30.12.2022 вывезла из хранилища, находящего по адресу: 

<

...> коробов с документами ООО «УК «КОНОПЛЕКС».

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из следующего.

В соответствии со ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Таким образом, исковое заявление должно быть направлено на защиту нарушенных прав ООО «УК «КОНОПЛЕКС», а, следовательно, согласно ст. 65 АПК РФ истец обязан доказать те обстоятельства, на которые ссылается в обоснование заявленного иска.       

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что испрашиваемые истцом документы у ответчика отсутствуют.

Согласно п. 4 ст. 32, ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

На основании положений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налогового кодекса Российской Федерации, а также Закона №14-ФЗ при освобождении от должности генерального директора ответчик обязан передать обществу документы, касающиеся его деятельности.

Согласно ч. 4 ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. 

В силу п. 1 ст. 44 Закона №14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. п. 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (ст. 1 ГК РФ), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Исходя из системного толкования ст. ст. 7, 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бремя доказывания обстоятельств по настоящему спору следует распределять следующим образом: истец должен представить доказательства того, что истребуемые документы находились у ответчика в период исполнения им своих обязанностей, а ответчик - доказательства передачи указанных документов новому директору либо иному сотруднику общества.

Согласно п.1 ст. 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;  документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;  документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы,  предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

При этом, в силу п. 2 ст. 50 названного Федерального закона общество хранит документы, предусмотренные п. 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В группе компаний была организована система электронного документооборота, с  ООО «ИТ-Служба» заключен договор от 01.10.2018 № АО/ИТ-250918 по предоставлению услуг по обслуживанию IТ-инфраструктуры ООО «УК «КОНОПЛЕКС».

Согласно п. 1.12 Устава ООО «УК «КОНОПЛЕКС» общество хранит документы по месту нахождения его единоличного  исполнительного органа.

В соответствии с Положением о договорном документообороте в ООО «УК «КОНОПЛЕКС», утвержденного генеральным директором ООО «УК «КОНОПЛЕКС» 26.10.2020 (п. 6.4) подписанный оригинал договора на бумажном носителе хранится в юридическом отделе в архиве договоров.

В пп.4 п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» разъяснено, что недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.    

Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен в разделе 6 действующего Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 № 105 (действующего в 2018 до апреля 2021г.) (далее – Положение).

В соответствии с п.п. 6.2., 6.6. Положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером, сохранность первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия.

Приказом Минфина России от 16.04.2021 № 62н утвержден стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 27/2-2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»,  в п. 23 указано, что экономический субъект должен хранить подлинники документов бухгалтерского учета, составленных на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы бухгалтерского учета должны храниться в том виде, в котором они были составлены. Перевод документов бухгалтерского учета, составленных на бумажном носителе, в электронный вид с целью последующего хранения не допускается (п. 24).

Доступ к первичным учетным документам, принятым к бухгалтерскому учету, а также к регистрам бухгалтерского учета предоставляется в порядке, установленном экономическим субъектом, с обязательным информированием главного бухгалтера или иного должностного лица экономического субъекта, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор оказания услуг по ведению бухгалтерского учета (п.26).

В случае утраты документов бухгалтерского учета (в частности, гибели, пропажи), а также их порчи, приводящей к невозможности использования, экономический субъект должен принять все возможные меры по их восстановлению (п.27).

Как следует из материалов дела и не отрицается истцом, ФИО2 большую часть работы в ООО «УК «КОНОПЛЕКС» работала удаленно, а перед увольнением также была переведена на дистанционный режим работы.

Согласно Актам приема-передачи документов ООО «УК «КОНОПЛЕКС» от 03.03.2023 № 1 № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 документация по кадрам и бухгалтерская документация хранилась в бухгалтерии общества (т. 2, стр. 97-113). Согласно данным Актам документы переданы главным бухгалтером общества.

В силу п. 65 АПК РФ именно истец должен доказать факт того, что документы общества находились на хранении у ответчика.

Довод истца о том, что ответчик посредством подачи соответствующих заявок в ООО «ИТ-Служба» заблокировала доступ к электронной документации предприятий, входящих в группу компаний КОНОПЛЕКС, в частности, ООО «УК «КОНОПЛЕКС», а также к базе 1С:Предприятие и ЗУП зашифрован и заблокирован, а резервные копии удалены, судом отклоняется.

В письме от 11.08.2023 ООО «ИТ-Служба», представленном истцом,  ООО «ИТ-Служба» указывает на то, что доступ к серверам, на которых находились базы 1С и Директум 23.12.2022 в районе 13:15 был предоставлен ФИО25 заявка создана в 12:52. По заявкам ФИО25 сразу был предоставлен доступ к серверной инфраструктуре ко всей информации на диске с документами и документацией размещенной на дисковом пространстве, в том числе, к зашифрованной информации на подсистемах с данными 1С, Директум. В соответствии с заявкой 23.12.2022 доступ ФИО2 был заблокирован. 

Таким образом, истец с 23.12.2022 имел доступ к серверной инфраструктуре. Доступ к серверной инфраструктуре был приостановлен и резервные копии удалены в связи с задолженностью истца перед ООО «ИТ-Служба».

Истцом не предоставлено бесспорных доказательств того, что доступ к серверной инфраструктуре был не доступен по вине ответчика.

Истцом также не предоставлено бесспорных доказательств того, что истребованная документация в период с 09.12.2022 по 30.12.2022 вывезла из хранилища, находящего по адресу: 

<

...>, (26 коробов) именно ФИО2

Согласно  нарядов от  22.12.2022, 30.12.2022, короба вывозились ФИО27 и ФИО28

Также истцом не представлено доказательств, что истребованная документация находилась на хранении по адресу: 

<

...>.

Из реестра переданных на хранение коробов от 25.05.2023 не усматривается, какая документация передается, и что находится в коробах.

Из разъяснений ВАС РФ, содержащихся в п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144, следует, что при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить.

Пунктом 3 ст. 29 Закона № 402-ФЗ регламентировано, что экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Согласно ст. 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Таким образом, непосредственно документацию руководитель организации не хранит.

Суду не представлено доказательств того, что на ответчика возлагались обязанности по хранению документов, в том числе бухгалтерских, которые истец просит истребовать у ответчика.

При этом как следует из материалов дела, новый генеральный директор производил увольнение работников, осуществлял выплаты заработной платы, произвел смену юридического адреса общества, заключил новые договоры аренды, изменил устав юридического лица, сформировал и направил налоговую отчетность за 2022 год, сформировал несколько новых органов управления, было вынесено решение о ликвидации общества. Наличие печати у истца свидетельствует выданная истцом ФИО3 доверенность от 16.01.2023, которая подписана ФИО25 и стоит печать общества.

По мнению суда, данные действия не возможны без доступа лица, указанного в качестве единоличного исполнительного органа к бухгалтерским документам, а также первичной учетной документации, следовательно, все запрашиваемые у ответчика документы у истца имеются.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

В соответствии с п. 2 этой же статьи проведение инвентаризации обязательно, в том числе, при смене материально ответственных лиц.

Истец не представил доказательств проведения инвентаризации, какие именно документы не восстановлены и необходимы обществу для ведения деятельности.

Таким образом, суд полагает, что в материалах дела отсутствуют и истцом суду не представлены бесспорные доказательства, подтверждающие объем нарушенных прав истца, требующих судебной защиты избранным способом.

С учетом изложенного, принимая во внимание положения ст. 65 АПК РФ, суд полагает, что истец, заявляющий требование об истребовании документов у бывшего генерального директора, должен представить доказательства существования этих документов, их издания, составления, ведения и хранения, а также факт того, что спорные документы находятся у лица, ранее исполнявшего полномочия генерального директора общества.

Как указывает ответчик,  в обществе имеется  корпоративный конфликт.

Суд полагает, что в условиях  корпоративного конфликта, распределение бремени доказывания в рассматриваемом споре должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования, при не доказанности обстоятельств, на которые он ссылается в обоснование своих требований (фактическое наличие у лица спорных документов), ответчику достаточно возразить на данные требования истца. Обязанность же доказывания факта передачи ответчиком спорных документов новому генеральному директору общества у ответчика возникнет только с момента доказательства истцом их реального существования и наличия у лица, ранее исполнявшего обязанности генерального директора общества.

В противном случае возникает ситуация искусственного создания изначально неравных условий для сторон, то есть доказывание ответчиком, в отсутствие у него необходимых для этого процессуальных средств, факта, имеющего отрицательное значение - отсутствие у него в настоящее время испрашиваемых истцом документов. 

Доказательств недобросовестности поведения ответчика суду не представлено.

Доводы, изложенные истцом в исковом заявлении и озвученные истцом в судебном заседании, не могут являться достаточным доказательством нахождения соответствующих документов у бывшего генерального директора, поэтому истцу, в подтверждение заявленных требований, необходимо было доказать, что имущество было именно изъято ответчиком и удерживается им до настоящего времени.

Таких доказательств суду не представлено.

При этом, истец факт проведения  инвентаризации и факт отсутствия требуемых документов в ООО «УК «КОНОПЛЕКС» документально не зафиксировал.   Доказательств исполнения указанных выше действий истец в материалы дела не представил.

Комиссия по расследованию причин пропажи документации обществом не создавалась.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

В предмет доказывания по настоящему иску входит обоснование действительного фактического наличия истребуемых документов у ответчика, поскольку выносимое арбитражным судом решение должно быть не только законным и обоснованным (часть 3 статьи 15 АПК РФ), но и обладать свойством исполнимости (ч. 1 ст. 16 АПК РФ).

Исходя из сложившейся судебной практики рассмотрения данной категории дел следует, что в отличии от споров, в рамках которых участники общества истребуют документы у самого общества, а общество, даже в случае утраты документов обязано принять все возможные меры к восстановлению документов, бывший руководитель  общества не может быть понужден к восстановлению и оформлению документов. Правовые основания для такого понуждения отсутствуют.

Поэтому в рамках настоящего дела общество должно безусловно доказать наличие истребуемых документов непосредственно у ответчика. Сама по себе ссылка на должное (в силу требований закона, устава и трудового договора) наличие соответствующей документации у общества не является достаточной для удовлетворения иска.

В данном случае действует презумпция нахождения спорных документов по месту нахождения общества.

Более того, на момент рассмотрения дела по существу ФИО2 не являлась генеральным директором общества и в силу ст. ст. 53, 182 ГК РФ не может представлять его интересы. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ответчик лишен возможности действовать от имени общества, в том числе обращаться к другим лицам, в целях восстановления истребуемых документов.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.04.2017 № 305-ЭС17-3709.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, доводы и возражения сторон, суд установил, что истцом не представлены доказательства наличия истребуемых документов у ответчика, а также доказательства существования заявленных к истребованию документов, их издания, составления, ведения, хранения и нахождения у ответчика.

С учетом изложенного, судом отклоняются доводы истца о том, что ответчиком не представлено доказательств передачи истребуемых документов в общество.

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, суд, руководствуясь Законом № 14-ФЗ, полагает, что исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку непосредственно документацию руководитель организации не хранит, при этом истцом не представлены доказательства наличия истребуемых документов у ответчика, доказательства существования заявленных к истребованию документов, их издания, составления, ведения, хранения и нахождения у ответчика, а также доказательства того, что документы отсутствуют в обществе.

Данная правовая позиция отражена в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2018 по делу № А40-182450.

С учетом указанных обстоятельств, суд приходит к выводу, что истцом не доказан факт отсутствия документов у общества, которое в свою очередь не подтвердило факт наличия истребуемых документов у ответчика и их удержания. 

В нарушение положений ст. 65 АПК РФ истец не представил надлежащих доказательств, подтверждающих, в каком порядке хранились спорные документы и в каком порядке эти документы должны были передаваться на случай смены участником общества руководителя; могли ли спорные документы находиться вне помещений общества, например, по месту жительства ответчика. 

Истец также не представил надлежащих доказательств, подтверждающих, что ответчик в нарушение действующего законодательства и положений Устава общества по ведению и хранению документации, неправомерно изъял конкретные документы и удерживает их у себя.     

Кроме того, в соответствии с требованиями ст. ст. 15, 16 АПК РФ судебный акт арбитражного суда должен быть исполнимым. В данном случае, суд вправе истребовать только имеющиеся в наличии документы.

Возложение на ответчика обязанности передать отсутствующие у него документы приведет к принятию неисполнимого судебного акта.

С учетом изложенного, суд считает, что  истец не доказал наличие обстоятельств, входящих в предмет доказывания по данному спору, в связи с чем правовых оснований для удовлетворения иска у суда не имеется.

Кроме того, истцом заявлено о взыскании с ответчика в пользу истца в порядке ст. 308.3 ГК РФ судебной неустойки  в размер 10 000 руб. за каждый календарный день  неисполнения судебного акта в течение первой недели, с последующим увеличением неустойки вдвое каждую неделю неисполнения решения суда до его даты фактического исполнения. 

Поскольку судом отказано в удовлетворении исковых требований в части обязания ответчика предоставить документы, то не подлежат удовлетворению требования истца в части взыскания неустойки, поскольку данные требования являются акцессорными по отношению к первоначальному требованию, в удовлетворении которого судом отказано.

Ссылка истца на судебные акты по другим делам  судом отклоняется, поскольку указанные судебные акты не являются преюдициальными для настоящего дела по смыслу ч. 2 ст. 69 АПК РФ. В каждом конкретном случае суд устанавливает фактические обстоятельства дела и применяет нормы права к установленным обстоятельствам, с учетом представленных доказательств.   

Расходы по оплате государственной пошлины по иску распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ, поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, то расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на истца.

Руководствуясь ст. ст. 4, 9, 27, 41, 49,  63-65, 69, 71, 110, 112, 121, 122, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ:     Н.В. Бушмарина