АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А03-4509/2022

г. Барнаул

23 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 декабря 2022 года.

Решение суда изготовлено в полном объеме 23 декабря 2022 года. 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Захаровой Я.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, посредством онлайн-заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Стим», Московская область, г.Люберцы, раб.поселок Томилино (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Розница К-1», г. Барнаул Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОРГН 1052242262478), о взыскании 1 417 376 руб. 36 коп., из них 1 313 494 руб. 86 коп. задолженности по договору поставки №20-1223 от 09.12.2019 и 103 881 руб. 50 коп. неустойки,

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от истца – ФИО2, паспорт, доверенность №7/01/22 от 10.01.2022, диплом регистрационный номер 5750111 от 25.07.1997 года выдан «Юридический институт МВД РФ» г.Барнаул,

от ответчика – ФИО3, паспорт, доверенность №Д519 от 22.04.2022 года, диплом,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Стим» Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Розница К-1» г. Барнаул Алтайского края, о взыскании 1 443 303 руб. 76 коп., из них 1 339 422 руб. 26 коп. долг по договору поставки № 20-1223 от 09.12.2019 и 103 881 руб. 50 коп. пени.

В ходе рассмотрения дела истец уточнил заявленные требования, просил взыскать с ответчика 1 417 376 руб. 36 коп., из них 1 313 494 руб. 86 коп. задолженности по договору поставки № 20-1223 от 09.12.2019 и 103 881 руб. 50 коп. пени.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате за поставленный товар по договору поставки № 20-1223 от 09.12.2019 года, что привело к образованию задолженности и начислению пени. Требования обоснованы положениями статьями 314, 395, 485, 486, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По ходатайству истца проводилось  онлайн-заседание.

Ко дню судебного заседания через электронную систему подачи документов «Мой арбитр» от ООО «КомАрх» поступил ответ по запрашиваемой судом информации, согласно которой общество сообщило, что ООО «КомАрх» не связано прямыми договорными отношениями с истцом ООО «Стим» и ответчиком ООО «Розница К-1», стороной договоров с истцом и/или ответчиком является их прямой поставщик ООО «Корус консалтинг СНГ». В связи со сказанным выше, общество предоставило информацию в форме файла EXCEL о заказах и их статусах (Приложение 1), которая доступна в базах данных системы EDI Comarch. Также общество обратило внимание, на то, что в базе данных системы EDI Comarch контрагент ООО «Розница-1» представлен под названием «Мария Ра» (анг. MARIA-RA), а ООО «Стим» под названием анг. OOOSTIM. Также пояснило значение полей в файле Excel: поле BusinessType (ORDER) означает тип документа (заказ), поле DocNumber означает номер документа (соответствует номеру заказа поставщиков, нпр. 986157/0, Поле DocDate означает дату на документе, нпр. 06.01.2021 для заказа 986157/0, поле ProcessingDate означает дату и время поступления и начала обработки документа, поле AckState (READ) означает подтверждение статуса документа (документ прочитан).

Суд приобщил к материалам дела ответ, представленный обществом с ограниченной ответственностью «КомАрх».

Истец на удовлетворении заявленных требований настаивал в полном объеме. 

Ответчик по исковым требованиям возражал. В отзыве на исковое заявление указывал, что  требования, содержащиеся в исковом заявлении, уточненном исковом заявлении ООО «Стим» о взыскании задолженности по договору поставки, ООО «Розница К-1» не признаются. Задолженность в пользу истца по УПД, приложенным к исковому заявлению и представленным в материалы дела: №19558, 19559, 19560, 19561, 19562, № 19586, 19795, 19796, 20108, 20109, 20505, 20623, 20859, 20860, 21593, 21594, 21792, 21793, 22179, 22346, 22595, 22854, 22855 отсутствует. Покупателем была проведена оплата заказов на общую сумма 1 199 852 руб. 46 коп, задолженность в размере 153 512 руб. 53 коп. была закрыта путем проведения зачета на основании заявления о зачете встречных требований № 00020623 от 30.09.2021 года.

Ответчик считал, что зачет был произведен по следующим УПД на общую сумму 153 512 руб. 53 коп.: 

1) по УПД № 19558 от 07.06.2021 года частично на сумму 9 517 руб. 18 коп.                          – заявления о зачете № 00020623 от 08.10.2021 года;

2) по УПД № 20505 от 02.07.2021 года полностью на всю сумму оплачена 44 559 руб. 36 коп. – заявление о зачете № 00020623 от 08.10.2021 года; 

3) по УПД № 20623 от 07.07.2021 года на всю сумму 89 118 руб. 72 коп. – заявление о зачете № 0020623 от 08.10.2021 года; 

4) по УПД № 20859 от 14.07.2021 года на всю сумму 6 962 руб. 40 коп. заявление о зачет № 00020623 от 08.10.2021 года; 

5) по УПД № 20860 от 14.07.2021 года – частично на сумму 3 354 руб. 87 коп. – заявление о зачете № 00020623 от 08.10.2021 года.

Истец в свою очередь в письменных пояснениях по делу указывал, что представленные платежные поручения ответчиком были отражены в нескольких УПД без указания в платежных поручениях суммы оплаты за ту или иную УПД, что не позволяет точно определить была ли осуществлена оплата в полном объеме за определенную УПД. Кроме того, программа 1 С, установленная у истца не позволяет разносить платеж на ту или иную УПД, выделяя и разделяя конкретные суммы по разным УПД. В дополнительных пояснениях ответчика также имеется ссылка на проведенный взаимозачет сторонами на сумму 153 512, 53 рублей. Однако, данная сумма не отражена в заявлении о зачете встречных однородных требований № 00020623 от 30.09.2021 года и не предоставлены доказательства возникновения данной суммы. По мнению истца, суммы требований, указанные в заявлении о зачете встречных однородных требований № 00020623 от 30.09.2021 года являются необоснованными, по причинам необоснованности претензий, либо их отсутствии. 11 октября 2022 суд обязал ответчика направить в адрес истца заказы до 20 октября 2022 года. Однако, до настоящего времени истец не получил заказы на основании которых, были выставлены претензии. Односторонний зачет взаимных требований, сформированный на основании необоснованных претензий приведет к возникновению неосновательного обогащения на стороне ООО «Розница К-1» на значительную для истца сумму в размере 1 313 494 руб. 86 коп., что существенным образом нарушит баланс сторон. На основании вышеизложенного, истец возражал против указанных ответчиком доводов в отзыве на исковое заявление. 

Судом, на стадии исследования письменных материалов дела, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв в судебном заседании. После перерыва слушание дела продолжается прежним составом суда.

Истец на удовлетворении заявленных требований настаивал в полном объеме. 

Ответчик по исковым требованиям возражал.

Выслушав пояснения представителя истца и возражения ответчика, изучив исковое заявление, отзыв на исковое заявление, материалы дела, проанализировав обстоятельства спора и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее. 

Согласно части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований,  предусмотренных законом  и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые  хотя и не предусмотрены   законом или такими актами, но  в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; вследствие причинения вреда другому лицу. 

Как следует из материалов дела, 09.12.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Стим» (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «Розница К-1» (покупатель) заключен договор поставки № 20-1223 (далее – договор), по условиям которого поставщик обязуется осуществлять поставку товара по заказам (далее по тексту - заказ) покупателя в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных договором, а покупатель принимать и оплачивать поставляемый товар в соответствии с условиями договора (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 1.2 договора, наименование, цена, укладка, штрихкод, ОКП и другие характеристики товара определяются подписанной сторонами спецификацией по форме Приложения № 1 к договору, являющейся его неотъемлемой частью (далее по тексту договора и приложений к нему – спецификация).

Стороны согласовали в пункте 4.2 договора, что заказы на поставку товара, внесенного в спецификацию, являются обязательными для исполнения поставщиком. Заказы направляются поставщику посредством электронной системы обмена данными (далее по тексту договора и приложений к нему – EDI) по адресам и дням, указанным в графике поставки по форме Приложении № 7 к договору, являющегося его неотъемлемой частью (далее по тексту договора и приложении к нему – график поставки), за исключением п. 4.3 договора. Заказ должен иметь порядковый номер, содержать адрес поставки, GLN адреса поставки для EDI. дату и время поставки, наименование, штрихкод. Количество и цену (без НДС) поставляемого товара.

До начала передачи товара покупателю, поставщик обязан передать покупателю документы, относящиеся к поставке товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, договора и приложений к нему. Покупатель вправе отказаться от заказа и приемки товара (части товара), поставленного и/или сопровождающегося документами с нарушением требований, установленных действующим законодательством, договором и приложениями к нему. При полном или частичном отказе покупателя от приемки товара заказ считается соответственно полностью или частично невыполненным, а товар - полностью или частично не поставленным (пункт 4.5 договора). 

Пунктом 6.1 договора установлено, что цена товара устанавливается подписанной сторонами спецификацией/дополнительной спецификацией.

В соответствии с пунктом 6.2 договора, цена товара устанавливается в российских рублях без НДС и включает стоимость упаковки, маркировки и доставки товара поставщиком по адресам, указанным в заказе. 

Согласно пункту 6.6 договора, за поставленный товар плата осуществляется покупателем путем безналичного перечисления денежных средств поставщика в порядке, установленном в Приложении № 6 к договору:

- для продовольственных товаров – по истечении 6 (шести) рабочих дней со дня приемки товара, но не позднее сроков, установленных действующим законодательством;

- для непродовольственных товаров - по истечении 6 (шести) рабочих дней со /им приемки товара, но не позднее 90 рабочих дней со дня приемки.

- для алкогольной продукции, произведенной за пределами территории Российской Федерации - по истечении 6 (шести) рабочих дней, но не позднее 40 рабочих дней со дня приемки.

Оплата за товар, не указанный в заказе, а также за товар, качество которого не соответствует требованиям договора, не производится. Покупатель вправе исполнить обязательство по оплате поставленного товара досрочно в соответствии со статьи 315 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 6.10 договора сторонами согласовано, что покупатель ежемесячно, в срок не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет поставщику акт сверки. Поставщик обязан предоставить подписанный акт сверки (в случае расхождений - протокол расхождений) в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Все расхождения, указанные в протоколе расхождении. Стороны обязаны исправить (внести корректировки в учет, предоставить оригиналы подписанныхактов приема-передачи товара) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола расхождений.

В соответствии с пунктом 7.1 договора, в случае просрочки оплаты поставляемого товара покупатель по требованию поставщика оплачивает последнему пени в размере 0,05 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, за исключением случаев, если приостановление (отказ) от оплаты вызваны неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком своих обязательств по договору.

Согласно пункту 7.2 договора, за невыполнение, частичное выполнение заказов покупателя на 5 пять) процентов и более от суммы заказов за отчетный период поставщик выплачивает покупателю штраф в размере 15 (пятнадцати) процентов от суммы не поставленного товара за отчетный период.

Настоящий договор вступаете силу 10.12.2019 года и действует до 31.12.2020 года. В случае если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о его расторжении, то договор считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях (пункт 9.1 договора). 

В пункте 12.8 договора сторонами согласованы адреса электронной почты для согласований спецификаций/дополнительных спецификации и заявок на внесение изменений в спецификацию.

12.12.2019 года между сторонами также заключено дополнительное соглашение № 2 к договору поставки № 20-1223 от 09.12.2019 года, по условиям которого, стороны заключили настоящее соглашение, согласно которому (л.д. 37-38, т. д. 2): 

1. Абзац 1 п. 4.2. договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Стороны согласовали, что заказы на поставку товара, внесенного в спецификацию/дополнительную спецификацию, являются обязательными для исполнения поставщиком. Заказы направляются Поставщику посредством EDI по адресам и дням, указанным в графике поставки по форме Приложения № 7 к договору, являющегося его неотъемлемой частью (далее график поставки). Заказ должен иметь порядковый номер, содержать дату и номер договора, дату, адрес поставки, GLN адрес поставки для EDI, наименование, штрихкод, количество и цену (без НДС) поставляемого товара.

Время поставки указывается в графике поставки, при отсутствии времени в графике поставки либо при необходимости изменения времени поставки, информация о времени поставки направляется Покупателем в одностороннем порядке Поставщику на адрес электронной почты, указанный в п.12.8. договора в срок не позднее 24-х часов до наступления времени поставки».

2. Пункт 7.2. договора изменить и изложить в следующей редакции:

«7.2. За поставку товара каждого наименования в количестве менее 97 (девяносто семь) процентов от количества указанного в заказе, покупатель вправе требовать, а поставщик обязан оплатить штраф в размере 15 (пятнадцать) процентов от стоимости недопоставленного по заказу товара.

При наличии указанных в настоящем пункте нарушений три и более раза в течение календарного года, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор, путем направления на адрес электронной почты Поставщика, указанный в и. 12,8. договора, уведомления о расторжении договора. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении о расторжении договора».

3. Дополнить договор п. 7.13. следующего содержания:

«7.13. Претензии с требованием возмещения убытков, пеней, штрафов, установленные договором, направляются поставщику по  системе. В случае неполучения покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней мотивированного возражения поставщика на претензию или возражение признано покупателем необоснованным, покупатель в одностороннем порядке производит зачет штрафов, убытков, пеней в счет оплаты по договору. Заявление о зачете встречных требований направляется поставщику по системе».

4. Дополнить договор п. 7.14. следующего содержания:

«7.14. За нарушение Поставщиком обязательств по вывозу товара, установленных п. 5.4., 5.5. договора, покупатель вправе требовать, а поставщик обязан уплатить штраф в размере стоимости не вывезенного товара.» 

Пункт 9.1. договора изложить в следующей редакции:

«9.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2020 г. В случае если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то договор считается продленным на каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев».

6. Пункт 9.3. договора изложить в следующей редакции:

«9.3. Прекращение действия договора не освобождает Сторону от исполнения обязательств, принятых и не исполненных в период его действия, включая уплаты штрафов, убытков, пеней, которые не были исполнены на момент прекращения действия договора, а также не освобождает Сторону от ответственности за не исполнение, ненадлежащее исполнение обязательств».

7. Приложение № 4 к договору в части перечня документов, передаваемых в рамках Системы дополнить:

1. Претензия.

2. Заявление о зачете встречных требований.

3. Акт об установлении расхождений по количеству и качеству».

8. Пункт 1 Приложения № 6 Лист 1 к договору изложить в следующей редакции:

«1. Поставка товара осуществляется по заказам покупателя на адреса магазинов и/или распределительных центров (далее РЦ)».

9. Пункт 8.1. Приложения № 6 Лист 1 к договору изложить в следующей редакции:

«8.1. Прибыть по адресу поставки за 20 минут до времени, указанного в подписанном Сторонами графике поставки/дополнительном графике поставки либо в информации, направленной в порядке, предусмотренным п.4.2, договора».

10. Второй абзац пункта 21.5. Приложения № 6 Лист 1 изменить и изложить в следующей редакции:

«Форматы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры в электронном виде должны соответствовать требованиям Приказа от 24 марта 2016 г. N ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме» и Приказа от 13 апреля 2016 г. №ММВ-7-15/189@ «Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру в электронной форме».

11. Пункт 25.1. Приложения № 6 Лист 1 дополнить следующим содержанием:

«При наличии у Поставщика мотивированного возражения по документу «Информация о предполагаемом возврате товара» в части сведений об «Акте приема-передачи товара», по которому совершена поставка возвращаемого товара (далее документ-основание), Поставщик не позднее дня возврата товара направляет соответствующую информацию на адрес электронной почты Покупателя, указанный в п. 12.8 договора».

12. Пункт 25.6. Приложения № 6 Лист 1 изменить и изложить в следующей редакции:

«25.6. На электронный «Акт приема-передачи товара» налагается простая электронная подпись уполномоченных лиц на принятие и передачу ТМЦ и подписание «Акта приема-передачи товара» со стороны Поставщика и Покупателя, которая является свидетельством согласия Поставщика с документом-основанием, указанным в «Информации о предполагаемом возврате товара» и переданным количеством».

13. Пункт 25.9. Приложения № 6 Лист 1 изменить и изложить в следующей редакции:

«25.9. Покупатель в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания «Акта приема-передачи товара» направляет в адрес Поставщика по Системе «Акт об установлении расхождений по количеству и качеству» по форме Листа 10 настоящего Приложения.

При соответствии электронных документов на возврат условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления электронных документов Покупателя в информационную базу Поставщика налагается ЭП Поставщика, которая является свидетельством того, что электронные документы Покупателя прошли проверку на соответствие условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

Поставщик, плательщик НДС, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней выставляет корректировочный счет-фактуру с дополнительной информацией с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.

В сведениях о лице, подписывающем файл обмена корректировочного счета-фактуры (информации поставщика) в электронной форме (Подписант) в элементе «Область полномочий» должны выбираться значение 6 - лицо ответственное за оформление свершившегося события и за подписание счетов-фактур.»

14. Пункты 26, 26.1., 26.2. Приложения № 6 Лист 1 изменить и изложить в следующей редакции:

«26. Стороны договорились об обмене электронными документами, указанными в п.п. 3,16,25 настоящего Приложения в рамках Системы в порядке, предусмотренном Приложением №4 к договору, с учетом следующих условий:

26.1. На счет-фактуру Поставщика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их поступления в информационную базу покупателя налагается электронная подпись Покупателя, которая является свидетельством того, что документ прошел проверку на соответствие данным RECADV, условиям договора и требованиям законодательства РФ.

На корректировочный счет-фактуру Поставщика, при наличии подписанного ЭП Поставщика «Акта об установлении расхождений по количеству и качеству», в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его поступления информационную базу Покупателя, налагается электронная подпись Покупателя, которая является свидетельством того, что документ прошел проверку на соответствие условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

26.2. В случае несоответствия электронных документов Поставщика данным RECADV, условиям договора, требованиям законодательства РФ электронные документы Покупателем не принимаются. Со стороны Покупателя в интерфейсе системы электронного документооборота Поставщика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления электронных документов в информационную базу Покупателя формируются следующие статусы для полученных документов: - Счет-фактура, корректировочный счет-фактура - «Отказ в подписи» с указанием в комментарии о причинах отказа и уведомление об уточнении. Если электронные документы не соответствуют условиям договора или требованиям законодательства РФ, Поставщиком в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента отправки Покупателем в Систему электронных документов, в Системе формируется статус «Отказ в подписи» с указанием в комментарии о причинах отказа».

15. Пункт 26.3. Приложения № 6 Лист 1 - исключить.

16. Изменить и изложить Приложение №1 к договору «Спецификация/ Дополнительная Спецификация» в редакции Приложения №1 к Соглашению.

17. Изменить и изложить Приложение № 2 к договору «Заявка на изменение Спецификации (форма)» в редакции Приложения № 2 к Соглашению.

18. Утвердить Лист 10 Приложения № 6 к договору «Акт об установлении расхождений по количеству и качеству» (форма).

19. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, договор остается неизменным.

20. Соглашение является неотъемлемой частью договора.

Истец указал, что во исполнение условий вышеуказанного договора поставщик осуществил поставку товара покупателю, что подтверждается универсальными передаточными документами: №№ 20976 от 07.06.2021 года на сумму 208 396 руб. 80 рублей, в том числе НДС, осуществлена частичная оплата, остаток задолженности на 11.03.2022 года – 199 066 руб. 66 коп.; № 20977 от 07.06.2021 года на сумму 102 114 руб. 43 коп., в том числе НДС; № 20978 от 07.06.2021 года на сумму 92 828,74 рублей, в том числе НДС; № 20979 от 07.06.2021 года на сумму 130 062,24 рублей, в том числе НДС;  № 20980 от 07.06.2021 года на сумму 22 279, 68 рублей, в том числе НДС; № 21007 от 08.06.2021 года на сумму 155 749,82 рублей, в том числе НДС; № 21212 от 12.06.2021 года на сумму 22 279,68 рублей, в том числе НДС;  № 21213 от 12.06.2021 на сумму 22 279,68 рублей, в том числе НДС; № 21548 от 23.06.2021 года на сумму 22 279,68 рублей, в том числе НДС; № 21549 от 23.06.2021 года на сумму 22 279,68 рублей, в том числе НДС, №21952 от 02.07.2021 года на сумму 44 559 руб. 36 коп., в том числе НДС; № 22058 от 07.07.2021 года на сумму 89 118 руб. 72 коп., в том числе НДС; № 22298 от 14.07.2021 года на сумму 6 962 руб. 40 коп., а том числе НДС; № 23067 от 04.08.2021 года на сумму 44 559 руб. 36 коп., в том числе НДС; № 23068 от 04.08.2021 года на сумму 66 839 руб. 04 коп., в том числе НДС; № 23270 от 11.08.2021 года на сумму 55 699 руб. 20 коп., в том числе НДС; № 23271 от 11.08.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп., в том числе НДС;       № 23670 от 19.08.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп., в том числе НДС; № 23842 от 25.08.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп., в том числе НДС; № 24100 от 01.09.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп., в том числе НДС; № 24365 от 09.09.2021 года на сумму 44 559 руб. 36 коп., в том числе НДС; № 24366 от 09.09.2021 года на сумму 44 559 руб. 36 коп., в том числе НДС. Итого покупатель по указанным универсальным передаточным документам имеет в пользу поставщика сумму долга в размере 1 339 422 руб. 26 коп., в том числе НДС (л.д. 118-135, т.д. 1). 

Кроме того, истцом на образовавшуюся задолженность была начислена неустойка в размере 103 881 руб. 50 коп. 

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 33 от 18.02.2022 года с требованием в течение 15 дней оплатить в полном объеме образовавшуюся задолженность (л. д. 23-25, т. д. 1). Ответа на претензию не получено, оплата не произведена. 

Согласно пунктам 10.1 – 10.2 договора, стороны обязуются при исполнении наставшего договора принимать все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все споры между сторонами по исполнению договора, по которым стороны не смогли прийти к согласию, разрешаются в Арбитражном суде Алтайского края в установленном законодательством порядке.

Так как ответчик не оплатил полученный товар, истец обратился в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением о взыскании задолженности за поставленный товар и неустойки.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Статьей 516 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответчиком товар был получен, что подтверждается универсальными передаточными документами.

Однако, ответчик, утверждая, что обязательства по оплате за поставленный товар покупателем исполнены в полном объеме, представил в материалы дела платежные поручения, а именно: №№ 69229 от 15.09.2021 года на сумму 29 826 руб. 53 коп. за оплату за непродовольственный товар согласно 19558 от 07.06.2021 года; 19586 от 08.06.2021 года НДС, в том числе 4 971 руб. 09 коп.; № 70131 от 17.09.2021 года на сумму 9 426 руб. 83 коп. оплата за непродовольственный товар согласно 19558 от 07.06.2021 года, НДС, в том числе 1 571 руб. 14 коп., 73919 от 20.09.2021 года оплата за непродовольственный товар согласно 19558 от 07.06.2021 года в НДС в том числе 5 477 руб. 81 коп., 92245 от 23.07.2021 года на сумму 59 300 руб. 21 коп. по оплате за непродовольственный товар согласно 19 559 – 19560 от 07.06.2021 года НДС, в том числе 9 883 руб. 37 коп., № 94671 от 26.07.2021 года на сумму 83 054 руб. 83 коп. по оплате за непродовольственный товар согласно 19559 от 07.06.2021 года; 19586 от 08.06.2021 года НДС в том числе 13842 руб. 48 коп.,  № 13465 от 02.08.2021 года на сумму 616 603 руб. 10 коп. оплата за непродовольственный товар согласно 18590 от 06.05.2021 года; 18770, 18771 от 14.05.2021 года; 19040 от 21.05.2021 года; 19561 от 07.06.2021 года НДС, в том числе 102767 руб. 19 коп., № 22391 от 04.08.2021 года на сумму 29 100 руб. 45 коп. оплата за непродовольственный товар согласно 19561 от 07.06.2021 года НДС, в том числе 4 850 руб. 08 коп., № 28630 от 06.08.2021 года на сумму 12 288 руб. 39 коп., № 32533 от 09.08.2021 года на сумму 39 598 руб. 44 коп. по оплате за непродовольственный товар согласно 19041 от 21.05.2021 года, 19561 от 07.06.2021 года НДС, в том числе 6 599 руб. 75 коп.; № 97290 от 30.08.2021 года на сумму 2 077 руб. 83 коп. по оплате за непродовольственный товар согласно 19795 от 12.06.2021 года НДС, в том числе 346 руб. 31 коп.; № 18120 от 03.09.2021 года на сумму 43 167 руб. 49 коп., № 18891 от 06.09.2021 года на сумму 41096 руб. 03 коп. оплата за непродовольственный товар согласно 19562 от 07.06.2021 года; 20108 от 23.06.2021 года НДС, в том числе 6849 руб. 34 коп., № 62566 от 08.09.2021 года на сумму 29 782 руб. 37 коп. по оплате за непродовольственный товар согласно 10965 от 04.09.2020 года, 20108 – 20109 от 23.06.2021 года НДС, в том числе 4 963 руб. 73 коп., № 43469 от 11.08.2021 года на сумму 123 018 руб. 69 коп. по оплате за непродовольственный товар согласно 19041 от 21.05.2021 года; 19558 от 07.06.2021 года НДС, в том числе 20503 руб. 12 коп., № 52464 от 13.08.2021 года на сумму 28 614 руб. 38 коп. по оплате за непродовольственный товар согласно 19558 от 07.06.2021 года НДС в том числе 4 769 руб. 06 коп., № 55469 от 16.08.2021 года на сумму 27 530 руб. 47 коп. по оплате за неопределенный товар согласно 19558 от 07.06.2021 года НДС, в том числе 4 588 руб. 41 коп., № 84589 от 21.07.2021 года на сумму 60 176 руб. 34 коп. по оплате за непродовольственный товар согласно 18534 от 05.05.2021 года, 19560 от 07.06.2021 года НДС, в том числе 10029 руб. 40 коп. (л.д. 40-56, т. д. 2).

Кроме того, ответчиком в материалы дела были представлены заявления о зачете однородных требований №№ 00020623 от 30.09.2021 года на сумму 428 585 руб. 48 коп., согласно протоколу передачи документа в электронном виде заявление о зачете было направлено обществу с ограниченной ответственности «Стим» 07.10.2021 года посредством оператора ЭДО: общества с ограниченной ответственностью «Корус Консталтинг СНГ» (л.д. 58, т. д. 2). 

 Претензия № ЮЛ90-043268 от 27.02.2021 года, согласно которой общество с ограниченной ответственностью «Розница К-1»  указало, что сумма недопоставленного по заказам товара составила 164 604 руб., сумма штрафа, подлежащего оплате составила 24 690 руб. 60 коп., на основании указанного покупатель направил поставщику требование об оплате штрафа.

Согласно приложению к претензии № ЮЛ90-043268 от 27.02.2021 года, по заказу № 984122/0 от 30.12.2020 года (дата поставки по плану: 13.01.2021 года; 18.01.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. Ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 4 320; количество факт. 3 216; сумма заказа 31 320 руб., сумма неотработки 31 320 руб.,  процент неотработки 25,56 – сумма штрафа 1 200 руб. 60 коп.; по заказу № 984123/0 от 30.12.2020 года (дата поставки по плану: 13.01.2021 года; 18.01.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. Ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 8 640; количество факт. 0; сумма заказа 62 340 руб., сумма неотработки 62 640 руб.,  процент неотработки 100 – сумма штрафа 9 396 руб.; по заказу № 986157/0 от 06.01.2021 года (дата поставки по плану: 20.01.2021 года; 18.01.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. Ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 2 592; количество факт. 0; сумма заказа 18 792 руб., сумма неотработки 18 792 руб.,  процент неотработки 100 – сумма штрафа 2 818 руб. 80 коп.; по заказу № 989234/0 от 13.01.2021 года (дата поставки по плану: 27.01.2021 года; 31.01.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. Ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 10 368; количество факт. 0; сумма заказа 75 168 руб., сумма неотработки 75 168 руб.,  процент неотработки 100 – сумма штрафа 11 275 руб. 20 коп. Итого по претензии № ЮЛ90-043268 от 27.02.2021 года сумма штрафа составила 24 690 руб. 60 коп. (л.д. 59-60, т. д. 2). 

Согласно протоколу передачи документа в электронном виде (документ № ЮЛ90-043268 от 27.02.2021 года) был направлен обществу с ограниченной ответственности «Стим» 12.03.2021 года посредством оператора ЭДО: общества с ограниченной ответственностью «Корус Консталтинг СНГ» (л.д. 61, т. д. 2). 

Претензия № ЮЛ90-046804 от 29.04.2021 года, согласно которой общество с ограниченной ответственностью «Розница К-1»  указало, что сумма недопоставленного по заказам товара составила 726 624 руб., сумма штрафа, подлежащего оплате составила 108 993 руб. 60 коп., на основании указанного покупатель направил поставщику требование об оплате штрафа.

Согласно приложению к претензии № ЮЛ90-046804 от 29.04.2021 года, по заказу № 1002468/0 от 10.02.2021 года (дата поставки по плану: 24.02.2021 года; 02.03.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 6 048; количество факт. 0; сумма заказа 43 848 руб., сумма неотработки 43 848 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 6 577 руб. 20 коп.; по заказу № 1002485/0 от 10.02.2021 года (дата поставки по плану: 24.02.2021 года; 02.03.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 3 456; количество факт. 0; сумма заказа 25 056 руб., сумма неотработки 25 056 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 3 758 руб. 40 коп.; по заказу № 1005715/0 от 17.02.2021 года (дата поставки по плану: 03.03.2021 года; 02.03.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 8 640; количество факт. 0; сумма заказа 62 640 руб., сумма неотработки 62 640 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 9 396 руб.; по заказу № 1005752/0 от 17.02.2021 года (дата поставки по плану: 03.03.2021 года; 02.03.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 12 960; количество факт. 0; сумма заказа 93 960 руб., сумма неотработки 93 960 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 14 094 руб.; по заказу № 1008912/0 от 24.02.2021 года (дата поставки по плану: 10.03.2021 года; 10.03.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 25 920; количество факт. 0; сумма заказа 187 920 руб., сумма неотработки 187 920 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 28 188 руб.;  по заказу № 1008923/0 от 24.02.2021 года (дата поставки по плану: 10.03.2021 года; 11.03.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 6 912; количество факт. 0; сумма заказа 50 112 руб., сумма неотработки 50 112 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 7 516,80 руб.; по заказу № 1012227/0 от 03.03.2021 года (дата поставки по плану: 17.03.2021 года; 21.03.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 17 280; количество факт. 0; сумма заказа 125 280 руб., сумма неотработки 125 280 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 18 792 руб.;  № 1012241/0 от 03.03.2021 года (дата поставки по плану: 17.03.2021 года; 18.03.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 19 008; количество факт. 0; сумма заказа 137 808 руб., сумма неотработки 137 808 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 20 671 руб. 20 коп.  (л. д. 62-63, т. д. 2). 

Согласно протоколу передачи документа в электронном виде (документ № ЮЛ90-046804 от 29.04.2021 года) был направлен обществу с ограниченной ответственности «Стим» 14.05.2021 года посредством оператора ЭДО: общества с ограниченной ответственностью «Корус Консталтинг СНГ» (л.д. 64, т. д. 2). 

Претензия № ЮЛ90-045187 от 30.03.2021 года, согласно которой общество с ограниченной ответственностью «Розница К-1»  указало, что сумма недопоставленного по заказам товара составила 373 633 руб. 92 коп., сумма штрафа, подлежащего оплате составила 56 045 руб. 09 коп., на основании указанного покупатель направил поставщику требование об оплате штрафа.

Согласно приложению к претензии № ЮЛ90-045187 от 30.03.2021 года, по заказу № 989235/0 от 13.01.2021 года (дата поставки по плану: 27.01.2021 года; 01.02.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 4 320; количество факт. 0; сумма заказа 31 320 руб., сумма неотработки 31 320 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 4 698 руб. 20 коп.; по заказу № 992770/0 от 20.01.2021 года (дата поставки по плану: 03.02.2021 года; 07.02.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 10 368; количество факт. 0; сумма заказа 75 168 руб., сумма неотработки 75 168 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 11 275 руб. 20 коп.; по заказу № 992771/0 от 20.01.2021 года (дата поставки по плану: 03.02.2021 года; 04.02.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 11 232; количество факт. 0; сумма заказа 81 432 руб., сумма неотработки 81 432 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 12 214 руб. 80 коп.; по заказу № 996043/0 от 27.01.2021 года (дата поставки по плану: 10.02.2021 года; 13.02.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 1 584; количество факт. 0; сумма заказа 29 113 руб. 92 коп., сумма неотработки 29 113 руб. 92 коп., процент неотработки 100 – сумма штрафа 4 367 руб. 09 коп.; по заказу № 996043/0 от 27.01.2021 года (дата поставки по плану: 10.02.2021 года; 13.02.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 8 640; количество факт. 0; сумма заказа 62 640 руб., сумма неотработки 62 640 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 9 396 руб.; по заказу № 999395/0 от 03.02.2021 года (дата поставки по плану: 17.02.2021 года; 17.02.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 8 640; количество факт. 0; сумма заказа 62 640 руб., сумма неотработки 62 640 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 9 396 руб.; по заказу № 999396/0 от 03.02.2021 года (дата поставки по плану: 17.02.2021 года; 17.02.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. м/у; количество шт. 4 320; количество факт. 0; сумма заказа 31 320 руб., сумма неотработки 31 320 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 4 698 руб.(л. д. 65-66, т. д. 2). 

Согласно протоколу передачи документа в электронном виде (документ № ЮЛ90-045187 от 30.03.2021 года) был направлен обществу с ограниченной ответственности «Стим» 16.04.2021 года посредством оператора ЭДО: общества с ограниченной ответственностью «Корус Консталтинг СНГ» (л.д. 67, т. д. 2). 

Претензия № ЮЛ90-048785 от 30.05.2021 года, согласно которой общество с ограниченной ответственностью «Розница К-1»  указало, что сумма недопоставленного по заказам товара составила 140 667 руб. 84 коп. сумма штрафа, подлежащего оплате составила 21 100 руб. 18 коп., на основании указанного покупатель направил поставщику требование об оплате штрафа.

Согласно приложению к претензии № ЮЛ90-048785 от 30.05.2021 года, по заказу              № 1029777/0 от 07.04.2021 года (дата поставки по плану: 21.04.2021 года; 25.04.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. банка; количество шт. 24 000; количество факт. 12 336; сумма заказа 289 440 руб., сумма неотработки 140 667 руб. 84 коп., процент неотработки 48,60 – сумма штрафа 21 100 руб. 18 коп. (л. д. 68-69, т. д. 2). 

Согласно протоколу передачи документа в электронном виде (документ № ЮЛ90-048785 от 30.05.2021 года) был направлен обществу с ограниченной ответственности «Стим» 10.06.2021 года посредством оператора ЭДО: общества с ограниченной ответственностью «Корус Консталтинг СНГ» (л.д. 70, т. д. 2). 

Претензия № ЮЛ90-048786 от 30.05.2021 года, согласно которой общество с ограниченной ответственностью «Розница К-1»  указало, что сумма недопоставленного по заказам товара составила 20 401 руб. 92 коп. сумма штрафа, подлежащего оплате составила 3 060 руб. 29 коп., на основании указанного покупатель направил поставщику требование об оплате штрафа.

Согласно приложению к претензии № ЮЛ90-048786 от 30.05.2021 года, по заказу              № S1023676/1 от 25.03.2021 года (дата поставки по плану: 07.04.2021 года; 08.04.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные диски эдель 80 шт.; количество шт. 10 296; количество факт. 9 144; сумма заказа 182 342 руб. 16 коп., сумма неотработки 20 401 руб. 92 коп., процент неотработки 11,19 – сумма штрафа 3 060 руб. 29 коп. (л. д. 71-72, т. д. 2). 

Согласно протоколу передачи документа в электронном виде (документ № ЮЛ90-048786 от 30.05.2021 года) был направлен обществу с ограниченной ответственности «Стим» 10.06.2021 года посредством оператора ЭДО: общества с ограниченной ответственностью «Корус Консталтинг СНГ» (л. д. 73, т. д. 2). 

Претензия № ЮЛ90-050245 от 29.06.2021 года, согласно которой общество с ограниченной ответственностью «Розница К-1»  указало, что сумма недопоставленного по заказам товара составила 10 998 руб. 72 коп. сумма штрафа, подлежащего оплате составила 1 649 руб. 81 коп., на основании указанного покупатель направил поставщику требование об оплате штрафа.

Согласно приложению к претензии № ЮЛ90-050245 от 29.06.2021 года, по заказу              № 1037500/0 от 21.04.2021 года (дата поставки по плану: 07.05.2021 года; 11.05.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. банка; количество шт. 960; количество факт. 48; сумма заказа 11 577 руб. 60 коп., сумма неотработки 10 998 руб. 72 коп., процент неотработки 95 – сумма штрафа 1 649 руб. 81 коп. (л. д. 74-75, т. д. 2). 

Согласно протоколу передачи документа в электронном виде (документ № ЮЛ90-050245 от 29.06.2021 года) был направлен обществу с ограниченной ответственности «Стим» 13.07.021 года посредством оператора ЭДО: общества с ограниченной ответственностью «Корус Консталтинг СНГ» (л. д. 76 т. д. 2). 

Претензия № ЮЛ90-052369 от 30.07.2021 года, согласно которой общество с ограниченной ответственностью «Розница К-1»  указало, что сумма недопоставленного по заказам товара составила 115 776 руб., сумма штрафа, подлежащего оплате составила 17 366 руб. 40 коп. на основании указанного покупатель направил поставщику требование об оплате штрафа.

Согласно приложению к претензии № ЮЛ90-052369 от 30.07.2021 года, по заказу              № 1058442/0 от 02.6.2021 года (дата поставки по плану: 16.06.2021 года; 23.06.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные палочки свежана 100 шт. банка; количество шт. 4 800; количество факт. 0; сумма заказа 57 888 руб., сумма неотработки 57 888 руб., процент неотработки 100 – сумма штрафа 8 683 руб. 20 коп. (л. д. 77-78, т. д. 2). 

Согласно протоколу передачи документа в электронном виде (документ № ЮЛ90-052369 от 30.07.2021 года) был направлен обществу с ограниченной ответственности «Стим» 12.08.2021 года посредством оператора ЭДО: общества с ограниченной ответственностью «Корус Консталтинг СНГ» (л. д. 79 т. д. 2). 

Претензия № ЮЛ90-052370 от 30.07.2021 года, согласно которой общество с ограниченной ответственностью «Розница К-1»  указало, что сумма недопоставленного по заказам товара составила 408 888 руб. 48 коп., сумма штрафа, подлежащего оплате составила 61 333 руб. 27 коп. на основании указанного покупатель направил поставщику требование об оплате штрафа.

Согласно приложению к претензии № ЮЛ90-052370 от 30.07.2021 года, по заказу № 1058442/0 от 02.06.2021 года (дата поставки по плану: 16.06.2021 года; 23.06.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные диски эдель 80 шт.; количество шт. 11 088; количество факт. 5 232; сумма заказа 196 368 руб. 48 коп., сумма неотработки 103 709 руб. 76 коп., процент неотработки 52,81 – сумма штрафа 15 556 руб. 46 коп., по заказу № 1058444/0 от 02.06.2021 года (дата поставки по плану: 16.06.2021 года; 21.06.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные диски эдель 80 шт.; количество шт. 12 936; количество факт. 6 120; сумма заказа 229 096 руб. 56 коп., сумма неотработки 120 711 руб. 36 коп., процент неотработки 52,69 – сумма штрафа 18 106 руб. 70 коп., по заказу № 1058445/0 от 02.06.2021 года (дата поставки по плану: 18.06.2021 года; 21.06.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные диски эдель 80 шт.; количество шт. 9 240; количество факт. 4 368; сумма заказа 163 640 руб. 40 коп., сумма неотработки 86 283 руб. 12 коп., процент неотработки 52,73 – сумма штрафа 12 942 руб. 47 коп., по заказу № 1061917/0 от 09.06.2021 года (дата поставки по плану: 23.06.2021 года; 24.06.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные диски эдель 80 шт.; количество шт. 1 848; количество факт. 0; сумма заказа 32 728 руб. 08 коп., сумма неотработки 32 728 руб. 08 коп., процент неотработки 100 – сумма штрафа 4 909 руб. 21 коп., по заказу № 1061918/0 от 09.06.2021 года (дата поставки по плану: 25.06.2021 года; 24.06.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара косм. ватные диски эдель 80 шт.; количество шт. 3 696; количество факт. 0; сумма заказа 65 456 руб. 16 коп., сумма неотработки 65 456 руб. 16 коп., процент неотработки 100 – сумма штрафа 9 818 руб. 42 коп. (л. д. 80-81, т. д. 2). 

Согласно протоколу передачи документа в электронном виде (документ № ЮЛ90-052370 от 30.07.2021 года) был направлен обществу с ограниченной ответственности «Стим» 12.08.2021 года посредством оператора ЭДО: общества с ограниченной ответственностью «Корус Консталтинг СНГ» (л. д. 82 т. д. 2). 

Претензия № ЮЛ90-054647 от 30.08.2021 года, согласно которой общество с ограниченной ответственностью «Розница К-1»  указало, что сумма недопоставленного по заказам товара составила 895 641 руб. 60 коп., сумма штрафа, подлежащего оплате составила 134 346 руб. 24 коп. на основании указанного покупатель направил поставщику требование об оплате штрафа.

Согласно приложению к претензии № ЮЛ90-054647 от 30.08.2021 года, по заказу    № 1068460/0 от 23.06.2021 года (дата поставки по плану: 07.07.2021 года; 06.07.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара Х/Т САЛФЕТКИ ТУРБОЧИСТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ 3 ШТ., количество шт. 7 680; количество факт. 0; сумма заказа 158 054 руб. 40 коп., сумма неотработки 158 054 руб. 40 коп., процент неотработки 100 – сумма штрафа 23 708 руб. 16 коп., № 1068501/0 от 23.06.2021 года (дата поставки по плану: 09.07.2021 года; 06.07.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара Х/Т САЛФЕТКИ ТУРБОЧИСТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ 3 ШТ., количество шт. 5 120; количество факт. 0; сумма заказа 105 369 руб. 60 коп., сумма неотработки 105 369 руб. 60 коп., процент неотработки 100 – сумма штрафа 15 804 руб. 44 коп., № 1072022/0 от 30.06.2021 года (дата поставки по плану: 14.07.2021 года; 25.07.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара Х/Т САЛФЕТКИ ТУРБОЧИСТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ 3 ШТ., количество шт. 10 240; количество факт. 0; сумма заказа 210 739 руб. 20 коп., сумма неотработки 210 739 руб. 20 коп., процент неотработки 100 – сумма штрафа 31 610 руб. 88 коп., № 1075519/0 от 07.07.2021 года (дата поставки по плану: 21.07.2021 года; 27.07.2021 года фактическая дата поставки) наименование товара Х/Т САЛФЕТКИ ТУРБОЧИСТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ 3 ШТ., количество шт. 20 480; количество факт. 0; сумма заказа 421 478 руб. 40 коп., сумма неотработки 421 478 руб. 40 коп., процент неотработки 100 – сумма штрафа 63 221 руб. 76 коп. (л. д. 80-81, т. д. 2). 

Согласно протоколу передачи документа в электронном виде (документ № ЮЛ90-054647 от 30.08.2021 года) был направлен обществу с ограниченной ответственности «Стим» 14.09.2021 года посредством оператора ЭДО: общества с ограниченной ответственностью «Корус Консталтинг СНГ» (л. д. 85, т. д. 2). 

Посредством EDI поставщику направлены заказы № 986157/0, № 984122/0, № 984123/0, № 989234/0, № 989235/0, № 992771/0, № 992770/0, № 996043/0, № 999396/0, № 999395/0, № 1008912/0, № 1002468/0, № 1005715/0, № 1002485/0, № 1005752/0, № 1008923/0, № 1012241/0, № 1012227/0, № 1029777/0, № S1023676/1, № 1037500/0, № 1058443/0, № 1058442/0, № 1058444/0, № 1058445/0, № 1061917/0, № 1058442/0, № 1061918/0, № 1068460/0, № 1068501/0, № 1072022/0, № 1075519/0 уровень исполнения которых составил менее 97%. 

В связи с чем, в соответствии с п.7.13. договора в редакции дополнительного соглашения № 2 в адрес поставщика через оператора электронного документооборота АО «ПФ «СКБ Контур» направлены претензии № ЮЛ90-043268 от 27.02.2021, № ЮЛ90-045187 от 30.03.2021, № ЮЛ90-046804 от 29.04.2021, № ЮЛ90-048785 от 30.05.2021, № ЮЛ90-048786 от 30.05.2021, № ЮЛ90-050245 от 29.06.2021, № ЮЛ90-052369 от 30.07.2021, № ЮЛ90-052370 от 30.07.2021, № ЮЛ90-054647 от 30.08.2021. 

Указанные претензии в добровольном порядке не были исполнены. 

Покупатель согласно вышеуказанному пункту в одностороннем порядке произвел зачет штрафов в счет оплаты по договору, направив поставщику через оператора электронного документооборота АО «ПФ «СКБ Контур» заявления о зачете встречных требований № 00020623 от 30.09.2021 года. Факт направления и получения подтверждается протоколами передачи, а также представленными сведениями от оператора ЭДО. 

Рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Стим», суд не находит оснований для его удовлетворения, ввиду следующего.

Учитывая, что между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям указанного договора, договор является заключенным. По своей правовой природе к указанному договору применяются нормы главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условия заключенного договора.

Согласно положениям статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В соответствии с частью 1 статьи 154 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки могут быть двух - или многосторонними (договоры) и односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (часть 2 статьи 154 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 Статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений ГК РФ о прекращении обязательств» разъяснена допустимость зачета активного и пассивного требования. Критерий однородности соблюдается при зачете требования по уплате основного долга на требования по уплате неустойки.

Пунктом 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 №6 «О некоторых вопросах применения положений ГК РФ о прекращении обязательств» установлено если обязательства были прекращены зачетом, однако одна из сторон обратилась в суд с иском об исполнении прекращенного обязательства либо о взыскании убытков или иных санкций в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательства, ответчик вправе заявить о состоявшемся зачете в возражении на иск. Подача заявления о зачете является выражением воли стороны односторонней сделки на прекращение встречных обязательств и одновременно исполнением требования закона, установленного к процедуре зачета (статьи 154, 156, 410 ГК РФ).

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений ГК РФ о прекращении обязательств» обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из них с момента, в который обязательства стали способными к зачету. Например, если срок исполнения активного и пассивного требований наступил до заявления о зачете, то обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения обязательства (или возможности досрочного исполнения пассивного обязательства), который наступил позднее, независимо от дня получения заявления о зачете. Заявление о зачете является надлежащим способом прекращения обязательств. Для прекращения обязательств заявление о зачете должно быть доставлено соответствующей стороне или считаться доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия. Согласно п.65. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» если иное не установлено законом или договором и не следует из обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон, юридически значимое сообщение может быть направлено, в том числе посредством электронной почты, факсимильной и другой связи, осуществляться в иной форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, информация о которых содержится в таком сообщении, когда можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

Проведение зачета встречных однородных требований № 00020623 от 30.09.2021 года судом признается обоснованным по следующим основаниям:

Согласно п.1 ст. 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства прекращаются по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами или договором. Одним из таких оснований согласно ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.7.13. договора является зачет встречного однородного требования. Согласно п.7.13, договора в случае неполучения покупателем в течение 5 рабочих дней мотивированного возражения поставщика на претензию или возражение признано покупателем необоснованным, покупатель в одностороннем порядке производит зачет штрафов, убытков, пеней в счет оплаты по договору. Таким образом, стороны в двухсторонней сделке (договоре) согласовали такой способ прекращения обязательств.

В соответствии с п. 1.1. договора поставщик обязуется осуществлять поставку товара по заказам Покупателя в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных договором. 

Пунктом 4.2. договора стороны согласовали, что заказы на поставку товара, внесенного в спецификацию/дополнительную спецификацию, специальную Спецификацию/дополнительную специальную спецификацию являются обязательными для исполнения поставщиком. Заказы направляются поставщику посредством электронной системы обмена данными (EDI).

На основании п. 7.2. договора в редакции дополнительного соглашения №2 от 12.12.2019 года за поставку товара каждого наименования в количестве менее 97% от количества, указанного в заказе, покупатель вправе требовать, а поставщик обязан оплатить покупателю штраф в размере 15 % от стоимости недопоставленного по заказу товара.

Суд соглашается с ответчиком, и признает что зачет был произведен по следующим универсальным передаточным документам на общую сумму 153 512 руб. 53 коп.: 

1) по УПД № 19558 от 07.06.2021 года частично на сумму 9 517 руб. 18 коп.                          – заявления о зачете № 00020623 от 08.10.2021 года;

2) по УПД № 20505 от 02.07.2021 года полностью на всю сумму оплачена 44 559 руб. 36 коп. – заявление о зачете № 00020623 от 08.10.2021 года; 

3) по УПД № 20623 от 07.07.2021 года на всю сумму 89 118 руб. 72 коп. – заявление о зачете № 0020623 от 08.10.2021 года; 

4) по УПД № 20859 от 14.07.2021 года на всю сумму 6 962 руб. 40 коп. заявление о зачет № 00020623 от 08.10.2021 года; 

5) по УПД № 20860 от 14.07.2021 года – частично на сумму 3 354 руб. 87 коп. – заявление о зачете № 00020623 от 08.10.2021 года.

Судом из представленных в материалы дела, в совокупности доказательств, установлено, что у покупателя имелись основания для начисления штрафных санкций, произведенный расчет ответчиком признан верным и обоснованным. 

Более того, поставщик был уведомлен о заказах, претензиях, зачетах (прочитан поставщиком) на основании представленных в материалы дела оператором сведений.

Истец в свою очередь контррасчета заявленных договорных санкций в материалы дела не представил, зачет требований не оспорил, иных опровергающих предъявленный ответчиком размер штрафных санкций не представил. В порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера штрафных санкций не заявил. 

Кроме того, судом проверены произведенные оплаты по всем спорным универсальным передаточным документам в рамках настоящего договора поставки, на основании чего установлено следующее: 

По УПД № 19795 от 12.06.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп. ответчиком были произведены оплаты по платежным поручениям №№ 97290 от 30.08.2021 года на сумму 2 077 руб. 83 коп. и 18120 от 30.06.2021 года на сумму 20 201 руб. 85 коп.;

По УПД № 19796 от 12.06.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп., ответчиком были произведены оплаты по платежному поручению № 18120 от 03.09.2021 года;

По УПД № 20108 от 23.06.201 года на сумму 22 279 руб. 68 коп.,  ответчиком были произведены оплаты по платежным поручениям №№ 18891 от 06.09.2021 года на сумму 19 502 руб. 31 коп. и 62566 от 08.09.2021 года на сумму 2 777 руб. 37 коп.;

По УПД № 20109 от 23.06.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп., ответчиком были произведены оплаты по платежному поручению № 62566 от 08.09.2021 года;

По УПД № 19562 от 07.06.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп. ответчиком были произведены оплаты по платежным поручениям №№ 18120 от 03.09.2021 года на сумму 685 руб. 96 коп. и 18891 от 06.09.2021 года на сумму 21 593 руб. 72 коп.;

По УПД № 19558 от 07.06.2021 года на сумму 208 396 руб. 80 коп. ответчиком были произведены оплаты по платежным поручениям № 43469 от 11.08.2021 года на сумму 85 359 руб. 36 коп., № 52464 от 13.08.2021 года на сумму 28 614 руб. 38 коп., № 55469 от 16.08.2021 года на сумму 27 530 руб. 47 коп., № 69229 от 15.09.2021 года на сумму 15 081 руб. 72 коп., № 70131 от 17.09.2021 года на сумму 9 426 руб. 83 коп., № 73919 от 20.09.2021 года на сумму 32 866 руб. 86 коп., по заявлению о зачете № 00020623 от 08.10.2021 года на сумму 9 517 руб. 18 коп.;

По УПД № 19559 от 07.06.2021 года на сумму 102 114 руб. 43 коп. ответчиком были произведены оплаты по платежным поручениям №№ 92245 от 23.07.2021 года на сумму 22 121 руб. 62 коп. и 94671 от 26.07.2021 года на сумму 79 992 руб. 81 коп.;

По УПД № 19561 от 07.06.2021 года на сумму 130 062 руб. 24 коп. ответчиком были произведены оплаты по платежным поручениям № 13465 от 02.08.2021 года на сумму 87 585 руб. 87 коп., № 22391 от 04.08.2021 года на сумму 29 100 руб. 45 коп., № 28630 от 06.08.2021 года на сумму 12 288 руб. 39 коп., № 32533 от 09.08.2021 года на сумму 1 087 руб. 53 коп.;

По УПД № 19560 от 07.06.2021 года на сумму 92 828 руб. 74 коп. ответчиком были произведены оплаты по платежным поручениям № 84589 от 21.07.2021 года на сумму 55 650 руб. 15 коп., № 92245 от 23.07.2021 года на сумму 37 178 руб. 59 коп.;

Следовательно, на основании указанных платежных поручений № 97290 от 30.08.2021 года, № 18120 от 03.09.2021 года, № 18891 от 06.09.2021 года, № 62566 от 08.09.2021 года, № 43469 от 11.08.2021 года, № 52464 от 13.08.2021 года, № 55469 от 16.08.2021 года, № 69229 от 15.09.2021 года, № 70131 от 17.09.2021 года, № 73919 от 20.09.2021 года, № 92245 от 23.07.2021 года, № 94671 от 26.07.2021 года, № 13465 от 02.08.2021 года, № 22391 от 04.08.2021 года, № 28630 от 06.08.2021 года, № 32533 от 09.08.2021 года, № 84589 от 21.07.2021 года, № 92245 от 23.07.2021 года покупателем была проведена оплата заказов на общую сумму 644 800 руб. 61 коп. 

По универсальному передаточному документу № 19586 от 08.06.2021 года (л.д. 106, т. д. 2) на сумму 155 749 руб. 82 коп. товар оплачен обществом с ограниченной ответственностью «Розница К-1» по платежному поручению № 94671 от 26.07.2021 года в размере 3 062 руб. 02 коп. (л.д. 44, т. д. 2). А также согласно акту сверки взаимных расчетом общества с ограниченной ответственностью «Стим» (л.д. 130, т. д. 2) , оплачен по платежному поручению № 4246 от 28.07.2021 года (л.д. 35, т. д. 4); № 63982 от 10.09.2021 года (л.д. 48, т. д. 4);  платежным поручением № 82026 от 09.06.2021 года, №65552 от 13.09.2021 года (л.д. 49, т. д. 4) и № 69229 от 15.09.2021 года (л.д. 50, т. д. 4). 

По УПД № 20860 от 14.07.2021 года на сумму 66 839 руб. 04 коп. произведен частичный зачет требований на сумму 3 354 руб. 87 коп., а также была произведена оплата в оставшейся части по платежному поручению № 86441 от 11.10.2021 года на сумму 26 429 руб. 83 коп., № 88246 от 13.10.2021 года на сумму 14 645 руб. 30 коп., № 92982 от 15.10.2021 года на сумму 14 334 руб. 13 коп., № 93766 от 18.10.2021 года на сумму 8 074 руб. 91 коп.;

По УПД № 21593 от 04.08.2021 года на сумму 44 559 руб. 36 коп., ответчиком была произведена оплата по платежному поручению № 96853 от 25.10.2021 года на сумму 1670, 23 руб., № 97937 от 27.10.2021 года на сумму 11 639,36 руб., № 99945 от 29.10.2021 года на сумму 11 961,59 руб., № 3501 от 01.11.2021 года на сумму 16 256,38 руб., № 5518 от 03.11.2021 года на сумму 3 031,80 руб. 

По УПД № 21594 от 04.08.2021 года на сумму 66 839 руб. 04 коп., ответчиком была произведена оплата по платежному поручению № 93766 от 18.10.2021 года на сумму 17 470,87 руб., № 94824 от 20.10.2021 года на сумму 13 832 руб., № 96051 от 22.10.2021 года на сумму 12 845, 77 руб., № 96853 от 25.10.2021 года на сумму 22 690 руб. 40 коп.;

По УПД № 21792 от 11.08.2021 года на сумму 55 699 руб. 20 коп., ответчиком была произведена оплата на сумму 5 221,36 руб. по платежному поручению № 6400 от 08.11.2021 года, 7 458,03 руб. по платежному поручению № 7611 от 10.11.2021 года,                     7 997,81 руб. по платежному поручению № 8564 от 12.11.2021 года,  13 318,92 руб. по платежному поручению № 13406 от 15.11.2021 года, 7 639,16 руб. по платежному поручению № 16661 от 17.11.2021 года,  5 238,88 руб. по платежному поручению № 17758 от 19.11.2021 года, 8 825,04 руб. по платежному поручению № 18466 от 22.11.2021 года;

По УПД № 21793 от 11.08.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп., ответчиком была произведена оплата на сумму 6 822,68 руб. по платежному поручению поручение № 5518 от 03.11.2021 года, 15 457 руб. по платежному поручению № 6400 от 08.11.2021 года; 

По УПД № 22179 от 19.08.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп., ответчиком была произведена оплата на сумму 2 097,86 руб. по платежному поручению №18466 от 22.11.2021 года, 6 034,35 руб. по платежному поручению № 19369 от 24.11.2021 года, 6 175,35 руб. по платежному поручению № 20247 от 26.11.2021 года, 7 074,27 руб. по платежному поручению № 24820 от 29.11.2021 года, 897,85 руб. по платежному поручению № 26857 от 01.12.2021 года; 

По УПД № 22346 от 25.08.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп., ответчиком была произведена оплата на сумму 4196,11 руб. по платежному поручению № 26857 от 01.12.2021 года, 3 884,26 руб. по платежному поручению № 27767 от 03.12.2021 года, 7 445,57 руб. по платежному поручению № 28575 от 06.12.2021 года, 4 528,42 руб. по платежному поручению № 29542 от 08.12.2021 года, 2 225,32 руб. по платежному поручению № 34436 от 10.12.2021 года; 

По УПД № 22595 от 01.09.2021 года на сумму 22 279 руб. 68 коп., ответчиком была произведена оплата на сумму 1655,07 руб. по платежному поручению № 34436 от 10.12.2021 года,  5489,95 руб. по платежному поручению № 36528 от 13.12.2021 года,             4 266,58 руб. по платежному поручению № 33550 от 15.12.2021 года,  5 027,04 руб. по платежному поручению № 33582 от 17.12.2021 года, 5126,33 руб. по платежному поручению № 34402 от 20.12.2021 года, 714,71 руб. по платежному поручению № 33627 от 22.12.2021 года; 

По УПД № 22854 от 09.09.2021 года на сумму 44 559 руб. 36 коп., ответчиком была произведена оплата на сумму 1290,09 руб. по платежному поручению №18324 от 02.02.2022 года, 1340,37 руб. по платежному поручению №18637 от 04.02.2022 года, 1570,59 руб. по платежному поручению № 24001 от 07.02.2022 года, 1582,40 руб. по платежному поручению № 29350 от 09.02.2022, 1077,27 руб. по платежному поручению № 35683 от 11.02.2022, 1812,97 руб. по платежному поручению № 40053 от 14.02.2022, 628,13 руб. по платежному поручению № 47458 от 16.02.2022, 437,81 руб. по платежному поручению № 55073 от 18.02.2022, 1445,18 руб. по платежному поручению № 29946 от 21.02.2022, 1367,89 руб. по платежному поручению № 68423 от 24.02.2022, 1536,77 руб. по платежному поручению №79230 от 28.02.2022, 619,74 руб. по платежному поручению № 88746 от 02.03.2022, 914,04 руб. по платежному поручению № 99736 от 04.03.2022, 1954,36 руб. по платежному поручению № 5637 от 09.03.2022, 1054,35 руб. по платежному поручению № 17559 от 11.03.2022, 1629,36 руб. по платежному поручению № 24463 от 14.03.2022, 328,60 руб. по платежному поручению № 35363 от 16.03.2022, 855,33 руб. по платежному поручению № 44397 от 18.03.2022, 1 696,31 руб. по платежному поручению № 46166 от 21.03.2022, 901,80 руб. по платежному поручению № 58419 от 23.03.2022, 675,50 руб. по платежному поручению № 65445 от 25.03.2022, 1409,63 руб. по платежному поручению № 74559 от 28.03.2022, 481,85 руб. по платежному поручению № 84495 от 30.03.2022, 610,44 руб. по платежному поручению № 94534 от 01.04.2022, 520,86 руб. по платежному поручению № 96227 от 04.04.2022, 424,20 руб. по платежному поручению № 99470 от 06.04.2022, 572,20 руб. по платежному поручению № 35587 от 08.04.2022, 421,56 руб. по платежному поручению № 36410 от 11.04.2022, 332,65 руб. по платежному поручению № 38338 от 13.04.2022, 360,81 руб. по платежному поручению № 46392 от 15.04.2022, 415,86 руб. по платежному поручению № 50308 от 18.04.2022, 14 290,44 руб. по платежному поручению № 54048 от 18.04.2022; 

По УПД № 22855 от 09.09.2021 года на сумму 44 559 руб. 36 коп., ответчиком была произведена оплата на сумму 1436,14 руб. по платежному поручению № 33627 от 22.12.221 года, 2 960,47 руб. по платежному поручению № 33836 от 24.12.2021 года, 4 409,05 руб. по платежному поручению № 34871 от 27.12.2021 года, 2 838,05 руб. по платежному поручению № 35246 от 29.12.2021 года, 13 766,14 руб. по платежному поручению№ 503 от 10.01.2022 года, 2 027,98 руб. по платежному поручению № 57261 от 12.01.2022 года, 2 391,19 руб. по платежному поручению № 63692 от 14.01.2022 года, 2 995,56 руб. по платежному поручению № 68045 от 17.01.2022 года, 1891,59 руб. по платежному поручению № 73779 от 19.01.2022 года, 1566,72 руб. по платежному поручению № 83750 от 21.01.2022 года, 2 544,24 руб. по платежному поручению № 85152 от 24.01.2022 года, 1 667,53 руб. по платежному поручению № 93810 от 26.01.2022 года, 1815,51 руб. по платежному поручению № 3799 от 28.01.2022 года, 2 181,61 руб. по платежному поручению № 3943 от 31.01.2022 года, 67,58 руб. по платежному поручению № 18324 от 02.02.2022 года. 

На основании вышеуказанных платежных поручений покупателем была произведена оплата заказов на общую сумму 552 814 руб. 56 коп. 

Довод истца о том, что представленные платежные поручения ответчиком были отражены в нескольких УПД без указания в платежных поручениях суммы оплаты за ту или иную УПД, что не позволяет точно определить была ли осуществлена оплата в полном объеме за определенную УПД, подлежат отклонению судом, ввиду того что документально опровержены, так как представленные доказательства ответчика, а именно специальные спецификации и дополнительные спецификации представлены к каждому зачету, по указанному предъявлены зачета, а по каждой заявке универсальные передаточные акты со ссылкой на конкретные УПД и на номера заявок.  

Довод истца о том, что программа 1 С, установленная у истца не позволяет разносить платеж на ту или иную УПД, выделяя и разделяя конкретные суммы по разным УПД, несостоятельна, поскольку указанное не может является прямым доказательством наличия задолженности. Истец был вправе самостоятельно проверить все оплаты и произвести сверку. 

Ссылка истца о том, что суммы требований, указанные в заявлении о зачете встречных однородных требований № 00020623 от 30.09.2021 года являются необоснованными, по причинам необоснованности претензий, либо их отсутствии, документальна опровержена и признается судом несостоятельной. 

Довод истца о том, что до настоящего времени истец не получил заказы на основании которых, были выставлены претензии, также подлежит отклонению судом как несостоятельной и неподтвержденной представленными в материалы дела доказательствами со стороны ответчика. 

Указанные претензии не были исполнены истом, мотивированных возражений от истца в адрес ответчика не поступало, более того, в материалах содержатся протоколы о передачи и получении указанных документов истцом, что также было подтверждено сведениями, представленными от оператора ЭДО. 

Таким образом, с учетом всех вышеуказанных платежных поручений и с учетом произведенного ответчиком зачета на общую сумму 153 512 руб. 53 коп., суд согласился с доводами ответчика о том,  что  оплата за поставленный товар была произведена в полном объеме, следовательно, оснований для взыскания задолженности по договору поставки №20-1223 от 09.12.2019 года у истца не имеется, заявленные требования суд признает необоснованными, на основании чего отказывает в удовлетворении требований о взыскании долга.

Кроме того, суд отказывает во взыскании неустойки, поскольку нарушений сроков оплаты судом не установлено.

При указанных обстоятельствах заявленные требования не подлежат удовлетворению.

При принятии искового заявления к производству истцом государственная пошлина была оплачена в размере 27 433 руб. На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца, поскольку в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме. Излишне уплаченная государственная пошлина, в связи с уменьшением размера заявленных требований, подлежит возвращению истцу из федерального бюджета в размере 259 руб.

         Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Стим», Московская область, г.Люберцы, раб.поселок Томилино справку о возврате из федерального бюджета 259 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд,  г. Томск в течение месяца со дня принятия решения. Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                              Я.В. Захарова