АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

10 октября 2018 года

Дело №

А55-9532/2018

Решение в полном объеме изготовлено 10 октября 2018 года.

Резолютивная часть решения суда объявлена 03 октября 2018 года

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Егоровой М.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чибидиной Е.А.

рассмотрев в судебном заседании  03 октября 2018 года  дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Павловский Фермер", 396422, 

<

...>,

к  обществу с ограниченной ответственностью «Гостиничные технологии», 443022, 

<

...>,

третьи лица: 

общество с ограниченной ответственностью «ПромСервис»,

общество с ограниченной ответственностью «Бастион»,

Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу

о взыскании 672 523 331 руб. 64 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – представителя  ФИО1 по доверенности от 07.05.2018,

от ответчика – не явился, извещен;

от третьих лиц - не явились, извещены. 

установил:

Истец обратился  в Арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании с  ответчика 100 000 руб., в том числе:  50 000 руб. – возврата суммы займа по договору займа от 03.12.2013  и  25 000 руб. – процентов за пользование займом, начисленных в соответствии с положениями ст. 809 ГК РФ за период с 14.12.2013 по день уплаты ответчиком суммы займа, 25 000 руб. – процентов за пользование  чужими денежными средствами, начисленные за период с 14.12.2013 по день уплаты ответчиком суммы займа.

Определением суда от 16.04.2018 исковое заявление было принято к производству Арбитражного суда Самарской области с назначением предварительного судебного заседания на 17.05.2018; указанным судебным актом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ПромСервис».

В предварительном судебном заседании от истца поступило заявление  об увеличении размера заявленных исковых требований, в котором истец просит взыскать с ответчика     672 523 311 руб. 64 коп., в том числе: 426 500 000 - возврат суммы займа, 197 685 671 руб. 23 коп. - проценты за пользование суммой займа, начисленные в соответствии с положениями ст. 809 ГК РФ за период с 14.12.2013 по 01.03.2018, а также по день уплаты ответчиком суммы займа; и 48 337 640 руб. 41 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 14.12.2013 по 01.04.2018, а также по день уплаты ответчиком суммы займа.

С учетом  предусмотренного ч. 1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации права истца на увеличение размера исковых требований,  указанное заявление  истца судом было принято, цена иска определена в сумме 672 523 311 руб. 64 коп.  

В порядке ч.1 ст. 51 АПК РФ  суд также вынес определение о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора, ООО «Бастион» и Межрегиональное управление Федеральной службы  по финансовому мониторингу  по Приволжскому Федеральному округу.

Определением от 14.06.2018 судом было принято заявление истца об уточнении фактических обстоятельств, на которых основаны исковые требования.

Во исполнение определения суда от 23.08.2018 из ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 25.09.2018 была получена информация с приложением соответствующих документов.

Ответчик и третьи лица, участвующие в деле, отзывы на иск не представили, в заседание суда не явились. 

Межрегиональным управлением Федеральной службы  по финансовому мониторингу  по Приволжскому Федеральному округу заявлено ходатайство о рассмотрении настоящего дела в отсутствие его представителя (л.д. 121 т. 1).

В порядке ч. 1, 3 и 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом в отсутствие представителей ответчика и третьего лица, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, суд считает заявленные истцом требования (с учетом ходатайства об уточнении исковых требований) обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Между Обществом с ограниченной ответственностью «ПромСервис» и ответчиком 03.12.2013 подписан договор займа (л.д. 11-12 т. 1), в соответствии с п. 1.1. которого Займодавец  передает на условиях данного договора в собственность Заемщику денежные средства в размере 426 500 000 руб. 00 коп., а Заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа, а также начисленные на нее проценты в размере, указанном в п. 3.1 договора, в срок, указанный в п. 1.2. договора. 

В соответствии с п.2.1. и п.2.2. договора Займодавец обязуется предоставить указанные в п.1.1 договора денежные средства Заемщику в течение пяти банковских дней с момента подписания договора путем их перечисления  на расчетный счет Заемщика. Датой предоставления займа является дата поступления денежных средств на счет Заемщика.

 Указанная в п. 1.1 сумма займа предоставляется Заемщику сроком на три года с момента фактического предоставления суммы займа (п. 1.2).

 Согласно п. 2.5 и п. 2.6 договора  датой исполнения Заемщиком своего обязательства  по возврату суммы займа считается дата фактического возврата денежных средств Займодавцу; заемщик вправе с согласия Займодавца вернуть сумму займа до наступления срока возврата, установленного настоящим договором. 

В соответствии с п.3.1. и п. 3.3. договора проценты за пользование суммой займа устанавливаются сторонами в размере 11 %  годовых и начисляются ежемесячно, за каждый полный и неполный месяц. Проценты начисляются, начиная со следующего дня от даты получения денежных средств Заемщиком (п.3.5 договора).Уплата процентов на сумму займа производится единовременно в момент окончательного возврата средств Займодавцу. (п.3.6. договора). Если Заемщик погашает заем частично или в полном объеме досрочно, то проценты начисляются в тот же день, что и долг (п.3.7 договора)..

В последствии между ООО «Промсервис» и ответчиком подписано дополнительное соглашение от 09.12.2013 № 1, в соответствии с которым пункт 2.1. договора изложен в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязуется предоставить указанные в п. 1.1 договора денежные средства Заемщику в течение десяти банковских дней с момента подписания договора путем их перечисления на расчетный счет Заемщика» (л.д. 13 т. 1). Указанным дополнительным соглашением также внесены изменения в реквизиты Заемщика.

В соответствии с п.1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

В силу ч.1 ст. 810 ГК РФ  заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, заем считается возвращенным в момент передачи его займодавцу, в том числе в момент поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет займодавца (ч.4 ст. 810 ГК РФ).

Согласно  п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

При отсутствии иного соглашения проценты за пользование займом выплачиваются ежемесячно до дня возврата займа включительно (ч. 3 ст. 809 ГК РФ).

В исполнение условий вышеуказанного договора займа ООО «Промсервис» предоставило ответчику заем на общую сумму 426 500 000 руб., подтверждением чему являются полученное  судом от филиала АО «Газпромбанк» и ПАО БАЛТИНВЕСТБАНК» платежное поручение от 11.12.2013 № 2 на сумму 426 500 000 руб. 00 коп. (л.д. 116, 126 т. 2),  а также выписка о движении денежных средств по счету № 40702810700490010054 ООО «Промсервис» за период с 05.12.2013 (дата открытия счета) по 15.12.2013, и выписка по лицевому счету ООО «Гостиничные технологии» по состоянию на 11.12.2013 (л.д. 149-151 т. 1, л.д. 6- 7 т. 2, л.д. 125-127, т.2).

Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права (пункт 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Между ООО «Промсервис» и ООО «Павловский фермер» (истец по настоящему делу) 10.11.2015 был заключен договор уступки права требования, согласно п. 1 которого Цедент на основании ст. 382, 384 ГК РФ уступает Цессионарию в полном объеме все права требования к Должнику - ООО «Гостиничные Технологии», возникшие вследствие предоставления Должнику займа в размере 426 500 000 руб.00 коп. по Договору займа от  03.12.2013 г., в том числе право требования основного долга, процентов за пользование займом (11% годовых) и штрафных санкций. Права Цедента перейдут к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые будут существовать к моменту перехода права, указанному в п.3 договора. В частности, к Цессионарию перейдут права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на пени, штрафы, проценты и прочее. Права (требования) переходят от Цедента к Цессионарию в полном объеме после 01.06.2017. Переход права (требования) осуществляется на основании настоящего договора (составления каких-либо дополнительных документов для этого не требуется). Переход права (требования) является безусловным и не зависит от каких-либо иных обстоятельств, в том числе от передачи правоустанавливающей документации, оплаты прав требований и прочего. (п. 2 и 3 договора уступки). Уступка права требования от Цедента к Цессионарию является возмездной. Цена уступаемого права требования определена сторонами в размере           475 000 000  руб. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту право требования, уступаемое по настоящему договору, в срок до 01.06.2018  (п. 6 договора уступки) (л.д. 58 т. 1).

В силу статьи  309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (п. 2 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В обусловленный договором и дополнительным соглашением срок обязанность по возврату суммы займа по договору займа от  03.12.2013 и уплате процентов ответчик не исполнил, в связи с чем, истцом ответчику была направлена  претензия  от 26.02.2018 с требованием о возврате займа в размере 426 500 000 руб.  и об уплате процентов по договору займа (л.д. 16 т. 1). Указанная претензия ответчиком была оставлена  без ответа и без удовлетворения.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд. Истцом наряду с требованием о взыскании с ответчика задолженности по договору займа и  процентов по займу, предъявлено требование о взыскании с ответчика на основании ч.1 ст. 395 ГК РФ процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 48 337 640 руб. 41 коп., начисленных за период с 14.12.2013 по 01.04.2018, а также о взыскании процентов за пользование займом и процентов за пользование чужими денежными средствами по день уплаты ответчиком суммы займа.

В соответствии с ч.1 ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий ( ч.2 ст. 9 АПК РФ).

В силу ч.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно ч.3 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодекс.

Определениями суда от 16.04.2018, 23.05.2018, 14.06.2018, 03.07.2018, 23.08.2018, 20.09.2018 по настоящему делу ответчику было предложено представить мотивированный отзыв на иск с приложением документов,  обосновывающих  позицию ответчика по заявленным исковым требованиям.

Отзыв на иск, а также документы, свидетельствующие об исполнении обязательств по договору займа перед истцом, ответчиком в арбитражный суд не представлены.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание наличие в материалах дела доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных истцом исковых требований о взыскании с ответчика 426 500 000 руб. 00 коп.  – возврата суммы займа, 197 685 671 руб. 23 коп. – процентов за пользование суммой займа, начисленных за период с 14.12.2013 по 01.03.2018, исходя из размера 11% годовых, с продолжением начисления процентов за пользование суммой займа, начиная со 02.03.2018 по день  фактического возврата займа, исходя из размера 11 % годовых, и 48 337 640 руб. 41 коп - процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на основании ч.1 ст. 395 ГК РФ за период с 14.12.2016 по 01.04.2018 с продолжением процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная со 02.04.2018 по день возврата суммы займа, исходя из  ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, суд  на основании ч.1 ст.807, ч.1 и ч. 3 ст.809, ч.1 ст. 810, ч.1 и ч. 3 ст. 395 ГК РФ считает данные исковые требования подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с ч.1  ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Расходы по оплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на ответчика  в сумме 200 000  руб. 00 коп.

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 180,181, ч.1 ст. 257, ч.1 ст. 259, ч.1 ст. 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственность  «Гостиничные технологии» (ИНН6316188670, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственность «Павловский фермер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

672 523 331 руб. 64 коп., в том числе: 426 500 000 руб. 00 коп. – возврат суммы займа, 197 685 671 руб. 23 коп. – проценты за пользование суммой займа, начисленные за период с 14.12.2013 по 01.03.2018, исходя из размера 11% годовых; и 48 337 640 руб. 41 коп- проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на основании ч.1 ст. 395 ГК РФ за период с 14.12.2016 по 01.04.2018; продолжить начисление процентов за пользование суммой займа, начиная со 02.03.2018 по день  фактического возврата займа, исходя из размера 11 % годовых; продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная со 02.04.2018 по день возврата суммы займа, исходя из  ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

        Взыскать с Общества с ограниченной ответственность  «Гостиничные технологии» (ИНН6316188670, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственность «Павловский фермер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 200 000 руб.00 коп. 

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца после принятия его судом первой инстанции с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

М.В. Егорова