Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-63687/23

15 декабря 2023 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2023 года

Полный текст решения изготовлен 15 декабря 2023 года

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.Ю. Цыганковой

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «ВЕЛЕС»(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ФИО2 об обязании передать оригиналы документов, нематериальных актов и имущества Общества, о взыскании судебной неустойки, судебных расходов по оплате государственной пошлины, третье лицо: финансовый управляющий ФИО3 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ВЕЛЕС» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ФИО2  (далее – ответчик,) об обязании передать оригиналы документов, нематериальных актов и имущества Общества (с учетом принятых судом, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнений исковых требований) а именно:

-           печать;

-           свидетельство о постановке на налоговый учет;

-           все решения участников общества с 2005 по 29.05.2023 гг.;

-           сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей;

-           бухгалтерскую и учетную документацию (полученные и выданные счета, счета-фактуры, УПД, акты, накладные) за период с 01.01.2018 года по 29.05.2023;

-           электронную базу бухгалтерии 1 "С" за период с 01.01.2018 - по 29.05.2023;

-           бухгалтерские балансы, квартальные и годовые отчеты за 2018-2023 годы;

-           все налоговые декларации и отчеты за 2018-2023 годы, представленные в налоговые органы и фонды;

-           книги учета доходов и расходов за 2018-2023 годы;

-           книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма № КО-5), кассовую книгу (форма № КО-4), журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по формам № КО-1 и КО-2, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 18.08.1998 № 88 за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           все договоры, соглашения, контракты, заключенные обществом с контрагентами, банками, кредитными организациями, иными третьими лицами за период 2018-2023г.;

-           приказы и распоряжения руководителя по общей деятельности с 2005 по 29.05.2023 с приложениями;

-           документы, подтверждающие покупку и продажу Обществом основных средств: приказы, распоряжения, договоры, акты приема-передачи, акты по унифицированной форме № ОС-1 и ОС-1А;

-           книгу движения трудовых книжек и вкладышей в них, трудовые договоры с работниками общества, дополнительные соглашения к ним, приказы о приеме, переводе и увольнении работников, личные карточки работников, должностные инструкции за период с 2005 по 29.05.2023;

-           штатные расписания, приказы об утверждении штатного расписания за период с 2005 по 29.05.2023.

-           лицензии, разрешения, сертификаты в отношении ООО «Велес» за весь период деятельности Общества;

-           кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордера) ООО «Велес» за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           договоры займа или иные договоры, предполагающие привлечение денежных средств на возвратной основе, в которых в качестве кредитора или должника выступает ООО «Велес», за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам в ООО «ВЕЛЕС» (расчетные листки и платежные ведомости) за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           авансовые отчеты ООО «Велес» за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           лицензии на программное обеспечение, в том числе, но не ограничиваясь компаний Майкрософт и 1С.

-           все программное обеспечение в том числе, но не ограничиваясь компаний Майкрософт и 1С.

-           документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           документы по списанию дебиторской и кредиторской задолженности за период с 01.01.2018 по 29.05.2023.

Истец основывает исковые требования наличием у него прав, а также на том, что на ответчике лежит обязанность по предоставлению истцу документов о деятельности общества, от исполнения которой ответчик неправомерно уклоняется.

Дело рассматривается в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о дате, времени и месте судебного разбирательства.

Представитель истца поддержал заявленные исковые требования, представил письменные пояснения.

Ответчик через канцелярию суда представил отзыв на исковое заявление, по доводам которого возражал относительно удовлетворения исковых требований.

В ходе рассмотрения, в связи с представленными ответчиком доказательствами, подтверждающими изъятие документов,  истец уточнил исковые требования, которые приняты судом.

Согласно ч.1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Уточненные в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковые требования приняты судом на основании части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Рассмотрев доказательства, представленные в материалы дела, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав пояснения представителей сторон, суд полагает, исковые требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Как установлено судом и следует из материалов дела решением Арбитражного суда Московской области от 20 июля 2022 года по делу №А41-32265/20 с генерального директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО2 взысканы убытки, причиненные ФИО2 обществу в размере 65 161 197, 70 руб. Решение вступило в законную силу.

Решением Арбитражного суда Московской области от 12 апреля 2023 года по делу №А41-55125/22, ФИО2 исключен из состава участников ООО «ВЕЛЕС». Решение вступило в законную силу.

Решением единственного участника ООО «ВЕЛЕС» от 30.05.2023 на должность генерального директора ООО «ВЕЛЕС» назначен ФИО4

27.06.2023 в адрес бывшего генерального директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО2 было направлено требование от 27.06.2023 о передаче всех документов касательно деятельности Общества новому генеральному директору ФИО4

Требование получено ФИО2 15.07.2023, что подтверждается отслеживанием почтового отправления ED309569322RU. По состоянию на 24.07.2023 бывший генеральный директор ООО «ВЕЛЕС» ФИО2 документы не передал.

Определением Арбитражного суда Московской области от 26.09.2023 суд привлёк к участию  в деле временного управляющего ФИО2- ФИО3.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Заинтересованным лицом при обращении в арбитражный суд является лицо, имеющее юридически значимый интерес в споре, переданном на разрешение суда.

23.06.2023 г. истец обратился к ответчику с требованием о передаче всех документов касательного деятельности общества.

Поскольку досудебный порядок урегулирования спора, инициированный и реализованный истцом, не принес положительного результата, истец обратился в суд с исковым заявлением.

Исковые требования заявлены на основании положений Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и мотивированы неисполнением ответчиком обязанности по передаче вновь назначенному генеральному директору документов, относящихся к финансовой и хозяйственной деятельности Общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В силу пункта 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

На основании статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» также установлена обязанность по хранению первичных учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Согласно пункту 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В соответствии с пунктом 6 приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.

Наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у руководителя Общества предполагается и является обязательным требованием закона.

Доказательств того, что запрашиваемые документы в период осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества не имелись в наличии, не составлялись по каким-либо причинам ФИО2 как бывшим генеральным директором Общества, не представлено.

Изложенные выше нормы права носят специальный характер и закрепляет безусловную обязанность руководителя Общества по передаче документов бухгалтерского учета организации при смене руководителя организации.

Доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление, а именного, что у ответчика были изъяты документы, подготовлены для ФИО4 по реестру исх.1№1 от 13.01.2022  отклоняются судом, поскольку в протоколе обыска не указано, что у Общества были изъяты именно те документы, которые просит предоставить истец.

Также исследовав протокол изъятие, суд приходит к выводу, что часть документов запрашиваемых истцом не перечислена и отсутствуют в перечне изъятых документов.

Кроме того, постели ознакомления с материалами дела, истец уточнил исковые требования в части документов, которые были перечислены в протоколе изъятия.

Оценивая доводы ответчика, фактические обстоятельства в их взаимосвязи с действиями сторон по передаче документации как добросовестные или недобросовестные, суд усматривает, что действия ответчика по данному делу свидетельствуют об уклонении ответчика от передачи документации общества в полном объеме.

При этом действуя разумно и добросовестно, ответчик должна был осуществить передачу документов Обществу и сохранить подтверждающие такую передачу документы, поскольку в соответствии с действующим законодательством указанные действия для ответчика являются обязательными.

Доказательств передачи таких документов, по  акту приема-передачи документов, ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также признавая доводы письменных пояснений истца обоснованными и документально подтверждёнными, суд приходит к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению в этой части.

В отношении требования истца о присуждении денежных средств за неисполнение судебного акта путем взыскания с ответчика денежных средств в размере 5000 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства, арбитражный суд пришел к следующему выводу.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 31 Постановление № 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, части 1 и 2.1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку размер неустойки, подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

Таким образом, требование истца в части взыскания неустойки подлежит удовлетворению в заявленном размере..

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  полагает, что заявленные исковые требования подлежат  удовлетворению в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. ИНН 

<

***> передать нарочно по акту приема-передачи Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» ИНН 

<

***> в срок не превышающий 5 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу следующих оригиналов документов, нематериальных активов и имущества Общества:

-           печать;

-           свидетельство о постановке на налоговый учет;

-           все решения участников общества с 2005 по 29.05.2023 гг.;

-           сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей;

-           бухгалтерскую и учетную документацию (полученные и выданные счета, счета-фактуры, УПД, акты, накладные) за период с 01.01.2018 года по 29.05.2023;

-           электронную базу бухгалтерии 1 "С" за период с 01.01.2018 - по 29.05.2023;

-           бухгалтерские балансы, квартальные и годовые отчеты за 2018-2023 годы;

-           все налоговые декларации и отчеты за 2018-2023 годы, представленные в налоговые органы и фонды;

-           книги учета доходов и расходов за 2018-2023 годы;

-           книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма № КО-5), кассовую книгу (форма № КО-4), журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по формам № КО-1 и КО-2, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 18.08.1998 № 88 за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           все договоры, соглашения, контракты, заключенные обществом с контрагентами, банками, кредитными организациями, иными третьими лицами за период 2018-2023г.;

-           приказы и распоряжения руководителя по общей деятельности с 2005 по 29.05.2023 с приложениями;

-           документы, подтверждающие покупку и продажу Обществом основных средств: приказы, распоряжения, договоры, акты приема-передачи, акты по унифицированной форме № ОС-1 и ОС-1А;

-           книгу движения трудовых книжек и вкладышей в них, трудовые договоры с работниками общества, дополнительные соглашения к ним, приказы о приеме, переводе и увольнении работников, личные карточки работников, должностные инструкции за период с 2005 по 29.05.2023;

-           штатные расписания, приказы об утверждении штатного расписания за период с 2005 по 29.05.2023.

-           лицензии, разрешения, сертификаты в отношении ООО «Велес» за весь период деятельности Общества;

-           кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордера) ООО «Велес» за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           договоры займа или иные договоры, предполагающие привлечение денежных средств на возвратной основе, в которых в качестве кредитора или должника выступает ООО «Велес», за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам в ООО «ВЕЛЕС» (расчетные листки и платежные ведомости) за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           авансовые отчеты ООО «Велес» за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           лицензии на программное обеспечение, в том числе, но не ограничиваясь компаний Майкрософт и 1С.

-           все программное обеспечение в том числе, но не ограничиваясь компаний Майкрософт и 1С.

-           документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 01.01.2018 по 29.05.2023;

-           документы по списанию дебиторской и кредиторской задолженности за период с 01.01.2018 по 29.05.2023.

Взыскать с ФИО2 (ИНН 

<

***>) в пользу ООО «ВЕЛЕС» судебную неустойку в случае неисполнения решения суда в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения ФИО2 судебного акта.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину за подачу искового заявления  в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Судья                                                                                                       Т.Ю. Цыганкова