АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

тел. (384-2) 45-10-16

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

http://www.kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А27-25222/2022

город Кемерово

10 октября 2022 года.

Резолютивная часть решения объявлена 3 октября 2022 года.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Душинского А.В., 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО1, посредством проведения онлайн заседания с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел», рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строй-НК», Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к ФИО5, Кемеровская область – Кузбасс, город Мыски (ИНН: 

<

***>)

об обязании передать документы,

при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности от 01.04.2021, паспорт, диплом,

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 15.08.2022., паспорт, диплом,

у с т а н о в и л

в арбитражный суд поступило исковое заявление (уточненное в судебном заседании 28.06.2022 в  соответствии с ч. 1 ст. 49 АПК РФ) общества с ограниченной ответственностью «Строй-НК» к ФИО5 об обязании ответчика передать действующему директору ООО «Строй-НК» следующие документы:

- Договор №05-05-01-032 от 14.09.2015г и счет №3 от 28.09.2015г, на основании которых осуществлялся перевод денежных средств 30.09.2015г в размере 196 018 рублей;

- Счет №17/10 от 30.09.2014г, на основании которого осуществлялся перевод денежных средств 02.10.2015г в размере - 174 600 рублей;

- Трудовой договор заключенный между ФИО5 и ООО «Строй- НК» и все приложения к трудовому договору;

- Трудовой договор №29 от 12.12.2014г, заключенный между ФИО4 и ООО «Строй-НК» и все приложения к трудовому договору;

- Договор №5 от 29.09.2015г, на основании которого осуществлялся перевод денежных средств 02.11.2015г в размере - 20 000 рублей.

- Счет №КП2-004074 от 29.10.2015г, на основании которого осуществлялся перевод денежных средств 02.11.2015г в размере - 42 230 рублей;

- Договор №28/10/2015 проектирование, на основании которого осуществлялся перевод денежных средств 02.11.2015г в размере - 50 000 рублей;

- Договор №4 от 18.06.2015г, на основании которого осуществлялся перевод денежных средств 02.11.2015г в размере - 100 000 рублей;

- Документы, подтверждающие и обосновывающие выдачу командировочных расходов ФИО5 (служебное задание, приказ об организации командировки, командировочное удостоверение, авансовый отчет, документы, подтверждающие расходы (билеты на транспорт, квитанции, счета) отчет о выполнении служебного задания) 02.11.2015г в размере - 150 000 рублей;

- Счет №22 от 16.10.2015г, на основании которого осуществлялся первый перевод денежных средств 02.11.2015г с назначением платежа «Оплата по счету №22 от 16.10.2015г» в размере - 237 500 рублей;

- Договор №014-10/15, на основании которого осуществлялся второй перевод денежных средств 02.11.2015г с назначение платежа «Инженерно-геофизические работы по договору №014-10/15 «Многоквартирный жилой дом в г Темрюске по ул.27 сентября» в размере - 237 500 рублей;

- Договор займа №23/09/2015 с ФИО6, на основании которого осуществлялся перевод денежных средств 02.11.2015г в размере - 590 000 рублей;

- Договор №45-2015 от 23.09.2015, на основании которого осуществлялся перевод денежных средств 03.11.2015г в размере - 260 000 рублей;

- Договор №89/2015 (с указанной в назначении платежа датой - 05.11.2013), на основании которого осуществлялись следующие переводы денежных средств ООО Компания «Сибирь»:

09.11.2015г в размере - 240 000 рублей;

18.11.2015г в размере - 15 000 рублей;

08.02.2016г в размере - 35 000 рублей;

11.02.2016г в размере - 10 000 рублей;

16.02.2016г в размере - 11 000 рублей;

24.02.2016г в размере - 15 000 рублей;

27.09.2016г в размере - 250 000 рублей;

28.09.2016г в размере - 1 500 000 рублей;

03.10.2016г в размере - 4 000 000 рублей;

- Договор №278-2015, на основании которого осуществлялся перевод денежных средств 24.11.2015г. в размере - 251 000 рублей;

- Договор строительного подряда №29 от 12.12.2015г, на основании которого осуществлялся перевод денежных средств 29.12.2015г в размере - 160 200 рублей;

- Документы, подтверждающие и обосновывающие выдачу командировочных расходов ФИО4 (служебное задание, приказ об организации командировки, командировочное удостоверение, авансовый отчет, документы, подтверждающие расходы (билеты на транспорт, квитанции, счета) отчет о выполнении служебного задания) выданных в следующем порядке:

30.09.2016г в размере - 58 440 рублей;

17.10.2016г в размере - 73 340 рублей;

08.11.2016в размере - 88 670 рублей;

25.11.2016в размере - 25 170 рублей;

27.12.2018 в размере - 71 570 рублей;

- Договор №111 от 09.11.2016г, на основании которого осуществлялся перевод денежных средств 11.11.2016г в размере - 10 000 рублей;

- Документ основание в соответствии с которым была произведена выдача наличных денежных средств на карту Visa Business №4274260018803024 ФИО5 28.12.2016г в размере - 33 000 рублей;

- Документ основание в соответствии с которым были произведены выдачи наличных денежных средств на карту Visa Business №4274260018803024 ФИО5 28.12.2016г в размере - три раза по 40 000 рублей в сумме 120 000 рублей;

- Документ основание в соответствии с которым была произведена выдача наличных денежных средств на карту Visa Business №4274260018803024 ФИО5 29.12.2016г в размере - 29 000 рублей;

- Печать ООО «Строй-НК».

В случае неисполнения или неполного исполнения ФИО5 обязанностей по передаче вышеуказанного перечня документов и товарно-материальных ценностей принадлежащих ООО «Строй-НК» в соответствии со ст. 308.3 ГК РФ назначить неустойку в пользу ООО «Строй-НК» в размере 3000 рублей в день до дня фактического исполнения обязательств по передаче документов и товарно-материальных ценностей в полном объеме.

2. Обязать ФИО5 передать действующему директору ООО «Строй-НК» следующие документы, которые были составлены им в период с 19.06.2015г по 09.04.2021г или дать пояснения ООО «Строй-НК» относительно их отсутствия:

- Положение о служебных командировках в случае его наличия;

- Документы, подтверждающие права ООО "Строй-НК" на движимое и недвижимое имущество, земельные участки, в случае, если имеется такое имущество не зарегистрированное в установленном законом порядке, кадастровые и технические паспорта;

- Иные договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской и дебиторской задолженности;

- Иные документы первичного бухгалтерского учета;

- Расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям"; Расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; Расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

- Приказы и распоряжения выданные ФИО5 в период 

- Акты инвентаризации в случае проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости;

- Сведения об аффилированных лицах Общества;

- Отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм;

- Иные договоры, соглашения, контракты, акты сверок заключенные ООО "Строй-НК" со всеми юридическими и физическими лицами за период с 19.06.2015г по 09.04.2021г;

- Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Строй-НК" денежных и иных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) в случае их наличия;

- Материалы налоговых проверок в случае их проведения в период с 19.06.2015г по 09.04.2021г

- Утвержденное штатное расписание и кадровую документацию (в т.ч. личные дела сотрудников, приказы по личному составу, иные трудовые договоры, зарплатные ведомости, договоры о материальной ответственности) в случае их наличия;

- Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей в случае их наличия;

- Иное имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО "Строй -НК" в случае его наличия.

3. В случае, если истребуемые в пункте 2 настоящих требований часть или все документы отсутствуют, обязать ФИО5 дать по каждому из истребуемых в пункте 2 настоящего требования документов пояснение о причинах их отсутствия.

Ответчик исковые требования оспорил на том основании, что с момента создания ООО «Строй-НК» до настоящего времени единственным участником Общества является ФИО7 Кроме того, до 19.06.2015 ФИО7 являлся и директором Общества. В материалах дела нет доказательств передачи по акту приема-передачи упомянутых в иске документов от ФИО7, как бывшего директора ФИО5 в июне 2015 года. Таким образом истребуемые документы ФИО7, как предыдущим директором, ФИО5 не передавались. В отношении истребуемых документов периода 2015-2016 года указал, что регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Учитывая истечение пятилетнего срока хранения, запрашиваемые документы у ответчика отсутствуют. Ходатайствовал о применении судом статьи 333 ГК РФ и снижении размера неустойки.

15.08.2022 от ответчика поступило ходатайство о прекращении производства по делу, в связи с тем, что спор не относится к компетенции арбитражных судов.

Данное ходатайство подлежит отклонению в связи со следующим. 

Обязанность передачи бывшим директором новому директору документов о хозяйственной деятельности организации не предусмотрена ТК РФ и трудовым договором, в связи с чем, не может относится к предмету рассмотрения трудового спора. Настоящий спор касается не исполнения бывшим директором ФИО5 своих трудовых функций, а передачи документов и информации новому директору о деятельности организации после прекращения функций директора. Таким образом, спор является корпоративным в силу п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ и подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

В настоящем судебном заседании представители сторон на заявленных позициях настаивали.

 Согласно статьям 2, 8, 9, 64 части 1, 65 части 2, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. 

Исследовав представленные в материалы дела письменные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

ООО «Строй-НК» зарегистрировано в качестве юридического лица 04.05.2011, о чем сделана запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН записи 

<

***>). Согласно выписке из ЕГРЮЛ единственным участником общества с 27.07.2017 является ФИО7, который с 09.04.2021 также является и директором общества. 

В период с 19.06.2015 по 09.04.2021 единоличным исполнительным органом - директором ООО «Строй-НК» являлся ФИО5, что не оспорено ответчиком. 

Решением от 02.04.2021 единственного участника ООО «Строй-НК» ФИО5 был отстранен от должности директора. Директором общества назначен ФИО7.

13.04.2021 в адрес бывшего директора ФИО5 была направлена запрос-претензия о предоставлении бухгалтерских документов общества и иных документов, содержащих сведенья об имуществе общества и его коммерческой деятельности. 

Не получив от ответчика ни ответа на запрос-претензию, ни затребованных документов, истец обратился с настоящими требованиями в арбитражный суд.

Отношения сторон рассматриваемого спора регулируются Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ).

Согласно пункту 4 статьи 32 и пункту 3 статьи 40 названного Закона руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Пунктом 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, а также пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Указанные документы общество хранит по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества (пункт 2 статьи 50 названного Закона).

Таким образом, для осуществления своих полномочий генеральный директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган общества отвечает за сохранность документов.

В соответствии со статьей 9 Закона о бухгалтерском учете каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, который обязан возложить ведение учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, либо, в случае применения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность - принять ведение бухгалтерского учета на себя.

Понятие руководителя экономического субъекта содержится в пункте 7 статьи 3 Закона о бухучете - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом (к числу которых статьей 2 Закона о бухучете отнесены коммерческие организации) в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (статья 29 Закона о бухгалтерском учете).

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (пункт 4 названной статьи).

Таким образом, ответчик как бывший директор общества обязан передать всю документацию, касающуюся деятельности общества, вновь избранному директору.

Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС16-18055 от 30 декабря 2016 года.

ФИО5, обладая должной компетенцией, не мог не знать о наличии у него обязанности передать новому руководителю общества товарно-материальные ценности и финансово-хозяйственную документацию, и, действуя разумно и осмотрительно, должен был оформить передачу имущества соответствующим актом.

Между тем, в материалах дела не имеется доказательств, свидетельствующих об исполнении ответчиком данной обязанности.

Доказательств того, что у ответчика отсутствуют документы общества, подлежащие передаче новому директору, ответчиком суду не представлено.

Довод ответчика о том, что истребуемые документы ФИО7, как предыдущим директором, ФИО5 не передавались, какими-либо доказательствами не подтвержден, равно как и не представлено документов, свидетельствующих о невозможности ответчиком выполнять функции единоличного исполнительного органа общества по причине отсутствия документов общества. Доказательств того, что в обществе была установлена какая-либо система хранения документов с закреплением обязанностей по хранению и ведению документации за каким-либо работником не представлено, местонахождение документов о текущей хозяйственной деятельности ответчиком не указано. Согласно представленному истцом акту осмотра места расположения (помещения) ООО «Строй-НК» от 17.04.2021. документов и товарно-материальных ценностей общества по месту его нахождения не обнаружено.

Довод ответчика в отношении истребуемых документов периода 2015-2016 года о том, что в связи с истечением пятилетнего срока хранения, запрашиваемые документы у ответчика отсутствуют, не принимается судом, поскольку ответчиком не представлено доказательств списания (уничтожения) данных документов по истечении срока хранения.  

Таким образом, ответчик, как бывший директор, обязан передать всю документацию, касающуюся деятельности общества, вновь избранному директору.

Между тем, исследуя перечень документов, являющихся предметом иска, арбитражный суд приходит к выводу об отсутствии основания для удовлетворения требования в части передачи печати.

Как следует из пояснений истца, в настоящий ООО «Строй-НК» изготовлена новая печать, в связи с чем, непередача старой печати никак не нарушила права истца.  

Истцом заявлено требование на случай неисполнения или неполного исполнения ответчиком обязанности по передаче вышеуказанного перечня документов и товарно-материальных ценностей принадлежащих ООО «Строй-НК» в соответствии со ст. 308.3 ГК РФ назначить неустойку в пользу ООО «Строй-НК» в размере 3000 рублей в день до дня фактического исполнения обязательств по передаче документов и товарно-материальных ценностей в полном объеме.

Ответчиком заявлено о применении судом статьи 333 ГК РФ и снижении размера неустойки.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), судебная неустойка присуждается в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.

В пункте 32 Постановления № 7 разъяснено, что размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591, размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Давая оценку фактическим обстоятельствам спора, определяя размер судебной неустойки в твердой денежной сумме и срок, по истечении которого надлежит ее взыскать, арбитражный суд, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, считает обоснованным установление компенсации за ожидание исполнения судебного акта за каждый день просрочки исполнения из расчета 300 рублей в день, начиная со дня, следующего за днем окончания установленного судом срока исполнения данного решения.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает от его исполнения в натуре, а также от применения мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ абзац второй пункта 28 постановления от 24.03.2016 № 7).

Судебные расходы, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181, 225.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

р е ш и л :

исковые требования удовлетворить частично.

1. Обязать ФИО5 передать в срок не позднее 30 календарных дней с момента вступления в законную силу настоящего решения действующему директору ООО «Строй-НК» следующие документы:

- Договор № 05-05-01-032 от 14.09.2015г и счет №3 от 28.09.2015г;

- Счет № 17/10 от 30.09.2014.;

- Трудовой договор заключенный между ФИО5 и ООО «Строй-НК» и все приложения к трудовому договору;

- Трудовой договор № 29 от 12.12.2014г, заключенный между ФИО4 и ООО «Строй-НК» и все приложения к трудовому договору;

- Договор № 5 от 29.09.2015.;

- Счет № КП2-004074 от 29.10.2015.;

- Договор № 28/10/2015 на проектирование;

- Договор № 4 от 18.06.2015.;

- Документы, подтверждающие и обосновывающие выдачу командировочных расходов ФИО5 (служебное задание, приказ об организации командировки, командировочное удостоверение, авансовый отчет, документы, подтверждающие расходы (билеты на транспорт, квитанции, счета) отчет о выполнении служебного задания) 02.11.2015г в размере - 150 000 рублей;

- Счет № 22 от 16.10.2015.;

- Договор № 014-10/15 «Многоквартирный жилой дом в г Темрюске по ул.27 сентября»;

- Договор займа №23/09/2015 с ФИО6;

- Договор № 45-2015 от 23.09.2015.;

- Договор № 89/2015 с ООО Компания «Сибирь»;

- Договор № 278-2015.;

- Договор строительного подряда № 29 от 12.12.2015.;

- Документы, подтверждающие и обосновывающие выдачу командировочных расходов ФИО4 (служебное задание, приказ об организации командировки, командировочное удостоверение, авансовый отчет, документы, подтверждающие расходы (билеты на транспорт, квитанции, счета) отчет о выполнении служебного задания) выданных период с 30.09.2016. по 27.12.2018.;

- Договор № 111 от 09.11.2016.;

- Документы, в соответствии с которыми была произведена выдача наличных денежных средств на карту Visa Business №4274260018803024 ФИО5 28-29.12.2016. в общей сумме 182 000 рублей.

В случае неисполнения или неполного исполнения ФИО5 обязанностей по передаче вышеуказанного перечня документов принадлежащих ООО «Строй-НК» в соответствии со ст. 308.3 ГК РФ взыскать с ФИО5 в пользу ООО «Строй-НК» неустойку в размере 300 рублей в день до дня фактического исполнения обязательств по передаче документов в полном объеме.

2. Обязать ФИО5 передать действующему директору ООО «Строй-НК» в срок не позднее 30 календарных дней с момента вступления в законную силу настоящего решения следующие документы, которые были составлены им в период с 19.06.2015г по 09.04.2021г или дать письменные пояснения ООО «Строй-НК» относительно их отсутствия:

- Положение о служебных командировках в случае его наличия;

- Документы, подтверждающие права ООО "Строй-НК" на движимое и недвижимое имущество, земельные участки, в случае, если имеется такое имущество не зарегистрированное в установленном законом порядке, кадастровые и технические паспорта;

- Иные договоры (за исключением ранее указанных), на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской и дебиторской задолженности;

- Иные документы первичного бухгалтерского учета;

- Расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям"; Расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; Расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

- Приказы и распоряжения выданные ФИО5 в период с 19.06.2015г по 09.04.2021г.;

- Акты инвентаризации в случае проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости;

- Сведения об аффилированных лицах Общества;

- Отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм;

- Иные договоры, соглашения, контракты, акты сверок заключенные ООО "Строй-НК" со всеми юридическими и физическими лицами за период с 19.06.2015г по 09.04.2021г.;

- Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Строй-НК" денежных и иных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) в случае их наличия;

- Материалы налоговых проверок в случае их проведения в период с 19.06.2015г. по 09.04.2021г.;

- Утвержденное штатное расписание и кадровую документацию (в т.ч. личные дела сотрудников, приказы по личному составу, иные трудовые договоры, зарплатные ведомости, договоры о материальной ответственности) в случае их наличия;

- Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей в случае их наличия;

- Иное имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО "Строй-НК" в случае его наличия.

В оставшейся части в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ФИО5, Кемеровская область – Кузбасс, город Мыски (ИНН: 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-НК», Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месячного срока со дня его принятия; вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения. Обжалование производится через арбитражный суд Кемеровской области.

На основании статей 177 и 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение и определения по делу, вынесенные в виде отдельного процессуального документа, принимаются в форме электронного документа и направляются участвующим в деле лицам посредством их размещения на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                  А.В. Душинский