Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-106600/2020

02 марта 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  16 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  02 марта 2021 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Чекунов Н.А.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА №3" (адрес:  Россия 193231, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/В ПОМЕЩЕНИЕ 12Н, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации: 22.11.2013);

ответчик: ФИО2 (адрес:  Россия, Ленинградская область);

об истребовании документов 

 

при участии

- от истца: ФИО3 по дов. от 15.02.2021

- от ответчика: не явился, извещен 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная служба № 3» (далее – Истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к бывшему генеральному директору ФИО2 (далее – Ответчик) об обязании передать следующие документы:

     1. Учредительные документы ООО «ЖКС № 3»:

     - Устав со всеми изменениями и дополнениями,

     - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

создании юридического лица,

     - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

     - Решение о создании ООО «ЖКС № 3»,

     - Свидетельство о постановке на учет в ПФ РФ,

     - Свидетельство о постановке на учет в ФОМС РФ,

     - Свидетельство о постановке на учет в ФСС РФ,

     - Свидетельство о постановке на учет в Службе занятости,

     -  Лицензия  на осуществление  предпринимательской  деятельности  по управлению

многоквартирными домами.

     2. Банковские документы по расчетному счету, открытому в Филиале Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург за период с 2015 по 2020 г.г. с выписками из банка и платежными поручениями по приходу и расходованию денежных средств.

     3. Кассовые документы:

     - Кассовые книги за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.

     - Чековые книжки,

     - Ведомости по заработной плате сотрудников за период с 2015 по сентябрь 2020 г.г.

     - Приходные и расходные ордера, авансовые отчеты за период с 2015 по сентябрь 2020 г.г.

     -табели учета рабочего времени.

     4. Бухгалтерская отчетность:

     - Квартальные и годовые  балансы в полном объёме за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (1 и 2 полугодие),

     - Квартальные и годовые отчеты во внебюджетные фонды: ПФ РФ, МГО ФОМС РФ. Фонд занятости РФ, ФСС РФ за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     5. Документы по кадровой деятельности (приказы на приём и увольнение работников, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников и др.) за весь период деятельности, в т.ч. трудовые книжки,

     6. Счета-фактуры, выданные и полученные за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     7. Договоры:

     - Договоры управления многоквартирными домами за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     - Договоры с ресурсоснабжающими организациями за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     - Иные договоры, заключенные Обществом за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     - документы, свидетельствующие об исполнении договоров (акты, накладные и пр.).

     - Договоры с обслуживающими банками за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     8. Бухгалтерские справки и расчеты за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     9.  Бухгалтерская база Общества с ключами доступа,  логинами и паролями (1С или аналогичная).

     10. Договоры с расчетными центрами, ключи, логины и пароли для доступа в личный кабинет в таких расчетных центрах.

     11. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные  ведомости  (в  том  числе   акций, облигаций,  ценных  бумаг)  по установленным формам.

     12.  Список дебиторов с указанием  размера дебиторской  задолженности по каждому дебитору на дату прекращения полномочий;

     13.  Перечень кредиторов Общества с указанием размера основной  задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату прекращения полномочий;

     14. Внутренние документы ООО "ЖКС № 3", подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

     15.  Протоколы собраний руководящих органов ООО «ЖКС  № 3»  - с даты создания Общества;

     16. Приказы и распоряжения Генерального директора - с даты создания Общества;

     17. Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, имеющих место на предприятии;

     18. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

     19. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "ЖКС № 3" денежных  обязательств  перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

     20. Справка  о  задолженности перед бюджетами всех  уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату прекращения полномочий;

     21. Сведения об обременении  имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

     22. Сведения о  том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.;

     23. Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся  на рассмотрении  в арбитражных судах,  судах общей  юрисдикции с участием Общества. Приложить копии исковых заявлений и имеющихся судебных актов;

     24. Перечень всех судебных дел, решения по которым  вступили  в  законную силу. Приложить  копии решений и   исполнительных  листов.  Копии инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу;

     25. Сведения о внутренней структуре ООО  "ЖКС № 3",  перечень  его структурных подразделений, филиалов и представительств;

     26. Сведения о фактической численности работников ООО "ЖКС № 3" в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

     27. Сведения о выданных доверенностях в  форме  копии  журнала  учёта выдачи доверенностей;

     28. Имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО «ЖКС № 3».

Представитель Истца в заседание явился, требования поддержал.

Ответчик не направил представителя в заседание, о рассмотрении дела извещен. Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ. Отзыв не представлен.

Суд в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершил предварительное и открыл судебное заседание.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что Ответчик являлся генеральным директором Истца, осуществлял полномочия генерального директора по 16.09.2020 г.

Истец направил Ответчику требование о предоставлении первичной документации. Истец обратился с настоящим иском, указывая, что документы не переданы Ответчиком.

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Согласно пункту 4 статьи 29 данного закона, при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.

Ответчик явку представителя в суд не обеспечил, отзыв, доказательства в обоснование возражений не представил. Суд оценивает это как признание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, в том числе признание наличия документов в распоряжении Ответчика.

Вместе с тем, требование об обязании передать имущество и материальные ценности не конкретизировано; в случае удовлетворения, судебный акт в данной части являлся бы неисполнимым. В связи с изложенным в части данного требования в иске следует отказать. В остальной части иск является обоснованным и подлежит удовлетворению. Суд устанавливает разумный срок для исполнения решения, а именно пять рабочих дней.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы Истца по государственной пошлине подлежат взысканию с Ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Обязать ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная служба № 3» следующие документы:

     1. Учредительные документы ООО «ЖКС № 3»:

     - Устав со всеми изменениями и дополнениями,

     - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

создании юридического лица,

     - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

     - Решение о создании ООО «ЖКС № 3»,

     - Свидетельство о постановке на учет в ПФ РФ,

     - Свидетельство о постановке на учет в ФОМС РФ,

     - Свидетельство о постановке на учет в ФСС РФ,

     - Свидетельство о постановке на учет в Службе занятости,

     -  Лицензия  на осуществление  предпринимательской  деятельности  по управлению

многоквартирными домами.

     2. Банковские документы по расчетному счету, открытому в Филиале Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург за период с 2015 по 2020 г.г. с выписками из банка и платежными поручениями по приходу и расходованию денежных средств.

     3. Кассовые документы:

     - Кассовые книги за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.

     - Чековые книжки,

     - Ведомости по заработной плате сотрудников за период с 2015 по сентябрь 2020 г.г.

     - Приходные и расходные ордера, авансовые отчеты за период с 2015 по сентябрь 2020 г.г.

     -табели учета рабочего времени.

     4. Бухгалтерская отчетность:

     - Квартальные и годовые  балансы в полном объёме за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (1 и 2 полугодие),

     - Квартальные и годовые отчеты во внебюджетные фонды: ПФ РФ, МГО ФОМС РФ. Фонд занятости РФ, ФСС РФ за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     5. Документы по кадровой деятельности (приказы на приём и увольнение работников, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников и др.) за весь период деятельности, в т.ч. трудовые книжки,

     6. Счета-фактуры, выданные и полученные за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     7. Договоры:

     - Договоры управления многоквартирными домами за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     - Договоры с ресурсоснабжающими организациями за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     - Иные договоры, заключенные Обществом за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     - документы, свидетельствующие об исполнении договоров (акты, накладные и пр.).

     - Договоры с обслуживающими банками за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     8. Бухгалтерские справки и расчеты за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

     9.  Бухгалтерская база Общества с ключами доступа,  логинами и паролями (1С или аналогичная).

     10. Договоры с расчетными центрами, ключи, логины и пароли для доступа в личный кабинет в таких расчетных центрах.

     11. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные  ведомости  (в  том  числе   акций, облигаций,  ценных  бумаг)  по установленным формам.

     12.  Список дебиторов с указанием  размера дебиторской  задолженности по каждому дебитору на дату прекращения полномочий;

     13.  Перечень кредиторов Общества с указанием размера основной  задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату прекращения полномочий;

     14. Внутренние документы ООО "ЖКС № 3", подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

     15.  Протоколы собраний руководящих органов ООО «ЖКС  № 3»  - с даты создания Общества;

     16. Приказы и распоряжения Генерального директора - с даты создания Общества;

     17. Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, имеющих место на предприятии;

     18. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

     19. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "ЖКС № 3" денежных  обязательств  перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

     20. Справка  о  задолженности перед бюджетами всех  уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату прекращения полномочий;

     21. Сведения об обременении  имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

     22. Сведения о  том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.;

     23. Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся  на рассмотрении  в арбитражных судах,  судах общей  юрисдикции с участием Общества. Приложить копии исковых заявлений и имеющихся судебных актов;

     24. Перечень всех судебных дел, решения по которым  вступили  в  законную силу. Приложить  копии решений и   исполнительных  листов.  Копии инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу;

     25. Сведения о внутренней структуре ООО  "ЖКС № 3",  перечень  его структурных подразделений, филиалов и представительств;

     26. Сведения о фактической численности работников ООО "ЖКС № 3" в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

     27. Сведения о выданных доверенностях в  форме  копии  журнала  учёта выдачи доверенностей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная служба № 3» 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Чекунов Н.А.