Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

     http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А64-1255/2017

г. Тамбов

19 июля   2017 г.

Резолютивная часть решения объявлена 17.06.2017г.

Решение в полном объеме изготовлено 19.06.2017г.

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.А.Краснослободцева, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.А.Найдиной

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления государственного строительного надзора Тамбовской области, г.Тамбов

к Обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройТамбов», г.Тамбов

о приостановлении деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства

третье лицо ФИО1

ФИО2, 

ФИО3.

при участии в заседании: 

от истца -ФИО4 дов. от 20.12.2016г. №01-1679

от ответчика - ФИО5 дов. от 24.04.2017г

третье лицо - ФИО1 не явился

от ФИО2 - ФИО6 дов. от 07.03.2017г.

от ФИО3 не явился, уведомлен надлежаще

установил:

Управление государственного строительного надзора Тамбовской области, г.Тамбов обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройТамбов», г.Тамбов со следующим требованием:

 «Приостановить    сроком    на   6  месяцев    осуществление    ООО «ИнвестСтройТамбов» деятельности, связанной с привлечением денежных средств  участников   долевого   строительства  для   строительства   (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО1, ФИО2, ФИО3.

Представитель истца в заседании суда требования по иску поддержал. 

Ответчик с иском не согласен по основаниям, изложенным в отзыве на иск. 

Представители третьих лиц ФИО1 и ФИО3 в судебное заседание не явились, ранее в судебных заседаниях третьи лица (дольщики) поддержали  исковые требования. Представитель третьего лица ФИО2 (дольщик) в судебном заседании также поддержала исковые требования.

Дело рассматривается на основании п.3 ст.156 АПК РФ в отсутствие представителей ФИО1 и ФИО3 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, явившихся в судебное заседание, суд находит иск подлежащим удовлетворению,  руководствуясь при этом следующим.

ООО «ИнвестСтройТамбов» (долее — общество, застройщик) осуществляет строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул.Киквидзе, 73В, 1 очередь в г.Тамбове, 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул.Киквидзе, 73В, 2 очередь в г.Тамбове  Тамбовской области с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Постановлением главы администрации Тамбовской области от 20.01.2014 № 3 «Об утверждении Положения об управлении государственного  строительного надзора Тамбовской области» функции по осуществлению указанного вида государственного контроля (надзора) возложены на Управлении государственного строительного надзора Тамбовской области.

Решением арбитражного суда Тамбовской области от 05.07.2016 (дело № А64-2371/2016), вступившим в законную силу 05.10.2016, деятельность Общества по привлечению денежных средств участников долевого строительства приостановлена сроком на 6 месяцев,  (до 05.04.2017г).

Постановлением управления от 06.09.2016 Общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 14.28 КоАП РФ (непредставление отчетности за 2 квартал 2016 г.), в отношении него назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.

Постановлением управления от 17.10.2016 руководитель Общества ФИО7 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 14.28 КоАП РФ (непредставление в управление сведений и документов), в отношении него назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Постановлениями управления от 24.10.2016 руководитель Общества признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение предписаний управления от 11.05.2016 № 190 и 12.05.2016 № 191), в отношении него назначены административные наказания в виде административных штрафов в размере десяти тысяч рублей.

Постановлением управления от 05.12.2016 руководитель Общества признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 14.28 КоАП РФ (непредставление в управление отчетности за 3 квартал 2016 г.), в отношении него назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Поскольку предписания ответчиком не исполнены, допущенные нарушения не устранены Управлением государственного строительного надзора Тамбовской области на основании подп.1.2,3,4 п. 15 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» заявлен настоящий иск. 

Согласно п. 1 ст. 1 Закона об участии в долевом строительстве названный Закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

В силу ч. 1 ст. 2 Закона об участии в долевом строительстве застройщик - это юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с данным Законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения,

Согласно п. 2 ст. 23 названного Закона контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

Постановлением главы администрации Тамбовской области от 20.01.2014 № 3 «Об утверждении Положения об управлении государственного  строительного надзора Тамбовской области» функции по осуществлению указанного вида государственного контроля (надзора) возложены на Управлении государственного строительного надзора Тамбовской области.

Согласно пункту 15 статьи 23 Закона об участии в долевом строительстве контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если:

1) более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;

2) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;

3) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 настоящего Федерального закона, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;

4) застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

В ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" установлено, что право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

В соответствии со ст. 4 указанного Федерального закона по договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Из содержания указанных норм права следует, что денежные средства граждан-участников долевого строительства могут привлекаться застройщиком только на основании договора участия в долевом строительстве, который подлежит обязательной государственной регистрации.

Согласно статье 12 названного Федерального закона обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства, обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

В соответствии с п.2 Правил представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 №645, застройщик ежеквартально представляет в уполномоченный орган исполнительной власти, на который возложен контроль и надзор в области долевого строительства объектов недвижимости, отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Актом проверки Управления государственного строительного надзора Тамбовской области от 03.10.2016г., проверенной в присутствии генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестрСтройТамбов» ФИО7, выявлены нарушения обязательных требований: в нарушение п.4 ч.6 ст.23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии   в  долевом   строительстве   многоквартирных   домов   и   иных   объектов недвижимости   и   о   внесении   изменений   в   некоторые   законодательные   акты Российской Федерации» застройщик ООО «ИнвестСтройТамбов» не представил в управление по объектам сведенья и документы необходимые для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства (правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленные для строительства   (создания")   объекта   недвижимости   (договор   аренды   (субаренды) земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права собственности, - поручительство банка или страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору, проектная документация на объект недвижимости, включающая в себя внесенные изменения (дополнения),    документы,    подтверждающие    основания    внесения изменений и дополнений в проектную декларацию, сведения об опубликовании(размещении) проектной декларации, изменений и дополнений к ней, сведения о количестве договоров участия в долевом строительстве и (или) иных гражданско-правовых договоров (кредитные договоры, договоры займа), заключенных с целью строительства (создания) объекта недвижимости, иные документы)

Постановлением Управления государственного строительного надзора Тамбовской области от 06.09.2016г. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестрСтройТамбов» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 ст.14.28 КоАП РФ (непредставление отчетности за II квартал 2016г.)

Постановлением Управления государственного строительного надзора Тамбовской области от 05.12.2016г. должностное лицо  - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестрСтройТамбов» ФИО7 признан  виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.14.28 КоАП РФ (непредставление отчетности за III квартал 2016г).

Кроме того Постановлениями Управления государственного строительного надзора Тамбовской области от  17.10.2016г от 24.10.2016г.. должностное лицо  - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестрСтройТамбов» ФИО7 признан  виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ч.4. ст.14.28 КоАП РФ, частью 4 статьи 19.5 КоАП РФ.

Вместе с тем оснований для утверждения, что привлечение общества к административной ответственности являлось бы достаточной мерой государственного принуждения за допущенные им нарушения требований Закона об участии в долевом строительстве и Правил предоставления отчетности, не установлено.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 05.07.2016 (дело №А64-2371/2016), вступившим в законную силу 05.10.2016, деятельность Общества по привлечению денежных средств участников долевого строительства приостановлена сроком на 6 месяцев,  (до 05.04.2017г).

Как следует из договора участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул.Киквидзе 73В г.Тамбове, между Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройТамбов» и ФИО8 заключен договор, предметом которого является участие сторон в строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул.Киквидзе 73 В.

То есть решение Арбитражного суда Тамбовской области от 05.07.2016 по делу №А64-2371/2016 ответчиком не исполнялось. 

По своей правовой природе такая мера государственного принуждения, как приостановление осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) объектов недвижимости, схожа с приостановлением лицензии.

В пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснено, что приостановление лицензии не является административным наказанием, а представляет собой специальную предупредительную меру, непосредственно связанную со спецификой деятельности, при осуществлении которой могут затрагиваться конституционные права и свободы, а также права и законные интересы других лиц.

В соответствии с правовыми позициями, сформулированными Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлениях от 30 июля 2001 года № 13-П и от 21 ноября 2002 года № 15-П, Определениях от 14 декабря 2000 года № 244-О, от 17 февраля 2000 года № 16-О, от 5 июля 2001 года № 130-О, меры государственного принуждения должны применяться с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств. Указанные меры не должны подавлять экономическую самостоятельность и инициативу граждан и юридических лиц, чрезмерно ограничивать право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также право частной собственности.

Как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 11-П, принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично - правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания

Европейский суд по правам человека допускает, что государство может в исключительных случаях ограничивать частные имущественные права во имя поддержания публичного общественного порядка, такие ограничения не должны носить фискального характера (информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1999 года N С1- 7/смп-1341 «Об основных положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека по защите имущественных прав и прав на правосудие»).

Такая мера государственного принуждения по своей правовой природе является публично-правовой санкцией и должна соответствовать требованиям, предъявляемым к подобного рода мерам юридической ответственности. В частности, применение конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным и соответствующим характеру совершенного деяния.

Поскольку приостановление осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) объектов недвижимости, ограничивает правоспособность юридического лица, так как не дает возможности заниматься определенным видом деятельности, данная мера также должна являться необходимой для защиты экономических интересов Российской Федерации, прав и законных интересов потребителей и иных лиц.

Строительство ответчиком домов по ул.Киквидзе, 73В 1 и 2 очередь в г.Тамбове за счет привлечения денежных средств участников долевого строительства двух других домов приведет к ситуации когда отвлеченные денежные средства будет невозможно восполнить, что приведет к невыполнению обществом своих обязательств перед участниками долевого строительства.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что приостановление на шесть месяцев осуществление обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройТамбов» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обоснованной, целесообразной и своевременной мерой принуждения, направленной защиту экономических интересов Российской Федерации, прав и законных интересов потребителей и иных лиц.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений, а обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Исходя из ч.ч.1, 2 ст.71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив в порядке ст.71 АПК РФ представленные в дело доказательства, учитывая изложенные нормы права, суд приходит к выводу  об удовлетворении заявленных истцом требований.

Судебные расходы по уплате госпошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика. 

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1) Приостановить сроком на 6 месяцев осуществление ООО «ИнвестСтройТамбов» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

2) Взыскать с ООО «ИнвестСтройТамбов» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. госпошлины. 

3) Выдать исполнительные листы после вступления решения суда в законную силу. 

Решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, обжалуется в порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 394006, 

<

...>, в течение месяца после принятия настоящего решения

   Судья                                                                          А.А.Краснослободцев