Четвертый арбитражный апелляционный суд 

ул. Ленина 100б, Чита, 672000,

http://4aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело №А58-11977/2018

23 мая 2019 года

г. Чита

Резолютивная часть постановления объявлена  20  мая 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 мая 2019 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Монаковой О.В., судей Даровских К.Н., Мациборы А.Е. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 24 января 2019 года по делу №А58-11977/2018 по исковому заявлению ФИО2 (п. Зырянка) к открытому акционерному обществу «Колымская судоходная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании недействительным решения совета директоров, при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №5 по Республике Саха (Якутия) (ИНН1435029737, ОГРН1051402036146), ФИО3 (п. Зырянка) (суд первой инстанции: Николаева Г.Л.)

представители лиц участвующих в деле  в судебное  заседание  не явились, извещены

установил:

ФИО2 обратился в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к открытому акционерному обществу «Колымская судоходная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании недействительным решения совета директоров от 29.11.2018, выраженного в протоколе от 29.11.2018.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 24 января 2019 года в иске отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обжаловал его в апелляционном порядке. 

Заявитель в своей апелляционной жалобе ставит вопрос об отмене решения суда первой инстанции, ссылаясь на то, что решение совета директоров от 29 ноября 2018г. принято с существенными нарушениями Федерального закона «Об акционерных обществах», которые влекут ничтожность принятого решения. Так 11 вопросов из 12 приняты с нарушением правил о квалифицированном большинстве в три четверти голосов членов совета директоров.

Решение совета директоров ОАО «Колымская судоходная компания» от 29 ноября 2018 г. о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества в силу прямого указания закона не имеет юридической силы. Данный довод подтверждается разъяснениями Центрального банка Российской Федерации от 20.12.2018г. № 28-4-1/6632, па обращение ОАО «Колымская судоходная компания» от 04.12.2018 № 1/9-543.

Очередной отпуск не подпадает под случаи невозможности исполнения обязанностей в понимании абзаца 4 пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Недействительное в силу ничтожности решение совета директоров от 29 ноября 2018г. породила юридические последствия в виде решения внеочередного общего собрания акционеров от 15 января 2019г., которое в настоящее время является предметом моего иска по делу А58-594/2019. Также на основании ничтожного решения внесена запись в ЕГРЮЛ о временном генеральном директоре, как о лице действующим, в интересах Общества без доверенности, аннулирование данной записи без признания недействительным оспариваемого решения невозможно. При таких обстоятельствах, с учетом юридических последствий оспариваемого решения, только признание судом недействительным решения совета директоров от 29 ноября 2018г., может восстановить мои права и законные интересы, как генерального директора, так и акционера.

В обоснование своих доводов представил копии: выписки из реестра акционеров ОАО «Колымская судоходная компания», письма ОАО «Колымская судоходная компания» от 04.12.2018 № 1/9-543, письма Центрального банка России от 20.12.2018г. № 28-4-1/6632, определения Арбитражного суда PC (Я) от 17.01.2019г. по делу №А58-564/2019, протокола № 1 повторного годового собрания акционеров от 27.07.2018г., которые судом апелляционной инстанции, приобщены к материалам дела на основании части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 Ответчик  в  отзыве на апелляционную жалобу   указывает на  несостоятельность её доводов.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного заседания. 

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверены в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено  судом, 29.11.2018 состоялось заседание членов совета директоров общества со следующей повесткой дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Определение формы проведения внеочередного собрания акционеров (собрание или заочное голосование).

3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

6. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном собрании акционеров.

7. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

8. Определение типов привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

9. Определение порядка сообщения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционером при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

11. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

12. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

Вопросом № 7 утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.

2. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

Вопросом № 12 утвержден временный генеральный директор ФИО3

Полагая, что решения по поставленным в рамках заседания совета директоров от 29.11.2018 являются незаконными, ФИО2 обратился в суд с настоящим иском.

Суд  первой  инстанции,  установив  факт проведение внеочередного  общего собрания    акционеров   ОАО «КСК»  по итогам   обжалуемого решения   совета   директоров   общества, в удовлетворении   заявления   отказал.

  В соответствии с  пунктом 1 статьи 181.3  ГК РФ суд апелляционной инстанции  повторно  рассмотрев  дело, не находит оснований для отмены обжалуемого судебного  акта, исходя из следующего.

Решение собрания недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение).

Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

  Согласно   подпункту 1  пункта  1,  пункту  2 статьи 181.4 ГК РФ  решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;

2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;

3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении;

4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2).

Решение собрания не может быть признано судом недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено решением последующего собрания, принятым в установленном порядке до вынесения решения суда.

Пунктом 1 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее -Закона №208-ФЗ) предусмотрено, что совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Закона № 208-ФЗ и согласно уставу общества решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании.

В силу пункта 5 статьи 68 Закона №208-ФЗ член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного названным Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

В пункте 2 статьи 68 Закона № 208-ФЗ установлено, что кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Согласно пункту 14.16 Устава ОАО «КСК» кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров.

  Как  установлено  судом общее количество членов совета директоров общества на дату проведения оспариваемого заседания составляло 7 человек из 7 членов совета директоров. Таким образом, кворум для проведения итогов голосования имелся.

По всем принятым вопросам повестки дня ФИО2 голосовал против.

  Согласно  пункту 4  статьи 69   Федерального   закона   от 26.12.1995  № 208 –ФЗ   «Об акционерных   обществах» в случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров и единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Все указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Согласно пункту 14.18 устава и пункта 8.1 положения о совете директоров общества, решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если законом или уставом не предусмотрено иное.

В соответствии с уставом общества (раздел 14) и положением совета директоров решения:

- об образовании временного единоличного исполнительного общества и о проведении общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;

- решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Как следует из протокола от 29.11.2018 по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11 повестки дня, которыми определены процедурные моменты, проголосовало пять членов совета директоров, что составляет более половины от общего числа членов, в связи, с чем суд приходит к выводу о том, что решение принято необходимым количеством голосов.

По вопросу № 7 об утверждении повестки дня (досрочное прекращение полномочий генерального директора общества; образование единоличного исполнительного органа общества) проголосовало 5 человек и по вопросу № 12 об утверждении временного генерального директора общества проголосовало 6 человек, что также свидетельствует о том, что решение принято необходимым количеством голосов.

 Таким образом,  при установленных обстоятельствах  доводы   апеллянта  о  том, что решение совета директоров от 29 ноября 2018г. принято с существенными нарушениями Федерального закона «Об акционерных обществах»  подлежат отклонению,  как  несостоятельные.

Кроме  того  судом первой  инстанции  установлено, что 15.01.2019 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КСК» с повесткой дня:

1) досрочное прекращение полномочий генерального директора общества; 2) образование единоличного исполнительного органа общества, о чем составлен протокол.

По результатам голосования по первому вопросу приято решение:

- досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «КСК» ФИО2 15.01.2019;

- досрочно прекратить трудовой договор с генеральным директором общества ФИО2 первым рабочим днем, следующим после 15.01.2019 и окончания периода отпусков, предоставленных генеральному директору общества согласно приказу ОАО «КСК» от 02.11.2018 № 310/Л-27/К, на основании пункту 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса российской Федерации.

По результатам голосования по второму вопросу приято решение:

- избрать на должность генерального директора ОАО «КСК» ФИО3;

- на основании решения об избрании генерального директора ОАО «КСК» уполномочить ФИО3 на подписание и подачу заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы общества.

В связи, с   чем  суд первой  инстанции, применив положения пункта 2 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации,  учитывая, что оспариваемое истцом решение совета директоров общества от  29.11.2018  г.  в последующем одобрено решениями внеочередного общего собрания акционеров ООО «КСК» от 15.01.2019 г.,  в отсутствие доказательств того, что решения, принятые на собрании акционеров 15.01.2019,  являются недействительными, приняты с нарушением установленного порядка, норм действующего законодательства,  правомерно  в удовлетворении  заявленных  требований отказал. 

Представленные в суд  апелляционной инстанции   документы   не влияют  на обоснованность принятого  судебного акта. 

 Остальные доводы, приведенные в апелляционной жалобе, не опровергают выводов суда первой инстанции, соответствующих фактическим обстоятельствам дела и нормам права, а потому судом не принимаются.

Обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне, им дана надлежащая правовая оценка, выводы суда являются обоснованными.

Арбитражный апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции не допустил нарушений норм материального и процессуального права, следовательно, основания для отмены либо изменения судебного акта отсутствуют.

Руководствуясь статьями 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четвёртый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 24 января 2019 года по делу №А58-11977/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев с даты принятия.

ПредседательствующийО.В. Монакова

СудьиК.Н. Даровских

А.Е. Мацибора