РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-243554/23-62-2008

г. Москва

22 января 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2024года

Полный текст решения изготовлен 22 января 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1, единолично

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2,

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСДИЗАЙНМАШ" (125195, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, СМОЛЬНАЯ УЛ., Д. 29, КВ. 134, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.08.2002, ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-КОНТРОЛЬ" (117546, 

<

...>, 11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.12.2007, ИНН: 

<

***>) в лице генерального директора ФИО3

об истребовании документов

при участии:

От истца – ФИО4 (доверенность от 15.09.2023, диплом).

От ответчика – ФИО5 (доверенность от 20.11.2023, удостоверение). 

 

У С Т А Н О В И Л:

АО «МОСДИЗАЙНМАШ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "БИЗНЕС-КОНТРОЛЬ" в лице генерального директора ФИО3 об истребовании документов согласно просительной части иска.

Исковые требования мотивированы тем, что документы ответчик по запросу истца истребовании документы не предоставил.

Истец, в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Ответчик заявленные требования не признал по доводам письменного отзыва на иск.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам:

В ходе судебного разбирательства установлено, что решением Общего Собрания Акционеров с 07 сентября 2023 г. избран новый состав Совета директоров АО «МДМ».

Полномочия Управляющей компании ООО «Бизнес-контроль», осуществляющей полномочия Единоличного исполнительного органа АО «МДМ», прекращены с 07.09.2023 г. на основании Решения Совета директоров АО «МДМ».

На основании Решения Совета директоров АО «МДМ» с 07.09.2023 г. генеральным директором АО «МДМ» избран ФИО6, что подтверждается общедоступными сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц (КГРЮЛ) за ГРН 2237708615835 от 15.09.2023 г.

18 сентября 2023 г. генеральным директором АО «МДМ» ФИО6 в адрес генерального директора Управляющей компании ООО «Бизнес-контроль» ФИО3 направлено требование о предоставлении документов и информации АО «МДМ». Ответчик оставил его без ответа и документы не передал.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик по запросу истца не предоставил копии документов, указанные в иске. Учитывая изложенные обстоятельства, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со ст. 69 ФЗ Об акционерных обществах руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий единоличный исполнительный орган имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества.

Положения п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», устанавливает, что общество обязано хранить следующие документы: договор о создании общества; устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положение о филиале или представительстве общества; годовые отчеты; документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции); бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты оценщиков; списки аффилированных лиц общества; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Порядок и сроки хранения бухгалтерской и иной финансовой документации юридического лица предусмотрены в ст. 29 Закона № 402-ФЗ.

Пункт 1 ст. 29 Закона № 402-ФЗ также возлагает на экономических субъектов обязанности по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских заключений в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Согласно п. 4 ст. 29 Закона № 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Руководитель организации по завершении осуществления своих полномочий обязан передать дела, что включает в себя обязанность вернуть Обществу все его документы, если они находятся у бывшего руководителя юридического лица.

Форма передачи, если она прямо не урегулирована уставом, корпоративным договором, заключенным между всеми участниками или договором с руководителем, зависит от конкретных обстоятельств дела (объема документации, вида документации, правил документооборота, принятых в соответствующей организации или соблюдающихся фактически).

Учитывая принцип состязательности и обязанность передать дела, именно на бывшем руководителе хозяйствующего субъекта лежит обязанность дать пояснения по предъявленным претензиям, в частности, о факте отсутствия у него истребуемой документации и имущества, а также о причинах их отсутствия.

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Генеральным директором АО «МДМ» ФИО6 в адрес генерального директора Управляющей компании ООО «Бизнес-контроль» ФИО3 неоднократно направлялись требования о предоставлении документов и информации АО «МДМ». Ответчик оставил их без удовлетворения, в нарушение положений ст. 71, 89 ФЗ Об акционерных обществах документы не передал.

Согласно п/п 4 п. 2 Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» недобросовестность действий (бездействия) Директора считается доказанной, в частности, когда генеральный директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Исходя из смысла приведенных разъяснений, при разрешении данной категории споров суды должны исследовать и давать оценку, по существу, заявленным ответчиком возражениям об объективной невозможности предоставления им истребуемой документации.

Согласно общедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) место нахождения и адрес АО «МДМ» до 12.10.2023 г. - 117546, Москва, ул. Харьковская, д. 4, корп.1, кв. 11 - адрес регистрации и фактического места жительства ФИО3

Место нахождения и адрес УК ООО «Бизнес-контроль» - 117546, Москва, ул. Харьковская, д. 4, корп.1, кв. 11 - тот же адрес регистрации и фактического места жительства ФИО3

Инвентаризацией, проведенной генеральным директором общества ФИО6 совместно с членами Совета директоров АО «МДМ» ФИО4 и ФИО7, ФИО8, сотрудниками АО «МДМ» ФИО9 и ФИО10 по месту нахождения недвижимого имущества АО «МДМ» по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский район, г.п. Калининец, территория «Промышленная», 10 установлено, что истребуемые у УК ООО «Бизнес-контроль» в лице ФИО3 документы по месту нахождения имущества общества отсутствуют.

Указанные обстоятельства может свидетельствовать о факте нахождения документов АО «МДМ» по личному адресу регистрации и месту жительства ФИО3 в принадлежащем ему жилом помещении. Доказательств обратного ответчик суду не представил, равно как и доказательств факта передачи документов истцу.

Доводы ответчика о том, что требования истца не конкретизированы, отклоняются судом, ответчик не представлено мотивированных возражений по каждому из пунктов истребованных документов, и что конкретно заявлено недопустимого из документов в отношении общества.

Учитывая изложенное, поскольку доказательств передачи ответчиком запрошенных истцом документов в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено, суды пришли к обоснованному выводу об удовлетворении заявленных требования в части представления копий документов.

Истцом заявлено о присуждении взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта путем взыскания с ответчика 10 000 руб. в день (судебную неустойку), за каждый день просрочки.

Рассмотрев заявленное истцом требование, суд находит его подлежащим удовлетворению частично.

Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление №7), на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

В силу пункта 31 Постановления №7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ). При этом размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 Постановления №7).

Поскольку размер неустойки, подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

На основании изложенного, ходатайство истца подлежит удовлетворению в части взыскания с ответчика в пользу истца неустойку в размере 100 руб.  за каждый день просрочки, исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, стимулирующей цели взыскания неустойки. По мнению суда, исполнение решения суда для ответчика в таком размере будет явно более выгодным, чем его неисполнение, при этом баланс интересов сторон будет соблюден.

В остальной части требований отказать.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьями 106, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8, 9, 11, 12, 307, 309, 310, 314 ГК РФ, ст. 4, 8, 9, 49, 64-68, 70-71, 101-103, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, АПК РФ арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Истребовать у Ответчика оригиналы следующих документов ЛО «МДМ», передав их Истцу по Акту приема-передачи: 

1) Протокол/Решение о создании Общества; 

2) Учредительные договоры и изменения к ним; 

3) Акционерные соглашения и изменения к ним; 

4) Свидетельство Московской регистрационной палаты о создании Общества; 

5) Свидетельство о государственной регистрации создания юридического лица (Свидетельство ОГРН); 

6) Свидетельства о постановке Общества па налоговый учет (Свидетельства ИНН); 

7) Уставы Общества (все редакции с момента государственной регистрации создания Общества); 

8) Изменения к Уставам Общества; 

9) Решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

10) Решения о государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг; 

11) Решения о государственной регистрации Отчетов об итогах выпуска цепных бумаг; 

12) Решения о государственной регистрации Отчетов об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг'; 13) Уведомления о государственной регистрации ценных бумаг; 

14) Уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 

15) Листы записи/Свидетельства государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в Учредительные документы Общества; 

16) Листы записи/Свидетельства о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

17) Информационное письмо о присвоении кодов статистики; 

18) Извещение страхователю из ПФР; 

19) Извещение страхователю из ФСС; 

20) Извещение страхователю из ФОМС; 

21) Лицензии; 

22) Разрешения/Допуски; 

23) Списки Аффилированных лиц Общества, включая аффилированность с компаниями ЗАО «Промстрой», ООО «Бизнес-Контроль», ЗАО «Завод автомобильного оборудования», ЗАО «Кореяавтоцентр», ЗАО «Авто Иквинмснт Плант»; 

24) Документы об открытии и деятельности Филиалов Общества; 

25) Документы об открытии и деятельности Представительств Общества; 

26) Документы, подтверждающие адрес и место нахождения Общества; 

27) Протоколы Внеочередных общих Собраний Акционеров; 

28) Протоколы Годовых Общих Собраний Акционеров; 

29) Списки Акционеров, имеющих право на участие в Общих Собраниях Акционеров; 

30) Решения о созыве Общих Собраний Акционеров; 

31) Бюллетени для голосования на Общих Собраниях Акционеров; 

32) Протоколы заседаний Совета директоров; 

33) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе, по размерам дивидендов и порядке их выплаты итогам финансового года. 

34) Документы, па основании которых был избран единоличный исполнительный орган Общества Генеральный директор; 

35) Трудовые договоры, заключенные с Единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором; 

36) Документы, па основании которых были продлены полномочия Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора; 

37) Документы, на основании которых было принято Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества--Управляющей компании; 

38) Договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества - Управляющей компании; 39) Документы па основании которых было принято Решение о продлении полномочий Управляющей компании. 

40) Реестр/Перечень принадлежащего Обществу движимого имущества; 

41) Реестр/Перечень принадлежащего Обществу недвижимого имущества; 

42) Договоры купли-продажи движимого имущества; 

43) Договоры купли-продажи недвижимого имущества; 

44) Свидетельства о праве собственности па объекты недвижимости; 

45) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); 

46) Документы, подтверждающие право собственности па движимое имущество; 

47) Отчеты об оценке движимого имущества; 

48) Отчеты об оценке недвижимого имущества; 49) Договоры аренды и дополнительные соглашения к ним; 

50) Договоры субаренды и дополнительные соглашения к ним; 

51) Согласия на сдачу недвижимого имущества в субаренду; 

52) Договоры залога и дополнительные соглашения к ним; 

53) Договоры лизинга и дополнительные соглашения к ним. 

54) Годовая бухгалтерская отчетность (балансы) Общества со всеми приложениями; 

55) Документы, составленные по результатам инвентаризации имущества Общества; 

56) Штатное расписание; 

57) Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним; 

58) Приказы Генерального директора; 

59) Приказы Управляющей компании; 

60) Перечень Контрагентов Общества; 

61) Договоры и дополнительные соглашения, заключенные с Контрагентами Общества; 

62) Информация и документы по совершенным крупным сделкам; 

63) Информация и документы по совершенным сделкам с заинтересованностью; 

64) Информация и документы по предоставлению Согласия па заключение крупной сделки -Кредитного договора между АОЗТ «МДМ» и ПАО «Московский Индустриальный банк»; 

65) Информация и документы по одобрению предоставления АОЗТ «МДМ» залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств по заключаемому АОЗТ «МДМ» с ПАО «Московский Индустриальный банк» Кредитному договору; 

66) Распоряжения, Докладные записки; 

67) Перечни/Реестры Доверенностей; 

68) Доверенности, выданные от имени Общества, в оригиналах (при отсутствии в копиях); 69) Перечень/Реестр открытых банковских счетов; 

70) Перечень/Реестр закрытых банковских счетов; 

71) Договоры банковского счета со всеми приложениями; 

72) Кредитные договоры со всеми приложениями; 

73) Выписки по открытым банковским счетам с информацией об остатке денежных средств и движении денежных средств за последние 3 года; 

74) Электронные ключи доступа (Токсны) к Банковским счетам; 

75) Логины и пароли доступа к Онлайн Банкам; 

76) Пластиковые Банковские бизнес-карты с пин-кодами. 

77) Логин и пароль доступа к личному кабинету на Сайте Госуслуг; 

78) Логин и пароль доступа к личному кабинету Налогоплательщика. 

79) Договор на хранение и ведение Реестра Акционеров, заключенный с АО «Новый Регистратор», являющимся Реестродержателем Общества, со всеми приложениями. 

80) Решения Арбитражных судов и Судов общей юрисдикции с участием АО «МДМ»; 

81) Определения Арбитражных судов и Судов общей юрисдикции с участием АО «МДМ»; 82) Постановления Судебных приставов-исполнителей по исполнительным производствам с участием АО «МДМ»; 83) Круглая печать Общества, действующая до 15.09.2023 г.; 

84) Иные печати Общества; 85) Штампы Общества; 86) Ключи от сейфов; 

87) Ключи от шкафов и ящиков; 

88) Ключи от дверей, калиток, ворот и т.п.; 89) Кассовые книги; 

90) Личные карточки сотрудников; 

91) Сведения о выплате заработных плат за период с 01.01.2013 г. по 07.09.2023 г.; 

92) Бухгалтерская база 1С в электронном виде; 

93) Документы (свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт технического средства), договоры купли-продажа, договоры лизинга и ключи от автомобилей:

 - Mazda 6, гос.рег.знак 

<

***>; 

- полуприцеп Savcll Samro 39 М, гос.рег.знак 

<

***>; - KIA TF (OPTIMA), гос.рег.знак В9630С777; 

- HONDA CR-V, гос.рег.знак 

<

***>;

 - WIHLTON PCI6, гос.рег.знак BP366877;

 - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ R 350 GDI 4MATIC, гос.рег.знак X050OC197; - PEUGEOT PARTNER, гос.рег.знак O507AO77; 

- PHUGKOT PARTNER, гос.рег.знак II543MX197;

- Mitsubishi FUSO CANTER, гос.рег.зиак M859CE40; 

- ПАЗ 4230-03, гос.рег.знак 

<

***>;

 - ИВЕКО STRAUS, гос.рег.знак В2650Т199; 

- Вольво FM TRAKK, гос.рег.знак С195РК199; - RENAULT LOGAN, гос.рег.знак Т7410М77;

 - КIА BONGO III, гос.рег.знак 

<

***>; - LA DA KS0Y5L LADA ] ARGUS, гос.рег.знак P052XP777; 

- МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 223237, 2018 года выпуска, цвет белый, VIN 

<

***>. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-КОНТРОЛЬ" – Управляющая компания АО «МДМ» (117546, 

<

...>, 11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.12.2007, ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСДИЗАЙНМАШ" (125195, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, СМОЛЬНАЯ УЛ., Д. 29, КВ. 134, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.08.2002, ИНН: 

<

***>) неустойку за неисполнение в установленный срок судебного акта в размере 100 (сто) рублей за каждый день просрочки. 

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-КОНТРОЛЬ" – Управляющая компания АО «МДМ» (117546, 

<

...>, 11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.12.2007, ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСДИЗАЙНМАШ" (125195, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, СМОЛЬНАЯ УЛ., Д. 29, КВ. 134, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.08.2002, ИНН: 

<

***>) государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

ФИО1