АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем  Российской  Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

«

Дело № А13-8721/2020

город Вологда

14» апреля 2021 года

 

Резолютивная часть решения объявлена «07» апреля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен «14» апреля 2021 года.

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Крашенинникова С.С при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств аудиозаписи исковое заявление исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «БиоЛесПром» (ОГРН 

<

***>, 

<

...>) к ФИО2 об обязании передать документы, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, ФИО4, ФИО5,

при участии от ФИО2 – ФИО6 по доверенности от 14.09.2020, от ООО «БиоЛесПром» - ФИО7 по доверенности от 10.10.2019,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «БиоЛесПром» (далее ООО «БиоЛесПром», истец) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области (далее суд) с исковым заявлением к ФИО2 (далее ФИО2, ответчик) об обязании передать документы.

Определением от 10.07.2020 исковое заявление принято к производству, в порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначено рассмотрение дела в предварительном судебном заседании.

Определением суда от 19.08.2020 предварительное судебное заседание отложено.

Определением суда от 17.09.2020 предварительное судебное отложено, приняты к рассмотрению уточнение требований в порядке статьи 49 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьих лицах, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: ФИО3 (далее ФИО3) и ФИО4 (далее ФИО4).

Определениями суда от 14.10.2020 и от 05.11.2020 предварительное судебное заседание отложено.

Определением суда от 04.12.2020 дело назначено к судебному разбирательству на 13.01.2021.

В судебном заседании представитель истца ходатайствовал об уточнении исковых требований в соответствии с письменным ходатайством от 12.01.2021 и сформулировал их следующим образом: обязать ФИО2 передать  ООО «БиоЛесПром» в лице Генерального директора ФИО8 следующие документы:

1) Учредительные документы:

- Протокол об учреждении от 04.08.2008;

- Протокол № 3 внеочередного общего собрания участников от 12.10.2009;

- Устав в редакции от 24.12.2010 (утвержден Протоколом № 5 внеочередного общего собрания участников от 24.12.2010)

- Протокол внеочередного общего собрания участников от 21.04.2011;

- Устав в редакции от 15.06.2016 (утвержден Решением единственного участника от 15.06.2016)

- Протокол внеочередного общего собрания участников от 24.11.2016.

2) Кассовые книги, книги продаж, книги покупок за период с 01.01.2016 года по 29.11.2019 год;

3) Договор банковского обслуживания по расчетному счету № 

<

***>, открытому в АО «Банк «ВОЛОГЖАНИН» г. Вологда;

4) Первичные документы:

- договор на оказание услуг по заготовке древесины, заключенный между ООО «ЛП35» и ООО «БиоЛесПром» за период 2018 года и первичные документы, подтверждающие приемку оказанных услуг ООО «БиоЛесПром» в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года (акты сдачи-приемки оказанных услуг);

- первичные документы по взаимоотношениям ООО «БиоЛесПром» и ООО «Мегатрейд» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 и за период с 01.01.2019 по 29.11.2019 (договоры поставки, аренды, оказания услуг, перевозки и первичные учетные документы к ним, в том числе акты зачета встречных требований);

- первичные документы по взаимоотношениям ООО «БиоЛесПром» и ООО «ЛП35» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 и за период с 01.01.2019 по 29.11.2019 (договоры поставки, аренды, оказания услуг, перевозки и первичные учетные документы к ним);

-  первичные документы по взаимоотношениям ООО «БиоЛесПром» и ООО «Грантоп-Экспорт» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 и за период с 01.01.2019 по 29.11.2019 (договоры поставки, аренды, оказания услуг, переработки, перевозки и первичные учетные документы к ним);

5) Документы по дебиторской задолженности (договора, акты сверки, товарные накладные, акты выполненных работ, иные документы подтверждающие наличие задолженности перед предприятием);

6) Документы по кредиторской задолженности:

- договор на выполнение лесохозяйственных работ б/н от 25.06.2017, заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «СТАФФ» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром»;

- договор подряда №1-12 от 12.06.2017, заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «МИКС» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром»: УПД № 0707-003 от 07.07.2017 и УПД № 0918-004 от 18.09.2017;

-  договор оказание услуг по уходу за лесными культурами, заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «ОНИКС» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром»: УПД № 0814-004 от 14.08.2017 г. и УПД № 0809-006 от 09.08.2017;

-  договор на оказание услуг по лесовосстановлению № 8 от 01.07.2017, заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «Политрейд» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром».

7) Свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, документы (договоры купли-продажи) о приобретении имущества, в том числе транспортных средств, оборудования, иного движимого и недвижимого имущества ООО «БиоЛесПром» (наличие имущества отражено в справке от 07.09.2020 г.)

8) Иные документы, имеющие отношение к деятельности Общества:

- Акт приема-передачи требований к соглашению от 21.05.2018 г. о расторжении договора уступки требования № 1/17 от 31.03.2017 г., заключенный между ЗАО «Банк «Вологжанин» и ООО «БиоЛесПром»;

- Соглашение о взаимозачете от 15.06.2016, заключенное между ООО «Олимп» и ООО «БиоЛесПром»;

- Соглашение о порядке погашения задолженности от 15.02.2019, заключенное между ООО «БиоЛесПром» и ООО «Русский лесопромышленник».

Судом в порядке статьи 49 АПК РФ уточнение требований принято к рассмотрению.

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 15.01.2021.

Определением суда от 15.01.2021 рассмотрение дела отложено, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО5 (далее ФИО5)

Определением суда от 11.02.2021 рассмотрение дела отложено.

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ был объявлен перерыв с 23.03.2021 по 30.03.2021, с 30.03.2021 по 31.03.2021 и с 31.03.2021 по 07.04.2021.

В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные исковые требования.

Представитель ответчика возражал против исковых требований.

Дело рассмотрено в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в отсутствие иных представителей, лиц, участвующих в деле.

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ФИО2 являлся директором ООО «БиоЛесПром» в период с 22.04.2011 по 29.11.2019.

Решением общего собрания участников ООО «БиоЛесПром» от 29.11.2019 прекращены полномочия ФИО2 в качестве директора.

Согласно пункту 1 статьи 50 Федерального закона  Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу пункта 2 статьи 50 Федерального закона  Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно статье 7 Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской Федерации  «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. При этом сроки хранения документов организации указаны в Перечне типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденном Росархивом 06.10.2000.

Претензия истца от 05.12.2019 о передаче запрашиваемых документов ответчиком исполнена в части.

Так в материалы дела представлен Акт приема-передачи от 05.12.2019, пописанный представителями истца и ответчика, ФИО4 и ФИО3 соответственно.

В связи с тем, что ответчик не представил доказательств, подтверждающих полную передачу документов о деятельности ООО «БиоЛесПром» новому директору, а отсутствие документов препятствует дальнейшей деятельности ООО «БиоЛесПром» исковые уточненные требования подлежат удовлетворению в части.

ФИО2 обязан передать ООО «БиоЛесПром» следующие документы (оригиналы):

-  договор на оказание услуг по заготовке древесины, заключенный между ООО «ЛП35» и ООО «БиоЛесПром» за период 2018 года, и первичные документы, подтверждающие приемку оказанных услуг ООО «БиоЛесПром» в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (акты сдачи-приемки оказанных услуг);

- первичные документы, подтверждающие правоотношения между ООО «БиоЛесПром» и ООО «Мегатрейд» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 и за период с 01.01.2019 по 29.11.2019 (договоры поставки, аренды, оказания услуг, перевозки и первичные учетные документы к ним, в том числе акты зачета встречных требований);

-  первичные документы, подтверждающие правоотношения между ООО «БиоЛесПром» и ООО «ЛП35» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 и за период с 01.01.2019 по 29.11.2019 (договоры поставки, аренды, оказания услуг, перевозки и первичные учетные документы к ним);

-  первичные документы, подтверждающие правоотношения между ООО «БиоЛесПром» и ООО «Грантоп-Экспорт» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 и за период с 01.01.2019 по 29.11.2019 (договоры поставки, аренды, оказания услуг, переработки, перевозки и первичные учетные документы к ним);

- договор на выполнение лесохозяйственных работ б/н от 25.06.2017, заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «СТАФФ» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром»;

- договор подряда № 1-12 от 12.06.2017, заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «МИКС» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром»: УПД № 0707-003 от 07.07.2017 и УПД № 0918-004 от 18.09.2017;

-  договор оказание услуг по уходу за лесными культурами, заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «ОНИКС» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром»: УПД № 0814-004 от 14.08.2017 и УПД № 0809-006 от 09.08.2017;

- договор на оказание услуг по лесовосстановлению № 8 от 01.07.2017 г., заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «Политрейд» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром».

- Соглашение о порядке погашения задолженности от 15.02.2019, заключенное между ООО «БиоЛесПром» и ООО «Русский лесопромышленник».

Доводы ответчика в указанной части судом отклоняются по следующим основаниям.

Ответчик, как директор общества должен был действовать добросовестно и разумно. Ответчик не предоставил доказательств того, что он передал обществу оставшиеся запрошенные документы. Без оставшихся документов ООО «БиоЛесПром» не в состоянии осуществлять хозяйственную деятельность, в том числе не может объективно оценить деятельность ответчика в качестве исполнительного органа общества, формировать требования к дебиторам и строить обязательственные отношения с кредиторами.

В свою очередь, исследуя обстоятельства формирования документов для передачи от ответчика новому директору истца, суд полагает необоснованным довод ФИО2 об отсутствии у него конкретных документов и невозможности попадания в офис истца, поскольку указанная обязанность вменена директору общества при его увольнении.

При этом пояснения третьих лиц и свидетелей, указывающие на ведение бухгалтерского учета и хранение документов первичного учета в разных подразделениях ООО «БиоЛесПром» и разными лицами не освобождает директора от возложенной на него обязанности.

Также суд, учитывая сведения свидетелей и третьих лиц о том, что первичные документы бухгалтерского учета готовились к передаче, в том числе готовился подробный список передаваемых документов, полагает, что добросовестное поведение ФИО2 по исполнению обязанности по передаче истребуемых документов, привело бы к завершению подготовительной работы и итоговой передачи.

Вместе с тем обосновывающих доводов и доказательств о предпринимаемых ответчиком действий по передачи документов в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено.

При таких обстоятельствах, суд считает, требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части.

Истцом при обращении с иском в суд государственная пошлина оплачена в полном размере. При удовлетворении исковых требований в части, которые в свою очередь, снижались на протяжении рассмотрения искового заявления, расходы истца по оплате госпошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области, 

 

р е ш и л :

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «БиоЛесПром» (ОГРН 

<

***>, 

<

...>) к ФИО2 об обязании передать документы удовлетворить частично.

Обязать ФИО2 передать обществу с ограниченной ответственностью «БиоЛесПром» следующие документы (оригиналы):

-  договор на оказание услуг по заготовке древесины, заключенный между ООО «ЛП35» и ООО «БиоЛесПром» за период 2018 года, и первичные документы, подтверждающие приемку оказанных услуг ООО «БиоЛесПром» в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (акты сдачи-приемки оказанных услуг);

- первичные документы, подтверждающие правоотношения между ООО «БиоЛесПром» и ООО «Мегатрейд» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 и за период с 01.01.2019 по 29.11.2019 (договоры поставки, аренды, оказания услуг, перевозки и первичные учетные документы к ним, в том числе акты зачета встречных требований);

-  первичные документы, подтверждающие правоотношения между ООО «БиоЛесПром» и ООО «ЛП35» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 и за период с 01.01.2019 по 29.11.2019 (договоры поставки, аренды, оказания услуг, перевозки и первичные учетные документы к ним);

-  первичные документы, подтверждающие правоотношения между ООО «БиоЛесПром» и ООО «Грантоп-Экспорт» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 и за период с 01.01.2019 по 29.11.2019 (договоры поставки, аренды, оказания услуг, переработки, перевозки и первичные учетные документы к ним);

- договор на выполнение лесохозяйственных работ б/н от 25.06.2017, заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «СТАФФ» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром»;

- договор подряда № 1-12 от 12.06.2017, заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «МИКС» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром»: УПД № 0707-003 от 07.07.2017 и УПД № 0918-004 от 18.09.2017;

-  договор оказание услуг по уходу за лесными культурами, заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «ОНИКС» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром»: УПД № 0814-004 от 14.08.2017 и УПД № 0809-006 от 09.08.2017;

- договор на оказание услуг по лесовосстановлению № 8 от 01.07.2017 г., заключенный между ООО «БиоЛесПром» и ООО «Политрейд» (ИНН 

<

***>), а также первичные документы, подтверждающие выполнение работ в рамках данного договора и их приемку ООО «БиоЛесПром».

- Соглашение о порядке погашения задолженности от 15.02.2019, заключенное между ООО «БиоЛесПром» и ООО «Русский лесопромышленник».

В остальной части иска отказать.

Выдать исполнительный лист.

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия судебного акта.

 

Судья                                                                                  С.С. Крашенинников