АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-129083/24-3-854

город Москва

22 октября 2024 г.

Резолютивная часть объявлена 12 сентября 2024 г. Дата изготовления решения в полном объеме 22 октября 2024 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ермоловой В.В., 

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТСИБГЛОБАЛ"  (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.11.2019, ИНН: 

<

***>, КПП:  384901001) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМА"  (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.03.2020, ИНН: 

<

***>, КПП:  770301001) о взыскании 17 269 194 руб.,  

В судебное заседание явились: От истца: не явился, извещен; От ответчика: не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТСИБГЛОБАЛ" (далее-  истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью "ПРИМА" (далее – ответчик) о взыскании  неосновательно полученных денежных средств в размере 17 269 194 рублей.  

Ответчика представил ходатайство о привлечении к участию в дело в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета  спора, ФИО1, ФИО2  

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до  принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой  инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или  обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию  в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.  

Таким образом, третье лицо без самостоятельных требований - это  предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и  по составу с тем, которое является предметом разбирательства в арбитражном суде.  Основанием для вступления в дело третьего лица является возможность предъявления  иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная  

взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим  лицом. Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований,  является предотвращение неблагоприятных для них последствий и в отличие от  третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, интересы  третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, не  противоречат интересам истцов или ответчиков, на стороне которых третьи лица  выступают.  

Из содержания данной статьи следует, что вопрос о вступлении в дело третьих  лиц решается по усмотрению суда. При этом суд исходит из конкретных обстоятельств  спора и должен проверить может ли повлиять принимаемый судебный акт на права и  законные интересы третьего лица.  

Лицо, чтобы быть привлеченным в процесс, должно иметь ярко выраженный  материальный интерес на будущее. То есть после разрешения дела судом у таких лиц  возникают, изменяются или прекращаются материально-правовые отношения с одной  из сторон. То есть после разрешения спора между истцом и ответчиком у третьего лица  возникает право на иск или у сторон появляется возможность предъявления иска к  третьему лицу, обусловленная взаимосвязью основного спорного правоотношения и  правоотношения между стороной и третьим лицом.  

Таким образом, обязательным условием для привлечения третьих лиц, не  заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, является то,  что принятый судебный акт может повлиять на их права и обязанности.  

Суд, руководствуясь статьей 51 АПК РФ, приходит к выводу об отказе в  привлечении в качестве третьего лица ФИО1, ФИО2, поскольку суд не  усматривает каким образом решение по делу может повлиять на права и обязанности  указанных лиц по отношению к одной из сторон.  

Кроме того, судом отказано в удовлетворении заявления ответчика об  истребовании в ИФНС № 3 по г. Москве сведения месте жительства ФИО1,  ФИО2  

В соответствии с ч. 2 ст. 66 АПК РФ Арбитражный суд вправе предложить  лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства,  необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного  рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала  судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.  

На основании ст. 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону  должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

Согласно части 2 указанной статьи арбитражный суд оценивает относимость,  допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

Учитывая изложенное, запрашиваемые документы не обладают признаками  относимости и допустимости доказательств, подлежащих истребованию, в порядке ст.  66 АПК РФ, в связи с чем, ходатайство в порядке ст. 66 АПК РФ не подлежит  удовлетворению.  

Истец и ответчик в судебное заседание не явились, извещены надлежащим  образом о дате и времени рассмотрения, дело рассматривалось в их отсутствие в  соответствии с ст. ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства,  проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам,  заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела, ООО «ВОСТСИБГЛОБАЛ» (истец) перечислил  на расчетный счет ООО «ПРИМА» (ответчик) 17 269 194 рублей, что подтверждается  

платежными поручениями: 1353 от 17.03.2021 на сумму 997473руб., 1539 от 30.03.2021  на сумму 998672руб., 1795 от 08.04.2021 на сумму 998460руб., 2179 от 27.04.2021 на  сумму 997450руб., 2180 от 27.04.2021 на сумму 998370руб., 2203 от 28.04.2021 на  сумму 983000руб., 2535 от 19.05.2021 на сумму 987400руб., 2691 от 28.05.2021 на  сумму 832417руб., 2794 от 04.06.2021 на сумму 954870руб, 3389 от 02.07.2021 на сумму  955600руб., 3464 от 09.07.2021 на сумму 151010руб., 3466 от 09.07.2021 на сумму  845790руб., 3490 от 12.07.2021 на сумму 889500руб., 5997 от 30.09.2021 на сумму  989500руб., 8949 от 23.12.2021 на сумму 498650руб., 8955 от 24.12.2021 397580руб.,  9057 от 29.12.2021 на сумму 297683руб., 9063 от 29.12.2021 на сумму 193770руб., 3152  от 26.04.2022 на сумму 297680, 3883 от 17.05.2022 на сумму 198950руб., 3971 от  20.05.2022 на сумму 274900руб., 4129 от 30.05.2022 на сумму 119580руб., 6696 от  31.08.2022 на сумму 289673руб., 6742 от 01.09.2022 на сумму 292000руб., 6847 от  06.09.2022 на сумму 149300руб., 7797 от 11.10.2022 на сумму 285910руб., 7806 от  12.10.2022 на сумму 159480руб., 8389 от 26.10.2022 на сумму 309899руб., 8677 от  09.11.2022 на сумму 308115руб., 9276 от 23.11.2022 на сумму 307296руб., 9388 от  28.11.2022 на сумму 309216руб., 9418 от 30.11.2022 на сумму 309528руб., 10194 от  21.12.2022 на сумму 619779руб.  

В обоснование исковых требований истец указал, что денежные средства в  размере 17 269 194 рублей перечислены без заключения соответствующего договора,  условия, для исполнения которых были перечислены указанные денежные средства, не  выполнены.  

10.06.2024 года истец направил в адрес ответчика претензию с требованием  вернуть денежные средства в размере 17 269 194 рублей, перечислив их на расчетный  счет истца в банке в 5-дневный срок. На требование истца о возврате денежных средств  ответчик не ответил, денежные средства истцу не возвратил, письменных возражений  не представил, что послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим  иском.  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с  обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в силу  ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.  

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных  законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло  имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить  последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество  (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей  1109 настоящего Кодекса, при этом независимо от того, явилось ли неосновательное  обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего,  третьих лиц или произошло помимо их воли.  

Исходя из смысла положений вышеуказанной статьи, обязательства из  неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий:  

- факта приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости  собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или  сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно  было выйти из состава его имущества;  

- приобретение или сбережение имущества за счет другого лица; 

- отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества  одним лицом за счет другого.  

Следовательно, для установления факта неосновательного обогащения истец  должен представить доказательства:  

1) наличия обогащения на стороне одного лица (обогатившегося); 

2) происхождение этого обогащения за счет другого лица (потерпевшего); 

3) отсутствия достаточного, установленного законом или договором, основания  обогащения  

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть  различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора,  требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате  предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно  перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между  сторонами и т.п.  

По смыслу названных правовых норм, с учетом положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ,  истец по требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение,  должен доказать факт приобретения или сбережения ответчиком имущества (денежных  средств) за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами  или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения.  Недоказанность хотя бы одного из перечисленных обстоятельств влечет отказ в  удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения.  

Ответчик в ходе судебного разбирательства не оспаривал факт получения от  истца денежных средств в размере 17 269 194 рублей, вместе с тем, представил  заявление об истечении срока исковой давности по части заявленных требований о  возврате денежных средств, перечисленных платежами в период с 17.03.2021 по  04.06.2021г.  

Согласно статьям 195, 196 Гражданского кодекса Российской Федерации,  исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого  нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.  

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации,  начало течения срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или  должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила  устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами. По обязательствам с  определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании  срока исполнения.  

Статьей 203 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном  порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о  признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново;  время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.  

Согласно п. 1. Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации  от 29 сентября 2015 г. N 43 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С  ПРИМЕНЕНИЕМ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ» в соответствии со статьей 195  Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для  защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанной нормы под  правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское  право конкретного лица.  

Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается  со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о  совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто  является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК  РФ).  

Пунктом 3 Постановления установлено, что течение исковой давности по  требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом  самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического  лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том,  

кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). Изменение состава  органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой  давности.  

Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 29.09.2015г. № 43 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С  ПРИМЕНЕНИЕМ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ» бремя доказывания наличия  обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения срока  исковой давности, возлагается на лицо, предъявившее иск.  

Согласно пункту 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации,  исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре,  сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о  применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению  судом решения об отказе в иске.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 25 постановления Пленума  Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с  применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой  давности", срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (статья 330  Гражданского кодекса Российской Федерации) или процентов, подлежащих уплате по  правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, исчисляется  отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к  каждому дню просрочки.  

Исковое заявление предъявлено в суд 10.06.2024г., в связи с чем, с учетом срока  на соблюдение претензионного порядка срок исковой давности пропущен в отношении  требований о возврате денежных средств, перечисленных платежами 1353 от  17.03.2021 на сумму 997473руб., 1539 от 30.03.2021 на сумму 998672руб., 1795 от  08.04.2021 на сумму 998460руб., 2179 от 27.04.2021 на сумму 997450руб., 2180 от  27.04.2021 на сумму 998370руб., 2203 от 28.04.2021 на сумму 983000руб. В оставшейся  части сумма исковых требований о возврате денежных средств в размере 11 295  769руб. Предъявлена ко взысканию в рамках срока исковой давности.  

В соответствии со ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются  полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными  законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд  устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования  или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие  значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются  письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле,  заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и  материалы.  

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

В соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным  судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что  содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.  

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии  оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных  обстоятельств.  

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает  свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и  достаточными.  

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК  РФ.  

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно  закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого  количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.  

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не  признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).  

Поскольку ответчик не представил доказательств оплаты возврата денежных  средств в размере 11 295 769руб., а также не представил доказательств встречного  предоставления истцу на указанную сумму, исковые требования подлежат частичному  удовлетворению в размере 11 295 769руб, с учетом применения сркоа исковой давности  по части требований.  

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворённым требованиям.  

Расходы по оплате госпошлины в размере 71 523 руб. 15 коп. подлежат  взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, расходы по оплате госпошлины  в размере 37 822 руб. 85 коп. подлежат взысканию с истца в доход федерального  бюджета, .  

На основании ст. ст. 8, 10, 11, 12, 199, 200, 309, 310, 1102 ГК РФ, руководствуясь  ст. ст. 64-67, 71, 110, 156, 161-167, 171-176, 180 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ПРИМА" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.03.2020, ИНН:  

<

***>, КПП: 770301001) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТСИБГЛОБАЛ" (ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 08.11.2019, ИНН: 

<

***>, КПП: 384901001) сумму  неосновательного обогащения в размере 11 295 769 (Одиннадцать миллионов двести  девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят девять) руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ПРИМА" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.03.2020, ИНН:  

<

***>, КПП: 770301001) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 71  523 (Семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать три) руб. 15 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ВОСТСИБГЛОБАЛ" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.11.2019,  ИНН: 

<

***>, КПП: 384901001) в доход федерального бюджета госпошлину в  размере 37 822 (Тридцать семь тысяч восемьсот двадцать два) руб. 85 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в  полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья А.А. Федоточкин