ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Москва                          Дело №А40-217084/19-41-1809

Резолютивная часть решения объявлена 21.07.2020

Решение в полном объеме изготовлено 28.09.2020                                                                  

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Березовой О.А., рассмотрев в судебном заседании суда первой инстанции, проведенном по адресу: 

<

...>, зал судебных заседаний 4010, - при ведении протокола помощником судьи Байраевой А.С., при участии представителей истца ФИО1 по доверенности от 20.07.2020, ответчика ФИО2 по доверенности от 20.06.2020 № 21/07, 3-го лица ООО «ПромПроект» - ФИО3 по доверенности от 25.05.2020 № 008, дело по иску ООО «Развитие Северо-Запад» (ОГРН 

<

***>) к ООО «ТКГ» (ОГРН 

<

***>) о взыскании 53 548 000 руб., 3-и лица инспекция ФНС России № 3 по г. Москве, инспекция ФНС России № 4, инспекция ФНС России № 6 по г. Москве, ООО «Русинжиниринг», ООО «ПромПроект», установил:

С учетом уменьшения размера исковых требований в части основного долга истец просит суд взыскать с ответчика 45 118 000 руб., в том числе 40 250 000 руб. в оплату услуг, оказанных по договору от 24.11.2015 № 07/15-11, и 4 868 000 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 13.06.2018 по 19.08.2019.

В обоснование иска истец сослался на то, что в соответствии с договором от 24.11.2015 № 07/15-11 ООО «ОвертэкГрупп» оказало ответчику юридические услуги, претензий относительно качества услуг ответчик не предъявлял, однако услуги оплатил не в полном объеме. Право требования к ответчику в отношении стоимости оказанных и не оплаченных услуг  ООО «ОвертэкГрупп» передало истцу по договору возмездной уступки прав (цессии) от 19.12.2017.

Ответчик наличие долга по договору не отрицал, сослался на то, что финансовой возможности оплатить долг не имеет.

Определением от 21.02.2020 суд привлек к участию в деле в качестве 3-го лица ООО «ПромПроект», которое в ходе рассмотрения дела сослалось на то, что является кредитором ответчика на  сумму основного долга 21 305 000 руб., процентов за пользование займом 261 443 руб. 07 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами 755 451 руб. 95 коп., судебных расходов по уплате государственной пошлины  134 609 руб. на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 10.10.2019 по делу А40-91907/2019. Предъявление истцом иска к ответчику, по мнению 3-го лица, направлено на создание управляемой кредиторской задолженности, которая в действительности ответствует. Так, за период с августа по сентябрь 2019 года истцом поданы исковые заявления к ответчику в рамках дела № А40-232667/19 на сумму 31 525 000 руб., в рамках дела № А40-221990/19 – на сумму 4 785 000 руб., в рамках дела № А40-221985/2019  - на сумму 1 460 000 руб., в рамках дела № А40-221981/20 - на сумму  5 720 000 руб.

При этом согласно выпискам из ЕГРЮЛ руководителем и единственным учредителем ООО «ТКГ» является ФИО4; учредителем ООО «ЮКТ», ликвидированного на дату рассмотрения дела, являлся ФИО4, ранее он же являлся руководителем; единственным учредителем ООО «Развитие Северо-Запад» является ФИО5, которая состоит в родственных связях с ФИО4 

Представленный в дело договор от 24.11.2015 № 07/15-11 является рамочным, наименование, количество, стоимость услуг указываются в технических заданиях, оформленных в качестве приложений к договору. Представленные в дело 18 технических заданий составлены таким образом, что из них невозможно определить объем услуг, неясен механизм оказания ряда услуг, невозможно установить, каким образом определена стоимость услуг. Представленные в дело 29 актов, подписанных обеими сторонами, не позволяют установить, какие именно услуги оказаны по договору. При определении стоимости услуг в технических заданиях стороны договора установили многократно завышенную стоимость юридических услуг.

ООО «ОвертэкГрупп»  зарегистрировано по адресу незаконно, поскольку собственник помещения адрес для регистрации не предоставлял, что подтверждается заявлением ФИО6; единственным участником с момента регистрации являлся ФИО7, однако в деле имеется заявление ФИО7, адресованное налоговому органу, о том, что он не является директором и учредителем юридических лиц, зарегистрированных с использованием его паспортных данных.

В судебное заседание не явились 3-и лица инспекция ФНС России № 3 по г. Москве, инспекция ФНС России № 4 по г. Москве, инспекция ФНС России № 6 по г. Москве, ООО «Русинжиниринг», привлеченное к участию в деле определением от 21.01.2020, о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом,  в связи с чем дело рассматривалось в отсутствие 3-х лиц и по имеющимся в деле доказательствам в соответствии со ст. 156 АПК Российской Федерации.

Исследовав письменные доказательства, представленные сторонами и 3-ми лицам, заслушав объяснения представителей истца, ответчика и 3-го лица ООО «ПромПроект», суд установил, что 24.11.2015 ООО «Юридическая компания «Тензор» (ООО «ЮКТ») в качестве клиента и ООО «ОвертэкГрупп» в качестве поверенного заключили договор № 07/15-11, согласно которому клиент поручает, а поверенный обязуется оказывать за вознаграждение юридическую помощь (услуги) согласно техническим заданиям клиента. Наименование, количество, стоимость и другие условия оказания услуг определены в технических заданиях клиента, оформленных в виде отдельных приложений, подписываемыми обеими сторонами, которые являются неотъемлемой частью договора.

Согласно п. 2.5 договора по выполнении договора сторонами подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

В соответствии с п. 4.1 договора клиент обязан оплатить юридическую помощь, оказываемую поверенным, в порядке и сроки, установленные в технических заданиях.

П. 5.2 договора предусматривает, что в случае уклонения от оплаты вознаграждения поверенному или просрочки оплаты клиент уплачивает поверенному пени в размере 0, 1 % от задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

В соответствии с техническим заданием № 1 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), а именно:

по договору от 01.09.2008 № 240ГЗ/08-1 (ПС Новометаллургическая): разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по договору от 13.06.2012 № 8Г/25 (ВЛ Холмогорская-Муравленковская-Тарко-Сале): разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по договору от 27.10.2014 № ТА-ХО/2014 (ВЛ Холмогорская-Муравленковская-Тарко-Сале): разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по договору от 13.06.2012 № 7Г/25 (ПС Трачуковская-Кирилловская): разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по договору от 16.10.2008 № 289Г4/08-1 (ПС Трачуковская-Кирилловская): разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по договору от 15.09.2008 № 345/ИН (ПС Цементная): разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по договору от 15.09.2008 № 346/ИН (ПС Приморская): разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по договору от 11.07.2008 № 169Г2/08-1 (ПС Колпинская): разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по договору от 31.10.2008 № 266Г1/08-1 (ПС Левобережная): разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 13 500 000 руб. 

Оплата производится в  течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции по договорам и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 2 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов ответчика в суде по иску ООО «Уралпроектинжиниринг» к ООО «Русинжиниринг» о взыскании задолженности по делу № А40-144266/2015, а именно: разработать правовую позицию по делу; подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно; при необходимости составление встречного искового заявления (по согласованию с клиентом).

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 700 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после сдачи результатов и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 3 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов ответчика в суде по делу № А56-60916/2015 о признании недействительным договора от 02.06.2015 № 32/03-2015, а именно: разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 200 000 руб.

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после сдачи результатов и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 4 клиент поручает, а поверенный обязуется за вознаграждение организовать оказание юридической помощи (услуги), связанной с защитой интересов ООО «Русинжиниринг» при предъявлении ПАО «ФСК ЕЭС» (бенефициар) требований к банку-гаранту о выплате денежных средств, а именно:

по банковским гарантиям от 27.01.2015 № 1-37-Г/11-45, № 1-37-Г/11-46,  выданным в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 01.09.2008 № 240ГЗ/08-1 (ПС Новометаллургическая): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по банковским гарантиям от 21.05.2014 № 78-1003/16/150/1-14-ГА, № 78-1003/16/150/2-14-ГА, № 78-1003/16/150/3-14-ГА, № 78-1003/16/150/4-14-ГА, № 78-1003/16/150/5-14-ГА, выданным в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 13.06.2012 № 8Г/25 (ВЛ Холмогорская-Муравленковская-Тарко-Сале): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по банковской гарантии от 21.05.2014 № 78-1003/16/150/6-14-ГА, выданной в обеспечение исполнения обязательств по договору от 13.06.2012 № 8Г/25 (ВЛ Холмогорская-Муравленковская-Тарко-Сале): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по банковской гарантии от 19.08.2013 № 78-1003/16/518/1-13-ГА, выданной в обеспечение исполнения обязательств по договору от 13.06.2012 № 7Г/25 (ПС Трачуковская-Кирилловская): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по банковским гарантиям от 19.08.2013 № 78-1003/16/518/2-13-ГА, № 78-1003/16/518/3-13-ГА, № 78-1003/16/518/4-13-ГА, выданным в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 13.06.2012 № 7Г/25 (ПС Трачуковская-Кирилловская): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по банковской гарантии от 05.12.2013 № 28085/12-2013, выданной в обеспечение исполнения обязательств по договору от 05.082009 № 874/ИН (ПС Зеленогорск): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно; 

по банковским гарантиям от 05.12.2013 № 28081/12-2013, № 28082/12-2013 , № 28083/12-2013, № 28084/12-2013, выданным в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 05.08.2009 № 874/ИН от 05.08.2009 (ПС Зеленогорск): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по банковской гарантии от 29.04.2014 № 28523/04-2014, выданной в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 25.06.2008 № 102/ИМ  (ПС Западная): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по банковским гарантиям от 27.01.2015 № 1-37-Г/11-43, № 1-37-Г/11-44, выданным в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 15.09.2008 № 346/ИН (ПС Приморская): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно; 

по банковской гарантии от 23.12.2014 № 30350/12-2014, выданной в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 01.08.2008 № 169Г2/08-1 (ПС Колпинская): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по банковским гарантиям от 27.08.2013 № 78-1003/16/554/1-13-ГА, № 78-1003/16/554/2-13-ГА, № 78-1003/16/554/3-13-ГА, № 78-1003/16/554/4-13-ГА, № 78-1003/16/554/5-13-ГА, № 78-1003/16/554/6-13-ГА, № 78-1003/16/554/7-13-ГА, выданным в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 15.09.2008  № 345/ИН (ПС Цементная): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно; 

по банковской гарантии от 05.12.2013 № 28090/12-2013 от 05.12.2013, выданной в обеспечение исполнения обязательств по договору от 25.12.2007 № 13-04/17 (ПС Хзлмогорская-Муравленковская-Тарко-Сале): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;  

по банковской гарантии от 23.12.2014 № 30352/12-2014, выданной в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 23.12.2014 № 209ГЗ/08-1 (ПС Калининская): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно; 

по банковским гарантиям от 23.12.2014 № 28192/12-2013, № 28193/12-2013, № 28194/12-2013 № 28195/12-2013, № 28196/12-2013, № 28197/12-2013, № 28198/12-2013 , № 30353/12-2014, выданным в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 18.12.2008 № 0202-2-14-01-СМ/08 (ПС Белгород): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по банковской гарантии от 23.12.2014 № 30354/12-2014, выданной в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 18.12.2008 № 0214-2-76-01-СМ/08 (ПС Ямская): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно;

по банковской гарантии от 23.12.2014 № 30355/12-2014, выданной в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по договору от 28.11.2008 № 0202-2-59-01-СМ/08 (ПС ФИО8): разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 11 200 000 руб.

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 5 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов ответчика в суде по иску ЗАО «ДЭСС» к ООО «Русинжиниринг» о взыскании задолженности по делу № А40-96693/2015, а именно: разработать правовую позицию по делу; подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно; при необходимости составление встречного искового заявления (по согласованию с клиентом).

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 200 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 6 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов ответчика в суде по иску ОАО «КРПЭС» к ООО «Русинжиниринг» о взыскании задолженности по делу № А40-42614/2015, а именно: разработать правовую позицию по делу; подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно; при необходимости составление встречного искового заявления (по согласованию с клиентом).

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 440 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 7 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов ответчика в суде по иску ИП ФИО9 к ООО «Русинжиниринг» о взыскании задолженности по делу № 02-4424/2016, а именно: разработать правовую позицию по делу; подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно; при необходимости составление встречного искового заявления (по согласованию с клиентом).

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 370 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 8 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов ответчика в суде по делу № А40-50301/2016 о признании недействительным договора от 15.06.2015 № 33/05-2015, а именно: разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 200 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 9 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов истца в суде по делу о взыскании задолженности по контракту от 20.02.2014 № Т-265/1-2014, а именно: разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 6 000 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 10 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов истца в суде по делу о признании недействительными договоров залога, заключенных АО «Техногрейд» и ПАО «Сбербанк России», а именно: разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 440 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 11 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов истца в суде по делу о признании недействительными договоров залога, заключенных  АО «Техногрейд» и ПАО «Промсвязьбанк», а именно: разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 440 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 12 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов истца в суде по делу о признании недействительными договоров залога, заключенных АО «Техногрейд» и ОАО «Московский кредитный банк», а именно: разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в суд исковое заявление; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 440 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 13 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов ответчика в суде по делу № А40-112464/2016 о признании недействительным договора от 13.11.2015 № 41/10-2015, а именно: разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 200 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 14 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с защитой интересов Hyundai Corporation в связи с хищением у последнего имущества, а именно: разработать правовую позицию по делу; на основе правовой позиции подготовить в правоохранительные органы заявление о преступлении; при необходимости подготовить необходимые процессуальные документы.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 440 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 15 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов ответчика в суде по делу № А40-112462/2016 о признании недействительным договора от 14.11.2015 № 45/10-2015, а именно: разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 200 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 16 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение помощь (услуги), связанную с представлением интересов ответчика в суде по трудовому спору с ФИО10 по делу № 2-8585/2016, а именно: разработать правовую позицию по делу; при необходимости подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 70 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 17 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги) по подготовке правовой позиции по вопросу удовлетворения требований ООО «Русинжиниринг» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Энергоконсалт» задолженности по возврату не отработанных авансов по договорам поставки от 05.02.2010 № 04С/26, от 12.08.2010 № 65С/26, от 29.06.2012 № 55С/26, от 07.06.2012 № 51С/26, от 12.08.2010  № 59С/26, от 05.02.2010 № 05С/26, от 03.09.2012 № 71С/26, от 17.12.2012 № 97С/26, от 15.12.2011 № 109С/26, от 15.12.08.2010 № 66С/26, от 05.02.2010 № 06С/26, от 29.08.2011 № 79С/26, а также задолженности по оплате судебных расходов по делам № А40-57991/2014 и № А56-80245/2013 на сумму 202 262 421 руб. 88 коп., составление заявления о включении указанных требований в реестр требований кредиторов ООО «Энергоконсалт» в рамках дела № А56-73629/2014 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Энергоконсалт».

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 440 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В соответствии с техническим заданием № 18 клиент поручает, а поверенный обязуется оказать за вознаграждение юридическую помощь (услуги), связанную с представлением интересов ООО «Русинжиниринг» в Арбитражном суде г. Москвы по делам № А40-22689/2017, № А40-22641/2017, № А40-22702/2017 выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, а именно: разработать правовую позицию по делу; подготовить все процессуальные документы по делу до кассационной инстанции включительно.

Общая стоимость оказываемых услуг составляет 1 200 000 руб. 

Оплата производится в течение 15-ти банковских дней после передачи правовой позиции и подписания акта выполненных работ.

В качестве доказательств оказания ООО «ОвертэкГрупп» услуг ООО «ЮКТ» суду представлены подписанные указанными лицами акты от 15.04.2016 № 7, от 30.04.2016 № 8, от 16.05.2016 № 10, от 31.05.2016 № 12, от 30.06.2016 № 15, от 15.07.2016 № 16, от 15.08.2016 № 18, 31.08.2016 № 19, от 01.09.2016 № 20, от 29.07.2016 № 17, от 30.11.2016 № 24, от 31.05.2016 № 11, от 13.06.2016 № 13, от 14.04.2016 № 14, от 31.01.2017 № 2, от 16.12.2016 № 26, от 10.03.2017 № 7, от 30.12.2016 № 27, от 31.10.2016 № 22, от 30.04.2017 № 10, от 20.01.2017 № 1, от 17.10.2016 № 21, от 10.02.2017 № 4, от 28.02.2017 № 6, от 21.11.2016 № 23, от 31.01.2017 № 3, от 14.02.2017 № 5, от 05.12.2016 № 25, от 31.03.2017 № 8 на сумму  48 680 000 руб.

Из представленных в дело доказательств следует, что после заключения договора от 24.11.2015 № 07/15-11 как на стороне должника (клиента), так и на стороне кредитора (поверенного) произошла смена лиц, сторонами договора стали истец и ответчик.

В качестве доказательства наличия задолженности истца перед ответчиком в размере 48 680 000 руб. суду представлен акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 24.09.2019, на котором имеются подписи руководителей обеих сторон и оттиски их печатей. В адрес ответчика истцом направлена претензия от 16.07.2019 № 1, не исполненная ответчиком по состоянию на дату судебного разбирательства.

Истец стал стороной договора на основании договора возмездной уступки прав (цессии) от 19.12.2017, по которому ООО «ОвертэкГрупп» в качестве цедента передало истцу в качестве цессионария право требования к ответчику в отношении взыскания 48 680 000 руб. в оплату услуг по договору от 24.11.2015 № 07/15-11.

В соответствии с п. 2.2 договора стоимость переуступаемого права требования определяется отдельным соглашением об установлении цены, а  п. 2.3 договора предусматривает, что оплата производится цессионарием безналичным способом по банковским реквизитам цедента или иным согласованным сторонами способом в сроки, согласованные сторонами отдельным соглашением.

Доказательства перечисления истцом (цессионарием) ООО «ОвертэкГрупп» (цеденту) денежных средств в оплату приобретенного права требования к ответчику суду не представлены.

Ответчик стал стороной договора на основании соглашения о переводе прав и обязанностей от 13.06.2018, по которому ООО «ЮКТ» (первоначальный должник) с согласия истца (кредитора) передает ответчику (должнику) долг по оплате истцу услуг, оказанных первоначальному должнику ООО «ОвертэкГрупп» по договору от 24.11.20125 № 07/15-11, на сумму 48 680 000 руб. 

В соответствии с п. 3.1 соглашения первоначальный должник обязуется оплатить должнику 48 680 000 руб. посредством перечисления денежных средств на расчетный счет должника или иным предусмотренным законом способом.

Доказательства перечисления первоначальным должником (ООО «ЮКТ») должнику (ООО «ТКГ») 48 680 000 руб. по указанному соглашению суду не представлены, в  качестве доказательства исполнения п. 3.1 соглашения суду представлено соглашение о зачете встречных однородных требований от 13.06.2018, в котором указано, что ООО «ЮКТ» имеет перед ООО «ТКГ» задолженность в сумме 48 680 000 руб. по соглашению от 13.06.2018, а ООО «ТКГ» имеет перед ООО «ЮКТ» задолженность в сумме 48 680 000 руб. по соглашению от 25.09.2017 № 15/17-ЮКТ.

По соглашению от 25.09.2017 № 15/17-ЮКТ ООО «ЮКТ» (поверенный) с согласия ООО «Русинжиниринг» (клиент) передает ответчику (новый поверенный) права и обязанности по договорам об оказании юридической помощи от 15.12.2014 № 40/14-ЮКТ, от 24.03.2015 № 38/15-ЮКТ, от 22.06.2015 № 48/15-ЮКТ, от 11.08.2015 № 57/15-ЮКТ, от 18.04.2016 № 15/16-ЮКТ, в том числе право требования уплаты должником задолженности в размере 49 920 000 руб.

В соответствии с п. 3.2 соглашения размер и порядок расчетов между поверенным и новым поверенным определяются в отдельном соглашении.

Соглашением от 25.09.2017 к указанному соглашению стороны договорились о том, что новый поверенный оплатит поверенному 48 680 000 руб. в течение 6-ти месяцев на расчетный счет поверенного либо иным согласованным сторонами способом.

Заключение соглашения о зачете встречных однородных требований от 13.12.2018 свидетельствует о том, что оплата не производилась и по соглашению от 25.09.2017 № 15/17-ЮКТ.

Кроме того, в дело представлен договор о передаче прав и обязанностей от 04.12.2017, по которому ООО «ЮКТ» (поверенный) передает гр-ну ФИО4 (новому поверенному) права и обязанности по договорам, заключенным ООО «ЮКТ» с ООО «Русинжиниринг» (клиентом), в том числе денежные требования в размере 70 624 709 руб. 44 коп. (решением Дубненского городского суда Московской области от 03.09.2018 по гражданскому делу № 2-915/2018 с ООО «Русинжиниринг» в пользу ФИО4 в оплату услуг, оказанных ООО «Русинжиниринг» (клиентом) ООО «ЮКТ» (поверенным) по договорам от 05.09.2014 № 05/14-ЮКТ, от 08.09.2014 № 14/14-ЮКТ, от 24.03.2015 № 35/15-ЮКТ, от 05.06.2015 № 45/15-ЮКТ, от 18.11.2015 № 71/15-ЮКТ, от 18.04.2016 № 15/16-ЮКТ, от 14.09.2016 № 31/16-ЮКТ, от 03.03.2017 № 03-1/17-ЮКТ, от 31.05.2017 № 07/17-ЮКТ, с учетом договора о передаче прав и обязанностей от 04.12.2017 взыскано  70 624 709 руб. 44 коп.).

За уступаемые права (требования) новый поверенный обязан выплатить поверенному денежные средства в размере 4 000 000 руб.

Доказательства уплаты указанной суммы в деле отсутствуют. 

Из представленных налоговыми органами доказательств следует, что руководителем истца является ФИО11, учредителем – ФИО5, которая, согласно заявлению 3-го лица ООО «ПромПроект», состоит в родственных отношениях  с ФИО4.

ООО «ТКГ» («Тензор Консалтинг Групп») создано 17.08.2016, руководителем и учредителем является ФИО4, основным видом деятельности является деятельность в области права.

ФИО4 являлся руководителем и учредителем ООО «ЮКТ» («Юридическая компания «Тензор»), созданного 14.03.2014 и ликвидированного 07.12.2018, основным видом деятельности которого являлась деятельность в области права.

Таким образом, ООО «ЮКТ» («Юридическая компания «Тензор»), созданное и управляемое ФИО4, приняв на себя обязательства перед ООО «Русинжиниринг» по оказанию юридических  услуг, оказав последнему эти услуги, вместо получения от ООО «Русинжиниринг» оплаты по не установленной судом причине право на получение оплаты передало ООО «ТКГ» («Тензор Консалтинг Групп»), созданное и управляемое ФИО4 (по соглашению от 25.09.2017 № 15/17-ЮКТ), и ФИО4 (по соглашению от 04.12.2017).

ООО «ОвертэкГрупп» (поверенный по договору от 24.11.2015 № 07/15-11) создано 29.10.2015, то есть за месяц до заключения с ООО «ЮКТ» указанного договора, исключено из ЕГРЮЛ 23.11.2018 в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Доказательства того, что ООО «ОвертэкГрупп», созданное до месяц до заключения с ООО «ЮКТ» договора от 24.11.2015 № 07/15-11, имело возможность фактического оказания предусмотренных этим договором услуг, в частности, имело в своем штате сотрудников, способных оказать такие услуги, в деле отсутствуют.

Не представлены в дело и доказательства того, что истец оплатил ООО «ОвертэкГрупп» право требования к ответчику, переданное по договору возмездной уступки прав (цессии) от 19.12.2017.

Ни один из представленных в дело документов (исковые заявления и др.) не подписан ООО «ОвертэкГрупп» (руководителем, кем-либо из сотрудников) как поверенным ООО «ЮКТ». Доказательства того, что указанные документы подготовлены ООО «ОвертэкГрупп» в рамках исполнения договора, заключенного с ООО «ЮКТ», в деле отсутствуют.

При этом либо истцом, либо ответчиком, либо 3-м лицом по делам, указанным в этих документах, является ООО «Русинжиниринг», которое представило суду заключенные с ООО «ЮКТ» договоры от 24.03.2015 № 35/15-ЮКТ, от 11.08.2015 № 57/15-ЮКТ, от 18.11.2015 № 71/15-ЮКТ, от 18.04.2016 № 15/16-ЮКТ, от 14.09.2016 № 31/16-ЮКТ, от 03.03.2017 № 03-1/17-ЮКТ, по которым ООО «Русинжиниринг» в качестве клиента поручает ООО «ЮКТ» в качестве поверенного оказать юридическую помощь (услуги) согласно техническим заданиям клиента.

Суд принимает во внимание, что из представленных налоговым органом документов следует, что руководителем ООО «ОвертэкГрупп» согласно сведениям ЕГРЮЛ являлся гр-н ФИО7, который 07.08.2017 обратился с заявлением в межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по г. Москве, в котором указал, что не является руководителем,  учредителем (участником) юридических лиц, зарегистрированных с использованием его паспортных данных, а гр-н ФИО6, являясь собственником нежилого помещения по адресу: 

<

...>, - обратился с заявлением о том, что не предоставлял ООО «ОвертэкГрупп» указанное помещение.  

Таким образом, в нарушение ст. 65 АПК Российской Федерации истец не представил суду доказательства того, что услуги, для оказания которых ООО «Русинжиниринг» заключало договоры с ООО «ЮКТ» (Юридическая компания «Тензор»), в действительности оказывались не ООО «ЮКТ» («Юридическая компания «Тензор»), а  ООО «ОвертэкГрупп» в рамках заключенного ООО «ЮКТ» («Юридическая компания «Тензор») и ООО «ОвертэкГрупп» договора от 24.11.2015 № 07/15-11.

Суд соглашается с мнением 3-го лица ООО «ПромПроект» о том, что указанный договор является мнимым, заключен для видимости, без намерения создать юридические последствия, целью  заключения указанного договора и договоров, по которым на стороне должника и кредитора произошла замена лица в обязательстве, является перевод актива ООО «ЮКТ» в виде права требования к ООО «Русинжиниринг» по оплате оказанных услуг на сумму 48 680 000 руб. на ООО «ТКГ» и перевод активов последнего на ООО «Развитие Северо-Запад» для исключения использования этих активов для удовлетворения требований 3-го лица ООО «ПромПроект» и других кредиторов.

При указанных обстоятельствах суд в иске отказывает.

Государственная пошлина взыскивается судом с истца в доход федерального бюджета в связи с предоставленной отсрочкой по ее уплате.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 110-112, 167-170 АПК Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

в иске отказать.

взыскать с ООО «Развитие Северо-Запад» в доход федерального бюджета 200 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня принятия. 

Судья                                                                                                      О.А. Березова