РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-75879/22-62-555

г. Москва

06 декабря 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 21 ноября 2022года

Полный текст решения изготовлен 06 декабря 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи О.Ю. Жежелевской, единолично

при ведении протокола секретарем судебного заседания Юшиной А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску ООО "ГАЗ СЕРВИС" (117342, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО ВН.ТЕР.Г., ВВЕДЕНСКОГО УЛ., Д. 23А, СТР. 3, ЭТ/ПОМ 6/ХХ, КОМ/ОФ 62/12А, ОГРН: 1217700349602, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2021, ИНН: 9728042482) 

к 1.«ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД», 2.ОО "ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ" (119048, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ ВН.ТЕР.Г., ЕФРЕМОВА УЛ., Д. 20, ЭТ/ПОМ 1/1, КОМ/ОФИС 4/24-6, ОГРН: 1217700383119, Дата присвоения ОГРН: 17.08.2021, ИНН: 9704083546) 

третье лицо ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (107450, МОСКВА ГОРОД, МЯСНИЦКАЯ УЛИЦА, 39, 1, ОГРН: 1047708022548, Дата присвоения ОГРН: 18.06.2004, ИНН: 7708234633) 

третье лицо - Росфинмоиторинг 

о взыскании денежных средств в размере 2 465 905 000 руб. 00 коп. 

В судебное заседание явились: 

От истца– не явился, извещен. 

От ответчика 1 – Султанова К.Р. (доверенность от 22.09.2022г., удостоверение). 

От ответчика 2 – не явился, извещен. 

От третьего лица – не явился, извещен,

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ГАЗ СЕРВИС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к «ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД», ОО "ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ", третье лицо ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ о взыскании денежных средств в размере 2 465 905 000 руб. 00 коп.

Исковые требования мотивированы тем, что у ответчика имеются обязанности по перечислению истцу денежных средств по договору купли-продажи простого векселя от 23.09.2021 г.

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался судом по всем известным адресам всеми доступными судом способами, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Ответчик 1 заявленные требования не признал по доводам письменного отзыва на иск, заявил о фальсификации всех представленных истцом документов (платежного поручения об оплате госпошлины, договора №ГАЗ-01 купли-продажи ценных бумаг (простого векселя) от 23.09.2021 г., договора поручительства к договору купли-продажи №ГАЗ-01 от 23.09.2021, акта приема-передачи ценной бумаги (простого векселя) от 25.09.2021, информационного письма о признании задолженности от имени  Саввы Пантази.

Ответчик 2, извещенный о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Третье лицо, представило свою позицию по спору, извещенное о месте и времени рассмотрения надлежащим образом, в судебное заседание не явилось, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Дело рассмотрено в соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ с учетом позиции Пленума ВАС РФ п. 27 Постановления от 20.12.2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству». 

Выслушав ответчика, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам:

В ходе судебного разбирательства, судом установлено, что 23.09.2021 между ООО «ГАЗ Сервис» (продавец) и ООО «Инвестиции и Финансы» (покупатель), а также «Глобал Фаинэншл инновейшнз лтд» (поручитель) был заключен договор купли-продажи ценных бумаг (простого векселя) в соответствии с которым продавец реализует, а покупатель приобретает ценную бумагу (простой вексель), указанные в п. 1.1. настоящего договора, и обязуется уплатить продавцу сумму, указанную в п. 2.1. договора (п. 1.1.).

Векселедатель ООО SOCAR – Нефтегазстрой» (ИНН 1700395471), серия и номер векселя SOCAR, вексельная сумма (доллар США) 30 000 000, процентная ставка годовых 5%, дата составления 01.11.2020, по предъявлении, но не ранее 01 ноября 2021 года.

Согласно п. 1.2 договора продавец подтверждает, что вексель, указанные в п. 1.1.1. договора свободен от обязательств перед третьими лицами, под арестом не находится, предметом залога и предметом исков третьих лиц не являются.

Пунктом 2.1 Договора № ГАЗ-01 Купли- продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, цена, за которую реализуется Вексель, определённая по договорённости сторон, составляет 29 500 000 долларов США. Указанная цена Векселя является окончательной и изменению не подлежит.

В соответствии с п. 2.3. Договора № ГАЗ-01 Купли- продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, стороны договорились что Покупатель (Соответчик) осуществляет полный расчет за простой Вексель на 5 день, после передачи Продавцом(Истцом) простого Векселя Покупателю (Соответчику), в момент передачи простого Векселя Продавец (Истец) и Покупатель (Соответчик) подписывают Акт приема-передачи ценной бумаги (простого Векселя) в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Согласно п. 2.5. Договора № ГАЗ-01 Купли- продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года Поручитель (Ответчик) берёт на себя 100% обязательства по выплате суммы 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) долларов США за Покупателя (Соответчика) так как Поручитель (Ответчик) является одним из Учредителей в ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ" Покупатель (Соответчик).

В соответствии с Пунктом 4.3. Договора № ГАЗ-01 Купли- продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, Продавец (Истец) должен передать простой Вексель SOCAR №002017 от 01.11.2020 года, номинальной стоимостью 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США до 25 сентября 2021 года включительно.

Согласно п. 4.4. Договора № ГАЗ-01 Купли- продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, Покупатель (Соответчик) до 30 сентября 2021 года включительно, должен оплатить простой Вексель путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо путём передачи Покупателем наличных денежных средств в рублях Продавцу за Простой Вексель SOCAR №002017 от 01.11.2020 года, номинальной стоимостью 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США, в размере 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч ) долларов США.

В соответствии с Пунктом 4.4.1 Договора № ГАЗ-01 Купли-продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, Плательщиком суммы, указанной в пункте 4.4 настоящего Договора, выступает "ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД" Поручитель (Ответчик).

В силу п. 4.7. Договора № ГАЗ-01 Купли- продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с Пунктом 5.8. Договора № ГАЗ-01 Купли- продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, настоящий Договор, а именно подписи участников настоящего Договора заверяются Нотариусом округа КИНГС, Нью-Йорк, США.

Согласно п. 5.9. Договора № ГАЗ-01 Купли-продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, без нотариального заверения настоящего Договора Нотариусом округа КИНГС, Нью-Йорк, США, Договор считается не заключенным.

В соответствии с Пунктом 6 Договора № ГАЗ-01 Купли-продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, Подписывая данный Договор стороны, подтвердили, что умеют читать по-русски, понимают русский язык, умеют читать по-английски, понимают английский язык, осознают свои действия, делают это добровольно, без принуждения к сделке.

В обоснование своих требований, истец указывает на то, что 13.09.2021 в городе Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки, Договор № ГАЗ-01 Купли-продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, был заверен Нотариусом штата Нью-Йорк Ван Чунг Нингом и внесен в реестр №2153, лицензия №01WA6075278, выдана Департаментом штата Нью-Йорк, зарегистрирована в Канцелярии округа Кингс, и действует до 03 июня 2022 года.

23.09.2021 в городе Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки в соответствии с Гаагской конвенцией от 05 октября 1961 года, Договор № ГАЗ-01 Купли-продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, который был заверен Нотариусом штата Нью-Йорк Ван Чунг Нингом , лицензия №01WA6075278, выдана Департаментом штата Нью-Йорк, зарегистрирована в Канцелярии округа Кингс, и действует до 03 июня 2022 года, был заверен Апостилем в лице Специального заместителя государственного секретаря Штата, Штат Нью-Йорк, Уитни А. Кларк за №NYC-1668574 от 23 сентября 2021 года.

11 февраля 2022 года, Договор № ГАЗ-01 Купли-продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, который был заверен Нотариусом штата Нью-Йорк Ван Чунг Нингом, и внесен в реестр №2153, лицензия №01WA6075278, выдана Департаментом штата Нью-Йорк, зарегистрирована в Канцелярии округа Кингс, и действует до 03 июня 2022 года, в соответствии с Гаагской конвенцией от 05 октября 1961 года, был заверен Апостилем в лице Специального заместителя государственного секретаря Штата, Штат Нью-Йорк , Уитни А. Кларк за №NYC-1668574 от 23 сентября 2021 года, был легализован на территории Российской Федерации, переведен на русский язык Нотариально заверен нотариусом города Москвы Сидорук Натальей Николаевной. Зарегистрировано в реестре :№77/522-н/77-2022-2-234.

23.09.2021 в городе Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки, в соответствии с Договором № ГАЗ-01 Купли-продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года который был заверен Нотариусом штата Нью-Йорк Ван Чунг Нингом , и внесен в реестр №2153, лицензия №01WA6075278, выдана Департаментом штата Нью-Йорк, зарегистрирована в Канцелярии округа Кингс, и действует до 03 июня 2022 года, в соответствии с Гаагской конвенцией от 05 октября 1961 года, был заверен Апостилем в лице Специального заместителя государственного секретаря Штата, Штат Нью-Йорк , Уитни А. Кларк за №NYC-1668574 от 23 сентября 2021 года, был подписан Договор Поручительства между Продавцом (Истцом) и "ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД" Поручителем (Ответчиком).

Вышеуказанный Договор Поручительства от 23 сентября 2021 года, между Продавцом (Истцом) и "ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД" Поручителем (Ответчиком), который является неотъемлемой частью к Договору № ГАЗ-01 Купли-продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, был аналогично заверен Нотариусом штата Нью-Йорк Ван Чунг Нингом , и внесен в реестр №2155, лицензия №01WA6075278, выдана Департаментом штата Нью-Йорк, зарегистрирована в Канцелярии округа Кингс, и действует до 03 июня 2022 года, в соответствии с Гаагской конвенцией от 05 октября 1961 года, был заверен Апостилем в лице Специального заместителя государственного секретаря Штата, Штат Нью-Йорк , Уитни А. Кларк за №NYC-1668573 от 23 сентября 2021 года, был легализован на территории Российской Федерации, переведен на русский язык Нотариально заверен нотариусом города Москвы Сидорук Натальей Николаевной. Зарегистрировано в реестре: №77/522- н/77-2022-2-235.

Продавец (Истец), действуя добросовестно в соответствии с Пунктом 4.3. Договора № ГАЗ-01 Купли-продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, 25 сентября 2021 года в городе Москве передал представителю Покупателя (Соответчику) Мирзаеву Эйваз Намиг Оглы гражданину Азербайджана, который действовал на основании Доверенности №12 от 01 сентября 2021 года, простой Вексель SOCAR №002017 от 01.11.2020 года, номинальной стоимостью 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США. О чем был составлен и подписан Акт приема-передачи ценной бумаги (простого Векселя) к Договору № ГАЗ-01 Купли-продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года.

Представитель Покупателя (Соответчика) Мирзаев Эйваз Намиг Оглы, гражданин Азербайджана, который действовал на основании Доверенности №12 от 01 сентября 2021 года, передал оригинал Доверенности №12 от 01 сентября 2021 года, а также Нотариальный перевод своего паспорта, сообщил что, простой Вексель SOCAR №002017 от 01.11.2020 года, номинальной стоимостью 30 000 000 долларов США он отвезет на проверку в нефтяную компанию SOCAR, которая находится в Азербайджане, после того, как будет осуществлена проверка подлинности простого Векселя SOCAR №002017 от 01.11.2020 года, номинальной стоимостью 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США и получен положительный ответ, то "ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД" (поручитель, ответчик) осуществит полный расчет и переведет продавцу (истцу) денежные средства в размере 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч ) долларов США.

В соответствии с Пунктом 4.4. Договора № ГАЗ-01 Купли-продажи простого Векселя от 23 сентября 2021 года, ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД" Поручитель (Ответчик) до 30 сентября 2021 года включительно, должен оплатить сумму в размере 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) долларов США за Простой Вексель SOCAR №002017 от 01.11.2020 года, номинальной стоимостью 30 000 000 тридцать миллионов) долларов США.

Однако 30 сентября 2021 года, ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД" Поручитель (Ответчик) денежные средства в размере 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) долларов США не перечислил. В телефонном разговоре подтвердил, что Вексель SOCAR №002017 от 01.11.2020 года, номинальной стоимостью 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США настоящий и что из-за технических проблем оплату произведет до 30 октября 2021 года.

30 октября 2021 года ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД” Поручитель (Ответчик) денежные средства в размере 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) долларов США не перечислил, объясняя, что есть сложности с банковским учреждением, где зарезервированы денежные средства в размере 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) долларов США.

23 декабря 2021 года Продавец (Истец) передал информационное письмо (Претензию), где просили ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД" Поручителя (Ответчика) незамедлительно погасить задолженность в размере 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) долларов США, либо вернуть Вексель SOCAR №002017 от 01.11.2020 года, номинальной стоимостью 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США.

Вернуть Вексель SOCAR №002017 от 01.11.2020 года, номинальной стоимостью 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США не представляется возможным, так как он был предъявлен к погашению, и компания SOCAR выплатила в наш адрес все денежные средства, которые причитались за указанный Вексель SOCAR №002017 от 01.11.2020 года.

Компания "ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД" признаёт полностью задолженность в размере 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) долларов США в соответствии с Договором Поручительства от 23 сентября 2021 года, к договору №ГАЗ-01 купли-продажи ценных бумаг (простого векселя) от 23 сентября 1021 года.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения истца с настоящими требованиями.

Возражая на исковое заявление, ответчик заявил о фальсификации всех представленных истцом документом и ходатайство об истребовании в бухгалтерии суда сведения об оплате истцом госпошлины.

Выслушав мнения лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему.

По смыслу статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понятие «фальсификация доказательств» предполагает совершение лицом, участвующим в деле, или его представителем умышленных действий, направленных на искажение действительного содержания объектов, выступающих в гражданском, арбитражном или уголовном процессе в качестве доказательств путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл и содержащих ложные сведения.

Статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относит к доказательствам по делу полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Арбитражный суд обязан проверить обоснованность заявления о фальсификации доказательства, однако, одних сомнений, высказанных в адрес других лиц, участвующих в деле, недостаточно для удовлетворения соответствующего заявления, в связи с чем, в случае недостаточной обоснованности, заявление о фальсификации доказательства удовлетворению не подлежит.

Проверяя обоснованность заявления о фальсификации, суд пришел к выводу о том, что поданное заявление о фальсификации фактически сводится к несогласию ответчика с заявленными требованиями посредством несогласия с представленными истцом доказательствами, оценка которым дается судом в итоговом судебном акте по результатам рассмотрения спора по существу.

Отсутствии признаков фальсификации влечет рассмотрение и разрешение этого вопроса не по правилам статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а по общим правилам оценки доказательств (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При этом никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Таким образом, представленные истцом доказательства подлежат правовой оценке в соответствии с требованиями статьи 71Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности с иными доказательствами по делу.

Ходатайство об истребовании доказательств из бухгалтерии суда относительно уплаты госпошлины истцом, также подлежит отклонению, факт оплаты госпошлины оценивается судом на стадии принятия заявления к производству. Платежное поручение имеются в материалах дела, ответчик вправе с ним ознакомиться.

По смыслу статьи 66 АПК РФ истребуемые доказательства должны отвечать требованиям статей 67, 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств в арбитражном процессе.

Судом дана оценка необходимости истребования, в данном случае такой признак безусловной необходимости при рассмотрении настоящего дела отсутствует, в связи с чем, суд в удовлетворении ходатайства ответчика отказывает.

Оценив представленные по делу доказательства, доводы и возражения сторон, суд оснований для удовлетворения заявленных требований не находит.

Согласно статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В данном случае, истец основывает свое право требования денежных средств на договоре купли-продажи простого векселя от 23.09.2021.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное (абзац 3).

Согласно пункту 1 статьи 142 ГК РФ ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).

Как предусмотрено статьей 1 Федерального закона от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе», на территории Российской Федерации применяется постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» от 07.08.1937 №№ 104/1341.

Положением о переводном и простом векселе закреплена презумпция действительности прав, вытекающих из векселя, права векселедержателя предполагаются действительными и существующими, им корреспондирует простое и ничем не обусловленное обещание векселедателя уплатить векселедержателю определенную денежную сумму (пункт 75 Положения о переводном и простом векселе).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 33 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №№ 14 от 04.12.2000, в случае предъявления требования об оплате векселя лицо, обязанное по векселю, не вправе отказаться от исполнения со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо его недействительности, кроме случаев, определенных в статье 17 Положения о переводном и простом векселе.

Исходя из статьи 17 Положения о переводном и простом векселе, лицо, к которому предъявлен иск по векселю, вправе ссылаться на возражения, проистекающие из его личных отношений с законным векселедержателем

К личным относятся отношения по сделке между конкретными сторонами либо наличие обманных действий со стороны держателя векселя, направленных на получение подписи данного обязанного лица, а также иные отношения, известные лицам, между которыми возник спор об исполнении вексельного обязательства.

Наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности держателя векселя, подлежит доказыванию лицом, заявившим соответствующие возражения.

Лицо, обязанное по векселю, освобождается от платежа, если докажет, что предъявивший требования кредитор знал или должен был знать в момент приобретения векселя о недействительности или об отсутствии обязательства, лежащего в основе выдачи (передачи) векселя, либо получил вексель в результате обмана или кражи, либо участвовал в обмане в отношении этого векселя или его краже, либо знал или должен был знать об этих обстоятельствах до или в момент приобретения векселя.

17.12.2021 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГАЗ СЕРВИС» внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице. Запись основана на проведенной ИФНС №28 по г. Москве проверке массового адреса регистрации юридических лиц - г. Москва, ул. Введенского д. 23А, строение 3, этаж 6. По данному адресу и было зарегистрировано ООО «ГАЗ СЕРВИС», что подтверждается письмом ИФНС №28 по г. Москвы об установлении массового адреса регистрации. В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, ООО «ГАЗ СЕРВИС» исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Данные пояснения приведены также и третьим лицом.

При этом третье лицо указало, что Основным видом деятельности ООО «ГАЗ СЕРВИС» (зарегистрировано 26.07.2021) является оптовая торговля нефтью. Учредителем организации является гражданин Белоруссии, Утехин Константин Всеволодович (ИНН 504726756408). В отношении ООО «ГАЗ СЕРВИС», уставной капитал организации 100 000 рублей, сведения о подаче организацией бухгалтерской отчетности и наличии персонала отсутствуют. 13.10.2022 принято решение об исключении организации из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью адреса регистрации.

Основным видом деятельности ООО «ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ» (зарегистрировано 7.08.2021) является вложения в ценные бумаги. Учредителем ООО «ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ» является Батутис Пол (гражданин США) с долей участия 90% и «ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД» с долей участия 10%. ООО «ИНВЕСТИЦИИ И ФРШАНСЫ» находится в стадии ликвидации.

В соответствии с Договором №ГАЗ-01 купли-продажи ценных бумаг (простого векселя) от 23.09.2021, договором поручительства к договору купли-продажи № ГАЗ-01 от 23.09.2021, актом приема-передачи ценной бумаги (простого векселя) от 25.09.2021, информационным письмом о признании задолженности подписантом от имени ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД являлся Савва Пантази, при этом, Договоры совершены в г. Нью-Йорк, США, что подтверждается копией заграничного паспорта С.Пантази, в соответствии с которой у него отсутствует виза США, а также отметки о пересечении границы США. Таким образом, очень низкая вероятность того, что Савва Пантази не находился 23.09.2021 (день совершения договоров) на территории США.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ).

Кроме того, ответчик отрицает факт существования предмета сделки - вексель, и соответственно не мог быть передан стороне. Доказательств существования векселя с указанными выше реквизитами отсутствуют.

Применительно к рассматриваемому делу, суд полагает, что истец обратился с иском о взыскании денежных средств, преследуя не цель защиты своих прав, а цель взыскания несуществующего долга. Такой неправомерный интерес не подлежит судебной защите в силу ст. 1 и 10 ГК РФ.

Аналогичные выводы суд делает и в отношении договора поручительства.

Принимая решение по настоящему делу, суд учитывает то обстоятельство, что в соответствии с Перечнем иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденным распоряжением Правительства Российской федерации от 05.03.2022 № 430-р, США и Великобритания являются иностранными государствами, совершающим в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» и частью 2 статьи 22 Федерального закона от 10.12.2003 Л» 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» органами валютного контроля в Российской Федерации являются Банк России, ФТС России и ФНС России.

При таких обстоятельствах, оснований к удовлетворению заявленных требований у суда не имеется.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьями 106, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8, 9, 11, 12, 307, 309, 310. 314 ГК РФ, ст. 4, 64-68, 70-71, 101-103, 110, 123, 137, 156, 161, 167-171, 176, АПК РФ арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Ходатайство ответчика («ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД») об истребовании дополнительных доказательств оставить без удовлетворения. 

Заявление ответчика («ГЛОБАЛ ФАИНЭНШЛ ИННОВЕИШНЗ ЛТД») о фальсификации оставить без удовлетворения. 

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.Ю. Жежелевская