ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-3469/2023

город Ростов-на-Дону

22 февраля 2024 года

15АП-12071/2023

 

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 февраля 2024 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шимбаревой Н.В.,

судей Долговой М.Ю., Сурмаляна Г.А.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью «Рови Факторинг Плюс»: представитель ФИО2 по доверенности от 01.01.2024;

от общества с ограниченной ответственностью «СПК»: представитель ФИО3 по доверенности от 05.09.2023;

от акционерного общества «Транснефть-Верхняя Волга»: представитель ФИО4 по доверенности от  20.04.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, заявление  общества с ограниченной ответственностью «Рови Факторинг Плюс» о включении требований в реестр требований кредиторов,

третьи лица: ООО «РемСтройМонтажКубань», ООО «СК-РОДМЭН», ООО «Стройпоставка», ООО «КМСК», ООО «СПК», ООО «ГСС»,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «МонтажТехСтрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «МонтажТехСтрой» (далее – должник) ООО «Рови Факторинг Плюс» обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.07.2023 привлечено к участию в настоящем обособленном споре ООО «РемСтройМонтажКубань» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. В удовлетворении ходатайств об отложении судебного заседания отказано.

Включены требования ООО «Рови Факторинг Плюс» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «МонтажТехСтрой» в сумме 190 591 448,53 руб. задолженности.

Определение мотивировано тем, что требования заявителя подтверждены вступившими в законную силу судебными актами.

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТехСтрой» обжаловало определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просило определение отменить.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что судебные акты, подтверждающие требования заявителя, отменены в кассационном порядке. Также судом первой инстанции не учтено произведенное должником частичное погашение задолженности, в связи с чем включен в реестр может быть только остаток задолженности.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для перехода к рассмотрению обособленного спора по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Краснодарского края от 08.02.2023 по делу № А32-3469/2023 в отношении ООО «МонтажТехСтрой» введена процедура наблюдения.

16.02.2023 в арбитражный суд поступило заявление ООО «Рови Факторинг Плюс» о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 182 756 222,28 руб., возникшие в результате неисполнения обязательств по договорам:

по клиенту ООО «КМСК» в размере 6 516 504,23 руб.,

по клиенту ООО «ГСС» - 17 000 000 руб.,

по клиенту ООО «СПК» - 27 737 613,71 руб.,

по клиенту ООО «СК-РОДМЭН» - 24 819 288,95 руб.,

по клиенту ООО «Стройпоставка» - 50 686 072,39 руб.,

по клиенту ООО «Ремстроймонтаж Кубань» - 55 996 743 руб.

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции установил, что спорная задолженность ООО «РОВИ Факторинг Плюс» подтверждена вступившими в законную силу судебными актами: определением суда от 18.11.2022 по делу № А32-24739/2022; определением суда от 15.11.2022 по делу № А32-16794/2022; определением суда от 07.11.2022 по делу № А32-40921/2022; определением суда от 27.07.2022 по делу № А32-12181/2022; определением суда от 15.11.2022 по делу № А32-6316/2022; определением суда от 06.12.2022 по делу № А32-5355/2022.

Вместе с тем, после вынесения судом первой инстанции обжалуемого определения от 05.07.2023 указанные выше судебные акты отменены. Задолженность перед ООО «Рови Факторинг Плюс» в настоящий момент взыскивается в судебном порядке в рамках дел №№ А32-24739/2022, А32-16794/2022, А32-40921/2022, А32-12181/2022, А32-6316/2022 А32-5355/2022, производство по делам приостановлено.  Следовательно, на стадии апелляционного обжалования судебные акты, на основании которых задолженность перед обществом включена в реестр, отсутствуют.

В этой связи, в суд апелляционной инстанции от ООО «Рови Факторинг Плюс» поступило правовое обоснование с приложением первичных документов по каждому третьему лицу: оферты, акцепты, правила факторингового обслуживания, копии контрактов, копии актов об уступке прав требований по контракту, платежные поручения о финансировании, копии актов КС2, 3 № 5, КС 2, 3 № 6.

Из представленных в материалы дела документов следует, что между третьими лицами (клиентами) и фактором ООО «Рови Факторинг Плюс» заключены договоры факторинга, предполагающие осуществление фактором финансирования под уступку денежного требования к ООО «МонтажТехСтрой».

Ввиду того, что на клиентов возложена обязанность по раскрытию доказательств, подтверждающих переданное фактору обязательство, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что судебным актом по результатам рассмотрения данного обособленного спора могут быть затронуты права клиентов. Суд апелляционной инстанции исходил из п.3 ст.824 ГК, согласно которому к отношениям, связанным с уступкой права требования по договору факторинга применяются правила главы 24 Кодекса.

В связи с изложенным, суд апелляционной инстанции определением от 11.12.2023 перешел к рассмотрению обособленного спора по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, и привлек к участию в обособленном споре в качестве третьих лиц: ООО СК «Родмэн»; ООО «Стройпоставка»; ООО «КМСК»; ООО «СПК»; ООО «ГСС»; ООО «Ремстроймонтажкубань».

В соответствии с разъяснениями, данными в абзаце 2 пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», по результатам рассмотрения дела арбитражный суд апелляционной инстанции согласно пункту 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выносит постановление, которым отменяет судебный акт первой инстанции с указанием обстоятельств, послуживших основаниями для отмены судебного акта, и принимает новый судебный акт.

С учетом изложенного, определение суда первой инстанции от 05.07.2023 подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта.

После перехода к рассмотрению обособленного спора по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, ООО «Рови Факторинг Плюс» в соответствии со статьей 49 АПК РФ ходатайствовало об уточнении требований и просило включить в реестр требований кредиторов задолженность в общей сумме 176 179 718,05 руб., возникшую в результате неисполнения обязательств по договорам:

- по клиенту ООО «ГСС» требование в размере 17 000 000 руб. возникло из договора подряда № 90-2020/213, выполнение работ по которому подтверждено актом КС-2 № 1 на сумму 6 284 922,88 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2445к-21р/2 от 25.01.2021), из договора подряда № 50-2020/228, выполнение работ по которому подтверждено актом КС-2 № 2 на сумму 807 246,32 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2445к-21р/3 от 25.01.2021) и актом КС-2 , № 3 на сумму 844 288,16 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2445к-21р/4 от 25.01.2021), из договора подряда № 02-2021/363, выполнение работ по которому подтверждено актом КС-3 № 1 на сумму 9 063 542,64 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2445к-21р/7 от 31.01.2021);

- по клиенту ООО «СПК» требование в размере 27 737 613,71 руб. возникло из договора подряда № 235-2019/288, выполнение работ по которому подтверждено актами № 21 на сумму 50 870,46 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2401к-21р/4 от 25.03.2021), № 22 на сумму 67 242,08 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2401к-21р/3 от 25.03.2021), № 14 на сумму 25 745 409,52 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2401к-21р/2 от 02.04.2021), № 67 на сумму 1 874 091,65 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2401к-21р/1 от 02.02.2021);

- по клиенту ООО «СК-Родмэн» требование в размере 24 759 288,95 руб. возникло из договора подряда № 120-2020/327, выполнение работ по которому подтверждено актами № 8 на сумму 1 200 131,11 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2333к-20р/2 от 02.04.2021), № 11 на сумму 8 272 594,07 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2333к-20р/5 от 25.07.2021), из договора подряда № 58-2019, выполнение работ по которому подтверждено актами № 3 на сумму 7 408 880,65 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2333к-20р/7 от 25.07.2021), из договора подряда № 197-2020/342, выполнение работ по которому подтверждено актами № 9 на сумму 7 877 683,12 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2333к-20р/6 от 25.07.2021);

- по клиенту ООО «Стройпоставка» требование в размере 50 686 072,39 руб. возникло из договора подряда № МТС-19-711, выполнение работ по которому подтверждено актами № 1 на сумму 50 686 072,39 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 2770к-21р/2 от 20.08.2021);

- по клиенту ООО «Ремстроймонтажкубань» требование в размере 55 996 743 руб. возникло из договора подряда № 189-2019/273, выполнение работ по которому подтверждено актами № 6 на сумму 38 177 971,60 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 4023к-21р/1 от 30.11.2021), из договора подряда № 16-2021/345, выполнение работ по которому подтверждено актами № 5 на сумму 17 818 771,40 руб. (финансирование предоставлено по договору факторинга № 4023к-21р/2 от 15.12.2021)

Из уточненного заявления следует, что размер требований уменьшен с 182 756 222,28 руб. до 176 179 718,05 руб. в связи с не предъявлением требований по клиенту ООО «КМСК» на сумму 6 516 504,23 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Поскольку суд апелляционной инстанции рассматривает данное дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, постольку процессуальных препятствий для удовлетворения заявленного заявителем ходатайства об уменьшении размера исковых требований не имеется, в связи с чем, определением от 22.01.2024 уточнения приняты судом.

Как указано ранее, заявление о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 176 179 718,05 руб. (с учетом уточнений) предъявлено ООО «Рови Факторинг Плюс» в суд в ходе процедуры наблюдения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.

Требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам такого рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов (пункт 5 статьи 71 Закона о банкротстве).

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - постановление № 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил, что ООО «Рови Факторинг Плюс» зарегистрировано 24.03.2017 г., является финансовой организацией, предоставляющей факторинговые услуги клиентам из сегмента малого и среднего предпринимательства состоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), является постоянным членом Ассоциации факторинговых компаний и входит в топ факторинговых компаний России по итогам 1 полугодия 2023 года по количеству активных клиентов в сегменте малого и среднего предпринимательства.

Заявитель осуществляет сделки финансирования на стандартных условиях, регулируемых главой 43 ГК РФ, применяя типовое структурирование сделок, аналогичное сложившемуся рынку факторинговых услуг России. Генеральным директором ООО «Рови Факторинг Плюс» является ФИО5, учредителями ООО «Рови Факторинг Плюс» согласно данным ЕГРЮЛ выступают АО «Киви» и ООО «Плюс Менеджмент Групп».

Заключение договоров ООО «Рови Факторинг Плюс» осуществляется путем присоединения клиента в порядке статьи 428 ГК РФ к Правилам факторингового обслуживания (финансирования под уступку денежного требования). То обстоятельство, что данный порядок заключения договора является стандартным для заявителя, подтверждается решением Головинского районного суда от 07.09.2023 по делу № 2-3688/2023 (т. 8 л.д. 96-99), решением Головинского районного суда от 28.11.2023 по делу № 2-4827/2023 (т. 8 л.д. 100-103), постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.04.2022 по делу № А32-49744/2020.

Из поступивших в материалы дела документов следует, что ООО «Рови Факторинг Плюс» аналогичным образом заключены договоры факторинга с клиентами в отношении требований к ООО «МонтажТехСтрой», а именно:

1) 25.10.2019 г. между ООО «МонтажТехСтрой» (далее - должник, дебитор) и ООО «СПК» (далее - третье лицо, клиент) был заключен Договор субподряда № 235-20197288 (далее - контракт).

26.01.2021 г. между ООО «Рови Факторинг Плюс» и третьим лицом был заключен договор факторингового обслуживания № 2401к-21р (далее - Договор факторинга), в соответствии с условиями которого третье лицо уступало заявителю права денежных требований к должнику, вытекающие из контракта, а заявитель принимал уступаемые права денежных требований и выплачивал третьему лицу в счет такой уступки финансирование (платежное поручение № 44806 от 01.06.21, № 29511 от 15.04.2021, № 26473 от 06.04.2021, № 7691 от 02.02.2021) на условиях и в порядке, определенных договором факторинга.

В соответствии с п. 15.1. договора факторинга уступка денежного требования осуществляется в обеспечение исполнения обязательств клиента перед фактором по возврату сумм финансирования, оплаты вознаграждения фактора и иных обязательств клиента перед фактором, связанных с договором.

Согласно п. 15.4. договора факторинга клиент обязан по истечении срока, указанного в акте об уступке права денежного требования выплатить фактору сумму неисполненного денежного требования в полном объеме, в том числе сумму налога на добавленную стоимость (НДС), а также сумму неисполненных требований по уплате вознаграждения фактора и пени.

Как указывает заявитель, задолженность дебитора-должника по клиенту ООО «СПК» перед фактором по сумме основного долга составляет 27 737 613,71 рублей (уточненные требования).

2) 29.08.2019 г. между ООО «МонтажТехСтрой» (далее - должник) и ООО «Ремстроймонтаж Кубань» (далее - третье лицо) был заключен Контракт № 189-2019/273 на строительство объекта «СОК «Фрегат», Номерной фонд. Техническое перевооружение» (далее - контракт № 273), в соответствии с которым третье лицо обязалось выполнить работы, а должник - принять их и оплатить.

23.03.2021 г. между должником и третьим лицом был заключен контракт № 16-2021/345 на выполнение строительно-монтажных работ (далее - контракт № 345), в соответствии с которым третье лицо обязалось выполнить работы, а должник - принять их и оплатить.

13.12.2021 г. между ООО «Рови Факторинг Плюс» и третьим лицом был заключен договор факторингового обслуживания № 4023к-21р (далее - договор факторинга), в соответствии с условиями которого третье лицо уступало заявителю денежные требования к должнику, возникающие из вышеуказанных контрактов, а заявитель принимал их, выплачивает третьему лицу в счет такой уступки финансирование, и оказывал иные услуги на условиях и в порядке, определенных договором факторинга. 

Как указывает заявитель, задолженность дебитора-должника по клиенту ООО «Ремстроймонтажкубань» перед фактором по сумме основного долга составляет 55 996 743 рублей (уточненные требования).

3) 17.07.2020 г. между ООО «МонтажТехСтрой» (далее - должник, дебитор, подрядчик) и ООО «СК-Родмэн» (далее - третье лицо, клиент, субподрядчик) был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ № 120-2020/327, а также заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ № 197-2020/342 от 01.07.2020 г., № 58-2019 от 15.04.2019 г., (далее - контракты), в соответствии с которыми третье лицо обязалось выполнить работы, а должник принять и оплатить их.

16.12.2020 г. между ООО «Рови Факторинг Плюс» и третьим лицом был заключен договор факторингового обслуживания № 2333к-20р (далее - договор факторинга), в соответствии с условиями которого третье лицо уступало заявителю права денежных требований к должнику, вытекающие из контрактов, а заявитель принимал уступаемые права денежных требований и выплачивал третьему лицу в счет такой уступки финансирование на условиях и в порядке, определенных Договором факторинга.

В соответствии с п. 2.3. договора факторинга клиент-третье лицо уступил фактору-кредитору денежные требования к ООО «МонтажТехСтрой» (ИНН 

<

***>) (далее - дебитор), вытекающие из контрактов № 90-2020/213 от 07.05.2020 г., № 50-2020/228 от 01.04.2020 г., № 02-2021/363 от 15.01.2021 г. на условиях отсрочки платежа, а Фактор принял уступаемые нрава денежных требований и выплачивал Клиенту в счет такой уступки финансирование на условиях и в порядке, определенных Договором факторинга, что подтверждается прилагаемым платежными поручениями.

Как указывает заявитель, задолженность дебитора-должника по клиенту ООО СК-Родмэн» перед фактором по сумме основного долга составляет 24 819 288,95 рублей (уточненные требования).

4) 01.12.2019 г. между ООО «МонтажТехСтрой» (далее - должник, дебитор, покупатель) и ООО «Стройпоставка» (далее - третье лицо, клиент, поставщик) был заключен договор поставки ТМЦ № МТС-19-711, (далее - договор поставки), в соответствии с которым третье лицо обязалось поставить товар, а должник принять и оплатить.

14.05.2021 г. между ООО «Рови Факторинг Плюс» и третьим лицом был заключен договор факторингового обслуживания № 2770к-21р (далее - договор факторинга), в соответствии с условиями которого третье лицо уступало кредитору права денежных требований к должнику, вытекающие из договора поставки, а кредитор принимал уступаемые права денежных требований и выплачивал третьему лицу в счет такой уступки финансирование на условиях и в порядке, определенных договором факторинга.

В соответствии с п. 2.3. договора факторинга клиент-третье лицо уступил фактору-кредитору денежные требования к ООО «МонтажТехСтрой» (далее - дебитор), вытекающие из договора поставки ТМЦ № МТС-19-711, (далее - договор поставки) от 01.12.2019, а фактор принял уступаемые права денежных требований и выплачивал клиенту в счет такой уступки финансирование на условиях и в порядке, определенных договором факторинга.

Как указывает заявитель, задолженность дебитора-должника по клиенту ООО «Стройпоставка» перед фактором по сумме основного долга составляет 50 686 072,39 рублей (уточненные требования).

5) между ООО «МонтажТехСтрой» (далее - должник, дебитор) и ООО «ГСС» (далее - третье лицо, клиент) были заключены следующие договоры субподряда, в соответствии с условиями которых третье лицо обязалось выполнить работы, а должник принять и оплатить их:

№ 90-2020/213 от 07.05.2020, 

№ 50-2020/228 от 01.04.2020,

№ 02-2021/363 от 15.01.2021.

04.02.2021 г. между ООО «Рови Факторинг Плюс» и третьим лицом был заключен договор факторингового обслуживания № 2445к-21р (далее - договор факторинга), в соответствии с условиями которого третье лицо уступало заявителю права денежных требований к должнику, вытекающие из контракта, а заявитель принимал уступаемые права денежных требований и выплачивал третьему лицу в счет такой уступки финансирование на условиях и в порядке, определенных договором факторинга.

Как указывает заявитель, задолженность дебитора-должника по клиенту ООО «ГСС» перед фактором составляет после уточнения требований 17 000 000 рублей (уточненные требования). 

 

Оценивая обоснованность предъявленной ко включению задолженности, суд апелляционной инстанции учитывает, что правоотношения по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) регулируются главой 43 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ). В части, не урегулированной главой 43 ГК РФ, к отношениям, связанным с уступкой права требования по договору факторинга, применяются правила главы 24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве».

В силу положений пункта 1 статьи 824 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки: передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе, в виде займа или предварительного платежа (аванса); осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам); осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе, предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями; осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 826 ГК РФ предметом уступки по договору факторинга могут быть денежное требование или денежные требования по существующему обязательству, в том числе по обязательству, возникшему из заключенного договора, срок платежа по которому наступил либо не наступил (существующее требование).

Из положений пункта 1 статьи 827 ГК РФ следует, что если договором финансирования под уступку денежного требования не предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки. Соответствующее положение является изложением общей нормы, устанавливающей ответственность цедента перед цессионарием за недействительность обязательства (пункт 1 статьи 390 ГК РФ).

Для целей документального подтверждения факта наличия задолженности суд апелляционной инстанции определениями от 23.10.2023 и от 20.11.2023 истребовал у клиентов документы, подтверждающие реальность выполнения подрядных работ по договорам субподряда, заключенным с должником.

Во исполнение определений суда первичные документы по взаимоотношениям с ООО «МонтажТехСтрой» поступили от ООО «СПК» (т. 8 л.д. 26-49). Также первичные документы, свидетельствующие о возникновении требований к должнику и об уступке требований в пользу фактора, представлены ООО «Рови Факторинг Плюс».

Проанализировав представленные в материалы дела документа, суд апелляционной инстанции по взаимоотношениям с ООО «СПК» установил, что 25.10.2019 г. между ООО «МонтажТехСтрой» и ООО «СПК» был заключен договор субподряда № 235-2019/288. По условиям договора субподряда № 235-2019/288 от 25.10.2019 ООО «СПК» выполняло работы на объекте «11-ТПР-001-007105 Замена участка МН Ярославль-Москва, 155-172,97км. Реконструкция» (пункт 3.2 договора). 

Согласно пункту 6.5.3 договора субподряда, оплата выполненных субподрядчиком и принятых подрядчиком работ осуществляется на основании подписанных уполномоченными представителями сторон: журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки подрядчика за отчетный месяц, акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), реестра смонтированного оборудования поставки подрядчика, реестра смонтированного оборудования поставки субподрядчика, ведомости оборудования подрядчика, монтаж которого начат.

Выполнение работ по договору субподряда подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года № 14 от 02.04.2021 и актом о приемке выполненных работ за апрель 2021 года № 14 от 02.04.2021 на сумму 34 217 700,88 руб.

Иные представленные в материалы дела справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также акты о приемке выполненных работ (№ 12 от 07.10.2020, № 14 от 25.03.2021) относятся к обязательствам, не обеспеченным финансированием под уступку требований.

При этом в материалы дела ООО «СПК» представило акт сверки взаимных расчетов между ООО «МонтажТехСтрой» и ООО «СПК» за 2021 год, согласно которому по основанию № 235-2019/288 от 25.10.2019 отражены частичные оплаты в феврале, апреле и июне.

26.01.2021 между ООО «Рови Факторинг Плюс» и третьим лицом был заключен договор факторингового обслуживания № 2401к-21р, в соответствии с условиями которого третье лицо уступало заявителю права денежных требований к должнику, вытекающие из контракта, а заявитель принимал уступаемые права денежных требований и выплачивал третьему лицу в счет такой уступки финансирование (платежное поручение № 44806 от 01.06.21, № 29511 от 15.04.2021, № 26473 от 06.04.2021, № 7691 от 02.02.2021) на условиях и в порядке, определенных договором факторинга.

В соответствии с п. 2.2 Правил Факторинга заключение договора производится путем присоединения к его условиям в следующем порядке: клиент представляет фактору заявление об акцепте оферты по форме приложения № 2 к настоящим правилам факторинга, подписанное уполномоченным представителем клиента собственноручно, либо посредством электронной подписи. договор считается заключенным в дату подписания клиентом заявления об акцепте оферты. Договор заключается на неопределенный срок.

Факт заключения договора подтверждается офертой от 26.01.2021, заявлением об акцепте оферты от 26.01.2021, правилами факторинга.

Исполнения обязательств фактором подтверждается платежными поручениями:

- № 7691 от 02.02.2021 на сумму 50 000 000 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 2401к-21р от 26.01.2021 по распоряжению 865405 от 02.02.2021 (финансирование)»;

- № 26473 от 06.04.2021 на сумму 27 162 010,97 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 2401к-21р от 26.01.2021 по распоряжению 909369 от 06.04.2021 (финансирование)»;

- № 29511 от 15.04.2021 на сумму 3 014 579,45 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 2401к-21р от 26.01.2021 по распоряжению 916555 от 15.04.2021 (финансирование)»;

- № 44806 от 01.06.2021 на 4 538 099,69руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 2401к-21р от 26.01.2021 по распоряжению 95256 от 01.06.2021 (финансирование)».

В соответствии с п. 15.11. правил, услуги, предусмотренные п. 15.10. настоящих правил факторинга, признаются оказанными надлежащим образом в отношении каждого уступленного денежного требования в момент выплаты клиенту сумм финансирования в счет уступки соответствующего требования фактору, либо по истечении срока, предусмотренного п. 7.13. правил факторинга. Фактор производит оказание услуг, предусмотренных п. 15.10. настоящих правил факторинга, в отношении всех денежных требований по день оплаты дебитором фактору такого требования в полном объеме, либо по день исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных п. 15.4. правил факторинга (включительно). Процесс оказания факторинговых услуг носит длящийся характер, начинается со дня выплаты клиенту сумм финансирования (включительно) в счет уступки соответствующего  требования фактору и длится до дня  окончания периода ожидания (включительно), либо по день погашения уступленного требования, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

В связи с осуществлением фактором оплаты в пользу клиента, право требования к должнику в части предоставленного финансирования перешло от ООО «СПК» к ООО «Рови Факторинг Плюс», что подтверждается подписанными сторонами актами об уступке права денежного требования № 2401к-21р/1 от 02.02.2021, № 2401к-21р/2 от 06.04.2021, № 2401к-21р/3 от 01.06.2021, № 2401-21к/4 от 01.06.2021.

Об уступке права требования должник был уведомлен 02.02.2021.

Следовательно, в материалы дела представлены доказательства перехода к ООО «Рови Факторинг Плюс» права требования к ООО «МонтажТехСтрой» от ООО «СПК» на сумму 27 737 613,71 рублей. Доводы ООО «СПК» о том, что факторинговые услуги фактически отсутствовали, а имело место исполнение обязательства третьим лицом по правилам статьи 313 ГК РФ, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку заключение договора подтверждается заявление об акцепте оферты. Более того, исполнение обязательства третьим лицом по правилам статьи 313 ГК РФ также предполагает переход к третьему лицу прав кредитора (пункт 5 статьи 313 ГК РФ).

По взаимоотношениям с ООО «РемстроймонтажКубань» судом апелляционной инстанции установлено, что 29.08.2019 г. между ООО «МонтажТехСтрой» (далее - должник) и ООО «РемстроймонтажКубань» был заключен Контракт № 189-2019/273 на строительство объекта «Сок «Фрегат», Номерной фонд. Техническое перевооружение» , в соответствии с которым третье лицо обязалось выполнить работы, а должник - принять их и оплатить.

Согласно пункту 6.16 контракта, оплата выполненных субподрядчиком и принятых подрядчиком работ осуществляется на основании подписанных уполномоченными представителями сторон: журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки подрядчика за отчетный месяц, акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), реестра смонтированного оборудования поставки подрядчика, реестра смонтированного оборудования поставки субподрядчика, ведомости оборудования подрядчика, монтаж которого начат.

Выполнение работ по контракту  подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 30.11.2021 и актом о приемке выполненных работ № 6 от 30.11.2021 на сумму 388 699 927,44 руб.

Также 23.03.2021 между ООО «МонтажТехСтрой» (подрядчик) и ООО «РемстроймонтажКубань» (субподрядчик) заключен контракт № 16-2021/345, согласно которому субподрядчик обязуется выполнять подрядные работы по объекту АО «Черномортранснефть» 2020-2021 гг. «04-ТПР-007-0024517 «Комплекс подсобно-бытовых помещений НПС «Кущевская». ТРУМН. Строительство».

Согласно пункту 6.5.3 контракта, оплата выполненных субподрядчиком и принятых подрядчиком работ осуществляется на основании подписанных уполномоченными представителями сторон: журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки подрядчика за отчетный месяц, акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), реестра смонтированного оборудования поставки подрядчика, реестра смонтированного оборудования поставки субподрядчика, ведомости оборудования подрядчика, монтаж которого начат.

Выполнение работ по контракту  подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 15.12.2021 и актом о приемке выполненных работ № 5 от 15.12.2021 на сумму 17 818 771,40 руб.

13.12.2021 г. между ООО «Рови Факторинг Плюс» и третьим лицом был заключен договор факторингового обслуживания № 4023к-21р (далее - договор факторинга), в соответствии с условиями которого третье лицо уступало заявителю денежные требования к должнику, возникающие из вышеуказанных контрактов, а заявитель принимал их, выплачивает третьему лицу в счет такой уступки финансирование, и оказывал иные услуги на условиях и в порядке, определенных договором факторинга. 

В соответствии с п. 2.2 Правил Факторинга заключение договора производится путем присоединения к его условиям в следующем порядке: клиент представляет фактору заявление об акцепте оферты по форме приложения № 2 к настоящим правилам факторинга, подписанное уполномоченным представителем клиента собственноручно, либо посредством электронной подписи. договор считается заключенным в дату подписания клиентом заявления об акцепте оферты. Договор заключается на неопределенный срок.

Факт заключения договора подтверждается офертой от 13.12.2021, заявлением об акцепте оферты от 13.12.2021, правилами факторинга.

Исполнения обязательств фактором подтверждается платежными поручениями:

- № 11766 от 04.02.2022 на сумму 6 416 164,71 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 4023к-21р от 13.12.2021 по распоряжению 1177718 от 04.02.2022 (финансирование)»;

- № 117170 от 20.12.2021 на сумму 34 174 561,52 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 4023к-21р от 13.12.2021 по распоряжению 1132770 от 20.12.2021 (финансирование)».

В соответствии с п. 15.11. правил, услуги, предусмотренные п. 15.10. настоящих правил факторинга, признаются оказанными надлежащим образом в отношении каждого уступленного денежного требования в момент выплаты клиенту сумм финансирования в счет уступки соответствующего требования фактору, либо по истечении срока, предусмотренного п. 7.13. правил факторинга. Фактор производит оказание услуг, предусмотренных п. 15.10. настоящих правил факторинга, в отношении всех денежных требований по день оплаты дебитором фактору такого требования в полном объеме, либо по день исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных п. 15.4. правил факторинга (включительно). Процесс оказания факторинговых услуг носит длящийся характер, начинается со дня выплаты клиенту сумм финансирования (включительно) в счет уступки соответствующего  требования фактору и длится до дня  окончания периода ожидания (включительно), либо по день погашения уступленного требования, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

В связи с осуществлением фактором оплаты в пользу клиента, право требования к должнику в части предоставленного финансирования перешло от ООО «РемстроймонтажКубань» к ООО «Рови Факторинг Плюс», что подтверждается подписанными сторонами актами об уступке права денежного требования № 4023к-21р/1 от 20.12.2021, № 4023к-21р/2 от 04.02.2022.

Об уступке права требования должник был уведомлен 15.12.2021 и 28.01.2022.

Следовательно, в материалы дела представлены доказательства перехода к ООО «Рови Факторинг Плюс» права требования к ООО «МонтажТехСтрой» от ООО «РемстроймонтажКубань» на сумму 55 996 743 рублей.

По взаимоотношениям с ООО «СК-Родмэн» судом апелляционной инстанции установлено, что 17.07.2020 г. между ООО «МонтажТехСтрой» и ООО «СК-Родмэн» был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ № 120-2020/327, а также заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ № 197-2020/342 от 01.07.2020 г., № 58-2019 от 15.04.2019 г., (далее - контракты), в соответствии с которыми третье лицо обязалось выполнить работы, а должник принять и оплатить их.

Согласно пункту 6.5.3 контрактов, оплата выполненных субподрядчиком и принятых подрядчиком работ осуществляется на основании подписанных уполномоченными представителями сторон: журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки подрядчика за отчетный месяц, акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), реестра смонтированного оборудования поставки подрядчика, реестра смонтированного оборудования поставки субподрядчика, ведомости оборудования подрядчика, монтаж которого начат.

С целью установления факта выполнения работ суд апелляционной инстанции определениями 23.10.2023 и от 20.11.2023 истребовал у ООО «СК-Родмэн» исполнительскую документацию. Однако определения суда обществом не исполнены.

Также первичная документация по контрактам, заключенным с ООО «СК-Родмэн», не представлена и ООО «Рови Факторинг Плюс».

В свою очередь, пунктом 6.1. Правил Факторинга посредством личного кабинета клиент, направляя фактору документы, определяющие существо и подтверждающие действительность денежного требования клиента к дебитору по контракту, в том числе:

6.1.1. копии контракта с дебитором, со всеми дополнительными соглашениями приложениями к нему, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью клиента. Фактор имеет право потребовать, а клиент обязан предоставить оригинал контракта, дополнительных соглашений и приложений к нему для сличения с копиями контракта, дополнительных соглашении приложений к нему;

6.1.2. документы, подтверждающие надлежащее уведомление дебитора об уступке денежного требования, если иное не установлено офертой фактора;

6.1.3. подписанные клиентом акты об уступке прав денежного требован сформированные отдельно по каждому денежному требованию;

6.1.4. иные документы и дополнительную информацию на основании оферты фактора или письменного запроса фактора, в том числе первичную товаросопроводительную документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации

Из указанных пунктов правил факторинга следует, что предоставление финансирования под уступку права требования ставится в зависимость от предоставления клиентом первичной документации, подтверждающей наличие данного денежного требования. Несовершение фактором ООО «Рови Факторинг Плюс» своевременных мер по истребованию первичной документации у клиента возлагает негативные последствия невозможности взыскания данной задолженности с дебитора (ООО «МонтажТехСтрой»).

То обстоятельство, что между ООО «СК-Родмэн» и ООО «Рови Факторинг Плюс» был заключен договор факторинга, а также представленные в подтверждение данного факта документы (оферта, заявление об акцепте оферты, платежные поручения и акты об уступке права требования), в отсутствие первичной документации по первоначальному требованию не свидетельствуют о возникновении у ООО «Рови Факторинг Плюс» права требования к должнику.

В связи с изложенным, судебная коллегия приходит к выводу, что требования ООО «Рови Факторинг Плюс» к ООО «МонтажТехСтрой» в части сумм по клиенту ООО «СК-Родмэн» документально не подтверждены.

По взаимоотношениям с ООО «Стройпоставка» судом апелляционной инстанции установлено, что 01.12.2019 г. между ООО «МонтажТехСтрой» (далее - должник, дебитор, покупатель) и ООО «Стройпоставка» был заключен договор поставки ТМЦ № МТС-19-711, (далее - договор поставки), в соответствии с которым третье лицо обязалось поставить товар, а должник принять и оплатить.

Согласно пункту 1.1 договора, поставщик обязуется по заявке покупателя поставить и передать в собственность покупателю товарно-материальные ценности, а покупатель обязуется произвести оплату. Поставка товара может осуществляться партиями. Партией товара в рамках настоящего договора считается товар, поставляемый по одной спецификации/счет-оферте.

Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что наименование, ассортимент, количество, стоимость и качество товара, место и условия поставки согласовываются сторонами в спецификациях. 

В силу пункта 2.5 договора, приемка товара по количеству и качеству осуществляется покупателем при получении товара путем подписания соответствующих товаросопроводительных документов (товарной накладной по форме ТОРГ-12 и товарно-транспортной накладной, и/или транспортной накладной, унифицированный передаточный документ).

В соответствии с пунктом 3.1 договора, расчеты за поставляемый товар производятся в порядке, установленном в спецификации/счете-оферте на поставку.

Из условий договора следует, что поставка товара оформляется заявкой, спецификацией, товарно-транспортной накладной и товарной накладной по форме ТОРГ-12.

С целью установления факта поставки товара суд апелляционной инстанции определениями 23.10.2023 и от 20.11.2023 истребовал у ООО «Стройпоставка» товаросопроводительную документацию. Однако определения суда обществом не исполнены.

Также первичная документация по контрактам, заключенным с ООО «Стройпоставка», не представлена и ООО «Рови Факторинг Плюс».

В свою очередь, пунктом 6.1. Правил Факторинга посредством личного кабинета клиент, направляя фактору документы, определяющие существо и подтверждающие действительность денежного требования клиента к дебитору по контракту, в том числе:

6.1.1. копии контракта с дебитором, со всеми дополнительными соглашениями приложениями к нему, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью клиента. Фактор имеет право потребовать, а клиент обязан предоставить оригинал контракта, дополнительных соглашений и приложений к нему для сличения с копиями контракта, дополнительных соглашении приложений к нему;

6.1.2. документы, подтверждающие надлежащее уведомление дебитора об уступке денежного требования, если иное не установлено офертой фактора;

6.1.3. подписанные клиентом акты об уступке прав денежного требован сформированные отдельно по каждому денежному требованию;

6.1.4. иные документы и дополнительную информацию на основании оферты фактора или письменного запроса фактора, в том числе первичную товаросопроводительную документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации

Из указанных пунктов правил факторинга следует, что предоставление финансирования под уступку права требования ставится в зависимость от предоставления клиентом первичной документации, подтверждающей наличие данного денежного требования. Несовершение фактором ООО «Рови Факторинг Плюс» своевременных мер по истребованию первичной документации у клиента возлагает негативные последствия невозможности взыскания данной задолженности с дебитора (ООО «МонтажТехСтрой»).

То обстоятельство, что между ООО «Стройпоставка» и ООО «Рови Факторинг Плюс» был заключен договор факторинга, а также представленные в подтверждение данного факта документы (оферта, заявление об акцепте оферты, платежные поручения и акты об уступке права требования), в отсутствие первичной документации по первоначальному требованию не свидетельствуют о возникновении у ООО «Рови Факторинг Плюс» права требования к должнику.

В связи с изложенным, судебная коллегия приходит к выводу, что требования ООО «Рови Факторинг Плюс» к ООО «МонтажТехСтрой» в части сумм по клиенту ООО «Стройпоставка» документально не подтверждены.

По взаимоотношениям с ООО «ГСС» судом апелляционной инстанции установлено, что между ООО «МонтажТехСтрой» и ООО «ГСС» были заключены следующие договоры субподряда, в соответствии с условиями которых третье лицо обязалось выполнить работы, а должник принять и оплатить их:

№ 90-2020/213 от 07.05.2020 на выполнение работ по объектам ТПР Программы ТПР и КР АО «Транснефть-Приволга» 01-ТПР-001-009001 «МН «Куйбышев – Тихорецк», участок «Зензеватка – Караичево», 674,9км – 694,9км. Волгоградское РНУ. Реконструкция», 

№ 50-2020/228 от 01.04.2020 на выполнение работ по объектам АО «Транснефть-Дружба» ОЗ-ТПР-002-012581 «Резервуар РВС-10000 № 9, РВС-10000 « 11 ЛПДС «Никольское». Строительство (1 этап № 9)», ОЗ-ТПР-002-012582 «Резервуар РВС-10000 № 9, РВС-10000 № 11 ЛПДС «Никольское». Строительство (2 этап № 11)»,

№ 02-2021/363 от 15.01.2021 на выполнение работ по объекту АО «Транснефть-Дружба» ОЗ-ТПР-001-000470 «МН Куйбышев-Унеча-2, р. Десна, 1228км, основная DN1200. Реконструкция».

Согласно пункту 6.5.3 контрактов, оплата выполненных субподрядчиком и принятых подрядчиком работ осуществляется на основании подписанных уполномоченными представителями сторон: журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки подрядчика за отчетный месяц, акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), реестра смонтированного оборудования поставки подрядчика, реестра смонтированного оборудования поставки субподрядчика, ведомости оборудования подрядчика, монтаж которого начат.

Выполнение работ по контрактам подтверждается следующими документами:

- по контракту № 90-2020/213 - справкой о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2021 года № 1 от 25.01.2021 и актом о приемке выполненных работ за январь 2021 года № 1 от 25.01.2021 на сумму 7 803 800,10 руб.;

- по контракту № 02-2021/363 - справкой о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2021 года № 1 от 31.01.2021 и актом о приемке выполненных работ за январь 2021 года № 1 от 31.01.2021 на сумму 40 008 348,18 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2021 года № 1 от 31.01.2021 (исправление № 1 от 25.02.2021) и актом о приемке выполненных работ за январь 2021 года № 1 от 31.01.2021 (исправление № 1 от 25.02.2021) на сумму 12 302 636,70 руб., журналом учета выполненных работ за январь 2021 года (исправление № 1 от 25.02.2021);

- по контракту № 50-2020/228 - справкой о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2021 года № 2 от 25.01.2021 и актом о приемке выполненных работ за январь 2021 года № 2 от 25.01.2021 на сумму 964 741,57 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2021 года № 3 от 25.01.2021 и актом о приемке выполненных работ за январь 2021 года № 3 от 25.01.2021 на сумму 7 386 346,80 руб.

04.02.2021 г. между ООО «Рови Факторинг Плюс» и третьим лицом был заключен договор факторингового обслуживания № 2445к-21р (далее - договор факторинга), в соответствии с условиями которого третье лицо уступало заявителю права денежных требований к должнику, вытекающие из контракта, а заявитель принимал уступаемые права денежных требований и выплачивал третьему лицу в счет такой уступки финансирование на условиях и в порядке, определенных договором факторинга.

В соответствии с п. 2.2 Правил Факторинга заключение договора производится путем присоединения к его условиям в следующем порядке: клиент представляет фактору заявление об акцепте оферты по форме приложения № 2 к настоящим правилам факторинга, подписанное уполномоченным представителем клиента собственноручно, либо посредством электронной подписи. договор считается заключенным в дату подписания клиентом заявления об акцепте оферты. Договор заключается на неопределенный срок.

Факт заключения договора подтверждается офертой от 04.02.2021, заявлением об акцепте оферты от 04.02.2021, правилами факторинга.

Исполнения обязательств фактором подтверждается платежными поручениями:

- № 10242 от 10.02.2021 на сумму 1 353 643,01 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 2445к-21р от 04.02.2021 по распоряжению 871551 от 10.02.2021 (финансирование)»;

- № 10243 от 10.02.2021 на сумму 4 343 637,43 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 2445к-21р от 04.02.2021 по распоряжению 871553 от 10.02.2021 (финансирование)»;

- № 10244 от 10.02.2021 на сумму 10 749 312,15 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 2445к-21р от 04.02.2021 по распоряжению 871555 от 10.02.2021 (финансирование)»;

- № 10353 от 11.02.2021 на сумму 1 356 211,10 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 2445к-21р от 04.02.2021 по распоряжению 872140 от 11.02.2021 (финансирование)»;

- № 10356 от 11.02.2021 на сумму 5 887 852,78 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 2445к-21р от 04.02.2021 по распоряжению 872153 от 11.02.2021 (финансирование)»;

- № 10357 от 11.02.2021 на сумму 441 076,12 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 2445к-21р от 04.02.2021 по распоряжению 872161 от 11.02.2021 (финансирование)»;

- № 10358 от 11.02.2021 на сумму 140 395,13 руб. с назначением платежа «оплата по дог. № 2445к-21р от 04.02.2021 по распоряжению 872164 от 11.02.2021 (финансирование)».

В соответствии с п. 15.11. правил, услуги, предусмотренные п. 15.10. настоящих правил факторинга, признаются оказанными надлежащим образом в отношении каждого уступленного денежного требования в момент выплаты клиенту сумм финансирования в счет уступки соответствующего требования фактору, либо по истечении срока, предусмотренного п. 7.13. правил факторинга. Фактор производит оказание услуг, предусмотренных п. 15.10. настоящих правил факторинга, в отношении всех денежных требований по день оплаты дебитором фактору такого требования в полном объеме, либо по день исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных п. 15.4. правил факторинга (включительно). Процесс оказания факторинговых услуг носит длящийся характер, начинается со дня выплаты клиенту сумм финансирования (включительно) в счет уступки соответствующего  требования фактору и длится до дня  окончания периода ожидания (включительно), либо по день погашения уступленного требования, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

В связи с осуществлением фактором оплаты в пользу клиента, право требования к должнику в части предоставленного финансирования перешло от ООО «ГСС» к ООО «Рови Факторинг Плюс», что подтверждается подписанными сторонами актами об уступке права денежного требования № 2445к-21р/6 от 10.02.2021, № 2445к-21р/5 от 10.02.2021, № 2445к-21р/4 от 10.02.2021, № 2445к-21р/7 от 10.01.2021, № 2445к-21р/3 от 10.02.2021, № 2445к-21р/2 от 10.02.2021, № 2445к-21р/1 от 10.02.2021.

Об уступке права требования должник был уведомлен 05.02.2021.

Следовательно, в материалы дела представлены доказательства перехода к ООО «Рови Факторинг Плюс» права требования к ООО «МонтажТехСтрой» от ООО «ГСС» на сумму 17 000 000 рублей.

Из анализа представленной первичной документации следует, что наличие обязательств, финансирование которых произведено ООО «Рови Факторинг Плюс», подтверждено по клиентам ООО «СПК», ООО «РемстроймонтажКубань» и ООО «ГСС», а по клиентам ООО «СК-Родмэн» и ООО «Стройпоставка» исполнительская документация отсутствует.

В свою очередь, факторинг представляет собой финансирование под уступку денежного требования. При этом уступлено в соответствии со статьей 390 ГК РФ может быть только действительное право требования.

Для целей проверки действительности и реальности права требования законодатель наделяет цессионария правом истребования первичной документации у цедента, а также возлагает на цедента ответственность за уступку недействительного права требования.

Соответствующие положения применимы и в случае факторинга, о чем свидетельствует пункт 3 статьи 824 ГК РФ и пункт 6.1.1. правил факторинга ООО «Рови Факторинг Плюс», являющиеся неотъемлемой частью договоров факторинга.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что в делах о банкротстве применяется повышенный стандарт доказывания, чем в условиях не осложненного процедурой банкротства состязательного процесса. В связи с этим суд должен создавать условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора. В частности суд может истребовать документы, подтверждающие фактическое наличие у кредитора денежных средств в размере суммы займа к моменту их передачи должнику.

С учетом существа спора и повышенного стандарта доказывания в деле о банкротстве, при отсутствии первичной документации по клиентам ООО «СК-Родмэн» и ООО «Стройпоставка», требования заявителя подлежат удовлетворению лишь в части требований, уступленных клиентами ООО «СПК» (в размере 27 737 613,71 руб.), ООО «РемстроймонтажКубань» (в размере 55 996 743 руб.) и ООО «ГСС» (в размере 17 000 000 руб.).

Доводы ООО «СПК» о заинтересованности ООО «Рови Факторинг Плюс» по отношению к должнику не нашли документального подтверждения, поскольку юридическая аффилированность отсутствует, а обстоятельства заключения договоров факторинга являются стандартными для ООО «Рови Факторинг Плюс», что подтверждено судебной практикой.

Более того, факторинговые услуги, предоставленные ООО «Рови Факторинг Плюс» не носили единичного и исключительного характера, что подтверждается включением в реестр требований кредиторов ООО «ГПБ-факторинг» (определение от 28.06.2023,  оставленное без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 04.09.2023). Также после заключения договоров факторинга должник принимал на себя обязательства (перед Банк ГПБ (АО) на сумму 695 188 033,76 рублей, включены определением от 03.10.2023, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 15.12.2023).

В связи с изложенным, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для включения в реестр требований кредиторов ООО «МонтажТехСтрой» требований ООО «Рови Факторинг Плюс» в размере 100 734 356,71 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.07.2023 по делу № А32-3469/2023 отменить.

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «МонтажТехСтрой» требование ООО «Рови Факторинг Плюс» в сумме 100 734 356,71 руб.

В удовлетворении остальной части заявления отказать.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий                                                                                  Н.В. Шимбарева

 

Судьи                                                                                                                М.Ю. Долгова

 

Г.А. Сурмалян